公司內(nèi)部管理制度

1、公司部治理制度人事治理制度為提升公司工作質(zhì)量,吸收聘用高級(jí)治理人中的執(zhí)業(yè)人員,強(qiáng)化約束競(jìng)爭(zhēng)機(jī) 制,依據(jù)有關(guān)人事治理方法,特制定本制度.一、員工聘用方法一 招聘條件1、思想政治素質(zhì)好,具有良好的道德品質(zhì),熱愛(ài)審計(jì)事務(wù)所工作.2、本專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱,年齡在 45歲以下.具有注冊(cè)資 格的可優(yōu)先考慮.3、具有高級(jí)職稱或有執(zhí)業(yè)資格,身體健康無(wú)疾病,能勝任工作者,年齡可 適當(dāng)放寬.二招聘考核1、指派專人對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行社會(huì)調(diào)查,了解應(yīng)聘人員思想品德、遵紀(jì)守法、 本人根本情況等,如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤,造成重大影響的不予聘用.2、采取面試和筆試相結(jié)合.面試主要是由應(yīng)聘者進(jìn)行辯論及觀察應(yīng)聘者個(gè)

2、人身體狀況及形象等.筆試主要是考核業(yè)務(wù)水平,業(yè)務(wù)水平等實(shí)際操作水平.三聘用法1、董事會(huì)聘用總經(jīng)理及高級(jí)治理人員.2、總經(jīng)理聘用公司員工.3、應(yīng)聘者試用期為三個(gè)月,三個(gè)月合格后簽定正式聘用合同.二、員工治理方法1、公司員工在合同期如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)治理規(guī)定,造成一定影響的,視情節(jié)予以處分或解除勞務(wù)合同.2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)素質(zhì),及時(shí)參加上級(jí)主管部門(mén) 的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評(píng)定工作.3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)那么和職業(yè)道德行為準(zhǔn)那么及相關(guān)的工作治理制度, 要誠(chéng)信務(wù)實(shí),團(tuán)結(jié)協(xié)作,廉潔從業(yè),違者后果自負(fù).4、實(shí)行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制,定崗、定責(zé)、量化目標(biāo),獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,優(yōu)勝劣專

3、業(yè)資料學(xué)習(xí)及培訓(xùn)制度為建立學(xué)習(xí)型組織,讓員工在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作,以提升員工整體 素質(zhì),為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工,特制定本制度.一、全體工作人員要切實(shí)把增強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提升自身素質(zhì)和做好工作的前提和 保證來(lái)熟悉,增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺(jué)性.二、堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)式, 提倡理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng),切實(shí) 解決思想和工作中的實(shí)際問(wèn)題.三、人人要建立學(xué)習(xí)筆記,做好學(xué)習(xí)記錄,及時(shí)撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得,定期開(kāi)展學(xué) 習(xí)情況交流.學(xué)習(xí)容交企管部統(tǒng)一備案.四、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級(jí)部署,結(jié)合實(shí)際,及時(shí)制定切實(shí)可行的學(xué)習(xí)方案, 并認(rèn)真組織實(shí)施.業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每一次,學(xué)習(xí)容及學(xué)習(xí)記錄報(bào)綜合部備案, 董事長(zhǎng)及總經(jīng)理

4、盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),以便指導(dǎo)工作.五、每位員工在提升本職工作學(xué)習(xí)的根底上應(yīng)全面提升自身修養(yǎng), 學(xué)習(xí)各面 知識(shí),并留有學(xué)習(xí)筆記,行政考核督查部開(kāi)展好考勤和檢查考評(píng). 學(xué)習(xí)情況列入 年度考核容.六、新制度、新政策制定通過(guò)后由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn),并定期抽查制 度落實(shí)情況.七、綜合部提供各類書(shū)籍、計(jì)價(jià)軟件、算量軟件,公司鼓勵(lì)部員工借閱.八、擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提升專業(yè)知識(shí),公司鼓勵(lì)員工利用業(yè) 余時(shí)間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn).九、公司鼓勵(lì)并支持員工利用業(yè)余時(shí)間自費(fèi)參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)成人教育 和職業(yè)培訓(xùn),公司在制度上成認(rèn)員工在社會(huì)上有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)院校獲得的各種“資格證書(shū)&qu

5、ot;.十、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進(jìn)行,員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí).十一、公司組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),不能參加者,需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),無(wú)故不參 加扣除考核分?jǐn)?shù).考核分?jǐn)?shù)作為年底兌現(xiàn)獎(jiǎng)金的依據(jù).專業(yè)資料財(cái)務(wù)治理制度根據(jù)關(guān)于財(cái)務(wù)治理的要求, 結(jié)合我公司的實(shí)際情況,為了合理使用 資金,促進(jìn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,制定本制度.一、財(cái)務(wù)實(shí)行集中治理,在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,由綜合部治理全公司的財(cái)務(wù)收 支,配備會(huì)計(jì)一人,出納一人會(huì)計(jì)、出納可兼職.各項(xiàng)開(kāi)支報(bào)銷,由董事長(zhǎng) 審批.二、有關(guān)費(fèi)用的報(bào)、領(lǐng)借規(guī)定：一審批手續(xù)1、因公借款,先填好借款單,董事長(zhǎng)因公有事,由總經(jīng)理批準(zhǔn).2、購(gòu)置物品部門(mén)提出方案,交綜合部統(tǒng)一上報(bào),經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,

6、由綜合 部負(fù)責(zé)采購(gòu).3、職工私人原那么是不準(zhǔn)借用公款,特殊情況需借用公款,由董事長(zhǎng)批準(zhǔn), 個(gè)人要提出還款方案,可按批準(zhǔn)數(shù)暫時(shí)借用,會(huì)計(jì)按借款人的還款方案扣回.二報(bào)銷規(guī)定1、出差、采購(gòu)等借款,必須在回公司后七天到財(cái)務(wù)室報(bào)帳,一次結(jié)清,逾 期不報(bào)拖欠公款者,會(huì)計(jì)、出納人員可從該借款人當(dāng)月工資中扣還拖欠公款數(shù).2、凡采購(gòu)的物資必須有驗(yàn)收人證實(shí)人簽字以及董事長(zhǎng)審批后才能報(bào)銷.3、除董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意的到外地學(xué)習(xí)活動(dòng)外,凡于出差期間參觀游覽需增加 的一切費(fèi)用,均由個(gè)人自理.4、在出差期間,因私事繞道者,可按直線單程車(chē)費(fèi)計(jì)算,其繞道路費(fèi)未超 過(guò)單程直線路費(fèi)者可憑據(jù)報(bào)銷,如超過(guò)應(yīng)行單程直線路費(fèi),其超過(guò)局部由個(gè)人

7、負(fù)專業(yè)資料擔(dān).因繞道而增加的中途住勤費(fèi)、市交通費(fèi)用不報(bào)銷5、業(yè)務(wù)招待按規(guī)定進(jìn)行,未經(jīng)批準(zhǔn),不得以任名義,任式用公款請(qǐng)客款待.三、工資發(fā)放一對(duì)聘用和臨時(shí)雇用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利待遇, 由各部門(mén)提交綜合部 審批報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放.二職工的工資變動(dòng)和調(diào)整,憑文件或工資變動(dòng)通知單計(jì)發(fā).三考勤表是反映職工出勤情況的記錄,也是計(jì)算工資和出勤補(bǔ)貼的依據(jù), 財(cái)務(wù)室應(yīng)于每月終收集考勤表裝訂成冊(cè),并據(jù)此計(jì)算工資.四每月初發(fā)放上月工資,考勤表和工資發(fā)放表應(yīng)妥善保存,便于查閱.四、現(xiàn)金治理一出納管好現(xiàn)金帳,逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目,做到日清月結(jié)和帳款、帳帳、帳表三相符,不準(zhǔn)假借用途套取現(xiàn)金.二當(dāng)天的收入必須繳存銀行

8、帳戶.三格限制庫(kù)存現(xiàn)金,超出規(guī)定限額應(yīng)及時(shí)送交銀行. 按現(xiàn)金治理規(guī)定辦 理結(jié)算手續(xù).五、業(yè)務(wù)收費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.專業(yè)資料六、健全會(huì)計(jì)檔案會(huì)計(jì)憑證要按順序編號(hào),附件要齊全,預(yù)防喪失,當(dāng)月憑證,次月裝訂成冊(cè), 憑證封面要寫(xiě)明年、月、起訖字號(hào),并應(yīng)存放整潔,便于查閱,年度歸檔存.七、收款收據(jù)、發(fā)票由會(huì)計(jì)登記保管,凡領(lǐng)用空白票據(jù)者,必須登記簽收, 用完后交回存根時(shí)要辦理注銷手續(xù),并應(yīng)保證各號(hào)完整無(wú)缺.作廢的票據(jù),要保 留三聯(lián)齊全.質(zhì)量限制制度一、堅(jiān)持誠(chéng)信效勞,樹(shù)立“品牌意識(shí),樹(shù)立“誠(chéng)信為本、效勞至上、質(zhì)量 至上的效勞理念,健全部治理體系和質(zhì)量保證體系,誠(chéng)信效勞,保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量, 樹(shù)立咨詢機(jī)構(gòu)

9、良好的社會(huì)形象.二、公正執(zhí)業(yè),守法經(jīng)營(yíng).自覺(jué)遵守法律、法規(guī)和行業(yè)治理,堅(jiān)持獨(dú)立、客 觀、公正地執(zhí)業(yè),維護(hù)當(dāng)事人各的合法權(quán)益,維護(hù)工程造價(jià)咨詢的信譽(yù).三、格治理本公司造價(jià)工程師等從業(yè)人員.禁在工程造價(jià)計(jì)價(jià)活動(dòng)中有意抬高、壓低價(jià)格或者提供虛假報(bào)告,禁造價(jià)工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì), 不得同 非委托吃飯等活動(dòng).四、工程負(fù)責(zé)人及工程班子成員應(yīng)當(dāng)在全面熟悉有關(guān)資料后,與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務(wù)、工作案進(jìn)行工作前會(huì)商.會(huì)商情況應(yīng)記入?建設(shè)工程造專業(yè)資料 價(jià)咨詢業(yè)務(wù)會(huì)商紀(jì)錄?經(jīng)各確認(rèn)后會(huì)簽蓋章,存入業(yè)務(wù)檔案.五、工程負(fù)責(zé)人及其工程班子成員研究制定工作方案,編制?建設(shè)工程造價(jià)咨詢工作案?,經(jīng)法人代表授權(quán)

10、委托人或技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后可實(shí)施.六、格要求造價(jià)工程師在執(zhí)業(yè)活動(dòng)中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量, 建立健全的監(jiān)督約束機(jī)制,實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度.在從事建設(shè)工程造價(jià)預(yù)算、結(jié)算審核業(yè)務(wù)時(shí),形成審核 意見(jiàn),必須實(shí)施咨詢稽核工作程序.七、造價(jià)工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過(guò)初步審核, 形成初審意見(jiàn),工程造價(jià)咨詢單位 應(yīng)與委托人聯(lián)系,會(huì)同有關(guān)面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì),針對(duì)有異議的問(wèn)題提出解決方法.經(jīng)協(xié)商一致后,各在?施工現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄?、?工程量核實(shí)記錄單?、?建設(shè)工程預(yù) 結(jié)算材料價(jià)格簽證單?上簽字認(rèn)可.八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論,造價(jià)工程師提出初審意見(jiàn),與委托人及有關(guān)各 會(huì)審.各在?建設(shè)工程預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議記錄?、?工程造價(jià)定案表?上簽字蓋章認(rèn)可.檔

11、案治理制度興泰工程造價(jià)咨詢的檔案, 是工程造價(jià)咨詢的史料和證據(jù),為使檔 案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、有效,特制定以下方法：一、檔案資料由綜合部負(fù)責(zé)治理,文件、資料、報(bào)告、圖片、報(bào)表等業(yè)務(wù)檔案,經(jīng)質(zhì)量限制中央審核后可歸檔保管.二、檔案室專職或兼職資料員,負(fù)責(zé)檔案治理,做好資料整理、登記、 保管、復(fù)制、借閱等工作.三、對(duì)于已出具報(bào)告而長(zhǎng)期不歸檔者要催收,必要時(shí)要向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告.四、歸檔文件、資料及報(bào)告書(shū)、公證證實(shí)應(yīng)格根據(jù)要求整理、裝訂成冊(cè),并專業(yè)資料編號(hào)入檔.檔案要按時(shí)間、單位性質(zhì)、地址、分類分柜存放五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找便,不得隨意堆放,防 損壞發(fā)霉.六、查閱檔案資料,要辦理借閱

12、登記手續(xù),查閱完畢后及時(shí)歸還.檔案資料 不得外借,如因某種工作需要,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可在本公司工作人員陪 同下借閱.七、治理員要注意檔案的,不得遺失,如借閱人遺失,要查清責(zé)任,由責(zé)任 人填寫(xiě)遺失單,重要資料遺失要及時(shí)報(bào)案查找.八、定期清理檔案,對(duì)無(wú)保存價(jià)值的文件資料報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn), 按檔案的有關(guān) 規(guī)定處理.九、本公司人員離職,一定要清理檔案,以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象,辦理檔案移交 手續(xù)后可離職.制度第一條、重要報(bào)告、文件在醞釀、起草、修改、討論過(guò)程中,要注意,不 能外傳.第二條、文件收發(fā)是文件工作的重要環(huán)節(jié).辦公室要按規(guī)定對(duì)收發(fā)文件逐一登記,確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向.密件與非密件分開(kāi)

13、登記.第三條、傳閱文件一律采取直線式,應(yīng)逐件進(jìn)行登記后傳閱,閱后退回時(shí) 要當(dāng)面清點(diǎn)份數(shù)并簽字,不搞“信用交接.第四條、每辦完一項(xiàng)審計(jì)工作事項(xiàng),須及時(shí)歸檔,審計(jì)文書(shū)立卷要求收集專業(yè)資料齊全、裝檔整潔、有序,才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔,并辦移交手續(xù).檔案要?jiǎng)澐置芗?jí),建立查閱審批制度.檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意,不準(zhǔn)公開(kāi)和借閱, 第五條、審計(jì)中對(duì)尚未公開(kāi)的重要會(huì)議容和領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)格,做好對(duì)會(huì)議文件的擬稿、復(fù)印、校對(duì)、保管與分送等環(huán)節(jié)的工作.如：審計(jì)工作室應(yīng)禁止無(wú)關(guān)人員入,復(fù)印廢紙要及時(shí)銷毀,試印的樣紙也要收回處理,會(huì)議文件要?jiǎng)澏芗?jí), 統(tǒng)一編號(hào),根據(jù)規(guī)定的圍印發(fā)和傳達(dá).第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室

14、,不準(zhǔn)將秘密文件帶到家里、公共場(chǎng)所或其他不適宜的地,外地開(kāi)會(huì)帶回的秘密文件,應(yīng)及時(shí)交秘書(shū)登記、治理.第七條、應(yīng)銷毀的秘密文件,要經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意集中銷毀.絕不允向廢品收 購(gòu)部門(mén)出售部文件、刊物、資料和筆記本.第八條、審計(jì)工作中掌握的重要客戶情況,不得私自向社會(huì)公開(kāi)；電腦資 料的查閱格按程序辦理,任個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自上機(jī)查閱資料.第九條、對(duì)合作所給予的資料,不得私自借給其他所.回避制度第一條、為了保證造價(jià)咨詢工程的客觀、公正,特制定本制度.第二條、本制度所稱的回避,是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價(jià)咨詢工程時(shí), 在專業(yè)資料 與造價(jià)咨詢工程有利害關(guān)系或其他關(guān)系, 有可能影響造價(jià)咨詢正確處理時(shí),退出 該工程的

15、咨詢工作的一項(xiàng)制度.第三條、回避的式是咨詢?nèi)俗孕谢乇?即承接此造價(jià)咨詢工程的咨詢?nèi)藛T認(rèn) 為自己具有法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的情形之一的,主動(dòng)提出回避.第三條、回避的條件.依據(jù)?民事訴訟法?,可以申請(qǐng)回避的情形有三種： 其一,咨詢?nèi)藛T是當(dāng)事人的近親屬.其二,與本造價(jià)咨詢工程有利害關(guān)系,即造 價(jià)咨詢工程的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益.其三,與本造價(jià)咨詢工程的當(dāng)事人有其他關(guān)系.上述三個(gè)條件只要具備其一,咨詢?nèi)藛T即應(yīng)自 動(dòng)回避,當(dāng)事人在了解了這些情況后,亦應(yīng)當(dāng)及時(shí)行使申請(qǐng)回避權(quán),使這些咨詢 人員不參與造價(jià)咨詢實(shí)質(zhì)過(guò)程,以保證造價(jià)咨詢結(jié)果的公正性.第四條、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定,同樣適用于本造價(jià)咨詢工程的其他 人員.文件在醞釀、起草、修改、討論過(guò)程中,要注意,不能外傳.廉政制度應(yīng)與委托人、施工單位或供給商保持正常的業(yè)務(wù)交往,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和程序開(kāi)展業(yè)務(wù)工作,格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)針、政策,并遵守以下規(guī)定：一不得以任理由向委托人工作人員贈(zèng)送禮金、 有價(jià)證券、貴重物品和回專業(yè)資料扣、好處費(fèi)、感費(fèi)等.二不得以任理由為委托人工作人員報(bào)銷應(yīng)由其個(gè)人支付的費(fèi)用.三不得為委托人工作人員裝修住房或?yàn)槠渑渑?、子女的工作安排以及?國(guó)境、旅游等提供便