蒙發(fā)利：獨立董事述職報告

1、、 廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司 獨立董事 2011 年年度述職報告 各位股東及股東代表： 本人作為廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨 立董事，2011 年本人嚴格按照公司法、關于在上市公司建立獨立董事的指 導意見等法律、法規(guī)以及公司章程的有關規(guī)定，在 2011 年中忠實履行職責， 認真審議董事會各項議案，并就董事會相關議案發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董 事的獨立作用，維護了公司整體利益，維護公司股東尤其是社會公眾股東的合法 權益?，F(xiàn)將本人 2011 年度的工作內容向各位股東及股東代表做如下匯報： 一、參會情況 2011 公司共召開了 5 次董事會，1 次臨時股東大

2、會。本人親自出席現(xiàn)場董事 會以及親自參加通訊方式召開董事會共 3 次，委托獨立董事謝永添代表出席 1 次董事會，委托獨立董事馬永義代表出席 1 次董事會，沒有連續(xù)兩次未出席會議 的情況，未列席臨時股東大會。會議召開前本人主動了解并獲取作出決策前所需 要的情況和資料，詳細了解公司整體生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，為董事會的重要決策 做了充分的準備工作。會議上，本人認真審議每個議案，積極參與討論并提出合 理化建議，為公司董事會作出科學決策起到了積極的作用。 經(jīng)過嚴格審查，本人對所有的議案均投贊成票。 二、發(fā)表獨立意見情況 作為公司的獨立董事，根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，在公司作出相關決策前本 人進行了審慎的核查

3、，并就相關情況進行查詢，基于獨立立場對以下獨立事項發(fā) 表了獨立意見： （1）關于 2011 年第四季度金融衍生品交易計劃的獨立意見 經(jīng)認真核查后，本人認為：公司的衍生品交易業(yè)務僅指公司從事的遠期結售 匯業(yè)務。根據(jù)深圳證券交易所中股票上市規(guī)則深圳證券交易所信息披露業(yè) 務備忘錄第 26 號-衍生品投資、公司金融衍生品交易業(yè)務內部控制制度 、 、 等有關規(guī)定。公司 2011 年第四季度金融衍生品交易業(yè)務（即公司從事的遠期結 售匯業(yè)務）的總金額控制在 11,877 萬美元以內，符合有關制度和法規(guī)的要求， 符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有利于公司的長遠發(fā)展，符合公司股東的利益。 （2）使用部分募集資金置換

4、預先投入募集資金項目的獨立意見 經(jīng)認真核查后，本人認為：本次預先投入募集資金投資項目的行為符合公司 發(fā)展利益需要，預先投入數(shù)額已由立信會計師事務所有限公司專項審核，并經(jīng)董 事會審議通過，內容及程序均符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運 作指引等相關規(guī)定，同意以首次公開發(fā)行 a 股股票募集資金 87,381,134.77 元 置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金 87,381,134.77 元。 （3）使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的獨立意見 經(jīng)認真核查后，本人認為：本次使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流 動資金，內容及程序符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指

5、引 等相關規(guī)定，同意公司本次使用超募資金中 3,000 萬元歸還未到期的銀行貸款， 使用 7,000 萬元永久性補充流動資金。 三、保護社會公眾股東合法權益方面所作的工作 1、2011 年度本人有效的履行獨立董事的職責，對于每次需董事會審議的各 個議案，首先對所有提供的議案材料和有關介紹進行認真審核，在此基礎上，獨 立、客觀、審慎的行使表決權。 2、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內部控制等制度的完善和執(zhí)行情況、 董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進度等相關事項，查閱 有關資料，與先關人員溝通，關注公司的經(jīng)營和治理情況。 3、對公司定期報告及其他有關事項等作出了客觀、公正的判斷。

6、監(jiān)督和核 查公司信息披露的真實、準確、及時、完整，積極有效的履行獨立董事的職責。 4、監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效的履行了獨立董事的職責， 促進了董事會決策的科學性、客觀性，切實的維護了公司和廣大社會公眾股東的 利益。 5、積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加公司法證券法新 會計準則等法律法規(guī)的相關培訓。 四、其他 1、沒有提議召開董事會的情況； 2、沒有提議聘用或解聘會計師事務所的情況； 3、沒有提議聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。 以上為本人作為獨立董事在 2011 年度履行職責的情況匯報。2012 年本人將 繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的要求履行獨立董事