3、授課8-22局匯報材料

1、 中鐵二十二局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2014年3月 624613公 司 概 況存 在 問 題組 織 定 位 相 關 措 施 1公 司 概 況 公 司 簡 介北京市石景山區(qū)實興大街30號院6號樓11層 中鐵二十二局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是中鐵二十二局集團有限公司的全資子公司，成立于2011年2月22日，注冊資本55100萬元，總部設在北京，專業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)及相關業(yè)務，是中國鐵建房地產(chǎn)業(yè)務板塊的重要成員企業(yè)，是中鐵二十二局集團有限公司 “雙輪驅動”發(fā)展戰(zhàn)略資本經(jīng)營板塊骨干企業(yè)。 公司本著“責任為先、創(chuàng)造價值、開發(fā)夢想、專業(yè)精神”的核心價值觀，堅持“重落實、負責任、求卓越”的管理理念，堅持“規(guī)范

2、化、透明化”的管理模式，用心蓄力，厚積薄發(fā)，快速發(fā)展，誠信經(jīng)營，齊心協(xié)力打造“中國鐵建地產(chǎn)”品牌，力求以更好的業(yè)績回報員工，回報社會。組 織 架 構集團公司“雙輪驅動”發(fā) 展 戰(zhàn) 略集團公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃資本經(jīng)營板塊的總體目標：強力推進資本經(jīng)營和房地產(chǎn)開發(fā)，使之成長為集團公司未來的利潤支撐，到2015年利潤貢獻率達到50%，與建筑主業(yè)并駕齊驅。集團公司三年發(fā)展規(guī)劃房地產(chǎn)業(yè)務目標：從2013年起，每年開工面積不少于30萬平方米，每年可預售面積不少于30萬平方米。2013年-2015年計劃每年用于土地儲備的資金不低于10-15億元。3年實現(xiàn)銷售額80億元。到2015年末，房地產(chǎn)板塊力爭創(chuàng)利達到

3、3億元。公 司 概 況利潤目標：至2016年，公司當年預期營業(yè)收入42億元，利潤總額9.5億元，凈利潤6.7億元。經(jīng)營目標：從2014年起每年用于土地儲備的資金不低于10-15億元。每年開工建設不少于30萬平方米。每年可預售面積不少于30萬平方米。每年銷售額不低于20億元。房地產(chǎn)公司三年規(guī)劃發(fā) 展 戰(zhàn) 略公 司 概 況中鐵二十二局集團有限公司房地產(chǎn)項目管理模式集 團 公 司 直 管集團公司子公司房地產(chǎn)公司子公司2013年以前2013年以后集團公司“關于明確投資業(yè)務歸口管理的通知”規(guī)定：投資項目由專業(yè)公司實施并進行專業(yè)化管理。房地產(chǎn)公司業(yè)務監(jiān)管集團公司資本經(jīng)營板塊下的房地產(chǎn)開發(fā)項目。公 司 概

4、況公 司 概 況黃石天方科技置業(yè)有限公司1.天方百花園項目位于黃石市黃石港區(qū)湖濱路與延安路交匯處。南依虎頭山，北鄰武黃高速公路入口，東臨汽車客運站、黃石長江大橋。天方百花園項目分三期開發(fā)，依次按蘭園、菊園、玫瑰園、紫薇園、百花園、牡丹園、金桂園、杜鵑園8個組團開發(fā)建設?？傄?guī)劃用地面積12.23萬平方米，規(guī)劃建筑面積28萬平方米，容積率2.3，綠化率35%。 公 司 概 況中鐵房地產(chǎn)開發(fā)（保定）有限公司2.中國鐵建京南一品項目位于保定市北市區(qū)復興中路，臨京廣高鐵，京港澳高速公路。項目總規(guī)劃用地面積14.78萬平方米，總建筑面積約50.6萬平方米，容積率2.7，建筑密度19.8%，綠化率41.9%

5、，分三期開發(fā)建設。公 司 概 況3.中國鐵建中鐵5號項目位于重慶市北碚城南新區(qū)，東臨山體公園，西至中央美苑小區(qū)，北至香山翠谷小區(qū)，南臨體育文化公園。項目總規(guī)劃用地面積19656平方米，規(guī)劃總建筑面積為53954.76平米，容積率2.0，綠化率30%。中鐵二十二局集團重慶房地產(chǎn)有限公司公 司 概 況中鐵二十二局集團太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4.中國鐵建國際城項目位于太原市萬柏林區(qū)，東至晉祠路，西至千峰南路，北至南內(nèi)環(huán)西街，南至沙溝街。項目總規(guī)劃用地面積35.294萬平方米，總建筑面積144.76萬平方米。商業(yè)地塊容積率為5，居住用地容積率為4.0，綠化率為30%，樓棟數(shù)共41棟。中鐵二十二局集團蘭州

6、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公 司 概 況5.中國鐵建國際公館項目位于蘭州市城關區(qū)東崗東路514號，北臨東崗東路，西達市中心，東連青蘭高速公路。項目總規(guī)劃用地約24.2畝，總建筑面積約8.4萬平方米，設計容積率為4.0，綠化率為30%。公 司 概 況6.中國鐵建天瑞嘉園項目位于北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)夏場村二區(qū)53號，項目總建筑面積24.8萬平方米，分南北兩區(qū)建設，北區(qū)建筑面積13.5萬平方米，綠化率30%，容積率1.63。公 司 概 況7.中國鐵建書香小鎮(zhèn)項目位于海南省文昌清瀾新市區(qū)高隆灣濱海旅游度假區(qū)，東側面向高隆灣(南海)，西鄰高隆大道，南鄰南三環(huán)路，北鄰文府路。項目總規(guī)劃用地面積約1500畝，分三期開

7、發(fā)，一期總建筑面積約26.96萬平方米，容積率約1.33，綠化率為40%。文昌書香小鎮(zhèn)發(fā)展有限公司公 司 概 況8.中國鐵建海曦項目位于廈門市思明區(qū)觀音山CBD核心地帶。項目規(guī)劃總占地面積17972.646平方米，總建筑面積57915.42平方米，容積率2.5，建筑密度30%，綠化率30%。公 司 概 況9.中國鐵建海新大廈項目位于廈門市集美北部工業(yè)區(qū)。項目總占地面積：8075.83平方米，規(guī)劃建筑面積：53963.452平方米，容積率:5.1，建筑密度:35.96%，綠化率:12.93%。 公 司 概 況10.中國鐵建天津大廈項目位于天津市濱海新區(qū)塘沽海洋高新技術開發(fā)區(qū)內(nèi)，東至規(guī)劃臨海路、南

8、至規(guī)劃廬山北道、西至規(guī)劃寧海路、北至規(guī)劃青山道。項目總占地面積5555.8平方米，規(guī)劃總建筑面積36653.35平方米，容積率4.98。公 司 概 況11.玉泉西路土地一級開發(fā)項目， 地塊位于石景山區(qū)東部何家墳村，八寶山地區(qū)。總用地規(guī)模約51493平方米；公共綠地19754平方米；市政道路用地4608平方米；二類居住用地27131平方米；建設規(guī)模約43410平方米；容積率1.6，限高18米。 2存 在 問 題存在的問題戰(zhàn)略體系待健全管理模式不清晰企業(yè)文化待整合問 題 2問 題 1問 題 3 房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務能力有待提高人才隊伍建設需加強薪酬績效體系待完善融資渠道較為單一產(chǎn)品定位不夠清晰土地獲取能

9、力不足規(guī)劃設計能力薄弱未建立標準化管理客戶服務體系薄弱 3組 織 定 位資源共享和整合中心戰(zhàn)略和投資中心業(yè)務指導和監(jiān)控中心資 金 中 心服務和人才隊伍建設中心產(chǎn)品研發(fā)中心房 地 產(chǎn) 公 司 組 織 定 位 地產(chǎn)公司運營和管理中心利 潤 中 心生產(chǎn)經(jīng)營實施中心成本控制中心項 目 公 司 組 織 定 位 項目公司 4相 關 措 施實施1建 立 公 司 制 度 體 系實施1先后制定下發(fā)30項管理制度，內(nèi)容涵蓋規(guī)劃設計管理、工程管理、成本管理、財務管理、營銷管理等各方面，貫穿房地產(chǎn)開發(fā)項目全過程，建立了一套完善的房地產(chǎn)開發(fā)管理制度體系。目 標：加強公司對項目公司的業(yè)務指導和規(guī)范管理，實現(xiàn)公司管理制度化

10、、程序規(guī)范化、決策科學化。實施2建 立 合 約 規(guī) 劃 體 系為了有效整合信息流、工作流、資金流，提高公司管理的效率和水平，經(jīng)過半年的市場調研、業(yè)務考察、溝通談判，選定了房地產(chǎn)ERP管理系統(tǒng)作為公司實現(xiàn)計劃管理及合約規(guī)劃的管理平臺。目 標：基于合約規(guī)劃的成本控制將目標成本按照“自上而下、逐級分解”的方式分解為合同大類，進而指導從招投標到最終工程結算整個過程的合同簽訂。建立數(shù)據(jù)庫，完善流程設計、合同條款設計、供應商名錄等。成 立 三 大 研 究 中 心實施3把握國家政策、緊跟市場、識別風險，到有魚的地方去撒網(wǎng)。1.成立政策信息研究中心，緊跟國家政策走向采用“中國鐵建+項目品牌”的主副品牌形式。重

11、點打造“國際公館、國際城”、“中央公園、原香小鎮(zhèn)”等系列品牌。2.建立建筑研究中心，探索標準化開發(fā)模式提高合法節(jié)稅、避稅操作技能，規(guī)避納稅風險，在政策和法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)最大限度地降低企業(yè)的納稅成本。3.建立稅務籌劃研究中心，降低納稅風險實施4開 展 大 營 銷 戰(zhàn) 略建立營銷管理制度和營銷激勵機制，構筑公司大營銷體系，促進產(chǎn)品銷售，加快項目去化和資金回籠。制定銷售激勵辦法，要求項目公司做好年度、季度銷售計劃和目標分解，公司對項目公司季度銷售完成情況進行考核。目 標：充分調動公司全體員工特別是項目一線銷售人員的積極性、主動性，開展全員營銷。實施5建 立 運 營 管 理 部主要負責戰(zhàn)略管理、企業(yè)管理、組織績效考核、開發(fā)計劃統(tǒng)籌和統(tǒng)計、風險內(nèi)控管理等工作。目 標：建立自身的戰(zhàn)略管理體系，形成戰(zhàn)略、執(zhí)行、監(jiān)控、調整的閉環(huán)管理。實施6加 強 資 金 集 中 管 理制定下發(fā)資金管理辦法，將資金歸集度、上存款作為項目重要績效考核指標，提高企業(yè)資金調控能力，集中調配資金，加強資金的集中管理，高效地籌集、使用、分配資金，實現(xiàn)資金效益最大化。目 標：公司年平均資金集中度達到70%。實施7建 立 后 評 價 制 度通過產(chǎn)品策劃，結合對已開發(fā)項目產(chǎn)品的經(jīng)驗總結，形成產(chǎn)品的標準庫、設計缺陷庫；通過對已開發(fā)項目成本數(shù)據(jù)進行結算，建立成本數(shù)據(jù)庫，指導今后同類項目的前期拿地測算