業(yè)績考核評價及薪酬分配管理辦法

1、二o年度業(yè)績考核評價與薪酬分配管理辦法為了進(jìn)一步提高集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效率，建立符合 企業(yè)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展要求的業(yè)績考核評價與薪酬分配機(jī)制，充分調(diào) 動各單位、各部門和全體員工實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)的積極性、主動性、 創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值的最大化，集團(tuán)公司在全面總結(jié)歷年來考 核評價與薪酬分配工作成績與不足的基礎(chǔ)上，對辦法進(jìn)行了全面 改革和創(chuàng)新，制定了 2011 年度業(yè)績考核評價與薪酬分配管理辦 法。第一部分 業(yè)績考核與單位工資總額分配辦法一、考核分類和范圍（一）煤炭生產(chǎn)單位古書院礦、長平公司、鳳凰山礦、成莊礦、寺河礦、趙莊煤 業(yè)、沁秀公司、寺河礦二號井、趙莊二號井（二）煤層氣子公司藍(lán)焰煤層氣公司、銘石公

2、司、晨光公司、山西能源煤層氣公 司（三）電力子公司 金駒股份公司、沁水晉煤瓦斯發(fā)電公司（四）化工子公司晉豐公司、晉開公司、金石公司、天和公司、恒盛公司、明 水化工公司、聯(lián)盟化工公司、日月公司、三寧公司、中能化工公 司、昊源公司、聯(lián)盟石油公司、雙多公司、晉巨公司、晉銀公司、 太陽石煤化工公司（五）煤機(jī)子公司金鼎公司、裝備物資公司、樺晉萬順公司（六）多經(jīng)子公司 徐州港務(wù)集團(tuán)、銘基公司、勘察設(shè)計(jì)院公司、海斯制藥公司； 宏圣公司、金駒實(shí)業(yè)公司、宇光公司（七）金融子公司財(cái)務(wù)公司（八）籌備建設(shè)類子公司1、完全籌備建設(shè)類子公司：晉煤太鋼能源公司、內(nèi)蒙古恒源 公司、金象公司、陽城晉煤能源公司、鑫海能源、胡底煤

3、業(yè)、晟 泰公司、晉牛公司、金明公司2、邊籌備建設(shè)邊生產(chǎn)經(jīng)營類子公司：天安煤業(yè)、晉圣公司（九）非煤分公司鐵運(yùn)分公司、天溪分公司、供電分公司、總醫(yī)院、物業(yè)分公 司、通信分公司（十）經(jīng)費(fèi)包干單位運(yùn)銷分公司、林業(yè)分公司、救護(hù)消防中心、技術(shù)中心、職教 中心、新聞中心、北京辦事處、太原辦事處、深圳辦事處、黨校、 退管中心、藍(lán)焰文工團(tuán)、社保中心、質(zhì)監(jiān)站、文化活動中心（十一）機(jī)關(guān)處室二、考核周期 對機(jī)關(guān)處室按季度累計(jì)進(jìn)行考核；對煤炭生產(chǎn)單位、子分公 司、經(jīng)費(fèi)包干單位前三個季度按季累計(jì)進(jìn)行考核，四季度按月累 計(jì)進(jìn)行考核，全年考核六次。三、考核與工資分配模式（一）各子分公司、經(jīng)費(fèi)包干單位 實(shí)行基本指標(biāo)、分類指標(biāo)和

4、否決指標(biāo)考核，以基本指標(biāo)、分 類指標(biāo)考核結(jié)果提取應(yīng)得掛鉤工資，以否決指標(biāo)考核結(jié)果追加利 潤或扣減應(yīng)提掛鉤工資。除了考核掛鉤外，對于利潤指標(biāo)半年和第三季度考核完成比 例低于考核期目標(biāo) 95% 的單位，由財(cái)務(wù)中心與該單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行 約談，共同分析查找未完成指標(biāo)的原因；低于 90% 的單位，由集 團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)與該單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話，查找分析未完成 指標(biāo)的原因。年終利潤指標(biāo)考核完不成的單位，對該單位負(fù)責(zé)人 予以免職。（二）機(jī)關(guān)處室 實(shí)行工作績效百分制考核，分項(xiàng)目制定考核標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)重計(jì) 分，以考核結(jié)果確定各處室包干工資。四、考核指標(biāo) 根據(jù)各單位業(yè)務(wù)性質(zhì)與工作內(nèi)容的不同，圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營 目標(biāo)和工作

5、重點(diǎn)設(shè)置考核指標(biāo)，包括基本指標(biāo)、分類指標(biāo)和否決指標(biāo)。（一）基本指標(biāo)基本指標(biāo)是指集團(tuán)公司下達(dá)的反映各單位生產(chǎn)運(yùn)營狀況的指 標(biāo)。主要包括利潤總額、營業(yè)收入、單位成本費(fèi)用、經(jīng)濟(jì)增加值、 商品煤綜合售價、現(xiàn)匯回款比率、銷售費(fèi)用、收支凈額等。（二）分類指標(biāo)分類指標(biāo)是指集團(tuán)公司根據(jù)各單位所屬板塊類型下達(dá)或設(shè)置的個性指標(biāo)。主要包括原煤產(chǎn)量、商品煤銷量、商品煤塊量、掘進(jìn)進(jìn)尺、瓦斯超限、全員勞動生產(chǎn)率、礦區(qū)鐵路煤炭外運(yùn)量、供 電電量、主要業(yè)務(wù)、籌備建設(shè)目標(biāo)等。（三）否決指標(biāo)否決指標(biāo)是指集團(tuán)公司設(shè)置的直接扣減工資總額或核增利潤 總額的安全生產(chǎn)事故。發(fā)生安全生產(chǎn)事故，按照晉城煤業(yè)集團(tuán) 事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定 （晉煤

6、集安字 2010 639 號）的規(guī)定 予以罰款或扣分。安全罰款追加的利潤額度不作為計(jì)提超效工資 的基數(shù)。1、對化工子公司、樺晉萬順公司和多經(jīng)子公司中的徐州港務(wù) 集團(tuán)、銘基公司、勘察設(shè)計(jì)院公司、海斯制藥公司按照罰款額核增利潤總額。2、對其他子公司、分公司按照罰款額全額核增利潤總額，其中 50 扣減實(shí)得工資。3、對經(jīng)費(fèi)包干單位按照罰款額扣減實(shí)得工資。4、對機(jī)關(guān)處室按業(yè)務(wù)保安責(zé)任進(jìn)行扣分。除了以上處罰外，對發(fā)生局定重傷和重大非傷亡及其以上生 產(chǎn)安全事故的單位，還要按照晉城煤業(yè)集團(tuán)事故報(bào)告和調(diào)查處 理規(guī)定中的生產(chǎn)安全事故管理人員過失處罰標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定， 對各單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。五、考核掛鉤方式考核指標(biāo)

7、與掛鉤工資的比例為：（一）煤炭生產(chǎn)單位1、基本指標(biāo)：利潤總額 40% 、單位成本費(fèi)用 20% 。2、分類指標(biāo)：原煤產(chǎn)量 5% 、商品煤銷量 10% 、商品煤塊量 10% 、掘進(jìn)進(jìn)尺 10% 、全員勞動生產(chǎn)率 5% 、瓦斯超限。瓦斯超 限不與工資進(jìn)行比例掛鉤，按照規(guī)定直接進(jìn)行獎勵或扣減。（二）煤層氣子公司1、基本指標(biāo)： 晨光公司利潤總額 50%（其中非煤業(yè)務(wù)利潤總 額占 25% ）、營業(yè)收入 20% 、經(jīng)濟(jì)增加值 10% 。其他子公司利潤 總額 40% 、營業(yè)收入 30% 、經(jīng)濟(jì)增加值 10% 。2、分類指標(biāo)： 山西能源煤層氣公司凈資產(chǎn)收益率 20% ；其他 子公司煤層氣銷售量 10% 、全員勞

8、動生產(chǎn)率 10% 。對藍(lán)焰煤層氣公司考核增設(shè)煤層氣地面鉆井?dāng)?shù)指標(biāo)，不與工 資進(jìn)行比例掛鉤，全年進(jìn)行一次性考核獎扣。（三）電力子公司1、基本指標(biāo)：利潤總額 40% 、營業(yè)收入 30% 、經(jīng)濟(jì)增加值10%2、分類指標(biāo)：發(fā)電量 10% 、全員勞動生產(chǎn)率 10% 。四）化工子公司1、基本指標(biāo)：利潤總額 40% 、營業(yè)收入 30% 、經(jīng)濟(jì)增加值10%2、分類指標(biāo)：凈資產(chǎn)收益率 20% 。（五）煤機(jī)、金融子公司1、基本指標(biāo)：樺晉萬順公司、金鼎公司利潤總額40% 、營業(yè)收入 30% 、經(jīng)濟(jì)增加值 10% ，其中金鼎公司自制機(jī)械制造及修理 費(fèi)等對集團(tuán)公司以外公司的產(chǎn)品銷售收入占營業(yè)收入的15% ；其他子公司利潤總額 40% 、營業(yè)收入 20% 、經(jīng)濟(jì)增加值 10%2、分類指標(biāo)： 樺晉萬順公司凈資產(chǎn)收益率 20% ；其他子公司 凈資產(chǎn)收益率 20% 、全員勞動生產(chǎn)率 10% 。（六）多經(jīng)子公司1、基本指標(biāo)： 宏