增資擴(kuò)股協(xié)議完整版

1、WURD格式合同編號(hào)：【】增資擴(kuò)股協(xié)議本協(xié)議由以下各方于2012 年【】月【】日在【】簽署。甲方：住所：身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話：乙方：住所：身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話：丙方：【】公司法定代表人：住所：聯(lián)系電話：傳真：第1頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式鑒于：1.甲方系丙方實(shí)際控制人，擬受讓丙方唯一股東（以下簡(jiǎn)稱“原股東”）所持丙方全部股權(quán)，并完成工商變更登記。2.乙方擬對(duì)丙方進(jìn)行戰(zhàn)略投資，自前項(xiàng)變更完成之日起【】日內(nèi)，與甲、丙三方簽署編號(hào)為【】增資擴(kuò)股協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”，）約定丙方增資【】萬(wàn)元由乙方認(rèn)購(gòu)，乙方為丙方的合法股東。3.丙方系依照中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。丙方擬新增注冊(cè)

2、資本人民幣【】萬(wàn)元整( 以下簡(jiǎn)稱“本次增資”），由乙方以【】萬(wàn)元的資金全部認(rèn)購(gòu)。 乙方認(rèn)購(gòu)并實(shí)際繳付本次增資之后，甲方持有丙方【】%股權(quán)，乙方持有丙方【】股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)）”。4.甲乙雙方于 2012 年【】月【】日，就雙方合作經(jīng)營(yíng)丙方、并實(shí)現(xiàn)丙方整體并入一家【】類上市公司的戰(zhàn)略目標(biāo)的相關(guān)事宜簽署合作框架協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“合作框架協(xié)議）”；5.甲方擬與乙方簽署編號(hào)為【】的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），約定乙方對(duì)丙方增資的同時(shí)，由乙方以【】萬(wàn)元受讓甲方所持丙方【】%的股權(quán)，使甲乙兩方的股權(quán)比例變更為【】。現(xiàn)各方充分協(xié)商， 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 、中華人民共和國(guó)合同法等法律、

3、行政法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用和公平的原則，就乙方向丙方增資事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成本協(xié)議，以茲遵照?qǐng)?zhí)行。第 1 條 承諾與保證1.1甲方及丙方的承諾與保證甲方及丙方在簽署本協(xié)議時(shí)作出如下承諾和保證，并在本協(xié)議存續(xù)期間持續(xù)有效。第2頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式（ 1）甲方為具有民事權(quán)利能力及民事行為能力的主體。（ 2）甲方在 2012 年【】月【】日之前受讓丙方原股東所持丙方全部股權(quán)，并完成工商變更登記。（ 3）甲方承諾，甲方所認(rèn)繳的丙方注冊(cè)資本已全部到位并完成驗(yàn)資，不存在虛假出資或抽逃出資的情形。（4）截至乙方繳付增資款之日，甲方持有的乙方股權(quán)不存在質(zhì)押或其他任何形式的擔(dān)?；虻谌邫?quán)益。（ 5

4、）甲方及丙方在乙方增資認(rèn)購(gòu)款匯入丙方驗(yàn)資賬戶之日起【】日內(nèi)，協(xié)助乙方辦理增資認(rèn)購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。（ 6）甲方及丙方承諾，截至 2012 年 12 月 31 日，丙方本年度凈利潤(rùn)不低于【】萬(wàn)元，凈資產(chǎn)值不低于【】萬(wàn)元（含現(xiàn)有賬面凈資產(chǎn)【】萬(wàn)元），且對(duì)外借款不高于【】萬(wàn)元。此后連續(xù)三年期間，丙方年度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)不低于【】%的遞增率。（以上數(shù)據(jù)，均以具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所屆時(shí)出具的年度審計(jì)報(bào)告確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)）。（7）甲方及丙方承諾，丙方不再購(gòu)置車輛，不購(gòu)置土地、房產(chǎn)、大型生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)。（8）甲方承諾，除合作框架協(xié)議第1.1.4條項(xiàng)下的財(cái)務(wù)報(bào)表所反映的負(fù)債外，丙方任何或有負(fù)債

5、均由甲方單方面承擔(dān)。（9）甲方承諾，國(guó)家稅收機(jī)關(guān)任何時(shí)候就本次增資前丙方的經(jīng)營(yíng)行為追繳稅款的，甲方無(wú)條件單方面以自有資金予以承擔(dān)。（10） 甲方及丙方承諾，在本次增資前，丙方完成與所有員工簽署勞動(dòng)合同、辦理包括“五險(xiǎn)一金”在內(nèi)的社會(huì)保障手續(xù)。（11）為實(shí)現(xiàn)丙方反向收購(gòu)之目的，甲方在丙方法人治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、勞動(dòng)用工、稅收等方面聽(tīng)取乙方的意見(jiàn)和建第3頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式議。（12） 甲方及丙方截至乙方繳付增資款之日，丙方合法取得并有效擁有經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)（包括但不限于生產(chǎn)和銷售等）所必需的全部授權(quán)、批準(zhǔn)、許可，并且有權(quán)簽署和履行與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的各類合同。（ 13） 丙方所開(kāi)展業(yè)務(wù)，

6、不違反國(guó)家頒布的“限制類或禁止類產(chǎn)業(yè)目錄”規(guī)定，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。（ 14） 甲方保證采取符合法律、丙方章程的行為，促使本協(xié)議規(guī)定的增資擴(kuò)股程序順利完成。（ 15） 甲方及丙方提供的與本協(xié)議相關(guān)的資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、完整且無(wú)任何重大遺漏或隱瞞。（ 16） 除丙方已向乙方披露的或有事項(xiàng)外，丙方不存在其他任何未披露的或有事項(xiàng)。（ 17） 甲丙雙方從未從事或達(dá)成任何可能導(dǎo)致對(duì)本次增資重大不利影響的行為或協(xié)議。（ 18） 甲方承諾在簽署本協(xié)議的同時(shí)，與乙方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向乙方轉(zhuǎn)讓甲方所持丙方【】%的股權(quán)。（ 19） 丙方承諾在任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)均沒(méi)有未結(jié)的針對(duì)或威脅到丙方可能禁止本協(xié)

7、議的訂立或以各種方式影響本協(xié)議的效力和執(zhí)行的訴訟、仲裁或其他程序。（ 20） 未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得轉(zhuǎn)讓其依照本協(xié)議所享有的權(quán)利及應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。（ 21） 本協(xié)議各條款均系甲方及丙方的真實(shí)意思表示，對(duì)甲方及丙方具有法律約束力。1.2乙方的承諾與保證乙方簽署本協(xié)議時(shí)作出如下承諾和保證，并在本協(xié)議存續(xù)期間持第4頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式續(xù)有效。（ 1 ）按照本協(xié)議的約定按期、足額繳付增資款。（ 2 ）遵守并合理履行本協(xié)議中約定的各項(xiàng)義務(wù)。（3 ）乙方以【】萬(wàn)元受讓甲方所持丙方【】%的股權(quán)，且乙方不遲于 2013年【】月【】日完成該筆股權(quán)受讓價(jià)款的支付。（4 ）在甲方實(shí)現(xiàn)本協(xié)議第1.1條承

8、諾和保證事項(xiàng)的情形下，乙方協(xié)助丙方實(shí)現(xiàn)不遲于2014年 12月 31日以反向收購(gòu)方式整體并入上市公司，并且收購(gòu)價(jià)格不低于【】倍市盈率的戰(zhàn)略目標(biāo)，否則，乙方有權(quán)調(diào)整上述戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)日期或收購(gòu)價(jià)格。（ 5）乙方簽署并履行本協(xié)議均在其權(quán)力、權(quán)利范圍之內(nèi)，且不違反對(duì)其有約束力或有影響的法律或合同的限制。（ 6）乙方提供的與本協(xié)議相關(guān)的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、完整且無(wú)任何重大遺漏或隱瞞。（ 7）本協(xié)議各條款均是乙方的真實(shí)意思表示，對(duì)乙方具有法律約束力。第 2 條 增資擴(kuò)股方案2.1截至本協(xié)議簽署之日，丙方的注冊(cè)資本為人民幣【】萬(wàn)元整，并且已全部繳清。2.2丙方本次增加注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元整，乙方同意在

9、甲方受讓丙方原股東所持丙方全部股權(quán)，并完成工商變更登記后日起【】日內(nèi)，以其合法擁有的現(xiàn)金出資【】萬(wàn)元，以【】元/ 元注冊(cè)資本的價(jià)格，認(rèn)購(gòu)丙方本次新增注冊(cè)資本【】萬(wàn)元；乙方認(rèn)購(gòu)資金超出其所認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本的金額【】萬(wàn)元計(jì)入丙方的資本公積，由甲乙雙方共享。第5頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式2.3甲方同意乙方按照本協(xié)議第2.2條約定的條款和條件認(rèn)購(gòu)丙方本次新增注冊(cè)資本，并同意放棄對(duì)丙方此次新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。2.4本次增資完成后（以乙方所持標(biāo)的股權(quán)獲得工商登記之日為準(zhǔn)），丙方股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：認(rèn)繳出資額占認(rèn)繳出資股東名稱 / 姓名注冊(cè)資本的比額（萬(wàn)元）例（ %）1%2%合計(jì)100.00%

10、2.5只有在下列前提條件全部實(shí)現(xiàn)的情況下（并保持實(shí)現(xiàn)的狀態(tài)），乙方才有義務(wù)向丙方交付增資款項(xiàng)：（ 1）本協(xié)議第 1.1 款中甲方及丙方的所有承諾、承諾和保證均為真實(shí)、準(zhǔn)確、有效的；（ 2） 本協(xié)議簽署后，丙方未發(fā)生任何業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況或資產(chǎn)等方面的重大不利變化；（ 3） 截至本協(xié)議簽署之日，不存在任何會(huì)對(duì)本次增資擴(kuò)股或其合法性，或?qū)Ρ降慕?jīng)營(yíng)或處境產(chǎn)生不利影響的訴訟或其他爭(zhēng)議程序或存在產(chǎn)生該等訴訟或其他爭(zhēng)議程序的風(fēng)險(xiǎn)；（ 4） 乙方有權(quán)決定并書(shū)面通知甲方及丙方全部或部分豁免本條所列之任何繳付增資款項(xiàng)的前提條件。乙方在本條第5 款規(guī)定的繳付增資款的前提條件全部滿足后【】個(gè)工作日內(nèi)將本條第2.2

11、款約定的增資款劃入丙方指定的如下驗(yàn)資賬戶：第6頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式戶名：賬號(hào)：開(kāi)戶行：2.6丙方應(yīng)在收到增資款的【】個(gè)工作日向乙方出具加蓋其公章的收款憑證，收款憑證應(yīng)當(dāng)注明收到的款項(xiàng)為“增資認(rèn)繳款”。2.7甲、乙、丙三方同意，乙方增資認(rèn)購(gòu)款匯入丙方驗(yàn)資賬戶之日起【】日內(nèi)，甲方、丙方主動(dòng)配合乙方按有關(guān)規(guī)定辦理增資認(rèn)購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。2.8乙方繳付的增資款支付至丙方指定的驗(yàn)資賬戶，驗(yàn)資機(jī)構(gòu)完成驗(yàn)資，出具驗(yàn)資證明之前不得轉(zhuǎn)出驗(yàn)資賬戶。若丙方未遵守本條約定，丙方需從增資款挪用之日起支付增資款每日0.01的違約金。第 3 條 增資擴(kuò)股程序本協(xié)議生效之日起【】個(gè)工作日內(nèi)且不遲于乙

12、方按有關(guān)規(guī)定辦理完畢增資認(rèn)購(gòu)與股3.1權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)之日，甲方應(yīng)以書(shū)面形式對(duì)丙方增資擴(kuò)股和修改公司章程的方案作出股東決定，并由甲方簽名后置備于公司。丙方在收到乙方繳付的增資款后【】個(gè)工作日內(nèi)，聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具增資款的驗(yàn)資證明。3.2丙方在法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具增資款的驗(yàn)資證明后的【】個(gè)工作日內(nèi)依法向乙方簽發(fā)出資證明書(shū)并相應(yīng)變更公司股東名冊(cè)，股東名冊(cè)中應(yīng)載明乙方持有丙方【】%的股權(quán)。3.3丙方在法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具增資款的驗(yàn)資證明之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，須向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)并完成本次增資的工商變更登記，并且負(fù)擔(dān)本次登記所需一切費(fèi)用。工商變更登記完成后【】個(gè)工作日內(nèi)，丙方應(yīng)當(dāng)向工商行政管理機(jī)

13、關(guān)申請(qǐng)出具可證明乙方3.4是丙第7頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式方的股東以及持股份額的證明文件（或工商檔案），該證明文件應(yīng)有主管工商行政管理機(jī)關(guān)的蓋章確認(rèn)。3.5各方應(yīng)互相協(xié)助，及時(shí)提交各種文件資料，共同完成上述程序。3.6由于甲方或丙方原因，丙方未按上述約定按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期30 天仍無(wú)法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)( 由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外) ，乙方有權(quán)以書(shū)面通知的形式提出終止本協(xié)議，丙方應(yīng)于本協(xié)議終止后【】個(gè)工作日內(nèi)退還乙方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。第 4 條 有關(guān)費(fèi)用承擔(dān)4.1本次增資所涉及的各種費(fèi)用（包括但不

14、限于稅費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更相關(guān)費(fèi)用等）由丙方承擔(dān)。4.2乙方出資的驗(yàn)資費(fèi)用由丙方承擔(dān)。4.3乙方為履行管理丙方義務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由丙方承擔(dān)。4.4各方均應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定各自負(fù)擔(dān)為履行擬定交易而產(chǎn)生的稅金。第 5 條 增資后丙方的治理結(jié)構(gòu)5.1乙方自其向丙方驗(yàn)資賬戶中繳付增資款之日起，即享有股東權(quán)利。增資后，乙方按照其所實(shí)際繳付的增資款占丙方實(shí)收資本的比例享有相應(yīng)的股東權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)；各方同意自法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具增資款的驗(yàn)資證明之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)本協(xié)議內(nèi)容對(duì)丙方章程進(jìn)行修訂，并辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。5.2增資后丙方的股東會(huì)第8頁(yè)共

15、18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式增資后丙方應(yīng)設(shè)股東會(huì)作為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定丙方的一切重大事宜。股東會(huì)選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的組成人員（或【】為執(zhí)行董事、監(jiān)事）。在乙方持有標(biāo)的股權(quán)期間，丙方下列事項(xiàng)必須經(jīng)全體股東一致通過(guò)：（ 1）丙方經(jīng)營(yíng)范圍和類別的實(shí)質(zhì)性變更；（ 2）丙方的利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（ 3）丙方任何對(duì)外擔(dān)保；（ 4）丙方超過(guò)【】萬(wàn)元的對(duì)外投資；（ 5）丙方金額超過(guò)【】萬(wàn)元的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，但正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍的除外；（ 6）丙方章程的重新擬定、變更；（ 7）丙方增資、減資、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；（ 8）丙方除商業(yè)銀行貸款外的其他融資行為；（ 9）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。5.3

16、董事會(huì)（執(zhí)行董事）的權(quán)限第 6 條 特別約定事項(xiàng)6.1甲方對(duì)丙方的增資款，丙方不得挪作他用，不得用于房地產(chǎn)投資、股權(quán)投資、衍生品投資或其他高風(fēng)險(xiǎn)投資。甲方有義務(wù)確保丙方遵守本款規(guī)定。6.2甲、乙、丙三方一致同意，乙方持有標(biāo)的股權(quán)期間，丙方不進(jìn)行利潤(rùn)分配。6.3丙方在增資款實(shí)際繳付并辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記之前不得動(dòng)用乙方繳付的增資款。甲方有義務(wù)確保丙方遵守本款規(guī)定。6.4 乙方持有標(biāo)的股權(quán)期間，丙方應(yīng)于每季度第一個(gè)月的15 日前向乙第9頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式方報(bào)送上一季度財(cái)務(wù)報(bào)告、每年4 月 30 日之前報(bào)送上年度審計(jì)報(bào)告。第 7 條 唯一性和競(jìng)業(yè)禁止7.1未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不

17、得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式( 包括但不限于以股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問(wèn)等等身份) 參與設(shè)立新的生產(chǎn)同類產(chǎn)品或與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體。7.2甲方及丙方承諾，應(yīng)促使丙方主要管理人員和核心業(yè)務(wù)技術(shù)人員與公司簽署競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，該等協(xié)議條款和形式應(yīng)令乙方滿意并且至少包括以下內(nèi)容：在任職期間內(nèi)不得以任何形式從事或幫助他人從事與丙方形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在離開(kāi)丙方 2年內(nèi)不得在與丙方經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職；另外還應(yīng)約定在任職期間不得在其他任何公司或營(yíng)利性組織中兼職。7.3甲方同意，丙方上述主要管理人員和技術(shù)人員違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，致使丙方或乙方的利益受到損害的，除該等人

18、員須賠償公司及乙方損失外，甲方應(yīng)就丙方或乙方遭受的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。第 8 條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用8.1甲方及丙方共同承諾并保證，除本協(xié)議另有規(guī)定之外，本協(xié)議簽署之時(shí)及本協(xié)議簽署之后，丙方是公司名稱、品牌、商標(biāo)和專利、商品名稱及品牌、網(wǎng)站名稱、域名、專有技術(shù)、各種經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、許可權(quán)的唯一的、合法的所有權(quán)人。上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)均經(jīng)過(guò)必要的相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)或備案，且所有為保護(hù)該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)而采取的合法措施均經(jīng)過(guò)政府部門(mén)批準(zhǔn)或備案，并保第 10頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式證按時(shí)繳納相關(guān)費(fèi)用，保證其權(quán)利的持續(xù)有效性。8.2甲方及丙方共同承諾并保證，本協(xié)議簽署之時(shí)及本協(xié)議簽署之后，任何

19、合法進(jìn)行的、與丙方及其產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)和市場(chǎng)推廣均須經(jīng)過(guò)丙方的許可和/ 或授權(quán)。第 9 條 關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)甲方及丙方確認(rèn)，截至本協(xié)議簽署之日，丙方應(yīng)逐漸減少直至完全消除關(guān)聯(lián)交易，確需9.1發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由相關(guān)方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，按照公平、公允的原則簽署相關(guān)協(xié)議，以明確權(quán)利義務(wù)，并按照公司章程和相關(guān)制度規(guī)定履行內(nèi)部決策程序。甲方承諾，不無(wú)償占有、使用丙方財(cái)產(chǎn)。任何一方無(wú)償占有、使用丙方財(cái)產(chǎn)的，由無(wú)償使用的股東按市場(chǎng)公允價(jià)格（自實(shí)際占有、9.2使用財(cái)產(chǎn)之日起至停止占有、使用之日止）的120% 向丙方支付使用對(duì)價(jià)。甲方及乙方承諾，在持股期間不發(fā)生損害公司利益的關(guān)聯(lián)交易行為，如發(fā)生上述行為應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)

20、丙方造成的損害。各方將盡審慎之責(zé)，及時(shí)制止丙方股東、董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反公9.3司法及公司章程的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)業(yè)禁止、關(guān)聯(lián)交易行為，并將上述情形及時(shí)通知其他各方。對(duì)于符合丙方章程并經(jīng)公司權(quán)力機(jī)構(gòu)決議通過(guò)的關(guān)聯(lián)交易，丙方應(yīng)及時(shí)9.4將定價(jià)及定價(jià)依據(jù)通知各方；涉及關(guān)聯(lián)交易的表決須嚴(yán)格按照公司法及標(biāo)的公司章程關(guān)于關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)董事回避制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第 10 條丙方并入上市公司10.1 各方同意，以盡最大努力實(shí)現(xiàn)丙方于【】年12 月 31日前以反向第 11頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式收購(gòu)方式、收購(gòu)價(jià)格不低于【】倍市盈率整體并入上市公司為一致目標(biāo)。10.2 甲方及丙方同意在本次增資完成

21、后，將逐步按照相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，對(duì)丙方在歷史沿革、稅務(wù)、勞動(dòng)、資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立性等各方面的合規(guī)性進(jìn)行完善，以便保證丙方在【】年12月 31日前實(shí)現(xiàn)公司整體并入上市公司，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用原則上應(yīng)由相關(guān)各方獨(dú)立承擔(dān)，但如果上述費(fèi)用的產(chǎn)生系由于甲方或丙方在盡職調(diào)查中未披露事項(xiàng)相關(guān)或因違反本協(xié)議之原因所造成，則應(yīng)由甲方承擔(dān)全部該等相關(guān)費(fèi)用。10.3甲方及丙方在此確認(rèn)，充分了解公司并入上市公司所需付出的時(shí)間、財(cái)務(wù)等方面的成本，并同意將積極配合乙方的要求實(shí)現(xiàn)該等目標(biāo)。第 11 條違約事件及違約責(zé)任本協(xié)議生效后，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違反本協(xié)議約定條款均應(yīng)視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)

22、任，并賠償由此造成守約方的經(jīng)濟(jì)損失。出現(xiàn)下述任何情形，視為甲 / 丙方違約，乙方有權(quán)不向丙方繳付增資，并有權(quán)單方面提前終止本協(xié)議；若乙方已投入資金，丙方應(yīng)在接到甲方通知后【】個(gè)工作日內(nèi)辦理減資11.1手續(xù)，乙方實(shí)際繳付出資的退出價(jià)格為：乙方實(shí)際繳付的增資金額+ 以每日【】的利率計(jì)算至本協(xié)議終止日（含本日）的溢價(jià)：11.2（ 1）甲、丙雙方中的任一方違反本協(xié)議的約定，并且乙方認(rèn)為該違約行為使本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（ 2）出現(xiàn)任何使甲、丙雙方的任一方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況， 并導(dǎo)致乙方認(rèn)為本協(xié)議的目的第 12頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（ 3）甲方未根據(jù)股權(quán)

23、轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定向乙方轉(zhuǎn)讓其所持丙方31% 的股權(quán)；（4）發(fā)生任何導(dǎo)致丙方被依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)的事件；（5）丙方違反本協(xié)議關(guān)于本次增資款使用限制的約定；（6）丙方所持有的資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章的情況，導(dǎo)致丙方的經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)嚴(yán)重不利因素；（7）甲方所持丙方80% 股權(quán)被查封、凍結(jié)、扣押、被強(qiáng)制執(zhí)行或被限制轉(zhuǎn)讓。第 12 條適用法律及爭(zhēng)議的解決12.1本協(xié)議適用中國(guó)法律。凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，可向【】方住所地人民法院提起訴訟。因訴訟產(chǎn)生的一切訴訟費(fèi)、律師費(fèi)及其他必要費(fèi)用，包括但不限于交通費(fèi)

24、、食宿費(fèi)、材料復(fù)印費(fèi)等，均應(yīng)由敗訴方承擔(dān)。在訴訟過(guò)程中，除各方有爭(zhēng)議正在進(jìn)行訴訟的部分外，本協(xié)議應(yīng)繼續(xù)履行。12.2第 13 條不可抗力本協(xié)議所稱不可抗力是指妨礙一方履行或部分履行本協(xié)議的事件，而且該等事件是本協(xié)議各方所不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克13.1服的。上述事件應(yīng)包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、傳染病、民眾騷亂、罷工等，以及一般商業(yè)慣例認(rèn)可為不可抗力的事件。如果本協(xié)議一方由于不可抗力而全部或部分不能履行本協(xié)議，則13.2第 13 頁(yè)共 18 頁(yè)專業(yè)資料WURD格式該方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后3 日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方；并應(yīng)在10 日內(nèi)提供事件的詳細(xì)情況及有關(guān)主管機(jī)關(guān)或公證機(jī)構(gòu)證明本協(xié)議全部或部分不

25、能履行的證明文件。13.3因不可抗力而導(dǎo)致任何一方全部或部分不能履行本協(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但該方應(yīng)采取一切必要和適當(dāng)?shù)拇胧p輕可能給對(duì)方造成的損失。13.4發(fā)生不可抗力，各方應(yīng)依據(jù)不可抗力對(duì)履行本協(xié)議的影響程度，協(xié)商決定變更或終止本協(xié)議。第14條保密14.1甲方、乙方、丙方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。但是，按本協(xié)議第14.2款可以披露的除外。（1）本協(xié)議的各項(xiàng)條款；（2）有關(guān)本協(xié)議的談判；（3）本協(xié)議的標(biāo)的；（4）丙方的商業(yè)秘密。14.2僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本協(xié)議第14.1款所述信息。（ 1）按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定；（ 2）任何

26、有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求；（3）向該方的專業(yè)顧問(wèn)或律師披露（如有）；（ 4）非因任何一方過(guò)錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域；（ 5）各方事先給予書(shū)面同意。14.3本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時(shí)間限制。第 14頁(yè)共 18頁(yè)專業(yè)資料WURD格式第 15 條協(xié)議的生效、變更與解除15.1本協(xié)議自各方簽署之日起成立，自本協(xié)議第2.5條約定的繳納增資款的條件全部滿足之日起生效。15.2對(duì)本協(xié)議的變更或補(bǔ)充，需以書(shū)面形式并經(jīng)各方簽署方能生效。本協(xié)議依法必須報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的（如需要），經(jīng)批準(zhǔn)方能生效。有下列情形之一的，可解除本協(xié)議：15.3（1）各方協(xié)商一致，認(rèn)為履行本協(xié)議已無(wú)必要的；（ 2）因?yàn)椴豢煽沽?/p>

27、等事件，致使本協(xié)議無(wú)法履行的；（ 3）發(fā)生本協(xié)議第 11.2 條約定乙方有權(quán)單方面提前解除的情形。第16條通知16.1各方之間的一切通知均為書(shū)面形式，可由專人送達(dá)、掛號(hào)郵遞、特快專遞等方式傳送，傳真可作為輔助送達(dá)方式，但事后必須以上述約定方式補(bǔ)充送達(dá)。16.2通知在下列日期視為送達(dá)被通知方：（ 1 ） 專人送達(dá)：通知方取得的被通知方簽收單所示日；（ 2 ） 掛號(hào)信郵遞：發(fā)出通知方持有的國(guó)內(nèi)掛號(hào)函件收據(jù)所示日后第5日；（ 3 ） 傳真：收到成功發(fā)送確認(rèn)后的第1 個(gè)工作日；（ 4 ） 特快專遞：發(fā)出通知方持有的發(fā)送憑證上郵戳日起第4 日。16.3各方在本協(xié)議中填寫(xiě)的聯(lián)系地址即為其有效的通訊地址。16.4任意一方的通訊地址發(fā)生變更，均須于變更發(fā)生后 3 個(gè)工作日通知另一方。任何一方違反前述規(guī)定，除非法律另有規(guī)定，變更一方應(yīng)對(duì)由此而造成的影響和損失承擔(dān)責(zé)任。第 17 條可分割性第 15