中順紙業(yè)各地分公司業(yè)績合同管理辦法

1、機密中順紙業(yè)集團有限公司分子公司業(yè)績合同管理辦法第一章總則2第二章分子公司負責人關鍵業(yè)績指標的設定原則4第三章分子公司負責人業(yè)績合同考核方法5第四章業(yè)績合同過程控制7第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作8第六章附則8附表1業(yè)績合同9附件2分子公司總經(jīng)理述職報告（建議）10附件3分子公司負責人能力考核評分表11附件4分子公司負責人年度考核總分表12附表5分子公司負責人考核系數(shù)的確定121釋義:母公司：指中順紙業(yè)集團有限公司。子公司：指中順紙業(yè)集團有限公司有實際控制權的子公司。分公司：指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。戰(zhàn)略投資部：指中順紙業(yè)集團母公司的戰(zhàn)略投資部。分子公司負責人：指分子

2、公司的第一負責人，主要指分子公司總經(jīng)理。第一章總則第一條業(yè)績合同簽訂目的為了保證集團公司總體戰(zhàn)略的順利實施，使集團公司管理者把主要精力集中在最關鍵而且最有價值的經(jīng)營決策上，在實行規(guī)范化、標準化管理的前提下，體現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績考核的嚴肅性，特制定本管理辦法。第二條本辦法的適用對象中順紙業(yè)集團有限公司有實際控制權的分子公司負責人。第三條業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年。中順集團首批業(yè)績合同的有效期可以設為二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日。在有效期結束前，通過新一輪設定的業(yè)績目標談判簽訂下一年的業(yè)績合同。第四條業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對

3、公司影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，集團總裁批準后予以調整。第五條集團總部各職能部門是母公司管理子公司事務的專業(yè)部門，其中，戰(zhàn)略投資部是母公司管理省外子公司事務的歸口部門。第六條分子公司負責人（以下簡稱負責人）應當履行以下主要職責：1、必須向戰(zhàn)略投資部提交定期書面經(jīng)營述職報告（參見附件2）;2、應根據(jù)分子公司經(jīng)營情況向母公司提出增資、減資或清算建議；3、必須根據(jù)母公司預算編制及調整流程，及時做好本公司預算編制和調整工作；4、參與母公司組織的關于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改及制定；5、及時向母公司匯報子公司發(fā)生的重大事項，如：巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)

4、營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。6 -第二章分子公司負責人關鍵業(yè)績指標的設定原則第七條分子公司負責人關鍵業(yè)績考核設定主要考慮以下方面：1、 董事會經(jīng)營目標完成情況；2、 財務方面：財務預算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等；3、 市場開拓方面：市場占有率、主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等；4、 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等；5、 服務方面：用戶滿意度、投訴情況等；6、 戰(zhàn)略投資部/人力資源部認為應作為績效考核的其他指標。根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關鍵業(yè)績指標，詳見中順紙業(yè)集團有限公司績效指標體系。第八條關鍵業(yè)績指標確定原則（1） 相對重要原則各

5、類指標按相對重要程度遞減排序分配；（2） 個案原則鑒于不同子公司的實際情況不同，權重按個案原則確定；（3） 認同性原則業(yè)績合同的初始目標應由戰(zhàn)略投資部根據(jù)集團公司下年度經(jīng)營計劃目標分解提出，經(jīng)總裁辦公會協(xié)商修正，總裁和各分子公司總經(jīng)理共同商討而最終決定。當雙方關于目標設定無法達成一致時，總裁具有最終的決定權。（4） 公正性原則業(yè)績合同目標必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預測、對各分子公司控制要求等等。（5） 嚴肅性原則業(yè)績合同目標一經(jīng)設定，原則上不再輕易改變。第三章分子公司負責人業(yè)績合同考核方法第九條業(yè)績合同簽訂

6、步驟（1） 每年十月份，戰(zhàn)略投資部根據(jù)集團公司下年度經(jīng)營計劃，對集團公司整體目標進行分解，提出各分子公司關鍵業(yè)績指標的目標建議值；（2） 每年十一月份，各分子公司總經(jīng)理、集團公司的相關部門（戰(zhàn)略投資部、財務總部、營銷總部、生產(chǎn)總部等）對戰(zhàn)略投資部提出的目標建議值修正并進行反饋；（3） 每年十二月份，戰(zhàn)略投資部根據(jù)反饋意見進行修改，報公司總裁審核；（4） 每年一月上旬，公司總裁與各分子公司總經(jīng)理就合同條款進行面對面協(xié)商，達成共識并簽署合同；第十條公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負責合同備案。第十一條業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)的收集財務部門負責收集、核實全年財務數(shù)據(jù)，營銷部門和生產(chǎn)部門負責收集、

7、核實全年運營數(shù)據(jù)，最終將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進行匯總，并計算業(yè)績合同綜合分值。第十二條業(yè)績合同年度考核綜合分值計算（一）考核指標、權重考核的指標為業(yè)績考核（包括KPI和GS和個人能力考核。在考核總分中，年度業(yè)績分值占90%勺權重，能力分值占10%勺權重。（二）考核實施者1 .分子公司負責人的年度考核由人力資源部組織的各分子公司總經(jīng)理年度述職會議進行。2 .戰(zhàn)略投資部運營管理主管負責組織收集各分子公司考核所需數(shù)據(jù)，并報人力資源部統(tǒng)一備案。3 .分子公司負責人的年度考核以業(yè)績合同為依據(jù)，其中分子公司負責人的GS指標由公司高層在述職會議上通過評分確定，母公司總裁占70煙重，其它高層共占30炮重。（三

8、）考核數(shù)據(jù)分子公司負責人考核所需要的KPI數(shù)據(jù)由戰(zhàn)略投資部運營管理主管組織收集、填寫、上報。gs考核，由高層管理人員根據(jù)被考核人工作情況及述職報告情況評分，不需收集額外的考核數(shù)據(jù)。（4） 考核結果計算人力資源部負責將年度業(yè)績分值和能力考核結果匯總、計算得出分子公司負責人年度考核總分。分子公司負責人不考核周邊績效。（參見附表1業(yè)績合同）。個人年度考核系數(shù)的確定參見附件5注：分子公司負責人年度考核用表參照中順集團高層管理者年度考核用表。參見附表3、附近4（5） 個人年度考核結果的用途個人年度考核系數(shù)是計算當期效益年薪的重要依據(jù),同時作為職務/級別升降、薪檔等級升降和培訓等工作的重要依據(jù)。（詳見薪酬

9、管理制度、員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理制度及培訓管理制度）第四章 業(yè)績合同過程控制第十三條每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況（1） 財務總部、戰(zhàn)略投資部每季度向各分子公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標的季度完成數(shù)據(jù)；（2） 財務總部、戰(zhàn)略投資部對搜集到的數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計，對各分子公司完成情況與分配到各季度的目標值進行比較；（3） 財務總部、戰(zhàn)略投資部向公司總裁、各分子公司總經(jīng)理通報本季度業(yè)績完成情況，表揚超額單位和鞭策未達標單位。第十四條每季度各分子公司總經(jīng)理應向總裁辦公會匯報業(yè)績（1） 匯報時間為：本年的一月、四月、七月、十月的上旬。（2） 匯報目的是對關鍵業(yè)績指標結果與目標進行對比，總結上一季度業(yè)績合

10、同目標完成情況。（3） 當各分子公司總經(jīng)理實際業(yè)績低于合同目標時，各分子公司總經(jīng)理有責任向總裁遞交下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。第十五條業(yè)績改進計劃總裁聽取各分子公司總經(jīng)理目標完成情況時，共同針對上季度中未達到業(yè)績標準分析原因，為各分子公司總經(jīng)理實施業(yè)績改進提供幫助，并制定相應的改進措施計劃。7 -第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作第十六條業(yè)績考核結果的反饋總裁通過面談形式，把業(yè)績考核結果以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進方法和發(fā)展的要點，以及相應的期待、目標等。第十七條業(yè)績考核結果的保管業(yè)績考核結果由人力資源部存檔，作為下一年考核

11、對比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問題的依據(jù)。第六章附則第十八條本辦法由母公司人力資源部負責解釋。第十九條本辦法自下發(fā)之日起實施。8 -附表1業(yè)績合同合同編號：業(yè)績合同（年度）受約人姓名：職位：發(fā)約人姓名（1）職位工作代碼：級別發(fā)約人姓名（2）職位部門/業(yè)務單元：合同起止時間：發(fā)約人姓名（3）職位職位描述（關鍵職責）：關鍵績效指標（KPI指標）權重單位基本目標挑戰(zhàn)目標完成分值加權分值備注KPI1KPI2KPI3_工作目標完成效果評價（GS指標）權重評分值加權分值備注GS1GS2一票否決類指標（是否合格？）業(yè)績分值：周邊績效分值：能力分值：考核系數(shù)：簽字受約人：發(fā)約人（1）:發(fā)約人（2）:發(fā)約人（3

12、）:人力資源部經(jīng)辦人：說明：KPIi完成分值=100%+（KPIi完成值-KPIi基本目標值）+（KPIi挑戰(zhàn)值-KPIi基本目標值）X30%GSj評分參考中順紙業(yè)集團有限公司業(yè)績績效指標體系中的GS指標定義GS評分標準為：超出目標：111130分；接近目標91110;低于目標：7190;遠低于目標：0-70業(yè)績分值=匯KPIiX權重i+I2GSjX權重j一票否決類指標完成情況為不合格或合格，如不合格，則最終考核總分（包括周邊績效或年度考核能力考核項的總分）按照0分計附件 2 分子公司總經(jīng)理述職報告（建議）分子公司總經(jīng)理年度述職報告的內(nèi)容：總結前一年度經(jīng)營情況1、前一年經(jīng)營、管理綜述，包括產(chǎn)品

13、、市場、技術、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面；2、經(jīng)營指標實際完成與目標的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。本年度經(jīng)營計劃及目標1、經(jīng)營計劃總體設想；2、市場開拓、產(chǎn)品與技術研發(fā)、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標與設想；3、支撐經(jīng)營計劃與目標實現(xiàn)的具體措施和對策；4、對公司未來23年的發(fā)展提出規(guī)劃。.、前一年度財務完成情況概述1、 收入、成本、費用、利潤總指標實際完成情況；2、 對公司的盈利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力作出評價；四、本年度財務預算報告1、 收入、成本、費用、利潤總指標；2、 收入、成本、費用、利潤預算目標按產(chǎn)品和會計帳目的分解情況；3、 資本性支出計劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等；4、 實際預算目標的關鍵事項和措施。10 -附件3分子公司負責人能力考核評分表考核期間：年月至年月被考核人崗位在舁廳P指標權重考核情況評分（百分制）1人際交往能力10%2影口昉10%3領導能力20%4溝通能力10%5判斷和決策能力30%6計劃和執(zhí)行能力10%7知識能力10%能力考核分值簽字考核人：年月