崗位廉政教育流程圖

1、崗位廉政教育流程圖 附件 1 產(chǎn)品外協(xié)工作流程圖 涉及部門： 生產(chǎn)部、財務部、技術部、質量部 主管副總經(jīng)理審核簽字 總經(jīng)理審批 外協(xié)員按計劃尋找合作廠方（合格供方） 組織報價并按規(guī)定進行評審 按評審和招（議）標結果簽訂合同 主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行 產(chǎn)品合格回廠后辦理入庫手續(xù)并報銷 5000 元以上 按公司相關規(guī)定組織招（議）標 評定招（議）標結果 生產(chǎn)部編制產(chǎn)品外協(xié)計劃 附件 2 產(chǎn)品外購工作流程圖 涉及部門： 生產(chǎn)部、財務部、技術部、質量部 主管領導審批 技術部按生產(chǎn)計劃編制產(chǎn)品明細表、定額 采購員按生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品明細表、定額和 審批后的物資需求申請尋找供應商 組織報價并按規(guī)定進行評

2、審 按評審和招（議）標結果簽訂合同 主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行 外購物資合格交付后辦理入庫手續(xù)、報銷 5000 元以上 按公司相關規(guī)定組織招（議）標 評定招（議）標結果 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃 部室（車間）提出物資需求申請 附件 3 重大事項圖 決策流程圖 大 重大 項 事項 要 主要 事項 1、分公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項； 2、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度工作報告； 3、從事高風險經(jīng)營，以及內部機構職能調整等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項； 4、薪酬分配，以及涉及職工重大切身利益等重大利益調配事項； 5、其他有關分公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。 調查研究 充分討論

3、做出決策 主管領導組織相關部室（車間）進行深入調查研究，提出初步意見。 醞釀意見 召開重大事項決策會議，與會人員就決策事項發(fā)表意見。 決策層按相關部室（車間）提供的資料及提出的初步意見醞釀意見。 按照重大事項決策會議的討論結果，做出相應決策。 附件 4 重要干部任免圖 流程圖 要 重要 部 干部 免 任免 要 主要 項 事項 1、對中層管理人員（包括重大項目負責人和重要管理崗位人員）的任免； 2、涉及中層管理人員的重要獎懲； 3、其他干部管理的重要事項。 組織考察 做出決定 干部試用 由相關考核部門牽頭對擬任免人選進行考察，提出考察意見。 充分討論 按照班子會議的討論結果，做出相應任免決定。

4、召開領導班子會議，與會人員就考察意見發(fā)表意見。 對新任命的管理干部進行試用考核。 附件 5 重要項目安排圖 流程圖 要 重要 目 項目 排 安排 要 主要 項 事項 1、重大、關鍵設備購置項目； 2、大宗物資采購項目； 3、重要產(chǎn)品承攬及外協(xié)項目； 4、其他重大項目的安排和重大招投標管理項目。 研究立項 醞釀討論 做出決策 主管領導組織相關部室（車間）對重要項目進行研究立項。 審查論證 召開重要項目安排決策會議，與會人員就項目安排發(fā)表意見。 組織相關專家進行審查和論證，并形成專家意見，供決策參考。 按照重要項目安排決策會議的討論結果，做出相應決策。 附件 6 大額度資金 使用圖 流程圖 大額 度 資金使 用主要 事項 1、年度計劃的大額度資金使用； 2、較大額度預算外資金使用； 3、較大額度的非生產(chǎn)性資金使用； 4、其他大額度資金使用。 安排預算 按規(guī)審批 資金使用 提前對大額度資金使用進行預算安排。 集體研究 按照班子會議的討論