召開股東年會的通知兩篇

召開股東年會的通知篇1本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本公司全體非流通股股東已一致同意并提出公司股權(quán)分置改革動議，公司董事會接受上述非流通股股東委托，召集A股市場相關(guān)股東會議（以下簡稱相關(guān)股東會議）審議公司股權(quán)分置改革方案，現(xiàn)就召開相關(guān)股東會議的安排通知如下：一、召開相關(guān)股東會議基本情況1、會議召開時間現(xiàn)場會議召開時間為：xxx年4月13日13？30時；網(wǎng)絡(luò)投票時間為：xxx年4月11日～xxx年4月13日期間各交易日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。2、股權(quán)登記日：xxx年4月3日。3、現(xiàn)場會議召開地點：xxxx股份有限公司四樓會議室4、會議審議事項：《xxxx股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。5、會議方式本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向A股流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，A股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。6、參加會議的方式公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。7、提示性公告本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布二次召開相關(guān)股東會議的.提示性公告，二次提示性公告時間分別為xxx年3月31日、xxx年4月7日。8、會議出席對象（1）凡xxx年4月3日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司非流通股股東和A股流通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參加表決；因故不能親自出席會議的股東可書面委托授權(quán)授權(quán)代理人出席和參加表決（被代理人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘任的見證律師等。9、公司股票停牌、復牌事宜（1）本公司董事會將申請相關(guān)證券自xxx年3月13日起停牌，最晚于3月23日復牌，此段時期為股東溝通時期；（2）本公司董事會將在3月23日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復牌；（3）如果本公司董事會未能在3月23日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會議，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復牌；（4）本公司相關(guān)證券在本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次一交易日xxx年4月4日起停牌，如果公司相關(guān)股東會議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告次日復牌，如果公司相關(guān)股東會議審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復牌。二、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式1、流通股股東具有的權(quán)利流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的A股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式為便于流通股股東主張權(quán)利，公司董事會按照中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，為參加相關(guān)股東會議的股東進行表決提供網(wǎng)絡(luò)投票技術(shù)安排，并負責辦理相關(guān)股東會議征集投票委托事宜。網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第四項內(nèi)容，董事會征集投票權(quán)具體程序見本通知第五項內(nèi)容及公司于本日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上的《xxxx股份有限公司董事會投票委托征集函》。由于公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。若出現(xiàn)重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。3、A股流通股股東參加投票表決的重要性（1）有利于保護自身利益不受到侵害；（2）充分表達意愿？行使股東權(quán)利；（3）如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議審議通過，無論股東是否出席相關(guān)股東會議或出席相關(guān)股東會議但反對公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須按相關(guān)股東會議表決通過的方案執(zhí)行。三、現(xiàn)場會議登記事項1、登記方式：（1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；（2）個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；若授權(quán)他人代為出席，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、持股憑證、授權(quán)人股東賬戶卡進行登記；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。2、登記時間：xxx年4月6日～xxx年4月7日工作日的9：00～17：00。3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：xxxx股份有限公司董事會辦公室地址：xx省x市x路x號郵政編碼：xxxxxxxxx聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxx指定傳真：xxxxxxxxxxx聯(lián)系人：xxx四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序A股流通股股東可通過證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。1、網(wǎng)絡(luò)投票時間：xxx年4月11日至4月13日各交易日的9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。2、網(wǎng)絡(luò)投票代碼：xxxx；投票簡稱：xx投票3、股東投票的具體程序（1）買賣方向為買入；（2）在“委托價格”項下，申報價格對應(yīng)的議案：（3）在“委托股數(shù)”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)：（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。五、董事會征集投票權(quán)程序1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為xxxx截止xxx年4月3日下午收市后？在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體A股流通股股東。2、征集時間：自xxx年4月4日至xxx年4月12日？每日10：00—16：00。3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）和上交所網(wǎng)站上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。4、征集程序：請詳見公司于本日在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《xxxx股份有限公司董事會投票委托征集函》。六、其它事項1、本次相關(guān)股東會議會期預計半天，出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東食宿及交通費用自理。2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。特此公告。xxxx股份有限公司董事會xxx年3月13日召開股東年會的通知篇2本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。茲通告xxxx股份有限公司（“本公司”）董事會決定于xxx年六月二十四日（星期一）上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會，藉以處理下列事項：1、審議及批準本公司xxx年度董事會工作報告。2、審議及批準本公司xxx年度監(jiān)事會工作報告。3、審批及批準本公司xxx年度財務(wù)報告（經(jīng)審計）。4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配（包括股利分配）方案。5、審議及批準聘任普華永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度境內(nèi)審計師和香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度國際審計師并授權(quán)董事會決定其酬金。6、選舉本公司第四屆董事會成員（董事候選人簡歷見附件一）。7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會成員（監(jiān)事候選人簡歷見附件一）。8、審議通過新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣90萬元（其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元，含稅），新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣50萬元，并授權(quán)董事會及監(jiān)事會分別決定董事和監(jiān)事個人之酬金。9、審議通過為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員購買責任保險，并授權(quán)董事會辦理具體手續(xù)。10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：“在香港聯(lián)交所及中國證監(jiān)會給予有關(guān)批準的條件下，授權(quán)本公司董事會根據(jù)市場狀況及本公司經(jīng)營狀況和有關(guān)法律及規(guī)定，配售、發(fā)行或處理不超過公司已發(fā)行H股股份面值總額20%的H股。除非本公司股東大會以特別決議