某公司核心管理流程報告

報告五：核心管理流程報告2003年07月企業(yè)管理與人力資源管理咨詢項目機密1目錄一、管理流程綜述二、管理流程設計投資管理流程參、控股子公司管理流程財務管理流程審計流程人力資源管理流程行政辦公管理流程2管理流程綜述設計目標：完善總部監(jiān)控與決策職能，明確組織各層次權限劃分，理順總部與下屬企業(yè)管理關系，清晰總部各部門職能界限，提高總部管理效率。設計方法：基于新華信為電廣傳媒提出的管理模式和組織結構設計建議對集分權關系的要求，同時考慮到電廣傳媒的內控管理流程制度的現(xiàn)狀與特色。設計原則：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。3活動：流程圖的主要組成部分，表示流程進行過程中的動作。子流程：作為某個較大流程的一個部分，表示一些活動的集合。不能用簡單的活動表示，本身包含很多的活動，涉及到較多的崗位，則可做子流程處理判斷：表示一些會產生YES和NO的活動。如審核，可能同意或不同意，審核這個活動就表示為一個判斷。使用判斷，就至少有兩個輸出，一個YES，一個NO。子流程流程開始或結束審批審批：代表最終的決策流程描述符號體系－14崗位名稱：活動涉及的工作崗位。放在兩條虛線之間，表示兩條虛線間的活動由哪個部門，哪個崗位完成。虛線：用以分隔崗位的符號，配合崗位名稱使用。流程描述符號體系－25投資管理流程集團中長期投資規(guī)劃管理流程集團年度投資計劃流程分、子公司項目投資管理流程總部投資項目管理流程參、控股子公司管理流程參、控股子公司重大經營事項管理流程參、控股子公司外派高管任命流程參、控股子公司外派高管年度績效考核流程參、控股子公司外派高管變動管理流程財務管理流程集團內部資金調撥流程投資類資金調撥流程總部費用借款流程總部費用報銷流程總部銀行轉帳付款流程總部會計核算管理流程集團財務綜合管理流程總部年度費用預算管理流程審計流程常規(guī)審計流程專項審計流程人力資源管理流程總部人力資源規(guī)劃流程總部員工定崗定編流程總部年度招聘計劃制訂流程總部招聘流程總部員工入職流程總部員工辭職流程總部員工考核流程總部員工薪酬制訂流程總部年度培訓計劃制訂流程總部培訓子流程總部員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程行政辦公管理流程總部發(fā)文流程總部收文流程集團印章刻制、啟用流程固定資產采購流程總部集中采購物品申購流程集團車輛日常費用（維修費、汽油費）管理流程電廣傳媒核心管理流程清單6目錄一、管理流程綜述二、管理流程設計投資管理流程參、控股子公司管理流程財務管理流程審計流程人力資源管理流程行政辦公管理流程7現(xiàn)有流程現(xiàn)存問題分析項目結束后應進行項目決算，差異分析對投資效果應加強跟蹤管理投資機會選擇缺少清晰的集團發(fā)展戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略的有效引導和調控可行性研究缺乏完整的計劃預算評估論證投資管理流程現(xiàn)狀簡析對項目實施過程需要加強監(jiān)督管理對項目預算需要嚴格控制立項項目期前項目期可行性研究業(yè)務決策行政決策法定決策項目簽訂項目評價機會選擇項目實施項目期后流程優(yōu)化建議強化集團總部戰(zhàn)略管理能力，加強對集團戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期投資計劃、年度投資計劃的管理加強企業(yè)管理部對投資預算和決算的管理企業(yè)管理部組織相關部門對項目投資效果進行評價、反饋，進一步改善投資管理程序與方法8投資管理權限劃分－分公司和總部投資項目戰(zhàn)略研發(fā)中心審核子公司年度投資計劃行業(yè)研究/投資建議編制子公司年度投資計劃參、控與項目實施集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃起草集團中長期投資規(guī)劃起草集團年度投資計劃起草編制年度投資預算分公司分公司下屬子公司投資規(guī)劃立項審批項目評價項目實施提出項目建議提出可行性研究報告投資額500萬以下的項目立項投資額在300萬以下的投資項目審批投資額在500萬到1000萬的子公司投資項目立項總部300萬以下的投資項目審批投資項目預算審查，對所有投資項目進行績效評估參與評估總裁辦公會集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃審核集團中長期投資規(guī)劃審核集團年度投資計劃審核董事會集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃行政決策集團中長期投資規(guī)劃行政決策集團年度投資計劃行政決策股東大會集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃法定決策集團中長期投資規(guī)劃法定決策編制集團年度投資計劃法定決策投資額在300萬以上投資項目的行政決策投資額占1000萬到公司凈資產5％的重大投資項目法定決策投資額占公司凈資產5％以上的重大投資項目法定決策投資決策委員會集團中長期投資規(guī)劃專業(yè)決策集團年度投資計劃專業(yè)決策投資額在300萬以上投資項目的專業(yè)決策組織實施、監(jiān)督和控制由集團總部立項審批的項目預算控制組織實施、監(jiān)督和控制由分公司立項審批的項目參與評估9投資管理權限劃分－總部直屬子公司投資項目戰(zhàn)略研發(fā)中心集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃起草集團中長期投資規(guī)劃起草集團年度投資計劃起草投資規(guī)劃立項審批項目評價項目實施投資項目的專業(yè)審核總裁辦公會董事會股東大會對投資額在300萬以上投資項目形成集團意見對投資額在1000萬到公司凈資產5％的投資項目形成集團意見對投資額占子公司凈資產5％以上的投資項目形成集團意見投資決策委員會投資額在300萬以上投資項目的專業(yè)審核對子公司年度投資計劃進行審核，形成集團意見對子公司中長期投資計劃進行審核，形成集團意見10戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展研研究究中中心心中長長期期投投資資規(guī)規(guī)劃劃分、、子子公公司司結束束分、、子子公公司司戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃組織織實實施施層層層審審批批評價價和和控控制制行業(yè)業(yè)投投資資建建議議YN集團團戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃開始始集團團中中長長期期投投資資規(guī)規(guī)劃劃管管理理流流程程董事事會會總裁裁辦辦公公會會投資資決決策策委委員員會會層層層審審核核股東東大大會會11分、、子子公公司司戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展研研究究投資資決決策策委委員員會會預算算委委員員會會總裁裁辦辦公公會會董事事會會開始始審批批編制制分分、、子子公公司司年度度投投資資計計劃劃匯總總、、編編制制集集團團年度度投投資資計計劃劃審核結束YN集團中中長期期投資規(guī)規(guī)劃集團年年度投投資計計劃流流程層層審審核股東大大會YN12戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展研研究中中心投資決決策委委員會會總裁辦辦公會會開始決策審審批審核提出項項目建建議審核aY編制可可行性性研究報報告編制運運作方方案和相關關文件件NNNY分、子子公司司項目發(fā)發(fā)起人人或項項目負責責人方案論論證法律咨咨詢談判簽簽約Y組織論論證分公司司、控控股子子公司司項目目投資資管理理流程程（1）層層審審核董事會會股東大大會YN13分、子子公司司戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展研研究中中心a項目實實施結束過程監(jiān)監(jiān)督控控制效益評評估分公司司、控控股子子公司司項目目投資資管理理流程程（2）14戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展研研究中中心開始提出項項目建建議審核a編制可可行性性研究報報告編制運運作方方案和相關關文件件NY方案論論證法律咨咨詢談判簽簽約Y項目發(fā)發(fā)起人人或項目負負責人人N組織論論證總部項項目投投資管管理流流程（（1））投資決決策委委員會會總裁辦辦公會會決策審審批層層審審核董事會會股東大大會YN15戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展研研究中中心項目負負責人人a組織項項目實實施結束過程監(jiān)監(jiān)督控控制效益評評估總部項項目投投資管管理流流程（（2））16目錄一、管理流流程綜綜述二、管理流流程設設計投資管管理流流程參、控控股子子公司司管理理流程程財務管管理流流程審計流流程人力資資源管管理流流程行政辦辦公管管理流流程17管理目目標提高投投資收收益，，確保保集團團的投投資利利益健全與與完善善參、、控股股企業(yè)業(yè)法人人治理理結構構，確確保董董事會會的有有效運運行。。通過董董事會會加強強對參參、控控股子子公司司年度度經營營計劃劃編制制與考考核、、財務務預算算、重重大投投資及及利潤潤分配配等重重大經經營事事項的的管理理。加強對對參、、控股股子公公司經經營狀狀況的的跟蹤蹤、分分析。。加強對對下派派到參參、控控股子子公司司的產產權代代表與與外派派管理理人員員的管管理。。加強與與合資資方的的溝通通與協(xié)協(xié)調。。管理重重點參、控控股子子公司司管理理思路路18外派產產權代代表集團董董事會會開始提出處處理意意見在子公公司董董事會會按總部部意見見表決決結束表決形形成董事會會決議議Y企業(yè)管管理部部討論并并提出意意見總裁辦辦公會會是否需需董事會會批示示YN參、控控股子子公司司重大大經營營事項項管理理流程程分析論論證，，上報反饋公公司意意見19開始提出候候選人人結束審查Y人力資資源部部決定人人選正式發(fā)發(fā)文N總裁辦辦公會會或集集團董董事會會人力資資源部部企業(yè)管管理部部財務總總監(jiān)總裁任命參、控控股子子公司司外派派高管管任命命流程程20外派高高管人力資資源部部企業(yè)管管理部部審計監(jiān)監(jiān)察部部財務總總監(jiān)人力資資源部部開始填寫績績效考考核表表/年度度工作作總結結提出考考核意意見評議/打分分結束匯總考考核結結果提出獎獎懲措措施總裁審批兌現(xiàn)獎獎懲參、控控股子子公司司外派派高管管年度度績效效考核核流程程21人力資資源部部企業(yè)管管理部部審計監(jiān)監(jiān)察部部財務總總監(jiān)人力資資源部部開始提出變變動意意見結束匯總提出變變動方方案總裁執(zhí)行方方案總裁辦辦公會會或集集團董董事會會審批參、控控股子子公司司外派派高管管變動動管理理流程程發(fā)文22目錄一、管理流流程綜綜述二、管理流流程設設計投資管管理流流程參、控控股子子公司司管理理流程程財務管管理流流程審計流流程人力資資源管管理流流程行政辦辦公管管理流流程23財務管管理管管理權權限劃劃分債權融資分公司司子公司司總部董事會會內部資金調撥銀行存款擔保分公司司無對對外融融資權權子公司司發(fā)行行債券券需提提供可行性性研究究報告告和融融資方案鼓勵子子公司司進行行銀行貸貸款由財務務部組組織審審核子公司司債券券融資資方案案，提出審審核意意見對子公公司債債券融融資方方案出示公公司意意見分公司司提出出資金金申請請報告告調出資資金單單位按按總部部要求付付款由財務務總監(jiān)監(jiān)審核核報告告由總裁裁審批批并明明確調撥單單位和和額度度若需調調撥公公司資資金，，財務部部子公公司收收取高高于銀行貸貸款利利率的的資金占占用費費，并及時時結算算清理理財務部部協(xié)調調辦理理資金金調撥撥由財務務部制制定公公司資金計計劃，，審批批分公公司資金計計劃，，審核核子公公司資金計計劃并并出示示意見見財務部部負責責一般般資金金支出出審批批總裁負負責大大額資資金支支出審審批財務部部每月月清理理未達達賬項項，編制銀銀行存存款余余額調調節(jié)表表，及時清清理往往來帳帳目檢查監(jiān)監(jiān)督分分公司司的銀行存存款管管理分公司司草擬擬分公公司資資金計計劃分公司司和子子公司司財務務總監(jiān)監(jiān)定期向向財務務部提提供資資金使用情情況的的分析析報告告各分公公司、、控股子子公司司無對對外擔擔保權權各分公公司、、控股子子公司司無相相互擔擔保權權參、控控股公公司對對外或或對其其他子子公司司的擔保保權前前，由由外派派高管管向總總部財務部部，請請示總總部意意見由財務務部審審核參參、控控股公公司對對外或或對其其他子子公司司的擔保保事項項，報報總裁裁請示示意見見24財務管管理權權限劃劃分分公司司子公司司財務部部費用申請和報銷固定資產購置財務分析分公司司有一一定限限額的的費用用申請請和報報銷審審批權權，若若超額額，需需報總總部財財務部部審批批財務部部、財財務總總監(jiān)、、總裁裁對上報報的費費用申申請和和報銷銷根據據額度度和種種類進進行層層層審審批財務制度總部職職能部部門無費用用申請請和報報銷審審批權權無審批批權分公司司有一一定限限額的的審批批權，，若超超額，，需報報總部部財務務部審審批子公司司的重重大購購置事事項需需由子子公司司財務務總監(jiān)監(jiān)報總總部財財務部部請示意見見財務部部、財財務總總監(jiān)、、總裁裁對上報報的購購置申申請根根據額額度和和種類類進行行層層層審批批各分公公司財財務部部和子子公司司財務務總監(jiān)監(jiān)向總總部財財務部部提供供月、、季、、半年年和年年度的的財務務分析析報告告根據上上報的的月、、季、、半年年和年年度的的財務務分析析報告告，進進行下下屬企企業(yè)財財務異異動分分析和和綜合合分析析，并并制訂訂集團團月、、季、、半年年和年年度的的財務務分析析報告告對上報報的財財務分分析報報告中中暴露露的問問題提提出解解決建建議草擬集集團財財務制制度，，報總總裁審審批審批分分公司司財務務制度度對子公公司財財務制制度出出示總總部意意見分公司司草擬擬分公公司財財務制制度子公司司有權權擬定定財務務制度度，由由子公公司財財務總總監(jiān)報報總部部財務務部請請示意見見25分、子子公司司調出資資金單單位開始提出資資金需需求結束審核簽收YN財務總總監(jiān)總裁審批額額度和和調撥單單位協(xié)調辦辦理按要求求付款款財務部部總經經理審核N公司內部部資金調調撥流程程26公司投資資類資金金調撥流流程戰(zhàn)略發(fā)展展研究中中心財務部財務總監(jiān)監(jiān)戰(zhàn)略研發(fā)發(fā)中心總經理總裁投資資金金需求是否計劃劃內專項支出出報告審核審批審核NY其它投資資資金需需求專項支出出報告審批出納按指指令付款款開始開始結束27總部費用用借款流流程費用發(fā)生生部門財務部財務總監(jiān)監(jiān)部門分管管副總裁裁總裁部門經理理審核是否預算算內專項支出出報告1000元內5000元內審核審核5000元內每月例行行審批出納復核核1000元內審核審批審批審批NNNN審核YYYYYNNY審批部門經理理審批20000元內內YN審批審核審批提供現(xiàn)金金或支票票簽收公務請款款開始結束28總部費用用報銷流流程費用發(fā)生生部門財務部部門分管管副總裁裁費用報銷銷填寫費用用報銷單單部門經理理審核是否預算算內專項支出出報告1000元內5000元內審核審核5000元內每月例行行審核審核1000元內審核20000元內內審批審批出納復核核NNNN審核YYYYYYNNNY財務總監(jiān)監(jiān)總裁審批開始結束部門經理理審批29經辦人財務總監(jiān)監(jiān)開始填寫付款款申請單單結束簽收YN部門總經經理付款財務部總總經理總裁財務部出出納審核審核審定注：如屬投資資、工程程項目、、設備采采購等大大型專項項資金均均需提供供有關合合同和協(xié)協(xié)議付款金額額十萬元元以上（（含），，經辦部部門需預預先和財財務部聯(lián)聯(lián)系NYY審批總部銀行行轉帳付付款流程程30各部門工工作人員員各部門總總經理財務部費用審核核財務部出出納財務部會計核算算開始整理業(yè)務務憑證結束審核YN編制報表表上報有關關領導報資并編編制現(xiàn)金憑證證輸入電電腦編制銀行行及轉帳憑證證輸入電電腦憑證審核核并電腦復核核通過財務審核核YN總部會計計核算管管理流程程31財務部各分公司司財務部部門開始制定集團團系統(tǒng)財務管理理模式財務總監(jiān)監(jiān)執(zhí)行相關關規(guī)定制定集團團系統(tǒng)核算方法法結束制定集團團系統(tǒng)相相關會計、財財務管理理制度下發(fā)至相相關單位位審批總裁辦公公會審核總裁討論和調調整公司財務務綜合管管理流程程32集團總部部各部門財務部開始提出可控控費用和和不可控費費用預算算預算匯總總和分析析NY執(zhí)行可控控費用預預算和不可控控費用預預算監(jiān)督執(zhí)行行情況結束考核預算算執(zhí)行結結果層層審核核財務總監(jiān)監(jiān)總經理辦辦公會董事會總部年度度費用預預算管理理流程股東大會會審批33目錄一、管理流程程綜述二、管理流程程設計投資管理理流程參、控股股子公司司管理流流程財務管理理流程審計流程程人力資源源管理流流程行政辦公公管理流流程34常規(guī)審計計流程得到審計計通知提出審計計計劃被審計單單位審計監(jiān)察察部董事長審批擬訂詳細細實施計計劃下達審計計通知派出審計計人員財務部門門配合審計人員員抽查核核實財務務資料審計人員員根據財財務會計計記錄做做底稿雙方交換換審計意意見審計人員員擬訂審審計報告告向被審方方反饋意意見審批形成正式式審計報報告擬訂審計計決定審批執(zhí)行審計計決定下達審計計決定跟蹤檢查查執(zhí)行情情況開始結束35專項審計計流程得到審計計通知被審計單單位審計監(jiān)察察部審批擬訂實施施計劃下達審計計通知派出審計計人員財務部門門配合審計人員員抽查核實財務務資料審計人員員根據財財務會計計記錄做做底稿雙方交換換審計意意見審計人員員擬訂審審計報告告向被審方方反饋意意見審批形成正式式審計報報告擬訂審計計決定審批執(zhí)行審計計決定下達審計計決定跟蹤檢查查執(zhí)行情情況了解審計計目的范圍、內內容安排審計計任務董事長開始結束36目錄一、管理流程程綜述二、管理流程程設計投資管理理流程參、控股股子公司司管理流流程財務管理理流程審計流程程人力資源源管理流流程行政辦公公管理流流程37人力資源源管理建建議：強強化人力力資源開開發(fā)與管管理職能能，建立立完善的的人力資資源管理理體系人力資源源戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃崗位設計計崗位評估估薪酬體系系招聘職業(yè)生涯涯培訓任用人才儲備備考核激勵人力資源源信息系系統(tǒng)核心能力力建設組織設計計組織架構構企業(yè)戰(zhàn)略略業(yè)務流程程信息系統(tǒng)統(tǒng)38人力資源源管理權權限劃分分人力資源規(guī)劃分管人力力資源副副總裁總裁董事會定崗定編招聘任免績效考核薪酬培訓職業(yè)生涯規(guī)劃審核集團團整體規(guī)規(guī)劃審批總部部規(guī)劃和和分公司規(guī)規(guī)劃審批總部部經營班子規(guī)劃劃審批總部部員工和分公司司編制方方案審核外派派高管編制方案案擬訂總部部總裁副總裁、、財務總總監(jiān)、審計監(jiān)察察部經理理編制方案案審批外派派高管編制方案案審批董事事會擬訂訂崗位外的的部門經經理編制方案案審核外派派高管編制方案案審批總部部和分公司年年度招聘聘計劃面試部門門經理和一般管管理人員員并決定最最終一般般管理人員員最終人人選審核外派派高管人人選面試董事事會擬訂訂崗位外的的部門經經理人選并決決定最終終人選審核外派派高管人選擬訂總部部總裁副總裁、、財務總總監(jiān)、審計監(jiān)察察部經理理、人選審批外派派高管最終人選選擬定總部部總裁副總裁、、財務總總監(jiān)、審計監(jiān)察察部經理理、任免決議議審批外派派高管任免建議議審批集團團整體規(guī)劃劃審批對董董事會擬擬訂崗位外的的部門經經理的任免建建議審核對外外派高管管的任免建建議擬訂對總總部總裁裁副總裁、、財務總總監(jiān)、審計監(jiān)察察部經理理、的考核制制度和獎獎懲審批外派派高管考核制度度和獎懲建議議擬定總部部總裁副總裁、、財務總總監(jiān)、審計監(jiān)察察部經理理、的薪酬方方案審批外派派高管的薪酬方方案擬定總部部總裁副總裁、、財務總總監(jiān)、審計監(jiān)察察部經理理、的培訓方方案審批外派派高管的培訓方方案擬定總部部總裁副總裁、、財務總總監(jiān)、審計監(jiān)察察部經理理、的職業(yè)規(guī)規(guī)劃方案案審批外派派高管的職業(yè)規(guī)規(guī)劃方案案審批董事事會擬訂訂崗位外的的總部員員工績效考核核方案和獎懲建建議審核外派派高管績效考核核方案和獎懲建建議審批董事事會擬訂訂崗位外的的總部員員工薪酬方案案審核外派派高管薪酬方案案審批總部部和分公司薪薪酬總額額審批董事事會擬訂訂崗位外的的總部員員工培訓年度度規(guī)劃和分公司司培訓年度規(guī)劃劃審核外派派高管培訓方案案審批董事事會擬訂訂崗位外的的總部員員工職業(yè)規(guī)劃劃方案審核外派派高管職業(yè)規(guī)劃劃方案審批對部部門一般般管理人員員的任免免建議審核對外外派高管管的任免建建議審核董事事會擬訂訂崗位外的的總部員員工績效考核核方案和獎懲建建議審核外派派高管績效考核核方案和獎懲建建議審核董事事會擬訂訂崗位外的的總部員員工薪酬方案案審核外派派高管薪酬方案案審核總部部和分公司薪薪酬總額額審核董事事會擬訂訂崗位外的的總部員員工培訓年度度規(guī)劃和分公司司培訓年度規(guī)劃劃和外派高管管培訓方方案審批總部部員工具體培訓訓方案審核董事事會擬訂訂崗位外的的總部員員工職業(yè)規(guī)劃劃方案外派高管管和職業(yè)規(guī)劃劃方案39人力資源源管理權權限劃分分分公司及及其下屬屬子公司司人力資源規(guī)劃人力資源源部定崗定編招聘任免績效考核薪酬培訓職業(yè)生涯規(guī)劃起草集團團整體規(guī)規(guī)劃起草總部部規(guī)劃審核備案案分公司司規(guī)劃起草分公公司及其下屬屬子公司規(guī)劃起草總部部員工編制方案案審核備案案分公司編制方方案起草外派派高管編制方案案起草分公公司及其下屬屬子公司司編制方案案擬定總部部員工年度招聘聘計劃組織。參參與總部員工工招聘并并出示意見審批備案案分公司司年度招聘聘計劃總部各職職能部門門起草部門門編制方案案面試并決決定部門門一般員工工招聘的的最終人選選草擬分公公司及其其下屬子公公司員工工年度招聘聘計劃組織分公公司及其其下屬子公公司員工招聘聘并決定定最終人選選草擬董事事會擬訂崗位位外的總部員工工和外派派高管的任任免建議議有對本部部門一般員工工的任免免權出示對本本部門管理人員員的任免免意見有對分公公司副總總裁和財務總總監(jiān)外的的其他員工工的任免免權出示對分分公司副副總裁和財財務總監(jiān)監(jiān)的任免意見見草擬董事事會擬訂崗位位外的總部員工工和外派派高管績效效考核方法和制制度參與對上上述人員的績績效考核核實施執(zhí)行對總總部所有有員工的獎獎懲參與對本本部門員工的績績效考核核實施擬定對分分公司副總裁和和財務總總監(jiān)外的其他他員工的的績效考核方方法和制制度，并實施，，執(zhí)行獎獎懲草擬董事會會擬訂崗位外外的總部員工和和外派高管的薪酬酬制度草擬總部薪薪酬總額方案對分公司的的薪酬總額進行審審核備案擬定對分公公司副總裁和財財務總監(jiān)外的其他他員工薪酬制度草擬分公司司薪酬總額方方案草擬董事會會擬訂崗位外外的總部員工和和外派高管的培訓訓規(guī)劃草擬和以上上人員的入職培訓訓方案和實施培訓訓組織各部門門草擬和以上上人員的專業(yè)培訓訓方案和實施培訓訓審核備案分分公司的培訓規(guī)劃劃配合人力資資源部草擬和以以上人員的專業(yè)培培訓方案和參、、控與培訓訓草擬分公司司副總裁和財財務總監(jiān)外的員工工的培訓規(guī)劃擬定具體培培訓方案組織培培訓草擬董事會會擬訂崗位外的總總部員工職業(yè)規(guī)劃方方案外派高管和和職業(yè)規(guī)劃方方案并組織實施施擬定分公司司副總裁和財財務總監(jiān)外的分公司司員工職業(yè)規(guī)劃方方案外派高管和和職業(yè)規(guī)劃方方案并組織實施施40總部人力資資源規(guī)劃流流程下發(fā)人力資資源需求表表了解外部人人力資源供供給狀況分析內部人人力資源狀狀況人力資源需需求分析編制人力資資源規(guī)劃實施人力資源部部分管副總裁裁審批開始結束總部各部門門確定需求填填表審核總裁集團戰(zhàn)略規(guī)劃YN41總部員工定定崗定編流流程下發(fā)定崗定定編意見表表匯總意見表表擬定定崗定定編方案制訂崗位和和編制填寫意見表表人力資源部部分管副總裁裁開始結束總部各部門門員工審批公布定崗定定編方案是否部門經經理審批YN總裁42總部年度招招聘計劃制制訂流程下發(fā)年度人人員需求計劃表編制總部年度招聘計計劃根據年度工工作計劃填表人力資源部部分管副總裁裁開始結束總部各部門總經經理下發(fā)總部年度招聘計計劃招聘集團人力資源規(guī)規(guī)劃審批總裁審核YN43總部招聘流流程根據年度招招聘計劃草擬招聘方方案對招聘方案案提出建議議人力資源部部開始結束審批舉行內外招招聘活動發(fā)布招聘信信息挑選簡歷初試復試正式通知被被錄用人員員確定錄取名名單擬定招聘方方案總部各部門門總經理是否管理人人員招聘YN分管副總裁裁審批總裁是否部門經經理以上招招聘審批YN44人員入職流流程圖辦理試用期期手續(xù)領取辦公用用品財產登登記組織職前培培訓專業(yè)技能培培訓進入試用期期是否通過評評審辦理轉正申申請辦理轉正手手續(xù)提出職位建建議辦理辭退手手續(xù)N審批申請及及建議Y審核結果N發(fā)布任職通通知Y任職工作攜帶相關資資料組織轉正評評審面試合格人人員人力資源部部總裁辦公室室部門總經理理用人部門總部員工入入職流程開始結束結束45人員辭職流流程圖辭職人員人力資源部部分管副總裁裁總部各部門門提出辭職報報告是否需上級級主管審批NYY審核/建議議批復辭職報報告批復結果簽批結果辦理辭職手手續(xù)簽署辭職申申請表審核辭職申申請批復結果核算薪金/福利財務部核發(fā)發(fā)薪資部門經理簽簽批NYNNY辭職職總部員工辭辭職流程開始結束46人力資源部部部門總經理理分管副總裁裁董事會總裁人員考核流流程圖總部員工考考核流程填寫考核表表（每年））考核結果填寫考核表表（每年））是否是經營營班子填寫考核表表（每季度度）普通員工收集考核結結果發(fā)出考核表表提出年度獎獎懲建議是否是部門門經理NNYY填寫考核表表（每月））考核結果考核結果考核結果考核結果考核檔案審核獎懲建建議審批結果批示獎懲建建議N執(zhí)行獎懲決決定Y獎懲決定填寫考核表表（每季度度）開始結束47總部員工薪酬制訂流流程人力資源部部分管副總裁裁草擬年度薪