中國(guó)核電標(biāo)準(zhǔn)化組織方式及工作方案

1、中國(guó)核電標(biāo)準(zhǔn)化組織方式及工作方案一、 GOSP模型(一)、GOSP體系包括治理( Governance )、監(jiān)督 (Oversight )、支持(Support )和執(zhí)行(Performance )。管控：主要目標(biāo)是制定領(lǐng)域內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、期望，建 立本領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化的制度、流程、辦法等；其中目標(biāo)的來(lái)源可 為傳達(dá)管理層的期望、本領(lǐng)域建立的高標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)或?qū)?biāo)行業(yè) 最佳實(shí)踐，最終通過(guò)管理控制手段督促實(shí)施。監(jiān)督：主要在于進(jìn)行嚴(yán)密的監(jiān)測(cè)領(lǐng)域動(dòng)態(tài)，進(jìn)行評(píng)估分 析和檢查，對(duì)領(lǐng)域進(jìn)行月度考核，以保證領(lǐng)域追求的業(yè)績(jī)與 最佳實(shí)踐相匹配；當(dāng)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)目標(biāo)時(shí)，有必要向領(lǐng)導(dǎo)層 報(bào)告，讓其關(guān)注；支持：CFAM負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的資

2、源、技能支持和調(diào)配； SFAM負(fù)責(zé)向其他的部門(mén)、電廠或大修提供支持，提供領(lǐng)域 標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)培訓(xùn)；組建領(lǐng)域評(píng)估隊(duì)伍。執(zhí)行：制定管控方法；審查SFAM業(yè)績(jī)；審查SFAM的 報(bào)告表現(xiàn)；實(shí)施CFAM的報(bào)告要求；提供領(lǐng)域?qū)＜抑笇?dǎo)； 作 為領(lǐng)域管理評(píng)估專(zhuān)家角色；電廠巡查；與SFAM領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行接口。電廠的 SFAM需要按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理和持續(xù)監(jiān)督；通過(guò) CFAM的行業(yè)政策、流程、實(shí)施工具等，制定業(yè)績(jī)提升計(jì)劃 和實(shí)現(xiàn)期望。中國(guó)核電的GOSP模式，即由中國(guó)核電本部履行管控、 監(jiān)督和支持的職能，成員公司履行支持和執(zhí)行的職能。（二）、CFAM/SFAM 組織方式1、中國(guó)核電 CFAM （ Corporate Functio

3、nal Area Manager ）由中國(guó)核電經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)等組織機(jī)構(gòu)擔(dān)任或本部各 領(lǐng)域選拔資深人員擔(dān)任。CFAM根據(jù)板塊內(nèi)部尋找“最佳實(shí) 踐”或者對(duì)標(biāo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀水平等方式，建立領(lǐng)域最高標(biāo)準(zhǔn)； 然后我由領(lǐng)域內(nèi)的不足，制定目標(biāo)消除不足，推動(dòng)領(lǐng)域達(dá)到 最優(yōu)；并對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)進(jìn)行推廣、監(jiān)督和指導(dǎo)，逐步形 成全板塊領(lǐng)域管理領(lǐng)域的最優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化。主要職責(zé)：1）負(fù)責(zé)制訂專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)程序框架、清單及文本；2）推薦專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的良好實(shí)踐并推廣；3）組織開(kāi)展該領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)監(jiān)督；4）對(duì)SFAM進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、成員公司 SFAM （Site Functional Area Manager ）一般由成員公司相關(guān)處室處長(zhǎng)擔(dān)任

4、。 SFAM需要按標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施管理和持續(xù)監(jiān)督；通過(guò) CFAM的行業(yè)政策、流程、實(shí)施 工具等，制定業(yè)績(jī)提升計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)期望。主要職責(zé)：1）參與制訂專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)程序；2）實(shí)施專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的良好實(shí)踐；3）參與該領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)監(jiān)督；4）接受CFAM的指導(dǎo)和監(jiān)督。（三）業(yè)務(wù)領(lǐng)域擬實(shí)施CFAM/SFAM 管理的領(lǐng)域分為：前期、工程、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、采購(gòu)、安全質(zhì)量共6個(gè)類(lèi)別，其下共分為 45個(gè)領(lǐng)域，詳見(jiàn)下表序號(hào)類(lèi)別領(lǐng)域1前期準(zhǔn)備2工程投資控制3進(jìn)度控制4設(shè)計(jì)管理5工程管理6調(diào)試管理7生產(chǎn)準(zhǔn)備8工程接口9經(jīng)營(yíng)公司治理10生產(chǎn)計(jì)劃11經(jīng)營(yíng)管理12培訓(xùn)與授權(quán)13組織14人力15財(cái)務(wù)16資產(chǎn)17科技1819行政20處當(dāng)序號(hào)類(lèi)別領(lǐng)域

5、21信息22法律23風(fēng)險(xiǎn)24審計(jì)25紀(jì)檢監(jiān)察26企業(yè)文化27生產(chǎn)運(yùn)行28化學(xué)29放射性廢物30環(huán)境保護(hù)31安全分析與審查32大修33維修34配置管理35設(shè)備管理36核燃料37采購(gòu)商務(wù)采購(gòu)38安全質(zhì)量工業(yè)安全39核安全40保衛(wèi)41職業(yè)健康42消防43經(jīng)驗(yàn)反饋44應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)45質(zhì)控與質(zhì)保2、 中國(guó)核電本部制度清單及領(lǐng)域劃分根據(jù)中國(guó)核電業(yè)務(wù)領(lǐng)域的類(lèi)別及劃分，將中國(guó)核電現(xiàn)有制度劃分于相應(yīng)的類(lèi)別和領(lǐng)域，詳見(jiàn)下表序號(hào)類(lèi)別領(lǐng)域制度名稱(chēng)1安全質(zhì)小核安全安全管理制度2核安全獨(dú)立核安全監(jiān)督管理辦法3核安全核電廠評(píng)估管理辦法4經(jīng)驗(yàn)反饋經(jīng)驗(yàn)反饋管理辦法5應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急管理制度6職業(yè)健康勞動(dòng)防護(hù)用品及保健品配備

6、及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)7質(zhì)保與質(zhì)控質(zhì)量保證管理制度8質(zhì)保與質(zhì)控不符合管理辦法9質(zhì)保與質(zhì)控安全質(zhì)量環(huán)保報(bào)告管理辦法10質(zhì)保與質(zhì)控WANO業(yè)務(wù)管理辦法11米購(gòu)商務(wù)米購(gòu)采購(gòu)管理制度12商務(wù)米購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定13商務(wù)米購(gòu)招評(píng)標(biāo)管理規(guī)定14商務(wù)米購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定15商務(wù)米購(gòu)供應(yīng)商管埋規(guī)定16商務(wù)米購(gòu)合同管理實(shí)施辦法17商務(wù)米購(gòu)采購(gòu)中心管理規(guī)定18商務(wù)米購(gòu)本部采購(gòu)管理辦法19商務(wù)米購(gòu)對(duì)外服務(wù)合同管理規(guī)定20商務(wù)米購(gòu)核電工程設(shè)備采購(gòu)管理辦法21工程工程管理核電工程建設(shè)管理制度22工程管理核電工程安全管理辦法23工程管理核電工程質(zhì)量管理辦法24工程管理核電工程合同管理辦法25工程管理核電工程施工管理辦法26工程管理

7、核電工程建設(shè)定期報(bào)告管理辦法27工程管理核電工程建設(shè)監(jiān)督管理辦法28工程管理核電工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法29工程管理非核電工程建設(shè)管理制度30工程接口核電工程竣工驗(yàn)收管理辦法31進(jìn)度控制核電工程進(jìn)度管理制度32設(shè)計(jì)管理核電工程設(shè)計(jì)管理辦法序號(hào)類(lèi)別領(lǐng)域制度名稱(chēng)33生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法34調(diào)試管理核電工程調(diào)試管理辦法35投資控制對(duì)外投資管理辦法36投資控制投資管理制度37投資控制投資項(xiàng)目庫(kù)管理辦法38投資控制投資項(xiàng)目信息分析管理辦法39投資控制年度投資計(jì)劃管理辦法40投資控制投資項(xiàng)目前期費(fèi)用管理辦法41投資控制投資項(xiàng)目申報(bào)和審批管理辦法42投資控制投資會(huì)商實(shí)施細(xì)則43投資控制投資審查委員會(huì)實(shí)施細(xì)

8、則44投資控制投資實(shí)施控制管理辦法45投資控制投資項(xiàng)目監(jiān)督檢查管理辦法46投資控制投資項(xiàng)目驗(yàn)收與后評(píng)價(jià)管理辦法47投資控制核電工程投資控制管理辦法48經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理制度49財(cái)務(wù)全向預(yù)算管理辦法50財(cái)務(wù)資金管理辦法51財(cái)務(wù)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法52財(cái)務(wù)委托貸款管理辦法53財(cái)務(wù)股利分配管理辦法54財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度55財(cái)務(wù)成本管理辦法56財(cái)務(wù)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)57財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告辦法58財(cái)務(wù)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告辦法59財(cái)務(wù)前期項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法60財(cái)務(wù)對(duì)外擔(dān)保管理辦法61財(cái)務(wù)募集資金管理辦法62財(cái)務(wù)本部全面預(yù)算管理細(xì)則63財(cái)務(wù)貨幣資金管理辦法64財(cái)務(wù)本部大額資金支出決策實(shí)施細(xì)則65財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)檔案管理辦法66財(cái)務(wù)

9、本部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法67黨群黨費(fèi)收繳使用及管理辦法68黨群工會(huì)委員會(huì)工作制度69黨群工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳使用管理細(xì)則序號(hào)類(lèi)別領(lǐng)域制度名稱(chēng)70黨群職工代表大會(huì)制度71黨群黨群管理制度72黨群黨委工作規(guī)則73黨群工會(huì)管理制度74黨群團(tuán)委工作管理辦法75法律法律事務(wù)管理制度76法律法務(wù)人員管理辦法77法律日常法律事務(wù)管理辦法78風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度79風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定80風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制管理制度81公司治理上市管理制度手冊(cè)82公司治理公司章程83公司治理股東大會(huì)議事規(guī)則84公司治理董事會(huì)議事規(guī)則85公司治理董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)實(shí)施細(xì)則86公司治理董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則87公司治理董事會(huì)提名、薪酬與考

10、核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則88公司治理獨(dú)立董事工作規(guī)定89公司治理監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則90公司治理總經(jīng)理工作規(guī)則91公司治理董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則92公司治理關(guān)聯(lián)交易管理辦法93公司治理信息披露管理辦法94公司治理重大信息內(nèi)部報(bào)告規(guī)定95公司治理投資者關(guān)系管理辦法96公司治理董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及 其變動(dòng)管理規(guī)定97公司治理規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理規(guī)定98公司治理年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究辦法99公司治理內(nèi)幕信息知情人登記備案規(guī)定100公司治理本部程序管理制度101公司治理黨委會(huì)議事規(guī)則102公司治理總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則103公司治理董事會(huì)授權(quán)管理辦法104公司治理“二重一大”決策制度實(shí)施辦法

11、105公司治理董事會(huì)安全與環(huán)境委員會(huì)實(shí)施細(xì)則序號(hào)類(lèi)別領(lǐng)域制度名稱(chēng)106公司治理證券事務(wù)管理制度107公司治理董事會(huì)議案管理辦法108公司治理社會(huì)責(zé)任報(bào)告管理規(guī)定109公司治理股東事務(wù)管理制度110公司治理控股子公司管理辦法111公司治理成員公司“三會(huì)”管理辦法112公司治理成員公司“三會(huì)”議題會(huì)商管理辦法113公司治理派出董事監(jiān)事管理辦法114行政行政管理制度115行政保密管理規(guī)定116行政會(huì)議及接待管理規(guī)定117行政外事管理規(guī)定118行政協(xié)會(huì)管理規(guī)定119行政國(guó)際合作與交流管理規(guī)定120行政本部固定資產(chǎn)管理辦法121行政安全保衛(wèi)管理規(guī)定122行政印信管理制度123行政行政保障管理制度124紀(jì)

12、檢監(jiān)察黨風(fēng)廉政建設(shè)及廉潔從業(yè)制度125紀(jì)檢監(jiān)察紀(jì)律審查工作制度126紀(jì)檢監(jiān)察問(wèn)責(zé)管理辦法127紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)部監(jiān)察工作制度128經(jīng)營(yíng)管理本部JYK考核管理規(guī)定129經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略管理制度130經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃管理制度131經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析管理規(guī)定132經(jīng)營(yíng)管理成員公司JYK考核辦法133經(jīng)營(yíng)管理管理創(chuàng)新成果申報(bào)及合理化建議管理辦法134經(jīng)營(yíng)管理對(duì)外戰(zhàn)略合作協(xié)議管理辦法135經(jīng)營(yíng)管理售電管理規(guī)定136經(jīng)營(yíng)管理資本市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理規(guī)定137經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理規(guī)定138經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)部市場(chǎng)交易定價(jià)管理辦法139科技科研管理辦法140培訓(xùn)與授權(quán)培訓(xùn)管理制度141培訓(xùn)與授權(quán)培訓(xùn)中心管理規(guī)定142培訓(xùn)與授權(quán)本

13、部員工培訓(xùn)管理細(xì)則序號(hào)類(lèi)別領(lǐng)域制度名稱(chēng)143企業(yè)文化企業(yè)文化管理制度144企業(yè)文化品牌管理規(guī)定145企業(yè)文化視覺(jué)形象識(shí)別管理辦法146企業(yè)文化新聞宣傳與輿情管理規(guī)定147企業(yè)文化對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法148人力人力資源管理制度149人力崗位管理規(guī)定150人力員工招聘管理規(guī)定151人力勞動(dòng)關(guān)系管理規(guī)定152人力員工退休及退休聘用管理辦法153人力人才管理規(guī)定154人力職稱(chēng)評(píng)審與技能鑒定管理辦法155人力員工職業(yè)發(fā)展管理辦法156人力員工調(diào)配管理辦法157人力人事檔案管理規(guī)定158人力全員績(jī)效管理規(guī)定159人力薪酬管理規(guī)定160人力工資總額管理辦法161人力企業(yè)年金實(shí)施細(xì)則162人力成員公司負(fù)責(zé)人履職待

14、遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法163人力職工福利費(fèi)管理辦法164人力干部管理制度165人力本部崗位管理辦法166人力本部職位設(shè)置管理辦法167人力本部勞動(dòng)用工實(shí)施細(xì)則168人力本部員工考勤與休假管理辦法169人力京外調(diào)干人員戶(hù)口排序管理辦法170人力本部員工績(jī)效管理辦法171人力本部薪酬實(shí)施細(xì)則172人力本部企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)施細(xì)則173人力本部員工履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法174人力本部職工福利管理制度175審計(jì)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法176審計(jì)審計(jì)中心管理規(guī)定177審計(jì)內(nèi)部審計(jì)工作制度178生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)電計(jì)劃管理辦法179文檔公文管理規(guī)TE序號(hào)類(lèi)別領(lǐng)域制度名稱(chēng)180文檔檔案管理規(guī)定181信息信息化

15、管理制度182信息信息化委員會(huì)管理辦法183信息信息化項(xiàng)目與運(yùn)維管理辦法184信息網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理辦法185信息信息中心管理規(guī)定186資產(chǎn)資產(chǎn)管理制度187資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理辦法188資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)管理辦法189組織本部組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)190組織組織管理制度191組織標(biāo)準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)192組織專(zhuān)項(xiàng)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定193組織規(guī)章制度管理規(guī)定194組織新設(shè)公司及組織機(jī)構(gòu)管理辦法195前期前期準(zhǔn)備新廠址開(kāi)發(fā)管理規(guī)定196前期準(zhǔn)備新能源開(kāi)發(fā)管理規(guī)定197前期準(zhǔn)備海外項(xiàng)目管理制度198生產(chǎn)設(shè)備管理機(jī)組狀態(tài)管理辦法199設(shè)備管理設(shè)備管理辦法200運(yùn)行生產(chǎn)管理制度3、 組織機(jī)構(gòu)及分工中國(guó)核電標(biāo)準(zhǔn)化工作組織機(jī)構(gòu)根據(jù)類(lèi)別、領(lǐng)域的不同， 由相應(yīng)領(lǐng)域的工作組織機(jī)構(gòu)承擔(dān)，包括制度框架體系的設(shè)計(jì)、 制度文本的編制修訂、領(lǐng)域關(guān)鍵指標(biāo)的識(shí)別及確定等。（一）中國(guó)核電設(shè)備可靠性管理委員會(huì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、安全質(zhì)量共 2個(gè)類(lèi)別的標(biāo)準(zhǔn)化工作。（二）采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作。（三）中國(guó)核電經(jīng)營(yíng)管理工作組負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)類(lèi)別的標(biāo)準(zhǔn)化工作；其中，由經(jīng)營(yíng)績(jī)效組負(fù)責(zé) 經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作，由全面預(yù)算管理委員會(huì)負(fù)責(zé)財(cái) 務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作，由審計(jì)中心負(fù)責(zé)審計(jì)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工 作，由信息中心負(fù)責(zé)信息領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作；其余領(lǐng)域由本部相關(guān)部門(mén)負(fù)