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文檔簡介

1、泓域咨詢/忻州干混砂漿項目招商引資報告忻州干混砂漿項目招商引資報告xxx(集團)有限公司目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析7一、 行業(yè)概況7二、 基本風險特征8三、 影響行業(yè)發(fā)展的因素9第二章 項目投資背景分析11一、 行業(yè)壁壘11二、 行業(yè)市場規(guī)模12三、 推動新興產業(yè)未來產業(yè)搶灘占先13四、 培育轉型發(fā)展主體力量14第三章 緒論16一、 項目名稱及投資人16二、 編制原則16三、 編制依據(jù)17四、 編制范圍及內容18五、 項目建設背景18六、 結論分析20主要經(jīng)濟指標一覽表22第四章 建筑工程方案分析24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26

2、第五章 選址方案28一、 項目選址原則28二、 建設區(qū)基本情況28三、 打造三大開放門戶30四、 打造六大經(jīng)濟板塊32五、 項目選址綜合評價35第六章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第七章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第八章 進度規(guī)劃方案54一、 項目進度安排54項目實施進度計劃一覽表54二、 項目實施保障措施55第九章 組織機構、人力資源分析56一、 人力資源配置56勞動定員一覽表56二、 員工技能培訓56第十章 安全生產分析59一、 編制依據(jù)59二、 防范措施60三、 預期效果評價63第十一章 投資方案

3、分析64一、 投資估算的依據(jù)和說明64二、 建設投資估算65建設投資估算表67三、 建設期利息67建設期利息估算表67四、 流動資金69流動資金估算表69五、 總投資70總投資及構成一覽表70六、 資金籌措與投資計劃71項目投資計劃與資金籌措一覽表71第十二章 經(jīng)濟效益73一、 經(jīng)濟評價財務測算73營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表73綜合總成本費用估算表74固定資產折舊費估算表75無形資產和其他資產攤銷估算表76利潤及利潤分配表78二、 項目盈利能力分析78項目投資現(xiàn)金流量表80三、 償債能力分析81借款還本付息計劃表82第十三章 項目招標及投標分析84一、 項目招標依據(jù)84二、 項目招標范

4、圍84三、 招標要求85四、 招標組織方式87五、 招標信息發(fā)布90第十四章 項目總結分析91第十五章 補充表格92主要經(jīng)濟指標一覽表92建設投資估算表93建設期利息估算表94固定資產投資估算表95流動資金估算表96總投資及構成一覽表97項目投資計劃與資金籌措一覽表98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計劃表103本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參

5、考應用。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)概況預拌砂漿是指由水泥、砂、礦物摻合料、添加劑和水等原料,按一定比例,經(jīng)過計量、攪拌均勻后用專用設備運輸至施工現(xiàn)場的砂漿。預拌砂漿可分為濕拌砂漿和干混砂漿,預拌濕砂漿是已經(jīng)摻入規(guī)定比例水的預拌砂漿,由專業(yè)混凝土、砂漿企業(yè)生產銷售,到施工現(xiàn)場需盡快使用,不能長時間儲存。干混砂漿是一種多成分的顆粒狀或粉狀混合物,配方滿足不同的建筑要求和施工要求,由專業(yè)砂漿企業(yè)生產銷售,以袋裝和散裝方式送到工地,施工時按照規(guī)定的比例加水攪拌均勻后使用。預拌砂漿是一種新型綠色建筑材料,在節(jié)約資源、保護環(huán)境、確保建筑工程質量和實現(xiàn)資源再利用方面有顯著優(yōu)勢。與現(xiàn)場配制砂漿相比,每使用

6、1噸預拌砂漿可節(jié)約水泥43公斤、石灰34公斤、砂50公斤、利用粉煤灰85公斤(按平均值計算)。按水泥和石灰生產的能耗計算,可節(jié)約標煤17.5公斤,減少二氧化碳排放115公斤。2007年6月,商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環(huán)保總局共同發(fā)布了關于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知,要求城市分期分批開展禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿工作(家裝等小型施工現(xiàn)場除外),工程中使用預拌砂漿(含干拌砂漿和濕拌砂漿)。2011年9月,商務部發(fā)布關于“十二五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導意見,要求加快預拌混凝土、預拌砂漿產業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化升級。此類相關政策法規(guī)的實施,有效推動了我國預拌砂漿

7、行業(yè)的快速發(fā)展。二、 基本風險特征1、行業(yè)和政策風險預拌砂漿行業(yè)目前是國家重點鼓勵、優(yōu)先發(fā)展的行業(yè),受國家政策扶持力度較大,但是由于與現(xiàn)場攪拌砂漿相比,預拌砂漿的價格是其兩倍多,施工單位使用預拌砂漿后建筑成本將相應提高,因此目前我國預拌砂漿發(fā)展主要靠這些政策的強制推動。雖然我國目前在很多地區(qū)出臺了推廣預拌砂漿應用的政策,但目前這些政策的執(zhí)行力度沒有得到充分體現(xiàn),監(jiān)督執(zhí)行不到位,使得落后的施工方式還有很大的存在空間。許多地區(qū)預拌砂漿推廣政策都不帶有強制性,未規(guī)定如果違規(guī)將受到何種處罰,這也阻礙了預拌砂漿的市場進程推進。行業(yè)利潤在一定程度上得益于國家政策扶持。因此,如果國家停止或減少針對全行業(yè)的政

8、策扶持,行業(yè)內企業(yè)利潤將產生一定程度下滑或不利波動的風險。2、原材料價格波動及市場風險預拌砂漿的原材料主要為黃砂、水泥以及粘合劑,在生產經(jīng)營中占總生產成本的比重較高,上述主要原材料作為基礎建材,其價格和供應情況可能由于國家資源儲備、客戶需求和市場條件等影響而變化。三、 影響行業(yè)發(fā)展的因素由于預拌砂漿產品是一種不宜長途運輸?shù)奈镔Y,因此其市場拓展較易受銷售半徑的限制。這個特點使得即使大廠商也只能占據(jù)本地區(qū)市場。大中小企業(yè)紛紛以本地、本省為基礎劃地而治,形成群雄割據(jù)局面。這雖然保證了本地公司產品的銷路,并降低了運輸費用,但是另一方面各自對本地區(qū)市場的獨占不利于橫向發(fā)展。唯有通過兼并重組,提高市場集中

9、度,帶動產業(yè)轉型升級,才能有效化解產能過剩。另外,預拌砂漿行業(yè)的地區(qū)發(fā)展不平衡,各地的發(fā)展差距大,東部地區(qū)預拌砂漿發(fā)展較快,中部發(fā)展相對遲緩,而西部個別地區(qū)預拌砂漿產業(yè)幾乎是空白。目前我國經(jīng)濟發(fā)展較快的長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)仍然是預拌砂漿發(fā)展最快的三個地區(qū),80%以上的預拌砂漿企業(yè)都集中在此。上海市是我國開展建筑砂漿科研工作最早的城市之一,也是目前發(fā)展預拌砂漿生產量最大的地區(qū);北京市近幾年預拌砂漿市場異?;钴S,特別是北京奧運工程對預拌砂漿的使用,如國家體育場(鳥巢)和國家游泳中心(水立方)建設都被北京市建委作為預拌砂漿應用示范項目率先使用預拌砂漿;廣州市預拌砂漿市場穩(wěn)步發(fā)展;天津市

10、以建筑施工示范工程為市場拉動點,預拌砂漿市場發(fā)展速度也較為速猛;近兩年,鄭州、成都、蘇州、南昌等地預拌砂漿市場得到了較快發(fā)展,上海、北京、廣州、常州等城市的預拌砂漿市場相對趨于成熟。第二章 項目投資背景分析一、 行業(yè)壁壘1、資金壁壘預拌砂漿實行工廠化生產,一次性投資大,一般企業(yè)難以承受,使用預拌砂漿還必須有配套的物流設施裝備。目前,在預拌砂漿領域的社會性投資還很少,生產企業(yè)不僅要投資建設生產線,還要投入資金配備物流裝備。因此,企業(yè)在投資建設生產線的同時,要購置一定數(shù)量的物流設施,加大了企業(yè)投資的成本,提高了投資風險。特別是企業(yè)承接大型建設項目時,為了滿足客戶的需求,企業(yè)需要短時間內加強自身的物

11、流運輸能力,因此新進企業(yè)和規(guī)模較小的企業(yè)無法承接大型的工程。2、環(huán)保壁壘我國自2008年起所有排污單位實行持證排污,未獲許可的一律不得生產,超證排污的一律停產整頓或關閉。凡是向重點湖泊排放重金屬和難降解有機污染物的項目,向封閉、半封閉水體排放氮磷的項目,一律停批;嚴格行業(yè)準入標準。3、區(qū)域壁壘由于預拌砂漿產品是一種不宜長途運輸?shù)奈镔Y,因此其市場拓展較易受銷售半徑的限制,一般不大于100公里。這個特點使得新進企業(yè)必須在當?shù)赝顿Y設廠,才能進入當?shù)氐纳皾{銷售區(qū)域,另外,本地的大廠商也只能占據(jù)本地區(qū)市場,劃地而治。4、安全生產壁壘預拌砂漿生產、應用過程比較復雜,容易出現(xiàn)質量事故,因此砂漿企業(yè)必須建立實

12、驗室,建立完整的質量保證體系,同時要求實驗室健全規(guī)章制度,對原材料進行質量檢測,保證合格原材料進廠。砂漿產品必須進行幾項重要指標的檢測,最后在實驗墻完成應用實驗,合格后才能出廠。二、 行業(yè)市場規(guī)模預拌砂漿是繼預拌混凝土之后,國家又一節(jié)能減排的重大舉措。作為新型綠色建筑材料,我國的預拌砂漿行業(yè)成為一個巨大的強有力的新型產業(yè),正處于快速成長期。2015年全國30個省有規(guī)模以上干混砂漿生產企業(yè)965家,比上年末803家增加162家,增長20.17%;年設計生產能力達到3.31億噸,比上年的2.74億噸產能增長20.80%,比2014年的增長率下滑5.84個百分點。全年生產干混砂漿5,730萬噸,比上

13、年5,077萬噸增加656萬噸,同比增長12.86%,比上年的增長率下降36.8個百分點。三、 推動新興產業(yè)未來產業(yè)搶灘占先以代表產業(yè)發(fā)展方向和趨勢的先行產業(yè)和前瞻性產業(yè)為重點方向,以“未來技術產業(yè)化”和“現(xiàn)有產業(yè)未來化”為抓手,著力實現(xiàn)“有中生新”和“無中生有”,努力建成全省未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的先導區(qū)、示范區(qū)和引領區(qū)。實施未來產業(yè)培育工程。著眼未來15到30年形成市場需求和產業(yè)規(guī)模的基本定位,積極布局先進能源技術、新一代機器人、人工智能、先進材料、生命科學等未來產業(yè)。謀劃布局太陽能光伏前沿產業(yè),重點推動用戶側并網(wǎng)光伏發(fā)電、獨立光伏發(fā)電、大型并網(wǎng)光伏發(fā)電等示范項目建設。圍繞化工、煤礦作業(yè)、災難救

14、援等工業(yè)機器人、特種機器人,以及醫(yī)療健康、家庭服務、教育娛樂等服務機器人應用需求,推動發(fā)展新一代機器人和智能制造產業(yè)發(fā)展。加快人工智能技術的應用、融合和提升,謀劃引進智能家居、智能汽車、智能安防、智能可穿戴設備研發(fā)和產業(yè)化項目。布局發(fā)展生命科技產業(yè),提高原研藥、首仿藥、中藥、新型制劑等創(chuàng)新能力和產業(yè)化發(fā)展水平。加強前沿科技產業(yè)攻關合作。加強與省內外重點高校和科研院所合作,依托忻州師范學院材料計算化學山西省高等學校重點實驗室,加快攻關硼羰基化學、生物大分子強化分離、線性光學材料、綠色催化等核心技術,加速推動先進材料、未來醫(yī)藥發(fā)展。面向新能源、新裝備、量子技術、區(qū)塊鏈等新興產業(yè)、未來產業(yè),加強培育

15、孵化、建鏈延鏈,培育、引進一批掌握自主核心技術的高新技術企業(yè),構建創(chuàng)新引領、企業(yè)主體、市場推動、全鏈協(xié)同的產業(yè)生態(tài)。四、 培育轉型發(fā)展主體力量強化企業(yè)的產業(yè)主體地位,聚焦傳統(tǒng)產業(yè)的迭代更新和新興產業(yè)的培育壯大,引進一批、培育一批、壯大一批,培育壯大企業(yè)主體群落。實施領軍型企業(yè)培育計劃。鼓勵龍頭、骨干企業(yè)通過兼并重組、布局重大項目等方式,加快縱向延伸、橫向聯(lián)合、跨越發(fā)展。加大對入選“中國500強”“山西省100強”企業(yè)的獎勵力度,重點對地方財政貢獻突出、新投產入規(guī)的工業(yè)企業(yè)、入規(guī)后連續(xù)兩年以上未退出規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)庫的企業(yè)以及入規(guī)當年主營業(yè)務收入超過1億元的領軍企業(yè),由市縣兩級給予支持,推動龍頭

16、企業(yè)做大做強做優(yōu)。實施規(guī)上工業(yè)企業(yè)倍增計劃。堅持企業(yè)主導、政府引導、試點帶動、培優(yōu)培強,從全市民營龍頭企業(yè)、高新技術企業(yè)、外商投資企業(yè)、已上市或已掛牌“新三板”及上市后備企業(yè)中選取一批作為試點,創(chuàng)新各類要素供給,實現(xiàn)靶向精準扶持,采取科技創(chuàng)新、工業(yè)技改、發(fā)展總部經(jīng)濟、強化資本運營等集約化發(fā)展方式提升企業(yè)綜合競爭力,引領帶動全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)實現(xiàn)“倍增”。到2025年,全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)增加到956家。推動省級中小微企業(yè)“專精特新”“小巨人”企業(yè)發(fā)展。針對不同發(fā)展階段的企業(yè)開展精準服務,建立健全忻州“專精特新”種子企業(yè)、“專精特新”中小企業(yè)、“專精特新”“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)的梯度培育

17、體系?!笆奈濉逼陂g力爭新培育“小升規(guī)”企業(yè)400戶以上,省級“專精特新”企業(yè)75戶,省級“專精特新”“小巨人”企業(yè)15戶。推動大中小企業(yè)融通發(fā)展,發(fā)揮大企業(yè)引領支撐作用,推動生產要素共享,促進創(chuàng)新資源開放,構建大企業(yè)與中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、共享資源、融合發(fā)展的發(fā)展格局。第三章 緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱忻州干混砂漿項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)。二、 編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經(jīng)驗,實現(xiàn)降低成

18、本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經(jīng)濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全

19、生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。三、 編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。四、 編制范圍及內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護

20、、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設背景預拌砂漿生產、應用過程比較復雜,容易出現(xiàn)質量事故,因此砂漿企業(yè)必須建立實驗室,建立完整的質量保證體系,同時要求實驗室健全規(guī)章制度,對原材料進行質量檢測,保證合格原材料進廠。砂漿產品必須進行幾項重要指標的檢測,最后在實驗墻完成應用實驗,合格后才能出廠。當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局,國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經(jīng)濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期。與此同時,全球新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際力

21、量對比深刻調整,和平與發(fā)展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,經(jīng)濟全球化仍是歷史潮流。我國已進入高質量發(fā)展階段,制度優(yōu)勢顯著,治理效能提升,經(jīng)濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展韌性強勁,社會大局穩(wěn)定,我國在引領世界共識的發(fā)展進程中展示出了足夠的繼續(xù)發(fā)展優(yōu)勢和條件。全省正處于資源型經(jīng)濟從成熟期到衰退期的演變階段,未來510年正是轉型發(fā)展的窗口期、關鍵期。經(jīng)過“十三五”時期的奮斗,經(jīng)濟綜合實力、人民生活水平、各項事業(yè)發(fā)展全方位邁上新臺階。我市正處于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、推進現(xiàn)代化建設的布局調整期,處于抓機遇、轉方式、調結構、強動能、高質量轉型發(fā)展突破期,處于打

22、基礎、提品位、強功能的城鎮(zhèn)化建設加速發(fā)展期,仍然面臨著創(chuàng)新動力不足、市場主體乏力、產業(yè)升級任務迫切等嚴峻挑戰(zhàn)和現(xiàn)實考驗?!笆濉币詠?,經(jīng)濟運行穩(wěn)步向好,專項行動扎實有效,城鄉(xiāng)面貌顯著改善,干部群眾奮發(fā)向上,建設宜居宜業(yè)宜創(chuàng)宜游的創(chuàng)新型田園城市,我們具備多方面的有利條件和堅實基礎。綜合判斷,全市經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,轉型發(fā)展集中發(fā)力、穩(wěn)步向前的基本趨勢沒有改變,高質量高速度趕超型跨越式發(fā)展站在了新的歷史起點上?!笆奈濉睍r期,在推進高質量高速度趕超型跨越式發(fā)展的進程中,進一步明確歷史使命、強化創(chuàng)新自覺,扛起歷史擔當,將轉型綜改進行到底,確保實現(xiàn)“十四五”轉型出雛型戰(zhàn)略目標。

23、六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約13.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx立方米干混砂漿的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資5606.28萬元,其中:建設投資4315.78萬元,占項目總投資的76.98%;建設期利息84.93萬元,占項目總投資的1.51%;流動資金1205.57萬元,占項目總投資的21.50%。(五)資金籌措項目總投資5606.28萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)387

24、2.97萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額1733.31萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):12100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):9686.80萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):1765.85萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.79%。5、全部投資回收期(Pt):5.70年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):4079.42萬元(產值)。(七)社會效益該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力

25、。綜上,該項目建設條件具備,經(jīng)濟效益較好,其建設是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8667.00約13.00畝1.1總建筑面積15643.481.2基底面積5113.531.3投資強度萬元/畝313.362總投資萬元5606.282.1建設投資萬元4315.782.1.1工程費用萬元3627.982.1.2其他費用萬元573.062.1.3預備費萬元1

26、14.742.2建設期利息萬元84.932.3流動資金萬元1205.573資金籌措萬元5606.283.1自籌資金萬元3872.973.2銀行貸款萬元1733.314營業(yè)收入萬元12100.00正常運營年份5總成本費用萬元9686.80""6利潤總額萬元2354.47""7凈利潤萬元1765.85""8所得稅萬元588.62""9增值稅萬元489.44""10稅金及附加萬元58.73""11納稅總額萬元1136.79""12工業(yè)增加值萬元3846.03&q

27、uot;"13盈虧平衡點萬元4079.42產值14回收期年5.7015內部收益率23.79%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3376.16所得稅后第四章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4

28、、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通

29、風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積15643.48,其中:生產工程10189.23,倉儲工程3064.03

30、,行政辦公及生活服務設施1080.64,公共工程1309.58。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2761.3110189.231332.641.11#生產車間828.393056.77399.791.22#生產車間690.332547.31333.161.33#生產車間662.712445.42319.831.44#生產車間579.882139.74279.852倉儲工程1431.793064.03346.252.11#倉庫429.54919.21103.882.22#倉庫357.95766.0186.562.33#倉庫343.63735.378

31、3.102.44#倉庫300.68643.4572.713辦公生活配套259.771080.64166.333.1行政辦公樓168.85702.42108.113.2宿舍及食堂90.92378.2258.224公共工程664.761309.58144.48輔助用房等5綠化工程1168.3119.00綠化率13.48%6其他工程2385.1611.097合計8667.0015643.482019.79第五章 選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)

32、一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況忻州市,山西省地級市,古稱“秀容”,簡稱“忻”,別稱“欣”。位于山西省中北部,北隔長城攬云朔,南界石嶺通太原,西帶黃河望陜蒙,東臨太行連京冀,轄14個縣(市、區(qū)),總面積2.5萬平方公里,是山西省版圖最大的市。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,忻州市常住人口為2689668人。忻州市擁有佛教圣地五臺山,“九塞尊崇第一關”的雁門關等知名旅游景點;擁有“摔跤之鄉(xiāng)”、中國八音之鄉(xiāng)、“中國雜糧之都”、“雙擁模范城”、“中國觀光旅游投資競爭力百強城市”、“國家歷史文化名城代縣”、“中國最佳生態(tài)休閑旅游示范城市”、“國家智慧城市”等城市名片。20

33、17年6月,忻州市被命名國家衛(wèi)生城市。2018年12月13日,入選中國特色農產品優(yōu)勢區(qū)名單。2020年10月10日,入選全國文明城市。全市轉型發(fā)展的空間布局、區(qū)域布局、產業(yè)布局、開放布局進一步優(yōu)化,經(jīng)濟增速高于全省平均水平,地區(qū)生產總值達到1700億元以上。三大門戶對外開放平臺體系基本建立、基礎設施更加完善。三個旅游集散地產業(yè)化、品牌化、特色化更加凸顯。六大經(jīng)濟板塊加快形成,各區(qū)域支柱產業(yè)更加明晰,支撐作用更加明顯,區(qū)域間實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展、協(xié)調發(fā)展,產業(yè)優(yōu)勢、產業(yè)協(xié)作進一步增強。在實現(xiàn)第一個五年“轉型出雛型”重要階段性目標的基礎上,人均生產總值力爭達到全省平均水平,與全省同步實現(xiàn)全面轉型,與全省、

34、全國同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。全要素生產率大幅提高,產業(yè)基礎能力和產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平顯著提高,現(xiàn)代化經(jīng)濟體系基本建立;科技創(chuàng)新能力大幅提升,構建起協(xié)同高效、具有忻州特色的區(qū)域創(chuàng)新體系,經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)由資源依賴向創(chuàng)新驅動轉變;新型城鎮(zhèn)化建設取得重大突破,全省重要區(qū)域中心城市影響力充分發(fā)揮;生態(tài)環(huán)境實現(xiàn)根本好轉,綠色生產和消費方式全面形成;要素配置市場化改革進一步深化,公平競爭制度更加健全完善,“三大門戶”作用進一步發(fā)揮,高水平對外開放格局全面形成;社會主義先進文化全面繁榮發(fā)展,法治忻州、法治政府、法治社會基本建成,公民素質和社會文明程度顯著提升;中等收入群體顯著擴大,基本公共服務實現(xiàn)更高水平均等化

35、,教育現(xiàn)代化、醫(yī)療可及性和普惠性、社會保障公平性大幅提高,人民生活更加美好,形成與現(xiàn)代化發(fā)展相適應的高水平治理體系和治理能力。全面落實新發(fā)展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,迎難而上保增長,堅定不移促轉型,經(jīng)濟和社會發(fā)展取得新成就,較好地完成“十三五”規(guī)劃主要奮斗目標,全面建成小康社會如期實現(xiàn)。地區(qū)生產總值由2015年的641.5億元提升到2020年的1034.6億元,年均增長5.1%,占全省的比重由5.4%提升高到5.9%,人均生產總值突破三萬元。一般公共預算收入由2015年的73.7億元增加至2020年的94.4億元,三、 打造三大開放門戶充分發(fā)揮區(qū)位

36、樞紐優(yōu)勢,強化與周邊地區(qū)全方位合作,以全面開放吸引戰(zhàn)略性新興產業(yè)落地,以全面開放倒逼改革創(chuàng)新。面向太原都市區(qū)的中部門戶。向南依托忻府、定襄、原平地緣和交通優(yōu)勢,加大力度推進“忻定原”同城化,積極參與新一輪太原都市圈規(guī)劃建設,堅持空間協(xié)同、產業(yè)協(xié)作、交通一體、設施共享,著力推進與太原都市區(qū)基礎設施、產業(yè)布局、生態(tài)環(huán)境、公共服務、治理體系等一體化發(fā)展,建設太原面向京津冀產品重要物流節(jié)點、產業(yè)合作和科技成果轉化基地。以項目為載體、園區(qū)為依托,強化與太原產業(yè)布局協(xié)作,推動建設太原忻州半導體產業(yè)基地。主動對接太原都市區(qū)“四個高地”建設,加快推進忻州定襄、忻州原平、忻州太原快速通道建設,吸引太原土地密集型

37、、勞動力密集型產業(yè)的轉移。面向陜蒙的西部門戶。向西推動河曲、保德、偏關主動融入呼包鄂榆城市群,以晉陜蒙(忻榆鄂)黃河區(qū)域協(xié)同發(fā)展框架協(xié)議簽署為契機,建設晉陜蒙(忻榆鄂)黃河金三角合作區(qū),推動我市建設成為面向西北的開放高地和人流、物流的重要節(jié)點。實施能源產業(yè)協(xié)作,積極打通區(qū)域內鐵路專線微循環(huán),全面融入國家“西煤東運”干線網(wǎng),規(guī)劃建設忻州-榆林-鄂爾多斯高速鐵路和河曲石城至保德馮家川鐵路線,推動與榆林、鄂爾多斯的能源技術和產業(yè)合作與交流,加快以清潔能源、精細化工為核心的現(xiàn)代能源化工產業(yè)集群高端化發(fā)展,合力建設區(qū)域礦產資源、化工產品交易中心,打造全省能源區(qū)域合作的引領示范區(qū)。推動與榆林、鄂爾多斯聯(lián)動

38、治理黃河生態(tài)環(huán)境,聯(lián)合建設黃河國家生態(tài)示范區(qū)。充分利用獨特區(qū)位優(yōu)勢,積極推動保德與陜西府谷良性互動、協(xié)調發(fā)展。依托黃河“幾”字彎區(qū)域豐富的游牧文化、農耕文化、西口移民文化、少數(shù)民族文化、民俗民間文化藝術,挖掘老牛灣、萬家寨引黃工程、娘娘灘等旅游資源以及河曲民歌、二人臺等地方特色民俗,合力打造國家級黃河文化生態(tài)保護示范區(qū)。面向京津冀的東部門戶。抓住我市加入環(huán)渤海市長聯(lián)席會議的機遇,依托忻雄高鐵、集大原高鐵建設,推動我市與京津冀和環(huán)渤海經(jīng)濟圈的全方位合作,向東推動繁峙、代縣積極承接京津冀地區(qū)產業(yè)梯度轉移,將繁峙建成面向京津冀的東部門戶,將代縣建設成為承東啟西的重要節(jié)點,忻州成為重要交通樞紐,推動我

39、市成為融入京津冀的“橋頭堡”“后花園”,打造京津冀清潔能源輸送基地和產業(yè)轉移承接地。發(fā)揮五臺山旅游的龍頭作用,瞄準京津冀大市場,加強旅游景區(qū)建設、完善旅游綜合配套、創(chuàng)新旅游服務供給,打造京津冀游客休閑度假的首選地。充分發(fā)揮綠色小雜糧產業(yè)優(yōu)勢,全力推進鮮活農產品和高端綠色雜糧食品進入京津冀市場,打造京津冀農產品重要供應基地。四、 打造六大經(jīng)濟板塊加強對區(qū)域協(xié)調發(fā)展的頂層設計,發(fā)揮各自產業(yè)、資源、區(qū)位優(yōu)勢,推動區(qū)域板塊要素優(yōu)化整合,形成產業(yè)集聚、特色鮮明、相互聯(lián)動、互為補充的新型區(qū)域發(fā)展格局,提升全市經(jīng)濟整體競爭力。忻定原綜合經(jīng)濟板塊。以新一代信息技術產業(yè)、煤機裝備、法蘭鍛造、節(jié)能環(huán)保產業(yè)為引領,

40、強化忻定原產業(yè)一體化發(fā)展。推動忻州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)重點打造以砷化鎵晶片、藍寶石晶體及晶片、射頻聲表面波濾波器芯片制造加工為主導的半導體產業(yè)集群。支持忻府區(qū)依托浪潮大數(shù)據(jù)中心、聯(lián)通云數(shù)據(jù)中心,規(guī)劃建設數(shù)字產業(yè)園區(qū),打造大數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新產業(yè)集群。發(fā)揮原平、忻府煤機裝備制造優(yōu)勢,加快推動綜采裝備、綜掘裝備、主輔運輸裝備、煤礦機器人和智能裝備、信息驅動及管理系統(tǒng)產業(yè)鏈發(fā)展。突出定襄鍛造特色產業(yè)和競爭優(yōu)勢,抓住新能源產業(yè)發(fā)展機遇,大力發(fā)展設備制造和零部件制造。推動忻定原以信息技術、裝備制造、節(jié)能環(huán)保為路徑,提高技術、裝備、產品、服務水平。河保綜合能源板塊。大力推動煤炭、電力產業(yè)提質增效,積極發(fā)展煤電產業(yè)、煤層氣

41、產業(yè)。加快河曲、保德煤電聚集區(qū)建設,全面提升煤礦智能化水平,積極推廣綠色開采技術,合理釋放煤炭先進產能,加快燃煤發(fā)電升級改造,提高清潔煤炭、電力供應能力。繼續(xù)推進保德同德化工氧化鋁項目,引進鋁系精深加工項目,提高資源利用率。推進煤層氣產業(yè)發(fā)展,實施山西保德區(qū)塊煤層氣勘探等項目。積極發(fā)展新能源關聯(lián)產業(yè),推動磷酸鐵鋰產業(yè)鏈、新型健康光源總部基地建設。神五岢偏現(xiàn)代農業(yè)板塊。依托谷子、燕麥、黑豆、沙棘等農產品資源優(yōu)勢,加快布局以農業(yè)多功能開發(fā)與加工為主的現(xiàn)代農業(yè)優(yōu)勢產業(yè)集群。重點打造以紅蕓豆為主的標準化豆類產業(yè)基地、優(yōu)質羊產業(yè)基地、精品甜糯玉米基地、有機蕎麥莜麥基地、道地中藥材基地和優(yōu)質沙棘產業(yè)基地,

42、大力發(fā)展雜糧加工、食用油加工、畜產品加工、飲品加工和中藥材加工業(yè),創(chuàng)建區(qū)域公用品牌。加快生態(tài)文化旅游園區(qū)建設,全力打造優(yōu)勢產業(yè)集群。寧靜能源生態(tài)板塊。堅持一手抓煤炭產業(yè)鏈延伸,一手推動生態(tài)修復、文旅產業(yè)、特色農業(yè)發(fā)展,推動寧武、靜樂打造成為能源開發(fā)與生態(tài)保護協(xié)同發(fā)展示范區(qū)。繼續(xù)淘汰煤炭落后產能、釋放先進產能,延伸產業(yè)鏈條,發(fā)展高端精細化工產品和碳基新材料產品,促進煤炭清潔高效深度利用。扎實推進同煤北辛窯一體化項目,培育產業(yè)升級新的增長點。加強生態(tài)友好礦區(qū)建設,開展新型煤炭開采技術的研發(fā)與試驗示范,不斷提高能源資源開發(fā)利用綠色化水平。以建設汾河水源涵養(yǎng)保護功能區(qū)為重點,堅持保護與修復結合,營造河

43、道生態(tài)防護林、水土保持林和水源涵養(yǎng)林,大力發(fā)展文旅產業(yè),推動形成能源與環(huán)境、環(huán)境與產業(yè)和諧互促新格局。依托生態(tài)功能區(qū)優(yōu)勢,發(fā)展生態(tài)農業(yè),建設高產示范區(qū),全面推動藜麥、莜麥農業(yè)主導產業(yè)和雜糧、馬鈴薯、中藥材等特色農業(yè)發(fā)展。繁代冶鑄加工板塊。支持繁峙、代縣發(fā)揮鐵礦產業(yè)集群優(yōu)勢,大力引進新技術,延伸產業(yè)鏈條,推動忻州華茂精密鑄造高新球墨鑄管(件)生產線、繁峙重礦智能鑄造精密鑄件、代縣久力機械制造等項目建設,發(fā)展冶金和精密鑄造等相關產業(yè)。依托高速線材、叉車平衡重、機床卡盤鑄件、低溫榨油機等冶金制造和裝備制造業(yè)的基礎和優(yōu)勢,擴大產品品種,延伸產業(yè)鏈條,推進集聚式發(fā)展,打造冶金鑄造產業(yè)基地。五臺文旅康養(yǎng)板

44、塊。加快五臺山景區(qū)品質提升,推進文化+旅游+康養(yǎng)融合發(fā)展,發(fā)展壯大五臺文旅康養(yǎng)產業(yè)。做足禪修朝圣、夏涼避暑、山水景色、康養(yǎng)旅居、深度慢游五篇文章。規(guī)劃建設五臺山夏養(yǎng)旅游度假區(qū),開發(fā)康養(yǎng)度假衍生旅游產品,形成“度假區(qū)+小鎮(zhèn)+鄉(xiāng)村+綜合體”等多業(yè)態(tài)復合發(fā)展的康養(yǎng)產業(yè)聚集區(qū)。加大五臺山夏涼康養(yǎng)品牌的營銷與推廣,打造國際心靈朝圣和文化旅居目的地、中國第一避暑名山,創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感

45、目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質

46、詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人

47、民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受

48、到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依

49、法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益

50、,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成,包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名,副董事長1名。3、董事會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;(7)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(8)決定公司內部

51、管理機構的設置;(9)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;(10)制訂公司的基本管理制度;(11)制訂本章程的修改方案;(12)管理公司信息披露事項;(13)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;(14)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資

52、、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產經(jīng)營的實際情況,決定一年內公司最近一期經(jīng)審計總資產30%以下的購買或出售資產,決定一年內公司最近一期經(jīng)審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押(不含對外擔保)。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經(jīng)審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。8、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和

53、召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行董事長職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上

54、表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:電話、傳真、郵件等;通知時限為:3日。13、董事會會議通知包括以下內容:(1)會議日期和地點;(2)會議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,

55、董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯(lián)交易的議案時,如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時,應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為:舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議,并由參會董事簽字。17、董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內容:(1)會議召開的日期、地點和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(3)會議議程;(4)董事發(fā)言要點;(5)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名,由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理3名,由董事會聘任或解聘。公

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