2019年公司收購(gòu)聯(lián)營(yíng)合同協(xié)議書范本模板

1、編號(hào)： _公司收購(gòu)聯(lián)營(yíng)協(xié)議賣方： _買方： _擔(dān)保人： _簽訂日期： _年_月_日1賣方： _買方： _擔(dān)保人： _買方為於 _注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營(yíng)公司_公司及 _公司之合營(yíng)伙伴。 除本公布所披露者外， 據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、 擔(dān)保人、 _及 _，連同（倘適用）彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士， 均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收購(gòu)資產(chǎn)根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件，買方將收購(gòu)_已發(fā)行股本合共_ 。 將 由 _收購(gòu)之銷售股份 相當(dāng) 於 _已發(fā) 行股 本之_ 。 _現(xiàn) 有已 發(fā)行

2、股本 馀下 _ 由 _擁有 。_則投資於中國(guó)合營(yíng)企業(yè)。二、代價(jià)_就銷售股份應(yīng)付之代價(jià)將為_元。代價(jià)將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中 _訂金（“訂金”） 將由 _于簽訂收購(gòu)協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付，余額_于完成時(shí)向賣方支付。代價(jià)乃經(jīng)參考賣方至今於_所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及收購(gòu)協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購(gòu)協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時(shí)生效；b買方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買方合理信納（i ） _之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面；及（ii ）_各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購(gòu)協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)

3、；c買方合理信納收購(gòu)協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；2d買方就訂立及履行收購(gòu)協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可 （或視情況而定， 有關(guān)豁免）；e賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_年_月_日或收購(gòu)協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達(dá)成或獲豁免，收購(gòu)協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3 厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議後_個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買方， 自此協(xié)議雙方根據(jù)收購(gòu)協(xié)議再無任何責(zé)任（除有關(guān)保密， 成本及相關(guān)事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購(gòu)協(xié)議，其他買方有權(quán)（但無責(zé)任）根據(jù)收購(gòu)協(xié)議條款

4、完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免（視情況而定）後，收購(gòu)協(xié)議將於截止日期後第 _個(gè)營(yíng)業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收購(gòu)協(xié)議之同時(shí)，_與 _訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_同意向 _提供 _元貸款，按年利率 3 厘計(jì)息。完成時(shí)，貸款將轉(zhuǎn)換為 _結(jié)欠 _之股東貸款。 _將以其屆時(shí)作為_股東之身分豁免 _償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。 倘收購(gòu)協(xié)議未能完成，_將根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購(gòu)協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計(jì)之利息。根據(jù)上市規(guī)則第1313 條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值 _之貸款。六、有關(guān) _之資料。根據(jù)上市規(guī)則，收購(gòu)構(gòu)成本公司之須予披露交易， 而根據(jù)上市規(guī)則第 1313條，貸款構(gòu)成

5、向一家實(shí)體提供超逾本公司市值 8之貸款。因此，收購(gòu)及貸款須遵守上市規(guī)則項(xiàng)下披露定。 載有收購(gòu)進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)則之影響： _八、釋義於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：3“收購(gòu)”指 _根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件向賣方收購(gòu)銷售股份?！笆召?gòu)協(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議?！癬指 _，於薩 _”_注冊(cè)成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！奥?lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！岸聲?huì)”指董事會(huì)?！盃I(yíng)業(yè)日”指香港銀行開放營(yíng)業(yè)之日子（星期六除外）?！氨竟尽敝竿橂娖鞴I(yè) （集團(tuán)）有限公司，於香港注冊(cè)成立之有限

6、公司，其股份於聯(lián)交所上市?！巴瓿伞敝竿瓿少I賣銷售股份?！巴瓿扇掌凇敝附刂谷掌卺岬谌齻€(gè)營(yíng)業(yè)日?！瓣P(guān)連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！按鷥r(jià)”指銷售股份之代價(jià)_元，根據(jù)收購(gòu)協(xié)議須由_支付?！岸隆敝副竟径??！氨炯瘓F(tuán)”指本公司及其附屬公司?！跋愀邸敝钢袊?guó)香港特別行政區(qū)?！吧鲜幸?guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則?！百J款”指 _根據(jù)貸款協(xié)議向 _提供之 _元貸款。“貸款協(xié)議”指_與 _就貸款所訂立日期為_年_月 _日之協(xié)議?！爸袊?guó)”指中華人民共和國(guó)。_公司，由_及一名獨(dú)立第三方擁有之中外合作合營(yíng)企業(yè)?！百I方”指 _，_及 _之統(tǒng)稱?！癬”指 _，於 _注冊(cè)成立之公司?！颁N售股份”指將由_根據(jù)收購(gòu)協(xié)議收購(gòu)之_股本中_股每股面值 _港元股份?！肮煞荨敝副竟久抗擅嬷礯元之普通股。4“股東”指股份持有人?！奥?lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司?！百u方”指 _，於香港注冊(cè)成立之公司?！皳?dān)保人”指 _。“_”指 _，於 _注冊(cè)成立之公司。“_”指 _公司，於 _年_月 _日在香港注冊(cè)成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購(gòu)前由賣方及_分別擁有 _及 _?！癬”指 _及中國(guó)合營(yíng)企業(yè)?！案墼敝赶愀鄯ǘㄘ泿鸥墼叭嗣駧拧敝钢袊?guó)法定貨幣人民幣“”指百分比