地產(chǎn)板塊目標(biāo)書

1、編號：SXCF001 集團房地產(chǎn)板塊2013年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 甲方： 乙方： 總經(jīng)理 日期：2013年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)發(fā)布方（以下簡稱甲方）： 目標(biāo)責(zé)任方（以下簡稱乙方）：總經(jīng)理為了實現(xiàn)某集團（以下簡稱“集團”）經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，進一步明確集團與子公司之間的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，充分調(diào)動子公司核心經(jīng)營管理團隊積極性，建立投資人與職業(yè)經(jīng)理人和諧共進，共同發(fā)展的經(jīng)營機制，確保子公司資產(chǎn)的保值、增值、可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展及經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，甲方聘用 為 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理，全面負責(zé)公司日常經(jīng)營管理事務(wù)。為明確總經(jīng)理績效管理目標(biāo)，保障集團戰(zhàn)略經(jīng)營意圖貫徹執(zhí)行，經(jīng)雙方充分溝通，特簽訂本

2、經(jīng)營（績效管理）目標(biāo)責(zé)任書，雙方共同遵照執(zhí)行。一、經(jīng)營責(zé)任考核周期2013年1月1日至2013年12月31日二、經(jīng)營責(zé)任被考核人姓名 職務(wù) 工作職責(zé) 總經(jīng)理 全面主持公司經(jīng)營管理工作三、年度經(jīng)營考核指標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn) 地產(chǎn)公司年度經(jīng)營考核指標(biāo)（KPI）及評分標(biāo)準(zhǔn)見附表一(一) 公司經(jīng)營指標(biāo)1. 產(chǎn)值指標(biāo)年度產(chǎn)值指標(biāo)指本年度地產(chǎn)公司各項目投入值之和。地產(chǎn)公司年度產(chǎn)值指標(biāo)：本年度實現(xiàn)產(chǎn)值16000萬元2、利潤指標(biāo)鑒于房地產(chǎn)行業(yè)項目開發(fā)周期較長的實際情況，利潤指標(biāo)以項目為單位考核，乙方利潤指標(biāo)以25%考核。3、費用指標(biāo)具體費用指標(biāo)視項目實際進展另行詳細制定各項費用指標(biāo)(二) 公司業(yè)務(wù)指標(biāo)房地產(chǎn)公司在集團

3、管控關(guān)鍵節(jié)點前提下分解制訂一級節(jié)點及二節(jié)點計劃報備集團相關(guān)部門1. 石莊頭項目節(jié)點9月30日達到交付使用條件，完成單體工程、室外工程驗收。12月31日剩余房源去化50%2. 太化科技樓項目節(jié)點7月26日方案報批8月16日土地收儲及規(guī)劃設(shè)計條件9月20日完成施工圖設(shè)計10月27日掛牌出讓工程施工關(guān)鍵節(jié)點計劃于8月18日前報集團3. 其它項目視實際進展報批關(guān)鍵節(jié)點計劃(三) 公司管理指標(biāo)1. 組織管理大綱5月31日前報批，7月31日出冊8月1日前報批各項管理體系，10月1日確定實施視項目實際進展按集團要求做好團隊建設(shè)及招聘工作2. 績效考核管理體系8月1日報批公司內(nèi)部績效考核管理體系，10月1日實

4、施3. 企業(yè)文化7月1日報批公司企業(yè)文化MI理念系統(tǒng)7月15日報批公司培訓(xùn)管理體系與集團同步實施網(wǎng)站建設(shè)及VI形象識別系統(tǒng)四、雙方權(quán)責(zé)（一）甲方權(quán)責(zé)：1. 公司重大經(jīng)營決策權(quán)2. 集團制定的經(jīng)營決策及責(zé)任期內(nèi)完成經(jīng)營指標(biāo)的督促權(quán)監(jiān)管權(quán)，甲方各職能部門對乙方的專業(yè)監(jiān)督管理權(quán)3. 對乙方核心經(jīng)營團隊及高層管理人員的人事任免權(quán)及經(jīng)營管理的年度考評權(quán)4. 因國家政策的調(diào)整及集團董事會整體經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整等因素對當(dāng)年責(zé)任指標(biāo)的完成產(chǎn)生重大影響時，與乙方協(xié)商對責(zé)任指標(biāo)的修訂權(quán)5. 甲方按規(guī)定對乙方簡政放權(quán)，明確乙方的權(quán)利和責(zé)任6. 甲方對乙方報批文件按有關(guān)規(guī)定及時審批，同時利用自身優(yōu)勢為乙方提供諸如信息咨詢、

5、專業(yè)管理、社會資源等方面的服務(wù)，及與甲方其它子公司之間的協(xié)調(diào)事宜7. 為保證乙方各項經(jīng)營指標(biāo)有效完成，甲方有責(zé)任為乙方經(jīng)營管理提供各項前期投入資金保證，并在制訂有關(guān)乙方經(jīng)營管理重大決策時征詢乙方意見。如遇客觀原因及前期資金投入導(dǎo)致項目無法啟動，乙方相關(guān)經(jīng)營指標(biāo)考核項按75%完成率計算即：該項得分=該項考核分值75%（二）乙方權(quán)責(zé)1. 公司日常經(jīng)營管理決策權(quán)，按總經(jīng)理工作細則行使職權(quán)，包括授權(quán)范圍內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任2. 公司高層管理人員任免的提名建議權(quán)，及高層管理以下級員工的人事任免權(quán)、薪酬審批權(quán)3. 在集團各項組織管理規(guī)定的前提下，公司各項組織管理工作的指導(dǎo)權(quán)審批權(quán)4. 若遇客觀

6、因素變化，且對公司經(jīng)營指標(biāo)的完成具有實質(zhì)性影響時，對本年度責(zé)任指標(biāo)進行適當(dāng)修訂的建議權(quán)5. 乙方有責(zé)任以股東利益最大化的原則全力以赴完成2013年度各項經(jīng)營責(zé)任指標(biāo)6. 乙方有責(zé)任組織甲方重大決策的實施，接受甲方對經(jīng)營管理行為、經(jīng)濟指標(biāo)及其實現(xiàn)過程的監(jiān)控7. 乙方有責(zé)任對本公司現(xiàn)有資產(chǎn)的保值增值負責(zé)。樹立長期發(fā)展觀，克服短期行為，保持公司可持續(xù)盈利能力8. 乙方有責(zé)任配合集團考核小組的考評工作，向考核工作小組提供真實、完整的經(jīng)營信息，并完成甲方交辦的其他工作任務(wù)。五、考核及兌現(xiàn)辦法：(一) 考核兌現(xiàn)方式分年度績效考核兌現(xiàn)、項目單項獎勵和項目利潤分紅(二) 乙方薪酬構(gòu)成：基本月薪+績效年薪+項目

7、單項獎勵+項目年度績效1. 乙方年薪標(biāo)準(zhǔn)為 萬元/月，70%按月發(fā)放，30%作為本目標(biāo)責(zé)任書績效年薪年底發(fā)放2. 具體方案：年度評分大于100分，在年度績效薪酬100%的基礎(chǔ)上額外發(fā)放年度薪酬的20%作為紅包激勵，同時每超1分獎勵年度薪酬的10%年度評分大于等于90分小于等于100分，年度績效薪酬100%，額外發(fā)放年度薪酬的20%作為紅包激勵年度評分大于等于70分小于90分按得分與考核系數(shù)對應(yīng)表發(fā)放年度績效3. 計算方法：績效年薪根據(jù)乙方年度考核得分及績效考核系數(shù)對應(yīng)表確定年度績效考核系數(shù)的確定：績效考核得分X7070X9090X100績效考核系數(shù)0實際考核得分/1001 績效年薪=基本年薪3

8、0%績效考核系數(shù)4. 項目單項獎勵1) 如果在實際施工過程中，采用新工藝、新方法，實際發(fā)生費用較預(yù)算有所節(jié)約，集團將拿出節(jié)約額度的30%，作為對項目經(jīng)營團隊的額外獎勵2) 本項目決算后，如果實際銷售費用小于計劃銷售費用，集團將拿出節(jié)約額度的30%，作為對項目經(jīng)營團隊的額外獎勵3) 具體分配方案報集團審批5. 項目年度績效項目年度績效指根據(jù)本目標(biāo)責(zé)任書確定的利潤率為參照確定項目預(yù)期利潤，集團拿出預(yù)期利潤的10%作為項目開發(fā)激勵按項目開發(fā)周期內(nèi)關(guān)鍵節(jié)點分批按一定比例發(fā)放。項目年度績效分兩級發(fā)放，由集團確定乙方年度績效發(fā)放比例及乙方團隊績效整體發(fā)放比例，乙方根據(jù)不同階段工作側(cè)重點不同確定發(fā)放細則報集

9、團審批后發(fā)放團隊績效。分配節(jié)點與分配比例對照表：分配節(jié)點四證辦理0.00開盤封頂交房整體驗收項目決算分配比例10%15%15%15%20%15%10%(三) 年度績效兌現(xiàn)：1. 考核方式：對乙方成員的考核實行集團與公司兩級分別考核方式，集團公司對子公司實行整體考核，子公司對各班子成員分管領(lǐng)域進行二級考核（二級考核指標(biāo)由子公司制定，報集團公司備案）2. 發(fā)放方式：乙方績效年薪根據(jù)公司經(jīng)營管理指標(biāo)完成情況，經(jīng)集團考核評定后于次年度1月份隨工資予以發(fā)放，年度考評低于70分(不含70分) 時，不予發(fā)放。完成70分以上，按考核實際得分與績效考核系數(shù)對應(yīng)表予以發(fā)放3. 其它細則1) 如乙方因個人原因提出離

10、職或因本人重大違規(guī)行為造成公司損失被公司解聘的，不論其責(zé)任期內(nèi)任職時間長短，均不予考核兌現(xiàn)2) 如乙方正常調(diào)職或離職的，按照成員在責(zé)任期內(nèi)實際任職時間長短按月進行考核兌現(xiàn)3) 對于在責(zé)任期內(nèi)新進入子公司核心經(jīng)營管理團隊的新成員考核兌現(xiàn)，由乙方根據(jù)公司實際情況提出意見，由集團在與其簽訂聘任合同或任免時進行約定六、其他說明事項：(一) 乙方必須按照國家的財務(wù)規(guī)范進行財務(wù)核算(二) 集團將嚴(yán)格審核公司經(jīng)營責(zé)任期內(nèi)主要經(jīng)濟效益指標(biāo)完成情況，對公司違反財務(wù)規(guī)范形成的虛假利潤，將據(jù)實進行調(diào)整(三) 公司發(fā)生重大傷亡事故、重大設(shè)備及環(huán)保事故，集團將取消乙方及全公司年終兌現(xiàn)權(quán)利，并視情況追究其相應(yīng)責(zé)任(四)

11、公司應(yīng)建立和完善二級責(zé)任制指標(biāo)考核兌現(xiàn)辦法，并報集團董事會審批，年終兌現(xiàn)二級績效工資報集團總部審批后予以發(fā)放(五) 其它未盡事宜雙方本著尊重事實的原則協(xié)商確定七、附注：(一) 本經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)雙方簽字后生效(二) 本經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書一式貳份。甲乙雙方各執(zhí)壹份，集團董事會辦公室及其它相關(guān)部門備案存檔復(fù)印件(三) 相關(guān)附件作為本經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書的組成部分，與本經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書具有同等效力附件一：地產(chǎn)公司2013年度經(jīng)營考核指標(biāo)（KPI）及評分標(biāo)準(zhǔn)表甲方簽字： 乙方簽字： 簽訂時間： 年 月 日附件一：2013年度地產(chǎn)公司年度經(jīng)營考核指標(biāo)（KPI）及評分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)含義分值計算公式評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源考核得分經(jīng)

12、營指標(biāo)產(chǎn)值目標(biāo)16000萬35分70分得分=（實際完成產(chǎn)值指標(biāo)）100%35按實際完成產(chǎn)值計算財務(wù)審計部利潤指標(biāo)項目利潤率25%25分得分=（實際完成利潤指標(biāo)）100%25需具體商定項目分年度利潤指標(biāo)財務(wù)審計部費用指標(biāo)與目標(biāo)費用對比，5%10分得分=（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用100%10實際波動范圍大于5%每相差1%扣2分扣完為止，波動小于5%得滿分財務(wù)審計部業(yè)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點關(guān)鍵節(jié)點計劃完成時間30分每提前1天加1分，最多可加5分滯后1天扣1分扣完為止董事會辦公室1、 項目節(jié)點5分按時間節(jié)點考核方案報批收儲及規(guī)劃條件施工圖設(shè)計7.268.169.202、項目節(jié)點5分交房單體、驗收工程驗收剩余房源去化50%9.309.3012.30按時間節(jié)點考核3、其它項目5分待定按時間節(jié)點考核資質(zhì)辦理房地產(chǎn)暫定資質(zhì)3分