重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則重慶農(nóng)村商業(yè)

重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份董事會議事規(guī)則辣階【】年【】峰月【】日經(jīng)蠶重慶農(nóng)村商封業(yè)銀行股份稼第瓶【】承次柜董事會殊審議通過議【】年【】位月【】日經(jīng)勇重慶農(nóng)村商瓶業(yè)銀行股份宜第郵【】次股東展大會批準(zhǔn)目錄TOC\o"1-1"\h\z\t"標(biāo)題2,2"潛第一章榜洪總甩讀則干果3煙第二章妻腦董事會構(gòu)成刷與職權(quán)腸之3身第三章跳某董事會會議便的召開程序低拴8蠅第一節(jié)廳慶董事會會議繡及召集呀魔8單第二節(jié)尋統(tǒng)會議提案的輛提出與征集頂患10伸第三節(jié)銅撇會議通知及貨會前溝通金麗11腦第四節(jié)柄視會議的出席幻向13誦第五節(jié)體旗會議的召開弓蘿14佛第六節(jié)災(zāi)博會議表決、遵決議和會議驚記錄瀉看16較第四章循雜董事會決議疾及相關(guān)文件禽的披露預(yù)想19卵第五章膝京董事會決議王的執(zhí)行和反北饋帶希20屢第六章筑間董事會專門麗委員會退測20份第七章諸們附仰瞧則秘宮25總則即為保障重慶緒農(nóng)村商業(yè)銀緞行股份有限帶公司（以下朋簡稱騙“疾本行贈”綢）董事會依悅法獨立、規(guī)盆范、有效地說行使職權(quán)，家確保董事會勒高效規(guī)范運困作和科學(xué)決銜策，按根據(jù)《中華影人民共和國授公司法》餃（以下簡稱蓄《公司法》踩）、《中華島人民共和國災(zāi)商業(yè)銀行法室》等有關(guān)法攀律秘法規(guī)、衣行政守規(guī)章和脾《重慶農(nóng)村盯商業(yè)銀行股翻份倍章程微（H股）李》（以下簡急稱臺“熊本行公司章皺程劫”筐），結(jié)合本宏行實際，制曾定本規(guī)則。使本行設(shè)董事經(jīng)會，董事會虜是股東大會開的執(zhí)行機構(gòu)捏和本行的經(jīng)快營決策機構(gòu)筆，對股東大寬會負(fù)責(zé)。侍既董事會構(gòu)成合與職權(quán)飼本行設(shè)董事段會，董事會絹由宮11譯名董事組成組，設(shè)董事長歇1催名。扯本行董事分以為執(zhí)行董事真和非執(zhí)行董賤事，非執(zhí)行右董事包括獨嚴(yán)立董事冠3徹名。練每名新委任禍的董事均應(yīng)竿在首次接受藥委任時獲得暴全面、正式患兼特為其而驅(qū)設(shè)的就任須臥知，其后亦冠應(yīng)獲得所需像的介紹及專煮業(yè)發(fā)展，以奪確保他們對魔本行選的運作及業(yè)攏務(wù)均有適當(dāng)筑的理解，以季及完全知道陜本身在法規(guī)乳及變法律漠、《上市規(guī)好則》、適用涌的法律規(guī)定急及其它監(jiān)管拾規(guī)定以及仙本行錢的業(yè)務(wù)及管斑治政策下的宮職責(zé)。稿非執(zhí)行董事糟的職能包括黑但不限于下憲列各項：吃參與本行董盲事會會議、蘇在涉及策略赤、政策、公偵司表現(xiàn)、問僚責(zé)性、資源柱、主要委任絡(luò)及操守準(zhǔn)則鉆等事宜上，觸提供獨立的軌意見；茶在出現(xiàn)潛在元利息沖突時古發(fā)揮牽頭引良導(dǎo)作用；枯應(yīng)邀出任審媽計委員會、諒薪酬委員會雜、提名委員剩會及其它專非門委員會成平員商；芽及翅仔細檢查本昌行的表現(xiàn)是博否達到既定粱的企業(yè)目標(biāo)飛和目的，并辮檢查匯報本匠行表現(xiàn)的事塑宜。弊執(zhí)行董事由杠本行高級管面理人員擔(dān)任變。殖董事長交由本行董事故擔(dān)任皆，以全體董營事總過半數(shù)選舉僅產(chǎn)生駛和罷免籌，經(jīng)定銀行業(yè)監(jiān)督件管理機構(gòu)蜜核準(zhǔn)其任職奉資格后履行劇職責(zé)廢。戒董事長任期惱3膀年，可以連唱選連任。威本行董事長環(huán)和行長應(yīng)當(dāng)昆分設(shè)，且本漫行董事長不勢得由控股股讀東的法定代則表人或主要菌負(fù)責(zé)人兼任點。源董事會依法柔履行以下職仇責(zé)：亭召集股東大潔會，并向股紫東大會報告峰工作；染執(zhí)行股東大鍋會的決議；賀決定本行的聽經(jīng)營計劃品、初投資方案但及重大資產(chǎn)國處置方案俗，確定本行澤的經(jīng)營發(fā)展貞戰(zhàn)略；躲制訂本行的東年度財務(wù)預(yù)偵算方案、決蹄算方案；繩制訂本行的娘利潤分配方走案和彌補虧夸損方案；易制訂本行增幣加或者減少肝注冊資本、抄發(fā)行債券近或其他證券柔及上市勞方案；驢擬訂豪本行毀重大收購、夕回貿(mào)購本行股票離或者冷合并、分立哀、哨變更公司形濾式和攝解散方案；膚在股東大會慢授權(quán)范圍內(nèi)舍，決定本行命的對外投資龍、收購出售關(guān)資產(chǎn)、資產(chǎn)搖抵押、對外細擔(dān)保事項、加委托理財、沉關(guān)聯(lián)交易等越事項；匹決定膀本行內(nèi)部管教理機構(gòu)和分居支機構(gòu)設(shè)置朱規(guī)劃；按聘任或解聘釋本行行長踢和董事會秘宅書帖；根據(jù)行長研的提名聘任榴或者解聘本額行副行長、僻財務(wù)負(fù)責(zé)人菠等本行高級咐管理人員盾，并決定其塵報酬事項和和獎懲事項鑒；抽確定董事會憲各專門委員墨會主任委員局及委員；甲決定本行行虛長獎勵基金踐按利潤總額煩的提取比例肺；宴制訂傻本行的基本此管理制度；液制訂本行章殃程的修改方誠案；租修訂本行股廁東大會、董文事會議事規(guī)壇則和制定、特修改董事會叔各專門委員曾會工作細則交；缺決定本行的同風(fēng)險管理和底內(nèi)部控制政政策；曉管理本行信陣息披露異事項恐，并對本行酷的會計和財耍務(wù)報告體系漢的完整性、投準(zhǔn)確性承擔(dān)華最終責(zé)任丙；私向股東大會俊提請聘請或舍更換為本行客審計的會計辰師事務(wù)所；廁聽取本行行屢長的工作匯駁報并檢查行吧長的工作；努監(jiān)督本行高俱級管理層的在履職情況，饒確保高級管秧理層有效履見行管理職責(zé)鴿；蛇負(fù)責(zé)定期評壁估并完善本齊行的公司治歪理狀況；居法律法規(guī)、見行政規(guī)章、蓄本行公司章恨程領(lǐng)規(guī)定升以及股東大殲會丹授予的其他金職權(quán)。柏董事會作出埋前款決議事錄項，除第（掘五）、（六柏）、（七）駐、（十）、錦（十三）項量以及重大投躍資、重大資嚴(yán)產(chǎn)處置方案鎖必須由三分顧之二的董事蓮表決同意外既，其余可以腸由過半數(shù)的富董事表決同添意。殃法律、行政牌法規(guī)、部巖門規(guī)章、上蠅市地證券監(jiān)墻管機構(gòu)篇的相關(guān)規(guī)定餃和本行公司竊章程規(guī)定應(yīng)業(yè)當(dāng)由股東大等會決定的事恒項，必須由辣股東大會審示議決定。在搭必要、合理稠、合法的情膛況下，對于驕與所決議事師項有關(guān)的、晌無法或無需敏在股東大會散上刺即時附?jīng)Q議的具體江事項，股東孝大會可以授摸權(quán)董事會決叔定。授權(quán)的余內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具祥體明確，包優(yōu)括授權(quán)事項峽、授權(quán)期限生、授權(quán)權(quán)限烘等。股股東大會對慣董事會的授擴權(quán)，如授權(quán)叮事項屬于本屑行公司章程退規(guī)定應(yīng)由股甜東大會以普京通決議通過鎖的事項，應(yīng)津當(dāng)由出席股銜東大會的股煤東及股東代宏理人所持表辛決權(quán)過半數(shù)帥通過；如授饅權(quán)事項屬于催本行公司章泉程規(guī)定應(yīng)由淚股東大會以詠特別決議通梯過愿的事項，應(yīng)捐當(dāng)由出席股軋東大會的股身東及股東代眉理人所持表擱決權(quán)的三分腹之二以上通谷過。閉法律、行政置法規(guī)、部門扭規(guī)章、上市莊地證券監(jiān)管暖機構(gòu)的相關(guān)家規(guī)定和本行庫公司章程規(guī)效定應(yīng)當(dāng)由股木東大會決定倘的事項，必掩須由股東大珍會審議決定租。在必要、字合理、合法紙的情況下，協(xié)對于與所決捐議事項有關(guān)知的、無法或強無需在股東縱大會上即時遙決定的具體識事項，股東辱大會可以授痛權(quán)董事會決然定。授權(quán)的胖內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具歇體明確，包鋼括授權(quán)事項腔、授權(quán)期限補、授權(quán)權(quán)限嫩等。遠股東大會對米董事會的授岔權(quán)，如授權(quán)抵事項屬于本野行公司章程責(zé)規(guī)定應(yīng)由股獄東大會以普騰通決議通過鳴的事項，應(yīng)衫當(dāng)由出席股畢東大會的股不東及股東代稻理人所持表芹決權(quán)過半數(shù)港通過；如授晌權(quán)事項屬于輔本行公司章蕩程規(guī)定應(yīng)由別股東大會以錄特別決議通廣過的事項，門應(yīng)當(dāng)由出席檔股東大會的打股東及股東謀代理人所持濁表決權(quán)的三艇分之二以上櫻通過。漿董事長行使址下列職權(quán)：皮主持股東大崖會和召集、啊主持董事會煩會議；積督促、檢查奉董事會決議缸的執(zhí)行和實滴施情況；安簽署冰本行發(fā)行的譯股票、債券說及其他有價勝證券；鳳簽署董事會銹重要文件和屈其他應(yīng)由本歌行法定代表蒼人簽署的文關(guān)件；午行使法定代疏表人的職權(quán)襲；喚在發(fā)生特大廚自然災(zāi)害等踐不可抗力的黑緊急情況下凈，對本行事噴務(wù)行使符合練法律規(guī)定和裝本行利益的敘特別處置權(quán)垮，并在事后完向本行董事庭會和股東大鏈會報告；鐘董事會授予糠的其他職權(quán)緞。移董事長不能書履行職權(quán)或督不履行職權(quán)狼時，由憐半數(shù)以上董益事共同推舉族一名董事履醬行職權(quán)。乘在董事會就確有關(guān)事項進蝕行決議時，乒董事長不得迫擁有優(yōu)于其屢他董事的表法決權(quán)，但法界律法規(guī)和本協(xié)章程另有規(guī)者定的除外。銅本行根據(jù)需妄要，可以由鈔董事會授權(quán)避董事長在董侮事會閉會期臘間，行使董論事會的部分跌職權(quán)。井董事會蔬可木下設(shè)辦公室輪，憑作為董事會絲的辦事機構(gòu)撿，枯負(fù)責(zé)股東大端會、董事會沫和董事會織各六專門委員會玩會議的籌備聚、文件準(zhǔn)備熄及會議記錄鼻、信息披露爬等事項，以荷及處理董事炊會和董事會征各專門委員種會的其他日嶼常事務(wù)。謀董事會辦公京室聘用的工朗作人員應(yīng)當(dāng)景具備相關(guān)專丹業(yè)知識，以覆充分保證其蠢協(xié)助董事會判職責(zé)的履行兼?？岫聲O(shè)董析事會秘書。捕董事會秘書偏是本行高級磁管理人員，材對董事會負(fù)延責(zé)。褲董事會秘書厘應(yīng)符合本行纏公司章程第界二百二十四處條規(guī)定的晝?nèi)温殫l件。過本行董事或擇者其他高級逗管理人員可炎以兼任本行令董事會秘書粥。但本行行芝長、財務(wù)負(fù)繩責(zé)人及監(jiān)事傳不得兼任本成行董事會秘鉛書。本行聘所請的會計師男事務(wù)所的注盜冊會計師和榆律師事務(wù)所壽的律師不得昆兼任本行董咸事會秘書。禽董事會秘書黑由董事長提柔名，經(jīng)董事仆會聘任或者誘解聘。董事吩兼任董事會腔秘書的，如婦某一行為需來由董事、董鼠事會秘書分批別作出時，峽則該兼任董婦事解及本行董事絨會秘書的人瘋不得以雙重角身份作出。乓董事會和高軋級管理層的開權(quán)力和責(zé)任蟲應(yīng)當(dāng)以書面門形式清晰界定定，并作為雙董事會和高池級管理層有棕效履行職責(zé)部的依據(jù)。偏董事會承擔(dān)遷本行資本充匪足率管理的間最終責(zé)任，熊確保本行在高測算、衡量轉(zhuǎn)資本與業(yè)務(wù)揭發(fā)展匹配狀箱況的基礎(chǔ)上蝕，制定合理呈的業(yè)務(wù)發(fā)展銜規(guī)烈劃。仇本行的資本振不能滿足經(jīng)售營發(fā)展的需缺要或不能達催到監(jiān)管要求棉時，董事會產(chǎn)應(yīng)當(dāng)制定資千本補充計劃登并監(jiān)督執(zhí)行煙。嚷董事會應(yīng)當(dāng)血定期對本行候風(fēng)險狀況進披行評估，確掃定本行面臨鑒的主要風(fēng)險怕，確定適當(dāng)敘的風(fēng)險限額塘，并根據(jù)風(fēng)功險評估情況貞，確定并調(diào)幅整本行可以續(xù)接受的風(fēng)險龜水平。存董事會應(yīng)當(dāng)詠定期開展對渣本行財務(wù)狀泊況的審計，批持續(xù)關(guān)注本渾行會計及財末務(wù)管理體系鐘的健全性和我有效性，及姿時發(fā)現(xiàn)可能透導(dǎo)致財務(wù)報淺告不準(zhǔn)確的奸因素，并向雖高級管理層禁提出糾正意培見。型董事會應(yīng)當(dāng)敬定期評估本這行的經(jīng)營狀翁況，評估包伐括財務(wù)指標(biāo)寄和非財務(wù)指劈標(biāo)，并以此堵全面評價高專級管理層成珍員的履職情殘況。重董事會應(yīng)當(dāng)久建立信息報推告制度，要友求高級管理變層定期向董巨事會報告本梯行經(jīng)營事項雹。望董事會應(yīng)當(dāng)條定期聽取本已行音內(nèi)部審計題部門和合規(guī)責(zé)部門關(guān)于內(nèi)瀉部審計和檢油查結(jié)果的報蜻告。腥董事會在履悄行職責(zé)時可商以聘請專業(yè)文機構(gòu)或?qū)I(yè)弱人員提出意挪見，有關(guān)費塌用由本行承唉擔(dān)。蟻董事會應(yīng)當(dāng)瞞確定對外投優(yōu)資、收購出甘售資產(chǎn)、資扣產(chǎn)抵押、對認(rèn)外擔(dān)保事項領(lǐng)、委托理財掛、關(guān)聯(lián)交易杰的權(quán)限，建郊立嚴(yán)格的審炮查和決策程膽序；重大投誼資項目應(yīng)當(dāng)柄組織有關(guān)專柔家、專業(yè)人濤員進行評審冰，并按本行航公司章程規(guī)釀定對需報股肆東大會雀審議遮的事項報股太東大會哪審議致。林董事會在處丹置固定資產(chǎn)抱時，如擬處匆置固定資產(chǎn)扔的預(yù)期價值牌，與此項處查置建議前督4葬個月內(nèi)已處著置了的固定怎資產(chǎn)所得到怒的價值的總投和，超過股絡(luò)東大會最近壁審議的資產(chǎn)如負(fù)債表所顯終示的固定資俊產(chǎn)價值的使33%鎮(zhèn)，則董事會堡在未經(jīng)股東替大會批準(zhǔn)前茂不得處置或降者同意處置云該固定資產(chǎn)建。辛本條所指對故固定資產(chǎn)的右處置，包括垃轉(zhuǎn)讓某些資首產(chǎn)權(quán)益的行博為，但不包暈括以固定資凡產(chǎn)提供擔(dān)保稱的行為。只本行處置固黨定資產(chǎn)進行濕的交易的有澤效性，不因補違反本條第秒一款而受影就響。冷董事會應(yīng)當(dāng)閃制定僚本行的戰(zhàn)略賢目標(biāo)和價值賓準(zhǔn)則，監(jiān)督便本行發(fā)展戰(zhàn)沈略的貫徹實宏施，定期對駛本行發(fā)展戰(zhàn)班略進行重新創(chuàng)審議，確保扮本行發(fā)展戰(zhàn)聯(lián)略與經(jīng)營情怪況同苦市場環(huán)境的平變化相一致全。毫董事會應(yīng)加墓強本行信息午披露工作，購建立完善的變信息披露制魔度和體系，脫通過本行公滴共網(wǎng)站、年禮度和定期報璃告或其他適歇當(dāng)?shù)姆绞剑杭皶r、準(zhǔn)確癢地公開披露揪相關(guān)信息，增保持本行公歡司治理的透線明度。駐董事會應(yīng)當(dāng)紐確保高級管煙理層按照董膠事會制定的澡政策尸，對其分管兔事務(wù)及人員濫實施適當(dāng)?shù)钠潜O(jiān)督。高級紫管理人員應(yīng)熱當(dāng)具有監(jiān)管水其分管事務(wù)豆所具備的技松能，負(fù)責(zé)監(jiān)內(nèi)督各特定經(jīng)寒營領(lǐng)域和經(jīng)廟營活動的管柔理人員應(yīng)嚴(yán)席格執(zhí)行本行攀董事會所制夫定的政策和滔程序。毛董事會應(yīng)當(dāng)盞確保薪酬政擋策及其作法療與本行文化冤、長期目標(biāo)律和戰(zhàn)略、控標(biāo)制環(huán)境相一兆致。睡董事會在聘畜任期限內(nèi)解訓(xùn)除行長職務(wù)福的，應(yīng)當(dāng)及荒時告知監(jiān)事貌會并向監(jiān)事座會吧做出穩(wěn)書面說明。遠董事會應(yīng)當(dāng)河接受監(jiān)事會受的監(jiān)督，不往得阻撓、妨鐵礙監(jiān)事會依痛職權(quán)進行的久檢查、審計責(zé)等活動茄，并定期向惰監(jiān)諒事會底通報康審計工作情議況鋤。憲本行應(yīng)采取悅措施保障董鎮(zhèn)事的知情權(quán)秘，要保證所含提供信息的賢真實性、完創(chuàng)整性。凡須值經(jīng)董事會決侮策的事項，見本行應(yīng)按照挨本行公司章室程及本規(guī)則脾規(guī)定通知全記體董事并提委供相關(guān)的資忘料，采取措瓣施保障董事昨參加董事槐會漏會議的權(quán)利棉，提供董事駁履行職責(zé)所靈必需的工作戰(zhàn)條件。董事郊行使職權(quán)時矛，本行有關(guān)微人員應(yīng)積極西配合，不得恢拒絕、阻礙搏或隱瞞，不輕得干預(yù)其行詢使職權(quán)。課在適當(dāng)情況框下，為履行卵其對本行的乞職責(zé)，董事拉可尋求獨立湖專業(yè)意見，派有關(guān)要求應(yīng)茶以書面形式變提交董事會六或相關(guān)董事忠會外專門返委員會崖主任委員黃或會議。董壁事會怨辦公室捕應(yīng)按相關(guān)程烏序?qū)で蠛线m鞠的人士或機胖構(gòu)為董事提姐供專業(yè)意見屬。森董事絮會濟聘請中介機稻構(gòu)的合理費弊用及行使職旺權(quán)時所需的線合理費用由窗本行承擔(dān)。趨效董事會會議胖的召開程序狡董事會會議慢及召集勤董事會會議銀包括董事會凳定期會議看和董事會臨旺時會議。吃董事會回定期會議敵每年至少應(yīng)微當(dāng)召開爪4犯次，錦由董事長召加集，破會議通知和柏會議文件應(yīng)彈于會議召開魄1裕4按日前除以書面形式烤送達全體董救事姻和監(jiān)事祥。頸每次召開董你事會定期會妥議皆有大部濤分有權(quán)出席戀會議的董事棋親身出席，廊或透過其他溜電子通訊方惹式積極參與耗。因此，董劃事會定期會滴議并不包括紋以傳閱書面糞決議方式取存得董事會批共準(zhǔn)。慘董事會絹可儉通知監(jiān)事列辮席董事會會暗議。非董事干會成員的本召行高級管理槳人羊員、審議事昌項涉及的本走行相關(guān)部門選負(fù)責(zé)人或其爛他相關(guān)人員慌可以列席董某事會會議。噸董事會旗定期會議控包括：妙年度業(yè)績董打事會會議端會議在本行乓會計年度結(jié)戰(zhàn)束后屬4神個月內(nèi)召開部，主要審議議本行的年度沸報告及處理協(xié)年度總結(jié)、春業(yè)績考核、他確定薪酬、臨籌備股東大錦會等其他有管關(guān)事宜。年猜度業(yè)績董事等會會議召開刮的時間應(yīng)保宋證本行的年響度報告可以玉在有關(guān)法律死法規(guī)蜻、行政策規(guī)章寺、俘本行公司章天程規(guī)定的時觸間內(nèi)向股東黃派發(fā)，并保賭證韻年度股東大草會說能夠在本行品會計年度結(jié)姨束后濱6宋個月內(nèi)召開繼。袍第一季度業(yè)及績董事會會默議必會議在二季屆度召開，主道要審議本行沒第一季度的群季度報告。鉤半年度業(yè)績攝董事會會議器會議在本行駱會計年度的礙前歉6握個月結(jié)束后綠的睡2既個月內(nèi)召開闊，主要審議樓本行的半年往度報告。標(biāo)第三季度業(yè)凡績董事會會劇議蹈會議在第四浪季度召開，酒主要審議本流行第三季度趴的季度報告聽，并聽取管晉理層對全年備預(yù)計工作完綠成情況的報己告。妖上述定期董澡事會會議議甲題可以合并肺或分解，也傲可以根據(jù)需鳳要增加新的份議題。兩有下列情形蒸之一的，董張事會應(yīng)在捎接到提議后甜10糕日內(nèi)召開董匹事會臨時會傍議：援董事長認(rèn)為置必要時；阿代表稻十分之一頓以上表決權(quán)哭的股東提議纏時；愈三分之一以壇上董事聯(lián)名三提議時；封全部獨立董美事提議時；鵲監(jiān)事會提議遍時；渣行長提議時貨；御法律、行政股法規(guī)、部門窩規(guī)章或本章形程規(guī)定的其腳他情形。季董事會召開奮臨時董事會潔會議的通知歪方式為：書拴面通知，包剪括掛號信、匹電報、電傳站及經(jīng)確認(rèn)收偉到的；秀通知時限為辭：會議召開搖前5日應(yīng)送肥達各董事和播監(jiān)事。海按照前條規(guī)稻定提議召開砌董事會臨時竊會議的，應(yīng)架當(dāng)通過董事段會辦公室或峰者直接向董烏事長提交經(jīng)勤提議人簽字不（蓋章）的允書面提議。勿書面提議中淡應(yīng)當(dāng)載明下晨列事項：嶺提議人的姓瞧名或者名稱因；敲提議理由或宗者提議所基顯于的客觀事咸由；述提議會議召悠開的時間或六者時限、地乳點和方式；賓明確和具體賠的提案；掙提議人的聯(lián)點系方式和提劈議日期等。尺提案內(nèi)容應(yīng)于當(dāng)符合本規(guī)葉則的相關(guān)規(guī)禍定，與提案錘有關(guān)的材料穗應(yīng)當(dāng)一并提異交。董事會敞辦公室在收臥到上述書面層提議和有關(guān)腿材料后，應(yīng)雨當(dāng)及時轉(zhuǎn)交堤董事長。董炮事長認(rèn)為提篩案內(nèi)容不明吊確、絹不叨具體或者有屑關(guān)材料不充鑰分的，可以倆要求提議人嫁修改或者補玉充。納董事會會議勸由董事長召燃集。董事長是不能履行職顏責(zé)的，可指高定其他董事香召集；風(fēng)董事長不履奪行職責(zé)，申或受指定其孫他董事不能志履行職責(zé)或假者不履行職茂責(zé)的，由半營數(shù)以上董事抽共同推舉一封名董事召集膜。料會議提案的攻提出與征集選下列人士或配機構(gòu)可以向益董事會提出凳提案：鉆代表襖十分之一質(zhì)以上表決權(quán)宿的股東；董事長；丘三分之一以陶上的董事；書二分之一以圖上的獨立董梨事；匪董事會專門編委員會；監(jiān)事會；行長。授召開董事會錄定期會議，蹦由聞董事會辦公笑室沖負(fù)責(zé)震在會議召開寨前童征集會議所緞議事項的草冶案，各有關(guān)召提案提出人旺應(yīng)在會議召樓開墊20日前御遞交提案及口其有關(guān)說明盒材料。董事饞會眼辦公室鋤對有關(guān)資料遍整理后提呈巡董事長，由據(jù)董事長確定茄交由相應(yīng)的夏董事會專門孤委員會先行壟審議或者將飾該提案直接虎提交董事會勿進行表決。谷提案人應(yīng)配被合董事會辦矮公室在提交偶時限內(nèi)按時弱提交有關(guān)提趣案，并嚴(yán)格燭按照有關(guān)法受律鎮(zhèn)法規(guī)、犧行政計規(guī)章、本行雅公司章程的僵要求，對提調(diào)案的合法性胸、準(zhǔn)確性和居完整性負(fù)責(zé)盲，并負(fù)責(zé)對棕相關(guān)提案進線行解釋。員提案應(yīng)結(jié)構(gòu)飽完整，包含茶提案說明和閣提案正文兩好部分，必要汪時還應(yīng)說明章根據(jù)董事意躍見進行修改泉完善的情況妥。稍會議通知及器會前溝通銜召開董事會問定期會議朱和臨時會議盒，董事會辦搖公室應(yīng)當(dāng)減分別棟提前序十蹲日劉和牽五日擁將蓋有董事俊會辦公室印君章的書面會石議通知，提響交全體董事則和的其它局列席妹人員酸。非貨直接休送達的，還棵應(yīng)當(dāng)進行確梅認(rèn)。真情況緊急，牢需要盡快召宿開董事會臨載時會議的，選不受前款通曬知時限的限身制，可以隨蛙時通過甲或者其他口室頭方式發(fā)出載會議通知，攻但召集人應(yīng)討當(dāng)在會議上護做出加說明勿。姓董事會惠會議通知應(yīng)臺當(dāng)至少包括快以下內(nèi)容：篇會議的杏日期和注地點；奇會議的召開康方式；會議期限；奶事由及議題查；器董事應(yīng)當(dāng)親膠自出席或者燕委托其他董暴事代為出席時會議的要求紫；雹聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)海系方式；且發(fā)出通知的玩日期。弦口頭會議通控知至少應(yīng)包碑括上述第（巴一）、（二匙）項內(nèi)容，抓以及情況緊灑急需要盡快誓召開董事會旗臨時會議的腸說明。班董事會會議回通知方式和向送達日期的首確定：續(xù)董事會會議鐘的通知方式歲為：傲直接紐送達、密、掛號郵件垂、電子郵件鐵。查送達日期確隆定方式為：衡會議通知以鋸專人送出的榴，由被送達哀人在送達回潛執(zhí)上簽名（災(zāi)或蓋章），謙被送達人簽愧收日期為送慚達日期；塞會議通知以炮送出的論，當(dāng)日塑為送達日期愚，送達日期產(chǎn)以叉報告單顯示追為準(zhǔn)；周會議通知以仔掛號郵件送拿出的，自交桃付郵遞之日止起第五悟日為送達日碌期；礎(chǔ)以電子郵件伙發(fā)出的，以火電子郵件進畫入收件人特坑定系統(tǒng)的時位間，視為到羅達時間。膽各應(yīng)參會的爺人員在接到煌會議通知后堪，應(yīng)盡快告藍知董事會爬辦公室棋或會議通知南中指定的聯(lián)冰絡(luò)人是否參勉加會議。呀董事如已出汽席會議，并扣且未在到會塘前或到會時秋提出未收到妹會議通知的神異議，應(yīng)視兼作已向其發(fā)池出會議通知畜。薄會議通知發(fā)歌出至?xí)h召越開前，董事均會凱秘書負(fù)責(zé)或博組織安排與旗所有董事，褲尤其是與獨拾立董事的溝垮通和聯(lián)絡(luò)，寨獲得董事關(guān)送于有關(guān)議案鑰的意見或建額議并及時轉(zhuǎn)軌達議案提出剝?nèi)?，議案提等出人應(yīng)當(dāng)及孕時完善其提視出的有關(guān)議寸案。董事會勉秘書摧還應(yīng)及時安篩排補充董事羨對所議議案挽內(nèi)容做出相初應(yīng)決策所需眼的資料，包膀括會議議題藥的相關(guān)背景淡資料和其他老有助于董事鄙做出合理、悉迅速和謹(jǐn)慎半決策的資料俱。笑當(dāng)純四分之一剪以上董事或滅2刷名以上水外部盜董事認(rèn)為會例議資料不充筒分或論證不裹明確時，可歇聯(lián)名以書面諷形式向董事渡會提出延期炊一次召開董逢事會會議或悅延期一次審惡議該事項，茶董事會應(yīng)予河采納。耳在每次董事顧會會議前，秧董事會相應(yīng)惹專門委員會陸應(yīng)依據(jù)其工坐作規(guī)則提前衣召開討論會標(biāo)議，針對各溉自的議題進眉行充分準(zhǔn)備半，并通過董演事會煎秘書幻向董事提供暢必要的資料饅或信息。有精關(guān)董事會專蹲門委員會職租責(zé)范圍內(nèi)的忌議題，由委掉員會豪主任委員防向董事會匯透報專門委員燭會討論結(jié)果讓。會議的出席械董事會會議獄應(yīng)當(dāng)鎖由過半數(shù)的躍董事出席方撲可舉行。唉董事與董事士會會議決議睬事項所涉及賠的企業(yè)有關(guān)轉(zhuǎn)聯(lián)關(guān)系的，朽不得對該項汪決議行使表否決權(quán)，也不睡得代理其他腐董事行使表喇決權(quán)。該董趴事會會議由慣過半數(shù)的無都關(guān)聯(lián)關(guān)系董凳事出席即可私舉行，董事窩會會議所作雅決議需經(jīng)無苦關(guān)聯(lián)關(guān)系董鏡事過半數(shù)通燭過。出席董帳事會的無關(guān)悲聯(lián)關(guān)系董事拆人數(shù)不足3稍人的，應(yīng)將剛該事項提交撇本行股東大射會審議。疫監(jiān)事可以列研席董事會會胃議，會議主編持人認(rèn)為必螞要的，可以湯通知其他有君關(guān)人員列席紙董事會會議借。列席會議叫人員在征得嘉主持人同意擠后，有權(quán)就純相關(guān)議題發(fā)呈表意見或就響有關(guān)事項銷做出顧解釋說明，筍但沒有投票鎖表決權(quán)。典董事擦?xí)h盜應(yīng)當(dāng)呼由董事本人裙親自出席烘。雄董事因故不革能口出席會議的帽，應(yīng)當(dāng)事先植審閱會議材板料，形成明枯確的意見，疲書面委托其鄙他董事代為嘉出席辱；獨立董事偵可以委托其鄉(xiāng)他獨立董事談代為出席。富委托書應(yīng)當(dāng)芝載明漿以下事項尸：健委托人和受次托人的姓名兔；代理事項；鎖委托人對每丹項議案的簡損要意見；苗委托人的授虜權(quán)范圍、對棗議案表決意鑒向的指示及床有效日期；掉委托人的簽五字駛或蓋章橋、日期等；全委托其他董且事對定期報必告代為簽署朗書面確認(rèn)意薪見的，應(yīng)當(dāng)惠在委托書中褲進行專門授膏權(quán)。刑受托董事應(yīng)奔當(dāng)向會議主煙持人提交書音面委托書。茅代為出席會沸議的董事應(yīng)示當(dāng)在授權(quán)范柏圍內(nèi)行使董冊事的權(quán)利。讀未出席裹董事會會議盾又未委托其爛他董事代為淺出席的董事打，吧視為放棄在館該次會議上如的投票權(quán)，洗但腿仍中應(yīng)對董事會須決議承擔(dān)相汁應(yīng)的法律責(zé)選任召。宰委托和受托嚴(yán)出席董事會將會議應(yīng)當(dāng)遵鳳循以下原則六：彼在審議關(guān)聯(lián)血交易事項時控，非關(guān)聯(lián)交啦易董事不得賺委托關(guān)聯(lián)董包事代為出席么；關(guān)聯(lián)董事紋也不得接受減非關(guān)聯(lián)董事砌的委托；掩獨立董事不櫻得委托非獨饞立董事代為滿出席，非獨萄立董事也不訴得接受獨立隙董事的委托否；哥董事不得在垮未說明其本允人棚對議案的個遮人意見和表校決意向的情刊況下全權(quán)委節(jié)托其他董事怕代為出席，沖有關(guān)董事也件不得接受全赴權(quán)委托和授所權(quán)不明確的葬委托。孩董事不得接枕受超過兩名裙董事的委托戚，貞也不得委托剛已經(jīng)接受兩償名其他董事催委托的董事喝，姓代為出席侍董事會議系。狠董事應(yīng)當(dāng)每侍年親自出席傷至少三分之聽二以上的董降事會會議。舞董事連續(xù)兩鹽次未能親自濤出席，也不漏委托其他董頭事出席董事滾會會議，或擱者一年內(nèi)親杰自出席董事水會會議的次嫩數(shù)少于董事煌會會議總數(shù)架的三分之二阿，視為不能坑履行其職責(zé)嫂，董事會應(yīng)旋當(dāng)建議股東季大會予以立撤換勝。古出席董事會墨的董事中途凍退席，應(yīng)向詳會議主持人扯說明原因并濱請假。對剩懲余表決議案蹈的表決意向艦，該董事可艇書面委托其緊他董事代為捷行使；如不高委托，該董剃事對剩余議材案的表決意漫向視同犯棄權(quán)身。會議的召開曠董事會會議掃由回召集姐人緩主持。怪在股東大會訓(xùn)對董事會進豆行換屆選舉繼后，由在股欺東大會上獲秤得同意票數(shù)更最多的董事蜜（若有多名穩(wěn)，則推舉其賭中一名）主發(fā)持會議，選散舉本屆董事糟會董事長。行董事會會議蘭一般寒采取現(xiàn)場會霧議振方式召開。劣董事會喝臨時輸會議在保障嚇董事充分表艦達意見的前虎提下，可采擴用而書面?zhèn)骱?、托通訊表決方撇式進行并做裹出決議，并響由參會董事躬簽字。前書面?zhèn)骱炇莻蛑竿ㄟ^分別淡送達審議或蘆傳閱送達審仗議方式對議距案做出決議小的會議方式討。書面?zhèn)骱炁蹜?yīng)貞當(dāng)提供會議壇議題的相關(guān)么背景資料和核有助于董事漲做出決策的逮相關(guān)信息和港數(shù)據(jù)，寶采取一事一標(biāo)表決。聰定期會議不攝得以書面?zhèn)餍昂灧绞秸匍_揉。潛通訊表決應(yīng)咸規(guī)定表決的染有效時限，蹄在規(guī)定時限獸內(nèi)未表達意代見的董事視規(guī)為棄權(quán)，但捐仍應(yīng)對董事理會決議承擔(dān)糖相應(yīng)的法律浴責(zé)任。采取歸通訊表決方玩式應(yīng)當(dāng)符合剖下列條件：女通訊表決事鴉項應(yīng)當(dāng)至少糖在表決前襲3釀日內(nèi)送達全數(shù)體董事，并摩應(yīng)當(dāng)提供會泳議議題的相肚關(guān)背景資料弦和有助于董怕事做出決策候的相關(guān)信息駱和數(shù)據(jù)；男通訊表決應(yīng)錘當(dāng)采取一事為一表決的形唐式，不得要訂求董事對多榨個事項只作歐一個表決；問通訊表決應(yīng)網(wǎng)當(dāng)確有必要貫，通訊表決喝提案應(yīng)當(dāng)說督明采取通訊恢表決的理由倆。繪會議主持人瑞應(yīng)按預(yù)定時趴間宣布開會鋪。會議在會能議主持人的四主持下對每拴個議案逐項成審議，由議紀(jì)案提出者或賊議案提出者兩委托他人向肚董事會匯報便工作或做議或案說明。芹會議主持人賓應(yīng)當(dāng)提請出怨席董事會會陷議的董事對征各項議案發(fā)享表明確的意液見。芬對于根據(jù)法母律贏法規(guī)、租行政慚規(guī)章規(guī)定需專要獨立董事嘗事前認(rèn)可的批議案，應(yīng)當(dāng)海在討論有關(guān)需議案前宣讀市獨立董事達日成的書面認(rèn)刻可意見。懼董事可以對接各項議案發(fā)巨表意見。其挨他人員要求渡發(fā)言的，應(yīng)爬當(dāng)征得會議普主持人的同濱意。會議上罪出現(xiàn)阻礙會你議正常進行側(cè)或者影響董厚事發(fā)言的情煩形，會議主刻持人應(yīng)當(dāng)及途時制止。固除征得全體箏與會董事的玉一致同意外槍，董事會會該議不得就未袖包括在會議覆通知中的議醋案進行表決現(xiàn)。董事接受兆其他董事委研托代為出席慢董事會會議暴的，不得代怎表其他董事嗽對未包括在亞會議通知中適的議案進行當(dāng)表決。載獨立董事應(yīng)拉當(dāng)對本行董棋事會討論事嗚項發(fā)表客觀即、公正的獨暮立意見，應(yīng)液當(dāng)特別就以妻下事項向董竭事會發(fā)表意息見：徹提名、任免浮董事；前聘任或解聘射高級管理人雨員；每本行董事、置高級管理人停員的薪酬；扒利潤分配方罰案；猶重大關(guān)聯(lián)交拿易；吊本行支持“螞三農(nóng)”的具漆體措施和落培實情況；蛇本行的股東展、實際控制痛人及其關(guān)聯(lián)熱企業(yè)對本行廢現(xiàn)有或新發(fā)炕生的總額高慣于本行最近淚一期經(jīng)審計均的資本凈額鄉(xiāng)的1%的借現(xiàn)款或其他資適金往來，以咱及本行是否批采取有效措肝施回收欠款錄；慎獨立董事認(rèn)鍋為可能損害季中小股東權(quán)胳益的事項；覺獨立董事認(rèn)撕為可能造成耐本行重大損取失的事項；醒情法律、法規(guī)挨規(guī)定的其他葉事項。注獨立董事應(yīng)吵對上述事項肯明確表示下減列意見：贊成；趨保留意見及返其理由；糖反對意見及跟其理由；業(yè)無法發(fā)表意褲見及其障礙栽。龜董事會會議旋在審議議案澤和聽取相關(guān)察匯報時，為谷了詳盡了解鋪其要點和過他程情況，可各要求承辦部挽門負(fù)責(zé)人列臣席會議，聽責(zé)取和詢問有剖關(guān)情況說明歌，以便正確夜做出決議。燙審議中發(fā)現(xiàn)堵情況不明或嘩可行性存在攏問題的議案期，董事會應(yīng)壩要求承辦部鞏門予以說明圍，必要時可述推遲表決。爭董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)棉真閱讀有關(guān)殊會議材料，勒在充分了解療情況的基礎(chǔ)膏上獨立、審略慎地發(fā)表意筒見。董事可腎以在會前向弊董事會辦公刻室、會議召孔集人、行長頌和其他高級著管理人員、皮各專門委員編會、聘請的涌會計師事務(wù)背所和律師事災(zāi)務(wù)所等有關(guān)廚人員和機構(gòu)畢了解決策所萌需要的信息橫，也可以在智會議進行中西向主持人建攀議請上述人俊員和機構(gòu)代戶表與會解釋鈔有關(guān)情況。扇會議表決、溜決議和會議尾記錄抵每項議案經(jīng)狂過充分討論優(yōu)后，主持人準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)適時提嘴請與會董事晃進行表決。膨董事會會議勢對審議的事酷項采取逐項窄表決的原則天，即提案審攜議完畢后開惹始表決，一眼項提案未表晚決完畢，不鑒得表決下項非提案。廣董事會會議錦可采用舉手離或記名投票圣方式表決。政董事會會議移表決實行一起人一票制，頃每一董事屑享酷有一票表決堡權(quán)。辦董事的表決鎖分為肝贊成搜、反對和棄值權(quán)。與會董墻事應(yīng)當(dāng)選擇搏其一，未做午選擇或者同烤時選擇兩個址以上的，會逆議主持人應(yīng)蛇當(dāng)要求有關(guān)阻董事重新選誠擇，拒不選題擇的，視為批棄權(quán)；中途推離開會場不碗回而未做選頌擇的，視為簽棄權(quán)。董事寒應(yīng)慎重表決餅，一旦對議似案表決后，抄不得撤回。專董事會司做出更決議，晴必享須經(jīng)全體董額事的過半數(shù)熔通過；字當(dāng)董事宣贊成和反對浪的表決票數(shù)縫相等時鈴，輛當(dāng)董事反對稀票與贊成票德票數(shù)相等時計，董事長有椒權(quán)多投一票消。叉董事長有決寬定權(quán)家審議以下事科項時應(yīng)當(dāng)由漿三分之二以肚上董事表決恩通過炭且旨只能以現(xiàn)場柜會議票方式召開：撕利潤分配方誼案和彌補虧犯損方案；只增加或者減贈少注冊資本礙、發(fā)行債券次或其他證券藥及上市忠的方案；陶重大收購、睛收購本行股蜓票或者梳合并、分立笛、劣變更公司形串式和愛解散方案；將本行公司章矮程的修包改方案柏；呢本行森重大投資、伐重大資產(chǎn)處洋置方案禽；獻聘任或解聘鉆本行行長唯和董事會秘話書；根據(jù)行匯長提名聘任隨或者解聘本廊行副行長、充財務(wù)負(fù)責(zé)人崖等本行高級勵管理人員獅，并決定其仆報酬事項和抹獎懲事項取；棚確定董事會產(chǎn)各專門委員殺會強主任委員勢及委員；造董事會全體派董事過半數(shù)筐認(rèn)為會對本膀行產(chǎn)生重大租影響的，應(yīng)例當(dāng)由三分之效二以上董事澡表決通過的罩其他事項。啦董事與董事最會擬決議事融項有重大利吹害關(guān)系的，嬌在董事會審眨議該授事項時應(yīng)當(dāng)爬自行濱回避，詞并貌不得對該項奴決議行使表句決權(quán)，不得落代理其他董賣事行使表決斜權(quán)選和委托他人傷代為行使表絕決權(quán)州，也不能計娘算在出席會饞議的法定人酸數(shù)內(nèi)。遍該項決議應(yīng)慎由無重大利鍋害關(guān)系的董豐事搬過乎半數(shù)通過，挽法律惠法規(guī)、而行政迎規(guī)章另有規(guī)吐定的除外。論當(dāng)出席董事丘會的無重大掛利害關(guān)系的繭董事人數(shù)不剩足3人的，胡董事會應(yīng)將忍該議案遞交為股東大會審嫩議。董事會款應(yīng)在將該議鋤案遞交股東敵大會審議時由說明董事會滾對該議案的唐審議情況，峰并應(yīng)記載無鍬重大利害關(guān)匯系的董事對豆該議案的意煎見。梯董事會會議城采用書面?zhèn)饔珊灇?、通訊表決兩方式的，董柳事或其委托鞋的其他董事葡應(yīng)當(dāng)在決議扛上寫明同意擴或者反對的零意見，一旦消簽字同意的別董事已達到誘本行公司章肌程規(guī)定犁做出陷決議所需的鑰法定人數(shù)，紀(jì)則該議案所華議內(nèi)容即成倉為董事會決道議?？鹋c會董事表匯決完成后，容董事會辦公克室有關(guān)工作厲人員應(yīng)當(dāng)及嫂時收集董事味的表決票，仿在監(jiān)票人監(jiān)妖督下進行統(tǒng)炭計。萬召開現(xiàn)場會眉議的，會議抄主持人應(yīng)當(dāng)些場宣布統(tǒng)計很結(jié)果；書面總傳簽辣或通訊表決焦方式煎召開的，董先事會咐辦公室濟應(yīng)當(dāng)在規(guī)定猛的表決時限算結(jié)束后饅3幫個工作日內(nèi)煌將統(tǒng)計表決布結(jié)果向會議嫂主持人匯報暗，隨后通知哭董事表決結(jié)稠果?；I董事在會議察主持人宣布站表決結(jié)果后然或者規(guī)定的有表決時限結(jié)幣束后進行表搞決的，其表耕決而無效慘?；甓聭?yīng)當(dāng)對蜂董事會的決伶議承擔(dān)責(zé)任像。董事會的縱決議違反法悉律法規(guī)客、行政規(guī)章摔、渾本行公司章余程則或股東大會掃決議的，致傷使本行遭受患損失的，參乒與決議的董暴事對本行負(fù)蛛賠償責(zé)任繞?？绲?jīng)證明在鮮表決時曾表園明異議并記音載于會議記擦錄的，該董寒事可以免除吸責(zé)任。奉議案未獲通技過的，在有遞關(guān)條件和因殖素未發(fā)生重判大變化的情穴況下，董事陸會會議在搖1個月內(nèi)折不應(yīng)當(dāng)再審灶議內(nèi)容相同粗的議案。都二分之一以貢上的與會董外事或兩名以截上獨立董事斃認(rèn)為議案不期明確、不具睜體，或者因持會議材料不醒充分等其他仆事由導(dǎo)致其登無法對有關(guān)致事項學(xué)做出輩判斷時，會脆議主持人應(yīng)緊當(dāng)要求會議勒對該議題進訴行暫緩表決摧?；谔嶙h推遲表拳決的董事應(yīng)待當(dāng)對議案再談次提交審議它應(yīng)滿足的條恭件提出明確伸要求。果董事會辦公惰室摘應(yīng)當(dāng)安排獅工作人員對需董事會會議睬做好記錄。編董事會會議倆記錄應(yīng)包含晨以下內(nèi)容：句會議屆次和撒召開時間、塊地點、方式步；顯會議通知的瘡發(fā)出情況；車會議召集人諸和主持人；屢董事親自出趁席和受托出鵝席情況；橡會議審議的卡議案、每位捐董事對有關(guān)污事項的發(fā)言設(shè)要點和主要距意見、對議甲案的表決意貿(mào)向；四每項議案的慰表決方式和飄表決結(jié)果（汗說明具體的拿贊成銷、反對、棄廊權(quán)票數(shù)）；寺與會董事認(rèn)默為應(yīng)當(dāng)記載淡的其他事項遭；刑法律肉法規(guī)、掘行政味規(guī)章該、本行公司碑章程叛要求記載的厘其他事項。蛛出席會議的章董事有權(quán)要蓬求在記錄上軋對其在會議慕上的發(fā)言作惠出說明性記憶載。警董事會會議毛記錄及其他秧會議資料作退為本行檔案匯按本行檔案稼管理制度由紹董事會轟辦公室接負(fù)責(zé)保存浸，保存期限殖不少于10息年曲。桿董事會辦公躬室鐮?wèi)?yīng)安排伏工作人員整煙理會議所議獸事項。每次鑒董事會會議維的會議記錄耗應(yīng)在該次會歷議結(jié)束后摟5懷個工作日內(nèi)仙提供給全體機與會董事審砌閱，要求對脾記錄做出修則訂補充的董甚事應(yīng)在收到越會議記錄后貓3街個工作日似內(nèi)王將修改意見故做出日書面反饋。很會議記錄定虎稿后，寬會議主持人粉、抽出席會議的陳董事或其委著托代理為人和記錄歌人嬌員應(yīng)當(dāng)在會細議記錄上簽共名。晶董事對會議性記錄有不同解意見的，可涉以在簽字時剛做出玻書面說明。躺必要時，應(yīng)俗及時向品銀行業(yè)監(jiān)督織管理機構(gòu)傘報告，也可王以發(fā)表公開躁聲明。確董事既不按矮前款規(guī)定進謎行簽字確認(rèn)飲，又不對其蔑不同意見替做出就書面說明或降者向遵銀行業(yè)監(jiān)督際管理機構(gòu)窗報告、發(fā)表栗公開聲明的疏，視為完全傍同意會議記判錄的內(nèi)容。累對需要保密釋的董事會會竭議有關(guān)內(nèi)容郊，與會人員威和其他知情照人員必須保攜密，違者追特究其責(zé)任。拘懇董事會決議子及相關(guān)文件柴的披露乒本行召開董告事會會議，禿應(yīng)當(dāng)在會議眾結(jié)束后黑10流日內(nèi)黃將董事會決規(guī)議（包括所允有議案均被意否決的董事六會會議）蝦及會議記錄趨報送筆銀行業(yè)監(jiān)督錯管理機構(gòu)脊。董事會決滴議應(yīng)當(dāng)經(jīng)與菜會董事簽字俘確認(rèn)。訊董事會決議威涉及重大事獻項，需要按己照有關(guān)規(guī)定組進行散披露識的，本行應(yīng)蠻當(dāng)分別披露多董事會決議筍和相關(guān)重大鴿事項。磨董事會決議傘披露埋應(yīng)當(dāng)包括以吩下內(nèi)容：像會議通知發(fā)廊出的時間和皆方式；搜會議召開的綁時間、地點晴、方式，以犁及是否符合鹿有關(guān)法律法淺規(guī)、穗行政寬規(guī)章、本行岡公司章程的亞說明。幕委托他人出棗席和缺席的蕩董事人數(shù)、消姓名、缺席臣理由和受托清董事姓名；辟每項議案獲眠得的甚贊成蒙、反對和棄競權(quán)的票數(shù)，概以及有關(guān)董拉事反對或者距棄權(quán)的理由趣；嶄涉及關(guān)聯(lián)交曲易的，說明鑰應(yīng)當(dāng)回避表瓶決的董事姓凳名、理由和衛(wèi)回避情況。壇需要獨立董竟事事前認(rèn)可倆或者獨立發(fā)拋表意見的，樸說明事前認(rèn)辛可情況或者節(jié)所發(fā)表的意池見；扮審議事項的鬼具體內(nèi)容和奴會議形成的項決議。短餡董事會決議角的執(zhí)行和反寬饋余董事會決議呀由高級管理雹層負(fù)責(zé)執(zhí)行尖和落實，董免事會辦公室塊負(fù)責(zé)督辦決鏟議的執(zhí)行情疊況浪。辦董事有權(quán)就怒董事會決議以執(zhí)行情況向治高級管理層妖提出質(zhì)詢。甘高級管理層紫應(yīng)當(dāng)及時向服董事會通報叮董事會決議以的執(zhí)行情況校。老抱董事會專門侍委員會泛董事會下設(shè)進戰(zhàn)略發(fā)展委爭員會、審計招委員會、風(fēng)殖險管理委員部會、提名委畢員會、薪酬慣委員會、關(guān)簽聯(lián)交易控制便委員會和小違股東權(quán)益保羅障委員會。敏董事會可以曉根據(jù)需要設(shè)鋪立其他專門異委員會和調(diào)斤整現(xiàn)有委員兼會。董事會釋各專門委員潤會對董事會幫負(fù)責(zé)，向董戀事會報告工禁作，根據(jù)董貝事會的授權(quán)好，向董事會反提供專業(yè)意項見或根據(jù)董顆事會授權(quán)就期專業(yè)事項進商行決策。俯董事會的相矩關(guān)擬決議事剃項苗可律先提交相應(yīng)衣的專門委員辟會進行審議癢，由該專門喇委員會提出徒審議意見。穴除董事會依母法授權(quán)外，私專門委員會斯的審議意見尸不能代替董到事會的表決棕意見。苗專門委員會玻成員全部由懇董事組成析戰(zhàn)略發(fā)展委幕員會的主要獨職責(zé)為：略擬訂本行戰(zhàn)否略及發(fā)展規(guī)陷劃，監(jiān)測、娃評估其實施管情況并向董鑰事會提出建磚議；待審核本行年缺度經(jīng)營計劃守和財務(wù)預(yù)算慌，提交董事縮會審議；嫌審查年度經(jīng)陜營計劃和財櫻務(wù)預(yù)算執(zhí)行影情況的報告揪；勵評估各類業(yè)鮮務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)田展?fàn)顩r，并廚向董事會提諸出建議；崇審核重大組尖織調(diào)整和機剖構(gòu)布局方案惜，并向董事雀會提出建議慌；稀審核本行重巡大投資、融凝資方案，并武向董事會提襪出建議；隸對董事會授診權(quán)的專業(yè)事零項進行決策主；刃董事會授權(quán)主的其他事宜威。單戰(zhàn)略發(fā)展委擴員會至少由鉗5名委員組惠成，其中主任任委員由董注事長擔(dān)任。徑審計委員會墾的主要職責(zé)注為：炒主要負(fù)責(zé)就運外部會計師聞事務(wù)所的委庫任、重新委耀任及罷免向印董事會提供比建議、批準(zhǔn)黑外部會計師聲事務(wù)所的薪濤酬及聘用條聲款，及處理泄任何有關(guān)該惹會計師事務(wù)船所辭職或辭踢退該會計師桐事務(wù)所的問頭題；村按適用的標(biāo)妻準(zhǔn)檢討及監(jiān)恥察外聘會計克師事務(wù)所是茶否獨立客觀博及審計程序陵是否有效；堤委員會應(yīng)于統(tǒng)審計工作開墊始前先與會寸計師事務(wù)所涂討論審計性嘆質(zhì)、范疇及談有關(guān)申報責(zé)萄任；讀就聘用外部泉會計師事務(wù)遺所提供非審查計服務(wù)制定粉政策，并予詳以執(zhí)行。就裁此規(guī)定而言準(zhǔn)，外部會計匯師事務(wù)所包題括與負(fù)責(zé)審飾計的公司處成于同一控制主權(quán)、所有權(quán)領(lǐng)或管理權(quán)之研下的任何機蓋構(gòu)，或一個患合理知悉所停有有關(guān)資料郊的第三方，位在合理情況錘下會斷定該怖機構(gòu)屬于該蜻負(fù)責(zé)審計的世公司的本土漲或國際業(yè)務(wù)階的一部分的料任何機構(gòu)。閱委員會應(yīng)就梢其認(rèn)為必須日采取的行動響或改善的事元項向董事會餡報告，并建給議有哪些可蘋采取的步驟殊；臟監(jiān)察本行的烈財務(wù)報表及樹本行年度報峰告及賬目、西半年度報告秒及季度報告座的完整性，攤并審閱報表湖及報告所載宇有關(guān)財務(wù)申鼠報的重大意作見。在這方粥面，委員會秋在向董事會雁提交有關(guān)本鋪行年度報告山及賬目、半赴年度報告及蹄季度報告前涌作出審閱有需關(guān)報表及報江告時，應(yīng)特悲別針對下列敏事項：丑會計政策及疑實務(wù)的任何逆更改；卻涉及重要判睡斷的地方；肝因?qū)徲嫸黾楝F(xiàn)的重大調(diào)孩整；嘗企業(yè)持續(xù)經(jīng)血營的假設(shè)及梁任何保留意詳見；蜓是否遵守會壇計準(zhǔn)則；滿是否遵守本輪行股票上市初地上市規(guī)則悠及其他法律鄉(xiāng)法規(guī)對有關(guān)替財務(wù)申報的勾規(guī)定。謝就第（四）必項而言：脖委員會委員備須與董事會架、本行的高陰級管理人員私及獲委聘任隊為本行合資和格會計師的努人士聯(lián)絡(luò)。御委員會須至雁少每年與本哥行的外部會株計師事務(wù)所慚開會一次；桃委員會應(yīng)考戶慮于該等報健告及帳目中敏所反映或需銜反映的任何狠重大或不尋孟常事項，并塊須適當(dāng)考慮翅任何由本行財?shù)暮腺Y格會棒計師或會計載師事務(wù)所提模出的事項；呆檢討本行的血財務(wù)監(jiān)控、舅內(nèi)部監(jiān)控及出風(fēng)險管理制脫度；綿與經(jīng)理層討病論內(nèi)部監(jiān)控沒系統(tǒng)，確保紗經(jīng)理層已履四行職責(zé)建立誕有效的內(nèi)部館監(jiān)控系統(tǒng)；沿主動或應(yīng)董浮事會的委派角，就有關(guān)內(nèi)嫁部監(jiān)控事宜職的重要調(diào)查丹結(jié)果及經(jīng)理躺層的回應(yīng)進征行研究；豆確保內(nèi)部及減外部會計師熟事務(wù)所的工碑作得到協(xié)調(diào)不；確保內(nèi)部蘋審計功能在堆本行內(nèi)部有娛足夠資源運婚作，并且有幣適當(dāng)?shù)牡匚蝗?；以及檢討巷及監(jiān)察內(nèi)部緞審計功能是垃否有效；他檢討本行及旬其集團的財體務(wù)及會計政耽策及實務(wù)；毅檢查外部會拾計師事務(wù)所筋給予經(jīng)理層脾的《審計情側(cè)況說明函件伯》、會計師壇事務(wù)所就會看計記錄、財光務(wù)賬目或監(jiān)棄控系統(tǒng)向經(jīng)鉗理層提出的離任何重大疑顛問及經(jīng)理層魯作出的回應(yīng)瞞；章確保董事會認(rèn)及時回應(yīng)于罰外部會計師托事務(wù)所給予鞋經(jīng)理層的《宵審計情況說蜂明函件》中伸提出的事宜烤；肅就本條所載冶事宜向董事謎會匯報；尖研究其他由車董事會界定屑的課題；彎董事會授予悲的其他職權(quán)貧。膽審計委員會純至少由3名憐非執(zhí)行董事說為孩委員組成賞且大部分成兆員呈應(yīng)由獨立教董事?lián)未?，其中主任普委員應(yīng)由獨擔(dān)立董事?lián)未?。蠢風(fēng)險管理委隸員會的主要壞職責(zé)為：豆根據(jù)本行總趨體戰(zhàn)略，審戰(zhàn)核本行風(fēng)險劈管理政策和志內(nèi)部控制政監(jiān)策，并對其襲實施情況及鏡效果進行監(jiān)兄督和評價；嘗指導(dǎo)本行的蓄風(fēng)險管理和垃內(nèi)部控制制稠度建設(shè)；揚監(jiān)督和評價三風(fēng)險管理部驅(qū)門的設(shè)置、框組織方式、跨工作程序和去效果，提出欄改善意見；趕監(jiān)督和評價偉本行風(fēng)險管適理狀況和風(fēng)座險承受能力哲及水平，提壞出改善意見列；教審議本行風(fēng)舟險和內(nèi)控報撒告，對本行陵風(fēng)險和內(nèi)控蠢狀況進行定本期評估，提困出完善本行姐風(fēng)險管理和競內(nèi)部控制的漆意見；如對本行分管書風(fēng)險管理的編高級管理人謙員的相關(guān)工究作進行評價尋；頂對董事會授純權(quán)的專業(yè)事榜項進行決策蜓；恢董事會授權(quán)思的其他事宜仔。鄭風(fēng)險管理委睬員會至少由獻3名委員組訴成，其中主技任委員由一如名董事?lián)尾?。扒提名委員會穴的主要職責(zé)幻為：蒸擬訂本行董告事、高級管席理人員的選鋒擇標(biāo)準(zhǔn)、程地序及方法，洪提交董事會育審議；服對董事候選講人和總裁人滾選進行審查蝕并提出建議踐；并對總裁提出您的經(jīng)理層其握他成員的人么選進行考察平，向董事會飯?zhí)岢隹疾煲鈫桃姡患菏皩θY子公把司董事、股禾東代表監(jiān)事臭、高級管理款人員（候選石人）提出建稀議；對控股雀子公司、參墓股子公司股月東代表和董虛事、股東代頭表監(jiān)事、高柏級管理人員虹等的候選人溫提出建議；狗向本行提出熔人才儲備計擔(dān)劃和建議；頃在國內(nèi)外人恐才市場以及挨本行內(nèi)部搜差尋待聘職務(wù)挖人選，向董窄事會提出建自議；訂董事會授予并的其他職權(quán)槍。它提名委員會王至少由5名右委員組成，嗽其中主任委杏員應(yīng)由獨立顆董事?lián)危u提名委員會拿成員不得包蓄括控股股東逼提名的董事井。優(yōu)薪酬委員會夜的主要職責(zé)哥為：氧就本行董事俯及高級管理死人員的