xxxx集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、xxxx集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則第一章 總則第一條為規(guī)范xxxx集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，高效優(yōu)質(zhì)地發(fā)揮總經(jīng)理辦公會(huì)議在集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)管理工作中的作用，保證總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、xxxx公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)董事會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在公司章程規(guī)定和董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議組成人員包括集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、風(fēng)

2、險(xiǎn)總監(jiān)、各部門(mén)。第四條根據(jù)議題需要，集團(tuán)黨委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、董事及議題相關(guān)部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。第二章 議事范圍第五條總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍：（一）傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，提出實(shí)施方案；（二）研究擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)、任務(wù)，提請(qǐng)董事會(huì)審議；（三）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配及虧損彌補(bǔ)方案，提請(qǐng)董事會(huì)審議；（四）研究董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目、融資方案及大額資金撥付或調(diào)動(dòng)方案；（五）研究公司所有對(duì)外提供擔(dān)保的事項(xiàng)，提請(qǐng)董事會(huì)審議；（六）討論擬訂公司基本管理制度和具體章程，提請(qǐng)董事會(huì)審議；（七）研究執(zhí)行董事會(huì)決

3、議的工作措施，布置階段性工作和專(zhuān)項(xiàng)工作；（八）聽(tīng)取集團(tuán)各部門(mén)及各子公司的工作報(bào)告，總結(jié)和部署集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作；（九）協(xié)調(diào)外部單位、集團(tuán)各部門(mén)、各子公司關(guān)系，解決經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題；（十）其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng)。第三章 會(huì)議的召開(kāi)第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議分為定期會(huì)議和不定期會(huì)議。定期會(huì)議原則上每月召開(kāi)兩次。有下列情形之一時(shí)，可臨時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)提議時(shí)；（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（三）副總經(jīng)理（總會(huì)計(jì)師、總工程師、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)）書(shū)面提出后，由總經(jīng)理確認(rèn)需要提交會(huì)議時(shí)；（四）有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集并主持。凡

4、總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的重大事項(xiàng)，必須有半數(shù)以上會(huì)議組成人員到會(huì)方能召開(kāi)。第八條集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集、下發(fā)會(huì)議通知、做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要，并負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。第四章 議事程序第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，其他出席會(huì)議成員可提前向總經(jīng)理或通過(guò)集團(tuán)辦公室建議需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書(shū)面材料。第十條凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，提交議題的部門(mén)或子公司應(yīng)事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，制訂可供會(huì)議決策的方案。第十一條凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題材料，一般應(yīng)至少提前1天發(fā)給應(yīng)到會(huì)人員。涉及重要方案、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃

5、、規(guī)劃等重大問(wèn)題，一般應(yīng)至少提前3天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。第十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議實(shí)行集體討論、總經(jīng)理決策制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)，必須有半數(shù)以上會(huì)議組成人員到會(huì)方能決議。有不同意見(jiàn)時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議，也可提出復(fù)議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的問(wèn)題，可由總經(jīng)理裁定。第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議在研究公司經(jīng)營(yíng)及對(duì)董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)等重大問(wèn)題決策前，應(yīng)聽(tīng)取、尊重集團(tuán)有關(guān)方面的意見(jiàn)，并充分征求相關(guān)議題有關(guān)單位意見(jiàn)，或聘請(qǐng)外部權(quán)威咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，以保證決議的科學(xué)性與合理性。第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)做出決定后，對(duì)需要向董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)通報(bào)的，應(yīng)及時(shí)予以通報(bào)；需董事會(huì)審議的，要提交董事會(huì)審議。第五章 會(huì)議紀(jì)律第

6、十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議成員應(yīng)按時(shí)到會(huì)，因故不能出席者須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，并在會(huì)前以口頭或書(shū)面形式就會(huì)議的議題提出意見(jiàn)和建議。第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)議議事，凡涉及會(huì)議成員本人、親屬等以及其它應(yīng)回避的的問(wèn)題時(shí)，對(duì)當(dāng)事者應(yīng)實(shí)行回避制度。第十七條出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員，必須嚴(yán)格遵守保密制度，除會(huì)議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)和約定會(huì)議傳達(dá)的內(nèi)容外，對(duì)其他事項(xiàng)不得隨意向外泄露，如有違反者，一經(jīng)查實(shí)，交由集團(tuán)按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對(duì)提供會(huì)議討論研究的材料，凡涉及公司商業(yè)秘密的，要在會(huì)后由有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一存檔或銷(xiāo)毀。第六章 決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)起草，記錄要求內(nèi)容詳盡、完整和真實(shí)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人，出席人員、列席人員，議題及與會(huì)人員的主要內(nèi)容，形成的決議等。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)辦公室主任核稿后，送總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行，并及時(shí)報(bào)送給董事長(zhǎng)及相關(guān)人員。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和歸檔。第十九條總經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)，并應(yīng)在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。集團(tuán)部負(fù)責(zé)督查，并及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況。第七章 附則第二十條本規(guī)則如與國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公