不存在集資行為情況說明

#不存在集資行為情況說明1.非法集資罪的行為表現(xiàn)有哪些依據(jù)最高人民法院司法解釋規(guī)定，非法集資犯罪次要包括以下幾個罪名：非法汲取公眾存款罪、集資詐騙罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪、虛假廣告罪（廣告運營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告為非法集資活動相關的商品或者服務作虛假宣揚）。一.非法汲取公眾存款罪1.非法汲取公眾存款罪的行為表現(xiàn)：（1）未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法運營的形式汲取資金；（2）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣揚；（3）承諾在肯定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付報答；（4）向社會公眾即社會不特定對象汲取資金。（5）不具有房產(chǎn)銷售的真實內容或者不以房產(chǎn)銷售為次要目的，以返本銷售、售后包租、商定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法汲取資金的；（6）以轉讓林權并代為管護等方式非法汲取資金的；（7）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法汲取資金的；（8）不具有銷售商品、供應服務的真實內容或者不以銷售商品、供應服務為次要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法汲取資金的；（9）不具有發(fā)行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發(fā)售虛構債券等方式非法汲取資金的;（10）不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發(fā)售虛構基金等方式非法汲取資金的；（11）不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法汲取資金的；（12）以投資入股的方式非法汲取資金的；（13）以托付理財?shù)姆绞椒欠橙≠Y金的；（14）利用民間“會”、“社”等組織非法汲取資金的；（15）其他非法汲取資金的行為。2.構成追查刑事責任的犯罪數(shù)額：（1）個人非法汲取或者變相汲取公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；（2）個人非法汲取或者變相汲取公眾存款對象30人以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款對象150人以上的；（3）個人非法汲取或者變相汲取公眾存款，給存款人形成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款，給存款人形成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的；（4）形成惡劣社會影響或者其他嚴峻后果的。3.非法汲取公眾存款罪，數(shù)額巨大或者有其他嚴峻情節(jié)”：（1）個人非法汲取或者變相汲取公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；（2）個人非法汲取或者變相汲取公眾存款對象100人以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款對象500人以上的；（3）個人非法汲取或者變相汲取公眾存款，給存款人形成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款，給存款人形成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的；（4）形成特殊惡劣社會影響或者其他特殊嚴峻后果的。二.集資詐騙罪2.使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”（集資詐騙罪表現(xiàn)）（1）集資后不用于生產(chǎn)運營活動或者用于生產(chǎn)運營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（2）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（3）攜帶集資款逃匿的；（4）將集資款用于違法犯罪活動的；（5）抽逃、轉移資金、隱匿財產(chǎn)，躲避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，躲避返還資金的；（7）拒不交代資金去向，躲避返還資金的；（8）其他可以認定非法占有目的的情形。2.個人犯集資詐騙罪，數(shù)額認定：（1）個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”；（2）數(shù)額在30萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”；（3）數(shù)額在100萬元以上的，應當認定為“數(shù)額特殊巨大”。3.單位犯集資詐騙罪，數(shù)額認定：（1）單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”；（2）數(shù)額在150萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”；（3）數(shù)額在500萬元以上的，應當認定為“數(shù)額特殊巨大”。.如何認定非法集資行為【集資詐騙罪的立案標準】依據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。這次要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在客觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人實行虛構集資用途，以虛假的證明文件和高報答率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。依據(jù)最高人民法院《關于審理詐騙案件詳細應用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：(1)攜帶集資款逃跑的；(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的；<(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。，.如何推斷是不是非法集資行為呢近幾年來，非法集資活動猖獗，案件數(shù)量居高不下，大案要案頻發(fā)，涉案地域廣，涉及行業(yè)多，參加集資群眾眾多，不只嚴峻損害了人民群眾的利益，而且嚴峻影響了社會穩(wěn)定和國家經(jīng)濟平安，非法集資已經(jīng)演化成為典型的涉眾型經(jīng)濟犯罪。為了我們的財產(chǎn)平安，能遠離犯罪行為，讓我們來熟悉一下非法汲取公眾存款的法律特征： (一)未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法運營的形式汲取資金；(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣揚；(三)承諾在肯定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付報答；(四)向社會公眾即社會不特定對象汲取資金。隨著經(jīng)濟進展的多樣化，非法汲取資金的方式也在不斷擴展和添加，在實際生活中，我們還需要在生活細節(jié)中學會鑒別非法行為，只需符合以上法律特征，行為人實施了以下行為的，即可構成非法汲取公眾存款罪。1、不具有房產(chǎn)銷售的真實內容或者不以房產(chǎn)銷售為次要目的，以返本銷售、售后包租、商定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法汲取資金的；2、以轉讓林權并代為管護等方式非法汲取資金的；3、以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法汲取資金的；4、不具有銷售商品、供應服務的真實內容或者不以銷售商品、供應服務為次要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法汲取資金的;5、不具有發(fā)行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發(fā)售虛構債券等方式非法汲取資金的；6、不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發(fā)售虛構基金等方式非法汲取資金的；7、不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法汲取資金的；8、以投資入股的方式非法汲取資金的；9、以托付理財?shù)姆绞椒欠橙≠Y金的；10、利用民間“會”、“社”等組織非法汲取資金的；11、其他非法汲取資金的行為。.我沒有參加非法集資,能否能否能開具未犯罪記錄證明無犯罪證明應當由用人單位申請，公安機關不對個人出具。公安部2021年8月22日在其官方微博“公安部打四黑除四害”上就曬出了18項不該由公安機關出具的證明。其中一項就是有關“違法犯罪記錄證明”解釋：違法犯罪記錄是公安機關內部把握狀況。國家行政、司法機關政審、調查或企事業(yè)單位重要崗位人員任用需要調查了解的，應由需要單位派人持有效證件及單位引見信，申請派出所出具證明，對個人一律不予以出具。一、辦理“無犯罪記錄證明”的流程如下：1、申請人或其托付代理人持申請人的身份證或戶口本到申請人戶籍所在地的公安機關申請辦理無犯罪記錄證明，該公安機關依據(jù)把握的狀況為申請人出具能否受過刑事處分的證明（應載明截止時間）；2、申請人或其托付代理人持公安機關出具的上述證明材料到申請人戶籍所在地的公證處辦理能否受過刑事處分的公證書。二、各地可能有略微偏差，尤其收費，最好詢問一下當?shù)嘏沙鏊?集資詐騙和非法集資二者有什么區(qū)分非法融資和非法集資是刑法中規(guī)定的不同品種的罪名，非法集資涉及的兩大次要罪名根據(jù)刑法規(guī)定，從事非法集資可能構成非法汲取公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法融資是指未經(jīng)有關部門批準，并以汲取公眾存款的名義，向社會不特定對象汲取資金，但承諾履行的義務與汲取公眾存款性質相同的活動。兩者之間還是又很大的區(qū)分，首先、兩者在人數(shù)上有區(qū)分：1、集資，是通過“集”獲得資金，意味著至多向兩人或者兩個人以上的人獲得融資。2、融資，指通過一個以上主體（包括一個主體）獲得融資。其次，兩者外行為上有所區(qū)分：1、非法集資一般泛指超過法定融資對象人數(shù)上限獲得社會資金的行為。比如有限責任公司最高股東上限為80人，但該公司通過股權融資的方式接受超過80人的投資，即可定性為非法集資。2、非法融資次要體現(xiàn)在“非法”上，指通過不法手段獲得的融資，比如通過證件和相關證明造假騙取銀行貸款等。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法汲取公眾存款或者變相汲取公眾存款，擾亂金融次序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴峻情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯前款罪的.對單位判懲罰金，并對其直接擔任的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定懲罰。.怎樣合理的運營投資管理公司,不被貼上非法集資的標簽您好，很興奮為您解答。一、非法集資究竟是如何定義的呢？非法集資是未經(jīng)有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資歷，承諾在肯定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實質。二、非法集資的四大特征：1、未經(jīng)有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資歷。2、承諾在肯定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)運營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。三、當前非法集資活動品種：1.是違法違規(guī)通過發(fā)行有價證券、會員卡或債權憑證等形式非法汲取資金；2.是對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份化，通過出售其份額的處置權進行高息集資；3.是利用民間“會”、“社”形式進行非法集資；4.是以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同的形式進行非法集資；5.是以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資；6.是利用傳銷或隱秘串聯(lián)的形式非法集資；7.是利用果園或莊園開發(fā)的形式進行非法集資。五、企業(yè)規(guī)避非法集資的次要途徑規(guī)避企業(yè)非法集資的途徑次要是從最高人民法院公布的《關于審理非法集資刑事案件詳細應用法律若干問題的解釋》而來，該《解釋》指出所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織，違反法律、法規(guī)，通過不正值的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為。針對房地產(chǎn)行業(yè)的非法集資行為，《解釋》做了具體的規(guī)定：不具有房產(chǎn)銷售的真實內容或者不以房產(chǎn)銷售為次要目的，以返本銷售、售后包租、商定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法汲取資金的，按非法汲取公眾存款罪懲罰?！凹偃缇哂蟹慨a(chǎn)銷售的真實目的，開發(fā)企業(yè)具備相應的資質，建設項目具有合法手續(xù)，且已與買房人簽訂正式的購房合同并按相關規(guī)定辦理了過戶手續(xù)，也就不會構成非法汲取公眾存款罪?！薄督忉尅分刑岬剑欠橙』蛘咦兿嗉橙」姶婵?，次要用于正常的生產(chǎn)運營活動，能夠準時清退所汲取資金，可以免予刑事懲罰；情節(jié)顯著稍微的，不作為犯罪處理。意思就是只需運營者能夠證明是次要用于正常的生產(chǎn)運營活動，就有很大的可能免于刑事懲罰。以集資詐騙罪定罪懲罰時客觀上需要具備“以非法占有為目的”?！督忉尅访鞔_規(guī)定，未向社會公開宣揚，在親友或者單位內部針對特定對象汲取資金的，不屬于刑法規(guī)定中的非法汲取或者變相汲取公眾存款從《解釋》中可以看出，需要定義為“非法集資”行為，首要前提就是：不具有房產(chǎn)銷售的真實內容或者不以房產(chǎn)銷售為次要目的。那么定義“非法集資”的前提就是不存在的，所以從某種程度上來說是不會消失這種狀況的。當然，假如的確被涉及到“非法集資”，但是我們集資的次要目的是為了我們的項目的正常運轉，企業(yè)的正常生產(chǎn)運營活動，假如《解釋》中提到的一樣，只需我們能夠拿出足夠的證據(jù)證明我們的次要目的就是為了企業(yè)正常的生產(chǎn)