質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊文件

1、 編號：CGWAC/QEHS-M/2005質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中 國 長 城 鋁 業(yè) 公 司China Great Wall Aluminum Corporation 管 理 手 冊手 冊 版 號： A/1發(fā) 放 編 號：編 制： 三大體系文件編寫組審 核：批 準(zhǔn)： 管 理 手 冊 目 錄序 號 名 稱 TOC o 1-3 h z 0.1 HYPERLINK l _Toc104482189 手冊公布令 HYPERLINK l _Toc10448219

2、0 0.2 任命書 HYPERLINK l _Toc104482191 0.3 公司簡介 HYPERLINK l _Toc104482192 0.4 手冊的治理 HYPERLINK l _Toc104482193 0.5 方針和目標(biāo) HYPERLINK l _Toc104482194 1.0 適用范圍 HYPERLINK l _Toc104482195 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) HYPERLINK l _Toc104482196 3.0 術(shù)語和定義 HYPERLINK l _Toc104482197 4.0 體系要求 HYPERLINK l _Toc104482198 4.1 總要求 HYPERLIN

3、K l _Toc104482199 4.2 文件要求 HYPERLINK l _Toc104482200 5.0 治理職責(zé) HYPERLINK l _Toc104482201 5.1 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附錄一） HYPERLINK l _Toc104482202 5.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職能分配（見附錄二、三、四） HYPERLINK l _Toc104482203 5.3 職責(zé)權(quán)限 HYPERLINK l _Toc104482204 5.4 環(huán)境因素和危險源的辨識和評價 HYPERLINK l _Toc104482205 5.5 法律法規(guī)與其他要求 HYPERLINK l _T

4、oc104482206 5.6 治理承諾 HYPERLINK l _Toc104482207 5.7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) HYPERLINK l _Toc104482208 5.8 質(zhì)量目標(biāo) HYPERLINK l _Toc104482209 5.9 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案 HYPERLINK l _Toc104482210 5.10 信息溝通 HYPERLINK l _Toc104482211 5.11 治理評審 HYPERLINK l _Toc104482212 6.0 資源治理 HYPERLINK l _Toc104482213 6.1 資源的提供 HYPERLINK l

5、_Toc104482214 6.2 人力資源 HYPERLINK l _Toc104482215 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 HYPERLINK l _Toc104482216 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) HYPERLINK l _Toc104482217 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 HYPERLINK l _Toc104482218 7.2 與顧客有關(guān)的過程 HYPERLINK l _Toc104482219 7.3 設(shè)計和開發(fā)(依照公司體系覆蓋的范圍對設(shè)計和開發(fā)予以刪減,具體見1.0 應(yīng)用中有關(guān)刪減理由的講明) HYPERLINK l _Toc104482220 7.4 采購 HYPERLINK l _

6、Toc104482221 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 HYPERLINK l _Toc104482222 7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 HYPERLINK l _Toc104482223 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行操縱 HYPERLINK l _Toc104482224 7.8 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng) HYPERLINK l _Toc104482225 8.0 測量、分析和改進(jìn) HYPERLINK l _Toc104482226 8.1 監(jiān)測和測量的策劃 HYPERLINK l _Toc104482227 8.2 監(jiān)測和測量 HYPERLINK l _Toc104482228 8.2.1 顧客中意度

7、的測量 HYPERLINK l _Toc104482229 8.2.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系審核 HYPERLINK l _Toc104482230 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 HYPERLINK l _Toc104482231 8.2.3.1 質(zhì)量治理體系過程的監(jiān)視和測量 HYPERLINK l _Toc104482232 8.2.3.2 環(huán)境績效的監(jiān)測測量 HYPERLINK l _Toc104482233 8.2.3.3 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測測量 HYPERLINK l _Toc104482234 8.2.3.4 目標(biāo)指標(biāo)完成情況測量 HYPERLINK l _Toc10

8、4482235 8.2.3.5 法律法規(guī)及其他要求符合性評價 HYPERLINK l _Toc104482236 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 HYPERLINK l _Toc104482237 8.3 不合格品及不符合的操縱 HYPERLINK l _Toc104482238 8.4 數(shù)據(jù)分析 HYPERLINK l _Toc104482239 8.5 改進(jìn) HYPERLINK l _Toc104482240 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) HYPERLINK l _Toc104482241 8.5.2 糾正措施 HYPERLINK l _Toc104482242 8.5.3 預(yù)防措施9.0 附錄 附

9、錄 1 公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄 2 公司質(zhì)量治理職能劃分表附錄 3 公司環(huán)境治理職能劃分表 附錄 4 公司職業(yè)健康安全治理職能劃分表附錄 5 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系程序文件目錄附錄 6 公司治理手冊與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)對比表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.1名稱手冊公布令 頁 碼第1頁 共1頁手冊公布令 關(guān)于頒布實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊的命令公司所屬各單位： 依據(jù)GB/T19001-2000 ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求、 ISO14001:2004 環(huán)境治理體系要求及使用指南

10、和 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊，特批準(zhǔn)公布。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，它規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)范了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系建立、運(yùn)行、保持、審核和認(rèn)證的依據(jù)。全體職員都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行，認(rèn)真履行職責(zé)，做到熱情、周到、高效地提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客中意。本治理手

11、冊從2005年5月20日起實(shí)施，作為治理手冊支持性的程序文件及相關(guān)文件同時公布實(shí)施。 此令 總經(jīng)理： 二五年五月二十日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.2名稱任命書 頁 碼第1頁 共1頁0.2 任命書為了更好地貫徹和實(shí)施GB/T190012000質(zhì)量治理體系 要求、ISO140012004環(huán)境治理體系要求及使用指南和GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)，特任命孟若志為治理者代表。除原有職務(wù)外，負(fù)責(zé)以下方面的工作。1、確保質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系、職業(yè)健康安全治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。2、向總經(jīng)理報告

12、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求。3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全治理意識的形成；4、負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理： 二五年五月二十日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.3名稱公司簡介頁 碼第1頁 共1頁0.3 公司簡介中國長城鋁業(yè)公司是中國鋁業(yè)公司的成員單位之一，是集生產(chǎn)、建設(shè)、科研、經(jīng)營于一體的綜合性國有獨(dú)資企業(yè)。公司總部位于亞歐大陸橋中國段最重要的中心都市之一鄭州，南依嵩山，北臨黃河，京廣、隴海兩大鐵路干線在此交匯，107、310國道

13、和鄭汴洛高速公路穿境而過，區(qū)域位置優(yōu)越，資源優(yōu)勢明顯。公司具有60萬噸一般硅酸鹽水泥的年生產(chǎn)能力，批量生產(chǎn)的10多種產(chǎn)品全部榮獲省級以上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美十幾個國家。公司技術(shù)力量雄厚，裝備精良，工藝水平先進(jìn)，先后榮獲全國“五一”勞動獎狀、全國優(yōu)秀企業(yè)金馬獎、全國優(yōu)秀思想政治工作企業(yè)、全國榜樣職工之家、省級文明單位等榮譽(yù)稱號。公司具有寬敞的進(jìn)展前景，通過二次創(chuàng)業(yè)，改革改制，整合資源，分塊搞活，不斷加大觀念創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和治理創(chuàng)新，積極推進(jìn)非鋁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，公司將逐步形成一個以資產(chǎn)為紐帶、各子公司相對獨(dú)立進(jìn)展的集團(tuán)公司。公司地址：鄭州市上街區(qū)廠前路28號 聯(lián)系電話：0371672952

14、70/67296868 傳 真：037167295909 郵 編： 網(wǎng) 址：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.4名稱手冊的治理頁 碼第1頁 共1頁0.4 手冊的治理0.4.1 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(以下簡稱手冊)由治理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)后公布實(shí)施。0.4.2 手冊由實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、發(fā)操縱，對手冊的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。0.4.3 手冊的發(fā)放范圍，由公司最高治理者批準(zhǔn)。0.4.4 手冊由實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）以電子文檔或書面文檔的形式公布，其修改

15、、換版和發(fā)放操縱執(zhí)行文件治理程序。0.4.5 手冊發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門、二級單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。0.4.6 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握手冊內(nèi)容，并貫徹實(shí)施。0.4.7 手冊持有者必須遵守治理規(guī)定。0.4.8 調(diào)動工作崗位時，由實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）將手冊收回。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.5名稱方針和目標(biāo)頁 碼第1頁 共1頁0.5 方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是職工的責(zé)任，持續(xù)改進(jìn)是我們永恒的目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo) 1、水泥產(chǎn)品確保三個100（出廠合格率100、富裕標(biāo)號合格率100、袋重合格率100）2、后

16、勤治理服務(wù)中意度85%3、總體顧客中意度不低于80 環(huán)境方針 關(guān)注環(huán)境，守法達(dá)標(biāo)，致力于預(yù)防，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)進(jìn)展。環(huán)境目標(biāo) 1、重大環(huán)境污染事故為零2、創(chuàng)建1-2家花園式工作單位或綠化達(dá)標(biāo)生產(chǎn)小區(qū)職業(yè)健康安全方針人人關(guān)愛生命，人人關(guān)注安全，遵規(guī)守法，降低風(fēng)險，改進(jìn)體系績效。職業(yè)健康安全目標(biāo) 1、工亡事故為零 2、一次3人以上工傷事故為零3、千人負(fù)傷率操縱在1以內(nèi) 總經(jīng)理： 二五年五月二十日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/1.0名稱適用范圍頁 碼第1頁 共1頁1.0 適用范圍1.1 本手冊適用于公司總部及下屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)

17、治理中心的水泥生產(chǎn)、后勤服務(wù)治理等全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理。1.2 應(yīng)用本公司在體系覆蓋的范圍內(nèi)的水泥產(chǎn)品為通用的硅酸鹽水泥、一般硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復(fù)合水泥，均為建筑用通用水泥，不生產(chǎn)其它特種水泥；后勤服務(wù)的服務(wù)過程按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.1進(jìn)行策劃，因此刪減了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3設(shè)計和開發(fā)。刪減后，不阻礙本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。本手冊涵蓋了GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求(7.3除外)的所有條款和ISO14001-2004環(huán)境治理環(huán)境治理體系 要求及使用指南的17個要素以及GB/T

18、28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的17個要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客中意。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/2.0名稱引用標(biāo)準(zhǔn)頁 碼第1頁 共1頁2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-2000 質(zhì)量治理體系 要求 ISO14001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系

19、規(guī)范質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/3.0名稱術(shù)語和定義頁 碼第1頁 共1頁3.0 術(shù)語和定義 本手冊質(zhì)量治理采納GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 供應(yīng)鏈為： 供方 組織 顧客 本手冊環(huán)境治理采納ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 本手冊職業(yè)健康安全治理采納GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名稱體系要求頁 碼第1頁 共3頁4.0 體系要求4.1 總要求 4.1.1 公司按照GB/T19001

20、-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及其過程模式建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，形成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系過程模式圖質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生治理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客中意 顧客職業(yè)健康安全績效顧客要求顧客要求環(huán)境因素法規(guī)危險因素法規(guī)治理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)資源治理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入輸出產(chǎn)品品增值活動信息流質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名稱體系要求頁 碼第2頁 共3頁4.1.2 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

21、健康安全治理體系文件的架構(gòu)其文件體系框架如圖：所屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)治理中心QEHS三級文件所屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)治理中心QEHS程序文件分治理手冊所屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)治理中心分QEHS治理手冊長城鋁QEHS程序文件長城鋁總治理手冊長城鋁QEHS三級文件 手冊-闡明公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的范圍，各部門的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口； 程序文件-與治理手冊或治理方法共同構(gòu)成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系過程的操作文件； 三級文件-產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)安全環(huán)保操作規(guī)定、治理制度等作業(yè)文件、記錄文件是各二級單位具體實(shí)施的作業(yè)指導(dǎo)書和實(shí)施記錄的文件；

22、 4.2 文件要求4.2.1 總則 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件包括： 1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； 2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊； 3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案以及相應(yīng)的操縱打算；4)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；5)各項(xiàng)治理制度、方法、作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件，包括工藝文件、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、專項(xiàng)方案等；6)體系運(yùn)行的表格和記錄。 4.2.2 治理手冊質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名稱體系要求頁 碼第3頁 共3頁 本手冊規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

23、康安全治理體系的范圍、形成文件的程序及對其引用、過程間的相互作用。4.2.3 文件操縱 公司實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持文件治理程序，各部門及二級單位嚴(yán)格按照文件治理程序中的規(guī)定進(jìn)行文件操縱。4.2.4 記錄操縱公司實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持記錄治理程序，各部門及二級單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、愛護(hù)、檢索、保存利用和處置。4.3相關(guān)文件文件治理程序記錄治理程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責(zé)頁 碼第1頁 共10頁5.0 治理職責(zé)5.1 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附錄一）5.

24、2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職能分配（見附錄二、三、四）5.3 職責(zé)權(quán)限5.3.1 公司總經(jīng)理 組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，審批公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和治理方案； 任命質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理者代表； 主持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理評審； 審批質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊并監(jiān)督貫徹實(shí)施； 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的信息交流； 確保提供體系運(yùn)行的資源。5.3.2 治理者代表 按GB/T19001-2000、ISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)

25、要求，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需過程； 審核公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和治理方案； 批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行； 批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單； 組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)審，并向最高治理者報告體系運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)的需求；組織治理評審，審核治理評審報告，監(jiān)督治理評審決議的落實(shí)情況；確保在公司內(nèi)提高職員滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的意識；代表公司與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，提供治理體系有效性的證據(jù)。5.3.3 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司技術(shù)進(jìn)展、質(zhì)量和項(xiàng)目治理工作； 組織、指導(dǎo)

26、公司技術(shù)研發(fā)部、打算進(jìn)展部、實(shí)業(yè)治理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理； 組織獵取、識不、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 組織公布公司年度科技成果； 組織編制公司年度糾正和預(yù)防措施，并評價其措施的有效性； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責(zé)頁 碼第2頁 共10頁 參加公司治理評審會，落實(shí)治理評審會議決議。 貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和經(jīng)營進(jìn)展規(guī)劃；5.3.4 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保、消防、后勤等治理工作； 組織、指導(dǎo)公司安全環(huán)保部、保衛(wèi)消防中心、后勤服務(wù)治理中心的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理； 組織獵取、識不

27、、更新、執(zhí)行現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)； 參加公司治理評審會，落實(shí)治理評審會議決議。 貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；5.3.5 部門主管 組織本部門職員貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和體系文件；組織識不本部門的環(huán)境因素和危險源并按公司要求對重大環(huán)境因素和不可容許危險源進(jìn)行操縱； 負(fù)責(zé)本部門職責(zé)的落實(shí)，督促和檢查本部門的體系運(yùn)行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)； 審核或批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理文件；組織整改內(nèi)審、外審時對本部門提出的不符合項(xiàng)；負(fù)責(zé)提供治理評審議案，并落實(shí)治理評審會議決議。5.3.6 實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）： 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

28、治理體系的策劃； 組織編制、修改公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的內(nèi)審、治理評審和外審的組織和協(xié)調(diào)工作，編制并實(shí)施內(nèi)部審核程序、治理評審程序； 負(fù)責(zé)組織建立治理體系內(nèi)審員隊(duì)伍，協(xié)助進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)； 協(xié)助組織治理體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)知識和文件要求的培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)體系文件的操縱治理，編制并實(shí)施文件治理程序； 負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格品的操縱、標(biāo)識和可追溯性治理，編制并運(yùn)行不合格品操縱程序、事故、事件、不符合操縱程序以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序；？現(xiàn)在并無此程序 組織環(huán)境因素的識不、評價、更新治理，建立和保持環(huán)境因素識不與評價程序； 負(fù)責(zé)組織公

29、司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)治理方案的制定、實(shí)施； 負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動愛護(hù)用品及時供應(yīng)與發(fā)放；負(fù)責(zé)識不公司的危險源，并負(fù)責(zé)組織識不、更新、評價公司危險源及不可容許危險源，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責(zé)頁 碼第3頁 共10頁制定實(shí)施并保持危險源識不與評價程序負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查處理和報告； 負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)方案，建立并保持應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序； 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全治理的內(nèi)、外部信息交流，編制并實(shí)施信息溝通程序；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施并保持運(yùn)行操縱程序，組織進(jìn)行體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)

30、監(jiān)視和測量裝置的治理，建立和保持監(jiān)視和測量裝置操縱程序，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全、環(huán)保監(jiān)督治理； 制定和保持顧客中意度評價程序，并組織實(shí)施。 5.3.7 人事部人事部是對公司人力資源治理與開發(fā)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與治理，薪酬制度與激勵機(jī)制建立與實(shí)施，社會保險，專業(yè)技術(shù)人員任職職務(wù)與資格和職業(yè)技能鑒定，培訓(xùn)等進(jìn)行全面治理的職能部門。掌握公司人力資源的分布情況，依照工作的需要進(jìn)行人員調(diào)配、調(diào)整、考核、聘任，保證工作的順利進(jìn)行 ；負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的治理工作，負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)打算，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括治理和技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗(yàn)等；按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)對從事該工作的職員進(jìn)行考核和竟聘，為職工提供培訓(xùn)，以滿足其

31、崗位工作的能力要求；參加實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，編制并實(shí)施人力資源操縱程序。經(jīng)理辦公室經(jīng)理辦公室是公司行政事務(wù)的綜合治理部門；執(zhí)行文件治理程序、記錄治理程序，治理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件和資料、負(fù)責(zé)公司各種文書、財會、技術(shù)資料（含光盤、軟件）、音像等檔案資料的收集、整編、借閱、銷毀等治理工作； 負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，編制并實(shí)施法律法規(guī)獵取識不程序。5.3.9 打算進(jìn)展部打算進(jìn)展部是公司負(fù)責(zé)打算、規(guī)劃、企業(yè)治理、改革改制，工程項(xiàng)目治理等工作的綜合治理部門；負(fù)責(zé)技改等專項(xiàng)資金平衡（技措、還貸打算）及工程項(xiàng)目立項(xiàng)審查，組織新建項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、可行性研究，負(fù)責(zé)工程概算和概算執(zhí)行監(jiān)

32、督審查工作，負(fù)責(zé)編制零星固定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責(zé)頁 碼第4頁 共10頁資產(chǎn)購置打算并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)技改、技措項(xiàng)目、工業(yè)建筑物防震和自管道路的維護(hù)、治理工作，編制并實(shí)施新項(xiàng)目治理程序；負(fù)責(zé)組織公司治理標(biāo)準(zhǔn)和治理制度的制、修訂及治理，并參與工作標(biāo)準(zhǔn)的制修訂；負(fù)責(zé)公司定額治理綜合工作，組織公司及上級治理的定額標(biāo)準(zhǔn)的審定。5.3.10 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部是公司科研、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用的技術(shù)研究和開發(fā)機(jī)構(gòu)與部門，也是公司技術(shù)中心的具體辦事機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)公司貫徹國標(biāo)、部（行）標(biāo)的采標(biāo)、對標(biāo)工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)專業(yè)的治

33、理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的制、修訂和公布工作，并組織貫徹實(shí)施、檢查、監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)治理制度的治理工作；負(fù)責(zé)要緊原燃料消耗定額的制修訂和治理工作；負(fù)責(zé)能源治理及節(jié)能措施的組織實(shí)施工作，編制并實(shí)施資源能源治理程序。5.3.11 保衛(wèi)消防中心負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動的應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)公司消防安全和機(jī)動車輛交通治理工作，編制并實(shí)施消防安全治理程序； 參加實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，負(fù)責(zé)保衛(wèi)消防和車輛治理方面的檢查。5.3.12 財務(wù)部財務(wù)部是公司全面負(fù)責(zé)財務(wù)治理、會計核算和審計工作的職能部門；負(fù)責(zé)保障體系運(yùn)行所需資金。5.3.1

34、3 工會參與公司職業(yè)健康安全方針的制定、危險源識不與評價、作業(yè)條件更改的相應(yīng)評審；確定職業(yè)健康安全的代表，編制并實(shí)施女職工愛護(hù)和職業(yè)病防治管理程序；組織職工代表及有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勞動愛護(hù)和安全監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施“四項(xiàng)工程、打造五一品牌”活動（四項(xiàng)工程包括素養(yǎng)工程、溫暖工程、陽光工程、文體工程。素養(yǎng)工程的要緊內(nèi)容勞動競賽、技能競賽、合理化建議、安康杯競賽、勞動愛護(hù)）。5.3.14信息治理中心質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責(zé)頁 碼第5頁 共10頁負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)治

35、理，公司網(wǎng)站的日常維護(hù)與更新；協(xié)助公司有關(guān)單位做好公司信息保密工作。5.3.15 總部各部門、二級單位通用職責(zé)： 負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳遞公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，向其施加阻礙； 負(fù)責(zé)識不并操縱本單位的環(huán)境因素、危險源； 負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，制定業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)打算并實(shí)施； 對監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審、治理評審所發(fā)覺的不符合項(xiàng)，制定實(shí)施糾正措施并跟蹤驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)治理體系運(yùn)行的信息交流及本系統(tǒng)適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等治理，將接收的適用的法律法規(guī)及其他要求傳遞到相關(guān)職能部門。5.4 環(huán)境因素和危險源的辨識和評價5.4.1 公司建立并保持環(huán)境因素識不與評價程序和危險源識不與評價程序，對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中

36、所有阻礙環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進(jìn)行識不、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立重大環(huán)境因素清單和不可容許危險源清單。5.4.2 公司各二級單位負(fù)責(zé)識不所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，將新增加的（或更新的）環(huán)境因素和危險源分不填入環(huán)境因素調(diào)查表、危險源識不與評價調(diào)查表。 5.4.3 實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)識不公司總部的環(huán)境因素、危險源及公司涉及的環(huán)境因素、危險源的確認(rèn)、匯總、登記，組織有關(guān)人員對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行評價，確定重大環(huán)境因素、重大危險源。5.4.4 治理者代表批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和不可容許危險源清單。5.4.5 識不環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆

37、蓋公司生產(chǎn)和服務(wù)治理中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。5.4.6識不環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5.4.7識不環(huán)境因素時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢棄物治理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責(zé)頁 碼第6頁 共10頁5.4.8 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境阻礙的范圍、阻礙程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、 法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。

38、5.4.9 在識不危險源時，還應(yīng)考慮： a)作業(yè)活動中常規(guī)的和特不規(guī)的活動； b)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動； c)不管是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的損害。5.4.10 評價危險源時應(yīng)考慮： a)該項(xiàng)活動發(fā)生事故的可能性大小； b)人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； c)一旦發(fā)生事故造成的損失后果。5.4.11 當(dāng)新項(xiàng)目、生產(chǎn)或服務(wù)過程中的活動發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補(bǔ)充識不，及時報實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）評價，以重新確定重大環(huán)境因素和不可容許危險源，實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）定期組織識不環(huán)境因素和危險源、評價重大環(huán)境因素和不可容許危險

39、源，并及時更新。5.5 法律法規(guī)與其他要求5.5.1 公司建立并保持法律法規(guī)獵取識不程序，確認(rèn)其對本公司的適用性，并及時更新。 5.5.2 經(jīng)理辦公室、實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獵取、識不、更新，并確認(rèn)適用性、符合性。 5.5.3 總部各部門、各二級單位將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)分不傳遞到經(jīng)理辦公室和實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）。5.5.4 經(jīng)理辦公室會同實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）及時將最新的法律、法規(guī)清單傳遞給各單位。5.6 治理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)

40、：5.6.1 公司總經(jīng)理要在公司建立起一個主動守法和滿足顧客需求的渠道，通過會議、報紙、電視、文件、廣播，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客、滿足顧客的要求和期望是我們進(jìn)行一切工作的動身點(diǎn)的觀念。5.6.2 公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司法律咨詢與法律支持，負(fù)責(zé)公司法律糾紛的處置，對其引起的啟發(fā)，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。5.6.3 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評價質(zhì)量目標(biāo)的框架）。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱

41、治理職責(zé)頁 碼第7頁 共10頁5.6.4 公司總經(jīng)理確保在公司的各個職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保公司治理體系運(yùn)行所需的資源。5.6.5 公司總經(jīng)理每年至少主持進(jìn)行一次治理評審，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.7.1 總經(jīng)理要以增強(qiáng)顧客中意為目的，通過公司、部門、二級單位的質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)要求及實(shí)施效果評審來體現(xiàn)。5.7.2 公司通過與水泥生產(chǎn)、后勤服務(wù)等有關(guān)的要求的確定，確保顧客的要求得到滿足。5.7.3 公司通過各二級單位的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程來保證顧客中意。5.7.4公司及二級單位對與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審，并始終保持與顧客的信息溝

42、通。5.7.5 公司實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）通過生產(chǎn)和服務(wù)提供的治理程序，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中保證實(shí)現(xiàn)通過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。5.7.6 公司實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)建立和保持顧客中意度評價程序，相關(guān)單位對顧客中意度進(jìn)行測評，改進(jìn)顧客不中意的地點(diǎn)，并始終保持與顧客的溝通。5.7.7 公司在內(nèi)部審核及治理評審時對本條款要求實(shí)施狀況進(jìn)行評審，從上到下逐步形成一個主動地、制造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，結(jié)合各相關(guān)要求予以體現(xiàn)，對各部門、各二級單位、職員滿足顧客要求和期望的業(yè)績予以確認(rèn)和確信。5.8 質(zhì)量目標(biāo)5.8.1 公司在各個職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，各二級單位在公

43、司的總體質(zhì)量目標(biāo)要求框架下分不對各自承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致。 5.8.2 公司通過本手冊確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)；通過年度行政工作打算來確定本年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過部門工作質(zhì)量目標(biāo)來確定部門年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過目標(biāo)責(zé)任書來確定各單位的質(zhì)量目標(biāo)。5.8.3 公司實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）定期對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析，找出緣故，進(jìn)行糾正或采取糾正措施，以反映公司應(yīng)變能力。5.8.4 在治理評審時，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。5.9 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案5.9.1 公司制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康

44、安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，并將其分解到各部門和各二級單位，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全治理總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責(zé)頁 碼第8頁 共10頁康安全事故進(jìn)行預(yù)防，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 5.9.2 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.9.3 公司實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案，對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。5.9.4 各二級單位依據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及治理方案確定本單位的

45、指標(biāo)和治理方案，經(jīng)各二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，定期對其完成情況檢查。5.9.5 目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案的編制依據(jù)： 1）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 2）國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求； 3）相關(guān)方（包括職員）的期望和要求； 4）公司的重大環(huán)境因素和不可容許危險源； 5）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營要求；6）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。5.9.6 目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案的修訂： 1）當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）應(yīng)及時調(diào)整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，正常情況下每年對其評審一次； 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其治理方

46、案更新后，各單位應(yīng)及時修訂本單位的目標(biāo)指標(biāo)及治理方案。 3）修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案由治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.10 信息溝通5.10.1 實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織建立并保持信息溝通程序，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面的信息溝通。5.10.2 實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的綜合部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施信息溝通，并負(fù)責(zé)向治理者代表報告有關(guān)信息。5.10.3 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系信息的溝通，并將有關(guān)信息傳遞到實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）。 5.10.4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或溝通，由發(fā)生單位直接傳遞到實(shí)業(yè)治理部（

47、安全環(huán)保部）或主管領(lǐng)導(dǎo)、政府部門。5.10.5 治理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系信息處理的審批。5.10.6 外來的信息，依照信息的特性由各業(yè)務(wù)部門處理，各二級單位可依照信息重要程度協(xié)助，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責(zé)頁 碼第9頁 共10頁5.10.7 內(nèi)部信息溝通的要緊內(nèi)容： a)企業(yè)的質(zhì)量治理動態(tài)：如例會中重要信息；持續(xù)改進(jìn)的措施；內(nèi)部審核、外審及治理評審動態(tài)等； b)質(zhì)量治理動態(tài)：如合同變更、重大的設(shè)計變更、顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的中意度等； c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

48、方針、目標(biāo)指標(biāo)、治理方案； d)重大環(huán)境因素、不可容許危險源及相關(guān)信息； e)職責(zé)和權(quán)限的信息； f)培訓(xùn)信息； g)體系過程的監(jiān)視和測量的信息； h)不符合、糾正與預(yù)防措施信息； i)內(nèi)審、外審及治理評審信息； j)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求變更的信息； k)緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；l)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系事故及其處置信息； m)職員對作業(yè)場所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。5.10.8 外部信息溝通的要緊內(nèi)容： a)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b)相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通告相關(guān)方； d)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測測量結(jié)果的信息； e)認(rèn)證與監(jiān)督檢查的

49、信息； f)相關(guān)方的投訴信息； g)新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備信息；h)市場新動向； i)上級主管部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理動態(tài)；j)其他有關(guān)過程及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理有效性的外部信息。 5.11治理評審5.11.1 公司建立、實(shí)施并保持治理評審程序，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。5.11.2 公司按程序文件規(guī)定的時刻間隔進(jìn)行治理評審，由實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）策劃、治理者代表審核確定，總經(jīng)理主持進(jìn)行。5.11.3 治理評審輸入：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職

50、責(zé)頁 碼第10頁 共10頁 1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系審核結(jié)果和應(yīng)改進(jìn)的問題； 2)顧客及相關(guān)方對企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的中意程度、意見、建議乃至抱怨的問題。 3)法律法規(guī)執(zhí)行情況；4)體系運(yùn)行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重大環(huán)境因素、不可容許危險源的操盡情況）及存在問題；5)和外部相關(guān)方交流取得的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息； 6)質(zhì)量檢驗(yàn)及目標(biāo)結(jié)果和存在的問題； 7)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況； 8)上次治理評審提出的改進(jìn)措施及跟蹤驗(yàn)證情況； 9)內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能阻礙質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系變更的、應(yīng)予研討的問題； 10)治理者代表、治理體系主管部門、各層次機(jī)構(gòu)

51、提出的改進(jìn)建議。輸入信息的人員、部門應(yīng)同時做出有效的分析、評價和建議，以供會議評審之用。 5.11.4 治理評審的輸出 1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系及其過程的有效性的改進(jìn)措施以及不斷滿足規(guī)定要求的應(yīng)有措施。 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； 3)與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進(jìn)措施； 4)與職員及作業(yè)場所人員有關(guān)的職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施；5)為以上的改進(jìn)所需的資源的需求。 6)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。5.11.5 參加評審的部門預(yù)備充分的評審資料，當(dāng)評審提出疑義時，負(fù)責(zé)解釋其充分性和合理性，當(dāng)會議做出決議時，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及相關(guān)文件的更改。

52、5.11.6 實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）編制治理評審報告，經(jīng)治理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)各相關(guān)部門。對各部門糾正措施的落實(shí)情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證并向管代報告。5.12相關(guān)文件治理評審程序環(huán)境因素識不與評價程序 危險源識不與評價程序法律法規(guī)獵取識不程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的治理程序顧客中意度評價程序 信息溝通程序 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/6.0名稱資源治理頁 碼第1頁 共2頁6.0 資源治理6.1 資源的提供6.1.1 公司各級治理者負(fù)責(zé)及時識不、確定并提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的資源，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，保持治理

53、體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客、相關(guān)方以及職員的中意； 6.1.2 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的資源配置； 6.1.3 各部門和各二級單位負(fù)責(zé)提出本部門和本單位的資源需求打算，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.4 資源可包括人員、物資、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等。6.2 人力資源為確保全體職員通過相應(yīng)的培訓(xùn),具備相應(yīng)的知識和技能,提高質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識,勝任本職工作,建立并實(shí)施人力資源操縱程序。6.2.1 人員安排 1)承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)勝任所擔(dān)負(fù)的工作，能夠通過人員聘用、培訓(xùn)、考核、激勵、調(diào)崗等多種治理方式予

54、以實(shí)現(xiàn)；公司人事部依照教育程度、培訓(xùn)、崗位技能要求和經(jīng)歷方面的因素，對各類人員提出能力要求并予以安排； 2)按照崗位講明書，公司各部門、各單位正職以上人員，由人事部負(fù)責(zé)對其應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作按年度進(jìn)行考核； 其他人員由所在部門進(jìn)行考核； 3)各二級單位按照崗位職責(zé)對其職員進(jìn)行考核； 4)按工作需要，規(guī)定職員上崗能力，特種作業(yè)人員要持證上崗，由各二級單位進(jìn)行驗(yàn)證和監(jiān)控。6.2.2 培訓(xùn)意識和能力人事部負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重要阻礙及與重大危險源相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)的能力； 1)各單位要依照崗位能力要求對從事阻礙質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員進(jìn)行評價，對未

55、能滿足要求的人員向人事部提出各類培訓(xùn)或采取其他措施的需求，使人員能夠持續(xù)滿足要求。 2)公司人事部依照各單位的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)打算并組織實(shí)施； 3)可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方式，來評價培訓(xùn)的有效性、人員所具備的能力和意識。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/6.0名稱 資源治理頁 碼第2頁 共2頁 4) 評價和培訓(xùn)部門應(yīng)保留職員教育、培訓(xùn)、技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄，如學(xué)習(xí)證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.3.1 公司應(yīng)提供并維護(hù)為滿足產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.3

56、.2 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所和設(shè)施（車間、辦公場所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具（大、中、小型機(jī)械設(shè)備、手動、電動工具）、軟件(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序)、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施和運(yùn)輸機(jī)械）等。6.3.3 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為職職員作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于職員身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及企業(yè)文化等。6.3.4 實(shí)業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)公司設(shè)備和設(shè)施治理；信息治理中心負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)治理；后勤服務(wù)治理中心受使用單位的托付，負(fù)責(zé)水電

57、及房屋的維護(hù)治理；人事部負(fù)責(zé)建立有激勵作用的任用、分配和獎勵制度；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司年度費(fèi)用全面預(yù)算；各二級單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的具體提供和維護(hù)。6.3.5 公司各級單位要按照公司要求，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)要求。6.4相關(guān)文件人力資源操縱程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/7.0名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 碼第1頁 共6頁7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司各二級單位針對具體的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)策劃方案的編制，必要時報公司主管部門審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時應(yīng)考慮以下內(nèi)容

58、： 重大環(huán)境因素、不可容許危險源； 質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)及各項(xiàng)目標(biāo)的分解；產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程、操縱文件、需用的人、機(jī)、料資源； 產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 專門過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病及重大環(huán)境因素、不可容許危險源的操縱要求； 產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程治理和操縱必須提供的記錄； 7.1.3 在產(chǎn)品或服務(wù)策劃時，各二級單位按質(zhì)量目標(biāo)全面識不產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的整個過程，并進(jìn)行環(huán)境因素的識不評價、危險源的識不評價，及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及治理方案的確定進(jìn)行全方位的策劃，確保產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1

59、各二級單位編制相應(yīng)的合同評審程序，對與顧客有關(guān)過程的要求進(jìn)行確定和評審，并進(jìn)行信息溝通。7.2.2 與顧客有關(guān)的過程的要求要緊是： 1)顧客明確提出的要求，包括：產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價格、驗(yàn)收和服務(wù)等要求； 2)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或治理要求； 3)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； 4)公司或二級單位依照自身情況提出的附加要求，如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保、職業(yè)健 康安全要求等。7.2.3 簽訂合同前，二級單位組織對顧客要求及確定的附加要求進(jìn)行評審。 1)產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定和明確，如產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價格、

60、驗(yàn)收和服務(wù)等要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等； 2)與顧客有關(guān)的問題是否取得一致意見； 3)公司現(xiàn)有技術(shù)水平、工藝條件、設(shè)備、人員資格等方面能力是否能夠保證顧客的要求； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/7.0名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 碼第2頁 共6頁7.2.4 各二級單位對合同文件評審后，做到： a)各項(xiàng)要求已明確規(guī)定； b)與合同不一致的要求差不多得到解決，并能滿足顧客要求； c)本單位具有滿足規(guī)定要求的能力。7.2.5 若顧客提供的要求沒有形成文件，各二級單位在評審之前應(yīng)對顧客的口頭協(xié)議要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.6 合同執(zhí)行中，顧客對合同文件提