上市公司管理制度大全

1、歡迎共閱經(jīng)營(yíng)管理制度一、 總則授權(quán)要立法建制度，重獎(jiǎng)要利潤(rùn)算成本1、為規(guī)范和強(qiáng)化總公司對(duì)所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，提高總公司經(jīng)濟(jì)效益，確保總公司向 多元化、國(guó)際化方向發(fā)展，制定本辦法。2、總公司所屬各單位按本辦法的有關(guān)規(guī)定制定各自的經(jīng)營(yíng)管理制度實(shí)施細(xì)則，報(bào)經(jīng)總 公司管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、本辦法由總公司管理中心負(fù)責(zé)解釋和組織實(shí)施，并對(duì)所屬企業(yè)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、 檢查和指導(dǎo)。I I二、基本原則1、總公司對(duì)所屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)行以資本為邊界的統(tǒng)一控制與分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的 管理模式。對(duì)未經(jīng)準(zhǔn)造成資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的直接責(zé)任人，總公司追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、總公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以計(jì)劃管理為主要手段，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

2、順利、有序地進(jìn)行。(1)總公司對(duì)內(nèi)實(shí)行計(jì)劃管理，并將計(jì)劃以授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書的形式落實(shí)到各利潤(rùn)單位；(2)所屬利潤(rùn)單位按時(shí)按要求編報(bào)中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并經(jīng)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；(3)對(duì)超額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的各利潤(rùn)單位，總公司依據(jù)授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書的有關(guān)規(guī)定給予 獎(jiǎng)勵(lì)，未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的按授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書的規(guī)定處罰。3、總公司實(shí)行授權(quán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制(1)各利潤(rùn)單位在授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書所規(guī)定的范圍內(nèi)自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，每月上繳總 公司一次預(yù)繳投資收益和管理費(fèi)，上繳數(shù)額在合同書中分別確定。連續(xù)三個(gè)月不能實(shí) 現(xiàn)合同規(guī)定的分期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，總公司有權(quán)單方面終止授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同、解除經(jīng)營(yíng)者的職 務(wù)并清算。(2)經(jīng)營(yíng)

3、指標(biāo)由管理委員會(huì)確定，對(duì)各利潤(rùn)單位直接管理的職能部門負(fù)責(zé)制作合同文 本。并由各主管利潤(rùn)單位的職能部門牽頭，會(huì)同審計(jì)中心、計(jì)財(cái)中心、人力資源中心 按月對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行考核，形成月經(jīng)營(yíng)總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報(bào)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。年終由各主管利潤(rùn)單位職能部門提出全年經(jīng)營(yíng)總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報(bào)請(qǐng)管理委員會(huì)審議通過后進(jìn)行兌現(xiàn)。三、計(jì)劃1、總公司年度綜合計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱計(jì)劃）是組織年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)的 依據(jù)，審定機(jī)構(gòu)為管理委員會(huì)，組織編制、匯總部門為總公司計(jì)財(cái)中心。2、計(jì)劃編制程序和時(shí)間要求：計(jì)劃大綱加夠密項(xiàng)回的第理學(xué)理氣物愴稱準(zhǔn)后下發(fā)i營(yíng)業(yè)收入制：編制計(jì)劃各主管職能部門依據(jù)計(jì)劃大綱組織利 費(fèi)

4、部憐制計(jì)劃，等核川燈前報(bào)亦向4心乎各利潤(rùn)單位的主管各利潤(rùn)單位的審定計(jì)劃由計(jì)財(cái)中心綜合平衡后的計(jì) 戈L報(bào)請(qǐng)管理委員會(huì)審議，修 改、完善后于一月十日前下發(fā)負(fù)要求書職能部門職能部門2利潤(rùn)計(jì)劃計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心3資金計(jì)劃計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心流動(dòng)、固定及其他資產(chǎn)4投資計(jì)劃計(jì)財(cái)中心管理中心新開及原有項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱、投 資額、投資回收期、預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效 益5成本計(jì)劃計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心直接（間接）成本和期間費(fèi)用6財(cái)務(wù)收支計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心7生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)業(yè)發(fā)展中心實(shí)業(yè)發(fā)展中心以目標(biāo)利潤(rùn)為依據(jù)8質(zhì)量計(jì)劃實(shí)業(yè)發(fā)展中心1 1實(shí)業(yè)發(fā)展中心產(chǎn)品質(zhì)量9科技進(jìn)步實(shí)業(yè)發(fā)展中心管理中心項(xiàng)目名稱、投資額、資金來源產(chǎn) 品技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益、工作進(jìn)

5、度安排10人事工資人力資源中心人力資源中心員工人數(shù)、工資總額、獎(jiǎng)金、新招員工人數(shù)11員工培訓(xùn)人力資源中心人力資源中心12員工福利人力資源中心人力資源中心改善生活水平的福利項(xiàng)目、住房、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)4、計(jì)劃的執(zhí)行: ?總公司綜合計(jì)劃由管理中心負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、協(xié)調(diào)與考核。管理中心對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn) 行月分析、季小結(jié)，由分管分支機(jī)構(gòu)、利潤(rùn)中心的職能部門進(jìn)行經(jīng)營(yíng)總結(jié)和分析，報(bào) 管理中心匯總，并由管理中心根據(jù)實(shí)際完成與計(jì)劃的偏差提出改進(jìn)意見，提供給總公 司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，在次月工作中加以改進(jìn)和調(diào)整。5、罰則：各分支機(jī)構(gòu)和利潤(rùn)中心各項(xiàng)計(jì)劃每遲報(bào)一天，罰主持工作的負(fù)責(zé)人月工資的10%部門經(jīng)理月工資的5%計(jì)財(cái)中心每

6、遲報(bào)一天，罰中心總經(jīng)理和當(dāng)事人月工資5%管理委員會(huì)深圳市正海實(shí)業(yè)股份有限公司管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由常務(wù)執(zhí)行總裁負(fù)責(zé) 召集和主持，由公司高層管理人員參加，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究 和決策的組織機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)日常工作有公司管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。一、職責(zé)？1、審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度計(jì)劃及實(shí)施情況；2、審議、通過公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎(jiǎng)懲及制度建設(shè)情況；3、審議、通過公司股份收購(gòu)、兼并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)；4、研究確定各部門的年度工作責(zé)任指標(biāo)；5、協(xié)調(diào)并處理各部門之間的重大糾紛和沖突；6、經(jīng)營(yíng)管理工作中的其他重要事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)：主

7、任委員：總裁/I/ I副主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁委員：執(zhí)行總裁總裁助理常務(wù)執(zhí)行總裁助理計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理企業(yè)管理制度科研中心總經(jīng)理審計(jì)中心總經(jīng)理管理中心總經(jīng)理人力資源中心總經(jīng)理特約委員集團(tuán)公司總經(jīng)理相關(guān)人員：由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員執(zhí)行秘書：三、表決方式! L,一% 1、管理委員會(huì)采取在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，已公開投票、70媛員投票同意的方式批準(zhǔn)議案。2、在投票權(quán)力方面，對(duì)爭(zhēng)議大的事項(xiàng)總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有一票權(quán)力。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的議案，該委員無投票權(quán)；執(zhí)行秘書、相關(guān)人員無投票權(quán)。3、管理委員會(huì)委員在表決時(shí)可投“同意” “完善修改”或“不同意”票

8、，并提出具體 意見，不允許棄權(quán)（注：委員會(huì)委員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會(huì)議 召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會(huì)議上代為表決）。四、工作程序（詳見管理委員會(huì)工作制度）管理委員會(huì)工作制度一、總則：公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總公司管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。管理委員 會(huì)日常工作由總公司管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書（無投票權(quán)）負(fù)責(zé)。二、管理委員會(huì)職責(zé)1、審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度計(jì)劃及實(shí)施情況；2、審議、通過公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎(jiǎng)懲及制度建設(shè)情況；3、審議、通過公司股份收購(gòu)、兼并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)；4、研究確定各部門的年度工作責(zé)任

9、指標(biāo)；5、協(xié)調(diào)并處理各部門之間的重大糾紛和沖突；6、經(jīng)營(yíng)管理工作中的其他重要事項(xiàng)。三、管理執(zhí)行秘書的職責(zé)：管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)管理委員會(huì)的日常事務(wù)和組織召開管理會(huì)議。四、會(huì)議召開時(shí)間：管理委員會(huì)會(huì)議每年固定召開二次，時(shí)間分別為6月和12月的中旬。特殊情況可臨時(shí)召集。五、工作程序管理委員會(huì)會(huì)議程序可分為正常程序和臨時(shí)程序。（一）正常程序1、管理委員會(huì)執(zhí)行秘書根據(jù)實(shí)際情況首先確定會(huì)議召開具體時(shí)間，提前 20個(gè)工作日 以書面形式通知各部門。2、各部門接到會(huì)議通知后，按照分管職能在7個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需管理委員會(huì)研究審議的議題及解決方案，并以書面報(bào)告的形式報(bào)管理執(zhí)行秘書，報(bào)告要詳盡、清晰。3、管理執(zhí)行秘書

10、接收?qǐng)?bào)告后，在 5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門報(bào)告中提出的議題和解決方案 進(jìn)行平衡，對(duì)報(bào)告中未盡事宜提出意見，交由報(bào)告部門修改、完善后匯總，形成書面 報(bào)告報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。4、常務(wù)執(zhí)行總裁在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。由管理執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會(huì)議通 知，內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員，會(huì)議議題等。I I5、會(huì)議表決管理委員會(huì)以公開投票、70婕員投票同意的方式通過會(huì)議結(jié)果，管理委員會(huì)委員在表 決時(shí)在會(huì)議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，并提出具體意見， 不允許棄權(quán)（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前提出 意見并闡明對(duì)議案的意見，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽署意

11、見）。6、會(huì)議記錄由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草并在會(huì)議結(jié)束2個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)委員會(huì) 主任批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。紀(jì)要內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)提出解決方案及完成日期，并由執(zhí)行秘書負(fù) 責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，批準(zhǔn)后由各部門列入相關(guān)的管理 制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)管理中心確定是 否需召開臨時(shí)性管理會(huì)議。7、對(duì)管理委員會(huì)形成的決議，如股份公司需對(duì)外進(jìn)行披露的，則由管理委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)將決議報(bào)董事會(huì)研究確定。（二）臨時(shí)程序下列情況之一者，可執(zhí)行臨時(shí)程序。1、由于國(guó)家或上級(jí)主管部門政策的變化影響到公司的重大方針、目標(biāo)不能繼續(xù)執(zhí)行時(shí)；% 2、組織機(jī)構(gòu)及人員發(fā)生重大調(diào)整

12、時(shí)；3、各部門有臨時(shí)性重大問題需管理委員會(huì)研究解決時(shí)；4、常務(wù)執(zhí)行總裁認(rèn)為有必要召開臨時(shí)性管理委員會(huì)會(huì)議時(shí)；臨時(shí)程序：1、各部門提出的臨時(shí)性議案，報(bào)管理執(zhí)行秘書轉(zhuǎn)呈常務(wù)執(zhí)行總裁，根據(jù)議案的輕重緩急，確定會(huì)議時(shí)間和參加人員。2、會(huì)議記錄由管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會(huì)議結(jié)束1個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。3、管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí) 行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新 提出方案，保管理執(zhí)行秘書確定是否需要召開下一次臨時(shí)性管理會(huì)議。項(xiàng)目管理委員會(huì)某某股份有限公司項(xiàng)目管理委員會(huì)是對(duì)總公司

13、項(xiàng)目管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目管理委員會(huì)的日常工作由設(shè)在總公司管理中心的執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。一、職責(zé)1、2二、機(jī)構(gòu)：歡迎共閱主任委員：總裁副主任委員委員：執(zhí)行總裁科研中心總經(jīng)理審計(jì)中心總經(jīng)理管理中心總經(jīng)理特約委員集團(tuán)公司總經(jīng)理顧問：由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的專業(yè)人士。執(zhí)行秘書：三、表決方式1、項(xiàng)目管理委員會(huì)采取在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開投票、70媛員投票同意的方式批準(zhǔn)立項(xiàng)。2、在投票權(quán)力方面，對(duì)爭(zhēng)議大的項(xiàng)目，總裁擁有一票否決權(quán)，但總裁要為此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。其他委員擁有一票權(quán)力。該委員無投票權(quán)；執(zhí)行秘書、顧問無投票權(quán)。3審核委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，四、工作程序編號(hào)

14、：項(xiàng)目管理委員會(huì)工作制度一、總則：?jiǎn)T會(huì)負(fù)責(zé)。二、項(xiàng)目管理委員會(huì)職責(zé)：2歡迎共閱70媛員投票同意“同意”、“完善修改”或“不同意”并委托其他委員在會(huì)議上代為 表決)。四、項(xiàng)目立項(xiàng)責(zé)任單位1、總公司科研中心、總公司所屬利潤(rùn)單位承擔(dān)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)的責(zé)任和義務(wù)。2、總公司各部門、各銷售分總公司(辦事處)有全力配合、支持、協(xié)助科研中心和利 潤(rùn)單位開發(fā)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的義務(wù)；有在市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)信息、技術(shù)支持、人員支持 等方面通力配合的責(zé)任。3、總公司科研中心承擔(dān)獨(dú)立開發(fā)新產(chǎn)品責(zé)任的同時(shí)，負(fù)有給予制造總公司專業(yè)知識(shí)， L，一 % X技術(shù)技能咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，技術(shù)評(píng)估和科研成果論證等方面支持的職責(zé)。4、總公

15、司其他部門和個(gè)人均可以以總公司科研中心、利潤(rùn)單位為主體向總公司提出項(xiàng) 目立項(xiàng)申請(qǐng)。五、項(xiàng)目立項(xiàng)的申請(qǐng)、論證及批復(fù)1告”。報(bào)告必須包含以下內(nèi)容，不得缺項(xiàng)：(1準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平分析等。(2科技環(huán)境、政府法規(guī)、(3。(4 (含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)對(duì)未來發(fā)展的影響、不可控制因素資源利用和適 應(yīng)性分析(包括生產(chǎn)工藝和標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有生產(chǎn)資源的配套性分析及改造投資預(yù)案、產(chǎn)品 特性與現(xiàn)有銷售渠道的配套性和適應(yīng)性分析及發(fā)展或改造預(yù)案)等。(5)營(yíng)銷目標(biāo)一一包括產(chǎn)品未來 5年的發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃，確定目標(biāo)市場(chǎng)范圍和階段性市 場(chǎng)發(fā)展及占有目標(biāo)，上市首年的年度、季度和月度營(yíng)銷目標(biāo)及財(cái)務(wù)指標(biāo)。(4)申報(bào)單位接到項(xiàng)目管

16、理委員會(huì)”開發(fā)方案需完善或修改”的批復(fù)后應(yīng)按照批復(fù)意 見在10個(gè)工作日內(nèi)提出修改完善方案。計(jì)劃方案修改完成后仍然執(zhí)行項(xiàng)目審批程序。 未經(jīng)總公司項(xiàng)目管理委員會(huì)批準(zhǔn)，研發(fā)單位不得擅自終止進(jìn)行中的新產(chǎn)品開發(fā)或完善 方案的工作。六、項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和控制：1、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的要求：(或轉(zhuǎn)讓給實(shí)施單位)(1)詳細(xì)制定工作分配計(jì)劃和進(jìn)度分解計(jì)劃：詳細(xì)制定工作進(jìn)度分解計(jì)劃和應(yīng)達(dá)成的 階段性目標(biāo)。備案。實(shí)(2在項(xiàng)目實(shí)施過程中，作和調(diào)動(dòng)資源。(32協(xié)調(diào)和服務(wù)的責(zé)任。計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)相關(guān)投資事宜，審計(jì)中心執(zhí)行經(jīng)費(fèi)使用狀況等方面 的定期和不定期監(jiān)督審計(jì)，實(shí)業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度監(jiān)控和目標(biāo)監(jiān)控、以及 綜合協(xié)調(diào)工作，醫(yī)

17、保(藥業(yè))銷售總公司負(fù)責(zé)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)工作，科研中心負(fù)責(zé)技術(shù)、取 證等方面的支持。由項(xiàng)目實(shí)施單位按月匯報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)展情況。總公司主要在以下方 面履行職責(zé)和權(quán)力：(1)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：如發(fā)現(xiàn)實(shí)施單位的工作進(jìn)度出現(xiàn)拖延情況，總公司有權(quán)指令實(shí)施 單位作出說明并限期修正，以保證項(xiàng)目如期完成。(2)階段性目標(biāo)評(píng)估和控制：總公司定期或按照實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間和應(yīng)達(dá)成的 階段性目標(biāo)檢查工作，評(píng)估目標(biāo)達(dá)成狀況和完成質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量和階段性成果與 計(jì)劃有偏差時(shí)，總公司有權(quán)指令實(shí)施單位限期修正、改善并達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)和質(zhì)量。(3手段監(jiān)督實(shí)施單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用狀況和成本狀況。等情況，總公司有權(quán)要求實(shí)施單 位解釋、人的行政和

18、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(4有權(quán)指令實(shí)施單位造任。(5實(shí)施單位申請(qǐng)調(diào)整計(jì)調(diào)整計(jì)成。實(shí)施單位也必須融入其整體進(jìn)度計(jì)劃。3、項(xiàng)目實(shí)施的階段性評(píng)估制度：為了確保項(xiàng)目運(yùn)做成功，任何項(xiàng)目在實(shí)施過程中都執(zhí)行階段性綜合匯報(bào)和評(píng)估修正制度。一般情況下，階段性評(píng)估在以下幾個(gè)重要環(huán)節(jié)進(jìn)行：(1)產(chǎn)品上市(或項(xiàng)目運(yùn)作)準(zhǔn)備工作完成時(shí)：主要評(píng)估準(zhǔn)備工作狀況和檢查相關(guān)工 作的質(zhì)量，檢查和評(píng)估上市成功的幾率，解決存在的問題和調(diào)整方向或政策等。(2)產(chǎn)品上市(或項(xiàng)目運(yùn)做)初期：一般在產(chǎn)品鋪市或項(xiàng)目啟動(dòng)后三個(gè)月內(nèi)。主要評(píng)估和檢查產(chǎn)品鋪市狀況、廣告和市場(chǎng)推廣計(jì)劃實(shí)施狀況、市場(chǎng)反映和消費(fèi)者反映、檢討政策和策略的正確性、問題和障礙分析、確定對(duì)策

19、和調(diào)整方案等。(36個(gè)月時(shí)召開。主要評(píng)估銷售業(yè)績(jī)狀況，效分析，市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向分析，原則上應(yīng)每季度召開一次。全體項(xiàng)目管理委員會(huì)成員參加。并在會(huì)議上匯編號(hào)：價(jià)格管理委員會(huì)日常工作由公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心設(shè)價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。一、職責(zé)1234二、機(jī)構(gòu)：主任委員副主任委員委實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理科研中心總經(jīng)理審計(jì)中心總經(jīng)理管理中心總經(jīng)理特約委員集團(tuán)公司總經(jīng)理相關(guān)人員：由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員執(zhí)行秘書三、表決方式1、價(jià)格管理委員會(huì)采取在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開投票、70媛員投票同意的方式批準(zhǔn)方案。2、在投票權(quán)力方面，對(duì)于爭(zhēng)議大的產(chǎn)品價(jià)格 ，其他委相關(guān)人員無投票權(quán)。3票，不允許棄權(quán)。歡迎共閱四、

20、工作程序）。編號(hào)：價(jià)格管理委員會(huì)工作制度一、總則展中心設(shè)價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。二、價(jià)格管理委員會(huì)職責(zé)1234如有特殊情況，也可臨時(shí)組織。（一）正常程序1、價(jià)格執(zhí)行秘書首先確定會(huì)議召開具體時(shí)間，并提前10個(gè)工作日以書面形式通知各部門。2、各部門接到會(huì)議通知后，在 3個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需價(jià)格管理委員會(huì)研究審議的議 題及解決方案，并以書面報(bào)告的形式報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書。3、價(jià)格執(zhí)行秘書接收?qǐng)?bào)告后，在 2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門報(bào)告中提出的議題和解決方案 進(jìn)行匯總、平衡，形成書面報(bào)告報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。4、常務(wù)執(zhí)行總裁在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。由價(jià)格執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會(huì)議通 知，內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員

21、，會(huì)議議題等。5、會(huì)議表決委員會(huì)以公開投票、70媛員投票同意的方式通過會(huì)議結(jié)果。委員在表決時(shí)可投“同意”、并委托其他委員在會(huì)議上代為簽署意見）。6個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，完成日期，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，決。（二）臨時(shí)程序1行時(shí)；23歡迎共閱臨時(shí)程序：1、各部門提出的臨時(shí)性議案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書轉(zhuǎn)常務(wù)呈執(zhí)行總裁，根據(jù)議案的輕重緩 急，確定會(huì)議時(shí)間和參加人員。2、會(huì)議記錄由價(jià)格管理委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會(huì)議結(jié)束 1個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。3、價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí) 行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過程中遇

22、到的問題，由責(zé)任部門重新 提出方案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書確定是否需召開臨時(shí)性管理會(huì)議。4、凡申請(qǐng)調(diào)價(jià)的產(chǎn)品，提出單位必須提出書面申請(qǐng)，闡明調(diào)價(jià)理由，并向?qū)崢I(yè)發(fā)展中 心報(bào)告。實(shí)業(yè)發(fā)展中心不同意調(diào)價(jià)可直接批示，同意調(diào)價(jià)的，由實(shí)業(yè)發(fā)展中心提出方 案，經(jīng)價(jià)格管理委員會(huì)審議通過后，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。5某某股份有限公司管理制度編號(hào)：QG/HC01.008-2002質(zhì)量管理委員會(huì)參加，其一、職責(zé)公司質(zhì)量管理委員會(huì)由總裁、員會(huì)執(zhí)行秘書組成，質(zhì)量管理委員會(huì)主任由總裁擔(dān)任，公司質(zhì)量管理委員會(huì)主要職責(zé)如下：I I12345的各種資源；6、負(fù)責(zé)審議、批準(zhǔn)公司年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。二、機(jī)構(gòu)主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁委員：總

23、裁執(zhí)行總裁總裁助理常務(wù)執(zhí)行總裁助理計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理I l/-r. X. 科研中心總經(jīng)理審計(jì)中心總經(jīng)理管理中心總經(jīng)理特約委員集團(tuán)公司總經(jīng)理相關(guān)人員：執(zhí)行秘書：三、表決方式1。2擁有一票權(quán)力。3、“完善、修改”或“不同意”票，（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書 I I面形式在會(huì)議召開前。）。某某股份有限公司管理制度編號(hào)：QG/HC01.009-2002質(zhì)量管理委員會(huì)工作制度一、總則質(zhì)量專業(yè)人員組成的質(zhì)量委員會(huì)負(fù)責(zé)，秘書負(fù)責(zé)。二、質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)123456并對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況跟蹤鑒定。四、會(huì)議召開時(shí)間：B l/. X. 質(zhì)量委員會(huì)工作會(huì)議每年固定召開二次，時(shí)間分別為6月和

24、12月中旬，臨時(shí)性會(huì)議隨時(shí)召開。五、工作程序1、本年度質(zhì)量方針和目標(biāo)的編制、審批根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)于每年12月10日前組織編制下一年度質(zhì)量方針和目標(biāo)，報(bào)請(qǐng)公司質(zhì)量管理委員會(huì)審議。公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)組織施行。2、質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理委員會(huì)應(yīng)每半年組織一次對(duì)公司整體質(zhì)量管理活動(dòng)執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)會(huì)議，以質(zhì)量管理活動(dòng)的正確性和有效性為基礎(chǔ)。管理委員會(huì)職責(zé)中所覆蓋的范圍。執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)結(jié)果，贊成票必須占 70%3會(huì)議表決委員會(huì)以公開投票、70膾議意見單上簽“同意”、成員如因故不能參加投票的，。4、紀(jì)要的整理經(jīng)質(zhì)量管5。某某股份有限公司

25、管理制度編號(hào)：QG/HC01.010-2002管理費(fèi)用考核辦法一、總則增收節(jié)支，特制定本辦法。支自負(fù)。二、計(jì)劃指標(biāo)的制定：121 (1)計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用的審批：部門在計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用的支出原則上由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，計(jì)財(cái)中 心審核后支付或核銷，現(xiàn)機(jī)構(gòu)改革初期，核銷費(fèi)用由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一由常務(wù) 執(zhí)行總裁簽批，執(zhí)行一段時(shí)間后由部門領(lǐng)導(dǎo)審批；(2)超支費(fèi)用：如部門費(fèi)用當(dāng)月超支，累計(jì)不超支，予以核銷；如累計(jì)超支，由計(jì)財(cái) 中心把關(guān)，不予核銷，特殊原因需做說明，由常務(wù)執(zhí)行總裁特批后，計(jì)財(cái)中心予以核 銷。(3)劃外費(fèi)用(包括應(yīng)列未列入計(jì)劃的、新增等)由計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁 審批后列支。(4)固定和專項(xiàng)費(fèi)用：由計(jì)

26、財(cái)中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。(5)審批時(shí)間：日常請(qǐng)款隨時(shí)審批，票據(jù)報(bào)銷于每周二、周四下午集中交到常務(wù)執(zhí)行 總裁辦公室，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽批。： 1|- -四、指標(biāo)的考核與獎(jiǎng)懲：1、月考核：下發(fā)()月部門管理費(fèi)用表一份，節(jié)余部門在年末一并兌現(xiàn)。2、考核：節(jié)余扣除)的30喔勵(lì)部門，分配由審計(jì)中心但扣減部門相部門領(lǐng)導(dǎo)的人員 I I3制。應(yīng)列未列入計(jì)劃的、新增、合理超支等可六、附則：1、本辦法適用于股份公司總部，由管理中心負(fù)責(zé)解釋。2、本辦法處發(fā)布之日起開始試行。編號(hào)：QG/HC02.001-2002制造業(yè)管理制度總則1、目的公司制造業(yè)管理制度制度執(zhí)行。2、適用范圍,公司依照本制度對(duì)所屬制

27、34本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心。5、實(shí)施% X本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，原頒布的制造業(yè)管理制度與本制度不符之處，按本制度執(zhí)行。某某股份有限公司管理制度編號(hào)：QG/HC02.002-2002生產(chǎn)、技術(shù)管理制度生產(chǎn)管理一、生產(chǎn)計(jì)劃1、計(jì)劃編制的依據(jù)(1的年度生產(chǎn)計(jì)劃。(22、計(jì)劃編制的要求I I(1(2(33(1 (工廠)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))審批。(2)季度、月生產(chǎn)計(jì)劃由廠生產(chǎn)主管提出報(bào)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))審批。(3)制造公司(工廠)的各種生產(chǎn)計(jì)劃均應(yīng)報(bào)總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。二、生產(chǎn)過程1、生產(chǎn)準(zhǔn)備(1)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，制造公司(工廠)應(yīng)組織各相關(guān)部門召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)，對(duì)生產(chǎn) 計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行分解

28、，落實(shí)到責(zé)任人。(2)產(chǎn)車間應(yīng)做好生產(chǎn)所需要的技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)等資料的準(zhǔn)備，制定工藝操作規(guī)程 和檢驗(yàn)規(guī)范，并對(duì)各生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行產(chǎn)前培訓(xùn)和指導(dǎo)。對(duì)生產(chǎn)所需的各種設(shè)備，生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)前檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知設(shè)備管理部 門加以解決。(3)采購(gòu)管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做出各種材料定額及資金預(yù)算，并向制造發(fā)放。2、生產(chǎn)過程控制(1督促、檢查生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度和執(zhí)行情況，的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。(2(3(4生。(5制造公司(工廠)的月成本分析報(bào)表要按時(shí)上報(bào)總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心備查。(6)通過不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高操作者操作技能、強(qiáng)化質(zhì)量檢查等方式，提高產(chǎn)品 合格率，確保達(dá)到或超過企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定的產(chǎn)品合格率。

29、(7)各制造公司(工廠)和生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，堅(jiān)持做到按 時(shí)填、報(bào)生產(chǎn)日、月報(bào)表，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以分析，針對(duì)出現(xiàn)的問題提出整改方案和 措施。制造公司(工廠)的生產(chǎn)月報(bào)表必須真實(shí)、準(zhǔn)確按時(shí)上報(bào)公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心備 案。(8)通過培訓(xùn)、指導(dǎo)、督促、檢查等方式強(qiáng)化車間生產(chǎn)人員的安全意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)， 杜絕安全事故和質(zhì)量事故的發(fā)生，提高生產(chǎn)管理的水平。三、產(chǎn)品管理1、生產(chǎn)車間對(duì)所生產(chǎn)出的合格產(chǎn)品要做到隨時(shí)入庫(kù)，合格產(chǎn)品一律不得在生產(chǎn)車間保 存。歡迎共閱2一、制造公司(工廠)計(jì)劃并組織實(shí)施，二、新產(chǎn)品開發(fā)1(1(22、新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)應(yīng)按照總公司”項(xiàng)目管理制度”進(jìn)行項(xiàng)目審批。3、制造公司(

30、工廠)每年必須有 1-2個(gè)老產(chǎn)品深度研發(fā)和新產(chǎn)品推出，此項(xiàng)工作作為飛 X工廠的年終考核內(nèi)容。4、新產(chǎn)品開發(fā)程序(1)信息企業(yè)管理制度(2)篩選(3)方案(4)立項(xiàng)(5)審批(6)設(shè)計(jì)(7)試制(8)鑒定I I(9)批準(zhǔn)三、企業(yè)合理化建議1、合理化建議的征集(1(2(3(2)對(duì)設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗(yàn)方法、計(jì)算技術(shù)、安全技術(shù)、 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)等方面的改進(jìn)或建議。(3)推廣應(yīng)用科技成果、引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化吸收和革新并解決長(zhǎng)期未解決的 技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。(4)對(duì)企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建 議或改進(jìn)。3、合理化建議

31、的驗(yàn)證通過試驗(yàn)和應(yīng)用，對(duì)合理化建議進(jìn)行驗(yàn)證和鑒定，內(nèi)容包括：(1)能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)管理工作。(2)能否進(jìn)行推廣應(yīng)用與交流。(3)詳細(xì)分析與核算經(jīng)濟(jì)效果，對(duì)無法計(jì)算出經(jīng)濟(jì)效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見，并由有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。4計(jì)劃。5四、技術(shù)改造1234上報(bào)總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。5.技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，技術(shù)管理部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)技改效果進(jìn)行驗(yàn)證，做好記 錄，進(jìn)行總結(jié)，并上報(bào)總公司實(shí)業(yè)中心備案。五、技術(shù)管理1、制造公司(工廠)的技術(shù)部門負(fù)責(zé)企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)、工藝控制、生產(chǎn)過程技術(shù)的 管理，并對(duì)企業(yè)生產(chǎn)部門的技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。2、制造公司(工廠)技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件的

32、編制，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的 標(biāo)準(zhǔn)化審核以及更改與換版工作。3、制造公司(工廠)技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂及備案，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂。4、制造公司(工廠)編制的技術(shù)文件必須嚴(yán)格按照文件資料審批權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn), 經(jīng)批準(zhǔn)后的技術(shù)文件方可下發(fā)執(zhí)行。5、文件資料的管理(1方法統(tǒng)一編號(hào)。(2術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(3(4號(hào)、定向發(fā)放。(5同時(shí)收回失效文件，在失效文件上加蓋(6 借。(7)使用文件和資料的各方有權(quán)對(duì)文件資料中存在的問題提出修改的意見或建議，由 原技術(shù)部門負(fù)責(zé)更改并填寫“文件資料更改通知單”，按規(guī)定審批后，對(duì)在用文件進(jìn) 行更換，以保證文件的正確、統(tǒng)一、完整。6、技術(shù)文件審批權(quán)限文

33、件資料審批權(quán)限某某股份有限公司管理制度編號(hào)：QG/HC02.003-2002采購(gòu)、外協(xié)加工管理制度一、總則總公司為使各企業(yè)(公司)采購(gòu)到價(jià)格最低、外協(xié)加工有序管理，特制定本制度。二、采購(gòu)1、申購(gòu)(1),按照申購(gòu)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批。(22、申購(gòu)審批權(quán)限(1)企業(yè)按月編制生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，由企業(yè)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))審批后報(bào)總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心審批后執(zhí)行。(2)辦公用品的申購(gòu)，由企業(yè)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))審批。(3)計(jì)劃或預(yù)算外的申購(gòu)，申購(gòu)金額在2000元以下的，由企業(yè)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))審批。但需要在總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。(4)計(jì)劃或預(yù)算外的申購(gòu)，申購(gòu)金額在 2000元以上的，由企業(yè)上報(bào)總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心審批。B l/.

34、 X. (5)凡屬固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目范疇的申購(gòu)，一律按照“固定資產(chǎn)管理制度”規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。(6)嚴(yán)禁企業(yè)將大額申購(gòu)人為分成數(shù)個(gè)小額申購(gòu)自行審批，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)有此行為，對(duì)企業(yè)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))給予違紀(jì)金額 510倍的經(jīng)濟(jì)處罰。3、尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(1(2(34、購(gòu)計(jì)劃報(bào)批(1 “價(jià)格” “交貨期限”(2(31萬元以下的，由企業(yè)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。但需要在公司實(shí)業(yè)發(fā) 展中心備案。(4)計(jì)劃或預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃，金額在 1萬元以上的，采購(gòu)計(jì)劃由公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心 審批。(5)凡屬固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目范疇的采購(gòu)計(jì)劃，一律按照“固定資產(chǎn)管理制度”規(guī)定的 審批權(quán)限對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。歡迎共閱(6

35、)采購(gòu)經(jīng)辦人員要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)法制觀念，對(duì)采購(gòu)過程中損 害公司利益的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)和行政處罰， 直至追究法律責(zé)任。5、采購(gòu)合同管理(1)采購(gòu)計(jì)劃獲準(zhǔn)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽定供貨合同。企業(yè)簽定的任何 供貨合同，都應(yīng)報(bào)總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。供貨合同的范本需要經(jīng)過總公司法律室 審定。(2律室備案。6、收、退換、退貨、索賠(1(2(3或退貨手續(xù)。(4(5索賠方案需由公司法律室審核后方可執(zhí)行。7、付款(1)采購(gòu)(供應(yīng))部門應(yīng)按照已獲準(zhǔn)的物資采購(gòu)申報(bào)單和入庫(kù)單，經(jīng)核對(duì)無 誤后，送財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。(2)貨物短交應(yīng)補(bǔ)足的，應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量

36、，進(jìn)行整理付款。(3)貨物超交的，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，方能按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則，只能按照訂貨數(shù)量付款。8、供應(yīng)商管理(1)為使企業(yè)擁有長(zhǎng)期、可靠、優(yōu)良的供貨渠道，采購(gòu)(供應(yīng))部門應(yīng)建立供應(yīng)商資 料檔案，并對(duì)供應(yīng)商采取分級(jí)(A級(jí)、B級(jí)、C級(jí))管理的方式。供應(yīng)商分級(jí)辦法參見 本制度外協(xié)加工部分的第 8條之規(guī)定。(2)采購(gòu)(供應(yīng))部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資料檔案隨時(shí)進(jìn)行更新，定期對(duì)供應(yīng)商的等級(jí)進(jìn)行 評(píng)定，對(duì)不合格的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)淘汰，替。歡迎共閱三、外協(xié)加工1、適用范圍(1(2 (32、審批(1(2加工質(zhì)量I 1/. 管理3、試用規(guī)定(1)經(jīng)確定的外協(xié)廠商必須經(jīng)過試用期，待使用期考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)，才能正式

37、成 為本企業(yè)的外協(xié)廠商。(2)試用期規(guī)定為三個(gè)月，每個(gè)月要考核一次，并將考核結(jié)果通知試用廠商。特殊情 況下應(yīng)延長(zhǎng)試用期。(3)試用廠商應(yīng)先進(jìn)行小量試生產(chǎn)，并將樣品提交檢查，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢人員確認(rèn)合格 后，可進(jìn)行正式小批量生產(chǎn)。正式樣品經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢、使用部門人員確認(rèn)合格后，可 按合同數(shù)量進(jìn)行正式批量生產(chǎn)。(4)無論對(duì)正式、試用外協(xié)廠商，每一種新外協(xié)件都必須遵守小量試生產(chǎn)、正式小批 量生產(chǎn)、正式批量生產(chǎn)程序。4、外協(xié)資料為保證外協(xié)加工的質(zhì)量，應(yīng)由技術(shù)部門向試用、技術(shù)資料。(1)技術(shù)圖紙(2)質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5、外協(xié)加工質(zhì)量管理(1歡迎共閱(2二次以上的審查。(36(1質(zhì)量50%供貨期30%價(jià)格5%管理

38、及其它15%» ly-r. 2.考核說明(1)質(zhì)量合格率=合格總數(shù)/交貨總數(shù)-(2)供貨期逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)(3)價(jià)格本企業(yè)正式外協(xié)廠商，并劃分其等級(jí)。(4)外協(xié)廠商交貨驗(yàn)收不合格率過高時(shí)，或?qū)е缕髽I(yè)生產(chǎn)、工作出現(xiàn)重大問題，并且經(jīng)通知亦未能有效改進(jìn)時(shí)，則予以重新考核評(píng)定等級(jí)，直至取消其外協(xié)廠商資格。, I,1."某某股份有限公司管理制度編號(hào)：QG/HC02.004-2002倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、總則收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。二、庫(kù)位規(guī)劃籌規(guī)劃。1、庫(kù)位劃分(1 (2(4庫(kù)位。(5)原則上同規(guī)格原輔材料和產(chǎn)品應(yīng)配備兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流交替使用，達(dá)到 “

39、先進(jìn)先出”的要求。(6)庫(kù)管人員應(yīng)將劃定的庫(kù)位標(biāo)明在“庫(kù)位配置圖”上，該圖要能夠隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)O2、堆放(1)堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，做到過目見數(shù)、 查點(diǎn)方便。(2)對(duì)待發(fā)出產(chǎn)品，依照產(chǎn)品包裝形態(tài)和質(zhì)量要求設(shè)定堆積層數(shù)及堆放方式，以免保 管不當(dāng)影響質(zhì)量。3、標(biāo)識(shí)(1)庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理，并在適當(dāng)位置做明顯標(biāo)志：層次類別，依A、R C順序由上而下編訂。庫(kù)位流水編號(hào)。通道類別，依A、R C順序編訂。倉(cāng)庫(kù)類別，依A、R C順序編訂。(2： 1|- -(3并懸掛在倉(cāng)庫(kù)的明顯處。三、收貨管理12、，連同入庫(kù)物品送至倉(cāng)管人員指定的倉(cāng)庫(kù)，3倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知繳庫(kù)部門更正，

40、否則不予辦理入庫(kù)手續(xù)。四、發(fā)貨管理1、倉(cāng)儲(chǔ)物品的發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”及“一盤底。二核對(duì)，三發(fā)放，四 減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)放原則造成庫(kù)存物品失效、變質(zhì)、積壓等損失， 倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。歡迎共閱2、對(duì)原輔材料，倉(cāng)管人員在確認(rèn)使用部門填報(bào)的領(lǐng)料單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單 發(fā)放。3、對(duì)產(chǎn)品調(diào)運(yùn)，倉(cāng)管人員在確認(rèn)調(diào)撥單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單發(fā)放。產(chǎn)品出庫(kù) 時(shí)，倉(cāng)管人員必須詳細(xì)填寫產(chǎn)品出庫(kù)記錄，掌握每一批出庫(kù)產(chǎn)品的去向，做到必要時(shí) 可及時(shí)收回。出庫(kù)記錄至少保存到產(chǎn)品“三包”期或有效期后的一年。4、倉(cāng)庫(kù)貨運(yùn)人員在接到產(chǎn)品調(diào)撥單后，應(yīng)根據(jù)調(diào)撥單上的時(shí)間要求，確定運(yùn)輸方式 (汽、

41、鐵、空)，并辦理相關(guān)手續(xù)。5理相關(guān)手續(xù)。五、退貨品管理1入庫(kù)手續(xù)。23。按.4見。1 (1)庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行每月定期盤點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量如實(shí)填報(bào)“庫(kù)存 物品盤點(diǎn)表”，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心。(2)財(cái)務(wù)部門應(yīng)將“庫(kù)存物品盤點(diǎn)表”與財(cái)務(wù)帳面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如有差錯(cuò)應(yīng)立即填 報(bào)”盤點(diǎn)異常報(bào)告單”，同時(shí)計(jì)算出盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，交倉(cāng)儲(chǔ)部門查明原因，并共 同制定改善措施后上報(bào)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))。(3)盤虧盤贏數(shù)量經(jīng)總經(jīng)理(廠長(zhǎng))核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)原有數(shù)據(jù)進(jìn)行 調(diào)整。I I2、帳務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)將新入庫(kù)的物品隨時(shí)填寫在“庫(kù)存物品明細(xì)表”中，并及時(shí)與相關(guān)部門核 對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立

42、即辦理更正。3、安全庫(kù)存料和產(chǎn)品的最高、最低庫(kù)存安全警戒線，警戒線的情況，應(yīng)立即通報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào) 整。(1)濕度、溫度、潮濕等情況進(jìn)行巡查，理。(2)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)立明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，所有倉(cāng)管人員均應(yīng)(3(4(5編號(hào)：QG/HC02.005-2002設(shè)備管理制度一、總則1用、維護(hù)、費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)、綜合效率最高的管理目標(biāo)。2、二、設(shè)備前期管理123經(jīng)濟(jì)效果及設(shè)備生產(chǎn)廠的產(chǎn)品信譽(yù)和服務(wù)、4行開箱驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收單”。開箱檢查的主要內(nèi)容包括：(1)外觀及包裝情況。(2)按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品備件、說明書和其它技術(shù)文件是 否齊全，有無缺損。如發(fā)現(xiàn)有破損、缺件或嚴(yán)重銹蝕

43、等情況，應(yīng)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)向設(shè) 備生產(chǎn)廠家聯(lián)系修復(fù)、更換、增補(bǔ)、賠償?shù)染唧w事項(xiàng)。5、檢驗(yàn)合格的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備管理部門按照相應(yīng)技術(shù)文件負(fù)責(zé)組織安裝。6、設(shè)備安裝、試車全部完成后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門做出鑒定，由設(shè)備管理 部門根據(jù)安裝調(diào)試記錄填寫“設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單”，經(jīng)有關(guān)人員簽字后正式移交使 用部門。三、設(shè)備臺(tái)帳管理1、新設(shè)備安裝完畢交付使用后，按公司固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。2實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。3歡迎共閱4結(jié)果上報(bào)公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心。1、設(shè)備調(diào)撥(1同時(shí)更改設(shè)備臺(tái)帳，調(diào)換設(shè)備卡片。(2計(jì)財(cái)中心批準(zhǔn)后方可調(diào)動(dòng)，同時(shí)報(bào)公司固定資產(chǎn)管理部門備案。設(shè)備調(diào)撥必須嚴(yán)格履行正式手續(xù)，認(rèn)真逐項(xiàng)填寫設(shè)備調(diào)撥

44、單。調(diào)撥雙方的設(shè)備、財(cái)務(wù) 部門蓋章簽字，并經(jīng)公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心、計(jì)財(cái)中心簽字批準(zhǔn)后，調(diào)撥單生效。調(diào)入、 調(diào)出設(shè)備雙方的設(shè)備管理部門憑調(diào)撥單更改臺(tái)帳，調(diào)換設(shè)備卡片。(3)設(shè)備調(diào)撥時(shí)，附件、專用備件、圖紙資料與設(shè)備檔案等，應(yīng)隨設(shè)備一并調(diào)出。% V2、設(shè)備封存與啟封(1)設(shè)備長(zhǎng)期閑置應(yīng)辦理封存手續(xù)。(2)設(shè)備的封存由使用單位填寫設(shè)備封存單，報(bào)設(shè)備管理部門批準(zhǔn)后方可封存。(3)經(jīng)批準(zhǔn)的封存設(shè)備一般由使用單位負(fù)責(zé)就地封存，妥善保管，并有封存標(biāo)志。(4保養(yǎng)，設(shè)備管理部門應(yīng)定期檢查。(5(6可啟用。(7： 1|- -五、重點(diǎn)設(shè)備的管理12、3i,i »1設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程是根據(jù)設(shè)備使用、維護(hù)說明書和

45、生產(chǎn)工藝要求制定，用來指導(dǎo)正 確操作使用和維護(hù)設(shè)備的法規(guī)性文件。(1)規(guī)程的制定要求首先要按照設(shè)備使用管理制度規(guī)定的原則，正確劃分設(shè)備類型，并按照設(shè)備在生產(chǎn) 中的地位、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度以及使用、維護(hù)難度，將設(shè)備劃分為：重點(diǎn)設(shè)備、主要設(shè)備、一般設(shè)備三個(gè)級(jí)別，以便于規(guī)程的編制和設(shè)備的分級(jí)管理。凡是正在使用的設(shè)備，必須做到臺(tái)臺(tái)都有完整的使用、維護(hù)規(guī)程。對(duì)新購(gòu)置的設(shè) 備，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)在設(shè)備使用前 30天制定出使用、維護(hù)規(guī)程，交使用部門執(zhí)行。 在改變生產(chǎn)工藝前10天，設(shè)備管理部門要根據(jù)設(shè)備新的使用、維護(hù)要求對(duì)原有規(guī)程 進(jìn)行修改，以保證規(guī)程的有效性。設(shè)備操作人員在執(zhí)行規(guī)程時(shí)，設(shè)當(dāng)設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重故障，性使用和

46、維護(hù)規(guī)程作廢。(2abin % efg、設(shè)備運(yùn)行中故障的排除。設(shè)備維護(hù)規(guī)程應(yīng)包括的內(nèi)容：a、設(shè)備傳動(dòng)示意圖和電氣原理圖。b、設(shè)備潤(rùn)滑“五定”圖表和要求。c、定時(shí)清洗保養(yǎng)的規(guī)定。d、設(shè)備使用過程中的各項(xiàng)檢查要求。e、運(yùn)行中常見故障的排除修理方法。f、設(shè)備主要易損件的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。g、安全注意事項(xiàng)。(3)設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的執(zhí)行設(shè)備使用部門要組織設(shè)備操作人員進(jìn)行設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的培訓(xùn)。設(shè)備操作人員須經(jīng)設(shè)備管理部門組織的設(shè)備使用、作考核，合格后方能上崗。發(fā)現(xiàn)2、設(shè)備使用、維護(hù)計(jì)劃根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，(廠長(zhǎng))批準(zhǔn)后執(zhí)行，3 (1季、月度設(shè)備綜合完好率指標(biāo)，并層層分解逐（2每臺(tái)設(shè)備都必須制定完善的設(shè)備潤(rùn)滑“

47、五定”要求，并認(rèn)真執(zhí)行，做好運(yùn)行記錄。設(shè)備維修人員要定期檢查和不定期抽查潤(rùn)滑“五定”執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。“五定”內(nèi)容：a、定點(diǎn)：規(guī)定潤(rùn)滑部位、名稱及加油點(diǎn)數(shù)；b、定質(zhì)：規(guī)定每個(gè)加油點(diǎn)潤(rùn)滑油脂牌號(hào)；c、定時(shí)：規(guī)定加、換油時(shí)間；d、定量：規(guī)定每次加、換油數(shù)量；i i/'r. e、定人：規(guī)定每個(gè)加、換油點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。要認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備用油“三清潔”（油桶、油具、加油點(diǎn)）規(guī)定，保證潤(rùn)滑油（脂）的清潔和油路暢通，防止堵塞。潤(rùn)滑用具管理應(yīng)做到按規(guī)格型號(hào)存放，不得損壞丟失，齊。告和處理。對(duì)大型、特殊、專用設(shè)備用潤(rùn)滑油（認(rèn)真做好廢棄潤(rùn)滑油（脂）（3）設(shè)備故障的處理應(yīng)立即通知維修人員進(jìn)行維修并做好記錄

48、。必須及時(shí)上報(bào)設(shè)備管理部門處理。（4是指通過一定的手段，使各級(jí)使用、維護(hù)與管理人員掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備 運(yùn)行的狀況制定相應(yīng)措施。設(shè)備管理部門要根據(jù)各種設(shè)備的特點(diǎn)制定出相應(yīng)的巡檢標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)對(duì)使用設(shè)備的所有巡檢點(diǎn)進(jìn)行檢查，設(shè)備維護(hù)人員要定期或不定期對(duì)企業(yè)所有設(shè)備進(jìn)行巡檢，并對(duì)巡檢情況做出總結(jié)，報(bào)設(shè)備管理部門備案。（5） 一般設(shè)備應(yīng)按季度進(jìn)行盤點(diǎn)，做好記錄，并將盤點(diǎn)情況每半年一次上報(bào)實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。歡迎共閱七、設(shè)備事故與處理1、設(shè)備事故性質(zhì)(1)責(zé)任事故：凡人為原因，違犯操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)，造成設(shè)備損壞、停產(chǎn)或 效能降低的事故。(2壞、停產(chǎn)或效能降低的事故。(3故。2、設(shè)備

49、事故責(zé)任與處理(1 (2 X5元的設(shè)備事故，由設(shè)備管理部門提5, 000元至10, 000元的設(shè)備事故，由制造公司(工10, 000元以上的設(shè)備事故，由公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心提-(3)設(shè)備事故處理程序設(shè)備事故發(fā)生后，一要立即切斷電源；二要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；三要逐級(jí)上報(bào)處理。設(shè)備事故處理要采取“三不放過”原則：事故原因不清不放過；事故責(zé)任者和全體員工未受教育不放過；沒有防范和改進(jìn)措施不放過。設(shè)備事故發(fā)生后，制造公司(工廠)必須填寫設(shè)備”事故報(bào)告單”，報(bào)公司實(shí)業(yè)發(fā) 展中心備案。對(duì)設(shè)備事故虛報(bào)或隱瞞不報(bào)者，視情節(jié)輕重給予責(zé)任部門主要領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人行政、 經(jīng)濟(jì)、直至刑事處罰。八、設(shè)備的報(bào)廢管理1是否報(bào)廢。2報(bào)廢。3

50、、執(zhí)行。4心備案。歡迎共閱51 (1(2等。(3) 計(jì)量器具的采購(gòu)和維修應(yīng)到具有制造計(jì)量器具許可證、維修計(jì)量器具許可 證的制造單位或維修單位進(jìn)行，企業(yè)采購(gòu)的計(jì)量器具必須具有檢定合格證書。(4)設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家及地方人民政府計(jì)量行政部門的有關(guān)規(guī)定確定計(jì)量器具 的檢定周期，并依照檢定周期和有關(guān)規(guī)定到指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行周期 檢定。I l/-r. (5)設(shè)備管理部門應(yīng)制定計(jì)量器具周期檢定制度、以及計(jì)量器具而使用、保養(yǎng)、降級(jí)、 報(bào)廢等制度。建立“計(jì)量器具臺(tái)帳“，對(duì)企業(yè)計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)，做好計(jì)量器具 的發(fā) 放、檢定、降級(jí)、報(bào)廢記錄。(6)計(jì)量器具使用者必須學(xué)習(xí)掌握器具的性能、原理、結(jié)構(gòu)

51、及操作方法。(7展中心備案。(8實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。2、儀器儀表管理(1)儀器儀表的校驗(yàn)(2操作者應(yīng)在使用前對(duì)儀器儀表進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。儀器儀表應(yīng)由專人使用和管理，未經(jīng)許可，任何人不得擅自使用。儀器儀表發(fā)生損壞要及時(shí)查明原因，報(bào)設(shè)備管理部門進(jìn)行處理。(3)儀器儀表應(yīng)按季進(jìn)行盤點(diǎn)，做好記錄，并將盤點(diǎn)情況每半年一次上報(bào)實(shí)業(yè)發(fā)展中 心備案。十、設(shè)備檔案管理1、設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案內(nèi)容包括設(shè)備的技術(shù)資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)使用維護(hù)規(guī) 程、保養(yǎng)記錄、檢修記錄等。2、設(shè)備檔案應(yīng)由設(shè)備管理部門集中管理，專人保管。編號(hào)：QG/HC02.006-2002安全生產(chǎn)管理制度一、總則1工在生產(chǎn)過程中的安全和健

52、康，2、公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹的原則，生產(chǎn) 要服3。12（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)），是企業(yè)安全研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和發(fā)展中心負(fù)責(zé)。! 1/. 3、制造公司（工廠）下屬生產(chǎn)部門成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本部門的員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī) 程。實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行安委會(huì)的各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全。參加 安全事故的調(diào)查和處理，負(fù)全安全事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出預(yù)防 措施，并監(jiān)督執(zhí)行。4、安全生產(chǎn)主要責(zé)任人的劃分：企業(yè)總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）是本企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人， 分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全生產(chǎn)管理員

53、是安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。5、企業(yè)在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技 術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。6章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速采取措施予以排除。三、教育與培訓(xùn)1（即生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)崗位）重新進(jìn)行安全教育才能上崗。2經(jīng)專業(yè)部門嚴(yán)格 考核并取得合格操作證（12險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；產(chǎn)生大量蒸氣、腐 蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，歡迎共閱應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備 必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。3、電梯的訂貨、安裝、使用、維修保養(yǎng)、年審等，須遵守勞動(dòng)部門規(guī)定的有關(guān)安全要 求。要切實(shí)加強(qiáng)電梯管理，發(fā)現(xiàn)隱患要立即消除，嚴(yán)禁電梯帶隱患運(yùn)行。4、凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建生產(chǎn)場(chǎng)地以及技術(shù)改造工程，都必需安排勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施 的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)（簡(jiǎn)稱三同時(shí)）。5、工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)提出勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施投產(chǎn)的，要 追究主要責(zé)任人的責(zé)任。6有防護(hù)設(shè)施。7設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。8相應(yīng)的有效防護(hù)措施。912、易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切 隱患。檢查設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須采取妥善的防護(hù)措施，并經(jīng)有關(guān)