制度文件控制程序

布山東鋼鐵股份有限公司發(fā)布修改履歷號全全新增毛春友金立山崔聚榮于家慧賈秀光 適用范圍 職責(zé) 制度文件管理流程 制度文件編制 制度文件的審批、發(fā)布 制度文件監(jiān)控實施 制度文件評審 制度文件修訂 制度文件廢止 文件保密及歸檔 附則 本程序適用于山東鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”制度文件管秩序，提高工作效率，經(jīng)過一定程序制定并需嚴格遵守的各項制度文件，企業(yè)管理部是公司制度文件管理體系的綜合管理部門，負責(zé)本程序的各子(分)公司負責(zé)根據(jù)各自體系管理要求，對本單位制度文件進行修改使用符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)要求；做，做所寫；均目錄(包括正文目錄和審批目錄)、頁眉、正文組成。封面包括：文件編碼(仿宋號)，文件名稱(黑體號)，版次修改號、發(fā)布實施日期、發(fā)布單位(仿宋號)。頁眉(小號黑體)中注明文件編碼、文件名稱、版次修改號、正文(仿宋號，特殊要求除外，圖表中文字的字體字號依圖表需要設(shè)計)。主要內(nèi)容結(jié)構(gòu)包括：目的、適用范圍、引用(或相關(guān))文件、為便于檢索和管理，對公司日常管理制度文件進行統(tǒng)一編碼，具體規(guī)則方法如下：手冊編碼方法：—公司代號管理手冊生效年號類作業(yè)文件的編碼方法：公司代號類作業(yè)文件代碼部門代碼作業(yè)文件順序號的編碼方法：公司代號類作業(yè)文件代碼部門代碼作業(yè)文件順序號 (注：以上部門代碼見附件)文件修改換版時仍執(zhí)行原編碼；文件作廢時，原編碼作為空碼保各子(分)公司制度文件編碼由各單位按照各專業(yè)體系要求自行管理制度文件所附帶的記錄是制度的重要組成部分，其編碼規(guī)則后加上記錄順序號即可。例如：公司級(類)管理制度的記錄編碼方法是：對于運營管理中適用的法規(guī)、標準、圖紙等的編碼，按文件原有件，經(jīng)主責(zé)部門件審批發(fā)布流程如下：公公司A類文件審批發(fā)布管理流程審批YN體系管理專責(zé)人員網(wǎng)上發(fā)布發(fā)通知并組織實施N公司管領(lǐng)導(dǎo)文件部門領(lǐng)導(dǎo)審核起草文件管部門結(jié)束Y對于貫徹執(zhí)行不力的制度文件，主責(zé)部門要分析原因，若屬于制度。對所有制度文件，要進行動態(tài)管控。公司每年組織一次針對管理制各專業(yè)主責(zé)部門除每年配合公司制度評審?fù)猓鶕?jù)日常管理變化種：，繼續(xù)使用；經(jīng)評審需要修訂的制度文件，由其起草部門負責(zé)組織修訂。修訂后經(jīng)評審失效的制度文件，經(jīng)制度編制部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認后予以廢止，被更新后的舊