非上市公司獨立董事聘任協(xié)議.doc

*有限責任公司獨立董事聘任協(xié)議甲方: *有限責任公司法定代表人：甲方地址：乙方：居民身份證號碼：家庭住址: 郵政編碼：根據(jù)中華人民共和國公司法、*有限公司章程（以下稱公司章程）及其他相關(guān)規(guī)定，經(jīng)2015年*月*日*有限責任公司2015年第*次臨時股東大會決議通過，選舉乙方擔任*有限責任公司獨立董事。為此，協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議，以昭信守。第一條 任期 1.1 甲方確認聘任乙方為甲方獨立董事，乙方同意接受聘任。1.2 乙方在甲方擔任獨立董事的任期為*年，自2015年11月*日至2016年甲方股東大會選舉出新一屆董事會為止。任期屆滿，乙方連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。1.3 如因特殊原因，甲方無法在本協(xié)議第1.2條約定的乙方擔任獨立董事的任期屆滿前召開股東大會并選舉出公司新一屆董事會，則乙方應(yīng)在公司股東大會選舉新一屆董事會之前繼續(xù)履行公司獨立董事職責，行使獨立董事的權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù)，直至甲方新一屆董事會選舉成立之日為止。第二條 職責、權(quán)利及義務(wù)2.1 乙方與甲方聘任的其他董事和獨立董事共同組成甲方董事會，并依照公司法、上市公司治理準則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定以及股東大會的授權(quán)，行使獨立董事職權(quán)。2.2 乙方承諾遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的各項規(guī)定，誠實信用，勤勉盡責。2.3 甲方保證乙方享有與其他董事同等的知情權(quán)，并向乙方提供其履行職責所必需的工作條件。2.4 乙方在甲方擔任獨立董事的任職期限屆滿前，除非根據(jù)國家法律、法規(guī)、公司章程和本協(xié)議的約定，甲方不得解除乙方職務(wù)。2.5 乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，向甲方領(lǐng)取薪金。第三條 薪酬在協(xié)議生效及存續(xù)期間，甲方應(yīng)每年向乙方支付人民幣 _元 (大寫：_)作為乙方的薪金，個人所得稅由公司依法代扣代繳。第四條 保密條款4.1 未經(jīng)甲方股東大會在知情的情況下同意，除本協(xié)議第4.2條所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的涉及甲方的商業(yè)秘密及任何為甲方列為機密信息的保密信息。4.2 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機關(guān)披露保密信息。（1）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的情形；（2）公司章程規(guī)定的情形；（3）監(jiān)管機構(gòu)要求的其他情形。4.3 乙方于本協(xié)議終止后仍對甲方負有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開信息。4.4 所有由乙方履行職責所做的或甲方向乙方提供的有關(guān)甲方的文件均為甲方財產(chǎn)。乙方因任何原因離職時，須將上述文件交予甲方。第五條 協(xié)議的解除5.1 乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會提交書面辭職報告， 對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況應(yīng)進行說明。辭職報告經(jīng)甲方股東大會批準后，本協(xié)議終止。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的獨立董事職責和其它義務(wù)，但是該等職責的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。5.2以下情形發(fā)生時，乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議約定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利和職責，經(jīng)甲方股東大會批準后，乙方不再擔任甲方獨立董事，本協(xié)議終止：（1）乙方被判處刑事處罰；（2）乙方被有權(quán)的證券監(jiān)督管理部門確定為市場禁入人員；（3）按照國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，乙方不得擔任甲方董事或獨立董事的其它情形。5.3如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他利害關(guān)系人成為甲方高級管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時向甲方作出書面說明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本協(xié)議約定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利和職責，經(jīng)甲方股東大會批準，乙方不再擔任甲方獨立董事，本協(xié)議終止。第六條 其他6.1 本協(xié)議雙方對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議并解決爭議，則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.2 本協(xié)議的任何修改均需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書面文件。6.3 本協(xié)議未盡事宜，依照國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。6.4 協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律6.5 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方于簽字蓋章后