決策執(zhí)行管理辦法

1、決策執(zhí)行管理辦法第一章總則第一條 為加強(qiáng)* （以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的公司決策、執(zhí)行 管理，規(guī)范決策、執(zhí)行行為，提高決策水平，增強(qiáng)執(zhí)行能力， 制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)本部，其中涉及公司所 屬二級(jí)單位的條款，二級(jí)單位遵照?qǐng)?zhí)行。第三條本辦法所稱(chēng)決策指公司決策機(jī)關(guān)行使經(jīng)營(yíng)決 策權(quán)，主要表現(xiàn)為對(duì)企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)和安全管理進(jìn)行 決策。本辦法所稱(chēng)執(zhí)行是指公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)行使日常經(jīng)營(yíng)管理 權(quán)，協(xié)調(diào)推進(jìn)公司整體工作，以及執(zhí)行機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子成員根 據(jù)分工行使管理職權(quán)、協(xié)調(diào)推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理工作。第四條公司決策應(yīng)遵循以下原則：（一）集體決策原則，凡屬“三重一大”事項(xiàng)，必須由 決策機(jī)構(gòu)組成人員集體討論作出決定，

2、防止個(gè)人或少數(shù)人專(zhuān) 斷；（二）科學(xué)決策原則，堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，重視決策前的咨 詢(xún)、論證和調(diào)研工作，保證決策的科學(xué)性，防范決策風(fēng)險(xiǎn)；（三）民主決策原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)， 保證決策的民主性，對(duì)涉及職工群眾切身利益的重大事項(xiàng)， 應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議；（四）依法決策原則，遵守國(guó)家法律法規(guī)，保證決策的 合法合規(guī)。第五條公司執(zhí)行應(yīng)遵循以下原則：（一）總經(jīng)理主導(dǎo)原則，執(zhí)行實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，執(zhí)行事項(xiàng)在有爭(zhēng)議的情況下，總經(jīng)理有最終決定權(quán)；（二）高效原則，執(zhí)行應(yīng)注意效率的提高，保證決策機(jī) 構(gòu)作出的決策及時(shí)地得到執(zhí)行。第二章規(guī)范的事項(xiàng)第六條公司決策執(zhí)行管理辦法規(guī)范以下事項(xiàng)：（一）公司股東會(huì)、董事會(huì)管

3、理；（二）公司所屬全資子公司董事會(huì)，控股子公司股東會(huì)、 股東會(huì)議案管理；（三）公司“三重一大”決策管理；（四）公司執(zhí)行管理；（五）公司負(fù)有決策職能的委員會(huì)管理，具體包括預(yù)算 管理委員會(huì)、規(guī)劃發(fā)展委員會(huì)、薪酬管理委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng) 險(xiǎn)管理委員會(huì)、安全生產(chǎn)委員會(huì)的管理。第三章管理職責(zé)第七條 公司股東會(huì)、董事會(huì)依據(jù)公司章程規(guī)定行 使職權(quán)。為提高決策效率，董事會(huì)根據(jù)需要將一定限額內(nèi)重 大投融資、資產(chǎn)處置項(xiàng)目等“三重一大”決策權(quán)授予總經(jīng)理， 總經(jīng)理通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)行使權(quán)力。總經(jīng)理在年度董事會(huì)議 上應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告權(quán)力行使情況。第八條公司“三重一大”事項(xiàng)決策分別由公司黨組會(huì)、 總經(jīng)理辦公會(huì)行使權(quán)力。第九條 公

4、司總經(jīng)理主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組 織實(shí)施決策機(jī)構(gòu)作出的決議。第十條 預(yù)算管理委員會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)層預(yù)算管理的決 策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)預(yù)算管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審查和批準(zhǔn)下 達(dá)年度預(yù)算及專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，控制、監(jiān)督各級(jí)預(yù)算的執(zhí)行，協(xié)調(diào) 解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的重大問(wèn)題。第十一條 規(guī)劃發(fā)展委員會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)層規(guī)劃發(fā)展的 決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司規(guī)劃發(fā)展的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，研究制 定公司發(fā)展規(guī)劃和中、長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)公司重大投融 資方案、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、擬投資新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行 研究，確定控股、參股、收購(gòu)、重組方案等。第十二條薪酬管理委員會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)層薪酬管理的 決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司薪酬管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，進(jìn)

5、行薪 酬分配計(jì)劃和方案批準(zhǔn)和監(jiān)督落實(shí)，審定績(jī)效考核報(bào)告等。第十三條 審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn) 管理的決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和內(nèi)外 部審計(jì)的評(píng)價(jià)、監(jiān)督和檢查，部署重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)調(diào)查， 審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，審議重大決 策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷 機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。第十四條 安全生產(chǎn)委員會(huì)是公司安全生產(chǎn)管理工作 的決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)的研究、審定 和決策，建立健全公司安全生產(chǎn)保證體系、安全監(jiān)督體系和 應(yīng)急管理體系，督促安全生產(chǎn)工作的貫徹落實(shí)。第十五條 公司財(cái)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審核公司

6、所 屬全資子公司董事會(huì)，控股子公司股東會(huì)、董事會(huì)議案，并 在股東會(huì)、董事會(huì)召開(kāi)之前報(bào)公司總經(jīng)理或公司總經(jīng)理辦公 會(huì)審查批準(zhǔn)。第四章公司股東會(huì)、董事會(huì)管理第十六條 公司原則上每年召開(kāi)一次股東會(huì)定期會(huì)議。股東會(huì)召開(kāi)的具體時(shí)間由公司總經(jīng)理報(bào)告公司控股股東后 確定。第十七條 公司董事會(huì)每年至少召開(kāi)一次，董事會(huì)召開(kāi) 的具體時(shí)間由公司總經(jīng)理與公司董事長(zhǎng)商定。第十八條公司股東會(huì)、董事會(huì)議題的上會(huì)議案的確定 及內(nèi)容必須執(zhí)行控股股東議案管理規(guī)定。第十九條 公司股東會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則、程序嚴(yán)格按 照公司法和公司章程執(zhí)行。第五章 公司所屬子公司董事會(huì)、股東會(huì)議案管理第二十條 公司所屬全資子公司、控股子公司在召開(kāi)股

7、東會(huì)、董事會(huì)十五日之前將擬上會(huì)議案書(shū)面報(bào)送公司財(cái)務(wù) 部，公司財(cái)務(wù)部在收到議案材料后五日內(nèi)召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行 審核，并提出初步審核意見(jiàn)。第二十一條公司財(cái)務(wù)部將初步審核意見(jiàn)報(bào)公司總經(jīng) 理審查批準(zhǔn)。涉及重大事項(xiàng)的，召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決 定。第二十二條 被公司否決的議案，公司所屬全資子公 司、控制公司股東會(huì)、董事會(huì)不得上會(huì)研究。第二十三條 公司委派參加子公司股東會(huì)的股東代表、 公司派出董事參加董事會(huì)時(shí)應(yīng)以公司確定的結(jié)果對(duì)議案發(fā) 表意見(jiàn)，不得作出與公司確定意見(jiàn)相悖的表決意見(jiàn)。第六章“三重一大”決策管理第二十四條 “三重一大”決策范圍包括：重大事項(xiàng)、 重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用。第二十五

8、條 重大事項(xiàng)主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、 重大經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)系職工切身利益，具有全局性、方向性和 戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題；重要人事任免主要指公司黨組管理領(lǐng)導(dǎo) 人員及后備人選的選拔、任用；重大項(xiàng)目安排主要指涉及企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及對(duì)生產(chǎn)裝備、技術(shù) 狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。第二十六條大額度資金使用主要指涉及公司領(lǐng)導(dǎo)人 員被授權(quán)限限額以上資金的調(diào)動(dòng)和使用。第二十七條“三重一大”決策事項(xiàng)分別由公司黨組會(huì)、 總經(jīng)理辦公會(huì)行使決策權(quán)力。第二十八條 “三重一大”集體決策事項(xiàng)的明細(xì)范圍和 集體決策機(jī)構(gòu)、決策程序另行制定規(guī)章制度。第七章公司執(zhí)行管理第二十九條 公司總經(jīng)理是公司執(zhí)行的主要負(fù)

9、責(zé)人。公 司總經(jīng)理通過(guò)年度工作會(huì)議、年中工作會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、司務(wù)會(huì)等會(huì)議形式主持 公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施公司決策機(jī)構(gòu)作出的決 議。第三十條公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師受總經(jīng) 理委托或授權(quán)，可主持召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 會(huì)、司務(wù)會(huì)等會(huì)議，協(xié)調(diào)處理公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。第三十一條公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師根據(jù) 領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，協(xié)助總經(jīng)理做好各自分管范圍內(nèi)的生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第三十二條 公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工可 召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)各自分管范圍內(nèi)的工作。第八章各委員會(huì)管理第三十三條 預(yù)算管理委員會(huì)主任由公司總經(jīng)

10、理?yè)?dān)任， 副主任由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，協(xié) 助主任負(fù)責(zé)日常預(yù)算管理工作。成員由本部各部門(mén)負(fù)責(zé)人組 成。預(yù)算管理委員會(huì)辦公室在委員會(huì)副主任的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)預(yù) 算管理的具體工作。預(yù)算管理委員會(huì)每年應(yīng)至少召開(kāi)三次專(zhuān)門(mén)會(huì)議。重大事 項(xiàng)可由委員會(huì)主任召集，臨時(shí)召開(kāi)預(yù)算委員會(huì)工作會(huì)議。會(huì) 議形成的紀(jì)要由委員會(huì)辦公室起草，由委員會(huì)主任簽發(fā)，并 由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)。第三十四條 規(guī)劃發(fā)展委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任， 副主任由公司分管規(guī)劃發(fā)展副總經(jīng)理?yè)?dān)任，協(xié)助主任負(fù)責(zé)日 常規(guī)劃發(fā)展工作。成員由公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總 監(jiān)和本部各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。規(guī)劃發(fā)展委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)日 常戰(zhàn)略規(guī)劃的管理工作

11、。規(guī)劃發(fā)展委員會(huì)每年應(yīng)至少召開(kāi)三次專(zhuān)門(mén)會(huì)議，如遇公 司發(fā)展的重大事項(xiàng)，由委員會(huì)主任召集，可臨時(shí)召開(kāi)規(guī)劃發(fā) 展委員會(huì)工作會(huì)議。會(huì)議形成的紀(jì)要由委員會(huì)辦公室起草， 由委員會(huì)主任簽發(fā)，并由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)。第三十五條 薪酬管理委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任， 副主任由公司分管人力資源的副總經(jīng)理?yè)?dān)任。成員由副總經(jīng) 理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工會(huì)主席組成。薪酬管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé) 日常薪酬管理工作。薪酬管理委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議。在審查績(jī)效考 核報(bào)告時(shí)，本部相關(guān)部門(mén)應(yīng)列席會(huì)議。第三十六條 審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任由總經(jīng)理?yè)?dān) 任，副主任由公司分管審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的副總經(jīng)理?yè)?dān)任。成員由本部各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 辦公室負(fù)責(zé)日常審計(jì)工作。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次例會(huì)，臨時(shí)會(huì) 議由委員會(huì)主任提議或副主任、其他委員提議并經(jīng)委員會(huì)主 任同意后召開(kāi)。會(huì)議形成的決議，由委員會(huì)主任簽發(fā)，并由 公司總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)，委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議 決議的督辦工作。第三十七條 安全生產(chǎn)委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任， 分管安全的副總經(jīng)理以及分管各產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理、總工程師 為副主任。成員由相關(guān)部室主要負(fù)責(zé)人組成。安全生產(chǎn)委員 會(huì)辦公室負(fù)責(zé)