M1稽核部規(guī)章制度目錄

1、稽 核 部Ø 稽核部管理制度（HSDM01）Ø 稽核部工作職責（HSDM02）Ø 稽核部主任職責（HSDM03）Ø 稽核工作流程說明（HSDM04）匯通名品2010年1月修訂執(zhí)行 頁碼：1-1 編號：HSDM01稽核部管理制度總則：稽核部屬于行政辦公室下屬部門，其有權對各部門的工作情況和執(zhí)行力度進行核查，有權對檢查結(jié)果上報并要求處理結(jié)果，監(jiān)督處理結(jié)果的公正公開性。一、 嚴格遵守公司的各項制度。二、 工作不得弄虛做假，徇私舞弊。三、 工作認真積極不拖延公務。四、 強化執(zhí)行力度，加強各部門的溝通。 頁碼：1-1 編號：HSDM02稽核部工作職責一、 目的：借

2、助執(zhí)行正規(guī)的稽查工作，驗證公司門店管理規(guī)章制度是否被正確實施，以及適時發(fā)掘問題，采取糾正與預防措施以維持各項作業(yè)之有效性并持續(xù)改善。二、 稽核小組的成立：營運部、行政部、人力資源部、電腦部、工程部、采購部、企劃部組成稽核小組。三、 集合內(nèi)容包括： 1、全體員工在崗情況、打卡情況、服務情況和其他違規(guī)違紀行為。 2、檢查堆頭、端架是否量感陳列，是否“貨足架豐”有無陳列協(xié)議。 3、檢查商品陳列排面是否整齊豐滿，有無缺貨。 4、檢查商品是否按“先進先出”陳列，過期破損商品是否及時處理。 5、檢查貨卡，價格牌及POP懸掛是否與商品對應。 6、檢查各類促銷、特價等各類流程協(xié)議是否準確執(zhí)行。 7、檢查部門整

3、體衛(wèi)生和整體氣氛。 8、檢查商品衛(wèi)生清潔度，檢查區(qū)域衛(wèi)生清潔度。 9、檢查庫存商品是否防潮，分類存放，倉庫是否清潔。 10、檢查電器開關，消防設備設施是否按控管表格準確執(zhí)行。 11、檢查貴重物品的日盤制度是否落實。 12、攜入攜出單的控管，要做到周查月盤。 13、食品索證索票的每天登記情況和生鮮素材檢驗情況。 14、購物車，購物籃每天清點登記情況，固定財產(chǎn)的流動審核情況。 15、每檔快訊上檔當時檢查到貨情況。 16、監(jiān)督各項流程的落實。 17、公司文件是否按標準張貼。 18、每月30日檢查出租場地，宿舍物品等費用是否及時繳交。四、 每周六，稽核小組成員，根據(jù)門店檢查表事項進行稽核。 頁碼：1-

4、1 編號：HSDM03稽核部主管職責1、 成立稽核小組，每周不定期組織稽核小組進行稽核。二、及時登記稽核檢查情況，并上報總經(jīng)理。三、要實事求是秉公辦理。四、及時公布稽核結(jié)果。五、跟蹤每檔稽核結(jié)果的處理情況，無處理情況不能開展下次稽核。 頁碼：1-1 編號：HSDM04稽核工作流程說明（HSDM04）一、 目的：為加強對門店日常工作的監(jiān)督和指導，進一步推進規(guī)范化管理，提高員工工作效率，公司特制定稽核工作流程說明，驗證公司門店管理規(guī)章制度是否被正確實施，以及適時發(fā)掘問題，采取糾正與預防措施以維持各項作業(yè)之有效性并持續(xù)改善。 二、 范圍： 公司一切與營運有關之作業(yè)，皆被列為稽核范圍。三、 權責：1、

5、稽核組長：負責稽核計劃之擬訂、執(zhí)行及效果追蹤。2、稽核小組：負責現(xiàn)場審核工作, 填寫“稽核記錄表”，編寫“稽核-不符合項報告”,負責稽核作業(yè)之執(zhí)行/改善成效的追蹤。3、被審核部門：配合審核工作,對不符合項進行確認,提出糾正和預防措施并實施。四、流程： 流 程 權責單位 相關文件及表單 稽核組長內(nèi)部聯(lián)絡單內(nèi)部稽核計劃表內(nèi)部稽核計劃訂定內(nèi)部稽核計劃表稽核組長稽 核 通 知合格稽核員一覽表稽核小組組成稽核組長現(xiàn) 場 稽 核不合格/不符合稽核記錄表稽核小組被稽核單位內(nèi)部稽核-不符合項報告開立不符合報告稽核小組會議記錄總結(jié)會議總經(jīng)理稽核小組缺失改善責任部門稽核-改善追蹤表稽核-改善追蹤表缺失改善確認稽核

6、小組合格/符合總經(jīng)理稽核小組結(jié)案五、附表：1、內(nèi)部稽核計劃表 HSDM04012、合格稽核員一覽表 HSDM04023、稽核記錄表 HSDM04034、內(nèi)部稽核-不符合項報告 HSDM04045、稽核-改善追蹤表 HSDM0405匯通名品門店檢查表門店：日期：序號檢查項目檢查結(jié)果整改建議整改完成日期1當班員工是否全員在崗，儀表是否端莊；服務是否周到，有無其他違規(guī)、違紀行為？2堆頭、端架的商品陳列是否有量感，是否看起來“貨足架豐”3正常貨架商品排面陳列是否整齊豐滿，有無缺貨，或因缺貨而出現(xiàn)的“老虎口”是否有商品在倉庫中沒有補到貨架上？4商品是否按先進先出原則陳列，過期、破損和陳舊的商品是否及時處理？5標價簽、生鮮價格牌和POP懸掛是否與商品一致，一物一標，內(nèi)容是否相符？6各類促銷、特價等流程、協(xié)議是否準確執(zhí)行7門店整體氣氛是否活躍？門店整體環(huán)境衛(wèi)生狀況如何？8商品衛(wèi)生、貨架衛(wèi)生清潔度，柜臺區(qū)域衛(wèi)生清潔度？9倉庫是否清潔，庫存商品是否按先進先出原則分類存放，并做防潮、防鼠蟲害處理？10部門燈光、音響、空調(diào)、門鎖、消防器