成立年產(chǎn)xxx噸復(fù)合材料公司可行性報(bào)告（模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx噸復(fù)合材料公司可行性報(bào)告成立年產(chǎn)xxx噸復(fù)合材料公司可行性報(bào)告xx集團(tuán)有限公司報(bào)告說(shuō)明xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資327.50萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司25%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資983萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資25561.68萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資20872.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.66%；建設(shè)期利息455.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.78%；流動(dòng)資金4233.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.56%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入446

2、00.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用36510.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5910.52萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.66%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5806.81萬(wàn)元，全部投資回收期6.40年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。從碳纖維復(fù)合材料行業(yè)下游需求來(lái)看，市場(chǎng)潛力巨大。目前我國(guó)從事碳纖維復(fù)合材料制品的研制和生產(chǎn)，以及設(shè)備制造的廠家有百余家。其中大多是生產(chǎn)體育休閑用品，從事航空航天等高端碳纖維復(fù)合材料研制和生產(chǎn)單位有10余家，從事纖維纏繞和拉擠成型工藝生產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料的企業(yè)40余家。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符

3、合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 背景及必要性15一、 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r15二、 行業(yè)規(guī)模18第三章 公司成立方案20一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨20二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責(zé)及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)33一、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征33二、

4、行業(yè)與上下游關(guān)聯(lián)性34三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素34第五章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事40三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施55第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析57一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析57二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策59第八章 項(xiàng)目選址分析61一、 項(xiàng)目選址原則61二、 建設(shè)區(qū)基本情況61三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展63四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)64五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向65六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)66第九章 環(huán)保分析67一、 環(huán)境保護(hù)綜述67二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析68三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析72四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析72五、

5、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響73七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)75第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析76一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取76二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算76營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費(fèi)用估算表78利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表80三、 項(xiàng)目盈利能力分析80項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表82四、 財(cái)務(wù)生存能力分析83五、 償債能力分析83借款還本付息計(jì)劃表85六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論85第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃86一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排86項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表86二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施87第十二章 投資方案分析88一、 投資估算的編制說(shuō)明88二、 建設(shè)投資估算88建設(shè)投資估算表90三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利

6、息估算表90四、 流動(dòng)資金91流動(dòng)資金估算表92五、 項(xiàng)目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計(jì)劃94項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表94第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)96第十四章 附表附件98主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表98建設(shè)投資估算表99建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101流動(dòng)資金估算表101總投資及構(gòu)成一覽表102項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表103營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費(fèi)用估算表105固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表106無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表106利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計(jì)劃表109建筑工程投資一覽表110項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一

7、覽表111主要設(shè)備購(gòu)置一覽表112能耗分析一覽表112第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1310萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事復(fù)合材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一

8、步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8152.766522.216114.57負(fù)債總額2683.712146.9720

9、12.78股東權(quán)益合計(jì)5469.054375.244101.79公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入21421.0117136.8116065.76營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4814.293851.433610.72利潤(rùn)總額4501.353601.083376.01凈利潤(rùn)3376.012633.292430.73歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3376.012633.292430.73（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決

10、、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、

11、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8152.766522.216114.57負(fù)債總額2683.712146.972012.78股東權(quán)益合計(jì)5469.054375.244101.79公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2

12、019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入21421.0117136.8116065.76營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4814.293851.433610.72利潤(rùn)總額4501.353601.083376.01凈利潤(rùn)3376.012633.292430.73歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3376.012633.292430.73六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事成立年產(chǎn)xxx噸復(fù)合材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由目前我國(guó)碳纖維行業(yè)被定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)家的航空航天、重大裝備制造等領(lǐng)域具有重要的戰(zhàn)略意義。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)碳纖維行業(yè)的發(fā)展起到了積極的引導(dǎo)作用。中央以及地方政府均出臺(tái)了多項(xiàng)扶持碳

13、纖維及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，若上述政策發(fā)生變化，“十三五”規(guī)劃的重心從碳纖維相關(guān)行業(yè)發(fā)生偏離，則會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約68.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年

14、產(chǎn)xx噸復(fù)合材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積74419.67，其中：生產(chǎn)工程43283.94，倉(cāng)儲(chǔ)工程16244.81，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9285.58，公共工程5605.34。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資25561.68萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資20872.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.66%；建設(shè)期利息455.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.78%；流動(dòng)資金4233.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.56%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：44600.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：36510.31萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5910.52萬(wàn)元。4、全

15、部投資回收期（Pt）：6.40年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.66%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：5806.81萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r新材料是指新出現(xiàn)的或正在發(fā)展中的具備傳統(tǒng)材料所不具備的優(yōu)異性能的特殊功能材料；或是采用新技術(shù)、工藝和裝備使得傳統(tǒng)材料性能有明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。新材料具有知識(shí)與技術(shù)密集度高等新特點(diǎn)。材料科學(xué)變革往往具有較強(qiáng)的外溢性，能帶動(dòng)其他行業(yè)和領(lǐng)域發(fā)生變化，是技術(shù)革命的催化劑。

16、中國(guó)新材料行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐，是制造業(yè)的基石行業(yè)。作為重要的戰(zhàn)略新興行業(yè)，新材料也獲得了國(guó)家多個(gè)部門的政策支持。國(guó)內(nèi)新材料下游需求一直具有較大空間，在“十二五”期間行業(yè)營(yíng)收年均增速達(dá)到25%。我國(guó)作為新興市場(chǎng)國(guó)家代表，新材料行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。2010年，我國(guó)新材料行業(yè)產(chǎn)值達(dá)6500億是2005年產(chǎn)值的1.2倍，在2015年更是突破2萬(wàn)億。但是在2015年至2016年一季度，新材料行業(yè)增長(zhǎng)也明顯受到了經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，增速有所放緩。但是總體來(lái)看，整個(gè)新材料行業(yè)仍然保持著良好增速。碳纖維行業(yè)在新材料行業(yè)中位于較前端。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前

17、只有粘膠(纖維素)基纖維、瀝青纖維和聚丙烯腈纖維三種原料制備碳纖維工藝實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化。用粘膠基碳纖維增強(qiáng)的耐燒蝕材料，可以制造火箭、導(dǎo)彈和航天飛機(jī)的鼻錐及頭部的大面積燒蝕屏蔽材料、固體發(fā)動(dòng)機(jī)噴管等，是解決宇航和導(dǎo)彈技術(shù)的關(guān)鍵材料；1965年，日本群馬大學(xué)的大谷杉郎研制成功了瀝青基碳纖維。從此瀝青成為生產(chǎn)碳纖維的新原料，是目前碳纖維領(lǐng)域中僅次于聚丙烯腈基的第二大原料路線；聚丙烯腈基碳纖維的碳化率比粘膠纖維高，可達(dá)45以上，而且因?yàn)樯a(chǎn)流程，溶劑回收，三廢處理等方面都比粘膠纖維簡(jiǎn)單，成本低，原料來(lái)源豐富，加上聚丙烯腈基碳纖維的力學(xué)性能，尤其是抗拉強(qiáng)度，抗拉模量等為三種碳纖維之首，所以是目前應(yīng)用領(lǐng)域最

18、廣，產(chǎn)量也最大的一種碳纖維。碳纖維的終端應(yīng)用主要有三大領(lǐng)域，即航空航天，工業(yè)應(yīng)用和體育休閑。碳纖維以其低密度、高強(qiáng)度和耐高低溫等特點(diǎn)最早應(yīng)用于航天及國(guó)防領(lǐng)域，如大型飛機(jī)、軍用飛機(jī)、無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)及導(dǎo)彈、火箭、人造衛(wèi)星等。所需的碳纖維等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)而言都是最高的；碳纖維及其復(fù)合材料作為結(jié)構(gòu)件或功能件，在工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于汽車、電纜、風(fēng)能發(fā)電、海洋產(chǎn)業(yè)、電子器件、工業(yè)器材和土木建筑等方面；在體育休閑用品方面，高爾夫球桿和釣魚(yú)竿最早獲得應(yīng)用，近年來(lái)自行車、網(wǎng)球拍、羽毛球拍等體育用品也越來(lái)越多的使用碳纖維材料，一般使用T300級(jí)別的碳纖維來(lái)加工成復(fù)合材料就可以滿足需求。碳纖維性能優(yōu)異，被譽(yù)為“黑色黃金”。其

19、生產(chǎn)流程復(fù)雜，紡絲設(shè)備、預(yù)氧化爐、碳化爐、石墨化爐和復(fù)合材料成型設(shè)備等關(guān)鍵步驟技術(shù)難度大。碳纖維通過(guò)與樹(shù)脂、金屬、陶瓷等基體復(fù)合，制成碳纖維復(fù)合材料，具有高強(qiáng)度、高模量、耐高溫、耐腐蝕、導(dǎo)電和導(dǎo)熱等優(yōu)異性能，主要應(yīng)用于國(guó)防航空、交通工具、風(fēng)力發(fā)電、運(yùn)動(dòng)休閑、土木建筑等多種領(lǐng)域。碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈為碳纖維原絲預(yù)浸料碳纖維結(jié)構(gòu)件，產(chǎn)業(yè)鏈附加值極高。在碳纖維整體產(chǎn)業(yè)鏈中，隨著產(chǎn)品向下游開(kāi)發(fā)，尤其是應(yīng)用于航空航天等高精尖領(lǐng)域，碳纖維復(fù)合材料的價(jià)格大幅提升，具有200倍的產(chǎn)品附加值。同一品種原絲的售價(jià)約40元/公斤，碳纖維約200元/公斤，預(yù)浸料約600元/公斤。當(dāng)合成為復(fù)合材料后，民用復(fù)合材料售價(jià)約1,00

20、0元/公斤，汽車復(fù)合材料約3,000元/公斤，航空復(fù)合材料約8,000元/公斤。可以看出，每一級(jí)的加工都對(duì)產(chǎn)品價(jià)格有大幅度的提升，特殊領(lǐng)域的航空類碳纖維復(fù)合材料價(jià)格已達(dá)20,000元/公斤，產(chǎn)業(yè)鏈下游的增值空間巨大。根據(jù)德國(guó)碳纖維復(fù)合材料聯(lián)盟（CCEV）測(cè)算，2013年全球碳纖維復(fù)合材料的銷售額已經(jīng)突破140億美元。北美、西歐分占總消費(fèi)量的三分之一，亞洲地區(qū)則顯示出蓬勃的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而據(jù)業(yè)內(nèi)雜志ReinforcedPlastics測(cè)算，2015年全球碳纖維復(fù)合材料的市場(chǎng)達(dá)290億美元，超千億人民幣市場(chǎng)規(guī)模。目前，航空航天領(lǐng)域、新能源汽車領(lǐng)域以及體育休閑用品方面對(duì)于碳纖維復(fù)合材料的需求都在大量增加

21、。我國(guó)在軍民融合政策大背景下，大飛機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)以及無(wú)人機(jī)對(duì)碳纖維復(fù)合材料構(gòu)件的需求不斷提振。綜上，碳纖維行業(yè)下游需求可能會(huì)給予行業(yè)巨大增長(zhǎng)動(dòng)力，行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。二、 行業(yè)規(guī)模全球2015年碳纖維市場(chǎng)5.90萬(wàn)噸規(guī)模，中國(guó)市場(chǎng)1.10萬(wàn)噸，占據(jù)18.6%的市場(chǎng)，對(duì)應(yīng)54.10億美元的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模。隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、無(wú)人機(jī)和新能源汽車等現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，要求更大的碳纖維產(chǎn)能。根據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)碳纖維的需求將達(dá)2.60萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)速率約18.80%。我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)2020年將達(dá)到128億美元市場(chǎng)規(guī)模。從碳纖維復(fù)合材料行業(yè)下游需求來(lái)看，市場(chǎng)潛力巨大。目前我國(guó)從事碳纖維復(fù)合材料制品的研制和生

22、產(chǎn)，以及設(shè)備制造的廠家有百余家。其中大多是生產(chǎn)體育休閑用品，從事航空航天等高端碳纖維復(fù)合材料研制和生產(chǎn)單位有10余家，從事纖維纏繞和拉擠成型工藝生產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料的企業(yè)40余家。目前，國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域的復(fù)合材料應(yīng)用范圍在不斷拓寬。而軍用飛機(jī)對(duì)于材料的高要求則與碳纖維復(fù)合材料所具有的各種優(yōu)秀特性有良好的契合度。早期軍機(jī)使用碳纖維材料均是在非承力結(jié)構(gòu)上，現(xiàn)今開(kāi)始向承力結(jié)構(gòu)件轉(zhuǎn)變，包括尾翼、機(jī)翼、機(jī)身等。軍機(jī)所需碳纖維零件向整體化發(fā)展，碳纖維復(fù)合材料成為軍用飛機(jī)構(gòu)建整體機(jī)身的設(shè)計(jì)首選。民用大飛機(jī)方面，碳纖維材料是C919國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)未來(lái)發(fā)展的需求。C919是我國(guó)自主研制150座級(jí)以上單通道窄體客機(jī)，當(dāng)

23、前訂單已超過(guò)400架。C919使用碳纖維復(fù)合材料可使其大量減重，有利于C919與空客和波音競(jìng)爭(zhēng)。隨著航空航天領(lǐng)域碳纖維復(fù)合材料使用范圍拓寬，下游航空航天領(lǐng)域需求的釋放，行業(yè)未來(lái)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營(yíng)的方式管理和經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新

24、、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和

25、精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資327.50萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司25%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資983萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司75%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)

26、和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；

27、7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、

28、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)

29、責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷

30、售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)

31、商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、崔xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任

32、公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、沈xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、金xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有

33、限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、李xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、周xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、于xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。

34、8、梁xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的1

35、0%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

36、但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分

37、紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)

38、現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要

39、點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)

40、人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)目前我國(guó)碳纖維行業(yè)被定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)家的航

41、空航天、重大裝備制造等領(lǐng)域具有重要的戰(zhàn)略意義。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)碳纖維行業(yè)的發(fā)展起到了積極的引導(dǎo)作用。中央以及地方政府均出臺(tái)了多項(xiàng)扶持碳纖維及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，若上述政策發(fā)生變化，“十三五”規(guī)劃的重心從碳纖維相關(guān)行業(yè)發(fā)生偏離，則會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響。2、下游需求低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)碳纖維行業(yè)與下游需求聯(lián)系較為緊密。目前，復(fù)合材料在國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、無(wú)人機(jī)等各種航空航天上的廣泛應(yīng)用，新能源汽車和體育器材等領(lǐng)域也對(duì)碳纖維材料提出了更高的產(chǎn)能需求。但如果未來(lái)受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，碳纖維類產(chǎn)品實(shí)際需求低于預(yù)期，則會(huì)有礙碳纖維企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。3、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)碳纖維行業(yè)本身存在高技術(shù)壁壘，是技

42、術(shù)密集型行業(yè)。碳纖維產(chǎn)品制備技術(shù)的進(jìn)步難度較大，若其技術(shù)進(jìn)步緩慢，則可能存在被其他成本更低的同性能產(chǎn)品所替代的風(fēng)險(xiǎn)。替代品勢(shì)必加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)。二、 行業(yè)與上下游關(guān)聯(lián)性行業(yè)為碳纖維行業(yè)，軍品類的細(xì)分行業(yè)應(yīng)為碳纖維復(fù)合材料加工行業(yè)，民品類的細(xì)分行業(yè)屬于活性碳纖維行業(yè)。軍品類行業(yè)上游主要是生產(chǎn)預(yù)浸料的廠商，原料供應(yīng)廠商較多，發(fā)展較為成熟，屬競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。上游行業(yè)的產(chǎn)能、需求變化對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響較小。下游需求主要來(lái)自于民用企業(yè)和軍用企業(yè)兩個(gè)方面的采購(gòu)，涉及到大飛機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、無(wú)人機(jī)、汽車以及各類生活休閑體育用品等。民品類行業(yè)上游是生產(chǎn)無(wú)紡布，刺氈的原材料廠商，供應(yīng)廠商較多，發(fā)展成熟，屬

43、競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),中國(guó)非織造布總產(chǎn)量逐年升高,并以年均15%以上的速度增長(zhǎng),總產(chǎn)量現(xiàn)已居亞洲第一位。上游原材料產(chǎn)能充足，競(jìng)爭(zhēng)充分，對(duì)本行業(yè)發(fā)展影響較小。由于活性碳纖維的強(qiáng)吸附特性，下游需求主要來(lái)自于環(huán)保、醫(yī)療、貴金屬提煉等領(lǐng)域。碳纖維行業(yè)與下游需求方的聯(lián)系較為緊密，與下游需求的景氣程度關(guān)聯(lián)較明顯。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家政策支持碳纖維行業(yè)是國(guó)家目前加速培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)材料革命的關(guān)鍵性行業(yè)。自2006年至今，國(guó)家密集出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策支持碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？萍疾俊⒐ば挪?、發(fā)改委和國(guó)務(wù)院均不同程度加大了對(duì)于碳纖維行業(yè)的支持力

44、度。2016年，工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，明確提出加快新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突破包括耐高溫及耐蝕合金、高性能纖維及其復(fù)合材料。2013年，工信部起草了加快推進(jìn)碳纖維行業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)要加快碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)材料升級(jí)換代，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)重大工程建設(shè)和國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展的需要。我國(guó)碳纖維行業(yè)在各項(xiàng)鼓勵(lì)政策和指導(dǎo)性意見(jiàn)引導(dǎo)下，有了長(zhǎng)足的發(fā)展。（2）下游行業(yè)需求增長(zhǎng)碳纖維與樹(shù)脂等基體復(fù)合而成的復(fù)合材料具有多種優(yōu)良特性。目前，我國(guó)碳纖維復(fù)合材料已經(jīng)應(yīng)用于航空航天、軌道交通、體育休閑等領(lǐng)域。國(guó)外應(yīng)用最為廣泛的航空航天領(lǐng)域，我國(guó)應(yīng)用水平較低，與國(guó)

45、外差距較大。國(guó)內(nèi)各種機(jī)型應(yīng)用航空碳纖維復(fù)合材料比例、碳纖維復(fù)合材料減重水平以及設(shè)計(jì)制造水平均較國(guó)外有較大差距。碳纖維復(fù)合材料在我國(guó)航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用有較大空間。活性碳纖維氈布目前已在環(huán)保行業(yè)發(fā)揮重要作用，可用于空氣凈化、水凈化、除臭劑等。活性碳纖維濾芯還可應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域，例如血液透析儀器等?；钚蕴祭w維擁有強(qiáng)吸附性、易加工性等特性，應(yīng)用范圍廣泛，下游需求強(qiáng)勁。2、不利因素（1）缺乏行業(yè)機(jī)制配套和總體規(guī)劃引導(dǎo)目前我國(guó)在碳纖維技術(shù)領(lǐng)域缺乏戰(zhàn)略上、總體上的規(guī)劃與研究，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。機(jī)制與體制上缺乏相對(duì)統(tǒng)一的組織與領(lǐng)導(dǎo)、合作與協(xié)調(diào)，存在多方領(lǐng)導(dǎo)、多方投入但投入又嚴(yán)重不足的問(wèn)題。行業(yè)缺乏標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)

46、劃引導(dǎo)，不利于該產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。（2）核心人才不足碳纖維行業(yè)人才缺口較大，無(wú)論是掌握碳纖維行業(yè)知識(shí)的銷售或者管理型人才，還是專門從事碳纖維材料研發(fā)的技術(shù)人員均有較大缺口，除航空復(fù)合材料領(lǐng)域人才儲(chǔ)備相對(duì)充足之外，其他工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域人才更顯匱乏。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表

47、決權(quán)；（3）依法請(qǐng)求人民法院撤銷董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（8）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索

48、取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，

49、股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情

50、形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制

51、人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收

52、購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)

53、當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)

54、公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履

55、行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的

56、表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書(shū)面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，