非上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議.doc

*有限責(zé)任公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議甲方: *有限責(zé)任公司法定代表人：甲方地址：乙方：居民身份證號(hào)碼：家庭住址: 郵政編碼：根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、*有限公司章程（以下稱(chēng)公司章程）及其他相關(guān)規(guī)定，經(jīng)2015年*月*日*有限責(zé)任公司2015年第*次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，選舉乙方擔(dān)任*有限責(zé)任公司獨(dú)立董事。為此，協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議，以昭信守。第一條 任期 1.1 甲方確認(rèn)聘任乙方為甲方獨(dú)立董事，乙方同意接受聘任。1.2 乙方在甲方擔(dān)任獨(dú)立董事的任期為*年，自2015年11月*日至2016年甲方股東大會(huì)選舉出新一屆董事會(huì)為止。任期屆滿，乙方連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。1.3 如因特殊原因，甲方無(wú)法在本協(xié)議第1.2條約定的乙方擔(dān)任獨(dú)立董事的任期屆滿前召開(kāi)股東大會(huì)并選舉出公司新一屆董事會(huì)，則乙方應(yīng)在公司股東大會(huì)選舉新一屆董事會(huì)之前繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事職責(zé)，行使獨(dú)立董事的權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù)，直至甲方新一屆董事會(huì)選舉成立之日為止。第二條 職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)2.1 乙方與甲方聘任的其他董事和獨(dú)立董事共同組成甲方董事會(huì)，并依照公司法、上市公司治理準(zhǔn)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定以及股東大會(huì)的授權(quán)，行使獨(dú)立董事職權(quán)。2.2 乙方承諾遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的各項(xiàng)規(guī)定，誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)。2.3 甲方保證乙方享有與其他董事同等的知情權(quán)，并向乙方提供其履行職責(zé)所必需的工作條件。2.4 乙方在甲方擔(dān)任獨(dú)立董事的任職期限屆滿前，除非根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程和本協(xié)議的約定，甲方不得解除乙方職務(wù)。2.5 乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，向甲方領(lǐng)取薪金。第三條 薪酬在協(xié)議生效及存續(xù)期間，甲方應(yīng)每年向乙方支付人民幣 _元 (大寫(xiě)：_)作為乙方的薪金，個(gè)人所得稅由公司依法代扣代繳。第四條 保密條款4.1 未經(jīng)甲方股東大會(huì)在知情的情況下同意，除本協(xié)議第4.2條所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的涉及甲方的商業(yè)秘密及任何為甲方列為機(jī)密信息的保密信息。4.2 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露保密信息。（1）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的情形；（2）公司章程規(guī)定的情形；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的其他情形。4.3 乙方于本協(xié)議終止后仍對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開(kāi)信息。4.4 所有由乙方履行職責(zé)所做的或甲方向乙方提供的有關(guān)甲方的文件均為甲方財(cái)產(chǎn)。乙方因任何原因離職時(shí)，須將上述文件交予甲方。第五條 協(xié)議的解除5.1 乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告， 對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況應(yīng)進(jìn)行說(shuō)明。辭職報(bào)告經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)后，本協(xié)議終止。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的獨(dú)立董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。5.2以下情形發(fā)生時(shí)，乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議約定的關(guān)于獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)后，乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，本協(xié)議終止：（1）乙方被判處刑事處罰；（2）乙方被有權(quán)的證券監(jiān)督管理部門(mén)確定為市場(chǎng)禁入人員；（3）按照國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，乙方不得擔(dān)任甲方董事或獨(dú)立董事的其它情形。5.3如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他利害關(guān)系人成為甲方高級(jí)管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方作出書(shū)面說(shuō)明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本協(xié)議約定的關(guān)于獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)，乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，本協(xié)議終止。第六條 其他6.1 本協(xié)議雙方對(duì)本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。如經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書(shū)面協(xié)議并解決爭(zhēng)議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.2 本協(xié)議的任何修改均需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書(shū)面文件。6.3 本協(xié)議未盡事宜，依照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。6.4 協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律6.5 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方于簽字蓋章后