創(chuàng)原世紀(jì)信息公司管理制度體系設(shè)計

北京創(chuàng)原世紀(jì)信息技術(shù)有限公司管理制度體系設(shè)計北京南洋林德投資顧問有限公司技術(shù)性文本之二目錄一、前言二、管理制度體系設(shè)計原則三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)五、制度基礎(chǔ)與根本大法六、基本制度架構(gòu)七、部門職責(zé)與規(guī)章八、管理細(xì)則一、前言北京創(chuàng)原世紀(jì)信息技術(shù)有限公司經(jīng)過短短兩年高速發(fā)展，已經(jīng)順利渡過創(chuàng)業(yè)生存期，公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大，員工數(shù)量和公司業(yè)務(wù)同步增長。目前，公司正面臨擴(kuò)張發(fā)展的管理瓶頸問題，這一問題如處理不好，將嚴(yán)重制約公司的發(fā)展，輕者造成管理混亂、員工滿意度下降、公司業(yè)務(wù)停滯不前，重者將直接導(dǎo)致公司組織渙散、人心不穩(wěn)、危機潛伏，稍遇風(fēng)險處理不好就可能導(dǎo)致公司瓦解潰敗。公司在創(chuàng)業(yè)階段的管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)階段的公司規(guī)模和發(fā)展要求，原來以創(chuàng)業(yè)者之間的“同甘共苦、榮辱與共”及不計個人得失、無私奉獻(xiàn)、追求公司整體利益的精神在現(xiàn)階段雖然仍具有現(xiàn)實意義，但以個人感情為紐帶的“共管互擔(dān)”的管理模式，在公司發(fā)展到一定的規(guī)模以后就會使“共管互擔(dān)”變?yōu)椤盁o人能管、無責(zé)可擔(dān)”，管理的壓力過分集中于初創(chuàng)期的個別領(lǐng)導(dǎo)者身上，從而產(chǎn)生信息蠕化、傳導(dǎo)失靈，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)乏力、管理混亂、效率低下，同時也為管理人員的惰化提供了溫床，嚴(yán)重時會影響到公司戰(zhàn)略發(fā)展的有效實施。在此背景下，創(chuàng)原世紀(jì)公司的管理層充分認(rèn)識到自身的管理瓶頸，委托我公司協(xié)助推動內(nèi)部管理的變革，其中最重要的就是基于現(xiàn)代企業(yè)制度條件下的公司管理制度體系構(gòu)建。二、管理制度體系設(shè)計原則鑒于創(chuàng)原世紀(jì)公司是一個——IT行業(yè)的企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張的企業(yè)年輕的、充滿活力的知識密集型企業(yè)不斷尋求變革的企業(yè)經(jīng)營思想和經(jīng)營理念迎接挑戰(zhàn)的企業(yè)準(zhǔn)備向國際同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)靠齊的企業(yè)創(chuàng)原世紀(jì)公司管理制度體系構(gòu)建應(yīng)體現(xiàn)如下原則滲透超前的管理思想，以現(xiàn)代先進(jìn)管理理念統(tǒng)領(lǐng)公司管理變革符合先進(jìn)IT行業(yè)特點，由上至下，由下返上，上下結(jié)合具備較高的靈活性和可擴(kuò)展性，減少管理成本由宏觀到微觀，易于實施，分別輕重緩急，在公司戰(zhàn)略和現(xiàn)實問題中尋求最佳結(jié)合點，穩(wěn)妥推進(jìn)三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)公司發(fā)展戰(zhàn)略現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程公司文化未來管理團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖部門關(guān)系圖部門職能劃分各部門職務(wù)說明書各個部門工作職責(zé)職能部門管理制度業(yè)務(wù)部門項目管理制度、質(zhì)量手冊出發(fā)點基干樹枝各個崗位職責(zé)描述各個崗位操作程序業(yè)務(wù)規(guī)范樹葉四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，創(chuàng)原公司的管理制度可分為四個梯次。公司根本大法公司基本制度業(yè)務(wù)流程制度操作規(guī)范公司章程法人治理結(jié)構(gòu)與公司組織架構(gòu)的界定各部門職責(zé)說明，部門規(guī)章質(zhì)量手冊項目管理手冊其他程序文件五、制度基礎(chǔ)與根本大法《北京創(chuàng)原世紀(jì)信息技術(shù)有限公司章程》這是公司一切活動和制度的根本性指導(dǎo)文件，也是制定各項制度、管理辦法的基石，是現(xiàn)代企業(yè)的“根本大法”，在公司制度中具有權(quán)威性、唯一性、根本性和不可隨意更改性。公司章程的制定必須依據(jù)國家有關(guān)法律（如《公司法》）和公司經(jīng)營目標(biāo)、范圍、規(guī)模以及未來發(fā)展戰(zhàn)略，由發(fā)起人股東或董事會（籌）醞釀，最終經(jīng)股東大會通過。公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)限制的項目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。六、基本制度架構(gòu)1、《董事會議事規(guī)則》2、《董事長工作條例》3、《董事會基金管理條例》4、《總經(jīng)理辦公會制度》5、《總經(jīng)理工作條例》6、《總經(jīng)理基金管理條例》7、《財務(wù)管理制度》8、《內(nèi)部審計制度》9、《勞動人事管理制度》10、《薪酬福利制度》這十個基本制度系公司經(jīng)營管理的基本行為規(guī)范準(zhǔn)則，為公司第一梯次的制度，由公司董事會審議批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。其主要效力范圍為：公司的重大決策、重要經(jīng)營決策、部門經(jīng)理的任免、內(nèi)部管理控制等。1、《董事會議事規(guī)則》要點該規(guī)則主要明確董事會的具體功能、職責(zé)和行為方式。具體包括：董事會的組成、職責(zé)和授權(quán)范圍，董事會會議運作方式、議題與會議結(jié)果的執(zhí)行，董事會議案的一般內(nèi)容、會議討論與決議，會議文件與記錄，董事會決議與執(zhí)行等。2、《董事長工作條例》要點本工作條例規(guī)定了董事長的職權(quán)范圍、責(zé)任義務(wù)和工作細(xì)則。職權(quán)范圍主要包括：主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執(zhí)行和實施情況，并向董事會報告；簽署公司股票、股權(quán)證、公司債券及其他有價證券；簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；提名公司總經(jīng)理人選；行使法定代表人的職權(quán)；在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；2、、《《董董事事長長工工作作條條例例》》要要點點(續(xù)續(xù)））責(zé)任任和和義義務(wù)務(wù)主主要要有有：建立立良良好好的的社社會會關(guān)關(guān)系系網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，，滿滿足足董董事事會會工工作作及及公公司司經(jīng)經(jīng)營營管管理理需需要要。。在職職權(quán)權(quán)范范圍圍內(nèi)內(nèi)行行使使權(quán)權(quán)力力，，不不得得越越權(quán)權(quán)。。不得得利利用用內(nèi)內(nèi)幕幕信信息息為為自自己己或或他他人人謀謀取取利利益益；；不不得得自自營營或或者者為為他他人人經(jīng)經(jīng)營營與與公公司司同同類類的的營營業(yè)業(yè)或或者者從從事事?lián)p損害害公公司司利利益益的的活活動動。。不得得挪挪用用資資金金或或者者將將公公司司資資金金借借貸貸給給他他人人；；不不得得利利用用職職務(wù)務(wù)便便利利為為自自己己或或者者他他人人侵侵占占或或者者接接受受本本應(yīng)應(yīng)屬屬于于公公司司的的商商務(wù)務(wù)機機會會。。不得得以以公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)為為公公司司的的股股東東或或者者其其他他個個人人債債務(wù)務(wù)提提供供擔(dān)擔(dān)保保。。認(rèn)真真閱閱讀讀公公司司的的各各項項商商務(wù)務(wù)、、經(jīng)經(jīng)營營、、財財務(wù)務(wù)報報告告，，及及時時了了解解公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)營營管管理理狀狀況況。。親自自行行使使被被合合法法賦賦予予的的公公司司管管理理處處置置權(quán)權(quán)，，不不得得受受他他人人操操縱縱；；非非經(jīng)經(jīng)法法律律、、法法規(guī)規(guī)允允許許或或者者得得到到股股東東大大會會在在知知情情的的情情況況下下的的批批準(zhǔn)準(zhǔn)，，不不得得將將處處置置權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授授他他人人行行使使。。接受受監(jiān)監(jiān)事事會會對對其其履履行行職職責(zé)責(zé)的的合合法法監(jiān)監(jiān)督督和和合合理理建建議議。。未經(jīng)經(jīng)董董事事會會的的合合法法授授權(quán)權(quán)，，不不得得以以個個人人名名義義代代表表公公司司或或者者董董事事會會行行事事。。2、、《《董董事事長長工工作作條條例例》》要要點點(續(xù)續(xù)））工作作細(xì)細(xì)則則主主要要包包括括：：在董董事事會會閉閉會會期期間間，，代代表表董董事事會會按按上上述述職職權(quán)權(quán)范范圍圍行行使使職職權(quán)權(quán)。。當(dāng)工工作作需需要要超超出出上上述述職職權(quán)權(quán)范范圍圍時時，，應(yīng)應(yīng)以以書書面面方方式式向向董董事事會會申申請請授授權(quán)權(quán)，，并并依依據(jù)據(jù)董董事事會會授授權(quán)權(quán)書書行行事事。。在上上述述職職權(quán)權(quán)范范圍圍或或董董事事會會授授權(quán)權(quán)范范圍圍以以外外，，不不得得以以任任何何理理由由和和方方式式干干涉涉公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理或或經(jīng)經(jīng)營營班班子子職職權(quán)權(quán)范范圍圍內(nèi)內(nèi)的的正正常常工工作作。。接到到總總經(jīng)經(jīng)理理或或經(jīng)經(jīng)營營班班子子呈呈交交董董事事會會的的正正式式報報告告、、請請示示等等文文件件后后，，應(yīng)應(yīng)在在三三個個工工作作日日內(nèi)內(nèi)予予以以明明確確批批復(fù)復(fù)，，不不予予批批復(fù)復(fù)時時視視為為同同意意，，批批復(fù)復(fù)不不明明確確時時同同樣樣視視為為同同意意。。對公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理或或經(jīng)經(jīng)營營班班子子呈呈交交董董事事會會的的正正式式報報告告、、請請示示等等文文件件應(yīng)應(yīng)按按如如下下方方式式處處理理：：在職職權(quán)權(quán)范范圍圍或或董董事事會會授授權(quán)權(quán)范范圍圍內(nèi)內(nèi)時時，，直直接接代代表表董董事事會會進(jìn)進(jìn)行行批批復(fù)復(fù)；；超出出職職權(quán)權(quán)范范圍圍或或董董事事會會授授權(quán)權(quán)范范圍圍時時，，可可通通過過電電話話、、傳傳真真等等方方式式征征得得四四名名以以上上（（含含四四名名））董董事事同同意意后后代代表表董董事事會會進(jìn)進(jìn)行行批批復(fù)復(fù)，，但但應(yīng)應(yīng)正正式式記記錄錄董董事事意意見見并并作作為為董董事事會會資資料料交交董董事事會會秘秘書書存存檔檔備備查查；；對按公司章程程規(guī)定應(yīng)由董董事會決議的的事項，應(yīng)按按章程規(guī)定的的條件及時召召集臨時董事事會進(jìn)行決議議后批復(fù)。在在保障董事充充分表達(dá)意見見的前提下，，可以用傳真真方式召集臨臨時董事會進(jìn)進(jìn)行決議。按公司財務(wù)管管理制度和《《董事會基金金管理條例》》調(diào)配與使用用董事會基金金。3、《董事會會基金管理條條例》要點本管理條例規(guī)規(guī)定了董事會會基金的設(shè)立立必要性、會會計處理方法法以及基金的的來源、開支支范圍和管理理。其中，基金的來源為：從公司每年稅稅后利潤中提提取一定比例例作為董事會會基金，所提提比例由董事事會研究確定定，報請股東東大會批準(zhǔn)。。在公司經(jīng)營獲獲利之前，董董事會基金開開支由公司經(jīng)經(jīng)營管理費用用中直接劃撥撥。開支范圍主要要有：董事會成員和和監(jiān)事會成員員工作報酬。。董事會成員和和監(jiān)事會成員員出席公司董董事會、監(jiān)事事會所發(fā)生的的車馬費。董事會成員和和監(jiān)事會成員員因公司工作作需要所發(fā)生生的差旅費。。董事會會、監(jiān)監(jiān)事會會因公公司工工作需需要所所發(fā)生生的業(yè)業(yè)務(wù)招招待費費。董事會會日常常辦公公費和和其他他工作作費用用。其管理方方法為為：由“董董事事會基基金管管理委委員會會”擬擬定年年度基基金使使用預(yù)預(yù)算計計劃，，經(jīng)董董事會會決議議批準(zhǔn)準(zhǔn)。在年度度基金金使用用預(yù)算算計劃劃內(nèi)，，董事事長全全權(quán)調(diào)調(diào)配和和使用用董事事會基基金，，超過過計劃劃范圍圍的另另報董董事會會專項項審批批。4、《《總經(jīng)經(jīng)理辦辦公會會制度度》要要點《總經(jīng)經(jīng)理辦辦公會會制度度》的的功能能是建建立一一種公公司內(nèi)內(nèi)部日日常重重大事事務(wù)性性工作作和重重要經(jīng)經(jīng)營管管理工工作問問題的的民主主議事事決策策機制制?？偨?jīng)理理辦公公會系系總經(jīng)經(jīng)理和和經(jīng)營營班子子研究究處理理公司司重大大事宜宜的重重要工工作形形式之之一，，會議議所形形成的的決議議、紀(jì)紀(jì)要等等文件件對公公司經(jīng)經(jīng)營管管理工工作具具有制制度意意義。?？偨?jīng)理理辦公公會由由總經(jīng)經(jīng)理主主持。?？偨?jīng)經(jīng)理因因故不不能主主持時時由總總經(jīng)理理委托托公司司其他他副職職主持持?？偨?jīng)理理辦公公會參參加人人員：：1、公公司副副職；；2、部部門經(jīng)經(jīng)理；；3、會會議內(nèi)內(nèi)容需需要涉涉及的的其他他人員員。該制度度規(guī)定定了召召開總總經(jīng)理理辦公公會議議的條條件和和召開開程序序和辦辦公會會議決決議。。5、《《總經(jīng)經(jīng)理工工作條條例》》要點點按照現(xiàn)現(xiàn)代企企業(yè)制制度的的要求求，該該工作作條例例規(guī)定定公司司實行董董事會會領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下的的總經(jīng)經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制制。總總經(jīng)理理由公公司董董事長長提名名，董董事會會聘任任或解解聘。。本條例例規(guī)定定總經(jīng)經(jīng)理的的職權(quán)權(quán)范圍圍、責(zé)責(zé)任與與義務(wù)務(wù)、決決策方方式和和決策策程序序、有有關(guān)操操作細(xì)細(xì)則（（涉及及重要要的人人事管管理、、財務(wù)務(wù)管理理與審審批、、重要要經(jīng)營營決策策），，以及及非例例行事事項向向董事事會和和董事事長申申請授授權(quán)的的范圍圍。6、《《總經(jīng)經(jīng)理基基金管管理條條例》》要點點該管理理條例例的制制定目目的是是為了了總經(jīng)經(jīng)理基基金的的合理理準(zhǔn)備備和有有效使使用提提供規(guī)范的的制度度保證證。該管理理條例例主要要包括括：總經(jīng)理理基金金的設(shè)設(shè)立、、會計計處理理方法法以及及基金金的來來源、、開支范范圍和和管理理。基金的的來源源為：：從公司司每年年稅后后利潤潤中提提取一一定比比例作作為總總經(jīng)理理基金金，所所提比比例由由總經(jīng)經(jīng)理辦公會會研究究確定定后報報請公公司董董事會會批準(zhǔn)準(zhǔn)。在經(jīng)營營獲利利之前前，總總經(jīng)理理基金金的開開支由由公司司經(jīng)營營管理理費用用中直直接支支出。?；鸬牡拈_支支范圍圍有：：總經(jīng)理理因公公司工工作需需要所所發(fā)生生的業(yè)業(yè)務(wù)招招待費費、禮禮品費費?？偨?jīng)理理對公公司職職員進(jìn)進(jìn)行直直接獎獎勵所所需經(jīng)經(jīng)費。。不便直直接列列入公公司成成本核核算范范圍的的其他他費用用。基金的的管理理包括括：總經(jīng)理理和公公司財財務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)責(zé)總經(jīng)經(jīng)理基基金的的管理理，總總經(jīng)理理為直直接負(fù)負(fù)責(zé)人人?？偨?jīng)理理基金金的開開支及及其財財務(wù)處處理同同樣遵遵守《《公司司財務(wù)務(wù)管理理制度度》，并并接受受公司董董事會會的監(jiān)監(jiān)督和和內(nèi)部部審計計?！敦攧?wù)務(wù)管理理制度度》是是公司司實行行財務(wù)務(wù)計劃劃、預(yù)預(yù)算、、控制制、核核算以以及決決算的的重要要管理理制度度，該該制度度的建建立和和實施施將直直接影影響公公司的的運作作水平平和控控制力力度，，是衡衡量公公司管管理水水準(zhǔn)的的重要要規(guī)范范性制制度文文件。。該制度度主要要包括括如下下內(nèi)容容：財務(wù)控控制：：涉及各各相關(guān)關(guān)部門門管理理職責(zé)責(zé)：涉涉及總總經(jīng)理理、財財務(wù)總總監(jiān)、、財務(wù)務(wù)部門門分別別擁有有的財財務(wù)權(quán)權(quán)利和和責(zé)任任，以以及這這三者者之間間的關(guān)關(guān)系。。業(yè)務(wù)部部門的的職責(zé)責(zé)以及及相關(guān)關(guān)崗位位（如：：會計計、出出納））的職責(zé)。。有關(guān)財財務(wù)管管理事事項的的具體體規(guī)定定，涉及及：財財務(wù)計計劃與與預(yù)算算、經(jīng)經(jīng)營支支付、、費用用報銷7、《《財務(wù)務(wù)管理理制度度》要要點8、《《內(nèi)部部審計計制度度》要要點為嚴(yán)肅肅公司司財經(jīng)經(jīng)紀(jì)律律，改改善經(jīng)經(jīng)營管管理，，加強強風(fēng)險險防范范，提提高經(jīng)經(jīng)營效效益，，保證證公司司各項項業(yè)務(wù)務(wù)穩(wěn)健健發(fā)展展，應(yīng)應(yīng)在公公司設(shè)設(shè)立獨獨立內(nèi)內(nèi)部審審計崗崗位，，依據(jù)據(jù)公司司制度度及《《審計計法》》等政政策法法規(guī)，，對公公司的的經(jīng)濟(jì)濟(jì)工作作進(jìn)行行內(nèi)部部審計計監(jiān)督督。該制度度規(guī)定定了內(nèi)內(nèi)部審審計工工作的的具體體組織織方式式、審審計對對象和和內(nèi)容容、為為誰負(fù)負(fù)責(zé)、、審計計任務(wù)務(wù)、審審計部部門職職權(quán)范范圍、、審計計程序序、審審計人人員的的職責(zé)責(zé)和要要求等等。9、《《勞動動人事事管理理制度度》要要點本管理理制度度主要要界定定對員員工的的管理理、招招聘、、解聘聘，辭辭職與與辭退退，考考勤制制度，，各類類假期期，薪薪金與與考評評制度度的聯(lián)聯(lián)系，，各類類加班班，檔檔案管管理，，員工工培訓(xùn)訓(xùn)，勞勞動工工資與與福利利待遇遇，獎獎勵與與懲處處等方方面的的規(guī)定定。通通過這這些規(guī)規(guī)定，，建立立起員員工個個人行行為與與個人人利益益相聯(lián)聯(lián)系的的法定定程序序。在建立立勞動動人事事制度度時須須考慮慮到有有關(guān)法法律法法規(guī)的的要求求、同同行業(yè)業(yè)同類類企業(yè)業(yè)的通通行做做法與與公司司現(xiàn)狀狀和未未來發(fā)發(fā)展趨趨勢等等方面面的因因素相相結(jié)合合。同時，，力求求該制制度具具有一一定的的超前前性、、靈活活性和和可擴(kuò)擴(kuò)展性性。10、、《薪薪酬福福利制制度》》要點點根據(jù)創(chuàng)創(chuàng)原世世紀(jì)公公司的的特點點，考考慮推推行崗崗位薪薪酬制制度，，整個個薪酬酬包括括工資資與獎獎金兩兩部分分，針針對不不同的的崗位位，可可以采采取不不同的的薪資資政策策，如如：對對于總總經(jīng)理理和副副總經(jīng)經(jīng)理，，可以以考慮慮與公公司經(jīng)經(jīng)營業(yè)業(yè)績掛掛鉤的的年薪薪制，，對于于銷售售人員員，可可以考考慮與與銷售售業(yè)績績掛鉤鉤的浮浮動薪薪金制制度。。不同同崗位位的薪薪金制制度將將會激激勵此此崗位位的員員工更更好的的完成成工作作目標(biāo)標(biāo)。而員工工的福福利政政策主主要要要與國國家和和當(dāng)?shù)氐卣块T門政策策法規(guī)規(guī)的要要求相相一致致。其其目標(biāo)標(biāo)是給給員工工一種種安全全感和和心理理安慰慰，保保證員員工在在公司司服務(wù)務(wù)期間間，能能夠比比較放放松、、愉快快，減減少因因為各各種不不確定定因素素給員員工造造成的的心理理負(fù)擔(dān)擔(dān)。七、部部門職職責(zé)與與規(guī)章章1、各部門門職責(zé)說明明2、各部門門崗位職責(zé)責(zé)說明3、行政管管理規(guī)章4、財務(wù)管管理規(guī)章5、人力資資源管理規(guī)規(guī)章6、項目管管理制度這些制度、、條例、規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等系保證證公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指揮體系系順暢、經(jīng)經(jīng)營管理工工作有序開開展的第二二梯次制度度，由公司司總經(jīng)理辦辦公會審議議批準(zhǔn)后頒頒布執(zhí)行1、各部門門職責(zé)說明明該部分主要要是在認(rèn)真真研究公司司業(yè)務(wù)流程程和信息傳傳導(dǎo)機制的的基礎(chǔ)上，，在公司組組織結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計完畢后后，提出各各個部門的的工作職責(zé)責(zé)，目的是是科學(xué)合理理地明確分分工和協(xié)作作、界定責(zé)責(zé)任與義務(wù)務(wù)，為公司司的整體運運作建立協(xié)協(xié)調(diào)機制。。此部分主要要內(nèi)容為：：分別各個個部門提出出職責(zé)范圍圍、任務(wù)描描述、工作作目標(biāo)、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)與與級別、與與上下級之之間的關(guān)系系、與左右右部門的關(guān)關(guān)系、下轄轄員工及要要求、在公公司中的地地位等。2、各部門門崗位職責(zé)責(zé)說明該部分主要要是在前面面界定部門門職責(zé)和職職能說明以以后，分別別就各個部部門的不同同崗位提出出具體崗位位職責(zé)說明明。此部分主要要內(nèi)容為：：分別各個個崗位提出出職責(zé)范圍圍、任務(wù)描描述、工作作目標(biāo)、工工作內(nèi)容、、與上下級級之間的關(guān)關(guān)系、與左左右崗位的的關(guān)系需要要公司其他他方面配備備的資源。。3、行政管管理規(guī)章此部分規(guī)章章主要為公公司信息傳傳導(dǎo)、決策支持、、后勤服務(wù)務(wù)等方面提提供制度保保證。具體涉及內(nèi)內(nèi)容包括：：行政辦公室室職責(zé)、辦辦公室主任任職責(zé)、員員工行為規(guī)規(guī)范、上班著裝與佩帶帶工作牌規(guī)規(guī)定、公司印章管理條條例、檔案案管理制度度、公司行行文規(guī)定、、公文處理理程序、公公司保密條條例、辦公公用品管理理制度、公司差旅費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、計算機機使用與管管理規(guī)定、、復(fù)印機使使用與管理理規(guī)定、公司合同管理制制度、公司通訊設(shè)備管管理制度、、機動車輛輛管理制度度等。4、財務(wù)管管理規(guī)章此部分包括括財務(wù)與會會計人員應(yīng)應(yīng)遵循的會會計準(zhǔn)則和和財務(wù)紀(jì)律律等。該部分應(yīng)比比較具體的的規(guī)定財務(wù)務(wù)部門各個個崗位的職職責(zé)和目標(biāo)標(biāo)，以及相相應(yīng)的操作作規(guī)范。此外，應(yīng)包包括財務(wù)其其他要素的的管理規(guī)定定，如：支支票管理，，稅務(wù)管理理、資產(chǎn)管管理、債務(wù)務(wù)管理、工工資發(fā)放管管理、財務(wù)務(wù)分析與決決策等。5、人力資資源管理規(guī)規(guī)章此部分內(nèi)容容涉及人力力資源規(guī)劃劃、招聘、、錄用、培培訓(xùn)、考核核、獎勵與與懲處、薪薪酬、考勤勤、升遷、、調(diào)離、辭辭職與辭退退等管理程程序這部分的制制定必須與與公司的人人事管理制制度相一致致，符合同同業(yè)通用做做法，并留留有一定余余地，保持持彈性6、項目管管理制度該部分在對對現(xiàn)有項目目和未來可可能出現(xiàn)的的其他類項項目運作特特點考察的的基礎(chǔ)上，，界定項目目運作機制制主要包括：：項目組組組建、項目目成員的要要求、項目目流程、項項目開發(fā)、、項目確立立、項目運運作、項目目控制、成成果管理、、產(chǎn)品管理理、售前售售后管理、、成本控制制、項目概概算、項目目預(yù)算、項項目決算、、項目收益益分析、項項目總結(jié)等等一套涉及及項目運作作過程的組組織、資源源管理。八、管理細(xì)細(xì)則管理手冊程序文件工作手冊管理記錄這部分制度度主要是在在以上兩個個梯次制度度的基礎(chǔ)上上，進(jìn)一部部細(xì)化為可可操作的程程序性文件件1、《管理理手冊》涉及及內(nèi)容1、管理手手冊批準(zhǔn)頁2、管理手冊修修改頁3、管理手冊發(fā)發(fā)布令4、管理手冊目目錄5、管理手冊發(fā)發(fā)放控制頁頁6、術(shù)語和編寫寫7、管理手冊說說明8、公司簡介9、管理方針10、管理理目標(biāo)11、公司司機構(gòu)圖12、公司司崗位圖2、《程序性文文件》涉及及內(nèi)容管理評審程程序管理活動策策劃控制程程序管理體系要要素與文件件對照表項目合作方方案編制與與評審程序序合同評審程程序文件和資料料控制程序序合作單位評評價與選擇擇程序采購過程控控制程序商品進(jìn)銷存存過程控制制程序車輛管理程程序辦公室管理理程序工作計劃控控制程序財務(wù)控制程程序日常事務(wù)管管理程序緊急情況處處理程序管理過程控控制程序設(shè)備管理程程序物業(yè)租賃管管理程序企業(yè)文化活活動控制程程序值班管理程程序采購物品檢檢驗和試驗驗程序管理質(zhì)量檢檢查與考評評程序不合格管理理控制程序序不合格物品品控制程序序糾正和預(yù)防防措施程序序產(chǎn)品投訴處處理程序管理投訴處處理程序物品搬運、、貯存、防防護(hù)和交付付程序管理記錄控控制程序內(nèi)部管理審審核程序培訓(xùn)程序管理工作信信息反饋程程序統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)應(yīng)用程序3、《工作手冊冊》涉及內(nèi)內(nèi)容知識產(chǎn)權(quán)管管理手冊駕駛員工作作手冊出納工作手手冊會計工作手手冊副總經(jīng)理工工作手冊后勤服務(wù)工工作手冊業(yè)務(wù)資源采采購手冊人力資源部部工作手冊冊企劃部工作作手冊市場部工作作手冊總經(jīng)理秘書書工作手冊冊4、《管理記錄錄》涉及內(nèi)內(nèi)容管理評審報報告------活動策劃小小組成員名名單------活動資源落落實情況表表活動總結(jié)報報告招標(biāo)書審議議記錄揭標(biāo)書評審審記錄合同評審記記錄公司規(guī)章評評審記錄合同簽發(fā)通通知單管理體系文文件和資料料發(fā)放登記記表管理體系文文件和資料料更改審清清單外來文件跟跟蹤記錄客戶登記表表轉(zhuǎn)包商工作作評審表轉(zhuǎn)包商評價價記錄轉(zhuǎn)包商登記記表轉(zhuǎn)包商不合合格服務(wù)通通知單取消不合格格轉(zhuǎn)包商通通知單合格轉(zhuǎn)包商商檔案供應(yīng)商評價價表合格供應(yīng)商商名單物料申購表表派工單派工登記表表辦公用品交交接驗收表表辦公用品發(fā)發(fā)放登記表表工作證發(fā)放放登