關(guān)于成立梅花鹿公司運營方案范文參考

1、泓域咨詢/關(guān)于成立梅花鹿公司運營方案關(guān)于成立梅花鹿公司運營方案xx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc109000227 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc109000227 h 8 HYPERLINK l _Toc109000228 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc109000228 h 8 HYPERLINK l _Toc109000229 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc109000229 h 8 HYPERLINK l _Toc109000230 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc109000230

2、h 8 HYPERLINK l _Toc109000231 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc109000231 h 8 HYPERLINK l _Toc109000232 五、 主要股東 PAGEREF _Toc109000232 h 8 HYPERLINK l _Toc109000233 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109000233 h 9 HYPERLINK l _Toc109000234 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109000234 h 10 HYPERLINK l _Toc109000235 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAG

3、EREF _Toc109000235 h 11 HYPERLINK l _Toc109000236 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109000236 h 11 HYPERLINK l _Toc109000237 六、 項目概況 PAGEREF _Toc109000237 h 12 HYPERLINK l _Toc109000238 第二章 行業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc109000238 h 15 HYPERLINK l _Toc109000239 一、 目標任務(wù) PAGEREF _Toc109000239 h 15 HYPERLINK l _Toc109000240

4、 二、 加強梅花鹿良種繁育體系建設(shè) PAGEREF _Toc109000240 h 15 HYPERLINK l _Toc109000241 第三章 項目建設(shè)背景及必要性分析 PAGEREF _Toc109000241 h 16 HYPERLINK l _Toc109000242 一、 基本原則 PAGEREF _Toc109000242 h 16 HYPERLINK l _Toc109000243 二、 提升梅花鹿疫病防控能力 PAGEREF _Toc109000243 h 16 HYPERLINK l _Toc109000244 第四章 公司組建方案 PAGEREF _Toc1090002

5、44 h 18 HYPERLINK l _Toc109000245 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc109000245 h 18 HYPERLINK l _Toc109000246 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc109000246 h 18 HYPERLINK l _Toc109000247 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc109000247 h 19 HYPERLINK l _Toc109000248 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc109000248 h 19 HYPERLINK l _Toc109000249 五、 部門職責及權(quán)限

6、 PAGEREF _Toc109000249 h 20 HYPERLINK l _Toc109000250 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc109000250 h 24 HYPERLINK l _Toc109000251 七、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc109000251 h 25 HYPERLINK l _Toc109000252 第五章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc109000252 h 29 HYPERLINK l _Toc109000253 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc109000253 h 29 HYPERLINK l _Toc10

7、9000254 二、 董事 PAGEREF _Toc109000254 h 33 HYPERLINK l _Toc109000255 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc109000255 h 39 HYPERLINK l _Toc109000256 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc109000256 h 41 HYPERLINK l _Toc109000257 第六章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc109000257 h 43 HYPERLINK l _Toc109000258 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc109000258 h 43 HYPERLINK l

8、_Toc109000259 二、 保障措施 PAGEREF _Toc109000259 h 44 HYPERLINK l _Toc109000260 第七章 環(huán)境保護分析 PAGEREF _Toc109000260 h 46 HYPERLINK l _Toc109000261 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc109000261 h 46 HYPERLINK l _Toc109000262 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109000262 h 46 HYPERLINK l _Toc109000263 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109000

9、263 h 47 HYPERLINK l _Toc109000264 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109000264 h 48 HYPERLINK l _Toc109000265 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109000265 h 48 HYPERLINK l _Toc109000266 六、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc109000266 h 49 HYPERLINK l _Toc109000267 七、 結(jié)論 PAGEREF _Toc109000267 h 50 HYPERLINK l _Toc109000268 八、 建議

10、 PAGEREF _Toc109000268 h 50 HYPERLINK l _Toc109000269 第八章 風險分析 PAGEREF _Toc109000269 h 52 HYPERLINK l _Toc109000270 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc109000270 h 52 HYPERLINK l _Toc109000271 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc109000271 h 54 HYPERLINK l _Toc109000272 第九章 項目經(jīng)濟效益評價 PAGEREF _Toc109000272 h 56 HYPERLINK l _Toc10

11、9000273 一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc109000273 h 56 HYPERLINK l _Toc109000274 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc109000274 h 56 HYPERLINK l _Toc109000275 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc109000275 h 57 HYPERLINK l _Toc109000276 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc109000276 h 58 HYPERLINK l _Toc109000277 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc1

12、09000277 h 59 HYPERLINK l _Toc109000278 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc109000278 h 60 HYPERLINK l _Toc109000279 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc109000279 h 61 HYPERLINK l _Toc109000280 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc109000280 h 63 HYPERLINK l _Toc109000281 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc109000281 h 64 HYPERLINK l _Toc109000282 借款還本付息計

13、劃表 PAGEREF _Toc109000282 h 65 HYPERLINK l _Toc109000283 第十章 進度實施計劃 PAGEREF _Toc109000283 h 67 HYPERLINK l _Toc109000284 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc109000284 h 67 HYPERLINK l _Toc109000285 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc109000285 h 67 HYPERLINK l _Toc109000286 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc109000286 h 68 HYPERLINK l _

14、Toc109000287 第十一章 投資方案 PAGEREF _Toc109000287 h 69 HYPERLINK l _Toc109000288 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc109000288 h 69 HYPERLINK l _Toc109000289 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc109000289 h 70 HYPERLINK l _Toc109000290 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc109000290 h 72 HYPERLINK l _Toc109000291 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc109000291 h

15、72 HYPERLINK l _Toc109000292 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc109000292 h 72 HYPERLINK l _Toc109000293 四、 流動資金 PAGEREF _Toc109000293 h 73 HYPERLINK l _Toc109000294 流動資金估算表 PAGEREF _Toc109000294 h 74 HYPERLINK l _Toc109000295 五、 總投資 PAGEREF _Toc109000295 h 75 HYPERLINK l _Toc109000296 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc10900

16、0296 h 75 HYPERLINK l _Toc109000297 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc109000297 h 76 HYPERLINK l _Toc109000298 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc109000298 h 76 HYPERLINK l _Toc109000299 第十二章 項目總結(jié) PAGEREF _Toc109000299 h 78 HYPERLINK l _Toc109000300 第十三章 補充表格 PAGEREF _Toc109000300 h 80 HYPERLINK l _Toc109000301 主要經(jīng)濟

17、指標一覽表 PAGEREF _Toc109000301 h 80 HYPERLINK l _Toc109000302 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc109000302 h 81 HYPERLINK l _Toc109000303 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc109000303 h 82 HYPERLINK l _Toc109000304 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc109000304 h 83 HYPERLINK l _Toc109000305 流動資金估算表 PAGEREF _Toc109000305 h 83 HYPERLINK l _Toc1090

18、00306 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc109000306 h 84 HYPERLINK l _Toc109000307 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc109000307 h 85 HYPERLINK l _Toc109000308 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc109000308 h 86 HYPERLINK l _Toc109000309 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc109000309 h 87 HYPERLINK l _Toc109000310 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc10900

19、0310 h 88 HYPERLINK l _Toc109000311 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc109000311 h 88 HYPERLINK l _Toc109000312 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc109000312 h 89 HYPERLINK l _Toc109000313 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc109000313 h 90 HYPERLINK l _Toc109000314 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc109000314 h 91 HYPERLINK l _Toc109000315 建筑工程投資一覽

20、表 PAGEREF _Toc109000315 h 92 HYPERLINK l _Toc109000316 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc109000316 h 93 HYPERLINK l _Toc109000317 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc109000317 h 93 HYPERLINK l _Toc109000318 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc109000318 h 94報告說明成立吉林省梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組,負責統(tǒng)籌推進我省千億級梅花鹿產(chǎn)業(yè)建設(shè)，解決發(fā)展中遇到的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在省畜牧局，負責日常工作的協(xié)調(diào)調(diào)度、綜合匯總

21、和情況反饋。各市、縣級政府也要成立相應(yīng)的協(xié)調(diào)機構(gòu)，建立健全大項目大企業(yè)包保服務(wù)機制，促進政策直達基層、直達受益主體。xx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資297.00萬元，占xx集團有限公司55%股份；xxx集團有限公司出資243萬元，占xx集團有限公司45%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資3987.41萬元，其中：建設(shè)投資3271.74萬元，占項目總投資的82.05%；建設(shè)期利息77.77萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金637.90萬元，占項目總投資的16.00%。項目正常運營每年營業(yè)收入7200.00萬元，綜合總成本

22、費用6145.12萬元，凈利潤768.80萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率12.62%，財務(wù)凈現(xiàn)值-192.31萬元，全部投資回收期6.99年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項目建設(shè)條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標。擬組建公司基本信息公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本540萬元注冊地址xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事梅花鹿產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準

23、的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、

24、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1783.041426.431337.28負債總額800.65640.52600.49股東權(quán)益合計982.39785.91736.79公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

25、項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3213.112570.492409.83營業(yè)利潤556.44445.15417.33利潤總額519.51415.61389.63凈利潤389.63303.91280.53歸屬于母公司所有者的凈利潤389.63303.91280.53（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。企業(yè)履行社會責任，既

26、是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債

27、表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1783.041426.431337.28負債總額800.65640.52600.49股東權(quán)益合計982.39785.91736.79公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3213.112570.492409.83營業(yè)利潤556.44445.15417.33利潤總額519.51415.61389.63凈利潤389.63303.91280.53歸屬于母公司所有者的凈利潤389.63303.91280.53項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關(guān)于成立梅花鹿公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）

28、項目提出的理由充分利用電視、廣播、報刊等主流媒體，大力宣傳梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，營造全社會關(guān)心、支持、參與千億級梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的濃厚氛圍。及時總結(jié)和推廣各地發(fā)展梅花鹿產(chǎn)業(yè)的典型做法和成功經(jīng)驗，發(fā)揮典型示范引領(lǐng)作用，不斷開創(chuàng)梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約11.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸梅花鹿產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積12686.58，其中：生產(chǎn)工程8107.71，倉儲工程1571.66，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1472

29、.52，公共工程1534.69。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資3987.41萬元，其中：建設(shè)投資3271.74萬元，占項目總投資的82.05%；建設(shè)期利息77.77萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金637.90萬元，占項目總投資的16.00%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：7200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：6145.12萬元。3、凈利潤（NP）：768.80萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.99年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：12.62%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：-192.31萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符

30、合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。行業(yè)發(fā)展分析目標任務(wù)力爭用5年時間，全省梅花鹿產(chǎn)業(yè)良種化、規(guī)?；?、標準化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平明顯提升。梅花鹿發(fā)展到100萬只，百只以上鹿場達到1000個，鹿茸年產(chǎn)量達到1000噸，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達到1000億元。加強梅花鹿良種繁育體系建設(shè)實施梅花鹿種質(zhì)資源保護工程，鼓勵以保促用、保用結(jié)合的種源保護利用方式，提升吉林梅花鹿種業(yè)創(chuàng)新能力。支持梅花鹿基因庫、梅花鹿遺傳資源保種場和核心育種場建設(shè)，持續(xù)開展梅花鹿良種登記，公開發(fā)布良種信息，提高吉林梅花鹿良種純度及種用和生產(chǎn)性能。對2021年以來

31、，被評為國家級保種場、核心育種場的一次性獎補200萬元，被評為省級保種場、核心育種場的一次性獎補50萬元，同一場不重復(fù)獎補。項目建設(shè)背景及必要性分析基本原則堅持融合發(fā)展。加快要素融合、技術(shù)融合、資金融合，利用新理念、運用新技術(shù)、拓展新渠道，推動梅花鹿養(yǎng)殖、加工、銷售全鏈條發(fā)展，加快培育一批行業(yè)領(lǐng)軍型、鏈主型和“專精特新”企業(yè)，塑造產(chǎn)業(yè)鏈條完整、新型業(yè)態(tài)多元、利益聯(lián)結(jié)機制緊密的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群。堅持市場導(dǎo)向。發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，緊盯市場需求，突出抓好梅花鹿種質(zhì)資源保護和開發(fā)利用，大力推進鹿產(chǎn)品入食入藥研究和成果轉(zhuǎn)化，構(gòu)建政產(chǎn)學研用創(chuàng)新合作平臺，擦響叫亮吉林梅花鹿公共品牌，全力搶占國

32、內(nèi)外市場。堅持多元投入。強化財政資金精準投入，創(chuàng)新融資手段，拓寬融資渠道，打通基層金融信貸難點堵點，有效撬動社會資本參與梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成財政有效保障、金融有力支持、社會積極參與的多元投入格局。提升梅花鹿疫病防控能力建立健全梅花鹿疫病防控體系，落實梅花鹿疫病防控措施，對患有布病、結(jié)核病等人畜共患病的梅花鹿按規(guī)定堅決予以撲殺。鼓勵梅花鹿養(yǎng)殖場開展布病、結(jié)核病凈化，對通過省級布病、結(jié)核病凈化評估的示范場一次性獎補20萬元，與保種場、育種場不重復(fù)獎補。鼓勵疫苗生產(chǎn)研發(fā)，對初次取得梅花鹿疫苗生產(chǎn)批號且在我省轉(zhuǎn)化生產(chǎn)的企業(yè)，一次性獎補30萬元，同類政策不重復(fù)獎補。公司組建方案公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、

33、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)

34、集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、梅花鹿產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx集團有限公司

35、主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資297.00萬元，占xx集團有限公司55%股份；xxx集團有限公司出資243萬元，占xx集團有限公司45%股份。公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司

36、職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司

37、文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時

38、催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工

39、作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息

40、報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司

41、下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、董xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至201

42、1年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、周xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、邵xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、唐xx，中國國

43、籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、林xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年

44、6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中

45、提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須

46、在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配

47、的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。法人治理結(jié)構(gòu)股

48、東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行

49、監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起

50、60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或

51、轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除

52、聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公

53、司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人

54、及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東

55、利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改

56、方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他

57、應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履

58、行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董

59、事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的

60、方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責人和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事