盡職調(diào)查報告模板

關(guān)于【】公司之初步盡職調(diào)查報告目錄TOC\o"1-5"\h\z目錄 2釋義 5\o"CurrentDocument"重點關(guān)注事項提示 7\o"CurrentDocument"正文 8\o"CurrentDocument"一、 【】的基本情況 8二、 【】的歷史沿革 8（一） 【】年【】月，【】設(shè)立 8（二） 【】年【】月，第一次變更經(jīng)營范圍，變更法定代表人 9\o"CurrentDocument"（三） 【】年【】月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓 9（四） 【】年【】月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，第二次變更經(jīng)營范圍，變更法定代表人，變\o"CurrentDocument"更住所 9（五）【】年【】月，第一次增資，第三次變更經(jīng)營范圍 10三、【】子公司 10（一）一級子公司 10\o"CurrentDocument"1、 【】 102、 【】 183、 【】 18\o"CurrentDocument"4、 【】 19\o"CurrentDocument"（二）二級子公司 202、【】 203、 【】 204、 【】 20（三）三級子公司 20四、股東和實際控制人 21（一）股東 21\o"CurrentDocument"（二）控股股東和實際控制人 21五、 業(yè)務(wù) 21\o"CurrentDocument"（一） 【】及其子公司、分公司的經(jīng)營范圍 21（二） 【】的經(jīng)營資質(zhì)和認(rèn)證 21\o"CurrentDocument"六、 關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭 21\o"CurrentDocument"（一） 關(guān)聯(lián)方 21（二） 關(guān)聯(lián)交易 25（三） 同業(yè)競爭 25\o"CurrentDocument"七、 主要財產(chǎn) 25\o"CurrentDocument"（一） 土地使用權(quán) 25\o"CurrentDocument"（二） 房屋所有權(quán) 25（三） 租賃房屋的情況 25\o"CurrentDocument"（四） 專利 25\o"CurrentDocument"（五） 商標(biāo) 26（六） 軟件著作權(quán) 26（七） 域名 26\o"CurrentDocument"八、 重大債權(quán)債務(wù) 26（一） 借款合同 26（二） 27\o"CurrentDocument"九、 重大資產(chǎn)變化及收購兼并 27\o"CurrentDocument"（一） 【】年【】月，收購【】【】％股權(quán) 27（二） 【】月，收購【】【】％股權(quán) 27\o"CurrentDocument"十、董事、監(jiān)事及高級管理人員 27\o"CurrentDocument"十一、稅務(wù)及財政補貼 27\o"CurrentDocument"（一） 【】及其子公司的稅務(wù)登記證 27（二） 【】執(zhí)行的主要稅種、稅率 27（三） 【】及其子公司享受的稅收優(yōu)惠 28\o"CurrentDocument"（四） 財政補貼 28\o"CurrentDocument"十二、環(huán)境保護、建設(shè)項目安全審查及產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn) 29\o"CurrentDocument"十三、訴訟、仲裁及行政處罰 29\o"CurrentDocument"（一） 訴訟及仲裁 29\o"CurrentDocument"（二） 行政處罰 29\o"CurrentDocument"十四、勞動關(guān)系、社會保險及住房公積金 29\o"CurrentDocument"（一） 勞動關(guān)系 29（二） 社會保險及住房公積金的繳納情況 29\o"CurrentDocument"附件一：【】及其子公司房屋租賃情況 1釋義除非本盡調(diào)報告另有所指，下列詞語具有下述涵義:【】、公司指北京【】科技有限公司股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股轉(zhuǎn)公司指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司中證登北京分公司指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司工商局指工商行政管理局元、萬元指人民幣元、萬元關(guān)于北京【】科技有限公司

之初步盡職調(diào)查報告北京【】科技有限公司：本所十分榮幸擔(dān)任貴公司本次首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡稱“首發(fā)上市”）的特聘專項法律顧問。在貴公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力支持和協(xié)助下，本所律師通過審閱貴公司提供的資料、查閱工商檔案、網(wǎng)上查詢、訪談等多種形式對貴公司進行了法律盡職調(diào)查。現(xiàn)本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首發(fā)管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，以上述盡職調(diào)查的結(jié)果為依據(jù)，并經(jīng)分析總結(jié)，制作了本盡職調(diào)查報告。現(xiàn)將其呈送貴公司，以期積極推進貴公司首發(fā)上市的進程。本盡職調(diào)查報告僅為盡職調(diào)查的結(jié)果，本所律師隨著工作進展后續(xù)還將對貴公司進行深入、持續(xù)的盡職調(diào)查。本盡職調(diào)查報告僅供貴公司本次首發(fā)上市參考、討論之用，不作為最終之法律依據(jù)。另外，請貴公司對此盡職調(diào)查報告嚴(yán)格保密。中國?北京二O一七年五月重點關(guān)注事項提示一、 注冊資本未全部繳納及股權(quán)重新架構(gòu)問題二、 發(fā)行人體系內(nèi)子公司的確定三、 實際控制人的認(rèn)定問題四、 資質(zhì)問題五、 關(guān)聯(lián)方問題正文一、【】的基本情況根據(jù)【】目前有效的《營業(yè)執(zhí)照》并經(jīng)本所律師核查，截至本盡調(diào)報告出具日，【】的基本情況如下：名稱統(tǒng)一社會信用代碼注冊資本企業(yè)類型法定代表人成立時間營業(yè)期限至住所截至本盡調(diào)報告出具日，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名認(rèn)繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資方式出資時間123合計——二、【】的歷史沿革（一）【】年【】月，。設(shè)立【】系由【】、【】、【】共同出資，于【】在【】注冊成立的有限責(zé)任公司，【】設(shè)立時履行的相關(guān)程序如下：1、 【】，【】核發(fā)了“【】號”《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)使用的名稱為“【】”。2、 【】，【】股東【】、【】、【】共同簽署了《【】公司章程》。3、 【】，【】為【】核發(fā)了《營業(yè)執(zhí)照》（注冊號：【】）。據(jù)該《營業(yè)執(zhí)照》記載，其上載明的名稱為【】；住所為【】；法定代表人為【】；注冊資本：【】；企業(yè)類型為【】；經(jīng)營范圍為“【】”；成立日期為【】；營業(yè)期限自【】至【】?！尽吭O(shè)立時，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名認(rèn)繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資方式出資時間1【】2【】3【】合計（二）【】年【】月，第一次變更經(jīng)營范圍，變更法定代表人1、【】，【】召開股東會，會議決議：【】2、【】，【】完成了上述變更事項的工商變更登記。（三） 【】年【】月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓1、 【】，【】召開股東會，會議決議：【】2、 【】，【】分別與【】、【】簽訂《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，因其各自持有的出資均未實繳，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為零對價。3、 【】，【】完成了上述變更事項的工商變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號I股東姓么I認(rèn)繳出資額實繳出資額認(rèn)繳出資比出資方式|出資時間序號股東姓名 （萬元） （萬元） 例 出資方式出資時間1 【】合計【】，北京東審鼎立國際會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了鼎立會【】號《驗資報告》，驗證截至【】日【】收到實繳注冊資本【】萬元，其中【】出資【】萬元，【】出資【】萬元，【】出資【】萬元。（四） 【】年【】月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，第二次變更經(jīng)營范圍，變更法定代表人，變更住所1、【】年【】月【】日，【】召開股東會，會議決議：【】2、 【】，【】分別與【】、【】簽訂《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，將其在【】的部分出資【】萬元、【】萬元分別轉(zhuǎn)讓給【】、【】。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的出資額實際由受讓方出資到位，故本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未實際支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價款給轉(zhuǎn)讓方。3、 【】，【】完成了本次變更事項的工商變更登記。本次變更完成后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名出資額（萬元）出資比例出資方式1【】2【】合計（五）【】年【】月，第一次增資，第三次變更經(jīng)營范圍1、 【】日，【】召開股東會，會議決議：【】2、 【】日，【】完成了上述變更事項的變更登記。本次增資完成后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名認(rèn)繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資方式出資時間1【】合計三、【】子公司（一）一級子公司【】共有【】家一級全資或控股子公司，分別為【】、【】、【】和【】，具體情況如下：1、【】根據(jù)【】的工商登記信息并經(jīng)本所律師核查，【】系【】持股50.8474%的控股子公司，其基本情況如下：名稱注冊資本企業(yè)類型法定代表人成立時間營業(yè)期限至住所截至本盡調(diào)報告出具日，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:【】的歷史沿革如下：（1）【】年【】月，【】設(shè)立經(jīng)核查，【】系由【】、【】、【】、【】共同出資，于【】日在【】成立，【】設(shè)立時履行了下列程序：【】日，【】核發(fā)了“【】號”《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)使用的企業(yè)名稱為“北京【】科技有限公司”?！尽咳眨尽?、【】、【】、【】共同制定并簽署了《北京【】科技有限公司章程》，約定【】【】日，【】會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日，【】已經(jīng)收到注冊資本合計【】萬元，其中【】出資【】萬元，【】出資【】萬元，【】出資【】萬元，【】出資【】萬元?！尽咳眨尽肯颉尽亢税l(fā)了注冊號為【】《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，其上載明的名稱為：北京【】科技有限公司；住所為【】；法定代表人為【】；注冊資本為【】萬元；實收資本為【】萬元；公司類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）；經(jīng)營范圍為“【】?！痹O(shè)立日期為【】，營業(yè)期限為【】。經(jīng)核查，【】設(shè)立時的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名認(rèn)繳出資額（力元）實繳出資額（力元）認(rèn)繳出資比例實繳出資比例出資方式出資期限1【】

序號股東姓名認(rèn)繳出資額（力元）實繳出資額（力元）認(rèn)繳出資比例實繳出資比例出資方式出資期限2【】合計（2）【】年【】月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓【】日，【】召開股東會并作出決議：同意【】【】日，【】與【】、【】與【】、【】與【】分別簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，轉(zhuǎn)讓價格分別為【】萬元、【】萬元、【】萬元?！尽咳?，【】新股東會作出決議：【】【】日，【】完成上述變更事項的工商變更登記?！尽咳眨尽空匍_股東會，并作出決議：【】同日，【】與【】、【】分別簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，因轉(zhuǎn)讓方均未實際繳納轉(zhuǎn)讓的出資，故轉(zhuǎn)讓價格均為0元。根據(jù)【】、【】、【】的《交存入資資金報告單》，三人于【】日分別將【】萬元出資繳付至【】，本次實繳出資合計為【】萬元?！尽咳?，【】完成上述變更事項的工商變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和變更實繳資本后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名認(rèn)繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）認(rèn)繳出資比例實繳出資比例出資方式出資期限12

序號股東姓名認(rèn)繳出資額（力元）實繳出資額（力元）認(rèn)繳出資比例實繳出資比例出資方式出資期限34合計——（4）【】年【】月，第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓并變更實收資本【】日，【】召開股東會，并作出股東會決議：【】同日，【】與【】、【】與【】、【】與【】分別簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。同日，【】新股東會作出決議：【】根據(jù)【】的《交存入資資金報告單》，【】于將12萬元出資繳付至【】。【】日，【】完成上述變更事項的工商變更登記?！尽咳眨尽空匍_股東會，并作出決議：同意【】將持有的【】7萬元出資轉(zhuǎn)讓給【】，并修改公司章程。【】日，【】與【】簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，轉(zhuǎn)讓價格為【】萬元。【】日，【】新股東會作出決議，確認(rèn)【】【】日，【】完成上述事項的工商變更登記。序號股東姓名出資額（萬元）出資比例出資方式合計100100.00%—（6）【】年【】月，第一次增資【】日，北京中財國譽資產(chǎn)評估有限公司出具了“【】號”《【】、【】、【】擬投資知識產(chǎn)權(quán)-非專利技術(shù)“互聯(lián)網(wǎng)地址信息管理系統(tǒng)”資產(chǎn)評估報告書》，非專利技術(shù)“互聯(lián)網(wǎng)地址信息管理系統(tǒng)”截至評估基準(zhǔn)日【】日的價值為【】萬元?！尽咳?，【】召開股東會，并作出決議：同意【】【】日，【】就本次變更事項完成了工商變更登記?！尽咳?，【】會計師事務(wù)所有限公司出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日，【】已經(jīng)收到了【】、【】、【】繳納的新增注冊資本【】萬元，均以知識產(chǎn)權(quán)-非專利技術(shù)出資。同日，【】會計師事務(wù)所有限公司出具了“【】號”《財產(chǎn)轉(zhuǎn)移審計報告》，確認(rèn)轉(zhuǎn)讓各方已根據(jù)財產(chǎn)轉(zhuǎn)移協(xié)議，就用于出資的【】萬元知識產(chǎn)權(quán)-非專利技術(shù)簽訂了辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。本次增資后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（7）【】年【】月，第五次股權(quán)轉(zhuǎn)讓【】日，【】召開股東會，并作出決議：同意【】、【】、【】均將持有的【】全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給【】，并修改公司章程。同日，【】、【】、【】分別與【】簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，轉(zhuǎn)讓價格分別為三人貨幣出資的對應(yīng)金額。同日，【】新股東會作出決議，確認(rèn)【】為【】的一人有限責(zé)任公司，出資額為【】萬元。【】日，【】完成了上述變更事項的工商變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名出資額（萬元）出資方式出資比例1【】（8）【】年【】月，第一次減少注冊資本及第二次增加注冊資本【】日，【】股東【】作出股東決定，決定減少注冊資本【】萬元，由股東【】減少知識產(chǎn)權(quán)出資【】萬元。【】日，【】就本次減資事項在《北京晨報》上進行了公告?！尽咳眨尽抗蓶|【】作出股東決定，決定由股東【】減少知識產(chǎn)權(quán)出資【】萬元；同意【】對公司增資【】萬元；通過修改后的公司章程修正案。同日，【】新股東會作出決定，確認(rèn)變更后【】的注冊資本為【】萬元，其中，【】以貨幣出資【】萬元，【】以貨幣出資【】萬元，并通過修改后的公司章程。【】日，【】就上述變更事項完成了工商變更登記?！尽咳?，北京中益會計師事務(wù)所有限公司出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日止，有限公司以減少注冊資本人民幣【】萬元，其中減少【】以知識產(chǎn)權(quán)出資的【】萬元，變更后的注冊資本（實收資本）為【】萬元，出資方式為貨幣。同日，【】會計師事務(wù)所有限公司出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日，【】已收到【】繳納的新增注冊資本【】萬元，全部為貨幣出資。本次變更后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號 股東姓名 出資額（萬元） 出資比例出資方式合, 1 （9）【】年【】月，【】整體變更為股份公司【】日，【】會計師事務(wù)所出具了“【】號”《審計報告》，截至【】日，【】凈資產(chǎn)審計值為【】2元?！尽咳?，【】資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具了“【】號”《評估報告》，截至【】日，【】經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)價值為【】元。同日，【】召開股東會，決議【】同日，發(fā)起人【】、【】共同簽署了《發(fā)起人協(xié)議書》。同日，【】召開職工大會，選舉【】為股份公司第一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。2015年11月12日，【】召開創(chuàng)立大會，審議通過了有限公司變更為股份公司的相關(guān)議案和《北京【】科技股份有限公司章程》；選舉【】、【】組成董事會，任期三年；選舉【】為監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事【】共同組成監(jiān)事會。同日，【】召開第一屆董事會第一次會議，選舉【】為董事長，聘任【】為總經(jīng)理，【】為公司副總經(jīng)理，【】為財務(wù)負(fù)責(zé)人，【】為董事會秘書。同日，【】召開第一屆監(jiān)事會第一次會議，選舉【】為監(jiān)事會主席。同日，【】會計師事務(wù)所出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日至，【】已經(jīng)將凈資產(chǎn)【】元按【】比率折股，折合【】萬股，每股1元，共計股本【】萬元，余額【】元計入資本公積?！尽咳?，【】完成了整體變更為股份公司的工商變更登記。【】日，【】召開股東大會，審議同意【】【】日，【】完成了上述變更事項的工商變更登記?！尽咳?，【】會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了“號”《驗資報告》，驗證：截至【】日，【】已經(jīng)收到繳納的出資【】萬元。本次變更后，【】的持股狀況如下：序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例出資方式1序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例出資方式合計—（11）【】，第一次定向發(fā)行股份【】日，全國股轉(zhuǎn)公司下發(fā)“【】號”《關(guān)于同意北京【】科技股份有限公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》，同意【】在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓?！尽咳?，【】召開股東大會，會議審議通過《關(guān)于〈北京【】科技股份有限公司股票發(fā)行方案＞的議案》等議案，同意【】本次定向發(fā)行股票的認(rèn)購情況如下：序號認(rèn)購對象姓名/名稱認(rèn)購數(shù)量（股）認(rèn)購價格（元/股）認(rèn)購金額（萬元）出資方式1【】合計④【】日，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日止，【】收到發(fā)行新股募集資金【】萬元。【】日，【】事務(wù)所就本次定向發(fā)行出具了關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)的法律意見書。同時，【】日，東北證券股份有限公司就本次定向發(fā)行出具了關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見，確認(rèn)【】本次定向發(fā)行的對象符合投資者適當(dāng)性要求，發(fā)行過程及結(jié)果合法合規(guī)?！尽咳?，股轉(zhuǎn)公司出具了《關(guān)于北京【】科技股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》，同意【】本次定向發(fā)行的股票在中證登北京分公司進行登記?！尽康牡墓善鞭D(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓，股票交易不活躍，沒有可參考的公開市場價格作為公司股票的公允價值，因此以公司經(jīng)審計的【】日歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)【】元/股作為本次股票發(fā)行的公允價值。本次發(fā)行價格為【】元/股，低于公司股票的公允價值，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》，本次股票發(fā)行適用了股份支付準(zhǔn)則進行了會計處理。【】日，【】就本次定向發(fā)行事項完成了工商變更登記。本次定向發(fā)行后，【】的持股狀況如下：序號 股東姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例出資方式

根據(jù)【】的工商登記信息并經(jīng)本所律師核查，【】系【】持股70%的控股子公司，其基本情況如下：名稱注冊資本企業(yè)類型法定代表人成立時間營業(yè)期限至住所3、【】根據(jù)【】的工商登記信息并經(jīng)本所律師核查，【】系【】的全資子公司，其基本情況如下：名稱注冊資本

【】的歷史沿革如下:【】的歷史沿革如下:4、【】根據(jù)【】的工商登記信息并經(jīng)本所律師核查，【】系【】持股80%的控股子公司，其基本情況如下：名稱注冊資本企業(yè)類型法定代表人成立時間營業(yè)期限至住所~截至本盡調(diào)報告出具日，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:序號股東姓名/名稱認(rèn)繳出資額（萬元）實繳出資額（萬兀）認(rèn)繳出資比例出資方式出資時間12【】的歷史沿革如下:（二）二級子公司【】共有【】家全資二級子公司，分別為北京【】、【】、【】，另外，【】還有1家參股的二級公司為【】，具體情況如下：1、【】根據(jù)【】的工商登記信息并經(jīng)本所律師核查，【】系【】的全資子公司，其基本情況如下：名稱注冊資本企業(yè)類型法定代表人成立時間營業(yè)期限至住所截至本盡調(diào)報告出具日，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名/名稱認(rèn)繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資方式出資時間1【】的歷史沿革如下:TOC\o"1-5"\h\z2、 【】3、 【】4、 【】（三）三級子公司【】共有2家三級全資子公司，分別為【】和【】。1、 【】2、 【】四、 股東和實際控制人（一） 股東1、【】先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，【】出生。【】畢業(yè)于【】大學(xué)【】，獲本科學(xué)歷；【】，畢業(yè)于【】大學(xué)，獲碩士學(xué)歷；【】，畢業(yè)于【】，獲博士學(xué)歷；【】，任【】；【】至今，任【】執(zhí)行董事。（二） 控股股東和實際控制人根據(jù)目前【】的持股比例，【】持股超過50%，且擔(dān)任公司執(zhí)行董事職務(wù)，對【】起到實際控制作用。但經(jīng)過對【】全面盡職調(diào)查后，尤其考慮到未來【】還將進一步引進投資者導(dǎo)致股權(quán)稀釋，以及在收購【】過程中的并表問題上，建議【】、【】、【】通過簽訂《一致行動協(xié)議》的方式作為公司的一致行動人。五、 業(yè)務(wù)（一） 【】及其子公司、分公司的經(jīng)營范圍1、 【】根據(jù)【】目前有效的《營業(yè)執(zhí)照》，【】的經(jīng)營范圍為：【】（二） 【】的經(jīng)營資質(zhì)和認(rèn)證1、【】（1）中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證【】，【】取得了《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》，經(jīng)營許可證編號【】，有效期至【】，許可業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)覆蓋范圍為：【】2、 【】【】日，【】取得了《勞務(wù)派遣經(jīng)營許可證》，編號（京）【】，有效期為【】。六、 關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭（一）關(guān)聯(lián)方根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號-關(guān)聯(lián)方披露》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，確定【】的主要關(guān)聯(lián)方如下：1、控股股東和實際控制人【】的控股股東和實際控制人的具體情況參見本盡調(diào)報告之“四、股東和實際控制人”部分。2、持股5%以上的股東【】的持股5%以上的股東如下:持股5%以上的股東具體情況參見本盡調(diào)報告之“四、股東和實際控制人”部分。3、控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè)（1）【】名稱注冊資本企業(yè)類型法定代表人成立時間營業(yè)期限至住所經(jīng)營范圍4、 【】的子公司及參股公司【】的子公司及參股公司情況詳見本盡調(diào)報告至“三、【】子公司”部分。5、 【】的董事、監(jiān)事和高級管理人員根據(jù)【】的說明，并經(jīng)本所律師核查，【】的董事、監(jiān)事和高級管理人員基（1） 董事執(zhí)行董事【】的簡歷，詳見本盡調(diào)報告“四、股東和實際控制人”之“（一）股東”部分。（2） 監(jiān)事監(jiān)事【】的建立，詳見本盡調(diào)報告“四、股東和實際控制人”之“（一）股東”部分。（3） 高級管理人員6、實際控制人關(guān)系密切的家庭成員及其控制的企業(yè)根據(jù)公司相關(guān)人員說明，【】（1）【】名稱企業(yè)類型執(zhí)行事務(wù)合伙人成立時間營業(yè)期限至住所經(jīng)營范圍~截至本盡調(diào)報告出具日，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下::合伙人名稱rn出資方式7、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員控制或擔(dān)任職務(wù)的公司（1）【】【】系【】擔(dān)任執(zhí)行董事、【】擔(dān)任經(jīng)理的公司，其基本情況如下:名稱注冊資本企業(yè)類型法定代表人成立時間營業(yè)期限至住所經(jīng)營范圍~截至本盡調(diào)報告出具日，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:序號股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）序號股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）持股比例出資方式【】的歷史沿革如下：8、報告期內(nèi)的曾經(jīng)關(guān)聯(lián)方（1）【】名稱注冊資本企業(yè)類型法定代表人【】（三）同業(yè)競爭【】七、主要財產(chǎn)（一） 土地使用權(quán)根據(jù)公司說明，截至本盡調(diào)報告出具之日，公司尚未擁有土地使用權(quán)。（二） 房屋所有權(quán)根據(jù)公司說明，截至本盡調(diào)報告出具之日，公司尚未擁有房屋所有權(quán)。（三） 租賃房屋的情況【】及其子公司的租賃情況詳見附件一。（四） 專利除上述兩項正在申請的專利外，【】及其子公司尚未取得任何專利。根據(jù)公司提供的材料并經(jīng)相關(guān)人員說明，截至本報告出具之日，【】正在辦理如下專利的申請手續(xù)："請人 ' 發(fā)"申請日

（五）商標(biāo)根據(jù)公司提供的材料并經(jīng)本所律師核查，截至本報告出具之日，【】及其子公司取得的注冊商標(biāo)情況如下:序號權(quán)利人注冊號注冊商標(biāo)核定使用商品類別有效期他項權(quán)利12經(jīng)核查，除上述已取得的注冊商標(biāo)外，【】有12項商標(biāo)正在申請中，【】有4項商標(biāo)正在申請中，【】有5項商標(biāo)正在申請中。（六）軟件著作權(quán)截止本報告出具之日，【】及其子公司所取得的軟件著作權(quán)情況如下:序號權(quán)利人軟件名稱證書號登記號取得方式首次發(fā)表日期30313233（七）域名截止本報告出具之日，【】及其子公司所取得的域名情況如下:序號權(quán)利人域名ICP備案號到期日備注1234八、重大債權(quán)債務(wù)根據(jù)【】提供的相關(guān)材料，截至本盡職調(diào)查報告出具之日，【】正在履行的重大合同如下：（一）借款合同（二）九、重大資產(chǎn)變化及收購兼并（一） 【】年【】月，收購【】【】％股權(quán)【】日，【】召開股東會，同意【】、【】、【】均將持有的【】全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給【】。同日，【】、【】、【】分別與【】簽訂《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以實際繳納出資額作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓