神劍股份高管人員績(jī)效考核與薪酬激勵(lì)制度全文

1、神劍股份高管人員績(jī)效考核與薪酬激勵(lì)制度全文神劍股份（002361）高管人員績(jī)效考核與薪酬激勵(lì)制度安徽神劍新材料股份有限公司高管人員績(jī)效考核與薪酬激勵(lì)制度總則為推進(jìn)公司建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵(lì)約 束機(jī)制，有效地調(diào)動(dòng)高管人 員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，進(jìn)一步提升公司效益、安全、發(fā) 展三大業(yè)績(jī)，促進(jìn)公司做強(qiáng)、做大、做好，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略U標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合 公司實(shí)際，制定本制度。本制度所稱高管人員指下列人員：（一）公司總經(jīng)理、副 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、莆事會(huì)秘書。（二）公司莆事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng) 適用的其他人員。第三條 公司高管人員績(jī)效考核以企業(yè)效益、安全、發(fā)展三大 業(yè)績(jī)?yōu)槌霭l(fā)

2、點(diǎn)，根據(jù)公司年度預(yù)算生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和高管人員分 管工作的工作U 標(biāo)完成W況，進(jìn)行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定高管人員的年度薪酬分配。第四條 公司高管人員績(jī)效考核與薪酬分配遵循以下原則：（一）按勞分配與 貴、權(quán)、利相結(jié)合的原則；（二）收入水平與公司業(yè)績(jī)及分管工作U標(biāo)掛鉤的原則;（三）考慮公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展的原則；（四）定量與定性考核相結(jié) 合，結(jié)果與過程相統(tǒng)一的原則；（五）有獎(jiǎng)有罰、獎(jiǎng)罰對(duì)等、激勵(lì)與約束并重的原 則。管理機(jī)構(gòu)第五條公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是對(duì)高管人員進(jìn)行績(jī) 效考核以及確定薪 酬分配的管理機(jī)構(gòu)，具體測(cè)算和兌現(xiàn)工作山公司企管部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。第六 條薪酬與考核委員會(huì)的

3、主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)高管人員管理崗位的主要范W、 職貴、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案。薪酬計(jì) 劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主 要方案和制度等；（.二）負(fù)責(zé)對(duì)公司高管人員薪酬方案提出修改意見，審查、確認(rèn)高管人員年度U標(biāo)責(zé)任書；（三）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行悄況進(jìn)行監(jiān)督；（四）審查 公司高管人員的履職情況，并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（五）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或 規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際1W況，適時(shí)制訂公司高管人員的股權(quán)激勵(lì)il劃;（六）公司董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。薪酬的構(gòu)成第七條高管人員薪酬山基本薪酬、保險(xiǎn)和福利、績(jī)效薪酬三

4、部分組成。計(jì)算 公式是:年度薪酬，基本薪酬+保險(xiǎn)和福利，績(jī)效薪酬。（一）基本薪酬：山董事會(huì)薪 酬與考核委員會(huì)根據(jù)高管所任職位的價(jià)值、責(zé)任、能力.市場(chǎng)薪資行悄等因素提出 方案，報(bào)莆事會(huì)審議通過后執(zhí)行。（二）保險(xiǎn)和福利:根據(jù)國家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金等。（三）績(jī)效薪酬:根據(jù)公 司效益、安全、發(fā)展三大業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情 況及高管人員工作U標(biāo)完成悄況，山薪酬與 考核委員會(huì)進(jìn)行綜合考核獲得的獎(jiǎng)勵(lì)薪酬。第八條績(jī)效考核U標(biāo)（一）安全U標(biāo)以年度重大事項(xiàng)作為主要考核內(nèi)容，包括生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安 全、政治安全和企業(yè)形象安全四項(xiàng)指標(biāo)。1、生產(chǎn)安全。車點(diǎn)考核人身死亡事故、巫大設(shè)備事故

5、、重大生產(chǎn)事故、重大環(huán)境污染事故和突發(fā)環(huán)境事件。2、經(jīng)濟(jì)安全。a點(diǎn)考核因決策失誤、瀆職造成重大經(jīng)濟(jì)損失、重大違紀(jì)違規(guī)問題。3、政治安全。重點(diǎn)考核貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策宿況，考核領(lǐng)導(dǎo) 班子成員違法犯罪案件、員工群體性犯罪案件。4、企業(yè)形象安全。重點(diǎn)考核對(duì)企業(yè)形象造成嚴(yán)重負(fù)面影響的事件。（二）效益U標(biāo) 包括盈利能力、償債能力、資產(chǎn)運(yùn)用能力指標(biāo)。1、盈利能力: 包括利潤(rùn)總額、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的 現(xiàn)金流量?jī)纛~、資產(chǎn)保值增值率 等指標(biāo)。2、償債能力:包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等指標(biāo)。3、資產(chǎn)運(yùn)用能力:包括應(yīng) 收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。（三）發(fā)展U標(biāo) 主要考核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)

6、劃的實(shí)施悄況。第九條 績(jī)效考核U標(biāo)的分值及權(quán)重 各類績(jī)效考核U標(biāo)的分值設(shè)基本分和加 （減）分兩項(xiàng)，基本分采用疔分制il分，力（減）分根據(jù)指標(biāo)特點(diǎn)設(shè)置?？己丝偡职凑?各類績(jī)效U標(biāo)得分乘以所占權(quán)重計(jì)算。即效益、安全、發(fā)展U標(biāo)均設(shè)基本分100 分。其中，效益U標(biāo)權(quán)重為60安全U標(biāo)權(quán)重為20,發(fā)展U標(biāo)權(quán)重為20,。考核與實(shí)施程序第十條 在董事會(huì)確定公司年度經(jīng)營(yíng)U標(biāo)之后，高管人員應(yīng)根據(jù)公司的總體經(jīng) 營(yíng)U標(biāo)制訂工作計(jì)劃和U標(biāo)，分別簽署U標(biāo)責(zé)任書，其中總經(jīng)理、董事、董事會(huì)秘 書與莆事長(zhǎng)簽訂U標(biāo)責(zé)任書，其他高管人員與總經(jīng)理簽 訂U標(biāo)責(zé)任書。第十一條高管人員的U標(biāo)責(zé)任書山莆事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司的總體 經(jīng)

7、營(yíng)U標(biāo)及各高管人員所分管的工作提出，并山薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)各高管人員 的崗位職責(zé)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)U標(biāo)審核確認(rèn)。U標(biāo)責(zé)任書應(yīng)對(duì)高管人員的工作il劃與U標(biāo)中各項(xiàng)內(nèi)容的權(quán)重、分值予以確認(rèn)。第十二條高管人員簽訂的U標(biāo)責(zé)任書將作為高管人員年度薪酬考核的依據(jù)。在經(jīng)營(yíng)年度中，如經(jīng)營(yíng)環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，薪酬與考核委員會(huì)有權(quán)調(diào)整 高管人員的工作計(jì)劃和U標(biāo)。第十三條薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高管人員考評(píng)程序如下（一）公司高管人員 向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作書面述職和自我評(píng)價(jià)；（二）薪酬與考核委員會(huì)按績(jī) 效考核標(biāo)準(zhǔn)（主要為各高管人員簽署的年度U標(biāo)責(zé)任書）和程序，對(duì)高管人員進(jìn)行 績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）薪酬與考核委員會(huì)根

8、據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出高管 人員的績(jī)效薪酬數(shù)額和獎(jiǎng)懲方式，提交公司葷事會(huì)審核批準(zhǔn)。如經(jīng)公司葷事會(huì)審議后未予通過，薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)審議意見對(duì)薪酬方案進(jìn)行修改，直至 董事會(huì)審議通過方可實(shí)施。第十四條經(jīng)營(yíng)年度結(jié)束后，在會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成審計(jì)后二個(gè)月內(nèi)，薪酬與考 核委員應(yīng)完成高管人員的薪酬考核工作，并將考核結(jié)果以書面形式通知考核對(duì)象。第十五條高管人員在工作中有巫大失誤及違法.違規(guī)行為，給公司造成巫大 損失的，不予發(fā)放績(jī)效薪酬，并根據(jù)違法、違規(guī)行為的嚴(yán)性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé) 任或廠紀(jì)處分。第十六條高管人員在收到績(jī)效考核結(jié)果通知后如有異議，可在收 到通知后一周內(nèi)向董事會(huì)提出申訴，山董事會(huì)裁決。第十七條薪酬與考核委員會(huì)將最終考核結(jié)果以及髙管人員的薪酬實(shí)施具體內(nèi) 容公示后，由公司統(tǒng)一實(shí)施。第五章 附則_GoBack第十八條本制度僅作