太陽能股份有限公司質(zhì)量辦法

1、目 錄章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼0.1前言1-50.2手冊講明61范 圍72規(guī)范性引用文件83術(shù)語和定義94.1總要求104.2文件要求11-125.1治理承諾135.2以顧客為關(guān)注焦點145.3質(zhì)量方針15-165.4策 劃17-185.5職責、權(quán)限與溝通195.6治理評審206.1資源提供216.2人力資源226.3基礎(chǔ)設(shè)施236.4工作環(huán)境247.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關(guān)的過程26-277.3設(shè)計和開發(fā)28-307.4采 購317.5生產(chǎn)和服務(wù)提供32-337.6監(jiān)視和測量裝置的操縱348.1總 則358.2監(jiān)視和測量36-378.3不合格品操縱388.4數(shù)據(jù)分析398.5改 進40

2、-41附錄A年度質(zhì)量目標42附錄B質(zhì)量治理組織機構(gòu)圖43附錄C治理者代表任命書44附錄D質(zhì)量治理部門職能分配表45-46附錄E質(zhì)量職責及權(quán)限規(guī)定47-54附錄F質(zhì)量體系程序文件清單55附錄G質(zhì)量三級文件清單56-62附錄H質(zhì)量記錄清單（略）/0.1 前 言公司介紹：百力達太陽能股份有限公司于2008年1月注冊成立，坐落于中國長江三角洲中心區(qū)域浙江省桐鄉(xiāng)市河山工業(yè)區(qū)，距離上海、杭州、蘇州均不足100公里，以獨特的區(qū)位優(yōu)勢，深得中國經(jīng)濟進展先機。公司是一家以太陽能電池生產(chǎn)為核心，以光伏利用為目標的太陽能電池制造公司。公司作為一家太陽能電池專業(yè)的生產(chǎn)公司，做專、做精、做新太陽能電池產(chǎn)品是我們的目標。

3、我們與相關(guān)硅片和組件專業(yè)公司建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，同時與科研機構(gòu)進行科研技術(shù)合作，實現(xiàn)太陽能電池制造成本的下降和電池轉(zhuǎn)換效率的提高，力求各項技術(shù)指標都達到同行較先進的水平。 公司自成立伊始，以“一流的設(shè)備、一流的技術(shù)、一流的治理、一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)”的標準嚴格要求，奉行“以人為本、科技為先”的治理理念。引進德國、美國等國際主流高科技設(shè)備，配套國內(nèi)輔助設(shè)備和相關(guān)先進的試驗檢測設(shè)備，確保公司的技術(shù)能力和基礎(chǔ)條件達到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司緊緊把握當今世界備受關(guān)注的綠色環(huán)保趨勢，加強技術(shù)創(chuàng)新，強化質(zhì)量治理，以嚴謹務(wù)實、開拓進取的態(tài)度和精神，全心致力于太陽能電池產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，努力為世界的綠色能源

4、事業(yè)不斷貢獻自己的產(chǎn)品和服務(wù)。公司地址： 浙江桐鄉(xiāng)市河山工業(yè)園TELAX編：314512公司質(zhì)量治理變革歷史：本公司始建于2008年，公司始建初期對質(zhì)量治理僅局限于質(zhì)量檢驗，對過程操縱沒有引起足夠重視。隨著公司的進展，2009年開始公司對質(zhì)量治理的觀念有了進一步的提高，逐漸接收了TQM的觀念，并在公司初步推行TQM，從而擺脫了單純的質(zhì)量檢驗。在推行過程中陸續(xù)建立、完善了各種質(zhì)量治理規(guī)章、制度；2009年底開始，公司逐漸接觸認識到了ISO9000系列標準，發(fā)覺公司現(xiàn)有的質(zhì)量治理不管是從系統(tǒng)性依舊結(jié)構(gòu)上看還存在專門多不合理

5、的地點，隨后便初步開始按照ISO9001標準的要求完善公司的質(zhì)量治理體系。2010年公司嚴格按照ISO9001:2008建立了質(zhì)量治理體系并于當年通過認證；隨著公司對ISO9001認識理解的進一步提高，以及實際運行中發(fā)覺的問題，對大部分體系文件進行了修改，并于2011年8月份組織對質(zhì)量手冊進行了重新編寫，形成第二版本。編制人： 日期：審 核： 日期：質(zhì)量治理體系手冊頒布令公司為建立和完善本組織的質(zhì)量治理體系，采納ISO9001：2008國際標準編寫本手冊，本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標，引用了質(zhì)量治理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量治理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質(zhì)量治理，開展

6、質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。本手冊適用于合同環(huán)境下向顧客或第三方證實質(zhì)量治理體系的有效性，和提供滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，同時亦適用于非合同環(huán)境下的內(nèi)部質(zhì)量治理。質(zhì)量手冊由治理者代表編寫，總經(jīng)理批核。本手冊生效日期為2011年11月01號。本手冊引用之術(shù)語與ISO9001：2008之標準所引用術(shù)語相同。本手冊正本由文件操縱中心保存，副本須蓋有“受控文件” 印章后方可視為生效。任何人不得在質(zhì)量手冊上私自涂改、換頁及損壞。本手冊的解釋權(quán)歸治理者代表所有。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量體系運行時，需長期遵循的法律性文件和準則，指導公司建立實施保持和改進質(zhì)量治理體系的行動準則，務(wù)必要求本

7、公司全體同仁貫徹執(zhí)行。本公司的質(zhì)量方針：求精創(chuàng)新、持續(xù)提升。總經(jīng)理： 日 期：2011年11月01日0.2 手冊講明1.本手冊描述了我公司質(zhì)量治理體系范圍，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，質(zhì)量組織機構(gòu)及職責，并對質(zhì)量治理體系活動、過程及其順序，相互作用和銜接進行了規(guī)定。2.本手冊的內(nèi)容符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，對7.5.2 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”及7.5.4“顧客財產(chǎn)”條款進行刪減。3.本手冊公司總經(jīng)理批準后即成為公司內(nèi)的法規(guī)性文件，各職員應嚴格遵守。4.本公司內(nèi)部使用和提供給認證機構(gòu)的質(zhì)量手冊屬受控文件，由于工作需要外發(fā)的，不屬受控

8、文件，涉及質(zhì)量手冊變更信息將不通知非受控文件持有者，持有者應關(guān)注質(zhì)量手冊的最新版本。5.質(zhì)量手冊的治理嚴格執(zhí)行文件操縱程序（BSE-QMS/QP-01）。1 范 圍本手冊嚴格按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準的要求描述規(guī)定了本公司質(zhì)量治理體系。本手冊描述的質(zhì)量治理體系適用于單晶、多晶產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)計開發(fā)、服務(wù)涉及的所有活動、過程、場所和部門。依照本公司的實際情況，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不存在顧客財產(chǎn)也不涉及對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認，因此本手冊規(guī)定的質(zhì)量治理體系對7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認和7.5.4顧客財產(chǎn)進行了刪減，刪減后不阻礙提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要

9、求的產(chǎn)品的能力。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本不適用于本手冊，然而鼓舞依照本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于手冊。 GB/T19000-2008idt ISO9000:2008 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語3 術(shù)語和定義本手冊包括程序文件采納GB/T19000-2008idt ISO9000:2008中給出的術(shù)語和定義。4.1 總 要 求本公司按照質(zhì)量治理體系要求標準要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進

10、，為此應做到下述要求： 1.本公司對質(zhì)量治理體系所需要的過程進行識不，并編制相應的程序文件，這些過程能夠是從顧客需求的識不、產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)到產(chǎn)品的售后服務(wù)的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量活動的子過程；2.明確過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識不、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行治理；3.通過對過程進行治理，從而達到實施質(zhì)量治理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標；4.對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實施所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。4.2 文件要求4.2.1總則 本公司質(zhì)量治理體系文件包括：一級文件質(zhì)量手冊；二級文件程序文件；三級文件支持性文件（治理、技術(shù)類作業(yè)指導書

11、）；四級文件質(zhì)量記錄。這些文件詳細描述規(guī)定了本公司質(zhì)量治理體系、體系包括的治理過程、治理過程中涉及的作業(yè)活動以及治理和作業(yè)活動中形成的記錄，這些文件相對本公司是充分和適宜的，能夠滿足體系運行的需要。4.2.2質(zhì)量手冊 本公司按照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008標準要求策劃后，形成了質(zhì)量治理體系一級文件質(zhì)量手冊，在質(zhì)量手冊中對本公司的質(zhì)量治理體系進行了全面的描述，重點描述規(guī)定了本公司質(zhì)量治理體系范圍，質(zhì)量方針和目標，職責和權(quán)限，質(zhì)量治理體系包括的過程及過程間的相互作用及銜接，重要復雜過程形成程序文件的引用，以及支持體系的附錄。4.2.3文件操縱本公司已建立了一個形成文

12、件的文件操縱程序，通過對形成文件，發(fā)放、使用文件等過程的操縱治理，以使所有與體系運行有關(guān)的人員都能在其履行職責時，獲得有效的文件指導。程序文件中對以下內(nèi)容做了明確規(guī)定：a.文件操縱的目的、適用范圍、職責。b.文件的分類；c.文件編寫，審批；d.文件評審，更新；e.文件發(fā)放使用；f.文件更改；g.文件作廢、回收；h.過期文件的操縱；i.外來文件的操縱；j.文件字跡操縱；k.文件治理及文件標識。具體操縱按照文件操縱程序（BSE-QMS/QP-01）的規(guī)定執(zhí)行。4.2.4記錄操縱本公司已建立了一個形成文件的記錄操縱程序，通過對記錄形成過程、儲存、處置的治理操縱，以達到在需要查閱記錄時能快速有效提供清

13、晰記錄，為分析問題，制定糾正預防措施，改進體系提供依據(jù)，為質(zhì)量治理體系的符合性及質(zhì)量績效提供證據(jù)。程序文件對以下內(nèi)容做了明確規(guī)定：a.記錄操縱的目的、適用范圍、職責；b.記錄的范圍確定；c.記錄和標識；d.空白記錄的編制更改；e.記錄的填寫、收集、整理；f.記錄的貯存和愛護；g.記錄的移交、檢查、保存期限和處置。具體操縱按照記錄操縱程序（BSE-QMS/QP-02）的規(guī)定執(zhí)行。5.1治理承諾5.1治理承諾本公司總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系作出鄭重承諾：5.1.1年度、月度中層干部總結(jié)會中經(jīng)常性對滿足顧客和法律法規(guī)的重要意義向各治理人員進行意識教育，并對顧客反饋的重要信息

14、進行工作布置，落實職能部門改進；5.1.2公司總經(jīng)理親自組織制定質(zhì)量方針，并由公司總經(jīng)理批準公布后實施；5.1.3每年年底公司總經(jīng)理落實管代制定下一年度質(zhì)量目標，并組織評審后公布實施；5.1.45.1.5公司總經(jīng)理對質(zhì)量改進需要的資源經(jīng)審定后優(yōu)先批準，以滿足質(zhì)量治理體系運行的要求。5. 2以顧客為關(guān)注焦點 本公司通過采取以下方法認真貫徹落實“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量治理原則：5.2.1在年度、月度中層會議上以及周生產(chǎn)例會上經(jīng)常性進行質(zhì)量意識教育，讓各級職員牢牢樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的意識；5.2.2公司總經(jīng)理落實銷售部進行市場調(diào)研，并采取各種方法和顧客溝通以收集顧客的要求和期望；5.2.3公

15、司總經(jīng)理針對收集的顧客要求和法律法規(guī)要求，落實管代納入質(zhì)量改進項目；通過持續(xù)改進，以確保顧客要求得到滿足；5.2.4公司總經(jīng)理落實銷售部定期對顧客的中意度進行監(jiān)視和測量,通過監(jiān)視和測量推斷顧客中意的程度,并將中意程度低的納入下一輪的質(zhì)量改進并由管代組織落實。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司質(zhì)量方針為：求精創(chuàng)新、持續(xù)提升5.3.2質(zhì)量方針聲明：求精：是確保產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)精品更要精益求精，要做到精益求精，必須要從原材料抓起，做好產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程各環(huán)節(jié)的操縱，從事后把關(guān)抓結(jié)果，變?yōu)槭虑安倏v抓因素。同時，每個職員必須抓好每道工序的操作，精工細作，嚴格把關(guān)。創(chuàng)新：必須樹立具有自己特色的品牌，這種品牌要適應市

16、場變化和顧客需求，這種變化趨勢體現(xiàn)了科技的進步。要想在市場競爭中立于不敗之地，就必須依靠科技創(chuàng)新來實現(xiàn)。持續(xù)提升：是公司永恒的課題，永恒的目標和永恒的活動，這一活動確實是要求產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量和QMS有效性的持續(xù)提升，才能達到預期結(jié)果。而優(yōu)質(zhì)服務(wù)既是顧客的需要和期望，也是公司的質(zhì)量責任。只有做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能加深供需雙方的聯(lián)系和理解，更能了解顧客的需要和期望，達到顧客完全中意。5.3.3質(zhì)量方針治理：5.3.3.1本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理親自組織制定形成文件并由總經(jīng)理批準公布后實施；5.3.3.2本公司質(zhì)量方針制定時應遵循以下原則：a.質(zhì)量方針要體現(xiàn)出公司的價值觀和公司文化特

17、點；b.質(zhì)量方針要體現(xiàn)滿足顧客要求方面的承諾；c.質(zhì)量方針要結(jié)合公司的經(jīng)營方針；d.質(zhì)量方針應落實八項質(zhì)量治理原則的基礎(chǔ)上,實事求是追求公司的質(zhì)量方向，不要講大話空話，不要空洞、抽象。 e.質(zhì)量方針應結(jié)合以上方面綜合概括，對語言應適當提煉形成，最終成為本公司職員關(guān)注的焦點，為顧客信任樹立形象。5.3.3.3質(zhì)量方針公布后，總經(jīng)辦應下發(fā)文件，組織各部門學習，版報宣傳等方式及時將質(zhì)量方針及含義傳達到各級人員；同時總經(jīng)辦要做好溝通，使各級人員均能理解，適當時還可通過抽查的手段督促各級人員學習理解。5.3.3.4在每年組織的治理評審中，管代應將質(zhì)量方針是否持續(xù)適宜納入重要的治理評審輸入之一，通過評審作

18、出是否更改，治理者代表應依照評審會議的更改決議，認真組織重新制定質(zhì)量方針，并再次評審，由總經(jīng)理批準后公布實施。5.3.3.5質(zhì)量方針為非保密性文件，總經(jīng)辦應采取以下方式對外公開通報和展示：a.在公司內(nèi)醒目位置張貼質(zhì)量方針；b.在本公司網(wǎng)站上介紹質(zhì)量方針；c.在本公司的宣傳資料上、宣傳質(zhì)量方針。除以上通過展示讓公眾獵取外，還應主動向本公司重要的相關(guān)方進行分發(fā)。5.4 策 劃5.4.1質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標內(nèi)容見年度質(zhì)量目標（附錄A）質(zhì)量目標治理：a.本公司的質(zhì)量目標由治理者代表在每年的年初制定公布一次；并由總經(jīng)辦組織以KPI指標分解到各職能部門；b.質(zhì)量目標制定應依照目標要能測量（定性、定量均

19、可，只要有合理的測量方法），能夠從以下幾方面考慮：顧客角度，如顧客中意度；產(chǎn)品實現(xiàn)過程，如產(chǎn)品一次交檢合格率，采購原料一次交檢合格率，過程能力指數(shù)；產(chǎn)品交付使用方面，如投訴（抱怨）次數(shù)；退貨次數(shù)；質(zhì)量投訴處理率等；產(chǎn)品性能方面，如同類產(chǎn)品性能級不，要緊質(zhì)量指標值變化等；重要的質(zhì)量改進項目。c.各部門負責人應在KPI年度指標分解到部門后，及時向作業(yè)人員傳達、組織學習，并針對公司級目標制定本部門質(zhì)量年度工作打算，打算中要具體制定目標實現(xiàn)的測量方法，實施的措施，資源配置及時刻安排；d.總經(jīng)辦應對比各部門月度工作打算，對質(zhì)量目標實施情況進行檢查監(jiān)督；同時結(jié)合“公司的績效考核治理規(guī)定及制度”進行考核；e

20、.質(zhì)量目標實施過程中若由于客觀緣故導致和實際相差較大，可由目標實施人向總經(jīng)辦提出申請，經(jīng)審核批準后按更改的目標實施；在年度治理評審中應對質(zhì)量目標的適宜性進行評審，評審結(jié)果可作為下一年度制定質(zhì)量目標的依據(jù)。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃本公司總經(jīng)理授權(quán)治理者代表對本公司的質(zhì)量治理體系進行策劃：5.4.2.1公司嚴格按照ISO9001：2008標準要求策劃，建立了質(zhì)量治理體系；并形成了文件化的質(zhì)量治理體系，包括一級文件質(zhì)量手冊，二級文件程序文件，三級文件作業(yè)指導書，四級文件質(zhì)量記錄，這些文件對公司的質(zhì)量治理體系進行了充分、適宜的描述，符合ISO9001：2008標準中4.1條的全部要求，并能滿足支持質(zhì)

21、量方針、目標的實現(xiàn)；5.4.2.2為適應質(zhì)量治理體系的運行，調(diào)整完善了公司質(zhì)量治理組織機構(gòu)見質(zhì)量治理組織機構(gòu)圖（附錄B），并確定了崗位人員編制，規(guī)定了職責，進一步完善了資源配置；并將質(zhì)量治理體系的各要素分配到相關(guān)職能部門，見質(zhì)量治理部門職能分配表（附錄C）。5.4.2.3當遇到ISO9001：2008標準換版或質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生重大變化，原有質(zhì)量治理體系無法滿足事實上現(xiàn)時，管代負責對質(zhì)量治理體系的變更進行重新策劃，策劃時應嚴格按照ISO9001的最新版本進行策劃，以保持質(zhì)量治理體系的符合性和體系的完整性。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限 質(zhì)量治理體系策劃時，為滿足質(zhì)量治理體系運行

22、的需要，由體系辦組織各部門討論后，明確規(guī)定公司內(nèi)各層級人員的職責和權(quán)限，見質(zhì)量職責及權(quán)限規(guī)定（附錄D）為確保職責權(quán)限規(guī)定適宜、充分，同時能夠有效溝通，應采納以下方式進行：ab.規(guī)定的職責和權(quán)限應報總經(jīng)理或管代批準后公布實施；c.職責權(quán)限公布后總經(jīng)辦應組織相關(guān)部門人員進行一次學習，以便各層級人員充分理解。5.5.2治理者代表 本公司采納任命文件的形式在公司內(nèi)任命了一名治理者代表，并在任命文件中詳細規(guī)定了治理者代表的職責和權(quán)限，見“治理者代表任命文件”（附錄C）。5.5.3內(nèi)部溝通本公司已建立了一個形成文件的溝通和信息交流程序，通過對信息的收集輸入、處理、輸出及反饋，以實現(xiàn)體系的有效運行，程序文件

23、對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.溝通和信息交流程序的目的、適用范圍、職責。b.信息交流的內(nèi)容；c.信息交流的方式；d.信息交流的輸入、處理、輸出；e.信息交流結(jié)果的檢查；f.重要質(zhì)量信息的交流。具體操縱可參考環(huán)境、職業(yè)健康治理體系的信息溝通操縱程序（BSE-EHS/SP-19）的規(guī)定執(zhí)行。5.6 治理評審本公司已建立了一個形成文件的治理評審程序，通過實施治理評審，以評審本公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性，為持續(xù)改進提供依據(jù)。程序文件中對以下內(nèi)容作了明確規(guī)定：a.治理評審的目的、適用范圍、職責。b.評審時機的確定；c.評審的組織策劃；d.評審預備；e.評審輸入內(nèi)容的確定；f.評審會議召開；

24、g.評審輸出；h.評審調(diào)整改進；i.評審跟蹤驗證。具體實施按照治理評審操縱程序（BSE-QMS/QP-04）的規(guī)定執(zhí)行。6.1 資源提供6.1資源提供 公司總經(jīng)理承諾，能夠確保為質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，資源的范圍包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工藝技術(shù)、工作環(huán)境、治理方法，信息等資源，通過提供達到：a.實施，保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性；b.通過滿足顧客要求，增強顧客中意；為達到上述a、b兩條的要求，各職責部門應按6.2、6.3及6.4的要求進行資源識不確定，其他資源確定未明確要求的，均采納書面報告的方式，逐級審批，最終由總經(jīng)理批準后實施。6.2 人力資源本公司已

25、建立了一個形成文件的人力資源操縱程序，通過識不、配置符合崗位能力要求的人員，以滿足體系運行的需要，程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.人力資源操縱的目的、適用范圍、職責。b.崗位人員能力的確定；c.崗位人員能力和意識培訓需求的確定；d.培訓打算的制定；e.培訓實施；f.培訓效果驗證。通過對人員質(zhì)量意識培訓，讓為本公司工作或代表本公司工作的人員充分認識到：他們所從事活動的重要性；他們的工作直接阻礙質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)；他們工作的改進帶來的經(jīng)濟效益；他們在質(zhì)量治理體系中的作用和職責。通過對人員能力的培訓，使其達到崗位工作要求，具體操縱按照人力資源操縱程序（BSE-QMS/QP-05）的規(guī)定

26、執(zhí)行。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司立了一個形成文件的基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序，通過識不、確定、提供基礎(chǔ)設(shè)施，以達到產(chǎn)品符合要求及體系持續(xù)改進的需要，程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.基礎(chǔ)設(shè)施操縱的目的、適用范圍、職責；b.建筑物和工作場所的確定、提供和維護；c.生產(chǎn)設(shè)備的確定、提供和維護；d.監(jiān)視和測量設(shè)備的確定、提供和維護；e.設(shè)備配品配件、管道、閥門、鋼材、生產(chǎn)輔助用工具、辦公用品、產(chǎn)品包裝物等的確定、提供；f.支持性服務(wù)的確定、提供、維護； 具體操縱按照基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序（BSE-QMS/QP-06）的規(guī)定執(zhí)行。6.4 工作環(huán)境本公司已建立了一個形成文件的工作環(huán)境操縱程序，通過確定、提

27、供、治理工作環(huán)境，以達到生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品，程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.工作環(huán)境操縱的目的、適用范圍、職責；b.工作環(huán)境的確定；c.工作環(huán)境的檢查；d.工作環(huán)境的整改。具體操縱按照基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序（BSE-QMS/QP-06）的規(guī)定執(zhí)行。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司對顧客要求產(chǎn)品的輸入一直到提供給顧客要求產(chǎn)品的全過程都要進行策劃（產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃），該策劃工作由技術(shù)部依照市場需求產(chǎn)品調(diào)查分析報告和總經(jīng)理的思路，組織相關(guān)部門完成。策劃時可按照ISO9001：2008標準中4.1條款的要求進行，按照公司的產(chǎn)品性質(zhì)，通常產(chǎn)品實現(xiàn)應按以下過程及順序進行：a.市場

28、需求信息調(diào)研；顧客要求，產(chǎn)品要求的確定； b.設(shè)計和開發(fā)（依照需求進行立項，小試，中試，生產(chǎn)設(shè)施裝置建筑）；c.采購（產(chǎn)品生產(chǎn)資源的提供）； d.服務(wù)提供(組織生產(chǎn)，監(jiān)視和測量,交付顧客)。 關(guān)于公司差不多生產(chǎn)的產(chǎn)品，當顧客有專門要求時，可不必按上述的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃要求進行，技術(shù)中心應該對專門要求的產(chǎn)品實現(xiàn)進行簡要策劃，輸出質(zhì)量打算，在質(zhì)量打算中對以下內(nèi)容進行規(guī)定：a.確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，對產(chǎn)品質(zhì)量指標，包裝，防護等作出規(guī)定；b.針對該產(chǎn)品規(guī)定適宜的生產(chǎn)過程，制定操作規(guī)程，確定所需的資源；d.要將產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足要求的證據(jù)形成記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：

29、7.2.1.1銷售部收集顧客對產(chǎn)品的需求。包括顧客未明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必須的要求，以及法律法規(guī)標準規(guī)定必須達到的要求；7.2.1.2銷售部負責市場調(diào)研，收集包括行業(yè)和最終使用者的相關(guān)數(shù)據(jù)；7.2.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律要求；7.2.1.4競爭對手的分析；7.2.1.5其它相關(guān)方附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：公司已建立了一個形成文件的產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序，通過對產(chǎn)品要求初步確定的基礎(chǔ)上再組織評審，以達到提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，從而幸免違約情況發(fā)生。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.形成合同的種類；b.合同的評審；c.評審的內(nèi)容； d.合同的簽訂； e.產(chǎn)品

30、要求的變更； 7.2.3顧客溝通 本公司銷售部是組織實施顧客溝通的職責部門，應按以下方面和顧客進行有效溝通：a.銷售部除了按照中的要求，識不顧客要求以作為設(shè)計和開發(fā)的依據(jù)，生產(chǎn)的依據(jù)外；還應主動將本公司產(chǎn)品的信息提供給公司的顧客群，通常每年應通過參加產(chǎn)品展銷會，網(wǎng)站，報刊雜志、主動上門介紹等方式向顧客宣傳介紹本公司產(chǎn)品，讓顧客了解本公司產(chǎn)品；b.銷售部在和顧客簽定合同、訂單的過程中，應按照中的規(guī)定，對問詢、合同或訂單及其更改等要做好溝通，消除異議；c.銷售部在向顧客提交產(chǎn)品后，應按照中的要求主動做好顧客信息調(diào)查及顧客反饋（包括抱怨投訴）的記錄和處理。7.3 設(shè)計和開發(fā) 本公司的設(shè)計和開發(fā)，部分

31、采納合同外包的方式，將公司目前無能力承擔的設(shè)計和開發(fā)部分時期外包給具有資質(zhì)能力的科研院校等單位；本手冊中所提到的設(shè)計和開發(fā)針對的是產(chǎn)品；過程和體系也可參照實施，但并不作要求。7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃本公司的設(shè)計和開發(fā)針對的項目分為兩類，一類是對老產(chǎn)品的技術(shù)改造（革新），另一類是對新產(chǎn)品。對老產(chǎn)品技改項目的設(shè)計和開發(fā)策劃按照研發(fā)技術(shù)導入流程（BSE-QMS/QW-JS-18-02）執(zhí)行。公司已建立了一個形成文件的新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃程序，通過對設(shè)計開發(fā)各時期的劃分、各時期工作內(nèi)容規(guī)定、相應職責規(guī)定，以達到設(shè)計開發(fā)整個過程順利進行。程序文件中對以下內(nèi)容進行了規(guī)定：a.設(shè)計和開發(fā)的目的、適用范圍、職

32、責；b.設(shè)計和開發(fā)時期的劃分確定；c.設(shè)計和開發(fā)外包時期的操縱；d.設(shè)計和開發(fā)打算的制定；e.設(shè)計和開發(fā)各時期的職責；f.設(shè)計和開發(fā)各時期的評審、驗證和確認。具體操縱按照設(shè)計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。a.小試時期設(shè)計和開發(fā)輸入；b.中試時期設(shè)計和開發(fā)輸入；c.項目基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備設(shè)計和開發(fā)輸入；d.生產(chǎn)工藝的設(shè)計和開發(fā)輸入；e.設(shè)計和開發(fā)輸入評審。 具體操縱按照設(shè)計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出公司已建立了形成文件的設(shè)計和開發(fā)輸出程序，通過對各時期設(shè)計和開發(fā)輸出內(nèi)容的規(guī)定，以確保設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果能達到輸入的要求，并

33、為設(shè)計和開發(fā)項目實施提供依據(jù)。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.小試時期設(shè)計和開發(fā)輸出；b.中試時期設(shè)計和開發(fā)輸出；c.項目基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備設(shè)計開發(fā)輸出；d.生產(chǎn)工藝設(shè)計和開發(fā)輸出；e.試生產(chǎn)時期輸出。 具體操縱按照設(shè)計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審公司已建立了形成文件的設(shè)計和開發(fā)評審程序，通過對設(shè)計開發(fā)實施時期的評審，以確保設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求，并對評審發(fā)覺的問題及時采取糾正措施。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定設(shè)計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證公司已建立了形成文件的設(shè)計和開發(fā)驗證程序，通過對設(shè)計

34、和開發(fā)各時期的驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.設(shè)計和開發(fā)驗證的時機；b.設(shè)計和開發(fā)驗證的內(nèi)容；c.設(shè)計和開發(fā)驗證的方法；d.設(shè)計和開發(fā)驗證結(jié)果的處置。 具體操縱按照設(shè)計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認公司已建立了形成文件的設(shè)計和開發(fā)確認程序，通過對設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品性能的確認，以確保產(chǎn)品交付給顧客能夠滿足規(guī)定的使用要求和預期用途的要求。程序文件對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.設(shè)計和開發(fā)確認的時機；b.設(shè)計和開發(fā)確認的內(nèi)容；c.設(shè)計和開發(fā)確認的方法；d.設(shè)計和開發(fā)確認結(jié)果的處置。 具體操縱按照設(shè)計和開發(fā)操

35、縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的操縱公司已建立了形成文件的設(shè)計和開發(fā)更改的操縱程序，通過對設(shè)計和開發(fā)更改的操縱，以確保設(shè)計和開發(fā)更改后對滿足要求是充分適宜的，程序文件和對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.設(shè)計和開發(fā)更改的提出；b.設(shè)計和開發(fā)更改的評審、驗證和確認；c.設(shè)計和開發(fā)更改的批準。 具體操縱按照設(shè)計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.4 采 購公司已建立了一個形成文件的采購程序，通過對采購產(chǎn)品實施分類，進而分類進行操縱，以確保采購的產(chǎn)品符合采購要求，從而為生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品作出保證。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.采

36、購的目的、適用范圍、職責；b.采購產(chǎn)品的分類；c.供方的選擇和評價；d.不同類不采購產(chǎn)品的操縱方法；e.采購產(chǎn)品相關(guān)要求的確定；f.采購合同的審定；g.采購產(chǎn)品的驗證；h.供方檔案建立。具體操縱按照采購操縱程序（BSE-QMS/QP-09）的規(guī)定執(zhí)行。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱公司已建立了一個形成文件的生產(chǎn)和服務(wù)提供程序，通過實施對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的操縱，以確保生產(chǎn)和服務(wù)活動在受控條件下進行，從而保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品；程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確的規(guī)定：a.生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱的目的、適用范圍、職責；b.生產(chǎn)和服務(wù)提供前的策劃；c.生產(chǎn)的實施；d.產(chǎn)品的入庫和

37、放行；e.產(chǎn)品的交付；f.產(chǎn)品交付后的活動；g.生產(chǎn)實施過程的檢查。具體操縱按照生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序（BSE-QMS/QP-07）的規(guī)定執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的的確認本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出都能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，不存在專門過程，因此對7.5.2進行刪減，刪減后可不能阻礙提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。7.5.3標識和可追溯性公司已建立了一個形成文件的標識和可追溯性操縱程序，通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行適宜的標識，以防止不同種類規(guī)格產(chǎn)品混淆，產(chǎn)品不同狀態(tài)混淆以及有可追溯性要求的場合能夠追溯。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.標識和可追溯性操縱的目的、

38、適用范圍、職責；b.原輔材料標識；d.產(chǎn)品標識；e.狀態(tài)標識種類；f.唯一性標識治理；g.批記錄治理。具體操縱按照標識和可追溯性操縱程序（BSE-QMS/QP-10）的規(guī)定執(zhí)行。7.5.4顧客財產(chǎn)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程不存在顧客財產(chǎn)，因此對7.5.4進行刪減，刪減后可不能阻礙提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。7.5.5產(chǎn)品防護公司已建立了一個形成文件的產(chǎn)品防護程序，通過對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存、運輸?shù)冗^程的操縱，以確保產(chǎn)品最終交付給顧客時，是符合產(chǎn)品要求的，程序文件中對以上內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.產(chǎn)品防護的目的、適用范圍、職責；b.產(chǎn)品防護標識；c.產(chǎn)品搬運；d.產(chǎn)品包裝；e.產(chǎn)品貯

39、存；f.產(chǎn)品運輸防護。具體操縱按照產(chǎn)品防護操縱程序（BSE-QMS/QP-17）的規(guī)定執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱公司已建立了一個形成文件的監(jiān)視和測量裝置的操縱程序，通過確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，確保測量結(jié)果準確可靠，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.監(jiān)視和測量裝置操縱和目的、適用范圍、職責；b.監(jiān)視和測量裝置分類治理；c.監(jiān)視和測量設(shè)備的調(diào)整；d.監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)標識；e.監(jiān)視和測量設(shè)備的防護；g.監(jiān)視和測量設(shè)備使用過程測量結(jié)果有效性的評價；h.用于監(jiān)視和測量的計算機和軟件的操縱。具體操縱按照監(jiān)視和測量裝置操縱程序（BSE-Q

40、MS/QP-11）的規(guī)定執(zhí)行。8.1 總 則 本公司為達到確保產(chǎn)品符合顧客要求、質(zhì)量治理體系符合ISO9001：2008標準要求、持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性；采納以下方法分三級實施對質(zhì)量治理體系的監(jiān)視和測量并通過分析以改進：a.一級采納對顧客中意的監(jiān)視和測量，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對過程的監(jiān)視和測量；b.二級采納對體系的內(nèi)部審核；c.三級采納對體系的治理評審； 以上三級監(jiān)視和測量活動，按照相應形成文件的程序規(guī)定實施。為達到持續(xù)改進，公司技術(shù)中心首先應該確定適宜的統(tǒng)計分析方法，通過對大量信息的分析，以確定改進的目標，通?？蛇\用的圖表有因果圖、直方圖、排列圖等，采納的數(shù)理統(tǒng)計有SPC等，也可采納新

41、方法如六西格瑪治理。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意本公司已建立了一個形成文件的顧客中意的監(jiān)視和測量操縱程序，通過全面、科學地對顧客的中意程度進行監(jiān)視和測量，以此為基礎(chǔ)作為產(chǎn)品改進、體系改進的依據(jù)。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確：a.顧客中意的監(jiān)視和測量目的、適用范圍、職責；b.顧客中意的操縱；c.顧客信息的收集；d.顧客中意度測量；e.顧客信息處理。具體操縱按照顧客中意的監(jiān)視和測量程序（BSE-QMS/QP-12）的規(guī)定執(zhí)行。8.2.2內(nèi)部審核本公司已建立了一個形成文件的內(nèi)部審核程序，通過對體系的內(nèi)部審核，檢查評價質(zhì)量治理體系是否得到實施和保持，是否符合規(guī)定的要求，以便發(fā)覺問題，采取必要的

42、糾正、預防措施，提高質(zhì)量治理體系運行的有效性。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.內(nèi)部審核的目的、適用范圍、職責；b.審核人員資格及職責確定；c.審核時機；d.年度審核方案制定；e.審核活動的預備；f.審核活動的實施；g.跟蹤審核。 具體實施按照內(nèi)部審核操縱程序（BSE-QMS/QP-13）的規(guī)定執(zhí)行。8.2.3過程的監(jiān)視和測量本公司已建立了一個形成文件的過程的監(jiān)視和測量程序，通過對質(zhì)量治理體系涉及的各項過程和活動進行日常的監(jiān)視和測量，以督促各項過程和活動能夠按體系文件的規(guī)定實施，并及時評價、改進。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確的規(guī)定：a.過程監(jiān)視和測量的目的、適用范圍、職責；b.過程監(jiān)視

43、和測量的確定；c.過程監(jiān)視和測量的方法；d.過程監(jiān)視和測量的實施；e.過程監(jiān)視和測量結(jié)果的處置。具體實施按照過程運行操縱程序（BSE-EHS/SP-20）的規(guī)定執(zhí)行。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司已建立了一個形成文件的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序，通過對產(chǎn)品監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的符合性，確保非預期不合格品交付使用。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.產(chǎn)品監(jiān)視和測量的目的、適用范圍、職責；b.產(chǎn)品檢驗；c.產(chǎn)品放行；d.產(chǎn)品放行、檢驗證據(jù)；e.檢驗不合格時的處理。 具體實施按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序（BSE-QMS/QP-14）的規(guī)定執(zhí)行。8.3不合格操縱本公司已建立了一個形成文件的不合格品操

44、縱程序，通過對不合格品的識不和操縱，以防止其非預期的使用和交付。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確的規(guī)定：a.不合格品操縱的目的、適用范圍、職責；b.不合格品的識不；c.不合格品評審；d.不合格品處置；e.交付或使用后發(fā)覺不合格品的處置。具體操縱按照不合格品操縱程序（BSE-QMS/QP-15）的規(guī)定執(zhí)行。8.4數(shù)據(jù)分析本公司已建立了一個形成文件的數(shù)據(jù)分析操縱程序，通過對收集的數(shù)據(jù)、信息的分析，以證實質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并評價在何處能夠持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性。程序文件中對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.數(shù)據(jù)分析的目的、適用范圍、職責；b.數(shù)據(jù)、信息識不確定；c.數(shù)據(jù)信息的收集；d.數(shù)據(jù)

45、信息的分析方法；e.數(shù)據(jù)信息的分析；f.數(shù)據(jù)信息分析結(jié)果的處置。 具體實施按照數(shù)據(jù)分析程序（BSE-QMS/QP-16）的規(guī)定執(zhí)行。8.5 改 進8.5.1持續(xù)改進質(zhì)量改進是質(zhì)量治理三步曲的重要時期，管代應組織采納以下活動致力于持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性，提高滿足要求的能力：a.每年組織制定適宜的質(zhì)量目標，明確改進方向，在合適的時期修訂質(zhì)量方針，明確時期性總體方向。b.組織落實職責部門對監(jiān)視和測量取得的數(shù)據(jù)進行分析，確定改進的目標。c.組織落實內(nèi)部審核，通過審核發(fā)覺問題，并確定改進措施。d.配合總經(jīng)理組織治理評審，通過評審確定體系，產(chǎn)品改進的項目。e.督促落實糾正和預防措施，通過對不合格緣故

46、或潛在不合格緣故分析，制定改進措施，以防止不合格發(fā)生。8.5.2糾正措施 本公司已建立了一個形成文件的糾正措施操縱程序，通過實施糾正措施，以消除不合格的緣故，防止不合格的再發(fā)生。程序文件對以下內(nèi)容進行了明確的規(guī)定：a.糾正措施操縱的目的、適用范圍、職責；b.不符合的識不確定；c.糾正措施的提出；d.不符合緣故的確定；e.糾正措施制定；f.糾正措施的評審確認；g.糾正措施的實施；h.糾正措施實施效果的驗證。具體實施按照不符合、糾正預防措施操縱程序（BSE-EHS/SP-27）的規(guī)定執(zhí)行。8.5.3預防措施本公司已建立了一個形成文件的預防措施操縱程序，通過實施預防措施，以消除潛在不合格的緣故，防止

47、不合格的發(fā)生。程序文件對以下內(nèi)容進行了明確規(guī)定：a.預防措施操縱的目的、適用范圍、職責；b.采取預防措施的信息源；c.潛在不符合的確認；d.預防措施的提出；e.潛在不符合緣故的確定；f.預防措施制定；g.預防措施評審確認；h.預防措施的實施；i.預防措施實施效果的驗證。 具體實施按照不符合、糾正預防措施操縱程序（BSE-EHS/SP-27）的規(guī)定執(zhí)行。附錄A2012年度質(zhì)量目標序 號質(zhì) 量 目 標目 標 值1顧客中意度 90 %2產(chǎn)品退貨次數(shù) 2 次3質(zhì)量投訴(抱怨)次數(shù)10 次4顧客質(zhì)量投訴不及時處理次數(shù) 0 次5交貨延時次數(shù) 0 次6原輔料一次交檢合格率 99 %7原輔料投入生產(chǎn)合格率99

48、.5%8單晶平均轉(zhuǎn)換效率18.2%9A片率 98 %10交檢合格率 98 %11多晶平均轉(zhuǎn)換效率16.8%12A片率95 %13交檢合格率96%14組件A級板率97%編 制: 日 期: 批 準: 日 期: 附錄B 質(zhì)量治理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理QMS治理者代表QMS治理者代表制造中心技術(shù)中心質(zhì)量治理中心市場中心制造中心技術(shù)中心質(zhì)量治理中心市場中心可持續(xù)進展中心行政治理中心工藝部研發(fā)部銷售部采購部生產(chǎn)部體系辦安環(huán)辦人力資源部品質(zhì)部財務(wù)部工藝部研發(fā)部銷售部采購部生產(chǎn)部體系辦安環(huán)辦人力資源部品質(zhì)部財務(wù)部設(shè)備部總經(jīng)辦倉庫組件車間文控室純水站環(huán)境監(jiān)測室污水凈化站廢氣凈化站特氣站配電房機修間集中供液四車間

49、三車間二車間一車間空調(diào)冷凍站倉庫組件車間文控室純水站環(huán)境監(jiān)測室污水凈化站廢氣凈化站特氣站配電房機修間集中供液四車間三車間二車間一車間空調(diào)冷凍站附錄 C質(zhì)量治理體系治理者代表任命書茲任命 沈漢明 先生為百力達太陽能股份有限公司治理者代表，其負責并執(zhí)行下列工作：確保本公司質(zhì)量治理體系按照ISO9001:2008標準建立、維持及執(zhí)行；向最高治理者匯報質(zhì)量治理體系運行成效及待改進事項；確保向全體職員宣傳顧客要求的理念，在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負責內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施，治理評審會議的召集及相關(guān)糾正和預防措施的跟蹤驗證；對外代表本公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)商ISO9001：2008質(zhì)量治理體系認證及相關(guān)

50、事宜。以上任命自簽署之日起生效，望各部門全力支持其工作，服從領(lǐng)導和指揮，確保公司質(zhì)量治理體系有效運行?？偨?jīng)理： 日 期：2011年11月01日附錄 D質(zhì)量治理體系職能分配表ISO9001標準條款號ISO9001標準條款總經(jīng)理管 代可持續(xù)進展中心采購部技術(shù)中心生產(chǎn)部設(shè)備部質(zhì)量治理中心銷售部財務(wù)部行政治理中心4.1總 要 求4.2 文件要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5 職責權(quán)限、溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審6 資源治

51、理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工 作 環(huán) 境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3顧 客 溝 通7.3設(shè)計和開發(fā)ISO9001標準條款號ISO9001標準條款總經(jīng)理管 代可持續(xù)進展中心采購部技術(shù)中心生產(chǎn)部設(shè)備部質(zhì)量治理中心銷售部財務(wù)部行政治理中心7.4 采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.3標識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置操縱8.2 監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測

52、量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施備注“”為要緊職能部門（歸口治理部門）；“”為次要職能部門（協(xié)助部門）；“”為相關(guān)部門。附錄 E 質(zhì)量職責和權(quán)限的規(guī)定1 各層級崗位人員質(zhì)量職責和權(quán)限1.1總經(jīng)理1.1.1組織貫徹國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章、標準，主持制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；1.1.2負責公司對質(zhì)量治理體系的策劃，以滿足質(zhì)量目標和標準中質(zhì)量治理體系總要求；1.1.3負責批準公布公司的質(zhì)量手冊及質(zhì)量體系程序文件和治理制度規(guī)定，推進質(zhì)量治理體系的建設(shè)；主持治理評審，明確各職能部門的質(zhì)量職責

53、和權(quán)限及相互關(guān)系，特不是須獨立行使權(quán)利人員的職責和權(quán)限，保持其獨立、客觀地行使職權(quán)；1.1.4重視顧客意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題的解決與質(zhì)量改進活動，對最終產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量全面負責；1.1.5負責提供必要的資源，包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的人力和物力資源，使之與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應；1.1.6明確顧客中意度目標，確保滿足顧客的要求；1.1.7確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤w系、過程，保證對質(zhì)量治理體系的溝通有效。1.2治理者代表1.2.1負責質(zhì)量治理體系的建立、實施和保持；1.2.2向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量治理體系改進依據(jù)；1.2.3增強全體職員滿足顧客需求

54、的意識；1.2.4及時處理阻礙質(zhì)量治理體系運行的有關(guān)問題，以及外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；1.2.5組織編制治理評審打算，負責領(lǐng)導和協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核工作；1.2.6負責及時正確貫徹國家頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)政策和總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量工作指示；1.3.11.4行政總監(jiān)1.4.11.4.2領(lǐng)導組織實施公司綜合治理、人事行政、后勤保衛(wèi)等工作。1.5生產(chǎn)總監(jiān)1.5.1負責分管部門質(zhì)量策劃和各項打算的審核并監(jiān)督實施。1.6品質(zhì)部1.6.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a. 8.2.4b. 8.3不合格品操縱；c.8.5.2糾正措施；d.8.5.3預防措施。1.6.2參與供方質(zhì)保能力調(diào)查及評價

55、；1.6.3負責不合格品的操縱及糾正和預防措施的實施和檢查；1.6.4協(xié)助和參與相關(guān)部門的質(zhì)量活動；1.6.5負責解決產(chǎn)品改制或試制和日常生產(chǎn)過程中的各種質(zhì)量問題；1.6.6負責向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量情況；1.6.7制定和完善公司質(zhì)量檢驗制度，并進行實施；1.6.8負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施。1.7工藝、研發(fā)部1.7.1負責ISO9001標準以下條款中的具體實施和治理。a.7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃；b.7.3設(shè)計和開發(fā)；e.8.4數(shù)據(jù)分析；1.7.2負責產(chǎn)品的生產(chǎn)工序治理，貫徹“預防為主”的原則，對生產(chǎn)全過程的監(jiān)控和治理引起的質(zhì)量問題負責；1.7.3負責產(chǎn)品的工藝文件的編制，對產(chǎn)品工藝文件的

56、準確性、完整性和可操作性負責；1.7.4負責產(chǎn)品的工藝治理工作，確保所制訂的各種技術(shù)文件有明確的質(zhì)量保證措施，組織檢查和督促工藝紀律執(zhí)行情況；1.7.5負責編制原輔材料技術(shù)要求，并對文件的可操作性負責；1.7.6加強生產(chǎn)車間基礎(chǔ)治理，組織檢查工藝紀律執(zhí)行情況，督促生產(chǎn)車間遵守工藝規(guī)程、操作規(guī)程；1.7.7負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施；1.7.8參與供方質(zhì)保能力調(diào)查及評價；1.7.9負責特定產(chǎn)品、項目或合同的必要策劃，確定質(zhì)量目標，采取相應措施，將策劃結(jié)果編制成質(zhì)量打算并實施；1.7.10協(xié)助和參與相關(guān)部門的質(zhì)量活動。1.8生產(chǎn)部1.8.1負責生產(chǎn)方面的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、生產(chǎn)和服務(wù)提供

57、等方面的工作；1.8.2負責編制生產(chǎn)打算，組織完成生產(chǎn)產(chǎn)量的同時確保產(chǎn)品成本、質(zhì)量與服務(wù)等方面滿足顧客的要求；1.8.3協(xié)調(diào)解決日常生產(chǎn)過程中的產(chǎn)量、技術(shù)、工藝問題；1.8.4負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a.6.3、6.4基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。b.7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)操縱的提供。1.8.5參與供方質(zhì)保能力調(diào)查及評價；1.8.6負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施；1.8.7協(xié)助和參與相關(guān)部門的質(zhì)量活動。1.9采購部1.9.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理；a.7.4b.7.5.3標識和可追溯性。c.7.5.5產(chǎn)品防護。1.9.2負責組織對供方的質(zhì)保能力調(diào)查

58、評價以及合格供方的評審，建立合格供方名冊，并對合格供方進行必要操縱與調(diào)整；1.9.3負責原輔材料采購，對進公司物資的質(zhì)量符合性負責；1.9.4負責及時向供方提供產(chǎn)品標準及技術(shù)要求；1.9.5負責本部門糾正和預防措施的制定和實施；1.9.6協(xié)助和參與相關(guān)部門的質(zhì)量活動。1.10銷售部1.10.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a.7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。b.7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。c.7.2.3顧客溝通。d.8.2.1顧客中意。1.10.2編制銷售打算；1.10.31.10.4協(xié)助和參與相關(guān)部門的質(zhì)量活動。1.10.5負責本部門糾正和預防措施的制定和實施。1.1

59、1體系辦1.11.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a.4.2文件要求。b.4.2.2質(zhì)量手冊。c.4.2.3文件操縱。d.4.2.4記錄操縱。e.8.2.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核。f.8.2.3過程的監(jiān)測和測量。1.11.2負責公司的質(zhì)量內(nèi)審組織工作；1.11.3組織各部門對各個活動過程的實施情況進行監(jiān)視與測量；1.11.4協(xié)助治理者代表做好質(zhì)量治理體系運行中的各項具體工作，尤其是協(xié)調(diào)、審核、評審和考核等方面的工作；1.11.5參與相關(guān)部門的質(zhì)量活動。1.12人力資源部1.12.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a.6.2能力意識和培訓。1.12.2依照質(zhì)量治理

60、體系要求對崗位工作能力識不，依據(jù)崗位職責講明書(BSE-QMS/QW-GL-05-01)負責配置合適的人員；1.12.3依據(jù)崗位職責講明書(BSE-QMS/QW-GL-05-01)和公司人力資源狀況負責人事招聘、培訓和激勵工作，充分發(fā)掘人力資源潛能，使其與質(zhì)量治理體系要求相適應；1.12.4負責本部門糾正和預防措施的制定和實施；1.12.5協(xié)助和參與相關(guān)部門的質(zhì)量活動。1.13倉庫1.13.1.13.2組織建立倉庫帳冊，確保帳、卡、物的一致，認真做好出、入庫物資工作，憑驗證或檢驗報告入庫，領(lǐng)料單或發(fā)貨單出庫，堅持倉庫物資 “先進先出”原則，做好倉庫的文明治理、安全治理；1.13.3認真做好倉庫