合同評審管理制度.doc

1、精品文檔合同評審管理制度一、總則（一）目的為了加強和完善評審程序，防范合同風險，確保公司各項經(jīng)營工作正常有序地進行，特制定本制度。（二）適用范圍1、一般合同由 合同承辦部門擬定合同草本及相關文件，再按流程送審。2、特殊 / 重大合同（訂立價款在五萬元以上的合同，投資、股權收購、并購的合同，涉外合同，合同承辦部門認為需可行性審查的其他合同）均必須提請公司合同評審小組評審。（三）職責1、公司成立合同評審小組。合同評審小組由總經(jīng)理、分管副總、（總監(jiān)）、財務負責人、法務部負責人、PMC 部負責人、質量管理部負責人、銷售部負責人、項目工程部負責人及承辦部門（當事部門）負責人組成，合同評審小組的組長為總經(jīng)

2、理。2、合同承辦部門會同有關部門擬定合同草本，提交相關資信資料， 并對合同執(zhí)行情況進行全程督辦。3、質量管理部負責對產(chǎn)品質量要求和單元產(chǎn)品的生產(chǎn)- 可編輯修改-精品文檔能力、交貨周期以及技術協(xié)議的可行性的審查，并參與單位產(chǎn)品成本的測算。4、銷售部負責評審新產(chǎn)品/ 項目的開發(fā)能力及市場前景的評估。5、工程部負責評審工程項目的生產(chǎn)能力、安裝進度以及技術協(xié)議的可行性，并參與工程項目成本的測算。6、PMC 部負責審核采購能力和采購周期，并參與材料成本的測算。7、財務部負責評審付款與結算方式的合理性和可行性，以及確認成本及利潤指標，票據(jù)提供是否符合稅務規(guī)定。8、法務部負責合同簽訂及履行過程中所簽訂的一切

3、書面文件的合法合規(guī)性審查，并對可能產(chǎn)生的法律風險提出防范意見。9、公司分管領導、總經(jīng)理和董事長負責公司所有合同的審批。二、評審原則（一）承辦部門應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查；其他相關業(yè)務部門對合同進行專業(yè)性審查。（二）法務部對所有合同的立項、簽訂、履行、審核進行全程參與。（三）緊急采購、特殊原因的物資采購，或其他原因特批的采購（商務）或銷售的項目訂單或合同，可經(jīng)公司總經(jīng)理董事長批準，依照特事特辦的原則處理。- 可編輯修改-精品文檔三、評審內(nèi)容（一）建設工程（土建）合同1、審核施工單位的資質、業(yè)績及信譽度；2、審核費用是否合理。主要測算直接材料費用、直接人工費用、其他費用、

4、間接費用及取費標準、定額選用、交（竣）工日期等；3、審核質量與技術條款；4、審核服務與承諾條款；5、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；6、審核違約責任、質量索賠條款；7、審核質量保證及質量保障體系是否滿足要求。（二）買賣合同1、審核供應商的選擇情況；2、審核比價核價、優(yōu)質優(yōu)價（性價比）情況；3、審核備品配件、隨機配件的供應條款；4、審核交付周期、質保期、售后服務與承諾條款；5、審核合同價款、結算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；6、審核違約責任、質量索賠條款；7、審核質量保證及質量保障體系是否滿足要求；（三）加工承攬（技改、維修）合同1、審核承攬方的資質、業(yè)績及信譽度- 可編輯修

5、改-精品文檔2、審核比價核價（性價比）及加工費用標準是否合理；3、審核質量與技術條款；4、審核交付周期、質保期、售后服務與承諾條款；5、審核合同價款、結算方式是否明確且符合公司規(guī)定；6、審核違約責任、質量索賠條款；7、質量保證及質量保障體系是否滿足要求。（四）運輸合同1、審核運輸單位的資質、業(yè)績及信譽度；2、評審運輸費用標準（性價比）是否合理；3、審核合同價款、結算方式是否明確且符合公司規(guī)定；4、評審服務與承諾條款；5、評審運輸過程中貨物毀損、滅失應承擔損害賠償責任條款；6、審查有無違約責任的條款，是否符合合同法的有關規(guī)定。（五）商務合同1、商務合同是指：公司與有關合作伙伴商定并準備簽訂的設備

6、技術引進合同、國際貿(mào)易代理合同、談判備忘錄、補償貿(mào)易合同、專項協(xié)議書、銷售確認書等。2、審核合作伙伴單位的資質、業(yè)績及信譽度；3、審核費用、責任是否合理。主要測算取費標準、間接費用，審核雙方的責任、 權利、利益的對等關系的條款等；4、審核質量與技術條款；5、審核服務質量與承諾條款；- 可編輯修改-精品文檔6、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；7、審核違約責任、質量索賠條款；8、審核質量保證及質量保障體系是否滿足要求。四、評審程序（一）合同評審采取召開專題會議的形式。專題會議由合同承辦部門負責召集。（二）合同評審工作開始前，先由合同承辦部門和其他有關部門起草合同文件，合同文件應優(yōu)先采

7、用示范合同文本；如無合同示范文本，則可結合實際情況起草或與合同對方共同起草合同文本。（三）合同評審組織部門（合同承辦部門）原則上應至少提前 1 個工作日將須評審的合同文件及供應商的選擇、核價比價、服務與承諾等相關資料送交各評審參加部門。（四）合同評審專題會議應做好以下工作：1、認真聽取合同承辦部門關于詢價比價、平等協(xié)商、廠家選擇等情況的介紹；2、審查要約（詢價函） 、承諾（報價函）的內(nèi)容；3、評審合同的條款。重點評審合同價款、質量、交貨期、服務與承諾、違約責任、損失賠償?shù)葪l款；4、對被評審的合同提出結論性意見。參會人員均應在合同評審記錄上簽字。（五）合同評審通過后，合同承辦部門應將合同文件和匯

8、總后的評審意見送交財務部審核，后分別報分管領導和財務分管領導審查，最終報請公司總經(jīng)理審批。- 可編輯修改-精品文檔（六）如果合同文件未得到審核人或審批人同意，則合同承辦部門應根據(jù)審批（核）意見繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與合同對方進一步協(xié)商后形成修訂后的合同文件，再次報請審（核）批人審（核）批。（七）審批人批準簽訂合同文件后，合同承辦部門負責依照經(jīng)批準的合同文件與合同對方辦理協(xié)商簽約事宜。（八）合同文件的審核、審查、審批詳見合同管理工作流程。（九）評審記錄的保存。辦公室負責保存書面的合同評審記錄。（十）合同文件變更、解除的評審。發(fā)生合同條款變更 （如價格條款、 支付條款、 質量條款、工期條款、違約條款

9、變更等）或解除時，應采用書面形式，如補充協(xié)議、備忘錄、會議紀要等文件形式。合同條款變更或解除的評審程序參照合同評審程序執(zhí)行。附件： 1、合同評審流程圖2、合同評審表附件 1：- 可編輯修改-承辦部門部門負責人評審小組評審小組總經(jīng)理總經(jīng)理董事長精品文檔合同評審流程圖選擇合同標的調(diào)查擬簽約合同雙方談判物的合作者對象的資信協(xié)商條款初審擬定合同審核審核若審核未通過修改合同返回審核復核審批簽訂合同審批申請變更或解除合履行中發(fā)現(xiàn)條款欠妥同附件 2：- 可編輯修改-精品文檔合同評審表提審部門：年月日合同類型合同名稱合同編號合同金額評審部門評審意見承辦部門評審人：PMC 部評審人：質量部評審人：財務部評審人：法務部評審人：銷售部評審人：工程部評審人：分管副總總經(jīng)理董事長1、合同金額在 5 萬元以內(nèi)，