集團(tuán)公司行政后勤相關(guān)制度

集團(tuán)公司行政后勤相關(guān)制度AA集團(tuán)辦公場所管理規(guī)定根據(jù)集團(tuán)精神文明建設(shè)和效能建設(shè)要求，為確保我集團(tuán)辦公場所的安全、整潔，有一個良好的辦公秩序。規(guī)定如下:1、落實責(zé)任制。各部門要明確分工、責(zé)任到人、不留空檔，各部門經(jīng)理為安全衛(wèi)生工作第一責(zé)任人，認(rèn)真落實安全衛(wèi)生工作責(zé)任制。2、加強(qiáng)內(nèi)部安全管理。樹立安全意識,做好防火防盜工作。下班應(yīng)鎖門關(guān)窗,切斷電源。財務(wù)、檔案、機(jī)要、文印等重要部位應(yīng)加強(qiáng)管理，落實有關(guān)規(guī)定。3、加強(qiáng)內(nèi)務(wù)衛(wèi)生管理。物品（辦公家具、辦公用品、報刊材料）擺放規(guī)范有序，室內(nèi)衛(wèi)生清潔干凈。堅持每天一清理，每周一掃除，坡舊文件、報紙由總裁辦定期收集處理。4、加強(qiáng)值班管理。前臺對來訪人員要詢問、報告并做好登記。值班人員要堅守崗位，加強(qiáng)巡查，發(fā)現(xiàn)問題，妥善處置，做好值班登記、交接。5、切實履行節(jié)約。節(jié)約用水用電，人員外出應(yīng)隨手關(guān)燈，下班關(guān)閉電器設(shè)備電源，使用空調(diào)應(yīng)關(guān)好門窗，管理人員應(yīng)加強(qiáng)公共設(shè)施的維護(hù)與管理，注意修舊利廢。AA集團(tuán)固定資產(chǎn)管理制度第一條總則1、建立健全的固定資產(chǎn)管理制度，合理配備和利用固定資產(chǎn)，防止固定資產(chǎn)浪費(fèi)和流失，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。2、本辦法適用于集團(tuán)辦公用固定資產(chǎn)的管理。第二條固定資產(chǎn)的定義固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過2年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。第三條固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)固定資產(chǎn)管理實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”。1、各部門應(yīng)加強(qiáng)固定資產(chǎn)使用管理，促進(jìn)部門合理的利用固定資產(chǎn)。2、總裁辦統(tǒng)一管理公司所有固定資產(chǎn)，財務(wù)中心為固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理部門，總裁辦配合財務(wù)中心進(jìn)行定期檢查公司的各種固定資產(chǎn)使用情況。3、總裁辦作為公司固定資產(chǎn)的一級管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的綜合管理。4、財務(wù)中心作為公司固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核查，做到賬實相符，保障公司固定資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。5、資產(chǎn)使用部門，負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理。部門負(fù)責(zé)人對本部門固定資產(chǎn)管理工作負(fù)責(zé)，并根據(jù)固定資產(chǎn)規(guī)模，配備思想素質(zhì)好，責(zé)任心強(qiáng)的專兼職資產(chǎn)管理員，確保本部門所有固定資產(chǎn)的安全、完整。資產(chǎn)管理員要力求穩(wěn)定，工作變動時必須完備交接手續(xù)。第四條固定資產(chǎn)申購手續(xù)的辦理各部門根據(jù)實際工作需要申購固定資產(chǎn)，申請人先填寫《固定資產(chǎn)申購審批單》，由部門權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交總裁辦審核?？偛棉k首先對現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置與調(diào)度，確需申購的，按權(quán)限范圍辦理審批手續(xù)。申購批準(zhǔn)后，由總裁辦采購員聯(lián)系購買。第五條固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)的辦理1、根據(jù)實際需要申領(lǐng)固定資產(chǎn)，經(jīng)確認(rèn)予以申領(lǐng)者，需填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。設(shè)備管理員及時更新《固定資產(chǎn)登記卡》。2、當(dāng)發(fā)生人事變動時，領(lǐng)用固定資產(chǎn)的部門，應(yīng)完清資產(chǎn)交接手續(xù)，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、人本中心及總裁辦簽字確認(rèn)后，方可生效。第六條固定資產(chǎn)臨時借用手續(xù)的辦理員工如需臨時借用一些流動性較強(qiáng)的固定資產(chǎn)（如投影儀、數(shù)碼相機(jī)等），報總裁辦設(shè)備管理員，填寫《固定資產(chǎn)借用登記表》設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備動態(tài)情況予以調(diào)劑。如借用時間超過7天以上，需報總裁辦主任同意后，方可借用。員工臨時借用固定資產(chǎn)后應(yīng)當(dāng)及時歸還，以方便其他員工借用。對因個人原因?qū)е略O(shè)備損壞或是丟失的、不能按期歸還的，按照處罰規(guī)定予以賠償。月末，總裁辦設(shè)備管理員統(tǒng)計借用歸還情況。第七條固定資產(chǎn)調(diào)拔手續(xù)的辦理固定資產(chǎn)調(diào)拔時，由調(diào)出部門填寫《固定資產(chǎn)調(diào)拔單》并報總裁辦，按固定資產(chǎn)調(diào)拔流程進(jìn)行審批同意，并由調(diào)入部門確認(rèn)后，辦理相關(guān)調(diào)拔手續(xù)。第八條固定資產(chǎn)報損報廢手續(xù)的辦理1、如因管理措施不到位導(dǎo)致固定資產(chǎn)損壞或報廢的，由固定資產(chǎn)所在部門查明原因，明確責(zé)任，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向總裁辦提交書面報告，進(jìn)行賠償處理后，方可辦理固定資產(chǎn)相關(guān)維修或報廢手續(xù)。2、當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價值時，如因自然損壞或不可抗拒的因素造成損壞的，由固定資產(chǎn)使用人或部門提出申請，填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，交總裁辦核實后，上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3、經(jīng)批準(zhǔn)后，總裁辦對實物進(jìn)行處理。處理后對臺帳及《固定資產(chǎn)登記卡》進(jìn)行更新，并將處理結(jié)果通知財務(wù)中心。4、財務(wù)中心依據(jù)審批的固定資產(chǎn)報廢申請和實物處理結(jié)果，進(jìn)行帳務(wù)處理。第九條固定資產(chǎn)人為損壞及遺失的處理1、整體遺失或毀損，不可修復(fù)的：設(shè)備購入年限在五年以內(nèi)的按五年平均折舊后余額的80%賠償，但不低于原價的20%；購入年限在五年以上（含五年）的，按設(shè)備原價的20%賠償。2、部分毀損，可修復(fù)的：修復(fù)原狀（外觀、內(nèi)在性、功能）按實際發(fā)生的費(fèi)用賠償。3、有特殊原因的，出具詳細(xì)說明后，報公司領(lǐng)導(dǎo)討論，按討論意見處理。設(shè)備管理員根據(jù)《固定資產(chǎn)維修申請單》及使用人說明的損毀情況，提出初步賠償責(zé)任意見，并協(xié)同總裁辦、財務(wù)中心等部門對損毀情況進(jìn)行評估，確定賠償金額，報總裁審批后，交公司財務(wù)中心門執(zhí)行。第十條固定資產(chǎn)的處置管理公司固定資產(chǎn)的處置統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)辦理，其他保管部門及個人不得擅自對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行出售、報廢、報損等處置。部門需要處理公司固定資產(chǎn)時，應(yīng)提供相關(guān)的資料，先向總裁辦申報，由總裁辦將處理意見、方案向分管副總裁提報，經(jīng)分管副總裁審批同意后方可執(zhí)行。其中單筆超過3萬元的固定資產(chǎn)處置必須由總裁審批。第十一條、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總裁辦負(fù)責(zé)解釋。AA集團(tuán)關(guān)于計算機(jī)及寬帶網(wǎng)的使用管理規(guī)定按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定,為了使各部門能更好地使用計算機(jī)及寬帶網(wǎng),特規(guī)定如下:1.不準(zhǔn)擅自修改上網(wǎng)計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置的內(nèi)容。2.不準(zhǔn)擅自刪除計算機(jī)上網(wǎng)瀏覽器的歷史記錄,必須保留備查。3.不準(zhǔn)將本部門上網(wǎng)計算機(jī)提供給本部門以外的人員上網(wǎng)。4.不準(zhǔn)登錄、瀏覽政府明令禁止的非法網(wǎng)站,不準(zhǔn)下載非法網(wǎng)站的內(nèi)容。5.不準(zhǔn)收取、打開來歷不明的電子郵件。發(fā)現(xiàn)來歷不明的電子郵件,必須立即刪除。上網(wǎng)計算機(jī)的開機(jī)密碼由本機(jī)使用者妥當(dāng)保管,凡因本機(jī)發(fā)現(xiàn)問題的,責(zé)任由該機(jī)保管人負(fù)責(zé)。計算機(jī)使用過程中若發(fā)現(xiàn)有異常情況,請及時與總裁辦聯(lián)系。凡是違反上述1、2條規(guī)定的,經(jīng)確認(rèn)當(dāng)事人責(zé)任后,追究當(dāng)事人責(zé)任,通報批評當(dāng)事人,扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月績效工資;凡是違反上述3、4、5條規(guī)定的,或者由于違反上述1-5條規(guī)定而造成感染計算機(jī)病毒、計算機(jī)硬盤數(shù)據(jù)丟失、財務(wù)網(wǎng)或辦公網(wǎng)癱瘓、集團(tuán)集團(tuán)公司機(jī)密數(shù)據(jù)泄密、以電子郵件形式隨意向外發(fā)送集團(tuán)集團(tuán)公司保密數(shù)據(jù)等危害性后果的,經(jīng)確認(rèn)當(dāng)事人責(zé)任后,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,通報批評當(dāng)事人及部門領(lǐng)導(dǎo),扣發(fā)當(dāng)事人全年績效工資和部門領(lǐng)導(dǎo)半年績效工資;凡給集團(tuán)集團(tuán)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失、有違反法規(guī)行為的,當(dāng)事人賠償經(jīng)濟(jì)損失,并且追究當(dāng)事人的法律責(zé)任,同時按本規(guī)定給予當(dāng)事人所在部門領(lǐng)導(dǎo)行政處分。AA集團(tuán)辦公用品管理規(guī)定第一條目的及適用范圍1、為加強(qiáng)集團(tuán)公司辦公用品申購領(lǐng)用的管理，規(guī)范流程，有效控制，節(jié)約成本，特制定本制度。2、本制度適用于集團(tuán)公司所有辦公用品的管理。第二條辦公用品的分類1、辦公用品分為易耗品、耐用品和專用辦公用品。2、易耗品是指容易消耗、無法重復(fù)使用的辦公用品。3、耐用品是指價值不高可以長期重復(fù)使用的辦公用品。4、專用辦公用品是指專業(yè)部門所使用的特殊辦公用品。第三條管理組織1、集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品的采購、保管、發(fā)放、處置及報銷。2、各部門根據(jù)總裁辦領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)提出申請并領(lǐng)取使用。第四條管理內(nèi)容一、辦公用品的申請1、各部門指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的申領(lǐng)與管理，在每月20日前根據(jù)本部門需求提報次月辦公用品領(lǐng)用計劃，填寫《辦公用品申請單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報總裁辦。2、總裁辦行政專員每月21日匯總各部門申請的數(shù)量，根據(jù)辦公用品庫存情況，確認(rèn)采購數(shù)量，填寫《辦公用品申購單》，報總裁辦主任審批后，由總裁辦行政專員進(jìn)行采購進(jìn)貨。二、辦公用品的購置1、辦公用品原則上由總裁辦統(tǒng)一采購。2、行政專員購買到位后組織驗收，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》。3、專用辦公用品由專業(yè)部門自行執(zhí)行采購、保管，但申購、入出庫手續(xù)必須遵守行政審批規(guī)定。三、辦公用品的入庫1、行政專員根據(jù)《入庫單》所列物品與采購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》。2、行政專員應(yīng)每月對庫存辦公用品進(jìn)行盤點，做到帳物相符。四、辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用、保管、報廢1、行政專員在入庫完成后才能進(jìn)行發(fā)放，行政專員聯(lián)系各部門辦公用品領(lǐng)用人憑申請單進(jìn)行領(lǐng)取物品。2、對于大件器具類辦公用品，總裁辦應(yīng)本著多人合用原則組織領(lǐng)用；同時確定使用負(fù)責(zé)人。3、如因工作調(diào)動或離職時要填寫《（調(diào)、辭職）人員移交手續(xù)清單》，經(jīng)有關(guān)部門簽字確認(rèn)后到總裁辦辦理移交手續(xù)。4、計算機(jī)配件如鍵盤、鼠標(biāo)等出現(xiàn)故障需要更換的，確認(rèn)不能維修的，可到總裁辦辦理領(lǐng)用手續(xù)，并將已壞配件歸還總裁辦。5、對于打印機(jī)、傳真機(jī)耗材，各部門應(yīng)本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通知總裁辦；同時總裁辦作為管理部門，應(yīng)對相應(yīng)耗材的使用情況有詳細(xì)了解，對于常用、耗費(fèi)量大的物件作合理庫存。6、對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。五、辦公用品的盤點1、行政專員每月末應(yīng)對庫存物品進(jìn)行盤點，保證物品帳物相符。2、由行政專員每月末編制《辦公用品月度統(tǒng)計表》報總裁辦主任。六、報銷：總裁辦采購人員以《辦公用品申購單》、《入庫單》及相關(guān)的票據(jù)作為報銷依據(jù)進(jìn)行報銷。七、相關(guān)說明1、公司各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。2、對于不能按時提報《部門辦公用品申領(lǐng)單》的部門，視同該部門當(dāng)月無需求；若臨時提出需求申請，在庫存不能滿足需求的情況下，不予另行采購。3、部門申請金額超過計劃標(biāo)準(zhǔn)，總裁辦有權(quán)取消相應(yīng)金額的申請數(shù)量。4、辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用。5、員工應(yīng)自覺愛護(hù)各類辦公用品，如有不正當(dāng)或不合理使用而造成損壞應(yīng)照價賠付。第五條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總裁辦負(fù)責(zé)解釋。附件：部門辦公用品申領(lǐng)單（月）申請部門：申請人：申請日期：年月日序號申購品名稱規(guī)格/型號單位申請數(shù)量實際領(lǐng)用數(shù)量使用人備注部門領(lǐng)導(dǎo)審批：領(lǐng)用人：說明：1、各部門申購辦公用品需填寫該表。2、申購物品需專人領(lǐng)用并保管。3、物品由總裁辦統(tǒng)一采購，每月一次。各部門應(yīng)在每月20日前報總裁辦，過期上交則推遲到下月采購。辦公用品申購單部門：申請人：日期：序號品名規(guī)格數(shù)量合計用途備注12部門負(fù)責(zé)人審批：說明：1、申購無法重復(fù)使用的辦公用品需填寫該表。2、物品由總裁辦統(tǒng)一采購，每月一次。各部門應(yīng)在每月10日前報總裁辦，過期上交則推遲到下月采購。集團(tuán)辦公用品臺帳序號物品名稱規(guī)格單位入庫數(shù)量單價金額出庫數(shù)量領(lǐng)用人所屬部門備注12345678910合計0辦公用品月度統(tǒng)計表序號品名上月庫存本月購進(jìn)數(shù)量金額庫存結(jié)余備注12345678910合計AA集團(tuán)車輛管理規(guī)定第一章總則第一條福建省AA集團(tuán)總裁辦為我司車輛和駕駛?cè)藛T的管理職能部門，主要負(fù)責(zé)我司車輛配備、更新、使用、管理及駕駛?cè)藛T安全教育培訓(xùn)等工作。第二章車輛使用范圍第二條本司購置的車輛均為公務(wù)車輛，供本司領(lǐng)導(dǎo)和工作人員公務(wù)活動使用。第三條公務(wù)用車的使用范圍：領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車。經(jīng)批準(zhǔn)的工作人員公務(wù)用車。經(jīng)批準(zhǔn)需要接送的客戶、來賓。集團(tuán)公司組織集體活動用車。員工因病急需送醫(yī)院治療搶救等特殊需要可安排用車，其它私事不派公務(wù)車。第三章車輛管理第四條信通集團(tuán)車輛統(tǒng)一由總裁辦集中管理，實行車輛“定人定車”管理責(zé)任制。車隊長負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度，安排定期維護(hù)、保養(yǎng)、年審，保持車況良好，確保行車安全；車輛保險由總裁辦對各保險公司評估比較后確定，并統(tǒng)一投保。第五條嚴(yán)格執(zhí)行車輛定編和配車標(biāo)準(zhǔn)，建立車輛檔案，適時提出車輛更新計劃。車輛購置按固定資產(chǎn)管理制度有關(guān)規(guī)定辦理。第六條公務(wù)用車必須填報派車單，由用車人提出申請，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，遞交派車單后由車隊長統(tǒng)一調(diào)度，駕駛員接到派車單后方可出車；市內(nèi)公務(wù)用車須提早一個小時申請，跨省用車必須提前兩天申請。任務(wù)緊急時，由總裁辦下達(dá)出車指令，先出車后補(bǔ)派車單。領(lǐng)導(dǎo)用車按照“相對固定、即需即派”的原則保障。第七條部門經(jīng)理（含）以下人員離榕出差，視車源情況安排車輛送至乘車點，乘飛機(jī)由行政司機(jī)送至市內(nèi)民航候車點乘坐民航大巴。返程亦同，出差人員到達(dá)下車點或乘機(jī)場大巴到民航候車點后自行乘坐公交車或出租車回公司或住所。若陪同客戶或客人的可申請全程用車。第八條車輛應(yīng)停放車庫或指定車位內(nèi)，總裁辦負(fù)責(zé)對車輛停放情況不定時抽查。特殊情況未停放車庫的，在確保車輛安全前提下需經(jīng)總裁辦負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第九條長途出差所開支的油費(fèi)、過路（橋）費(fèi)、停車費(fèi)等．應(yīng)于任務(wù)結(jié)束后十個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十條外單位借用車輛，必須由總裁或總裁授權(quán)人批準(zhǔn)，車隊負(fù)責(zé)人調(diào)度。第十一條公司車輛實行“公務(wù)車輛行駛紀(jì)錄制度”，駕駛員要如實紀(jì)錄當(dāng)天執(zhí)行任務(wù)起始、終點，出車、回司時間、行駛里程做為考核依據(jù)，行駛記錄備查，由車隊長報告確認(rèn)，由總裁辦月末考評。第四章車輛維修和油料供應(yīng)第十二條車輛維修要選擇技術(shù)水平高、信譽(yù)好、價格低的定點廠家維修。定點廠家的選擇由總裁辦比選確定，具體辦法另行制定。第十三條車輛送修由駕駛員提出，車隊負(fù)責(zé)人填寫《車輛維修審批表》，報總裁辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送修。車輛修復(fù)后，經(jīng)驗收合格方可接車。出差期間車輛出現(xiàn)故障，應(yīng)及時報告并修復(fù)。笫十四條凡長途出差的公務(wù)車，出車前必須進(jìn)行安全檢套，對車輛重點部位，如燈光、制動、方向等部位進(jìn)行重點檢查，檢查合格后方可出車。第十五條油料供應(yīng)由總裁辦根據(jù)車輛車型和擔(dān)負(fù)的任務(wù)，計劃用油量，核定用油指標(biāo)，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批并每月考核。第十六條油料采購由車隊統(tǒng)一購買，按核定用油指標(biāo)輸入油卡，駕駛?cè)藛T領(lǐng)取加油卡需辦理相關(guān)手續(xù)。油料采購、領(lǐng)用情況，由總裁辦車管人員每月匯總，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后確認(rèn)后交總裁辦存檔，接受監(jiān)督。第五章駕駛?cè)藛T管理第十七條駕駛?cè)藛T應(yīng)積極參加安全教育學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)車輛業(yè)務(wù)知識，不斷提高駕駛技能；服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，嚴(yán)守機(jī)密；自覺遵守交通法規(guī)，嚴(yán)禁酒后駕車，確保行車安全；注重儀容儀表、言談舉止的得體。第十八條駕駛?cè)藛T應(yīng)增強(qiáng)服務(wù)意識，堅守工作崗位，上班時間應(yīng)在總裁辦集中待命。領(lǐng)導(dǎo)出差（未帶車）期間，領(lǐng)導(dǎo)專職駕駛員、專用車輛列入車隊統(tǒng)一調(diào)度。第十九條駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)保管所駕駛車輛及隨車工具、