股東會(huì)會(huì)議流程文件總匯編

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案本文檔就召開股東會(huì)相關(guān)資料進(jìn)行了匯總，包含三個(gè)文件：1、 股東大會(huì)的法律規(guī)定、會(huì)議流程及注意事項(xiàng)（比較詳細(xì)）2、 例子：某公司股東大會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備流程；3、 例子：股東大會(huì)會(huì)議手冊（會(huì)議指南）。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文件一:股東會(huì)會(huì)議法律規(guī)定、流程及注意事項(xiàng)本流程以有限責(zé)任公司為例，股份有限公司可參照執(zhí)行。股東會(huì)召開的條件: 公司法規(guī)定一人有限責(zé)任公司不設(shè)股東會(huì)股東作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。有限責(zé)任公司首次股東會(huì)議由出資最多的股東召集和主持臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān) 事提議召開定期會(huì)議設(shè)董事會(huì)的股

2、東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職 務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù) 以上董事共同推舉一名董事主持不設(shè)董事會(huì)的股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì) 或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持 的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。公司章程對股東會(huì)召開時(shí)間及次數(shù)有特別約定的，以公司章程為準(zhǔn) 二、會(huì)議流程及注意事項(xiàng)股東會(huì)提前通知的時(shí)間應(yīng)按照公司章程約定，下表以提前15日通知為例。（T為會(huì)議召開日，T-n為會(huì)議召開前n日，T+n為

3、會(huì)議召開后n日。）時(shí)間工作安排注意事項(xiàng)公司法相關(guān)規(guī)定XX公司章程相關(guān)規(guī)定（與公司法強(qiáng)制規(guī)定抵觸的，應(yīng)以公司法為準(zhǔn)）T-n收集會(huì)議議題股東會(huì)議題應(yīng)符合公司法及公司章程 規(guī)定，部分議董事會(huì)議案通過后應(yīng)還應(yīng) 報(bào)請股東會(huì)審議通過后生效，具體以公 司章程為準(zhǔn)。第三十七條股東會(huì)行使下列 職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和 投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代 表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有 關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān) 事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái) 務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分 配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注1、公司

4、股東會(huì)由全體股東組 成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力 機(jī)構(gòu)。2、股東會(huì)決議分為普通決議和 特別決議。3、以下事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決 議通過：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投 資計(jì)劃；（2）選舉非由職工代表擔(dān)任的 董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、 監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案冊資本作出決議；(八)對發(fā)行公司債券作出決 議；(九)對公司合并、分立、解散、 清算或者變更公司形式作出決 議；(十)修改公司章程；(十一)公司章程規(guī)定的其他 職權(quán)。對前款所列事項(xiàng)股東以書 面形式一致表示同意的，可以 不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出 決定

5、，并由全體股東在決定文 件上簽名、蓋章。預(yù)算方案、決算方案；(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配 方案和彌補(bǔ)虧損方案；(7)對發(fā)行公司債券作出決 議；(8)就特定事項(xiàng)股東會(huì)授權(quán)給 董事會(huì)作出決議；(9)向其它企業(yè)投資或者為他 人提供擔(dān)保。4、以下事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決 議通過：(1)修改公司章程；(2)公司增加或減少注冊資本；(3)公司合并、分立、解散或 者變更公司形式。股東會(huì)作出前款所列由特 別決議通過事項(xiàng)，須經(jīng)代表三 分之二及以上表決權(quán)的股東通 過。其他由普通決議通過事項(xiàng)， 須經(jīng)代表二分之一及以上表決 權(quán)的股東通過。T-11確定會(huì)議 議題、制 作議案由于公司的第一次股東會(huì)召開之時(shí)，公 司注冊/變更工

6、商登記已經(jīng)完成，應(yīng)注 意確認(rèn)辦理登記時(shí)是否已經(jīng)提交了了 一份具有法律效力的股東會(huì)決議， 本次 召開的股東會(huì)議題與已提交工商的決 議內(nèi)容不應(yīng)有沖突。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章 程、增加或者減少注冊資本的 決議，以及公司合并、分立、 解散或者變更公司形式的決 議，必須經(jīng)代表三分之二以上 表決權(quán)的股東通過。T-10發(fā)出會(huì)議通知和議案會(huì)議通知應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、 參加人員(自然人股東和法人股權(quán)代 表)、列席人員(董事、監(jiān)事、高管)、 召集人、會(huì)議議程、注意事項(xiàng)。(具體 以公司章程約定為準(zhǔn))可建議股東代表攜帶本單位的公 章，以便會(huì)議通過的決議文件簽字蓋 早。普通事項(xiàng)需要超過超過二分之一 表決權(quán)的股東通過

7、，特殊事項(xiàng)需要超過 三分之二表決權(quán)的股東通過，因此應(yīng)注 意出席股東會(huì)的股東代表的表決權(quán)比 例。注意會(huì)議通知的發(fā)送人是否符合公 司法和公司章程。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于 會(huì)議召開十五日前通知全體股 東；但是，公司章程另有規(guī)定 或者全體股東另有約定的除 外。股東會(huì)應(yīng)每年至少召開一 (1)次定期會(huì)議；不設(shè)監(jiān)事會(huì) 的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì) 議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召 集，董事長主持；董事長不能 履行職務(wù)或不履行 職務(wù)的， 由半數(shù)以上董事共同推舉一名 董事召集和主持。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于 會(huì)議召開前十五(15)日通知 全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議 事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出 席會(huì)議的股

8、東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄 上簽名。預(yù)定會(huì)議室1、根據(jù)可能參加會(huì)議的人數(shù)，預(yù)定合 適的會(huì)議室。2、會(huì)議室應(yīng)具備投影功能以及便捷的 打印條件。T-2參會(huì)人員的會(huì)前提醒1、電話提醒股東、董事、監(jiān)事、高管會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；2、確定出席會(huì)議的股東、董事、監(jiān)事、精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案高管等人員；提前安排外地股東、董事、高管行程1、給在外地的股東、董事、高管預(yù)定 機(jī)票、酒店、安排接送司機(jī)（如需要）； 2、確定在外地的股東、董事、高管的 行程，并提醒做好相關(guān)接待及后勤工 作；將相關(guān)安排通知外地股東、董事、 高管。1、 制作會(huì)議PPT;2、 準(zhǔn)備股東名冊（如需）；2、準(zhǔn)備簽字筆、紙、名牌。準(zhǔn)備以下會(huì)議資料：會(huì)議資料準(zhǔn)備1

9、、會(huì)議通知；2、會(huì)議議案、附件資料；3、會(huì)議議程、規(guī)則；4、簽到表；5、表決票；6、會(huì)議決議（草稿）；7、會(huì)議紀(jì)要（草稿）；8、公告（草稿，如需）。會(huì)議準(zhǔn)備、會(huì)議 室提前調(diào)試1、通知行政部采購水果、茶點(diǎn)；2、領(lǐng)取瓶裝水；3、準(zhǔn)備投票箱。調(diào)試會(huì)議室：調(diào)試空調(diào)、音響、投影儀、 電子牌。T會(huì)場布置、會(huì)議安排提醒司機(jī)接送參會(huì)人員（如需要）1、打開空調(diào)、音響、投影儀、電子牌；2、擺放好會(huì)議資料、茶點(diǎn)、水果、水。3、安排與會(huì)人員座次，擺放名牌資料準(zhǔn)備會(huì)前資料準(zhǔn)備：PPT、通知、議程、表 決票、決議、紀(jì)要的簽名頁。股東簽到1、仔細(xì)核對身份證和股東代碼卡；2、授權(quán)委托的，需核對營業(yè)執(zhí)照復(fù)印 件、授權(quán)委托書、法

10、人代表證明書、股 東卡等資料。統(tǒng)計(jì)到會(huì) 股東人數(shù) 及股份數(shù)額會(huì)議開始前統(tǒng)計(jì)完成股東人數(shù)、持股 數(shù)、持股比例等并提交給主持人宣布分發(fā)表決票將表決票發(fā)給參會(huì)股東紀(jì)要紀(jì)要股東發(fā)言要點(diǎn)收取表決票計(jì)票、監(jiān)注意股東簽到人數(shù)和表決票數(shù)及總股股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案票、統(tǒng)計(jì)票數(shù)份數(shù)是否相符例行使表決權(quán)；但是，公司章 程另有規(guī)定的除外。完成決議、紀(jì)要完成會(huì)議決議、紀(jì)要股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定 作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股 東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。主持人宣 讀決議并 詢問股東 是否有異 議股東會(huì)的議事方式和表決程 序，除本法有規(guī)定的外，由公 司章程規(guī)定。股東及股 東代表在 決議、紀(jì) 要上簽字

11、仔細(xì)檢查簽字文件，看是否存在漏簽對上述股東以書面形式一致表 示同意的，可以不召開股東會(huì) 會(huì)議，直接作出決定，并由全 體股東在決定文件上簽名、蓋 章。會(huì)場清理刪除重要電子文件等T會(huì)后重要事項(xiàng)1、將會(huì)議決議提交工商變更登記（如需）或提交相關(guān)部門存檔；2、完成公告（如有）。TT+2會(huì)議資料整理歸檔會(huì)議資料內(nèi)容包括：1、會(huì)議審批單；通知郵件；非直接送 達(dá)電話確認(rèn)情況表；2、會(huì)議通知；3、會(huì)議議案、附件資料；4、簽到表；5、表決票；表決票統(tǒng)計(jì)表；6、會(huì)議決議；7、會(huì)議紀(jì)要；8、股東資格的相關(guān)資料（身份證、營 業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東卡復(fù)印件以及法人 代表證明書）9、授權(quán)委托資料（身份證復(fù)印件、授 權(quán)委托書，如

12、有）。T+決議執(zhí)行情況跟蹤1、制作會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行情況記錄表；2、將會(huì)議決議送達(dá)給相關(guān)執(zhí)行部門、 執(zhí)行人，并由其在決議事項(xiàng)執(zhí)行情況記 錄表上簽收。1、跟蹤決議執(zhí)行進(jìn)度；2、記錄決議執(zhí)行結(jié)果。應(yīng)急事項(xiàng)的處理：1、股東委托授權(quán)無效、股東臨時(shí)缺席導(dǎo)致不滿足召開董事會(huì)條件的，可參考公司章程約定 尋找其他會(huì)議召開方式（電話接入、直接書面決議等）；精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案2、會(huì)議過程中發(fā)現(xiàn)議案內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的，該議案應(yīng)廢止；3日內(nèi)3、會(huì)議漏簽股東簽字的，或會(huì)議中法人股東代表僅簽字未蓋公章，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后 盡快完成蓋章簽署。特別注意事項(xiàng)：公司法第22條規(guī)定:1 .公司股東會(huì)或者股東大會(huì)、董事

13、會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。2 .股東會(huì)或者股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司 章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。3 .股東依照前款規(guī)定提起訴訟的，人民法院可以應(yīng)公司的請求，要求股東提供相應(yīng)擔(dān)保。4 .公司根據(jù)股東會(huì)或者股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。公司法第16條規(guī)定：1. 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，依照公司章程的規(guī)定，由董事會(huì)或者股東會(huì)、股東大會(huì)決議；公司章程對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)

14、額有限額規(guī)定 的，不得超過規(guī)定的限額。2. 公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議。3. 前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文件二:股東大會(huì)會(huì)議流程一、會(huì)前1:會(huì)議籌備1、確定召開股東大會(huì)（或發(fā)起人會(huì)議，即第一次股東大會(huì)）2、會(huì)務(wù)組織（1）股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持（董事長不能履職或 不履職的，由副董事長主持；副董事長不能履職或不履職的，由半數(shù)以上 董事共同推舉一名董事主持）。董事會(huì)不能履職或不履職召集股東大會(huì)會(huì) 議的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集

15、和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù) 90日 以上單獨(dú)或者合計(jì)持有百分之十以上股份的股東可自行召集和主持。（2）發(fā)起人會(huì)議由出資最多的發(fā)起人或公司設(shè)立籌備組召集、組織、 主持。3、會(huì)議提案、內(nèi)容和確定會(huì)議議程（創(chuàng)立大會(huì)詳細(xì)內(nèi)容見會(huì)議紀(jì)要）4、準(zhǔn)備會(huì)議資料二、會(huì)前2:會(huì)議通知精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知 各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股 票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。三、會(huì)前3:會(huì)前檢查1、修正會(huì)議議題2、印發(fā)會(huì)議資料3、簽到和清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)4、落實(shí)委托授權(quán)簽字股東可委托代理人出席股東

16、大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授 權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。5、關(guān)注簽字事項(xiàng)的準(zhǔn)備四、會(huì)中：審議及決議1、審議及表決股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有 的本公司股份沒有表決權(quán)。2、會(huì)議記錄及簽字精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案3、會(huì)議決議及簽字五、會(huì)后：善后，開啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、準(zhǔn)備及披露（上市公司）4、歸檔精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文件三:股東會(huì)會(huì)議指南二0一三年 月 日精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案一、參會(huì)須知為了確保您及他人在會(huì)議期間的健康和安全，請您仔細(xì)閱讀以下事項(xiàng)：（一）會(huì)場注意事項(xiàng)提示1、請您按會(huì)議安排的位置就座，緊急情況時(shí)確保能迅速從安全通道疏散；2、

17、發(fā)現(xiàn)安全隱患請及時(shí)通知會(huì)務(wù)組；3、發(fā)生緊急情況時(shí)，參會(huì)人員請遵照相關(guān)人員的安排，有序撤離。請您再次確認(rèn)安 全出口位置和緊急撤離方向。（二）突發(fā)事件1、如遇突發(fā)事件，請立即與會(huì)務(wù)組聯(lián)系，并請說明您的姓名、所處位置和突發(fā)事件 的具體情況，會(huì)務(wù)組將采取適當(dāng)措施及時(shí)進(jìn)行處理。2、如需撤離會(huì)場，請按安全指示標(biāo)志撤離。3、如果身體突發(fā)病癥，請及時(shí)告知會(huì)務(wù)組，便于提供醫(yī)療救助。（三）消防安全1、了解所在區(qū)域的安全出口及消防通道情況；2、如遇火險(xiǎn)，請沿指示標(biāo)志撤離或按照相關(guān)人員安排有序撤離。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案二、會(huì)議安排（一）報(bào)到時(shí)間及地點(diǎn)報(bào)到時(shí)間：報(bào)到地點(diǎn)：（二）會(huì)議召開時(shí)間及地點(diǎn)會(huì)議召開時(shí)間：會(huì)議召開地點(diǎn)：（三）會(huì)議要求及注意事項(xiàng)1、請認(rèn)真閱讀參會(huì)須知，并遵照執(zhí)行。2、請參會(huì)人員提前10分鐘進(jìn)入會(huì)場，按會(huì)議安排座位就坐。3、請參會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場后，將手機(jī)設(shè)置為靜音狀態(tài)或關(guān)機(jī)。4、參加會(huì)議人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律，服從會(huì)務(wù)組統(tǒng)一安排，保持會(huì)議和諧有序進(jìn)行。5、需要接送和訂票的參會(huì)人員請與會(huì)務(wù)組聯(lián)系。6、會(huì)