公司監(jiān)事會工作報告

1、第 頁公司監(jiān)事會工作報告一、監(jiān)事會的工作狀況 本年度公司監(jiān)事會共召開了五次會議，分別是： 1、2月23日召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審計通過：公司監(jiān)事會工作報告、公司財務(wù)決算報告、公司利潤安排預(yù)案、公司報告全文及摘要、公司履行社會責(zé)任的報告。 2、4月20日召開第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過公司第一季度報告全文及摘要。 3、7月19日召開第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過公司半年度報告全文及摘要。 4、10月25日召開第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過公司第三季度報告全文及摘要。 二、監(jiān)事會對公司依法運作狀況的獨立看法 報告期內(nèi)，公司能夠依法進行管理運作，決策程序合法，內(nèi)限制度較為健全;董事會和

2、股東大會各項決議符合有關(guān)規(guī)定和要求，并得到了有效的執(zhí)行;未發(fā)覺公司董事、經(jīng)理人員及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。 三、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)狀況的獨立看法 度財務(wù)報告真實、客觀、精確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度。會計師對公司度財務(wù)報告出具的審計看法所作出的評價是客觀、公允的。 (一)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入狀況的獨立看法 報告期內(nèi)公司未募集資金。公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一樣，未發(fā)覺運用不當(dāng)?shù)那樾?募集資金項目和用途變更程序符合相關(guān)法律法規(guī)要求。 (二)監(jiān)事會對公司收購、出

3、售資產(chǎn)狀況的獨立看法 報告期內(nèi)，公司不存在收購、出售資產(chǎn)的狀況。 (三)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易狀況的獨立看法 報告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易事項如下： 1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司選購原料，全年累計發(fā)生金額18.04萬元，占同類交易金額的比例為0.04%;通過此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的選購成本。 2、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司選購原料，累計金額1,373.55萬元，占同類交易金額的比例為101%;通過此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的選購成本。 3、向控股股東的股東的子公司新疆燕京農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司選購原料，全年累計發(fā)生金額584.63萬元，占同類交易金額的比例為1.43

4、%;通過此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的選購成本。 4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷售啤酒，累計金額5101.32萬元，占同類交易金額的比例為0.66%;向其銷售原料9.59萬元，占同類交易金額的比例為101%。該交易有利于充分利用資源。 5、經(jīng)北京燕京啤酒股份有限公司托付，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權(quán)利，此交易有利于削減同業(yè)競爭，有利于本公司營銷戰(zhàn)略的科學(xué)實施和市場的統(tǒng)一規(guī)劃管理。 監(jiān)事會認為：以上關(guān)聯(lián)交易中，公司與關(guān)聯(lián)方的交易嚴格根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行，決策程序符合法律規(guī)定，交易價格公允，未發(fā)覺利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司中小股東權(quán)益的行為

5、。 (四)監(jiān)事會對公司核銷部分壞賬的獨立看法 依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、公司章程及公司相關(guān)的會計政策制度，公司擬對部分壞賬進行核銷。本次核銷的壞賬共計27筆，金額共計5,860,741.38元，其中以前年度已經(jīng)計提壞賬打算金額共計5,791,636.22元，度計提壞賬打算69,105.16元。本次核銷的壞賬，影響當(dāng)期利潤69,105.16元。 本次核銷的壞賬，絕大部分為已經(jīng)計提的壞賬打算，對公司當(dāng)期利潤的影響甚小，公司將以“賬銷案存權(quán)在”的原則接著保持和落實追索債務(wù)的權(quán)利和措施，切實維護公司和股東的利益。 監(jiān)事會認為：本次核銷的部分壞賬打算事實清晰，并已證明的確無法收回，公司董事會對其進行核銷是合理的

6、，不存在損害公司及股東利益的狀況，監(jiān)事會同意上述處置方案。 四、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所非標(biāo)看法的獨立看法 報告期內(nèi)，公司聘請的京都天華會計師事務(wù)全部限公司為公司度出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留看法的審計報告，審計報告真實、客觀、精確地反映了公司的財務(wù)狀況。 五、監(jiān)事會對公司利潤實現(xiàn)與預(yù)料存在較大差異的獨立看法 報告期內(nèi)，公司未披露過盈利預(yù)料，不存在差異狀況。 六、監(jiān)事會關(guān)于公司年度報告的審核看法 監(jiān)事會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，對董事會編制的公司年度報告進行了仔細嚴格的審核，并提出了如下書面審核看法： 公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。 公司年度報告的內(nèi)容和格

7、式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。 在監(jiān)事會提出看法前，我們沒有發(fā)覺參加公司年度報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。 因此，我們保證公司年度報告所披露的信息真實、精確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、精確性和完整性擔(dān)當(dāng)個別及連帶責(zé)任。 七、監(jiān)事會對內(nèi)部限制自我評價報告的批閱狀況 監(jiān)事會認為，公司出具的內(nèi)部限制自我評價報告，真實、客觀地反映了報告期內(nèi)公司內(nèi)部限制的實際狀況。公司建立了較為完善、健全、有效的內(nèi)部限制制度體系，并能得到有效實行，在公司經(jīng)營管理各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交

8、易、對外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理限制作用，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營風(fēng)險的限制供應(yīng)保證，公司內(nèi)部限制制度是有效的。 20 xx年，監(jiān)事會將立足于公司法、公司章程給予的職權(quán)，以維護公司及全體股東利益為原則，主動有效地開展各項工作，推動公司持續(xù)穩(wěn)步健康地向前發(fā)展! 以上報告，請各位股東及股東代表審議。 公司監(jiān)事會工作報告 篇2 各位股東： 依據(jù)公司法公司章程給予公司監(jiān)事會的職責(zé)，我受監(jiān)事會的托付，向股東大會做20 xx年監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。 一、監(jiān)事會會議狀況： （一）報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議： 1、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度

9、第一次會議，探討了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師詢問費用途的事宜。 2、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度其次次會議，探討關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度其次次股東會，向股東通報公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。 3、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報探討了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認為工程款應(yīng)當(dāng)按合同辦，即使是因不行抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會根據(jù)公司章程辦理，并建議召開臨時股東會確定追加工程款問題。 4、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和詢問了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追

10、加和房屋保溫設(shè)計變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計變更事先沒有通過他。 5、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，探討通過了XX年監(jiān)事會工作報告，審議通過了關(guān)于向股東會會議提出關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議的提案。 （二）、報告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參與了中層干部或班組長以上的骨干會。 二、監(jiān)事會工作狀況： 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍舊嚴格根據(jù)公司法、公司章程、監(jiān)事會工作細則和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負責(zé)的看法，仔細履行監(jiān)督職責(zé)，對公司依法運作狀況、公司財務(wù)狀況、投資狀況等事項進行了仔細監(jiān)督檢查，

11、盡力督促公司規(guī)范運作。 一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參與了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財務(wù)、抽查二級部門物管公司的財務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務(wù)著力進行了了解，對公司董事經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的狀況進行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題仔細負責(zé)的向董事經(jīng)理提出了看法和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。依據(jù)一年的工作實踐，監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司狀況向股東大會作報告： 1、公司依法運作狀況。 公司的董事經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循公司法公司章程行使職權(quán)；能夠根據(jù)上年度股東會上提

12、出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的20 xx年度經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有仔細實行上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于xxx決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司20 xx年的三點建議不予重視，沒有嚴格根據(jù)公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機制上、制度上、安排上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工主動性不高，股東不滿足的狀況。 2、檢查公司財務(wù)的狀況。 從四川神州會計師事務(wù)所出具的公司20 xx

13、年度財務(wù)審計報告基本上反映了公司的財務(wù)狀況，報告表明：公司全年總收入xxx元，其中實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xxxxx元（公司本部收入為xxxx元，物管公司經(jīng)營收入xxxx元），營業(yè)外收入xxxx元。公司凈利潤為xxx元（其中公司本部凈利潤為xxx元，物管公司凈利潤為xxx元）。公司累計利潤（公司本部累計利潤，物管公司累計利潤）。監(jiān)事會通過檢查公司財務(wù)，查看公司會計賬簿和會計憑證，認為雖然公司報表完整，賬目清楚，但是公司財務(wù)不能完整真實反映公司的財務(wù)狀況。其緣由是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務(wù)進行了檢查。物管公司的財務(wù)決算報告通過了四川神州會計師事務(wù)所的審計，全年物

14、管公司收入xxxx元（其中的xxxx元是茶樓交虹開公司的審計經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)）。物管公司的財務(wù)仍舊沒有完整真實的反映出物管公司收支狀況，以收抵資的財務(wù)處理受到了神州會計師事務(wù)所審計人員的口頭警告。 通過對物管公司及綜合科的財務(wù)檢查，詢問有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認為：物管公司的財務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣闊股東要求公司財務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的安排，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于安排制

15、度的不健全，進而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。 3、報告期內(nèi)，公司投資狀況和處置資產(chǎn)狀況。 報告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊（截止20 xx年xx月xx日）共投資了xxxxx元；建設(shè)巷工程（截止xxx年xx月）投資了xxxxx元；東方明珠商鋪xxx間共計xxxx平方米，投資金額xxx元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。 總之，監(jiān)事會在20 xx年的工作中，本著對全體股東負責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了肯定的作用。但是，由于主客觀緣由，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要緣由：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標(biāo)，監(jiān)

16、事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位；二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分別，董事會與經(jīng)營班子是兩個班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有根據(jù)有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進行決策；三是經(jīng)營班子探討探討一些重大問題時，沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出看法和建議，監(jiān)事會的工作經(jīng)常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿足，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會真誠的信任。在此，監(jiān)事會成員懇切接受股東的指責(zé)。 三、20 xx年監(jiān)事會工作的準(zhǔn)備和對公司20 xx年的.工作建議： 當(dāng)前，我們公司面臨的困難和問題許多，我們

17、要同心協(xié)力，奮勉努力，抓住機遇，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司20 xx年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，進一步加大監(jiān)督的力度，仔細履行監(jiān)督檢查職能，以財務(wù)監(jiān)督為核心，強化資金的限制及監(jiān)管，切實維護公司及股東的合法權(quán)益。 1、接著探究、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制，促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。 以財務(wù)監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會議的制度，建立對公司二級獨立法人單位委派監(jiān)事的制度，強化監(jiān)督管理職責(zé)，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。 2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的限制及管理，財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進行檢查的制度。

18、了解駕馭公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，駕馭公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、確定的狀況，駕馭公司的經(jīng)營狀況。 3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職狀況進行檢查。 督促董事、經(jīng)理及高級管理人員仔細履行職責(zé)，駕馭企業(yè)負責(zé)人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。 4、加強對公司投資項目資金運作狀況的監(jiān)督檢查，保證資金的運用效率。 5、加強監(jiān)事會的自身建設(shè)，主動參加在建工程項目，辦公物資選購、租房合同談判。 監(jiān)事會成員要注意自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)的提高，要加強會計學(xué)問、審計學(xué)問、金融業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和實力，切實維護股東的權(quán)益。 6、對20 xx年度公司

19、工作的三點建議：一是建議對公司的財務(wù)進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對公司各二級部門進行成本核算，增加公司的財務(wù)管理，使公司財務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一；二是再次建議公司對重大問題的決策，特殊是應(yīng)當(dāng)由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度，并做到公開、透亮，以使決策更加科學(xué)和規(guī)范；三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的酬勞，嚴格按公司法和公司章程的規(guī)定，由股東大會審議確定。 在新的一年里，公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作實力，增加工作責(zé)任心，堅持原則，大膽、公正辦事，履職盡責(zé)。同時，監(jiān)事會將依據(jù)公司法，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，增加自律意識、誠信意識，加大監(jiān)督力度，切實擔(dān)負起愛護廣闊股東

20、權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé)，與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。 公司監(jiān)事會工作報告 篇3 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、精確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議及審議事項狀況 20 xx年，公司監(jiān)事會共召開6次會議，會議狀況及決議內(nèi)容如下： 1、其次屆監(jiān)事會第十七次會議于20 xx年2月26日召開，會議審議通過了公司20 xx年度監(jiān)事會工作報告;公司20 xx年度財務(wù)決算報告;公司20 xx年度利潤安排預(yù)案;公司20 xx年年度報告及摘要;公司募集資金20 xx年度存放與運用狀況的專項報告;公司20 xx年內(nèi)部限制自我評

21、價報告;關(guān)于投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地的議案;關(guān)于投資建設(shè)安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案;關(guān)于公司20 xx年非公開發(fā)行股票募投項目中藥GAP種植基地建設(shè)項目變更的議案;關(guān)于運用公司20 xx年非公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余資金投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地和安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案;關(guān)于運用超募資金投資項目節(jié)余資金及募集資金部分銀行利息補充流淌資金的議案;監(jiān)事會關(guān)于公司相關(guān)狀況的監(jiān)督檢查看法共12項議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年2月28日的證券時報、中國證券報、上海證券報。 2、其次屆監(jiān)事會第十八次會議于20 xx年4月20日召開，會議審議通過了廣東XX藥業(yè)股份有限公司20 xx年第一

22、季度報告;關(guān)于提名丁一岸先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案;關(guān)于提名許秋華女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案共3項議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年4月23日的證券時報、中國證券報、上海證券報。 3、第三屆監(jiān)事會第一次會議于20 xx年5月16日召開，會議審議通過了關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年5月17日的證券時報、中國證券報、上海證券報。 4、第三屆監(jiān)事會其次次會議于20 xx年8月18日召開，會議審議通過了公司20 xx年半年度報告及報告摘要;關(guān)于廣東XX藥業(yè)股份有限公司20 xx年上半年募集資金存放與運用狀況的專項報告的議案共2項

23、議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年8月20日的證券時報、中國證券報、上海證券報。 5、第三屆監(jiān)事會第三次會議于20 xx年10月21日召開，會議審議通過了公司20 xx年第三季度季度報告(全文及摘要)。 該次會議決議公告披露于20 xx年10月22日的證券時報、中國證券報、上海證券報。 6、第三屆監(jiān)事會第四次會議于20 xx年12月8日召開，會議審議通過了關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案;公司20 xx年度非公開發(fā)行股票方案;公司20 xx年度非公開發(fā)行股票預(yù)案;公司前次募集資金運用狀況報告;關(guān)于公司與控股股東XX集團有限公司簽署附生效條件的股份認購合同的議案;關(guān)于公司20 xx年

24、度非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案;關(guān)于公司將來三年(20 xx年-20 xx年)股東回報規(guī)劃的議案;關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案;關(guān)于運用IPO超募資金投資項目節(jié)余資金和前次非公開發(fā)行募投項目節(jié)余資金補充流淌資金的議案共9項議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年12月10日的證券時報、中國證券報、上海證券報。 二、監(jiān)事會對有關(guān)事項的監(jiān)督看法 1、監(jiān)事會對公司依法運作狀況的看法 監(jiān)事會根據(jù)公司法、公司章程等的規(guī)定，仔細履行職責(zé)，主動參與股東大會，列席董事會會議，對公司20 xx年依法運作進行監(jiān)督，認為：公司不斷健全和完善內(nèi)部限制制度，依法運作，各項決策程序合法有效。董事會

25、運作規(guī)范、決策合理、程序合法，仔細執(zhí)行股東大會的各項決議，公司董事、高級管理人員均能夠勤勉盡職，遵守國家法律法規(guī)和公司章程，沒有發(fā)覺存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。 2、監(jiān)事會對公司財務(wù)工作狀況的看法 監(jiān)事會對20 xx年度公司的財務(wù)狀況和財務(wù)成果等進行了有效的監(jiān)督、檢查和審核，認為：公司財務(wù)制度健全、內(nèi)限制度完善，財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好。財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司20 xx年利潤實現(xiàn)與公司20 xx年三季度報告中預(yù)料的20 xx年全年實現(xiàn)利潤的范圍不存在差異。廣東正中珠江會計師事務(wù)所為公司年度財務(wù)報告出具的審計看法客觀、真實、精確。 3、監(jiān)

26、事會對公司收購、出售資產(chǎn)狀況的看法 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)狀況進行檢查，認為：公司本年度收購股權(quán)的交易價格公允合理，無內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的狀況，交易的決策程序符合公司章程的規(guī)定。 4、監(jiān)事會對公司內(nèi)幕信息知情人管理的看法 監(jiān)事會監(jiān)督公司內(nèi)幕信息知情人管理狀況，認為：公司及子公司對內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度的執(zhí)行仔細、有效，公司按要求嚴防內(nèi)幕信息泄露、剛好披露重大事項并向監(jiān)管部門報備內(nèi)幕信息知情人檔案，嚴格根據(jù)要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，能夠照實、完整記錄內(nèi)幕信息在公開披露前的報告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)全部內(nèi)幕信息知情人名單。定期報告披露期間，

27、公司對董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在定期報告公告前30日內(nèi)、業(yè)績預(yù)報和業(yè)績快報公告前10日內(nèi)以及其他重大事項披露期間等敏感期內(nèi)買賣公司股票的狀況進行自查，沒有發(fā)覺相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易，未發(fā)生公司內(nèi)幕信息管理違規(guī)的情形。 特此公告 廣東XX藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 二xx年二月二十五日 公司監(jiān)事會工作報告 篇4 各位監(jiān)事： 我受監(jiān)事會托付，向大會作20 xx年度xx公司監(jiān)事會工作報告，請予以審議。 一、對公司20 xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價 20 xx年xx公司監(jiān)事會嚴格根據(jù)公司法、公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實維護公司利益和廣闊中小

28、股東權(quán)益動身，仔細履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了20 xx年歷次董事會會議，并認為：董事會仔細執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合公司法等法律法規(guī)和公司章程的要求。20 xx年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營安排和公司的盈利安排。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，仔細執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。 二、監(jiān)事會會議狀況 在20 xx年里，公司監(jiān)事會共召開了xx次會議，各次會議狀況及決議內(nèi)容如下： 1、20 xx年1月xx日在公司會議室召開其次屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過

29、了xxxx有限責(zé)公司20 xx年度監(jiān)事會工作報告、xxxx有限責(zé)任公司20 xx年度財務(wù)決算報告、xxxx有限責(zé)任公司20 xx年度報告和xxxx有限責(zé)任公司20 xx年度報告摘要； 2、20 xx年8月9日，公司召開其次屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了xxxx有限公司20 xx年半年度報告和xxxx有限公司20 xx年半年度報告摘要。 三、監(jiān)事會對20 xx年度有關(guān)事項的監(jiān)督看法 1、公司募集資金及運用狀況：在募集資金的管理上，公司根據(jù)募集資金運用管理制度的要求進行。 公司于20 xx年xx月通過首次發(fā)行募集資金凈額為xxxx元，以前年度已投入募集資金項目的金額為xxxx元，本年度投入募集資金

30、項目的金額為xxxx元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為xxxx元，實際余額為xxxx元，實際余額與應(yīng)存余額差異xxxx元，緣由系： （1）以自有資金投入募集資金項目xxxx元，尚未用募集資金補回流淌資金； （2）募集資金存儲專戶銀行存款利息收入xxxx元。目前尚未運用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的運用符合公司的項目安排，無違規(guī)占用募集資金的行為。 2、檢查公司財務(wù)狀況： 20 xx年度，監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了的檢查，認為公司財務(wù)會計內(nèi)限制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量狀況良好。 3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易： （1）公司與xxx

31、x公司簽訂的xxxx轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司向xxxx開發(fā)有限責(zé)任公司購買xxxx設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價款xx萬元，該項交易定價公允、合理。 （2）公司與xxxx有限責(zé)任公司簽訂了房屋租賃合同，公司承租xxxx有限責(zé)任公司擁有的xx大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價格按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格確定，定價公允、合理。 （3）公司與xxxx有限公司簽訂的兩份托付進口協(xié)議，托付xxxx有限公司代理進口索道配件，合同預(yù)算分別為xx元和xx元，需支付的代理手費xxxx元和xxxx元，本期支付預(yù)付款xxxx元。公司子公司xx有限公司與xxxx有限公司簽訂的托付進口代理協(xié)議，托付xxxx有限公司進口8人座單線

32、循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道，報告期內(nèi)向xxxx有限公司支付預(yù)付款xxxx元，其中包括101萬元代理費。上述交易按市場定價，交易公允、合理。 （4）依據(jù)公司與xxxx投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議，xxxx投資有限公司為本公司供應(yīng)水電服務(wù)，報告期內(nèi)共支付水電費xx元。報告期內(nèi)xxxx投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款xxxx元。 4、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換狀況 20 xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的狀況。本監(jiān)事會將接著嚴格根據(jù)公司法、公司章程和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責(zé)，進一步促進

33、公司的規(guī)范運作。 公司監(jiān)事會工作報告 篇5 20 xx年，公司監(jiān)事會依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定， 勤勉盡責(zé)，仔細履行了監(jiān)事會的各項職責(zé)，為維護公司利益和股東利益，促進公司依法規(guī)范運作，為公司健康持續(xù)地發(fā)展起到主動的推動作用 。 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會召開 2次會議，公司監(jiān)事會成員主動出席股東大會， 參加監(jiān)票工作，保證了廣闊股東行使合法權(quán)益;并列席了董事會會議， 對董事會的決策程序等事項進行監(jiān)督檢查，督促公司董事會和經(jīng)營班子依法依規(guī)運作;對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時的狀況進行依法監(jiān)督;審查公司定期報告，并出具審核看法;通過了解公司生產(chǎn)經(jīng)管狀況，監(jiān)督公司依法運作、財務(wù)及資金運用

34、等狀況，對公司會計政策和會計估計變更、公司控股股東及實際限制人變更承諾、募集資金運用、內(nèi)部限制活動等事項發(fā)表了看法。 一、公司監(jiān)事會會議狀況 (一)公司第七屆監(jiān)事會第九次會議于xx年4月 日在上海市浦東新區(qū)金新路101 號八樓會議室召開，會議審議通過了公司 xx年度監(jiān)事會工作報告等4項議案，并對公司xx年度報告等事項發(fā)表了審核看法。會議決議公告刊登在 xx年4月 3日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 (二)公司第七屆監(jiān)事會第十次會議于xx年4月 0 日以通訊方式召開，會議審議通過了關(guān)于公司控股股東及實際限制人變更承諾的議案。會議決議公告刊登在xx年 4月 日的證券時

35、報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 (三)公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議于xx年4月xx年第一季度報告，并發(fā)表審核看法。 (四)公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議于xx年5月 27日以通訊方式召開，會議審議通過了公司監(jiān)事出具房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項承諾函。會議決議公告刊登在xx年5月28 日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 (五)公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于xx年 7月 3 日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號二樓會議室召開，會議審議通過了 關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補選公司監(jiān)事的議案。 會議決議公告刊登在xx年8月 日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊

36、網(wǎng)上。 (六)公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議于xx年 8月 7日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號二樓會議室召開，會議審議通過了關(guān)于選舉公司監(jiān)事長的議案，選舉吳靜為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長。會議決議公告刊登在 xx年 8月 8日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 (七)公司第七屆監(jiān)事會第十五次會議于 xx年 8月 24日以通訊方式召開，會議審議通過了公司 xx年半年度報告全文及其摘要，并出具審核看法。 (八)公司第七屆監(jiān)事會第十六次會議于xx年 9月 2 日以通訊方式召開，會議審議通過了關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵安排激勵對象和期權(quán)數(shù)量的議案等 2項議案。會議決議公告刊登在xx年 9月

37、 22日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 (九)公司第七屆監(jiān)事會第十七次會議于xx年 9月 29日以通訊方式召開，會議審議通過了公司 xx年第三季度報告等2項議案。會議決議公告刊登在xx年9月30 日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 (十)公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議于xx年 月27 日以通訊方式召開，會議審議通過了關(guān)于公司運用部分閑置募集資金短暫補充流淌資金的議案。會議決議公告刊登在xx年 2月 日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 (十一)公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議于xx年 2月 7日以通訊方式召開，會議審

38、議通過了關(guān)于公司會計估計變更的議案。會議決議公告刊登在 xx年 2月 8 日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 (十二)公司第七屆監(jiān)事會其次十次會議于xx年 2月30日以通訊方式召開，會議審議通過了關(guān)于公司運用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案等 2項議案，并發(fā)表審核看法。會議決議公告刊登在 xx年 2月3 日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 二、公司監(jiān)事會對公司xx年有關(guān)事項的看法 (一)公司依法運作狀況 公司監(jiān)事會本著對全體股東負責(zé)的看法，履行監(jiān)事會的監(jiān)督職能，列席了公司召開的股東大會、董事會會議，對公司股東大會、董事會會議

39、的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執(zhí)行狀況，公司董事、高級管理人員的履職狀況，及公司內(nèi)部限制管理制度的建立健全及執(zhí)行狀況等事項進行了監(jiān)督。 公司監(jiān)事會認為：公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部限制制度，公司能嚴格根據(jù)公司法、公司章程以及有關(guān)法律、法規(guī)依法規(guī)范運作，沒有違反法律、法規(guī)的行為;公司各項重大經(jīng)營與投資決策的制度制定與實施，股東大會、董事會會議的通知、召開、表決等均符合法定程序;公司董事會仔細執(zhí)行股東大會決議，公司董事、高級管理人員能夠依法履行職責(zé)，勤勉工作，依章辦事， 在履職時未有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為;公司董事會關(guān)于內(nèi)部限制自我評價報告是實事求是的

40、，客觀、真實地反映了公司內(nèi)部限制的實際狀況。 (二)審核公司財務(wù)狀況 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依照當(dāng)前的有關(guān)財務(wù)、會計方面的法律、法規(guī)，通過審核各期財務(wù)報告，批閱公司及子公司會計報表、審計報告，審議公司定期報告等方式，對公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、財務(wù)行為和經(jīng)營狀況進行了監(jiān)督檢查，認為公司財務(wù)制度健全，財務(wù)運作規(guī)范，財務(wù)部門所編制的財務(wù)報告真實、客觀、精確地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量狀況，符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度。同意立信中聯(lián)閩都會計師事務(wù)所為公司的年度財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計看法的審計報告，審計看法是客觀公正的。 (三)收購、出售資產(chǎn)狀況 報告期內(nèi)，依據(jù)相關(guān)協(xié)議約定， 公司按

41、約回購福建臻陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司上海亞特隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海泓順德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海泓遠盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海宇特順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原新南城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等少數(shù)股東權(quán)益，有利于增加公司結(jié)算的項目資源，提高了公司房地產(chǎn)項目的盈利實力。 公司還收購杭州銘昇達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 00%權(quán)益，收購江蘇中昂置業(yè)有限公司和蘇州惠友房地產(chǎn)有限公司 00%權(quán)益及相關(guān)債權(quán)凈額，受讓福建華鑫通國際旅游業(yè)有限公司50%的股權(quán)， 符合公司“聚焦布局，深耕發(fā)展”的3+X發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司房地產(chǎn)主業(yè)的區(qū)域布局和結(jié)構(gòu)，提高公司的管理效率，有利于公司節(jié)約成本，降低財務(wù)費用，及公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的順

42、當(dāng)實現(xiàn)。 公司與福建省能源集團有限責(zé)任公司等共同聯(lián)合發(fā)起設(shè)立海峽人壽保險股份有限公司，海峽人壽注冊資本為人民幣 6億元，其中，公司以自有資金出資人民幣 .95億元，占其注冊資本的 3%。公司本次共同設(shè)立海峽人壽，能充分利用海峽兩岸市場有效資源，挖掘金融行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資機會，有利公司 以房地產(chǎn)為核心，形成相關(guān)資源聯(lián)動。 監(jiān)事會認為，公司上述交易的價格公允、合理，尚未發(fā)覺內(nèi)幕交易或造成上市公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，沒有損害股東利益。 (四)關(guān)聯(lián)交易狀況 報告期內(nèi)，公司 xx年度非公開發(fā)行 A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項暨簽署相關(guān)協(xié)議的事項，及收購杭州銘昇達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 00%權(quán)益等事項，均屬于關(guān)聯(lián)交

43、易。監(jiān)事會認為，公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開、公允、公正的原則下進行的，執(zhí)行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，沒有發(fā)覺內(nèi)幕交易 ，未損害公司及其股東特殊是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，未影響公司的獨立性。 (五)會計政策和會計估計變更狀況 報告期內(nèi)，公司依據(jù)xx年財政部修訂及頒布的詳細會計準(zhǔn)則，對公司會計政策進行了變更，公司監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司依據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符合公司實際狀況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。 報告期內(nèi)，公司會計估計變更。公司監(jiān)事會認為，公司本

44、次調(diào)整了部分固定資產(chǎn)的折舊年限，符合國家相關(guān)法規(guī)及深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引(xx年修訂)的要求，且審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會計估計變更后，公司會計核算可以更為客觀的反映公司固定資產(chǎn)的實際狀況，更加精確地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司全部者權(quán)益、凈利潤等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。 (六)投資性房地產(chǎn)采納公允價值模式后續(xù)計量狀況 公司監(jiān)事會認為：公司對投資性房地產(chǎn)采納公允價值計量符合企業(yè)會計準(zhǔn)則第3號投資性房地產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，能夠真實、全面的反映公司資產(chǎn)價值，未損害公司和全體股東的利益。 (七)公司控股股東及實際限制人變更承諾

45、狀況 報告期內(nèi)，因受公司股票停牌等因素的影響，控股股東及實際限制人增持公司股票安排順延時間不超過3個月。 公司監(jiān)事會認為，本次控股股東承諾變更事項符合中國證監(jiān)會發(fā)布的上市公司監(jiān)管指引第4號上市公司實際限制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行的相關(guān)規(guī)定，變更程序合法合規(guī)。董事會審議該議案時關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序和表決程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會同意將該變更承諾事項提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東福建陽光集團有限公司及全資子公司東方信隆融資擔(dān)保有限公司、及其一樣行動人福建康田實業(yè)集團有限公司將回避表決。 (八)募集資金運用狀況 報告期內(nèi)，公司運用募集資金置換預(yù)先投入

46、募投項目的自籌資金，以及運用部分閑置募集資金短暫補充流淌資金。監(jiān)事會認為：公司以自籌資金先期投入的項目與公司承諾的募集資金投入項目一樣，不存在變更募集資金用途的狀況。該置換事項不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相變更募集資金投向、損害股東利益的情形。同時公司本次運用部分閑置募集資金短暫補充公司流淌資金，符合上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和運用的監(jiān)管要求、深圳證券交易所深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引(xx年修訂和公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。公司本次運用部分閑置募集資金短暫補充流淌資金，有利于提高資金運用效率，降低公司運營成本，維護公司和投資者的利益。 (九)核查

47、公司股權(quán)激勵安排第三個行權(quán)期可行權(quán)的激勵對象名單的狀況 依據(jù)公司xx年股票期權(quán)激勵安排，公司股權(quán)激勵安排第三個行權(quán)期可行權(quán)的激勵對象為68人。公司監(jiān)事會對本次激勵對象名單進行核查后認為：公司可行權(quán)的68名激勵對象作為公司股票期權(quán)激勵安排第三個行權(quán)期行權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效，滿意公司股票期權(quán)激勵安排第三個行權(quán)期行權(quán)條件，同意激勵對象根據(jù)公司股票期權(quán)激勵安排第三個行權(quán)期行權(quán)的有關(guān)支配行權(quán)。 (十)內(nèi)部限制自我評價報告的批閱狀況 公司監(jiān)事會批閱了公司xx年度內(nèi)部限制評價報告，認為公司現(xiàn)行的內(nèi)部限制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部限制組織機構(gòu)完整，人員配備齊全到位，覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)限制度均得到了有效

48、的貫徹執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行的管理要求和發(fā)展須要，保證了公司經(jīng)營活動的有序開展，切實愛護了公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部限制評價報告比較全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部限制體系的建設(shè)、運行及監(jiān)督狀況。 (十一)建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的狀況 公司已根據(jù)中國證監(jiān)會和深交所的要求，建立健全了內(nèi)幕信息知情人登記報備制度，并在實際工作中嚴格執(zhí)行該制度，對內(nèi)幕信息知情人實行了制度化管理，有效地限制了風(fēng)險。公司對定期報告、控股股東增持股份等重要事項，均已根據(jù)制度的要求，對所涉及的內(nèi)幕信息知情人進行了登記備案，并剛好報備監(jiān)管部門，同時履行了信息披露義務(wù)。 xx年，公司監(jiān)事會將一如既往地履行公司法和

49、公司章程所給予的職責(zé)，支持、協(xié)作和促進董事會工作，本著對股東負責(zé)的精神，強化監(jiān)督職能，完善監(jiān)督機制，督促公司規(guī)范運作，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，維護和保障公司及股東權(quán)益。同時希望公司在 xx年取得更好的業(yè)績回報全體股東。 陽光城xx年度監(jiān)事會工作報告尚須提交公司 xx年度股東大會審議批準(zhǔn)。 公司監(jiān)事會工作報告 篇6 各位股東、同志們： 我受公司監(jiān)事會托付，向股東大會做本屆監(jiān)事會任期內(nèi)工作報告，請各位股東審議。 三年來，公司監(jiān)事會嚴格根據(jù)公司法、公司章程和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對公司、對股東和出資人負責(zé)的看法，對公司依法運營狀況、公司財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況及公司管理制度的落實狀況進

50、行了有效的監(jiān)督檢查，仔細履行了監(jiān)事會的職責(zé)。 一、任期內(nèi)監(jiān)事會所做的主要工作 1、堅持定期會議、列席會議制度，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際狀況和董事會的工作支配，監(jiān)事會堅持了定期會議制度，支配監(jiān)事會的日常工作，對董事會決議事項探討提出監(jiān)事看法。每次會議召開的程序均符合公司法、公司章程的規(guī)定，會議召開合法有效。通過列席公司董事會會議，對董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和確定的過程和結(jié)果進行監(jiān)督，并剛好提出了監(jiān)事建議。 2、主動探究監(jiān)督方式，努力提高監(jiān)事會工作水平。三年來公司監(jiān)事會不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強化制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督行為。進一步細化了費用開支監(jiān)督管理方法等文件，使監(jiān)督檢查有

51、章可循。同時對相關(guān)制度的執(zhí)行狀況進行定期專項督察，促進制度的落實，并對制度執(zhí)行過程中存在的問題提出合理的整改看法和建議。 3、加強了對職務(wù)消費工作的監(jiān)督檢查，全面履行監(jiān)事會職責(zé)。任期內(nèi)，監(jiān)事會依據(jù)公司實際狀況和國資委的要求，嚴格執(zhí)行職務(wù)消費相關(guān)政策，制訂公司職務(wù)消費管理方法并監(jiān)督執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行狀況按要求上報國資委備案。 4、加強了對公司基本項目建設(shè)實施過程的監(jiān)督檢查，特殊是對公司相關(guān)職能部門在公司 改建鋼結(jié)構(gòu)罩棚工程建設(shè)項目及倉庫修理基金項目的招投標(biāo)及資金管理等狀況進行了全程的監(jiān)督檢查。 5、堅持季度審計與年終審計相結(jié)合，隨時駕馭公司財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況。日常管理方面，根據(jù)公司月度工作支配，

52、適時對部門工作進行督辦。特殊是對公司20 xx年度改企業(yè)內(nèi)部改革工作全程監(jiān)督，確保改革工作客觀公正，維護了員工的利益。 6、在公司重大投資及招商引資方面，監(jiān)事會全程參加了我公司與公司共同投資和開發(fā)山莊過程中的談判、合作協(xié)議的簽定，以及對公司擬入股的土地、房產(chǎn)價值評估及備案工作。 7、本次股東會召開前，監(jiān)事會對董事會工作報告，公司三年財務(wù)收支狀況報告進行審議，認為報告中反映的內(nèi)容真實、牢靠，完整、正確的體現(xiàn)了董事會、經(jīng)理層任期內(nèi)的工作成果。 二、監(jiān)事會對公司任期內(nèi)工作的獨立看法 （一）公司依法運作狀況 三年來，公司的董事、經(jīng)理等高級管理人員能遵循公司法、公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部管理制度健全，

53、未發(fā)覺違法違規(guī)的經(jīng)營行為，公司股東會、董事會議的召集、召開均根據(jù)公司法、公司章程有關(guān)規(guī)定的程序進行，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。董事會全面落實股東會的各項決議，高級管理人員仔細貫徹執(zhí)行董事會決議，報告期內(nèi)未發(fā)覺公司高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司和股東權(quán)益的行為發(fā)生。 （二）公司財務(wù)的狀況 1、根據(jù)公司監(jiān)事會工作職責(zé)及農(nóng)發(fā)行對信用等級評定的要求，托付天德、凱橋會計師事務(wù)所對公司三年來的會計報表進行審計，依據(jù)中介機構(gòu)出具的審計報告，監(jiān)事會認為，公司嚴格執(zhí)行會計法和企業(yè)會計準(zhǔn)則，公司財務(wù)運轉(zhuǎn)正常，未發(fā)覺違規(guī)違紀問題。 2、依據(jù)監(jiān)事會、公司內(nèi)部審計工作要求，三年來按

54、季對公司的財務(wù)資料進行監(jiān)督審計工作，并出具審計報告。依據(jù)財務(wù)審計及公司資產(chǎn)狀況對固定資產(chǎn)折舊的計提狀況及財務(wù)核算等方面提出合理化建議，并督促整改落實到位。 綜上所述，監(jiān)事會認為，三年來，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，公司較好的完成了董事會制定的各項經(jīng)營管理目標(biāo)，并在企業(yè)發(fā)展方面取得了肯定的成效。 三、公司存在的問題及監(jiān)事會看法 1、公司應(yīng)接著強化財務(wù)管理，進一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營資金風(fēng)險。財務(wù)部應(yīng)加強對財務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進一步提高財務(wù)核算水平。 2、進一步挖掘經(jīng)營潛力，加強可控費用管理，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效益。在公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提

55、下，保障股東的合法利益。 3、公司各職能部門應(yīng)主動發(fā)揮各自的職能作用，強化制度建立 、貫徹執(zhí)行和落實檢查等系統(tǒng)的主體責(zé)任，保證各項制度措施切實得以落實。 4、公司應(yīng)盡快制定以退城進郊、資源整合、混合全部制經(jīng)濟模式為主題的進一步深化改革總體方案，加快 等各子項的工作進度，努力推動企業(yè)做大做強。 四、對下屆監(jiān)事會的工作建議 1、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，進一步督促規(guī)范公司的法人治理結(jié)構(gòu)。監(jiān)督管理層對股東會決議和董事會決策的執(zhí)行狀況，關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)程度，成果業(yè)績等。 2、接著加強制度建設(shè)監(jiān)督，健全完善內(nèi)部審計機制，加強審計工作。 3、針對企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，剛好完善生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)相關(guān)

56、的監(jiān)督制度，不斷推動監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進企業(yè)規(guī)范運作。 4、加強監(jiān)事會自身建設(shè)，注意監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)的提高。監(jiān)事會將接著加強會計、審計、金融等業(yè)務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平，切實維護股東的權(quán)益。 各位股東，三年來，本屆監(jiān)事會在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切支持和指導(dǎo)下，在全體監(jiān)事會成員的共同努力下，在全體股東們的大力支持和協(xié)作下，盡力履行監(jiān)督檢查職能，做了我們應(yīng)當(dāng)做的工作，但比照監(jiān)事會工作的標(biāo)準(zhǔn)和要求，還有肯定的差距。我們堅信，新一屆監(jiān)事會會把工作開展的更好，會與董事會和全體股東共同促進公司的規(guī)范運作，促使公司持續(xù)、健康的發(fā)展。 感謝大家！ 20 xx年8月25日 公司監(jiān)事會工作報告 篇7

57、 XX建設(shè)集團股份有限公司 20 xx 年度監(jiān)事會工作報告 20 xx 年，XX建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根 據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，勤勉盡責(zé)，仔細履行了監(jiān)事會的各項職 責(zé)，為維護公司利益和股東利益，促進公司依法規(guī)范運作，為公司健康持續(xù)地發(fā) 展起到主動的推動作用。報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會召開 8 次會議，公司監(jiān)事會成員 主動出席股東大會，參加監(jiān)票工作，保證了廣闊股東行使合法權(quán)益；并列席了董 事會會議，對董事會的決策程序等事項進行監(jiān)督檢查，督促公司董事會和經(jīng)營管 理層依法依規(guī)運作；對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時的狀況進行依 法監(jiān)督；審查公司定期報告，并出具審

58、核看法；通過了解公司生產(chǎn)經(jīng)管狀況，監(jiān) 督公司依法運作、財務(wù)及資金運用等狀況，內(nèi)部限制活動等事項發(fā)表了看法。 一、公司監(jiān)事會會議狀況 （一）公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議于 20 xx 年 4 月 18 日以現(xiàn)場會議方 式召開，會議審議通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌自己的議 案。會議決議公告刊登在 20 xx 年 4 月 19 日的證券時報、中國證券報、 上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 （二）公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議于 20 xx 年 4 月 28 日以現(xiàn)場會議方 式召開，會議審議通過了XX建設(shè)集團股份有限公司20 xx年度監(jiān)事會工 作報告、XX建設(shè)集團股份有限公司20 x

59、x年度財務(wù)決算報告、江 蘇中南建設(shè)集團股份有限公司20 xx年度利潤安排及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案、 XX建設(shè)集團股份有限公司20 xx年度報告和年度報告摘要、江蘇中 南建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于公司內(nèi)部限制評價報告的議案、XX建設(shè) 集團股份有限公司 20 xx 年一季度報告全文及正文的議案。會議決議公告刊登 在 20 xx 年 4 月 30 日的證券時報、中國證券報、上海證券報、證 券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 （三）公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議于 20 xx 年 5 月 24 日以現(xiàn)場會議方式 召開，會議審議通過了XX建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于運用部分閑置募集 資金短暫補充流淌自己的議案。會議決議公告刊

60、登在 20 xx 年 5 月 25 日的證 券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上。 （ 四）公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議于 20 xx 年 7 月 1 日以現(xiàn)場會議方式 召開，會議審議通過了XX建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于接著運用部分閑置 募集資金短暫補充流淌自己的議案。會議決議公告刊登在 20 xx 年 7 月 2 日的 證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng) 上。 （五）公司第六屆監(jiān)事會第十五次會議于 20 xx 年 7 月 13 日以現(xiàn)場會議方式 召開，會議審議通過了XX建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于接著運用部分閑置 募集資金短暫補充流淌自己的議案。會議決議公告刊