股東會會議流程文件匯編

本文檔就召開股東會相關資料進行了匯總，包含三個文件：股東大會的法律規(guī)定、會議流程及注意事項（比較詳細）；例子：某公司股東大會會議準備流程；例子：股東大會會議手冊(會議指南)。文件一：股東會會議法律規(guī)定、流程及注意事項本流程以有限責任公司為例，股份有限公司可參照執(zhí)行。股東會召開的條件：公司法規(guī)定一人有限責任公司不設股東會股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。有限責任公司首次股東會議由出資最多的股東召集和主持臨時會議代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開定期會議設董事會的股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持不設董事會的股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持監(jiān)事會或監(jiān)事董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。公司章程對股東會召開時間及次數(shù)有特別約定的，以公司章程為準。二、會議流程及注意事項股東會提前通知的時間應按照公司章程約定，下表以提前15日通知為例。（T為會議召開日，T-n為會議召開前n日，T+n為會議召開后n日。）時間工作安排注意事項公司法相關規(guī)定XX公司章程相關規(guī)定（與公司法強制規(guī)定抵觸的，應以公司法為準）完成決議、紀要完成會議決議、紀要股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。主持人宣讀決議并詢問股東是否有異議股東會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東及股東代表在決議、紀要上簽字仔細檢查簽字文件，看是否存在漏簽對上述股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。會場清理刪除重要電子文件等T會后重要事項1、將會議決議提交工商變更登記（如需）或提交相關部門存檔；2、完成公告（如有）。T—T+2會議資料整理歸檔會議資料內容包括：1、會議審批單；通知郵件；非直接送達電話確認情況表；2、會議通知；3、會議議案、附件資料；4、簽到表；5、表決票；表決票統(tǒng)計表；6、會議決議；7、會議紀要；8、股東資格的相關資料（身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東卡復印件以及法人代表證明書）9、授權委托資料（身份證復印件、授權委托書，如有）。T++決議執(zhí)行情況跟蹤1、制作會議決議事項執(zhí)行情況記錄表；2、將會議決議送達給相關執(zhí)行部門、執(zhí)行人，并由其在決議事項執(zhí)行情況記錄表上簽收。1、跟蹤決議執(zhí)行進度；2、記錄決議執(zhí)行結果?！瓚笔马椀奶幚恚汗蓶|委托授權無效、股東臨時缺席導致不滿足召開董事會條件的，可參考公司章程約定尋找其他會議召開方式（電話接入、直接書面決議等）；會議過程中發(fā)現(xiàn)議案內容違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的，該議案應廢止；會議漏簽股東簽字的，或會議中法人股東代表僅簽字未蓋公章，應在會議結束后3日內盡快完成蓋章簽署。特別注意事項：《公司法》第22條規(guī)定：公司股東會或者股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。股東依照前款規(guī)定提起訴訟的，人民法院可以應公司的請求，要求股東提供相應擔保。公司根據(jù)股東會或者股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。《公司法》第16條規(guī)定：公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，依照公司章程的規(guī)定，由董事會或者股東會、股東大會決議；公司章程對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數(shù)額有限額規(guī)定的，不得超過規(guī)定的限額。

公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東會或者股東大會決議。

前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數(shù)通過。文件二：股東大會會議流程

一、會前1：會議籌備1、確定召開股東大會（或發(fā)起人會議，即第一次股東大會）2、會務組織（1）股東大會會議由董事會召集，董事長主持（董事長不能履職或不履職的，由副董事長主持；副董事長不能履職或不履職的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持）。董事會不能履職或不履職召集股東大會會議的，監(jiān)事會應當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有百分之十以上股份的股東可自行召集和主持。（2）發(fā)起人會議由出資最多的發(fā)起人或公司設立籌備組召集、組織、主持。3、會議提案、內容和確定會議議程（創(chuàng)立大會詳細內容見會議紀要）4、準備會議資料二、會前2：會議通知應當將會議召開的時間、地點和審議事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。三、會前3：會前檢查1、修正會議議題2、印發(fā)會議資料3、簽到和清點參會人數(shù)4、落實委托授權簽字股東可委托代理人出席股東大會會議，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。5、關注簽字事項的準備四、會中：審議及決議1、審議及表決股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。2、會議記錄及簽字3、會議決議及簽字五、會后：善后，開啟新的循環(huán)1、補正資料2、發(fā)文3、準備及披露（上市公司）4、歸檔文件三：股東會會議指南二〇一三年月日一、參會須知為了確保您及他人在會議期間的健康和安全，請您仔細閱讀以下事項：（一）會場注意事項提示1、請您按會議安排的位置就座，緊急情況時確保能迅速從安全通道疏散；2、發(fā)現(xiàn)安全隱患請及時通知會務組；3、發(fā)生緊急情況時，參會人員請遵照相關人員的安排，有序撤離。請您再次確認安全出口位置和緊急撤離方向。（二）突發(fā)事件1、如遇突發(fā)事件，請立即與會務組聯(lián)系，并請說明您的姓名、所處位置和突發(fā)事件的具體情況，會務組將采取適當措施及時進行處理。2、如需撤離會場，請按安全指示標志撤離。3、如果身體突發(fā)病癥，請及時告知會務組，便于提供醫(yī)療救助。（三）消防安全1、了解所在區(qū)域的安全出口及消防通道情況；2、如遇火險，請沿指示標志撤離或按照相關人員安排有序撤離。二、會議安排（一）報到時間及地點報到時間：報到地點：（二）會議召開時間及地點會議召開時間：會議召開地點：（三）會議要求及注意事項1、請認真閱讀《參會須知》，并遵照執(zhí)行。2、請參會人員提前10分鐘進入會場，按會議安排座位就坐。3、請參會人員進入會場后，將手機設置為靜音狀態(tài)或關機。4、參加會議人員應遵守會議紀律，服從會務組統(tǒng)一安排，保持會議和諧有序進行。5、需要接送和訂票的參會人員請與會務組聯(lián)系。6、會務組聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：三、會議議程一、股東會議程主持人致詞總經理作年度工作報告董事審議表決XXX作預算報告預案（五）董事審議表決（六）XX