重大事項決策管理制度匯編

1、精選文檔精選文檔PAGEPAGE7精選文檔PAGE重要事項決策管理制度第一章總則第1條目的為規(guī)范公司高層管理者的決策行為，提升決策水平，保證公司決策科學(xué)化、民主化，特擬訂本制度。第2條合用范圍本制度合用于公司“三重一大”事項的決策，即公司重要決策事項、重要人事任免事項、重要項目安排事項和大額度資本運作事項。第3條決策原則1.凡公司“三重一大”事項一定由公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體作出決定。2.堅持依法決策，依照國家法律以及公司有關(guān)規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。3.堅持規(guī)范決策，公司高層領(lǐng)導(dǎo)要依照議事程序和各自職責(zé)、權(quán)限進行決策。第二章“三重一大”事項的主要內(nèi)容第4條重要決策事項重要決策事項主要包含但不限于以

2、下所列項目。1.公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標、中長久發(fā)展規(guī)劃等重要戰(zhàn)略管理事項。2.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工作報告、財務(wù)計劃、估算、決算等重要生產(chǎn)經(jīng)營管理事項。3.公司改制、吞并、重組、破產(chǎn)或許更改、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重要資本營運管理事項。4.公司財產(chǎn)損失核銷、財產(chǎn)處理（財產(chǎn)銷售、出借、出租、頂賬等）、產(chǎn)權(quán)改動、收益分派和填補損失、繳納國家稅費等重要財產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項。5.公司績效查核、薪酬分派、福利待遇、招工減員、“五險一金”繳納等波及員工親身利益的重要事項。6.公司員工年度查核及賞罰的有關(guān)事宜。7.公司重要安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的檢查辦理。8.公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方

3、案及重要管理制度、工作流程的擬訂和改正，9.公司文化建設(shè)工作等重要問題。10.對公司違紀人員的辦理。11企.業(yè)向上司請示、報告的重要事項。12.其余有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重要事項。13.公司高層管理者以為應(yīng)當(dāng)集體決策的其余重要事項。第5條重要人事任免事項主要包含但不限于以下所列項目。1.公司后備干部的介紹、管理。2.公司向上司組織介紹的后備干部人選。3.公司部門經(jīng)理級以上管理人員（包含重要項目負責(zé)人）的任免、聘用（解聘）、賞罰等。4.公司專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)人材的查核、介紹、晉級、聘用（解聘）、賞罰等。5.公司有業(yè)務(wù)處理權(quán)崗位或重要管理崗位的人員調(diào)整。6.公司高層管理者以為應(yīng)當(dāng)集體決策

4、的其余重要的人事任免事項。第6條重要項目安排事項主要包含但不限于以下所列項目。公司投資計劃、年度大中修計劃、基建技改計劃和融資、擔(dān)保等項目。公司計劃外追加的以下投資項目。（1）20萬元以上（含20萬元）基建項目、20萬元以上（含20萬元）技改、檢修項目。（2）10萬元以上（含10萬元）重要重點性設(shè)施引進和重要物質(zhì)設(shè)施購買等需要招招標的項目。公司重要銷售、采買合同簽署、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品訂價等項目。公司重要科研、環(huán)保、安全等項目。公司重要工程承發(fā)包項目。公司高層管理者以為應(yīng)當(dāng)集體決策的其余項目。第7條大額度資本運作事項主要包含但不限于以下項目。公司年（月）度計劃的大額度資本使用。公司未列入估算（計

5、劃）的資本使用，以立項實批數(shù)字為準。公司經(jīng)過擔(dān)保、抵押、信譽證質(zhì)押、貸款等方式所得資本的使用。公司重要增援、捐獻、資助（款、物）等。公司科研經(jīng)費、環(huán)保經(jīng)費、安全基金等專項資本使用。公司集中發(fā)放的獎金、津貼等。公司非生產(chǎn)性資本使用。其余大額度資本使用。第3章“三重一大”事項的決策方式第8條凡屬“三重一大”事項決策的，應(yīng)依據(jù)事項的詳細內(nèi)容、詳細狀況選擇議論決定的方式。公司的主要決策方式有董事會、總經(jīng)辦、員工代表大會等。第9條董事會由董事長主持，全體董事、行政管理人員參加，必需時有關(guān)部門或項目負責(zé)人可出席會議。會議的主要職責(zé)是對公司全局性的重要決策事項履行決策權(quán)。第10條總經(jīng)辦由總經(jīng)理或總經(jīng)理拜托其

6、余人員主持，行政管理人員參加，必需時有關(guān)部門或項目負責(zé)人可出席會議。會議的主要職責(zé)是對公司平時行政工作的重要問題（重要項目安排及大額度資本的使用、運作）按程序履行決策權(quán)。第11條本制度第4條所列的第1、2、3、5項重要事項和第6項波及排除勞動合同時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦會議議論經(jīng)過后提交員工代表大會議論形成決策。第4章“三重一大”事項的決策規(guī)則及程序第12條凡屬“三重一大”事項的，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重要突發(fā)事件或緊迫狀況外，一定經(jīng)高層管理者以會議形式集體決策，不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會或個別征采建議等方式取代集體決策。第13條“三重一大”事項決策前，高層管理者要經(jīng)過多種方式對有關(guān)議題進行充分醞釀

7、，要求有關(guān)部門之間一定實時進行交流和協(xié)商，但不得作出決定或影響集體決策。第14條對波及面較廣、試驗性較強的決策事項，應(yīng)在局部范圍內(nèi)現(xiàn)行試點，可行后再正式?jīng)Q策實行。第15條重要事項決策前的運作程序以下所示。由有關(guān)部依據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定的事項，或由高層管理者直接提出。重要事項議題明確后，分管管理者應(yīng)招集有關(guān)部門進行初步審查，寬泛深入檢查研究，充分聽取各方面建議，對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，應(yīng)進行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估；對與公司員工利益親密有關(guān)的事項應(yīng)推行公示制度，擴大員工參加度，進一步征采建議和建議。依據(jù)所要決策事項的內(nèi)容，準備會議資料，確準時間、地址、與會人員等。第16條

8、重要人事任免決策前的運作程序以下所示。由總經(jīng)辦會議提名、議論，任免、聘用（解聘）管理人員。其余重要人事任免應(yīng)依照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技術(shù)人材的有關(guān)管理規(guī)定進行決策前的運作。凡屬重要人事任免應(yīng)在召開高層管理者決策前征采其余部門或人員的建議。第17條重要項目安排決策前的運作程序以下所示。由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負責(zé)人提出。有關(guān)部門組織調(diào)研，進行可行性研究與論證。分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證狀況報告，并提出詳細建議。依據(jù)重要項目安排決策的內(nèi)容，準備會議資料，確準時間、地址、與會人員等。第18條大額度資本使用決策前的運作程序以下所示。由有關(guān)部門提出資本使用的年（月）度計劃或估算外資本

9、使意圖愿、額度。由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，對資本使用狀況進行審查，提出詳細建議。依據(jù)資本使意圖愿、額度，準備會議資料，確準時間、地址、與會人員等。按公司規(guī)定，大額資本使用項目需進行招招標的一定執(zhí)行招招標程序。不得化整為零使用資本或拆解資本額度，存心躲避集體決策或公然招招標。第19條與會人員一定嚴格執(zhí)行回避制度。凡決策事項波及與會人員自己及其家屬的，自己應(yīng)主動申請回避。第20條“三重一大”事項決策一般要有計劃性，防止暫時動議，禁止未經(jīng)會議議論表決私自決定。如遇重要突發(fā)事件或緊迫狀況來不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可暫時處理，過后應(yīng)實時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告并說明狀況。第21條與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員一定

10、嚴格恪守集體決策紀律和保密規(guī)定，確實做好保密工作，不得泄密。第22條會議定接應(yīng)以書面形式通知有關(guān)單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。波及員工親身利益的決定應(yīng)實時傳達給全體員工。第23條公司各有關(guān)職能部門應(yīng)按職責(zé)趕快完美或訂正與“三重一大”有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。第5章“三重一大”事項的責(zé)任追查第24條責(zé)任追查依照責(zé)任追查主要依照集體決策的狀況和自己職責(zé)范圍，明確和劃分集體責(zé)任和個人責(zé)任；個人責(zé)任要分清直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第25條責(zé)任追查方式責(zé)任追查方式包含責(zé)令檢查、通告責(zé)備、撤職、責(zé)令離職、賜予黨紀政紀處罰、追償經(jīng)濟損失、移交司法機關(guān)辦理等。第26條與會人員須對會

11、議的決策擔(dān)當(dāng)責(zé)任。集體決策違犯法律法例、公司規(guī)定，違反集體決策規(guī)則、程序、紀律要求，給國家、公司及本單位、員工利益造成重要損失或嚴重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)直接責(zé)任，參加決策的其余成員應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。參加決策的與會人員表決時曾表示異議并在會議記錄中有明確記錄的，可免予責(zé)任追查。第27條凡屬以下狀況之一，給國家、公司及員工利益造成重要損失或嚴重不良影響的，應(yīng)進行責(zé)任追查：不執(zhí)行或不正確執(zhí)行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。個人或少量人決定“三重一大”事項的。未向領(lǐng)導(dǎo)集體供給真切狀況和可行方案而造成決策失誤的?；麨榱闶褂么箢~資本或拆解資本額度，躲避集體決策和招招標的。因特別原由，未經(jīng)集體議論決定而個人決策、過后又不報告的。未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。不嚴格執(zhí)行報批制度的。拒不執(zhí)行班子集體決策或私自改變集體決策的。執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而不采納踴躍舉措的。10.在保密時期泄漏集體決策內(nèi)容或涉密資料的。11會.議記錄嚴重不規(guī)范和竄改會議記錄的。12.其余違犯本方法造成重要損失或嚴重不良影響的。第28條集體決策違規(guī)或失誤，造成重要損失或嚴重不良影響的，依據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依照有關(guān)法律法例，由公司人力資源部依照有關(guān)管理