集團(tuán)公司分子公司績效管理方案

1、集團(tuán)公司分子公司績效管理方案一、指導(dǎo)思想為有效激勵分子公司管理者,推動分子公司的持續(xù)發(fā)展 及規(guī)模效益增長，逐步規(guī)范內(nèi)部管理，特制定本方案。二、績效管理指標(biāo)體系說明：績效管理指標(biāo)體系分為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、內(nèi)部運作指標(biāo)、 滿意度指標(biāo)和周邊績效指標(biāo)四類。其中：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)反映 分子公司經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營成果；內(nèi)部運作指標(biāo)作為衡量分子 公司內(nèi)部運作效果和規(guī)范性的依據(jù)；滿意度指標(biāo)通過員工滿 意度信息和客戶滿意度信息的收集和分析對公司組織和文 化基本狀況進(jìn)行一定的反應(yīng)；周邊績效反映在達(dá)成職責(zé)和任 務(wù)的過程中對工作業(yè)績有影響的支持性因素，涉及工作責(zé)任 心、服務(wù)意識、工作效率等多方面因素。在此基礎(chǔ)上，設(shè)立基準(zhǔn)指標(biāo)，作

2、為績效管理體系主體的 基礎(chǔ)，具有“一票否決權(quán)”。三、分子公司績效管理指標(biāo)體系：分子公司2011年績效管理指標(biāo)體系一指標(biāo)類一指標(biāo)名稱評價標(biāo) 準(zhǔn)信息來 源考 核 頻權(quán)重 (%評價方法別率關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收 入總部財 務(wù)部季 度18定量凈利潤總部財 務(wù)部季 度27定量回款率總部財 務(wù)部年度10定量內(nèi)部運作指標(biāo)管理體系規(guī) 范性總部企 管部15定量結(jié)合定性產(chǎn)品一次交 驗合格率各分子 公司提 供報表， 總部企 管部核 實年 度5定量員工流動率人力資 源部年度5定量滿意度指標(biāo)公司內(nèi)部員 工滿意度總部人 力資源 部做各 分子公 司員工 滿意度 調(diào)查年 度5定量公司外部客 戶滿意度總部企 管部做 各分子 公

3、司客 戶滿意 度調(diào)查年度5定量周邊績效指標(biāo)周邊績效各部門提供信 息，總經(jīng) 理或主年 度10定性管副總評價基準(zhǔn)指標(biāo)重大質(zhì)量事 故在考核期內(nèi)，基 準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1、若出現(xiàn)一次， 則考核結(jié)果按 50%計；2、若出現(xiàn)兩次以 上，則考核結(jié)果 為零重大安全事 故重大客戶投 訴四、分子公司綜合績效考核指標(biāo)說明：1、主營業(yè)務(wù)收入：以財務(wù)統(tǒng)計口徑為準(zhǔn)。指標(biāo)的確定（原則上，可調(diào)整）：在三年平均主營業(yè)務(wù)收入基礎(chǔ)上加上行業(yè)平均增長預(yù)測及公司預(yù)期增長，得到主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)。此作為主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)的底線， 總部用類似于投標(biāo)的方法和各分子公司確定指標(biāo)。注：如果有導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入重大變化的因素出現(xiàn)時（增加投資、新上項目、宏觀環(huán)

4、境劇變等）可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)2、凈利潤：以財務(wù)統(tǒng)計口徑為準(zhǔn)。指標(biāo)的確定（原則上，可調(diào)整）：三年平均凈資產(chǎn)收益率乘以期初凈資產(chǎn)，在此基礎(chǔ)上加上行業(yè)增長預(yù)測及公司預(yù)期增長，得到凈利潤指標(biāo)。此作為凈利潤指標(biāo)的底線，總部用類似于投標(biāo)的方法和各分子公司確定指標(biāo)。注：如果有導(dǎo)致凈利潤重大變化的因素出現(xiàn)時 （增加 投資、新上項目、宏觀環(huán)境劇變等）可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整3、回款率：銷售回款/主營業(yè)務(wù)收入x 100%指標(biāo)的確定：參照三年財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合現(xiàn)狀加上一定比 例的增長4、管理體系規(guī)范性：企管部、人力資源部、財務(wù)部每 年組織工作小組對各分子公司做兩次管理內(nèi)審 （上下半 年各一次），從技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量、安全、 固定

5、資產(chǎn)管理和人力資源管理等方面 （具體請見 管理 體系規(guī)范性考核計分表 ），運用評審表以逐項打分的形 式檢查各分子公司制度的完善性和運行的有效性， 以內(nèi) 審情況結(jié)合管理制度執(zhí)行方面的其他信息定性評價5、產(chǎn)品一次交驗合格率：以現(xiàn)有統(tǒng)計制度規(guī)定為準(zhǔn)， 分子公司提供報表，總部企管部核實6、員工流動率：離職人數(shù)/年平均人數(shù)x 100%7、公司內(nèi)部員工滿意度：根據(jù)員工滿意度調(diào)查結(jié)果得 分（如包括企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)行為、工作回報、工作協(xié)作 和工作本身等幾個方面， 具體見 公司內(nèi)部員工滿意度 調(diào)查表）8、公司外部客戶滿意度：根據(jù)各分子公司外部客戶滿 意度調(diào)查結(jié)果得分 （如包括產(chǎn)品質(zhì)量、 服務(wù)及時性有效 性、協(xié)調(diào)和

6、溝通、 對客戶支持充分性和客戶關(guān)系等幾方 面，具體見公司外部客戶滿意度調(diào)查表 ）9、周邊績效：股份公司總經(jīng)理或主管副總根據(jù)各部門 提供信息和與各分子公司總經(jīng)理工作聯(lián)系中所獲信息 定性評價（如包括責(zé)任心、工作品質(zhì)、工作技能、工作 效率、團(tuán)隊建設(shè)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新等方面）五、考核操作說明：1、各類角色和權(quán)限： 被考核者：各分子公司包括總經(jīng)理及副總經(jīng)理、總經(jīng) 理助理的整個領(lǐng)導(dǎo)班子?？己苏撸汗煞莨究偨?jīng)理或主管副總。在績效管理過 程中，考核者除考核外，有指導(dǎo)、幫助、激勵被考核 者的責(zé)任和權(quán)利。歸口管理部門：企業(yè)管理部。負(fù)責(zé)組織績效考核的實 施，匯總整理績效考核結(jié)果，并負(fù)責(zé)績效申訴的組織 處理。信息提供部門：財

7、務(wù)部、企管部、人力資源部、工會 考核結(jié)果審核者：股份公司績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組（股份 公司副總以上組成）2、考核內(nèi)容和頻次：績效考核頻次：-季度考核：主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤指標(biāo)；-年中考核：主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤指標(biāo)和管理體系規(guī)范性指標(biāo)；-年末考核：全部指標(biāo)。原則上，各分子公司自己在年度指標(biāo)的基礎(chǔ)上將主營 業(yè)務(wù)收入和凈利潤指標(biāo)分解到四個季度，總部確認(rèn)， 但第四季度完成全年指標(biāo)的比例不應(yīng)超過40%。3、考核等級評定：等級標(biāo)準(zhǔn)分為五級（1）定量評價：A、主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)和凈利潤指標(biāo):等級目標(biāo)達(dá)成情況A、出色（10分）130以上B、優(yōu)良（8 分）110130%C、常態(tài)（6分）90110%D、需改進(jìn)（4分）70

8、90%E、不良（2分）4070%B、回款率指標(biāo):等級目標(biāo)達(dá)成情況A、出色（10分）115%以上B、優(yōu)良（8 分）105115%C、常態(tài)（6分）95105%D、需改進(jìn)（4分）8595%E、不良（2分）85%以下C、產(chǎn)品一次交驗合格率：達(dá)到經(jīng)營考核指標(biāo)責(zé)任書中標(biāo)準(zhǔn)得10分，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得 4分D、員工流動率：實際情況處于經(jīng)營考核指標(biāo)責(zé)任書中指標(biāo)規(guī)定范圍之內(nèi)得10分，實際情況處于指標(biāo)規(guī)定范圍之外得4分E、管理體系規(guī)范性指標(biāo)、公司內(nèi)部員工滿意度指標(biāo)、公司外部客戶滿意度指標(biāo):等級目標(biāo)達(dá)成情況A、出色（10分）4 5B、優(yōu)良（8 分）3. 54C、常態(tài)（6分）3 3. 5D、需改進(jìn)（4分）2 3E、不良（2

9、分）2分以下（2）定性評價:等級說明A出色（10分）在該評價因素上的績效表現(xiàn)優(yōu)秀， 位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。始終超出本崗B、良好在該評價因素上的績效表現(xiàn)良好，經(jīng)常超出本崗（8 分）位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。C、常態(tài)在該評價因素上的績效表現(xiàn) 般，維持或偶爾超（6分）出本崗位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。D、需改 進(jìn)（4分）在該評價因素上的績效表現(xiàn)略低，不到本崗位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。維持或有時達(dá)E、不良在該評價因素上的績效表現(xiàn)不良，顯著低于本崗（2 分）位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。說明：各項得分如剛好處于等級分界點上，等級評價結(jié)果可就高。最終，分子公司綜合績效考核得分P=E（該項得分x指標(biāo)對應(yīng)的權(quán)數(shù)）注：P精確到小數(shù)點后兩位4、考核結(jié)果轉(zhuǎn)化為績效等

10、級和績效系數(shù)：績效得分區(qū)間績效等級績效系數(shù)8.00 < P < 10.00甲1. 257.00 < P < 8. 00乙1. 126.00W P < 7.00丙15.00 < P< 6.00丁0. 75P< 5.00戊0. 5六、各分子公司考核指標(biāo)與獎懲掛鉤辦法：1、各分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員年薪中60%為基本工資分在月度發(fā)放； 40%的績效工資季度發(fā)放；2、第一、二、三季度的績效工資基數(shù)為年薪的5%，年末績效工資基數(shù)為年薪的 25%；3、本季度的績效工資在下季度的三個月中發(fā)放；4、為了突出利潤指標(biāo)的重要性，可以在評價標(biāo)準(zhǔn)上設(shè) 定一個指標(biāo)（如評價標(biāo)準(zhǔn)

11、的 130%），分子公司利潤超過 此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)班子可以按一定比例額外得到一部分獎勵， 但前提是績效等級在“乙”等以上；5、為了對分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子加強(qiáng)約束，規(guī)定績效等級 在“戊”等或利潤指標(biāo)在評價標(biāo)準(zhǔn)的 80%以下，考慮對 分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子做出調(diào)整。幾點補(bǔ)充：績效考核指標(biāo)的確定經(jīng)雙方溝通確認(rèn) 指標(biāo)制定后不是絕對一成不變，可以在考核期間內(nèi)調(diào) 整，但調(diào)整必須有明確、可信服的理由，分子公司提 出申請，總部企管部受理（對于子公司作為董事會授 權(quán)辦事機(jī)構(gòu)），股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。考核結(jié)果的確定要經(jīng)過考核者和被考核者雙方簽字確 認(rèn)，考核者要與被考核者做績效面談。為了運用激勵機(jī)制調(diào)動經(jīng)營者的積極性，促進(jìn)分子公 司的

12、經(jīng)營發(fā)展，對分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員年薪制做如 下調(diào)整和補(bǔ)充：- 分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪一律由總部或董事會確定- 年薪特殊情況具體商定- 發(fā)放辦法見第七部分 總部對各分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子考核，但每個分子公司應(yīng) 將指標(biāo)分解，落實到各部門，形成各自的考核體系， 讓部門、 員工都知曉考核指標(biāo)以及與自己利益的聯(lián)系 各分子公司的考核方案一式三份上報總公司財務(wù)部、 企管部和人力資源部備案。A 股份有限公司2010 年 12 月 5 日附件一：管理體系規(guī)范性考核計分表附件二：公司外部客戶滿意度調(diào)查表附件三：公司內(nèi)部員工滿意度調(diào)查問卷附件 管理體系規(guī)范性考核計分表（樣表，非最終考核用表格）類別項目好較好中較差差權(quán)重（%

13、得分技術(shù)研發(fā)管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5j是否有新產(chǎn)品（加分項）新產(chǎn)品商品化程度（加分項）合計10生產(chǎn)和運作管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5j生產(chǎn)和運作計劃完成情況（加分項）合計10銷售和營銷管理是否有相應(yīng)制度2制度完善程度5j執(zhí)行情況8合計15質(zhì)量管理文件制度完善程度V管理職責(zé)1采購和供應(yīng)商管理V材料和過程控制5j檢驗和計量5j客戶服務(wù)V持續(xù)改進(jìn)V環(huán)境管理2合計25安全管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5j合計10固定資產(chǎn)管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5j合計10人力資源管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4基本人事管理/"V職位能力確定

14、及評估管理/"V績效管理/"V薪資管理/"V培訓(xùn)管理/"合計20總計附件二:公司外部客戶滿意度調(diào)查表（樣表，非最終考核用表格）顧客名稱填表人供貨產(chǎn)品名稱聯(lián)系方式（電話、 傳真、電子郵件）NO.顧客評價內(nèi)容顧客評價1產(chǎn)品尺寸或外觀精細(xì)度非常好較好一般較差很差2客戶批次 （或單件） 驗收合格 率情況非常好較好一般較差很差3給客戶的產(chǎn)品失效程度非常好較好一般較差很差4對客戶投訴的反應(yīng)速度非常好較好一般較差很差5對客戶投非常好較好般較差很差訴的服務(wù)態(tài)度6對客戶投訴的處理效果非常好較好一般較差很差7承諾交貨期的執(zhí)行情況非常好較好一般較差很差8貯、運、交貨的工作質(zhì)量

15、非常好較好一般較差很差9與客戶的主動溝通非常好較好一般較差很差10顧客期望的價格滿意度非常好較好一般較差很差顧客其它期望和要求：您認(rèn)為最不滿意處請具體說明：注：公司外部客戶滿意度績效得分=總分 /10附件三: 公司內(nèi)部員工滿意度調(diào)查問卷（樣表，非最終考核用表格）1. 我的直接經(jīng)理曾經(jīng)和我討論，我的工作是如何和公司 部門的前景、價值觀、遠(yuǎn)近目標(biāo)及策略相一致的。1.非常同意 2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意2. 我未來一年的工作計劃使我能夠安排工作的重點。1.非常同意 2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意3. 我工作上的重點和公司/部門整體的目標(biāo)是緊密聯(lián)系的。1

16、.非常同意 2.同意3.既不同意也不反對4. 不同意5.非常不同意4. 我的直接經(jīng)理對我成功地完成我的工作計劃有著積極的 作用。1.非常同意 2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意5. 我的工作計劃能清楚地讓我和我的直接經(jīng)理去評估我的 工作成績。1.非常同意 2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意6. 我的部門的工作程序已經(jīng)被優(yōu)化。管理者回答3.既不同意也不反對1.非常同意2.同意4.不同意5.非常不同意7. 我的部門已經(jīng)減少了不必要的重復(fù)工作（返工） 。 注：管理者回答1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意8. 我的直接經(jīng)理鼓勵不斷的各方

17、面的進(jìn)步。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意9 我覺得公司鼓勵我想出新的更好的辦法去處理事情。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意10我會因改進(jìn)關(guān)鍵的工作程序而受到嘉獎/肯定。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意11我有適當(dāng)?shù)臋C(jī)會參與對我工作有影響的決策。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意12我明白我的部門的目標(biāo)、方針和部門/公司的整體目標(biāo)、方針及策略之間的聯(lián)系。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意13.我的部門會同其他的部門合作以便達(dá)到公司的整體目標(biāo)

18、。注：管理者回答1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4. 不同意5.非常不同意14 .我的部門能清楚地了解我們客戶的需要（注：管理者回答，這里的“客戶”包括公司內(nèi)部和外部客戶）1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意15. 我的直接經(jīng)理努力通過充分利用我們不同的個人背景，工作風(fēng)格，和建議來提高業(yè)務(wù)成績。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意16. 公司采取了真正的有效方式來聽取員工的意見和想法。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意17 .在我工作的部門，人們可以發(fā)表任何不同的意見而無需擔(dān)心有不好的后果。1.非常同

19、意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意18.我對自己在公司的職業(yè)發(fā)展感到很滿意。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意19 在公司內(nèi)，我擁有真正的機(jī)會來提高我的技能。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意20 我的技巧和能力可以充分地運用于工作中。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意21我知道我將來需要怎樣的技能才能為公司作出有價值的 貢獻(xiàn)。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意22我不斷收到各種有助于改善我的工作表現(xiàn)的反饋。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同

20、意5.非常不同意23. 我最近一次工作表現(xiàn)的正式討論（業(yè)績考核反饋溝通） 已經(jīng)包括了我將用于改善工作的、明確可行的計劃步驟。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意24我從直接經(jīng)理那里得到很好的關(guān)于職業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)和建 議。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意25 阻礙我盡全力工作的一些關(guān)鍵因素是： （請標(biāo)上所有合適項）1 對我的工作表現(xiàn)沒有或很少有反饋2 缺少來自直接經(jīng)理的明確一致的工作指導(dǎo)3 缺少來自公司、部門的明確一致的工作方向4 每一件事情都很重要 -太多重要的事情，太少時間5 缺少資源（如資金、人力等等）6 花了太多時間來努力遵循“正

21、確”的工作風(fēng)格7 我的工作沒有充分利用我的技能8 多次返工9 很少或沒有機(jī)會來發(fā)展我的新技能10 部門的組織結(jié)構(gòu)11 我工作以外的責(zé)任 /活動12 沒有任何問題，我在盡我全力工作26. 總的來說，你如何評價目前公司的綜合滿意程度？1十分滿意2滿意3既非滿意也非不滿意4不滿意5十分不滿意27身為公司的員工，和其它公司相比，你如何評價自己的 公司？1最好的其中之一2好于一般3一般4差于一般5最差的其中之一28你如何評價公司的總體福利項目（如社會保險，住房福 利等等）？1非常好2好3一般4不好5非常不好29我清楚公司的薪酬系統(tǒng)是怎樣運作的。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不

22、同意30我覺得我的工資和我的工作表現(xiàn)是密切相關(guān)的。1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意31和其它公司類似工作崗位的人們相比，我覺得我的工資是：1 高得多2 高一點3. 差不多4. 低一點5. 低得多32. 總的來說，你對你的工作的滿意程度如何?1.十分滿意2.滿意3.既非滿意也非不滿意4.不滿意5.十分不滿意33. 我的工作給我一種個人成就感。1.非常同意 2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意34. 在公司，允許我有足夠的靈活性來平衡工作和家庭的關(guān) 系。1.非常同意 2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意35. 我相信如果存在一些與公司

23、業(yè)務(wù)有關(guān)的不道德的商業(yè)行 為，我能報告而不用擔(dān)心受到報復(fù)。1.非常同意 2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意36. 在多大程度上，你因為發(fā)展公司/部門的業(yè)務(wù)而受到肯定/嘉獎?1. 非常大程度2.較大程度3.中等程度4.有限程度5. 一點也沒有37. 在多大程度上，在公司里，你為發(fā)展你的部下而受到肯 定？1.非常大程度2.較大程度3.中等程度4.有限程度5. 一點也沒有6.對我不適用38. 你目前在工作中所接受的在職培訓(xùn)，使你能更有效地工 作。（在職培訓(xùn)廣泛定義為你從你的直接經(jīng)理和同事那里得 到的指導(dǎo)、反饋和建議。）1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意

24、39. 在過去的一年里，在你所在部門內(nèi)講行的部門培訓(xùn)/技術(shù)培訓(xùn)，使你能更有效地工作。（部門培訓(xùn)/技術(shù)培訓(xùn)是指在你自己所在部門內(nèi)進(jìn)行的課堂培訓(xùn)或項目培訓(xùn)。）1.非常同意2.同意3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意40. 是什么因素阻礙你在工作中運用各種培訓(xùn)所得？（標(biāo)上所有合適項。）1 我的直接經(jīng)理不支持我使用新技能2 培訓(xùn)太籠統(tǒng)3 培訓(xùn)結(jié)束后回到工作中，工作壓力使我無法應(yīng)用培 訓(xùn)所得4 培訓(xùn)內(nèi)容通常跟我的工作無關(guān)5 我沒有花時間應(yīng)用我的培訓(xùn)所得6 需要更多的課堂時間來學(xué)習(xí)所有的資料7. 沒有任何問題，我一般都能應(yīng)用培訓(xùn)所得 公司目前是否有績效考核，如果有，請回答以下問題(41 49)，如果沒有， 以下問題可以不做回答， 直接填寫背景信息：41. 工作量和考核結(jié)果難以掛鉤，可能造成干少錯少、考 核分?jǐn)?shù)高，干多錯多、考核分?jǐn)?shù)低的不合理現(xiàn)象