長榮股份：累積投票制實施細則（11月）

1、第一條 第三條 第四條 第五條 第六條 天津長榮印刷設備股份有限公司 累積投票制實施細則 天津長榮印刷設備股份有限公司 累積投票制實施細則 第一章總則 為進一步完善天津長榮印刷設備股份有限公司(以下簡稱“公司”) 法人治理結構，規(guī)范公司董事、監(jiān)事的選舉，切實保證所有股東充分行使選擇董 事、監(jiān)事的權利，維護中小股東利益，根據(jù)中華人民共和國公司法等法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關規(guī)定，特制定本細則。 第二條本細則所稱累積投票制，是指公司股東大會在選舉董事（或監(jiān)事） 時，每個股東可以行使的有效投票權總數(shù)等于其所持有的有表決權的股份數(shù)乘以 擬選董事或監(jiān)事人數(shù)，股東可以將其有效投票權總數(shù)集中投

2、給一位或分散投給數(shù) 位董事或監(jiān)事候選人。最后按得票的多少決定當選董事或監(jiān)事。 本細則適用于選舉或更換董事或監(jiān)事的議案。當選舉或更換兩名以 上（含兩名）的董事或監(jiān)事時，應當適用累積投票制；如果選舉一名董事或監(jiān)事 時，則采用直接投票制，不適用累積投票制。 本細則所稱“董事”包括獨立董事和非獨立董事。本細則中所稱 “監(jiān)事”特指由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事，由職工大會或職工代表大會選舉的監(jiān) 事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，不適用本細則的相關規(guī)定。 第二章董事、監(jiān)事候選人的提名 公司董事會、單獨或者合并持有公司股份3%以上的股東可以以提案 的方式書面提出非獨立董事候選人；公司監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司股份

3、3% 以上的股東可以以提案的方式書面提出監(jiān)事候選人；公司董事會、監(jiān)事會、單獨 或者合并持有公司股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人。 提名人在提名前應當征得被提名人的同意。董事、監(jiān)事候選人應在 股東大會召開之前作出書面承諾：同意接受提名，確認其被公司公開披露的資料 真實、完整，并保證當選后切實履行董事職責。獨立董事候選人還應當就其本人 與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表聲明。 第七條 第八條 第九條 第十條 天津長榮印刷設備股份有限公司 累積投票制實施細則 董事、監(jiān)事被提名人應向公司董事會提交真實、完整的個人詳細資 料，包括姓名、年齡、國籍、教育背景、工作經(jīng)歷、全部兼職情況等

4、。獨立董事 候選人還應說明自己是否具有擔任獨立董事的資格和獨立性。 公司董事會收到被提名人的資料后應當進行審核，對于符合法律、 法規(guī)和公司章程規(guī)定的提案，應提交股東大會審議；對于不符合的提案不提 交股東大會審議，但應當在股東大會上進行解釋和說明。 股東大會通知中要充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包 括以下內(nèi)容： (一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況； (二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系； (三)披露持有本公司股份數(shù)量； (四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 公司在發(fā)出關于選舉董事、股東監(jiān)事的股東大會會議通知后，持有 或者合計持有公

5、司有表決權股份3%以上的股東可以在股東大會召開之前提出董 事、股東監(jiān)事候選人，由董事會按照修改股東大會提案的程序?qū)徍撕筇峤还蓶|大 會審議。 第十一條當全部提案所提候選人數(shù)量之和多于應選人數(shù)時，應當進行差額 選舉。 第三章累積投票制的投票原則 第十二條公司股東大會對董事/監(jiān)事候選人進行表決時，每位股東擁有的 表決權等于其持有的股份數(shù)乘以應選舉董事/監(jiān)事人數(shù)的乘積。 第十三條股東大會對董事、監(jiān)事候選人進行表決時，股東可以集中行使表 決權，將其擁有的全部表決權集中投給某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人，也可將 擁有的表決權分別投給全部應選董事、監(jiān)事候選人。對每個董事或監(jiān)事候選人所 投的票數(shù)可以高于或低于其

6、持有的有表決權的股份數(shù)，并且不必是該股份數(shù)的整 倍數(shù)，但其對所有候選董事或監(jiān)事所投的票數(shù)累計不得超過其持有的有效投票權 總數(shù)。 天津長榮印刷設備股份有限公司 累積投票制實施細則 第十四條 第十五條 每位投票人所投選的候選人數(shù)不能超過應選人數(shù)。 股東對某一個或幾個董事、監(jiān)事候選人行使的表決權總數(shù)多于其 擁有的全部表決權時，該股東投票無效；股東對某一個或某幾個董事、監(jiān)事候選 人行使的表決權總數(shù)少于其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視 為放棄表決權。 第十六條為確保獨立董事當選人數(shù)符合公司章程的規(guī)定，獨立董事與非獨 立董事選舉應當分開進行，以保證獨立董事的比例。選舉獨立董事時，每位股東

7、擁有的投票權等于其持有的股份數(shù)乘以待選出的獨立董事人數(shù)的乘積，該票數(shù)只 能投向公司的獨立董事候選人；選舉非獨立董事或監(jiān)事時，每位股東擁有的投票 權等于其持有的股份數(shù)乘以待選出的非獨立董事或監(jiān)事人數(shù)的乘積，該票數(shù)只能 投向公司的非獨立董事或監(jiān)事候選人。 第四章董事、監(jiān)事的當選原則 第十七條董事、監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高往低排列，位次在本次應選 董事、監(jiān)事人數(shù)之前(含本數(shù))的董事、監(jiān)事候選人當選，但當選董事、監(jiān)事的得 票總數(shù)應超過出席股東大會的股東所持表決權股份總數(shù)以未累積的股份數(shù)為準 的二分之一。 第十八條股東大會進行多輪選舉時，根據(jù)每輪選舉應當選舉董事或監(jiān)事人 數(shù)重新計算股東累積投票權總數(shù)。

8、 第十九條兩名或兩名以上候選人得票總數(shù)相同，且該得票總數(shù)在擬當選人 中最少，如其全部當選將導致當選人數(shù)超過應選人數(shù)的，該次股東大會應就上述 得票總數(shù)相同的董事、監(jiān)事候選人按規(guī)定程序進行再次選舉。再次選舉應以實際 缺額為基數(shù)實行累積投票制。 再次選舉仍不能決定當選者時，則應在下次股東大會另行選舉。若由此導致 董事會成員人數(shù)不足公司章程規(guī)定三分之二時，則應在該次股東大會結束后兩個 月內(nèi)再次召開股東大會對缺額董事進行選舉。 第二十條若在股東大會上當選人數(shù)少于應選董事、監(jiān)事的，但超過公司章 程規(guī)定的董事會成員人數(shù)三分之二以上時，則缺額在下次股東大會選舉填補；若 當選人數(shù)少于應選董事、監(jiān)事人數(shù)，且不足公

9、司章程規(guī)定的董事會、監(jiān)事會成員 天津長榮印刷設備股份有限公司 累積投票制實施細則 人數(shù)三分之二以上時，則應對未當選董事、監(jiān)事候選人進行再次選舉；若經(jīng)再次 選舉仍未達到公司章程規(guī)定的董事會、監(jiān)事會成員人數(shù)三分之二時，則應在本次 股東大會結束后兩個月內(nèi)再次召開股東大會對缺額董事、監(jiān)事進行選舉。 第五章累積投票制的特別操作程序 第二十一條在股東大會上擬選舉兩名以上的董事或監(jiān)事時，董事會應當在 股東大會會議通知中，明示該次董事、監(jiān)事選舉采用累積投票制。 第二十二條在股東大會選舉董事、監(jiān)事前，應向股東發(fā)放本細則的文本或 對本細則作出說明。 第二十三條股東大會對董事或監(jiān)事候選人進行表決前，大會主持人或其指

10、 定人員應明確告知與會股東對候選董事或監(jiān)事實行累積投票方式。董事會必須 制備適合實行累積投票方式的選票，該選票應當標明：會議名稱、董事或者監(jiān)事 候選人姓名、股東姓名、代理人姓名、所持股份數(shù)、累積投票時的表決票數(shù)、投 票時間，選票不設“反對”項和“棄權”項，并在選票的顯著位置就累積投票方 式、選票填寫方法、計票方法作出明確的說明和解釋。 第二十四條公司采用累積投票制選舉董事、監(jiān)事時，股東可以親自投票， 亦可委托他人代為投票。 第二十五條公司采用累積投票制選舉董事、監(jiān)事時，可通過公司股東大會 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行。 第六章附則 第二十六條 不含本數(shù)。 第二十七條 本細則所稱“以上”含本數(shù)；“超過”、“少于”、“多于” 本細則未盡事宜，按國家有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及