銀行安全檢查表

附件1：附件1：頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容附件1：頁腳內(nèi)容xxxxx銀行安全檢查登記表檢查時間：年月日評估內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分項目存在問題實際分值一、營業(yè)場所安全(15分)檢查方法：實地檢查營業(yè)場所物防技防設(shè)施，營業(yè)場所周邊環(huán)境狀況，檢查錄像回放質(zhì)量。物防設(shè)施︵8分︶1、二層以下窗戶未安裝金屬護欄或采取相應(yīng)防護措施（如安裝具有防彈、防爆功能的透明防護屏障和入侵探測裝置等）的扣0．5分；2、與外界相通的出入口未安裝堅固的金屬防護門或防盜安全門的扣0．5分；3、金屬防護門鎖具不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣0．5分；4、場所外有圍墻但未安裝防止爬越的障礙物或周邊報警裝置的扣0．5分；5、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口未安裝防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門或聯(lián)動門不能正常使用的扣5分；6、現(xiàn)金出納柜臺結(jié)構(gòu)未采用磚石或鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)（因樓面承重等原因經(jīng)公安機關(guān)主管部門批準(zhǔn)采用其他建筑方式的除外），柜臺高度低于80mm、寬度小于500mm的扣3分；7、現(xiàn)金出納柜臺上方未安裝透明防護板的扣5分；8、現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護板無檢測合格報告、安裝形式不符合標(biāo)準(zhǔn)或長、寬、高、面積及其上不封頂不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣2分；9、現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置或收銀槽長、寬、高不符合要求扣0.5分；10、營業(yè)場所未建衛(wèi)生設(shè)施的扣0．5分；11、未配備自動應(yīng)急照明設(shè)備或自動應(yīng)急照明設(shè)備失靈的扣0．5分；12、未配備自衛(wèi)器材的扣0．5分。技防設(shè)施︵7分︶監(jiān)控設(shè)備(1)二級以上風(fēng)險營業(yè)場所與外界相通的出入口未安裝視頻監(jiān)控裝置的扣1分；(2)二級以上風(fēng)險營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)未安裝監(jiān)控裝置的扣3分；；(3)二級以上風(fēng)險營業(yè)場所非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)未安裝監(jiān)控裝置，不能實時監(jiān)視營業(yè)室內(nèi)人員活動情況的扣1分；(4)二級以上風(fēng)險營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能實時監(jiān)視、記錄現(xiàn)金支付交易全過程，回放圖像不能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征的扣2分；(5)二級以上風(fēng)險營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放圖像不能清晰分辨出入大門人員體貌特征的扣1分；(6)錄像資料保存不到30天的扣2分。(1)具備與公安110報警服務(wù)臺報警聯(lián)網(wǎng)條件尚未安裝與公安機關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置的扣3分；(2)現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)未安裝2路以上（含2路）獨立防區(qū)的緊急報警裝置的扣2分；（3）一級風(fēng)險營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺未安裝連續(xù)記錄的聲音符合裝置的扣0.5分；評估內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分項目存在問題實際分值技防設(shè)施(4)一級風(fēng)險營業(yè)場所與外界相通出入口未安裝入侵報警裝置或入侵報警裝置不能及時準(zhǔn)確報告入侵異常事件的扣1分；(5)一級風(fēng)險營業(yè)場所的入侵報警裝置不具備與照明、視頻安防監(jiān)控及聲音復(fù)核設(shè)備聯(lián)動功能的扣0.5分；(6)一級風(fēng)險營業(yè)場所入侵報警設(shè)施不能準(zhǔn)確記錄報警時間、位置等信息，不具備查詢、打印功能的扣0.5分；小計二、消防安全（10分）檢查方法：實地檢查消防設(shè)施，查看相關(guān)資料，詢問有關(guān)人員。1、沒有建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的逐級防火責(zé)任制的扣0.5分；2、沒有明確逐級防火負(fù)責(zé)人職責(zé)、沒有明確崗位防火責(zé)任人的扣1分；3、沒有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障的扣1分；4、職工不知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)的扣0.5分；5、沒有設(shè)立專職或兼職的防火安全人員或消防安全重點單位沒有確定消防安全管理人的扣1分；6、沒有建立群眾性的志愿消防隊的扣1分；評估內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分項目存在問題實際分值7、沒有建立健全各項消防安全制度的扣0.5分；8、未按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施的扣1分；9、不能保證消防設(shè)施、滅火器材完好有效的扣1分；10、不能保證消防疏散通道暢通的扣1分；11、沒有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓(xùn)等消防記錄的扣1分；12、對火災(zāi)隱患不能及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未及時消除的扣1分；13、一年內(nèi)組織開展消防安全宣傳教育和培訓(xùn)少于2次的扣0.5分；14、未制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織演練的扣1分；15、消防安全重點單位未建立健全消防檔案的扣1分；16、沒有對建筑消防設(shè)施進行定期的消防檢測，取得相應(yīng)的合格檢測報告的扣1分。小計三、計算機安全（10分）檢查方法：實地查看相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和記錄，詢問有關(guān)人員。營業(yè)場所計算機安全（4分）1、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備未存放于營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)內(nèi)密閉機柜或獨立設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間的扣0.5分；2、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備獨立設(shè)置計算機房（室）但未安裝防盜安全門的扣0.5分；3、二級以上風(fēng)險營業(yè)場所的計算機室未安裝防盜安全門和與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，不能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件的扣0.5分。數(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全（6分）1、數(shù)據(jù)交換或處理中心計算機機房（室）在建筑物內(nèi)沒有設(shè)置為獨立區(qū)域的扣0.5分；2、獨立設(shè)置的計算機中心未進行封閉式管理或設(shè)置周界報警探測裝置的扣0.5分；3、沒有專人值守、記錄出入人員情況的扣0.5分；4、防水、防盜、監(jiān)控、報警等設(shè)施不健全的扣0.5分；5、無備用電源或備用電源處于不良備用狀態(tài)的扣0.5分；6、沒有設(shè)立專職或兼職的計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的扣1分；7、機房工作人員不熟悉滅火、防水等有關(guān)操作的扣0.5分；8、沒有專門的設(shè)備檔案備查資料的扣0.5分；9、不能及時更換計算機的口令或密鑰的扣1分；10、無防雷接地等必要防護的扣0.5分；11、無機房專用滅火設(shè)施的扣2分；小計四、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作（10分）檢查方法：聽取匯報，調(diào)閱資料，詢問有關(guān)人員。1、單位負(fù)責(zé)人未定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題，或保衛(wèi)工作沒有領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管的扣2分；2、縣級以上銀行業(yè)金融機構(gòu)未設(shè)立專（兼）職保衛(wèi)機構(gòu)的扣5分；3、銀行營業(yè)場所未配置專（兼）職保衛(wèi)人員的扣1分；4、安全防范設(shè)施建設(shè)資金存在重大缺口且年度內(nèi)未得到解決的扣3分；5、未建立保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制的扣2分；6、未開展安全檢查、考核、評比工作,獎罰不分明的扣1分；7、對公安機關(guān)、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改的扣2分；8、各類安全防范規(guī)章制度不健全的扣1分；9、各類處置突發(fā)事件預(yù)案不健全的扣1分；10、未按時簽訂各級治安保衛(wèi)責(zé)任書的扣0.5分；11、營業(yè)場所無日常安全檢查記錄的扣0.5分；12、保險柜鑰匙或密碼不執(zhí)行單線交接、分別保管的扣1分；13、一年內(nèi)沒有組織防搶劫演練的扣0.5分；14、員工不能熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材扣的0.5分；15、員工不了解安全防范制度的扣0.5分；16、員工不熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)案及處置方法的扣0.5分。小計總計考核小組成員意見：