長(zhǎng)榮股份：累積投票制實(shí)施細(xì)則（11月）

1、第一條 第三條 第四條 第五條 第六條 天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司 累積投票制實(shí)施細(xì)則 天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司 累積投票制實(shí)施細(xì)則 第一章總則 為進(jìn)一步完善天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事、監(jiān)事的選舉，切實(shí)保證所有股東充分行使選擇董 事、監(jiān)事的權(quán)利，維護(hù)中小股東利益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。 第二條本細(xì)則所稱累積投票制，是指公司股東大會(huì)在選舉董事（或監(jiān)事） 時(shí)，每個(gè)股東可以行使的有效投票權(quán)總數(shù)等于其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以 擬選董事或監(jiān)事人數(shù)，股東可以將其有效投票權(quán)總數(shù)集中投

2、給一位或分散投給數(shù) 位董事或監(jiān)事候選人。最后按得票的多少?zèng)Q定當(dāng)選董事或監(jiān)事。 本細(xì)則適用于選舉或更換董事或監(jiān)事的議案。當(dāng)選舉或更換兩名以 上（含兩名）的董事或監(jiān)事時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用累積投票制；如果選舉一名董事或監(jiān)事 時(shí)，則采用直接投票制，不適用累積投票制。 本細(xì)則所稱“董事”包括獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事。本細(xì)則中所稱 “監(jiān)事”特指由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事，由職工大會(huì)或職工代表大會(huì)選舉的監(jiān) 事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，不適用本細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。 第二章董事、監(jiān)事候選人的提名 公司董事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司股份3%以上的股東可以以提案 的方式書面提出非獨(dú)立董事候選人；公司監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司股份

3、3% 以上的股東可以以提案的方式書面提出監(jiān)事候選人；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú) 或者合并持有公司股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人。 提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在 股東大會(huì)召開(kāi)之前作出書面承諾：同意接受提名，確認(rèn)其被公司公開(kāi)披露的資料 真實(shí)、完整，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。獨(dú)立董事候選人還應(yīng)當(dāng)就其本人 與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明。 第七條 第八條 第九條 第十條 天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司 累積投票制實(shí)施細(xì)則 董事、監(jiān)事被提名人應(yīng)向公司董事會(huì)提交真實(shí)、完整的個(gè)人詳細(xì)資 料，包括姓名、年齡、國(guó)籍、教育背景、工作經(jīng)歷、全部兼職情況等

4、。獨(dú)立董事 候選人還應(yīng)說(shuō)明自己是否具有擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性。 公司董事會(huì)收到被提名人的資料后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核，對(duì)于符合法律、 法規(guī)和公司章程規(guī)定的提案，應(yīng)提交股東大會(huì)審議；對(duì)于不符合的提案不提 交股東大會(huì)審議，但應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。 股東大會(huì)通知中要充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包 括以下內(nèi)容： (一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況； (二)與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； (三)披露持有本公司股份數(shù)量； (四)是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 公司在發(fā)出關(guān)于選舉董事、股東監(jiān)事的股東大會(huì)會(huì)議通知后，持有 或者合計(jì)持有公

5、司有表決權(quán)股份3%以上的股東可以在股東大會(huì)召開(kāi)之前提出董 事、股東監(jiān)事候選人，由董事會(huì)按照修改股東大會(huì)提案的程序?qū)徍撕筇峤还蓶|大 會(huì)審議。 第十一條當(dāng)全部提案所提候選人數(shù)量之和多于應(yīng)選人數(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行差額 選舉。 第三章累積投票制的投票原則 第十二條公司股東大會(huì)對(duì)董事/監(jiān)事候選人進(jìn)行表決時(shí)，每位股東擁有的 表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以應(yīng)選舉董事/監(jiān)事人數(shù)的乘積。 第十三條股東大會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事候選人進(jìn)行表決時(shí)，股東可以集中行使表 決權(quán)，將其擁有的全部表決權(quán)集中投給某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人，也可將 擁有的表決權(quán)分別投給全部應(yīng)選董事、監(jiān)事候選人。對(duì)每個(gè)董事或監(jiān)事候選人所 投的票數(shù)可以高于或低于其

6、持有的有表決權(quán)的股份數(shù)，并且不必是該股份數(shù)的整 倍數(shù)，但其對(duì)所有候選董事或監(jiān)事所投的票數(shù)累計(jì)不得超過(guò)其持有的有效投票權(quán) 總數(shù)。 天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司 累積投票制實(shí)施細(xì)則 第十四條 第十五條 每位投票人所投選的候選人數(shù)不能超過(guò)應(yīng)選人數(shù)。 股東對(duì)某一個(gè)或幾個(gè)董事、監(jiān)事候選人行使的表決權(quán)總數(shù)多于其 擁有的全部表決權(quán)時(shí)，該股東投票無(wú)效；股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事、監(jiān)事候選 人行使的表決權(quán)總數(shù)少于其擁有的全部表決權(quán)時(shí)，該股東投票有效，差額部分視 為放棄表決權(quán)。 第十六條為確保獨(dú)立董事當(dāng)選人數(shù)符合公司章程的規(guī)定，獨(dú)立董事與非獨(dú) 立董事選舉應(yīng)當(dāng)分開(kāi)進(jìn)行，以保證獨(dú)立董事的比例。選舉獨(dú)立董事時(shí)，每位股東

7、擁有的投票權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以待選出的獨(dú)立董事人數(shù)的乘積，該票數(shù)只 能投向公司的獨(dú)立董事候選人；選舉非獨(dú)立董事或監(jiān)事時(shí)，每位股東擁有的投票 權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以待選出的非獨(dú)立董事或監(jiān)事人數(shù)的乘積，該票數(shù)只能 投向公司的非獨(dú)立董事或監(jiān)事候選人。 第四章董事、監(jiān)事的當(dāng)選原則 第十七條董事、監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高往低排列，位次在本次應(yīng)選 董事、監(jiān)事人數(shù)之前(含本數(shù))的董事、監(jiān)事候選人當(dāng)選，但當(dāng)選董事、監(jiān)事的得 票總數(shù)應(yīng)超過(guò)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn) 的二分之一。 第十八條股東大會(huì)進(jìn)行多輪選舉時(shí)，根據(jù)每輪選舉應(yīng)當(dāng)選舉董事或監(jiān)事人 數(shù)重新計(jì)算股東累積投票權(quán)總數(shù)。

8、 第十九條兩名或兩名以上候選人得票總數(shù)相同，且該得票總數(shù)在擬當(dāng)選人 中最少，如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致當(dāng)選人數(shù)超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，該次股東大會(huì)應(yīng)就上述 得票總數(shù)相同的董事、監(jiān)事候選人按規(guī)定程序進(jìn)行再次選舉。再次選舉應(yīng)以實(shí)際 缺額為基數(shù)實(shí)行累積投票制。 再次選舉仍不能決定當(dāng)選者時(shí)，則應(yīng)在下次股東大會(huì)另行選舉。若由此導(dǎo)致 董事會(huì)成員人數(shù)不足公司章程規(guī)定三分之二時(shí)，則應(yīng)在該次股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè) 月內(nèi)再次召開(kāi)股東大會(huì)對(duì)缺額董事進(jìn)行選舉。 第二十條若在股東大會(huì)上當(dāng)選人數(shù)少于應(yīng)選董事、監(jiān)事的，但超過(guò)公司章 程規(guī)定的董事會(huì)成員人數(shù)三分之二以上時(shí)，則缺額在下次股東大會(huì)選舉填補(bǔ)；若 當(dāng)選人數(shù)少于應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)，且不足公

9、司章程規(guī)定的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員 天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司 累積投票制實(shí)施細(xì)則 人數(shù)三分之二以上時(shí)，則應(yīng)對(duì)未當(dāng)選董事、監(jiān)事候選人進(jìn)行再次選舉；若經(jīng)再次 選舉仍未達(dá)到公司章程規(guī)定的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)三分之二時(shí)，則應(yīng)在本次 股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)再次召開(kāi)股東大會(huì)對(duì)缺額董事、監(jiān)事進(jìn)行選舉。 第五章累積投票制的特別操作程序 第二十一條在股東大會(huì)上擬選舉兩名以上的董事或監(jiān)事時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在 股東大會(huì)會(huì)議通知中，明示該次董事、監(jiān)事選舉采用累積投票制。 第二十二條在股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事前，應(yīng)向股東發(fā)放本細(xì)則的文本或 對(duì)本細(xì)則作出說(shuō)明。 第二十三條股東大會(huì)對(duì)董事或監(jiān)事候選人進(jìn)行表決前，大會(huì)主持人或其指

10、 定人員應(yīng)明確告知與會(huì)股東對(duì)候選董事或監(jiān)事實(shí)行累積投票方式。董事會(huì)必須 制備適合實(shí)行累積投票方式的選票，該選票應(yīng)當(dāng)標(biāo)明：會(huì)議名稱、董事或者監(jiān)事 候選人姓名、股東姓名、代理人姓名、所持股份數(shù)、累積投票時(shí)的表決票數(shù)、投 票時(shí)間，選票不設(shè)“反對(duì)”項(xiàng)和“棄權(quán)”項(xiàng)，并在選票的顯著位置就累積投票方 式、選票填寫方法、計(jì)票方法作出明確的說(shuō)明和解釋。 第二十四條公司采用累積投票制選舉董事、監(jiān)事時(shí)，股東可以親自投票， 亦可委托他人代為投票。 第二十五條公司采用累積投票制選舉董事、監(jiān)事時(shí)，可通過(guò)公司股東大會(huì) 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。 第六章附則 第二十六條 不含本數(shù)。 第二十七條 本細(xì)則所稱“以上”含本數(shù)；“超過(guò)”、“少于”、“多于” 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及