企業(yè)制度建設(shè)管理規(guī)定

1、企業(yè)制度廷設(shè)管理規(guī)文件編碼(GHTUUITIDGGBKT-POIUWUUI-8968)制度建設(shè)管理辦法制度履歷表編號:QG101001B01A0公司編號發(fā)布日期：制度生效日期：編制人：審核人：編制部門：批準(zhǔn)人：頁數(shù)：共21頁制度名稱編制（修 改） 時間首次 編制換版編制修 訂 編 制編制人編制單位廢 止編號制度管 理辦法2009. 12.21企業(yè)管理 部QG101001A0說明：在止 范管理，實匕之前沒有關(guān)于制度建設(shè)方面的制度，為加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī) 現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。說明：注：“說明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。第一章總則第一條 為配合公司建立簡捷、實用、高效、統(tǒng)一的制

2、度管理體系，實 現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)公司 管理實現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。第二條 本辦法之制度建設(shè)管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、 修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。第二章制度分類及部室職責(zé)第三條 本辦法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三 類，各類制度實行公司專業(yè)管理部門歸口管理。其中組織管理制度是規(guī)范組 織行為的管理制度，包括公司章程、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、崗位設(shè)置等方面 的制度；專業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項專業(yè)職能的制度；除 此之外的劃歸為技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定，包 括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢

3、驗、工藝、環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以下部門及制度）： 績效管理、制度管理、公司級章程管理等相關(guān)制度由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)； 文件管理、公章管理、車輛管理、會務(wù)管理、辦公財物管理、檔案管理、環(huán) 境衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關(guān)制度由行政辦公室負(fù)責(zé)；招聘管理、 培訓(xùn)管理、考勤管理、勞動合同管理、勞動保護(hù)管理、工傷事故處理辦法等 人力資源相關(guān)制度由人力資源部負(fù)責(zé)；預(yù)算管理、成本控制管理、審計等財 務(wù)相關(guān)專業(yè)制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)；采購管理、庫存管理、入庫及出庫管理、供 應(yīng)商管理等采購相關(guān)制度由供應(yīng)部負(fù)責(zé)；設(shè)備管理（檢修、潤滑、事故）、 工藝管理、安全

4、管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關(guān)制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。第四條根據(jù)制度內(nèi)容，一個完整的可操作的制度應(yīng)包含三部分內(nèi)容:1、制度基本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、考 核條例。2、制度操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通?？捎?VISIO編制。3、制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通?？?用 WORD、EXCEL 繪制。根據(jù)管理活動的特點、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分 為以下兒種：1、章程：是指嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結(jié)構(gòu)等 方面的管理制度。2、條例：是規(guī)范某一類對象、某一系統(tǒng)（過程）、某一系列活動的綜合性 管理制度。3、

5、職責(zé)：是針對“工作”這一特定對象制定的管理制度，包括各管理層 次、各級、各類崗位職責(zé)與相關(guān)的工作描述。4、守則：是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。5、辦法：是確定某一方面或特定管理對象、過程、活動的方法和要求的 管理制度。6、制度：是規(guī)范某一方面經(jīng)營、管理活動行為準(zhǔn)則的管理制度。7、規(guī)定：是確定特定對象、過程、活動規(guī)范、準(zhǔn)則方面的管理制度。8、細(xì)則：是為實施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制 度。另外，按照公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術(shù)規(guī)范”的名 稱。第五條公司制度建設(shè)的管理部門為企業(yè)管理部，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制 度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編

6、寫要 求；負(fù)責(zé)制度的初審與會審管理工作；負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工 作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果 評價；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項督導(dǎo)落實；配合公司制度建 設(shè)的各項工作；負(fù)責(zé)有效制度清單的整理等。第六條公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司 各專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào) 研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查 計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。第七條制度的責(zé)任部門必須對每一項制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的 主要職責(zé)是：對負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)

7、行情況、建立制度檔案（包 括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容）等。第八條制度責(zé)任人的確定及變更。新出臺制度的責(zé)任人一般應(yīng)為制度 的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責(zé)任人由各部門領(lǐng)導(dǎo)指定責(zé)任人；制 度責(zé)任人工作發(fā)生異動時，由部門領(lǐng)導(dǎo)及時重新指定制度責(zé)任人。制度責(zé)任 人工作發(fā)生異動時，必須到制度建設(shè)管理人員處確認(rèn)制度檔案交接情況，否 則企業(yè)管理部在組織制度評審時，將對無制度責(zé)任人的進(jìn)行考核。第九條 辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實施制度培訓(xùn)，達(dá) 到培訓(xùn)效果。第十一條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實 現(xiàn)特定的目的，利用多部門

8、或單位之間的合作共同完成的工作過程。第三章制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程（）。專業(yè)管理部門對制度編制需求進(jìn)行識別 與確認(rèn)一專業(yè)管理部門起草初稿一專業(yè)管理部門組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研 討并征求意見（包括公司對口專業(yè)部門的意見）一企業(yè)管理部制度建設(shè)管理人 員初審一專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽一經(jīng)公司總經(jīng)理 或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)如(審批時須附制度需求識 別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單)。1、制度編制需求的識別與確認(rèn)。全面分析和識別制度編制的需求，了解 本部門有關(guān)職責(zé)、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行 情況，特別

9、要找準(zhǔn)存在的問題，并參考其他企業(yè)同類制度，填寫制度需求識 別與征求意見單()。2、征求意見。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征 求意見()，反饋意見必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進(jìn) 行研討，以會議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果，而不再另行征求意見(“會議紀(jì) 要”可代替“制度需求識別與征求意見單”)。4、制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他專業(yè)制度的 銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式()是否規(guī)范；有無 相應(yīng)的流程與表單；有無檢查計劃和培訓(xùn)計劃表()；有無制度需求識別與征 求意見單(或相應(yīng)會議紀(jì)要)；

10、有無制度履歷表(，首次編制不需要)等方面。 企業(yè)管理部制度審核人員要形成書面的審核意見，填寫制度審核單()，并隨 同制度文本一起按下列方式提交公司審定：(1) 經(jīng)企業(yè)管理部初審確認(rèn)為“很重要”的制度須在公司經(jīng)理辦公會上進(jìn) 行審定。(2) 確認(rèn)為“重要”的制度在公司例會上審定。(3) 確認(rèn)為“一般”的制度可在公司例會上審定或組織相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn) 行會簽(需進(jìn)行會簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出)。凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會 簽。5、批準(zhǔn)下發(fā)?！昂苤匾焙汀爸匾钡闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準(zhǔn)后下 發(fā)，屬于“一般”的制度由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。第十三條 制度的修訂

11、流程()：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂 的書面申請或建議一企業(yè)管理部審核一提交公司例會審定一執(zhí)行制度編制流 程。第十四條制度的廢止流程()1、對原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。2、對不能適應(yīng)現(xiàn)實狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制度編 制部門(制度責(zé)任部門)提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與 征求意見單一企業(yè)管理部審核一提交經(jīng)理辦公會或公司例會審定一決定是否 廢止。第四章制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十五條制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專業(yè)管理部門 要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對要制定具體的實施細(xì)則的，需在15個工作口內(nèi)完 成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。第十六條

12、制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案 和培訓(xùn)計劃，填寫制度培訓(xùn)計劃單(見附件五)，并提交到企業(yè)管理部，在 制度下發(fā)的15天內(nèi)，企業(yè)管理部牽頭會同制度責(zé)任部門對相關(guān)人員進(jìn)行培 訓(xùn)。第十七條制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查管理 制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄， 且記錄一定要真實、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明 確責(zé)任的依據(jù)。第十八條制度執(zhí)行中特殊情況的處理1、制度執(zhí)行過程中，如果認(rèn)為制度脫離實際難以落實時，要及時與制 度起草部門或企業(yè)管理部書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負(fù) 責(zé)。2、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)

13、現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度 的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請示報批程序，經(jīng)制度責(zé)任人同意后方可靈 活處理，并要對此過程存檔備查。第十九條 制度落實的督導(dǎo)檢查1、制度下發(fā)時，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計劃:制度下發(fā)執(zhí)行的 前三個月，制度責(zé)任人對各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查； 制度下發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次，每次 檢查都要填寫制度檢查(制度評審)報告單()或形成書面報告交給制度管理部 門制度建設(shè)人員。2、制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什 么問題。第五章制度的評審第二十條 定期評審：每年十二月初，企業(yè)管理部組織公司各專

14、業(yè)管理 部門對公司的制度進(jìn)行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查(制度評審)報 告單()。第二十一條不定期評審：發(fā)生下列情況時，企業(yè)管理部應(yīng)適時組織公 司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。1、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā) 生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。2、公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時。3、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時。4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。第二十二條制度評審結(jié)果的運用1、識別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、 修改、執(zhí)行中止、廢止等事項；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實施措施。

15、2、編制公司制度管理與建設(shè)的評價報告。企業(yè)管理部在每年的12月 底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評審結(jié)果，結(jié)合制度口常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與 信息的情況，編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評價報告，并提交總經(jīng)理。3、將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行年終評比的主要依據(jù)。第六章制度的存檔管理第二十三條各部門要指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要 求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。第二十四條每項制度應(yīng)體現(xiàn)管理“痕跡”，每項制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容:制度編制過程1制度需求識別與征求意見單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過會議研究討論的會議紀(jì)要（若進(jìn)行會簽的，復(fù)印會簽 頁）5紅頭文件（待實行網(wǎng)絡(luò)化后取消）宣傳貫徹6下發(fā)

16、1月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行 過程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報告8制度下發(fā)3個月后，每3個月1份執(zhí)行檢查報告修訂過程9提出制度修改申請（建議）單10重復(fù)1-8項內(nèi)容第七章附則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司 領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則，按照員工獎懲條例的處罰規(guī)定，除要求 返還資料彌補(bǔ)公司損失外還將給予行政“開除”處分。第二十六條 本辦法的附件有:附件一：制度管理流程附件二：制度需求識別與征求意見單制度名稱 及編號編制部門首次編制是否附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃和培訓(xùn)計劃表附件六：制度履歷表。附件七：制度審核

17、單附件八：制度檢查（制度評審）報告單第二十七條所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對象，本辦法需貫徹到 公司所有職能部室人員。第二十八條所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由公司企業(yè) 管理部負(fù)責(zé)解釋，培訓(xùn)、修訂亦由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：制度管理流程編號QG101001L01A0附件二：公司制度需求識別與征求意見單號：QG101001B02A0制度修改第次換版編制，日期：年 月第次修訂編制，日期：年 月制度廢止是囹丨制度重要性的識別結(jié)果：很重要 口重要口一般口制度需求識別制修需識U 編及訂求另1、履行部門職責(zé)的需要()2、滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求()3、加強(qiáng)

18、或完善專業(yè)管理的需要()4、原有制度己經(jīng)不適應(yīng)管理的要求()5、原制度一次修改在10處以上()6、制度某一條累計修改在5次以上()7、修訂的主要條款：需求識別說明：廢止 需求 識別廢止原因：征 求 思 見或 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 厶被征求意見單位：反饋時限：反饋意見(可另附材料)：單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：時間：年月日附件三：制度重要程度的判定1、制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類，判定制度重要程度 的依據(jù)是:判斷項目很重要重要一般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對過程（流程）的增值作用很大大較大對公司經(jīng)營活動的影響很大大較大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)性支持性所

19、管理控制的資源重要程度很重要重要較重要2、制度重要程度的識別確認(rèn)：制度的重要程度先由各專業(yè)部門識別，最 后由企業(yè)管理部審核確認(rèn)。3、制度重要程度分類的用途：企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程 度，確定是在公司經(jīng)理辦公會或例會上審定，還是組織專業(yè)會議審定，或者 進(jìn)行會簽。4、制度重要程度的范例制度名稱重要程度制度建設(shè)管理辦法實施細(xì)則很重要員工親屬工作回避制度重要文書管理制度一般企業(yè)郵箱和辦公自動化管理辦法一般附件四：制度編寫格式規(guī)定1、管理制度名稱的確定。管理制度一般由“單位名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度 文體名稱”構(gòu)成，如有限公司制度建設(shè)管理辦法”。2、制度編寫的內(nèi)容要求。(

20、1) 制度的第一章為總則?？倓t的內(nèi)容應(yīng)包括：制度的目的、適用范圍、 有關(guān)術(shù)語的定義、職責(zé)分工等內(nèi)容。(2) 制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實施的有關(guān)要 求；與該制度相關(guān)的其它專業(yè)管理制度、流程、表單名稱;該制度的附件，與 相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容。(3) 制度的中間章節(jié)，用來規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi) 容。3、制度編寫的格式要求。(1) 制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫。正文的章、節(jié)、條 用“第X章”、“第X節(jié)”、“第X條”分別表示，其中正文的“條”不分 章、節(jié)，采用連續(xù)順序號表示；正文的“條”下設(shè)“款”，款下設(shè)“目”，“款”、“目”分別用阿拉伯?dāng)?shù)字“、2、3

21、”和“、(2)、 ”表示；“目”下用阿拉伯?dāng)?shù)字“、”表示；再往后可 以用英文字母“a、b、c”等表示。(2) 頁面設(shè)置。所有制度均用A4紙縱向編制，不分欄，不設(shè)頁碼；上、 下頁邊距分別為3. 4厘米、2. 4厘米，左、右頁邊距分別為3厘米、2. 6厘 米；正文行間距一般為1.5倍行間距。(3) 字體及字號。 頁眉文字為標(biāo)準(zhǔn)仿宋5號字。 制度首頁表頭的“公司名稱”、“制度需稱”、“編制部門”用4號 黑體字，表頭的其它部分用小4號標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。 正文“章、節(jié)、條”的順序號用4號黑體字加粗，正文的其他部分一 律用4號標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體；“附件X ”用4號宋體加粗。 制度中的附件(主要包括流程和表單)可根據(jù)

22、實際需要選擇合適的字 號，標(biāo)題用宋體，其它文字用標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。(4) 制度正文的每個段落，首行縮進(jìn)兩個字符；“第X章”、“第X條” 后面空一個字符；“總則”和“附則”的兩字之間均空一個字符；“附件 X”在頁面左端頂部頂格寫，不空字符；“章、節(jié)”的標(biāo)題以及表單、流程均居于頁面中間，其它文字兩端對齊。4、制度、流程、表單的編號方法。專業(yè)管理制度、組織管理制度及其流程、表單的編號，采用漢語拼音字母、阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母統(tǒng)一進(jìn)行編 制，具體編號方法分別規(guī)定如下:制度的編號方法涮度妁流程編林法XXXX修改碼廠刑阿拉伯?dāng)?shù)字衣一廠、一23=廠一| 倏歡碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3I 販本號：用大寫英文字母

23、A、B、C表 版本號：用大寫英文字母A、B、CI心 伽直冷礙爲(wèi)3血論癮嚳髓惠用叫立阿拉伯誓表示； 沐程編號：用漢語拼咅“L”表示J制度順序號：按編制順序用三位阿拉伯| 畀蚩改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、 I_3 二二二 !蘇號：廟天寫英文字每A、B、C表示-表單順序號：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字-表示表單編號：用漢語拼音“B”表示生il直脯玄貝.繪編生ilii而比田二佶例：矣司制店律設(shè)管理，丿卜決的制再1識別霊求與彳幣求童從單的編號，XXXXXXXX XXXXXXX5、制度編號的調(diào)整。制度每一次修訂均要調(diào)整編號。原制度一次修訂在10處以上或者制度某一條款累計修訂5次以上時，原制度需換版，并更改版 號；其

24、他修改，只需調(diào)整修改碼。6、公司、專業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱代碼專業(yè)管理方 面的名稱代碼專業(yè)管理方 面的名稱代碼101人力資源管 理RZ企業(yè)管部QG行政管理XZ黨工辦DG財務(wù)管理CW設(shè)備管理SB生產(chǎn)管理SC安全管理AQ供應(yīng)管理GY原料管理YL7、制度流程圖繪制的要求（1）專業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。（2）圖形符號，應(yīng)使用WORD、EXCEL PPT中“ H選圖形中流程圖和連接 線”符號，或使用visio規(guī)定的符號。（3）“二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動（工作）的步驟和責(zé)任者 （部門或崗位）建立。（4）流程圖繪制的要求。 嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動（工作）步驟和邏輯關(guān)系，用最 簡明的圖形描述。 對有時限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上，用d（表示工作日）、h（表 示工作小時）注明。 對于“判斷”事項，必須要表達(dá)明確的意思，并在“判斷”連線上， 用“Y” （ “同意”或“是”）和“N” （ “不是”或“不同意”）表示。（5）流程圖常用符號規(guī)定過程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止8、制度匯編的要求（1）匯編的封面：內(nèi)容依次分別是“ XXX公司XXX年度”（宋體2號 橫向