某電廣傳媒股份有限公司2204年年度報(bào)告

1、PAGE 湖南電廣傳媒股份有限公司2004年年度報(bào)告HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.2005年4月25日目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc101950093 第一節(jié) 重要提示 PAGEREF _Toc101950093 h 1 HYPERLINK l _Toc101950094 第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc101950094 h 2 HYPERLINK l _Toc101950095 第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 PAGEREF _Toc101950095 h 3 HYPERLINK l

2、 _Toc101950096 第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況介紹 PAGEREF _Toc101950096 h 5 HYPERLINK l _Toc101950097 第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 PAGEREF _Toc101950097 h 8 HYPERLINK l _Toc101950098 第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc101950098 h 12 HYPERLINK l _Toc101950099 第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc101950099 h 14 HYPERLINK l _Toc101950100 第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 PAG

3、EREF _Toc101950100 h 16 HYPERLINK l _Toc101950101 第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 PAGEREF _Toc101950101 h 27 HYPERLINK l _Toc101950102 第十節(jié) 重要事項(xiàng) PAGEREF _Toc101950102 h 29 HYPERLINK l _Toc101950103 第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 PAGEREF _Toc101950103 h 34 HYPERLINK l _Toc101950104 （一）審計(jì)報(bào)告 PAGEREF _Toc101950104 h 34 HYPERLINK l _Toc101950105 （

4、二）財(cái)務(wù)報(bào)表 PAGEREF _Toc101950105 h 35 HYPERLINK l _Toc101950106 （三）會(huì)計(jì)報(bào)表附注 PAGEREF _Toc101950106 h 43 HYPERLINK l _Toc101950107 十二節(jié) 備查文件目錄 PAGEREF _Toc101950107 h 82PAGE 85 第一節(jié) 重要提示 重要提示：本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司董事郝曉江先生、獨(dú)立董事伍中信先生因公出差未能出席董事會(huì)，分別委托董事周競(jìng)東先生、獨(dú)立董事喻國(guó)明先

5、生代為表決。湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司董事長(zhǎng)龍秋云先生、總經(jīng)理彭益先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)毛小平先生、財(cái)務(wù)部經(jīng)理賀耀雄先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介1、公司法定中文名稱： 湖南電廣傳媒股份有限公司 公司法定英文名稱： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名稱縮寫： TIK2、公司法定代表人： 龍秋云3、公司董事會(huì)秘書： 周競(jìng)東 證券事務(wù)代表： 齊慎 聯(lián)系地址： 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)河大橋東金鷹影視文化城 電 話： （86）7314252080，4251998，4252

6、3338313、8339 傳 真： （86）7314252096 電子信箱： HYPERLINK mailto:directorate directorate4、公司注冊(cè)地址： 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)河大橋東 公司辦公地址： 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)河大橋東 公司郵政編碼： 410003 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK 5、公司指定信息披露報(bào)紙：中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào) 登載公司年度報(bào)告指定的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董事會(huì)秘書處6、公司股票上市交易所： 深圳證券交易所 公司股票簡(jiǎn)稱： 電廣傳媒 公司股票代碼： 0009177、公司變更注冊(cè)登記日期：2

7、004年12月6日 注冊(cè)登記地點(diǎn)：湖南省工商行政管理局 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：4300001001044（3-3） 稅務(wù)登記號(hào)碼：430105712106217 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路490號(hào)第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要利潤(rùn)指標(biāo) （單位：人民幣元）利潤(rùn)總額4,755,877.15凈利潤(rùn)26,052,848.45扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6,575,068.27主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)348,774,558.59其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)6,077,473.64營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-50,547,401.01投資收益53,482,032.

8、64補(bǔ)貼收入2,414,322.96營(yíng)業(yè)外收支凈額-593,077.44經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~35,696,502.79現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額-76,869,777.61備注：非經(jīng)常性損益項(xiàng)目涉及項(xiàng)目及金額如下：項(xiàng)目金額處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的損益-100,931.18計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)38,634,215.05短期投資損益-18,124,618.03因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-492,146.26以前年度已經(jīng)計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回3,744,460.37小計(jì)23,660,979.95前述非經(jīng)常性損益應(yīng)扣除的所得稅費(fèi)用-7,808,123.

9、38前述非經(jīng)常性損益應(yīng)扣除的少數(shù)股東損益3,624,923.61合計(jì)19,477,780.18 二、截止報(bào)告期末公司近三年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：人民幣元）指標(biāo)項(xiàng)目2004年度2003年度2002年度調(diào)整前調(diào)整后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,513,167,803.93968,086,489.77684,044,441.02684,044,441.02凈利潤(rùn)26,052,848.4547,571,863.8640,338,676.4540,338,676.45總資產(chǎn)4,874,687,031.124,984,539,542.624,877,097,569.394,877,097,569.39股東權(quán)

10、益 （不含少數(shù)股東權(quán)益）1,848,101,646.302,386,728,182.262,336,066,929.372,361,906,929.37每股收益（攤?。?.100.180.160.16每股收益（加權(quán)）0.080.180.160.16扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益0.030.150.160.16每股凈資產(chǎn)7.099.249.049.14調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)6.989.158.848.94每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.142.54-1.60-1.60凈資產(chǎn)收益率（%、攤?。?.411.991.731.71凈資產(chǎn)收益率（%、加權(quán)）1.152.001.751.73三、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公開(kāi)

11、發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號(hào)）要求計(jì)算的利潤(rùn)數(shù)據(jù)表：報(bào)告期利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)18.8715.401.341.22營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-2.74-2.23-0.19-0.18凈利潤(rùn)1.411.150.100.09扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)0.360.290.030.02四、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況： 單位：人民幣元項(xiàng)目股本（股）資本公積金盈余公積金法定公益金未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)258,400,0001,880,734,080.9973,797,251.2636,485,014.08173,796,850.012,386,728,1

12、82.26本期增加77,520,000420,922.898,947,755.032,432,649.8426,052,848.45112,941,526.37本期減少75,421,022541,359,285.3034,787,755.03651,568,062.33期末數(shù)260,498,9781,339,795,718.5882,745,006.2938,917,663.92165,061,943.431,848,101,646.30變動(dòng)原因：股本變動(dòng)系公司2003年向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股以及公司實(shí)施控股股東“以股抵債”方案所致；資本公積金變動(dòng)原因：公司2003年向全體股東每10股轉(zhuǎn)增

13、3股,共轉(zhuǎn)增7,752萬(wàn)股而減少資本公積77,520,000.00元；公司實(shí)施控股股東“以股抵債”方案，減少資本公積463,839,285.30元；盈余公積金和法定公益金增加系公司2004年盈利計(jì)提所致；未分配利潤(rùn)變動(dòng)系公司2004年盈利及實(shí)施2003年利潤(rùn)分配方案每10股派1元所致；股東權(quán)益的變動(dòng)系公司實(shí)施2003年利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本方案以及實(shí)施控股股東“以股抵債”方案所致。第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況介紹一、股本變動(dòng)情況表（報(bào)告期內(nèi)）： 數(shù)量單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+， ）本次變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他(以股抵債）小 計(jì)（一）未上市流通股份1、發(fā)起人股份134,100,0004

14、0,230,000-75,421,022-35,191,02298,908,978其中: 國(guó)家持有股份132,800,00039,840,000-75,421,022-35,581,02297,218,978 境內(nèi)法人持有股份1,300,000390,000390,0001,690,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份6,300,0001,890,0001,890,0008,190,0003、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股及其他未上市流通股份合計(jì)140,400,00042,120,000-75,421,022-33,301,022107,098,978（二）已上市流通股份1、人民幣普通股118,0

15、00,00035,400,00035,400,000153,400,0002、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計(jì)118,000,00035,400,00035,400,000153,400,000（三）股份合計(jì)258,400,00077,520,000-75,421,0222,098,978260,498,978注： 1、到本報(bào)告期末為止的前三年內(nèi)，公司沒(méi)有新增股票及衍生證券的發(fā)行。2、經(jīng)2004年4月16日召開(kāi)的2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司于2004年5月11日對(duì)全體股東實(shí)施了每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，本次方案實(shí)施后，總股本增至33,592萬(wàn)

16、股。3、經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委（國(guó)資產(chǎn)權(quán)2004748號(hào)）批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)公司字200454號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2004年9月22日正式實(shí)施了控股股東“以股抵債”方案，公司通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司對(duì)湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心的抵債股份75,421,022股進(jìn)行了核銷。4、公司沒(méi)有內(nèi)部職工股。二、股東情況介紹1、截止2004年12月31日，持有本公司股票的股東總數(shù)為68,519戶。 2、主要股東持股情況（前十名和持股5%以上股東） 單位：股序號(hào)股東名稱年度內(nèi)增減期末持股數(shù)占總股本比例(%)股份類別質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量股東性質(zhì)1湖南

17、廣播電視產(chǎn)業(yè)中心-36,421,02293,578,97835.92未流通83,550,000國(guó)有法人股2深圳市芙蓉投資有限責(zé)任公司+1,170,0005,070,0001.95未流通5,070,000境內(nèi)法人股3湖南金帆投資管理有限公司+780,0003,380,0001.30未流通3,380,000國(guó)有法人股4湖南省金海林建設(shè)裝飾有限公司+390,0001,690,0000.65未流通1,690,000境內(nèi)法人股5湖南省凱地經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司+360,0001,560,0000.60未流通1,560,000境內(nèi)法人股6湖南匯豐泰投資發(fā)展有限公司+330,0001,430,0000.55未流通

18、1,040,000境內(nèi)法人股7談桂蘭+243,4871,038,4440.40已流通未知社會(huì)公眾股8中國(guó)工商銀行融通深證100指數(shù)證券投資基金未知610,0760.23已流通未知社會(huì)公眾股9吳慧霞未知549,0900.21已流通未知社會(huì)公眾股10中國(guó)工商銀行普豐證券投資基金未知511,9210.20已流通未知社會(huì)公眾股注：（1） 公司于2004年5月11日對(duì)全體股東實(shí)施了每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，本次方案實(shí)施后，公司各股東持股數(shù)量、質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量均有所變化；（2） 公司于2004年9月22日正式實(shí)施了控股股東“以股抵債”方案，公司依法對(duì)控股股東湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心所持公司75

19、,421,022股進(jìn)行了核銷。（3） 報(bào)告期內(nèi)公司控股股東沒(méi)有發(fā)生變化。湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心是公司第一大股東，控股股東與其它前10名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動(dòng)人。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于一致行動(dòng)人。（4） 公司原發(fā)起人國(guó)有法人股股東湖南星光實(shí)業(yè)發(fā)展公司已于2004年2月份將其所持的公司390萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給深圳市芙蓉投資有限公司，股份性質(zhì)也轉(zhuǎn)為定向法人境內(nèi)法人股。 3、公司控股股東情況名稱：湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心法定代表人：魏文彬成立日期：1997年1月20日注冊(cè)資本：145,000萬(wàn)元主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：投資興辦各類

20、實(shí)業(yè)；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告，代理國(guó)內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù)及廣告策劃；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；音像制品出版發(fā)行；影視器材銷售。4、控股股東最終實(shí)際控制人情況介紹公司控股股東的最終實(shí)際控制人為湖南省廣播電視局，局黨組書記、局長(zhǎng)為魏文彬。湖南省廣播電視局是湖南省人民政府直屬機(jī)構(gòu)，主管全省廣播電視宣傳和廣播電視事業(yè)，主要職責(zé)是：貫徹黨和政府關(guān)于廣播、電影、電視方面的路線、方針、政策，把握輿論導(dǎo)向；指導(dǎo)廣播電視宣傳和廣播影視創(chuàng)作并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃；指導(dǎo)廣播電視管理體制改革；研究并起草廣播電視事業(yè)管理的地方法規(guī)；制訂全省廣播電視管理規(guī)章和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)向公眾

21、傳播的視聽(tīng)節(jié)目；負(fù)責(zé)用于廣播電臺(tái)、電視臺(tái)播出的廣播電視節(jié)目的進(jìn)口管理并負(fù)責(zé)內(nèi)容審核。5、公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系6、公司前十名流通股股東持股情況股東名稱（全稱）年末持有流通股的數(shù)量種類（A、B、H股或其它）談桂蘭1,038,444A股中國(guó)工商銀行融通深證100指數(shù)證券投資基金610,076A股吳慧霞549,090A股中國(guó)工商銀行普豐證券投資基金511,921A股應(yīng)京487,633A股傅子彬424,922A股廣東省信息技術(shù)開(kāi)發(fā)公司325,949A股北京泰盈投資管理有限公司307,257A股傅子聰299,450A股宏源證券股份有限公司292,500A股注：未知前10名流通股股東之間是否

22、存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況1、基本情況姓名職務(wù)性別年齡任職起止年月年初持股數(shù)年末持股數(shù)增減變動(dòng)龍秋云董事長(zhǎng)男41歲2002.22005.223,700股31,810股8,110股彭益副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理男47歲2002.22005.217,800股23,140股5,340股熊云開(kāi)黨委書記、董事、副總經(jīng)理男54歲2002.22005.211,900股15,470股3,570股毛小平董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)男42歲2002.22005.217,200股22,360股5,160股袁楚賢董事男46歲2002.22005.217,200股22,360股

23、5,160股周競(jìng)東董事、董事會(huì)秘書男37歲2002.22005.28,300股10,790股2,490股曾介忠董事男52歲2002.22005.28,300股10,790股2,490股郝曉江董事男51歲2002.22005.28,300股10,790股2,490股周 輝董 事男50歲2002.22005.20股0股0股喻國(guó)明獨(dú)立董事男47歲2002.22005.20股0股0股伍中信獨(dú)立董事男38歲2002.22005.20股0股0股李 肅獨(dú)立董事男49歲2003.62005.20股0股0股胡志斌獨(dú)立董事男37歲2003.62005.20股0股0股宋元珍監(jiān)事會(huì)召集人女58歲2004.82005.

24、20股0股0股何愿生監(jiān)事男62歲2002.22005.28,300股10,790股2,490股陳羅坤監(jiān)事男55歲2002.22005.25,900股7,670股1,770股羅偉雄副總經(jīng)理男42歲2002.22005.20股0股0股劉沙白副總經(jīng)理男49歲2002.42005.2500股650股150股合 計(jì)127,400股166,62039,220股注：（1）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股數(shù)發(fā)生變化，主要系公司實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案所致；（2）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事都沒(méi)有在股東單位任職。2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員主要工作經(jīng)歷及在除股東單位外的其他單位任職或兼職情況龍

25、秋云：曾任湖南電視臺(tái)記者，湖南電視臺(tái)辦公室主任，湖南電視臺(tái)廣告信息部主任，湖南廣播電視發(fā)展中心總經(jīng)理、湖南廣播電視廣告總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事長(zhǎng)。彭 益：曾任湖南電視臺(tái)記者，湖南電視臺(tái)辦公室副主任，湖南廣播電視發(fā)展中心節(jié)目公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、節(jié)目分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。熊云開(kāi)：曾任湖南電視臺(tái)辦公室副主任、廣告信息部副主任，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理、黨總支書記，湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、廣告分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司黨委書記、董事、副

26、總經(jīng)理。毛小平：曾任湖南電視機(jī)廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，湖南廣播電視發(fā)展中心財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。袁楚賢：曾任湖南雪峰水泥集團(tuán)有限公司董事、總會(huì)計(jì)師，湖南廣播電視發(fā)展中心財(cái)務(wù)副總監(jiān)，湖南電廣傳媒股份有限公司董事、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事，兼任上海錫泉實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。周競(jìng)東：曾任湖南省唱片發(fā)行公司主管會(huì)計(jì)，湖南省廣播電視廳計(jì)財(cái)處財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，湖南廣播電視發(fā)展中心節(jié)目公司副總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、董事會(huì)秘書。曾介忠：曾任湖南省廣播電視廳微波總站工程技術(shù)管理科科長(zhǎng)，湖南省網(wǎng)絡(luò)傳輸中心副主

27、任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事，兼任網(wǎng)絡(luò)分公司總經(jīng)理。郝曉江：曾任湖南電視臺(tái)記者，金蜂音像出版發(fā)行總公司錄音分公司經(jīng)理，金蜂音像出版發(fā)行總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任金蜂音像出版發(fā)行總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事。周 輝：曾任湖南星光實(shí)業(yè)發(fā)展公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，北京長(zhǎng)安廣告藝術(shù)公司董事長(zhǎng)，北京軍華文化發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南博特廣告有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任湖南軍華農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南華斗生物工程有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南江陰信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事。伍中信：現(xiàn)任湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)，博士生導(dǎo)師，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事，中國(guó)中青年財(cái)

28、務(wù)成本研究會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)會(huì)計(jì)教授會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，湖南省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，湖南省中青年財(cái)務(wù)成本研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)，財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則咨詢專家。現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事，湖南華天大酒店股份有限公司獨(dú)立董事，湖南長(zhǎng)豐汽車制造股份有限公司獨(dú)立董事。喻國(guó)明：現(xiàn)為中國(guó)人民大學(xué)新聞學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，中國(guó)人民大學(xué)輿論研究所所長(zhǎng)，新聞學(xué)論集主編，湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事。胡志斌：曾在加拿大皇家銀行、匯豐證券公司工作?，F(xiàn)任上海博潤(rùn)投資有限公司董事、總經(jīng)理，河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)董事，美國(guó)金融分析師協(xié)會(huì)會(huì)員，湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事。李肅：曾任北京市社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)，美

29、國(guó)休斯敦大學(xué)亞美研究中心高級(jí)研究員，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院社會(huì)發(fā)展中心研究員，現(xiàn)任北京和君創(chuàng)業(yè)咨詢有限公司執(zhí)行董事長(zhǎng)、總裁，湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事。宋元珍：曾任東安縣廣播站站長(zhǎng)、東安縣廣播局副局長(zhǎng)、中共東安縣委宣傳部副部長(zhǎng)、湖南省廣播電視廳辦公室秘書科長(zhǎng)、辦公室副主任、湖南省紀(jì)委駐廣播電視廳（局）紀(jì)檢組副組長(zhǎng)、省監(jiān)察廳駐廣播電視廳（局）監(jiān)察室主任、湖南廣播影視集團(tuán)監(jiān)事會(huì)成員、監(jiān)察室主任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)召集人。何愿生：曾任湖南省廣播電視廳計(jì)財(cái)處計(jì)劃基建科科長(zhǎng)，湖南省廣播電視中心工程指揮部工程設(shè)計(jì)處副處長(zhǎng)，湖南省廣播電視廳計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。陳羅坤

30、：曾任湖南電視臺(tái)廣告部制作科科長(zhǎng)，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。羅偉雄：曾任湖南廣播電視報(bào)社廣告部主任，編輯部主任，副總編輯，總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理，兼任廣告分公司總經(jīng)理。劉沙白：曾任湖南電視臺(tái)記者、專題部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南電視臺(tái)生活頻道總監(jiān)，湖南電視臺(tái)（總臺(tái)）副總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理，兼任北京遠(yuǎn)景東方影視傳播有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、年度報(bào)酬情況公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員工資按照公司工資管理制度實(shí)行基本工資與效益工資相結(jié)合的方式發(fā)放，并按照有關(guān)決議對(duì)董事及監(jiān)事發(fā)放津貼。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十

31、四次會(huì)議提議，并經(jīng)公司2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司董事、監(jiān)事工作津貼標(biāo)準(zhǔn)為：董事長(zhǎng)7.5萬(wàn)元，副董事長(zhǎng)5.8萬(wàn)元，董事5.0萬(wàn)元，監(jiān)事會(huì)召集人5.2萬(wàn)元，監(jiān)事4.0萬(wàn)元（以上均包含稅收）。獨(dú)立董事參照董事標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取津貼，獨(dú)立董事出席董事會(huì)、股東大會(huì)行使職權(quán)所需費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。2004年度，在公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬總額為2,022,650元，其中金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額為701,400元，金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額為614,750元。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員中，年度報(bào)酬在15萬(wàn)元以上的有5人，10-15萬(wàn)元的有4人，10萬(wàn)元以下的有9人。4、報(bào)告期內(nèi)董

32、事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員變動(dòng)情況經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議提議并經(jīng)公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意金先貴先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，并提名宋元珍女士為繼任監(jiān)事。第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議選舉宋元珍女士為公司監(jiān)事會(huì)召集人。以上事項(xiàng)分別刊登于2004年7月28日和2004年8月28日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上。二、公司員工情況 公司現(xiàn)有員工總數(shù)4546人，其中：管理人員890人；技術(shù)人員560人；財(cái)務(wù)人員282人；生產(chǎn)、銷售人員2409人；行政后勤人員405人。員工教育程度：碩士學(xué)歷（含碩士）以上：369人；本科學(xué)歷：1402人；?？茖W(xué)歷：1846人；?？埔韵拢?29人。公司目前沒(méi)有

33、離、退休人員。第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理結(jié)構(gòu)基本情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法、證券法和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作。為更好地履行董事會(huì)的各項(xiàng)職能，進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮董事（特別是獨(dú)立董事）的法定職能和專家顧問(wèn)作用，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議提議，2003年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略與投資委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)，提名、薪酬與考核委員會(huì)三個(gè)專門委員會(huì)，并制定了公司董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)實(shí)施細(xì)則、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則及公司董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。三個(gè)專門委員會(huì)

34、成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)，提名、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)由一名會(huì)計(jì)專業(yè)的獨(dú)立董事?lián)握偌耍ㄏ嚓P(guān)公告詳見(jiàn)2004年3月16日和2004年4月17日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)）。為規(guī)范公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)濟(jì)行為以及資金往來(lái)，公司制定了關(guān)聯(lián)交易管理辦法，并在此基礎(chǔ)之上成立了董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易審核委員會(huì)，以保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開(kāi)的原則，確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和全體股東利益。對(duì)照有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司董事會(huì)認(rèn)為目前公司的治理結(jié)構(gòu)基本符合要求。二、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況公司獨(dú)立

35、董事按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，對(duì)公司及全體股東履行誠(chéng)信與勤勉的義務(wù)。任職以來(lái)，認(rèn)真參加了報(bào)告期內(nèi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，積極了解公司的運(yùn)作情況，為公司的管理出謀劃策，對(duì)公司的控股股東“以股抵債”方案、變更募集資金用途、收購(gòu)銀河基金管理有限公司股權(quán)等重大事項(xiàng)及關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性、客觀性，維護(hù)了公司及廣大中小股東的利益。獨(dú)立董事出席董事會(huì)的情況：獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）備注喻國(guó)明4220伍中信4400胡志斌4310李 肅4220三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面相互分開(kāi)獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)

36、能力。1、業(yè)務(wù)獨(dú)立：公司業(yè)務(wù)獨(dú)立于控股股東，自主經(jīng)營(yíng)，與控股股東在業(yè)務(wù)上不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。2、人員分開(kāi)：公司在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面完全獨(dú)立，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬，公司高級(jí)管理人員均未在控股股東單位擔(dān)任任何職務(wù)。3、資產(chǎn)獨(dú)立：公司擁有獨(dú)立的辦公系統(tǒng)和配套設(shè)施，工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)均由本公司擁有，公司對(duì)其所有資產(chǎn)有完全的控制支配權(quán)。報(bào)告期內(nèi)公司通過(guò)“以股抵債”方案解決了歷史遺留的大股東占用公司資金的問(wèn)題，報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有新增資產(chǎn)被控股股東占用而損害公司利益的情況。4、機(jī)構(gòu)獨(dú)立：公司機(jī)構(gòu)完整，機(jī)構(gòu)的設(shè)置完全按照法定程序并根據(jù)公司情況需要設(shè)立，控股股

37、東職能部門與公司職能部門之間沒(méi)有直接的上下級(jí)關(guān)系，也不存在與控股股東合署辦公的情況。5、財(cái)務(wù)獨(dú)立：公司擁有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，在銀行單獨(dú)開(kāi)立帳戶，控股股東不干涉公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)。四、對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制公司目前實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算考核管理體系，年初時(shí)根據(jù)本公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定各高級(jí)管理人員的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核綜合指標(biāo)或管理職責(zé)，年末根據(jù)各高管人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合指標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果將直接影響高級(jí)管理人員的收入水平。第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)公司共召開(kāi)三次股東大會(huì)，包括2003年度股東大會(huì)和兩次臨時(shí)股東大會(huì)。（一）、2003年度股

38、東大會(huì)2004年3月16日，公司在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上刊登了關(guān)于召開(kāi)2003年度股東大會(huì)的公告。2004年4月16日，本次年度股東大會(huì)在公司本部會(huì)議室召開(kāi)，參加大會(huì)的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員15人，股東及股東代表5人，代表股份133,966,500股，占公司總股本的51.84%。會(huì)議審議并通過(guò)了：1、2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；2、2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；3、2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；4、2003年度報(bào)告及其摘要；5、2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；6、關(guān)于公司董事會(huì)設(shè)立各專業(yè)委員會(huì)的議案。本次年度股東大會(huì)的決議公告刊登在2004年4月17日的中國(guó)證券報(bào)、證券

39、時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)上。（二）、2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)2004年7月28日，公司在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上刊登了關(guān)于召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告。2004年8月27日，本次臨時(shí)股東大會(huì)在公司本部會(huì)議室召開(kāi)，出席本次會(huì)議的股東及委托代理人共計(jì)12人，代表股份188,477,506股，占公司股份總數(shù)的56.11，其中流通股股東7人，代表股份6,217,506股（含授權(quán)獨(dú)立董事行使表決權(quán)的流通股股東），占公司股份總數(shù)的1.85。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)公證處公證員林實(shí)女士、劉麗萍女士及見(jiàn)證律師袁愛(ài)平先生、呂德璐女士出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了：1、公司關(guān)于

40、實(shí)施控股股東“以股抵債”報(bào)告書；2、修改公司章程的議案；3、關(guān)聯(lián)交易管理辦法；4、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理“以股抵債”相關(guān)事宜的議案；5、關(guān)于選舉宋元珍女士為公司監(jiān)事的議案本次臨時(shí)股東大會(huì)正式通過(guò)方案選舉宋元珍女士為公司監(jiān)事。本次臨時(shí)股東大會(huì)的決議公告刊登在2004年8月28日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)上。（三）、2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)2004年10月23日，公司在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上刊登了關(guān)于召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告。2004年11月23日，本次臨時(shí)股東大會(huì)在公司本部會(huì)議室召開(kāi)，出席本次會(huì)議的股東及委托代理人共計(jì)4人，代表股份103,718,9

41、79股，占公司股份總數(shù)的39.82，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師呂德璐女士出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了：1、公司關(guān)于變更募集資金用途的議案；本次臨時(shí)股東大會(huì)的決議公告刊登在2004年11月24日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)上。第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告一、報(bào)告期內(nèi)公司整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析（一）、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍 公司所處行業(yè)為傳媒信息行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為策劃、設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)外各類廣告；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；電子商務(wù)、有線電視網(wǎng)絡(luò)及信息傳播服務(wù)；旅游開(kāi)發(fā)、文化娛樂(lè)等。（二）、公司經(jīng)營(yíng)情況2004年，公司繼續(xù)圍繞“經(jīng)營(yíng)、管理、效益”三個(gè)工作重點(diǎn)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為核心

42、，以強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理為手段，不斷提升主業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)了公司主業(yè)的快速發(fā)展。此外，公司對(duì)部分效益不好的投資項(xiàng)目的治理調(diào)整初見(jiàn)成效，內(nèi)部管理日趨完善，人力資源建設(shè)力度進(jìn)一步加大，為公司今后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。但在主業(yè)發(fā)展的同時(shí)，由于酒店等投資項(xiàng)目的持續(xù)虧損、財(cái)務(wù)費(fèi)用的居高不下，證券市場(chǎng)持續(xù)低迷導(dǎo)致的短期投資損失，這使公司在主營(yíng)收入大幅增長(zhǎng)的形勢(shì)下，整體效益不理想。2004年，公司共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入151316.8萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2605.3萬(wàn)元。公司主業(yè)經(jīng)營(yíng)情況概述如下：1、廣告業(yè)務(wù)。2004年，廣告分公司依托電視湘軍在收視率、品牌影響力等方面的出色表現(xiàn)，在全國(guó)電視廣告市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的嚴(yán)峻形

43、勢(shì)下，注重從經(jīng)營(yíng)和管理上尋找突破，探索出一條廣告經(jīng)營(yíng)品牌化、廣告形式多樣化、廣告市場(chǎng)多元化的發(fā)展之路。公司異地廣告業(yè)務(wù)的拓展也取得了新的成績(jī)。北京韻洪廣告有限公司、廣州韻洪廣告有限公司繼續(xù)強(qiáng)化媒介代理為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力拓展客戶資源，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和行業(yè)影響力，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的省外廣告市場(chǎng)基本站穩(wěn)了腳跟。2004年，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)廣告收入112857.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.88。2、節(jié)目業(yè)務(wù)。節(jié)目分公司繼續(xù)推行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在制作體制方面進(jìn)行積極的改革和創(chuàng)新，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，制作出了絕對(duì)權(quán)力、軍人機(jī)密、風(fēng)云2、有淚盡情流等品牌電視劇，其中絕對(duì)權(quán)力還獲得了第22屆“金鷹電視藝術(shù)獎(jiǎng)”優(yōu)秀長(zhǎng)篇電視劇

44、獎(jiǎng)。以上電視劇在創(chuàng)造了較高收視率的同時(shí)，還實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。此外，北京遠(yuǎn)景東方影視傳播有限公司根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，集中力量提升財(cái)富中國(guó)品牌，抓住時(shí)機(jī)聯(lián)合湖南衛(wèi)視打造了全國(guó)第一檔每日最早的財(cái)經(jīng)節(jié)目財(cái)富早七點(diǎn)，進(jìn)一步提高了財(cái)經(jīng)節(jié)目的競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)節(jié)目業(yè)務(wù)收入7569.7萬(wàn)元。3、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)分公司根據(jù)新的發(fā)展形勢(shì)，及時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)建設(shè)思路，堅(jiān)持以效益為中心，注重投資管理，著力開(kāi)發(fā)寬帶數(shù)據(jù)新業(yè)務(wù)，在湖南全省網(wǎng)絡(luò)整合方案起草論證、市州網(wǎng)絡(luò)合資公司股份增持等方面，取得了積極進(jìn)展，全年發(fā)展有線電視新用戶8.5萬(wàn)戶，增持了長(zhǎng)沙、邵陽(yáng)等地有線電視網(wǎng)絡(luò)公司的股份比例。截止2

45、004年底，公司已完成了對(duì)湖南省11個(gè)市（州）和22個(gè)縣的網(wǎng)絡(luò)投資，擁有有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶170萬(wàn)戶，初步實(shí)現(xiàn)了湖南全省城域網(wǎng)大聯(lián)合，為網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。在網(wǎng)絡(luò)整合、改造的基礎(chǔ)上，公司穩(wěn)步開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)，在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的城市逐步推廣加密電視、數(shù)字電視等業(yè)務(wù)，并尋求與電信營(yíng)運(yùn)商的合作，發(fā)展寬帶上網(wǎng)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)，以上增值業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2004年，公司實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)投資收益5046.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)153.28。4、旅游房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司控股的湖南國(guó)際影視會(huì)展中心酒店提出了以市場(chǎng)為中心、以效益為核心、以品牌為重心的經(jīng)營(yíng)策略，強(qiáng)化內(nèi)部管理，層層分解任務(wù)指標(biāo)，經(jīng)營(yíng)情

46、況有所好轉(zhuǎn)，但由于折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，使該公司仍處于虧損狀態(tài)。此外，公司控股的長(zhǎng)沙世界之窗通過(guò)營(yíng)銷方式的創(chuàng)新，將景觀與影視節(jié)目、活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，經(jīng)營(yíng)效益大幅增長(zhǎng)。公司控股的金鷹城置業(yè)公司所開(kāi)發(fā)的“駿豪花園”、“圣爵菲斯”等房地產(chǎn)項(xiàng)目以其獨(dú)具的影視文化、良好的生態(tài)環(huán)境等綜合優(yōu)勢(shì)，成為湖南長(zhǎng)沙的精品熱銷樓盤，開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷形勢(shì)良好。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況如下： （單位：千元）分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減廣告策劃制作代理1,128,577.5914,938.0518.9357.8866.64減少4.26%影視節(jié)目

47、交換制作發(fā)行75,696.6853,689.9329.07-0.5521.68減少12.96%網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù)97,237.8040,138.4858.72133.32182.46減少7.18%旅游業(yè)108,238.1617,822.0483.5332.0119.58增加1.71%房地產(chǎn)98,511.9466,355.6332.6498.1283.56增加5.34%說(shuō)明：（1）廣告策劃制作代理業(yè)務(wù)收入及成本上升，主要系湖南省內(nèi)媒體廣告代理收入上升及子公司廣州韻洪廣告有限公司本期正式營(yíng)業(yè)，將其納入合并范圍所致。由于公司在湖南省內(nèi)媒體廣告代理業(yè)務(wù)上對(duì)超過(guò)3億元的收入按15%的比例分成，導(dǎo)致公司在此項(xiàng)業(yè)

48、務(wù)上總收入增加但毛利率有所下降。同時(shí)，公司異地廣告業(yè)務(wù)發(fā)展較快，該項(xiàng)業(yè)務(wù)的毛利率相對(duì)較低。（2）影視節(jié)目交換制作發(fā)行的毛利率下降，主要系公司在報(bào)告期內(nèi)新拍電視劇制作成本上升所致。（3）網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù)收入及成本上升系長(zhǎng)沙廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司、邵陽(yáng)市電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司等納入合并報(bào)表范圍所致。（4）旅游、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入及成本上升，系湖南金鷹城置業(yè)有限公司圣爵菲斯項(xiàng)目的房地產(chǎn)銷售增長(zhǎng)及長(zhǎng)沙世界之窗有限公司經(jīng)營(yíng)狀況得以改善所致。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況： （單位：千元）地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（）湖南1,216,517.3561.89北京180,746.823.81上海7,230

49、.12-60.94深圳2,501.15-89.58廣州106,172.37（三）、主要控股及參股公司情況1、長(zhǎng)沙世界之窗有限公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)元，是本公司相對(duì)控股的子公司，本公司占49%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為23486.8萬(wàn)元。企業(yè)類型：合資經(jīng)營(yíng)（港資）。經(jīng)營(yíng)范圍：長(zhǎng)沙世界之窗旅游景區(qū)及其配套設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營(yíng)，含：主題公園、影視拍攝基地、藝術(shù)表演、旅游、酒店經(jīng)管、康樂(lè)中心及配套商業(yè)服務(wù)。2003年7月該公司被委托給湖南經(jīng)視文化傳播有限公司經(jīng)營(yíng)后，知名度得以迅速提升，經(jīng)營(yíng)狀況也發(fā)生了好轉(zhuǎn)。該公司2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)224.78萬(wàn)元。2、湖南國(guó)際影視會(huì)展中心注冊(cè)資本為24000萬(wàn)元

50、，本公司占51%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為75732.9萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：影視拍攝基地、國(guó)際會(huì)議接待、展覽、住宿、餐飲及與之配套的商業(yè)零售。由于計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、減值準(zhǔn)備較大，該公司2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-4856.42萬(wàn)元。3、長(zhǎng)沙廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元，本公司占70%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為32961.5萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1785.93萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及軟、硬件的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。4、株洲廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司注冊(cè)資本為10779.40萬(wàn)元，本公司占68%的股份，截止2

51、004年底總資產(chǎn)為14984.6萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1118.54萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸；計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、銷售；信息化網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工；電子商務(wù)網(wǎng)上增值業(yè)務(wù)及相關(guān)設(shè)備銷售。5、上海錫泉投資有限公司注冊(cè)資本為16940萬(wàn)元，本公司占87.6%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為30041.6萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2485.38萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，高科技項(xiàng)目投資，企業(yè)購(gòu)并、重組，投資管理及其以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易。6、北京遠(yuǎn)景東方影視傳播有限公司注冊(cè)資本為10000 萬(wàn)元，本公司占80的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為5789.5萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：影視節(jié)目制作、

52、發(fā)布及設(shè)計(jì)、制作和代理發(fā)布國(guó)內(nèi)及外商來(lái)華廣告等。2004年根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)，該公司不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，集中力量提升財(cái)富中國(guó)品牌，抓住時(shí)機(jī)聯(lián)合湖南衛(wèi)視打造了全國(guó)第一檔每日最早的財(cái)經(jīng)節(jié)目財(cái)富早七點(diǎn)，進(jìn)一步提高了財(cái)經(jīng)節(jié)目的競(jìng)爭(zhēng)力，報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)-775.24萬(wàn)元。7、深圳市榮涵投資有限公司注冊(cè)資本為33000萬(wàn)元，本公司占96.97%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為43304.5萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)；高新技術(shù)產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)；企業(yè)形象策劃、信息咨詢（以上不含限制項(xiàng)目）。該公司2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1277.66萬(wàn)元。8、衡陽(yáng)電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司注冊(cè)資本為15298萬(wàn)元，本公司占49%的股份，報(bào)告期內(nèi)

53、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1125.15萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)等。9、常德電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司注冊(cè)資本為8000萬(wàn)元，本公司占49%的股份，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1151.46萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)等。10、郴州電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司注冊(cè)資本為8367.35萬(wàn)元，本公司占49%的股份，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)531.22萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)等。（四）、主要供應(yīng)商、客戶情況本公司報(bào)告期內(nèi)向前五名客戶銷售的收入總額為69,019,063.82元，占公司全部銷售收入的比例為4.56%。（五）、經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決的方案2004

54、年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展較好，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)及資產(chǎn)整合、經(jīng)營(yíng)管理、成本控制等方面存在不足，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)效益與所制定的計(jì)劃目標(biāo)仍存在較大的差距，公司將采取有效措施大力改進(jìn)。（六）、公司未進(jìn)行本年度盈利預(yù)測(cè)。二、公司投資情況（一）、前次募集資金使用情況 1、本報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有新增募集資金。2、公司前次募集資金大部分已經(jīng)按計(jì)劃投入項(xiàng)目中，各個(gè)項(xiàng)目處于順利實(shí)施的階段之中。截止本報(bào)告期末，公司前次募集資金累計(jì)使用了129,066萬(wàn)元，公司尚未使用的前次募集資金25,256萬(wàn)元存放在公司的帳戶上。 單位：百萬(wàn)元 承諾投資項(xiàng)目計(jì)劃投資額計(jì)劃完成日期截止報(bào)告期末實(shí)際投入額投資進(jìn)度（）投資湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)

55、目865.622004年12月613.0670.82補(bǔ)充流動(dòng)資金105.39105.39100合 計(jì)971.01718.453、鑒于大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造投資市場(chǎng)時(shí)機(jī)還不成熟，同時(shí)考慮公司整合湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)資源的戰(zhàn)略發(fā)展需求，為提高募集資金使用效率，增強(qiáng)公司的盈利能力，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議，公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，公司將原計(jì)劃用于長(zhǎng)沙廣達(dá)有線電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造的募集資金7984萬(wàn)元變更，用于：、投資3000萬(wàn)元增資長(zhǎng)沙廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司；、出資1149.6萬(wàn)元受讓邵陽(yáng)市廣播電視局持有的邵陽(yáng)電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司16%股權(quán)；、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金3834.4萬(wàn)元

56、（相關(guān)公告分別刊登于2004年10月23日、11月24日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)上）。目前公司已完成對(duì)長(zhǎng)沙廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司的增資工作，公司占有70%的股權(quán)；已完成對(duì)邵陽(yáng)電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司股權(quán)的受讓工作，公司占有65%的股權(quán)。4、截止報(bào)告期末，公司共用前次增發(fā)募集資金61306萬(wàn)元投資湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，完成投資計(jì)劃進(jìn)度的70.82%。未達(dá)計(jì)劃進(jìn)度，主要是因?yàn)槟壳霸诤鲜?nèi)利用有線電視網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的市場(chǎng)時(shí)機(jī)尚不成熟，公司在網(wǎng)絡(luò)技改方面未做大量投入。報(bào)告期內(nèi)，公司參股的各市、縣的有線電視網(wǎng)絡(luò)合資公司呈現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益5046.56

57、萬(wàn)元。（二）、公司無(wú)其他重大投資情況三、公司財(cái)務(wù)狀況及簡(jiǎn)要說(shuō)明 指標(biāo)名稱2004年2003年增減（%）增減變動(dòng)主要原因總資產(chǎn)4,874,687,031.12元4,984,539,542.62元-2.20公司年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)，完成“以股抵債”項(xiàng)目所致股東權(quán)益1,848,101,646.30元2,386,728,182.26元-22.57公司年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)，完成“以股抵債”項(xiàng)目所致主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)348,774,558.59元258,190,036.98元35.08主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加所致凈利潤(rùn)26,052,848.45元47,571,863.86元-45.23主要系公司部分投資項(xiàng)目效益不明顯，短期投資收益

58、大幅下降所致現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額-76,869,777.61元329,553,287.46元-123.33主要系公司主業(yè)發(fā)展，公司購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致四、重大政策法規(guī)變化對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的影響：2004年2月，國(guó)家廣播電影電視總局發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)，從體制改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)布局等多個(gè)方面對(duì)未來(lái)中國(guó)廣電傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了一個(gè)總的規(guī)劃，積極推動(dòng)中國(guó)廣電傳媒的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。該意見(jiàn)將對(duì)公司產(chǎn)生積極影響。公司將根據(jù)實(shí)際情況，采取積極措施，抓住機(jī)遇，做優(yōu)做強(qiáng)傳媒主業(yè)。五、公司新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2005年，公司的發(fā)展思路是：“專注主業(yè)發(fā)展，有效整合內(nèi)外資源，合

59、理調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力提升管理水平，努力實(shí)現(xiàn)公司平穩(wěn)、健康的發(fā)展”。1、專注主業(yè)發(fā)展，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。2005年，公司將調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對(duì)持續(xù)虧損項(xiàng)目進(jìn)行整合和清理，短期投資選擇時(shí)機(jī)適時(shí)退出，集中精力發(fā)展廣告、節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)等主營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷提升主業(yè)的贏利能力。2、優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，控制固定資產(chǎn)的無(wú)效增長(zhǎng)，進(jìn)一步盤活閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率和收益率；改善公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率，合理控制信貸規(guī)模，降低財(cái)務(wù)成本，并繼續(xù)加緊對(duì)公司往來(lái)帳款的清理和催收，減少應(yīng)收款項(xiàng)的數(shù)額，積極化解和防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。3、進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，使公司的運(yùn)作更規(guī)范

60、有序。4、大力提升公司管理水平，建立有效的投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，制定切實(shí)有效的量化考核標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)全體員工的績(jī)效考核考評(píng)，進(jìn)一步完善激勵(lì)機(jī)制。六、董事會(huì)日常工作情況（一）、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)共召開(kāi)了4次會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議均在做出決議后兩個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議決議公告刊登于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上：1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2004年3月14日在湖南省長(zhǎng)沙市公司本部召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事13名，實(shí)到董事11名，會(huì)議審議并通過(guò)了如下文件或議案：2003年度總經(jīng)理工作報(bào)告；2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；2003年度報(bào)告及其摘要；2003