【2020最新整理】公司制度建設(shè)工作報(bào)告

1、制度建設(shè)工作啟動(dòng)以來(lái)，集團(tuán)制度建設(shè)小組按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的要求，提高認(rèn)識(shí)，積極探索，加緊工作，不斷推動(dòng)制 度建設(shè)深入開(kāi)展。今年集團(tuán)各部門(mén)計(jì)劃制定重大制度26項(xiàng)，截止9月24日，已審核重大制度 17項(xiàng)，其中，已通 過(guò)班子會(huì)審議的5項(xiàng)，未通過(guò)班子會(huì)審議的 1項(xiàng)；已通過(guò) 終審、待提交集團(tuán)班子會(huì)審議的 4項(xiàng)；已通過(guò)初審的4 項(xiàng)，暫未通過(guò)初審的 2項(xiàng)?，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：一、工作開(kāi)展情況制度建設(shè)工作小組成立后，主要完成了以下三項(xiàng)工作：（一）制定制度建設(shè)方案和計(jì)劃。為推動(dòng)制度建設(shè)深入 開(kāi)展，明確制度建設(shè)職責(zé)，規(guī)范制度建設(shè)流程，制度建設(shè) 小組起草制定了制度管理辦法。同時(shí)，根據(jù)制度管 理辦法，經(jīng)廣泛收集、深入討論

2、，制度建設(shè)小組起草了2019年度制度建設(shè)實(shí)施方案和各部門(mén)2019年度重大制度建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)班子會(huì)審議通過(guò)后開(kāi)始實(shí)施。今 年，集團(tuán)計(jì)劃制定的重大制度中，XXX室5項(xiàng)，XXX部4項(xiàng)，XXX部、XXX部、XXX部、XXX部和XXX部各2項(xiàng)，XXX 部、XXX部、XXX部、XXX部、XXX組和XXX組各1項(xiàng)。（二）加強(qiáng)制度初稿審核和把關(guān)。為加快制度建設(shè)進(jìn) 度，及時(shí)完成制度審核，制度建設(shè)小組在實(shí)踐中摸索，建 立了“三審”模式： 一是加班審。由于制度建設(shè)小組成員 均為兼職，在參與制度建設(shè)的同時(shí)，還要完成本職工作，工作頭緒多、任務(wù)重。為更好地開(kāi)展制度審核，6月下旬以來(lái)，制度建設(shè)小組決定周末加班。目前，已開(kāi)

3、展制度審核7個(gè)周末。在此期間，小組成員有的帶病堅(jiān)持，有的連續(xù)加 班，有的克服不利因素，但大家態(tài)度端正、毫無(wú)怨言。二是分組審。由于每周提交審核的制度數(shù)量多，制度本身涉 及內(nèi)容廣，審核工作量大，為加快審核進(jìn)度，制度建設(shè)工 作小組結(jié)合實(shí)際，將成員細(xì)分為兩個(gè)小組，并根據(jù)待審制 度內(nèi)容和個(gè)人熟悉程度適時(shí)調(diào)整人員構(gòu)成，在同步展開(kāi)審 核的同時(shí)，確保審核質(zhì)量。三是綜合審。制度審核過(guò)程中，制度建設(shè)工作小組既審核合規(guī)性、也強(qiáng)調(diào)操作性，既 追求語(yǔ)言精準(zhǔn)、也突出結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，既注重內(nèi)部邏輯、也搞 好外部銜接，力求制度實(shí)用、規(guī)范、科學(xué)。同時(shí)，還把體 系化建設(shè)作為制度建設(shè)的重要內(nèi)容，要求制定的制度要融 入集團(tuán)制度體系，修訂的

4、制度要優(yōu)化集團(tuán)制度結(jié)構(gòu)，傾力 打造銜接配套、科學(xué)完備的現(xiàn)代企業(yè)制度。截止上周日， 制度建設(shè)小組先后召開(kāi)制度評(píng)審會(huì)16次。三是抓好制度建設(shè)檢查和督促。制度建設(shè)小組在搞好制 度審核的同時(shí)，對(duì)制度建設(shè)計(jì)劃執(zhí)行情況也進(jìn)行了檢查督 促。對(duì)應(yīng)當(dāng)按時(shí)提交初審而未提交的，及時(shí)通知相關(guān)部 門(mén)，督促盡快提交；對(duì)已通過(guò)審核的制度，提醒后續(xù)工作 流程，及時(shí)展開(kāi)后續(xù)工作；對(duì)延期和審核未通過(guò)的制度， 按照2019年度重大制度建設(shè)方案進(jìn)行扣分統(tǒng)計(jì)，努力 推動(dòng)各部門(mén)按計(jì)劃開(kāi)展制度建設(shè)工作。二、存在的主要問(wèn)題總體看，盡管制度建設(shè)能夠按計(jì)劃推進(jìn)，但也存在一些 問(wèn)題，主要有以下三個(gè)方面：一是個(gè)別部門(mén)重視程度不夠。集團(tuán)2019年度制

5、度建設(shè)方案和計(jì)劃出臺(tái)后，各部門(mén)雖然能安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)制度建設(shè) 工作，但總的來(lái)看重視程度還不夠。有的對(duì)制度管理辦 法學(xué)習(xí)不夠，對(duì)制度建設(shè)基本流程不掌握，如何落實(shí)各 環(huán)節(jié)不清楚；有的只知道要搞制度建設(shè)，但部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)具 體時(shí)間安排不清楚；有的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把制度建設(shè)任務(wù)交給主 辦人后，不過(guò)問(wèn)、不檢查、不督促，導(dǎo)致本部門(mén)制度建設(shè) 延后或者制度初稿質(zhì)量不高。二是制度建設(shè)專(zhuān)業(yè)程度不夠。從歷次審核情況看，各部 門(mén)起草的制度初稿明顯存在表述不準(zhǔn)確、邏輯不嚴(yán)謹(jǐn)、結(jié) 構(gòu)不完整的問(wèn)題，制度建設(shè)的專(zhuān)業(yè)性還有較大欠缺。語(yǔ)言 表達(dá)上，個(gè)別制度主辦人文字能力偏弱，部門(mén)審核把關(guān)不 嚴(yán)，制度草稿口語(yǔ)化現(xiàn)象明顯，不夠正規(guī)嚴(yán)肅；邏輯性 上，

6、有的制度章節(jié)銜接不夠緊密，條款安排前后錯(cuò)位，內(nèi) 部邏輯不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有的與集團(tuán)其他制度對(duì)接不夠，其他制 度已有明文規(guī)定的，不知道引用對(duì)照；結(jié)構(gòu)上，有的制度 概念界定不清晰，有的缺少基本流程，有的缺少職責(zé)分 工，有的缺少主管責(zé)任，導(dǎo)致制度方向偏移、規(guī)范缺失， 無(wú)法形成管理閉環(huán)。專(zhuān)業(yè)程度不夠的問(wèn)題，增加了審核的 工作量，延長(zhǎng)了審核時(shí)間，有時(shí)一個(gè)問(wèn)題討論一小時(shí)。三是成員業(yè)務(wù)熟悉程度不夠。從目前制度審核的實(shí)際情 況看，雖然能認(rèn)真發(fā)揮把關(guān)作用，積極提出問(wèn)題建議，但 受所學(xué)專(zhuān)業(yè)、工作經(jīng)歷和個(gè)人閱歷的影響，小組成員對(duì)某 些領(lǐng)域的業(yè)務(wù)工作還存在不夠熟悉的情況，特別在政策規(guī) 定、工作流程、風(fēng)險(xiǎn)防范、困難問(wèn)題等方面還

7、存在盲區(qū)， 制度審核難免出現(xiàn)“外行指導(dǎo)內(nèi)行”的問(wèn)題，無(wú)形中增大 了制度審核的難度，放慢了制度審核的進(jìn)度。三、下一步打算在總結(jié)前期工作的基礎(chǔ)上，為加快制度建設(shè)進(jìn)度、提高 制度建設(shè)質(zhì)量，制度建設(shè)小組下一步將從以下四個(gè)方面做 好后續(xù)工作：一是強(qiáng)化檢查督促。對(duì)照制度建設(shè)計(jì)劃，每月進(jìn)行檢查 提醒，對(duì)已通過(guò)初審的制度，提醒盡快完成后續(xù)工作；對(duì) 未通過(guò)初審的制度，提醒盡快組織修訂，并做好再次報(bào)審 準(zhǔn)備；對(duì)完成終審的制度，提醒盡快上報(bào)集團(tuán)班子會(huì)審 議；對(duì)各環(huán)節(jié)延期兩個(gè)月以上的制度，嚴(yán)格按照制度建設(shè) 方案，約談相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和制度主辦人，同時(shí)，做扣分 處理，并將扣分情況予以通報(bào)。二是優(yōu)化制度流程。前期，個(gè)別部門(mén)認(rèn)為制度建設(shè)流程 略顯復(fù)雜。對(duì)此，制度建設(shè)小組下一步將征求各部門(mén)意 見(jiàn)，并根據(jù)各部門(mén)的意見(jiàn)，對(duì)制度建設(shè)流程進(jìn)行優(yōu)化，確 有必要調(diào)整的，認(rèn)真加以調(diào)整，可以簡(jiǎn)化的，適當(dāng)予以簡(jiǎn) 化。三是合理人員分組。在制度審核前，針對(duì)制度的內(nèi)容， 結(jié)合小組成員所學(xué)專(zhuān)業(yè)、工作經(jīng)歷和個(gè)人閱歷，加強(qiáng)人員 調(diào)配，合理人員分組，提高人員與制度的匹配度，盡量減 少“外行指導(dǎo)內(nèi)行”的情況。四是加快審核進(jìn)度。除按照“三審”模