動態(tài)成本管理補充規(guī)定

1、工程動態(tài)成本管理補充規(guī)定為了更好的理順集團大生產(chǎn)關(guān)系，大力推動現(xiàn)場工程生產(chǎn)，加強成本管理， 加快審批流程，有效進行動態(tài)成本控制，保證集團年度利潤指標和經(jīng)營計劃目 標的順利實現(xiàn)，取消工程、設(shè)計類補充立項，盡量減少補充協(xié)議，特制訂如下 補充管理規(guī)定：第一條立項管理立項分為整體立項和補充立項兩大類。整體立項根據(jù)項目整體開發(fā)經(jīng)營計 劃，由項目公司對項目實施的項目立項，報地片區(qū)經(jīng)營班子以及集團經(jīng)營班子 審批通過后執(zhí)行。補充立項是指在整體立項范圍內(nèi)，但屬于改變項目定位和裝修檔次級別的 情況下所進行的立項。補充立項最終審批權(quán)為董事局。第二條工程動態(tài)成本管理工程動態(tài)成本管理主要是對原目標成本執(zhí)行過程的成本控制

2、和管理。動態(tài) 成本由合同價、設(shè)計變更預算、簽證結(jié)算、合同外工作委托單、價差調(diào)整、獎 罰金額組成。1、設(shè)計變更：發(fā)生設(shè)計變更時，應辦理設(shè)計變更申請審批表，審批完成后發(fā)設(shè)計變更通知單給施工單位實施。設(shè)計變更發(fā)生后，由施工單位根 據(jù)合同約定時間按期上報設(shè)計變更預算書，項目公司驗收資料后委托地區(qū)招標 審核中心進行審核。地區(qū)招標審核中心審核后，單項設(shè)計變更預算20萬元以內(nèi)的（含20萬元）地區(qū)為終審，集團招標審核管理中心備案。20萬以上委托后臺預算中心審核，審核完成后返回地區(qū)招標審核中心。預算審核完成后，統(tǒng)一由地區(qū)招標審核中心和后臺預算中心各負責錄入PM系統(tǒng)，做為中期產(chǎn)值付款的依據(jù)。設(shè)計變更預算委托由項目

3、工程委托辦理。設(shè)計變更預算包括了返工費用。合同圖紙范圍內(nèi)的不能辦理工程簽證。設(shè)計變更在工程竣工結(jié)算辦理時一并辦理結(jié)算手續(xù)。2、現(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證包括工程、營銷、開發(fā)原因發(fā)生的工程通知單（見附件2），工程通知單根據(jù)單筆額度分權(quán)限進行審批， 然后交施工單位實施， 完工后由施工單位、工程部經(jīng)理、項目建筑師、項目總經(jīng)理、項目監(jiān)理現(xiàn)場在工程量簽證單（見附件3）中簽證確認，并報地區(qū)工程中心、地區(qū)招標審核 中心進行審核和審批?，F(xiàn)場簽證項目工程為第一責任人，對所簽證的項量負責， 地區(qū)招標審核中心以及工程中心負責抽查復核?，F(xiàn)場簽證實行“月清月結(jié)，過期不候”制度，工程完工并經(jīng)驗收合格后，施工單位編制完整的簽證結(jié)算

4、書，由項目公司驗收后報地區(qū)招標審核中心一審， 地區(qū)審核完成后報后臺結(jié)算中心二審。經(jīng)后臺結(jié)算中心二審后的結(jié)果錄入PM系統(tǒng)以及中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。3、合同外工作委托單及補充協(xié)議：合同外工作委托單主要用于合同外零星 工程小于等于100萬的工程委托，由地區(qū)總經(jīng)理終審，且走預算流程，由信息 辦增加相應工作模塊，錄入 PM系統(tǒng)；大于100萬的工程走合同簽訂流程。補充協(xié)議包括：非施工單位原因造成施工單位在工程中需要進行的趕工、停工等費用；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意對合同條款進行調(diào)整的；因不可抗力原因造 成合同調(diào)整的；根據(jù)甲乙雙方合同條款乙方可以向甲方進行費用補償?shù)钠渌?況。根據(jù)簽訂的補充協(xié)議合同預算價，由補充協(xié)議簽

5、約發(fā)起單位在補充協(xié)議完工程動態(tài)成本管理補充規(guī)定 20110803第2頁共14頁成后錄入PM系統(tǒng)和中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。4、價差調(diào)整：對于合同條款中有約定調(diào)差條款的合同，由后臺預算中心 在中期產(chǎn)值審核時根據(jù)審核結(jié)果錄入 PM系統(tǒng)和中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。5、獎罰調(diào)整：項目公司根據(jù)各合同履約情況以及相應合同條款對施工單 位做出的獎罰單以及獎罰金額，經(jīng)地區(qū)工程中心以及大生產(chǎn)管線領(lǐng)導審批后有 效。工程獎勵費用要經(jīng)集團大生產(chǎn)管線審批。每月獎罰費用工作臺帳由地區(qū)工 程中心負責統(tǒng)計，經(jīng)中心第一負責人、大生產(chǎn)管線領(lǐng)導以及地區(qū)總經(jīng)理確認后， 提交地區(qū)招標審核中心以及后臺預算中心，后臺預算中心負責錄入中期產(chǎn)值支 付系統(tǒng)。第

6、三條授權(quán)管理詳見附件1:成本授權(quán)管理第四條其他附件：附件2 :工程量確認表附件3-1/2 :工程通知單審批表、工程通知單（對外下發(fā)）附件4 :工程量簽證單附件5-1/2/3 :設(shè)計變更申請審批表、設(shè)計變更圖紙審批表、設(shè)計變 更通知單（對外下發(fā)）附件6-1/2 :工程委托單審批表、工作委托單（對外下發(fā)）附件1:成本授權(quán)管理成本授權(quán)管理指引成本構(gòu)成定義及使用范圍最終審批備注動態(tài)控制 成本年度目標成本目標成本指集團年度修 訂下達的項目（地塊/期/區(qū)）開發(fā)成本控制指 標，該指標為工程開始 至完工階段需控制的總 預算風控委員會超發(fā)包基準價指在發(fā)包過程中發(fā)生超 岀集團下發(fā)的發(fā)包基準 價的情況。董事局工作委

7、托單工程類工作 委托單屬于合同外增加且單筆< 100萬兀的工程；地區(qū)總經(jīng)理適用于單筆< 100萬元的工 程工作委托單；100萬走 合同會簽流程工程通知單工程原因合同范圍內(nèi)地區(qū)大生產(chǎn)管線總或 總經(jīng)理如無大生產(chǎn)管線總由總經(jīng)理終審營銷原因合同范圍內(nèi)地區(qū)大生產(chǎn)管線總或 總經(jīng)理如無大生產(chǎn)管線總由總經(jīng)理終審開發(fā)原因合同范圍內(nèi)地區(qū)大生產(chǎn)管線總或 總經(jīng)理如無大生產(chǎn)管線總由總經(jīng)理終審中期支付備用金管理1、合同外無立項無預算 工程資金使用；2、緊急情況下合同未簽 訂工程資金使用。地區(qū)總經(jīng)理300萬/月滾動使用集團總裁1000萬/月滾動使用設(shè)計變更分類指引分類劃分依據(jù)釋義備注設(shè)計變更 審批單工程管線工程

8、變更由于工程需要（非施工 方原因）而對原設(shè)計圖 紙的調(diào)整含在不可預見的情況 下增加的工程費用，如地基變化等20萬以下由地區(qū)總經(jīng)理審 批，20萬及以上由總裁審 批營銷管線銷售原因由于銷售需要而對原設(shè) 計圖紙的調(diào)整不含圖紙外增加的零星工程20萬以下由地區(qū)總經(jīng)理審 批，20萬及以上由總裁審 批開發(fā)管線開發(fā)原因由于開發(fā)的需要對原設(shè) 計圖紙的調(diào)整不含圖紙外增加的零星工程20萬以下由地區(qū)總經(jīng)理審 批，20萬及以上由總裁審 批注：1、工程簽證由各相關(guān)管線控制，項目地區(qū)公司根據(jù)工程簽證管理規(guī)定附件中匯總表的要求，按 授權(quán)額度的不同分類統(tǒng)計。2、對于設(shè)計變更返工拆改量，原則上必須用圖表示清楚。如果確實無法表示的

9、，可以辦理工程量確認表。附件2 :工程量確認表工程量確認表（工11-07版）工程名稱：歸檔編號：期區(qū)/單位工程施工單位：見證原因及見證內(nèi)容（或草圖示意）：施工單位簽章監(jiān)理單位簽章項目公司簽章地區(qū)公司經(jīng)辦人：項目經(jīng)理：經(jīng)辦人：負責人：工程負責人：總經(jīng)理：工程經(jīng)辦人：工程總監(jiān)：審核經(jīng)辦人：招標審核中心總監(jiān)：備注：此表格適用于1）、合同承包范圍內(nèi)，隱蔽工程部分（樁長、舊基礎(chǔ)等）；設(shè)計變更下發(fā)時部分已完工需要拆改部分，無法用圖紙標示 或反映的拆改項目內(nèi)容及工程量。2）此表不適用于以工程通知單下發(fā)的應做現(xiàn)場簽證的工作內(nèi)容。附件3-1/2 :工程通知單審批表、工程通知單（對外下發(fā)）附件3-1工程通知單審批

10、表（工11-07版）地區(qū)：歸檔編號:項目期/區(qū)工程名稱變更原因工程原因匚營銷原因開發(fā)原因致：（施工單位）項目公司 （經(jīng)辦人 填寫）在貴司承包范圍內(nèi)有以下工程，請按要求進行施工 事由（可附頁）：內(nèi)容描述（可附頁）：（注明所發(fā)生工程內(nèi)容項目以及工程估量作為核價依據(jù)）經(jīng)辦人：項目工程負責人：年 月日電話：本次估算金額（元）涉及項目對應管線工程負責人營銷負責人 開發(fā)負責人項目總經(jīng)理意見地區(qū)工程中心意見涉及地區(qū)對應管線營銷負責人開發(fā)負責人招標審核中心意見地區(qū)大生產(chǎn)管線總意見（如無大生產(chǎn) 管線總由總經(jīng)理終審）說明1、工程通知審批單需附其發(fā)生必要性及合理性的證明材料（如圖紙、照片等）；2、工程通知審批單必須

11、于發(fā)生前上報審批，若情況緊急，不能及時上報的，需征得地區(qū)工程管線總 同意后，于一周內(nèi)補辦手續(xù)，否則為無效工程通知審批單。3、本工程通知審批單適用于合同范圍內(nèi)、圖紙不能夠反映的工程內(nèi)容，例如：請工、借工、點工、 租用機械、周轉(zhuǎn)材等。附件：3-2工程通知單（工11-07 版）地區(qū)：歸檔編號:項目期/區(qū)工程名稱項目公司致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)有以下工程，請按要求進行施工內(nèi)容描述：經(jīng)辦人：項目工程負責人：項目總經(jīng)理：蓋項目公章處：注：1、工程通知單審批表審批通過后，項目公司才能發(fā)工程通知單。2、工程通知單，只有蓋項目公章方能生效。3、乙方收甲方向乙方所簽發(fā)的工程通知單且完成相應的工程任務(wù)后，由

12、雙方現(xiàn)場簽證確認工程量簽證單文件乙方完成工程通知單中的施工任務(wù)后14個日歷天內(nèi)將相應結(jié)算文件提交甲方審核，辦理“月清月結(jié)”附件4 :工程量簽證單工程量簽證單（工11-07版）工程名稱：單位工程代碼：施工單位：對應工程通知單號：簽證編號:簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：施工單位簽章監(jiān)理單位簽章項目公司建設(shè)單位審核經(jīng)辦人：項目經(jīng)理：年 月曰總監(jiān)（代表）：年 月曰工程部經(jīng)理：項目總經(jīng)理：年 月曰項目建筑師： 年 月曰 招標審核中心： 年 月曰 地區(qū)工程中心： 年 月曰備注：1、根據(jù)工程通知單、工程簽證管理規(guī)定及相關(guān)實施細則填寫本表；建設(shè)單位必須現(xiàn)場確認，且由部門第一負責人簽字確認方可有效。2、本簽

13、證單只能作為工程量的確認依據(jù)，不能以任何形式反映單價或定額直接費以外的費用；3、 本簽證單一式三份留存，作為以后的結(jié)算依據(jù)，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)招標審核中心，第三聯(lián)甲方項目公司工程部（復印無效）；4、 工程量簽證單必須執(zhí)行月清月結(jié)制度，因工程需要、營銷配合還是開發(fā)配合原因造成的簽證應附工程通知單。5、 乙方完成工程通知單中的施工任務(wù)后14個日歷天內(nèi)將相應結(jié)算文件提交甲方審核，辦理“月清月結(jié)”;甲方人員于收到乙方工程量簽證單文件后14個日歷天內(nèi)完成確認手續(xù)或書面提出修改意見并返還乙方；否則，乙方可視為甲方已默認附件5-1/2/3 :設(shè)計變更申請審批表、設(shè)計變更圖紙審批表、設(shè)計變更通知 單（對外

14、下發(fā)）附件：5-1設(shè)計變更申請審批表（開發(fā).營銷.工程）項目名稱變更名稱分期/區(qū)年度額度P已發(fā)生額度剩余額度變更原因以及變 更內(nèi)容開發(fā)營銷工程（經(jīng)辦人為相應提出變更的管線部門人員）變更內(nèi)容必須注明變更詳細對應的變更圖號、部位等經(jīng)辦人：聯(lián)系方式：變更前工程現(xiàn)狀由項目注明變更前工程現(xiàn)狀項目工程負責人：聯(lián)系方式：地區(qū)招標審核中 心意見成本增加估算金額：萬元。（含返工損失）經(jīng)辦人：負責人：片/地區(qū)意見涉及變更 管線同意不同意整改其他口設(shè)計總監(jiān)同意不同意整改其他口大生產(chǎn)管線 總同意不同意整改其他口總經(jīng)理（20萬以下終審，20萬報過地區(qū)總經(jīng)理審核） 同意不同意整改其他口集團意見涉及變更 管線同意不同意整改

15、其他口設(shè)計總監(jiān)同意不同意整改其他口副總裁同意不同意整改其他口總裁（ 20萬終審）同意不同意整改其他口備注：1、當發(fā)生拆改時，需附拆改前的圖片和圖紙，以及詳細描述和標注拆改的范圍。2、設(shè)計變更申請審批表由項目工程部協(xié)助項目建筑師辦理，設(shè)計變更申請審批表辦理后，無須再辦理工程 通知單。設(shè)計變更圖紙審批表編號:項目名稱變更名稱分期/區(qū)年度額度已發(fā)生額度:剩余額度變更內(nèi)容必須注明變更詳細對應的變更圖號、部位等變更原因以 及變更內(nèi)容經(jīng)辦人：聯(lián)系方式：變更前工程由項目注明變更前工程現(xiàn)狀現(xiàn)狀項目工程負責人：聯(lián)系方式：成本增加估算金額：萬元。（含返工損失）地區(qū)招標審 核中心意見經(jīng)辦人：負責人：（20萬元以下由

16、片/地區(qū)最終審批）片/地區(qū)意見設(shè)計總監(jiān)同意不同意口（20萬元以上由集團最終審批）集團意見設(shè)計總監(jiān)同意不同意口設(shè)計變更通知單（工11-07版）地區(qū)：歸檔編號:項目期/區(qū)工程名稱專業(yè)名稱設(shè)計單位名稱日期序號圖號變更內(nèi)容簽字欄建設(shè)（監(jiān)理）單位設(shè)計單位施工單位注：1、設(shè)計變更申請審批表，審批通過后，才能發(fā)設(shè)計變更通知單。6、各地區(qū)可根據(jù)實際情況選用當?shù)乇O(jiān)理規(guī)程用表。7、 乙方收到甲方向乙方所簽發(fā)的設(shè)計變更通知單之日起14個日歷天內(nèi)將設(shè)計變更通知單及 相應預算文件提交甲方審核。合同外工作委托單審批表（工11-07版）項目名稱：年 月 日歸檔編號:片/地區(qū)公司計劃實施時間事項名稱委托背景及 基本情況（可 附頁）聯(lián)系人：電話：成本（費用） 估算估算金額項目公司項目工程負責人：項目總經(jīng)理：地區(qū)招標審 核中心負責人：地區(qū)工程中 心專業(yè)工程師：總監(jiān)：地區(qū)大生產(chǎn) 管線總大生產(chǎn)管線總：地區(qū)總經(jīng)理總經(jīng)理：注：工作委托單適用范圍：（1）合同范圍外的零星工程發(fā)包委托；100萬以上按合同流程辦（2）100萬元以下（含100萬元）的按預算