有限公司章程設(shè)立

1、梁河縣中亞硅業(yè)章程為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,開(kāi)展生產(chǎn)力,依據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法? 以下簡(jiǎn)稱?公司法?及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由股東各方共同出資設(shè) 立梁河縣中亞硅業(yè)以下簡(jiǎn)稱“公司,特制定本章程.第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：梁河縣中亞硅業(yè)第二條公司住所：梁河縣河西鄉(xiāng)來(lái)連村二臺(tái)坡I L,一 % X第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品收購(gòu)、生產(chǎn)、加工、銷售國(guó)家政策禁止的品種 和需要行政審批的工程除外、木碳生產(chǎn)、加工、購(gòu)銷經(jīng)營(yíng)等.第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣伍百萬(wàn)元500.00萬(wàn)元.公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并作出決議.公 司減

2、少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙 上公告.公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù).公司減資后的注 冊(cè)資本不得低于法定的最低限額.公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登 記手續(xù).I;第四章股東的姓名、由資方式及由資額第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下股東姓名身份證號(hào)出資額出資方式出資時(shí)間所占比例陳學(xué)江237.50 萬(wàn)元人民幣2021 年 6 月 18日47.50%李生弟237.50 萬(wàn)人民幣2021 年 6 月 1847.50%元日葉繼前25.00萬(wàn)元人民幣2021 年 6 月 18日5%第六條公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證實(shí)書(shū).出資證實(shí)書(shū)應(yīng)

3、當(dāng)載明以下事項(xiàng)：(1)公司名稱；(2)公司成立日期；(3)公司注冊(cè)資本；(4)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；(5)出資證實(shí)書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期.出資證實(shí)書(shū)由公司蓋章.第七條 應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè),記載以下事項(xiàng)：(1)股東的姓名或者名稱及住所；(2)股東的出資額；(3)出資證實(shí)書(shū)編號(hào).記載于股東名冊(cè)的股東,可 以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利.第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第八條股東享有如下權(quán)利：(1 )參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；(2 ) 了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；(3 )選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；(4)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定股東根據(jù)實(shí)繳的出資比例分取紅利；(

4、5)優(yōu)先購(gòu)置其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；(6)公司新增注冊(cè)資本時(shí),股東有權(quán)優(yōu)先根據(jù)實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資.(7)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；(8 )股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、股東會(huì)會(huì)議決議和公 司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告.第九條股東承擔(dān)以下義務(wù)：(1 )遵守公司章程；(2)按期繳納所認(rèn)繳的出資；(3)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；(4)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后,股東不得抽回投資；第十條公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,依法行使股東權(quán)利,不 得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東 有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益.公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他

5、股東造成 損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任.公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任, 逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任.第十一條公司的控股股東、實(shí)際限制人、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員不得 利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益.違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償 責(zé)任.第六章股東轉(zhuǎn)讓生資的條件第十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者局部出資.第十三條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過(guò).股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng) 當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意.股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意, 其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓.其他股東半數(shù) 以上不同意

6、轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)置的,視為同意轉(zhuǎn) 讓.經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)置權(quán).兩個(gè)以上股 東主張行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)置比例；協(xié)商不成的,根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)各 自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán).第十四條股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證實(shí)書(shū),向新股 東簽發(fā)出資證實(shí)書(shū),并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載. 對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決.第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么第十五條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使以下職權(quán)：(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；(2)選舉和更換執(zhí)行董事,決定

7、有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；(8)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(9)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；(10)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(11)修改公司章程；(12)聘任或解聘公司經(jīng)理.第十六條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持.第十七條股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán).第十八條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五

8、日以前 通知全體股東.定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次,臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán) 的股東或者監(jiān)事提議方可召開(kāi).股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議, 行使委托書(shū)中載明的權(quán)利.第十九條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持.執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職 務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事書(shū)面委托其他人召集并主持,被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán).第二十條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由全體股東表決,必須經(jīng) 代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò).股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減 少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議必須經(jīng)全 體股東通過(guò).股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄,出席

9、會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在 會(huì)議記錄上簽名.第二十一條不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事為公司法定代表人,對(duì)公 司股東會(huì)負(fù)責(zé),由股東會(huì)選舉產(chǎn)生.執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,可連選連任. 執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù).執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理, 由股東會(huì)決定.第二十二條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：(1)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì),檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì)報(bào)告 工作；(2 )執(zhí)行股東會(huì)決議；(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(6)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；(7)擬訂公司合并、分立

10、、變更公司形式、解散的方案；(8)決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(9)提名公司經(jīng)理人選,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng)；(10)制定公司的根本治理制度；(11)代表公司簽署有關(guān)文件；(12)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決 權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東會(huì)報(bào)告；第二十三條公司設(shè)經(jīng)理1名,由股東會(huì)聘任或解聘.經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使 以下職權(quán)：(1 )主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議;(2 )組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；(3)擬定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(4)擬定公司的根本治理制

11、度；(5 )制定公司的具體規(guī)章；(6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(7 )聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議.第二十四條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生.監(jiān)事對(duì)股 東會(huì)負(fù)責(zé),監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可連選連任.監(jiān)事行使以下職權(quán)：(1 )檢查公司財(cái)務(wù)；(2)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督；(3)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、 高級(jí)治理人員予以糾正；(4)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)員；(5)向股東會(huì)會(huì)議提出提案；監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議.第二十五條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任

12、公司監(jiān)事.第二十六條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,根據(jù)公司章程的規(guī)定由 股東會(huì)會(huì)議決議.公司向其他企業(yè)投資時(shí),除法律另有規(guī)定外,不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承 擔(dān)連帶責(zé)任的出資人.公司為公司股東或者實(shí)際限制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì) 決議,此股東或者實(shí)際限制人支配的股東,不得參加擔(dān)保事項(xiàng)的表決,該項(xiàng)表決由 出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò).公司購(gòu)置或出售價(jià)值1萬(wàn)元以上的資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)會(huì)議作出決定,并經(jīng)出 席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)第二十七條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司 章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù).執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員

13、不得利用 職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn).第二十八條執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員不得有以下行為：(1)挪用公司資金；(2)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；(3)違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以 公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；(4)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東大會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行 交易；(5)未經(jīng)股東大會(huì)同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī) 會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；(6)接受他人與公司交易的傭金歸為己有；(7)擅自披露公司秘密；(9)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為.執(zhí)行董事、高級(jí)治理人

14、員違反前款規(guī)定 所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有.第二十九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政 法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任.第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度.第三十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公 司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并應(yīng)于第二 年在召開(kāi)股東大會(huì)年會(huì)的二十日前前送交各股東.第三十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定 公積金.公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提 取.公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前

15、款規(guī)定提取法定公積 金之前,應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損.公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金.公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后 所余稅后利潤(rùn),公司依照本章程的規(guī)定進(jìn)行分配.第三十二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為 增加公司資本.但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損.法定公積金轉(zhuǎn)為資本 時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五.第三十三條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行. 第九章公司法定代表人第三十四條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?公司法定代表人姓名為：陳學(xué)江第十章公司的解散事由與清

16、算方法第三十五條公司的營(yíng)業(yè)期限為三十年,從?企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照?簽發(fā)之日起計(jì) 算.第三十六條公司有以下情形之一的,可以解散：(1)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);(2 )股東會(huì)決議解散；(3)因公司合并或者分立需要解散的；(4)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；(5)因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；(6)宣告破產(chǎn).第三十七條公司解散時(shí),應(yīng)依?公司法?的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算. 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送 公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止.第十一章其他事項(xiàng)第三十八條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)

17、.第三十九條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn).第四十條公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn).歡迎共閱第四十一條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立,自公司設(shè)立之日起生效.第四十二條本章程一式兩份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份.全體股東簽字蓋章：2021年月日法定代表人任職文件梁河縣經(jīng)股東會(huì)決議選舉為本公司第一屆執(zhí)行董事,根據(jù)?公司法?及公司章程規(guī)定,即為本公司法定代表人,代表公司參與民事 訴訟活動(dòng),負(fù)責(zé)履行公司章程規(guī)定的法定代表人職權(quán).全體股東簽字蓋章：梁河縣20年月日股東會(huì)決議根據(jù)?公司法?和公司章程的規(guī)定程序,梁河縣中亞硅業(yè)全體股東經(jīng)過(guò)充分考濾,于 2021年8月9日作由如下決定事項(xiàng)：一、決議通過(guò)公司住所和經(jīng)營(yíng)范圍變更：由原來(lái)“梁河縣河西鄉(xiāng)來(lái)連村二臺(tái)坡變更為“梁河縣遮島鎮(zhèn)弄么