專賣全員流程化暨內(nèi)部專賣管理監(jiān)督管理監(jiān)督會(huì)實(shí)施方案.doc

全省專賣全員流程化暨內(nèi)管現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)籌備工作實(shí)施方案為迎接全國內(nèi)部專賣管理監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議，提高我市行業(yè)專賣全員流程和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作水平。省局決定于2008年3月10日在呂梁召開專賣全員流程化暨內(nèi)管現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)，為保證現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)順利召開，并取得預(yù)期效果，特制定本實(shí)施方案。一、組織機(jī)構(gòu)及工作安排為加強(qiáng)對(duì)會(huì)議的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立籌備會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)組組 長： 常務(wù)副組長： 副組長： 成 員：各縣（市、區(qū)）局局長、各科室負(fù)責(zé)人包片領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督促所包縣局專賣全員流程和內(nèi)管工作緊跟市局的統(tǒng)一安排部署；下設(shè)辦公室主 任：梁志強(qiáng)辦公室設(shè)在市局專賣監(jiān)督管理科、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科；（一）資料組組長： 1、匯報(bào)材料組:*負(fù)責(zé)人：成 員： 負(fù)責(zé)匯報(bào)材料的起草、定稿；要求：2月22日命題及匯報(bào)框架提綱；2月25日前出初稿，3月1日定稿；2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)手冊(cè)編寫組負(fù)責(zé)人： 成 員：負(fù)責(zé)出臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)手冊(cè)；要求：總結(jié)、提煉企業(yè)理念、企業(yè)文化、內(nèi)控內(nèi)管、自律規(guī)范和流程制度等方面的精髓，3月1日前完成。3、痕跡化資料組:負(fù)責(zé)人：內(nèi)管組成員： 負(fù)責(zé)編寫市、縣兩級(jí)新的內(nèi)管工作流程手冊(cè)，2月25日前完成；整理市局2007年7月以來內(nèi)管流程執(zhí)行文書、表格，裝訂成冊(cè)；收集整理內(nèi)管工作文字材料（國家局、省局、市局文件 ；領(lǐng)導(dǎo)講話；實(shí)施方案；工作匯報(bào)；動(dòng)態(tài)；簡報(bào)；信息；下發(fā)各縣通知；例會(huì)紀(jì)要、聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要；各縣局上報(bào)文字資料；月報(bào)、季報(bào)；各單位（部門）上報(bào)的自查報(bào)告、底稿；2007年第3、第4度開展內(nèi)管檢查資料；各部門的備案資料）；專賣組成員：劉曉明 薛艷紅 冉文平負(fù)責(zé)市、縣兩級(jí)專賣流程表格、文書的整理；整理專賣工作文字材料（國家局、省局、市局文件 ；領(lǐng)導(dǎo)講話；實(shí)施方案；工作匯報(bào)；動(dòng)態(tài)；簡報(bào)；信息；下發(fā)各縣通知；例會(huì)紀(jì)要；各縣局上報(bào)文字資料；報(bào)表）；要求：痕跡化資料要整理成冊(cè)，編有順序號(hào)、內(nèi)附目錄、校對(duì)無誤、表格填寫正確；閆鵬華負(fù)責(zé)市、縣兩級(jí)考核兌現(xiàn)資料的收集整理；陳斌負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì)痕跡資料的封皮設(shè)計(jì)、印刷；（二）工作圖版制作組：負(fù)責(zé)人： 成 員：負(fù)責(zé)全市行業(yè)工作流程圖版和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)圖版的制作，市、縣兩級(jí)院內(nèi)、辦公室、會(huì)議室等重要場(chǎng)所的圖版制作和宣傳，圖版要統(tǒng)一色調(diào)、統(tǒng)一內(nèi)容、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)。要求：2月27日工作流程圖版全部上墻、同時(shí)拿出院內(nèi)圖版設(shè)計(jì)的小樣?？h（市、區(qū)）局現(xiàn)場(chǎng)會(huì)圖版共出兩塊，其中一塊反映內(nèi)管工作內(nèi)容，另一塊反映內(nèi)控內(nèi)管自律產(chǎn)生的效果；市局現(xiàn)場(chǎng)會(huì)圖版共四塊，同時(shí)督促離石區(qū)局高質(zhì)量完成現(xiàn)場(chǎng)會(huì)圖版的制作和展示。（三）ppt演示資料制作組：負(fù)責(zé)人: 成 員： 要求：2月21著手收集ppt的影像資料、素材準(zhǔn)備工作，3月3日前完成制作。（四）信息系統(tǒng)2.0版演示組負(fù)責(zé)人：成 員：負(fù)責(zé)市、縣兩級(jí)內(nèi)管信息系統(tǒng)2.0版的演示內(nèi)容的設(shè)計(jì)，流程預(yù)警的處理，系統(tǒng)的綜合應(yīng)用。要求：2月28日前出演示初稿，3月1日前進(jìn)行模擬演示。三、相關(guān)單位（部門）工作為了保證各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)配合，齊頭并進(jìn)，保質(zhì)保量，圓滿完成，各相關(guān)單位（部門）近期內(nèi)急需完成以下工作。（一）營銷、物流、品牌科1、建立市、縣兩級(jí)卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律體系提綱。 (1)工作機(jī)構(gòu)和職責(zé)按照“晉煙專會(huì)200714號(hào)”會(huì)議紀(jì)要和市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督有關(guān)制度規(guī)定的要求，市局（公司）營銷、物流部門分別明確市、縣兩級(jí)加強(qiáng)卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律的工作機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)。(2)規(guī)范性要求根據(jù)國家局（總公司）、省局（公司）關(guān)于卷煙經(jīng)營的規(guī)范性要求。按部門分列出有關(guān)文件、制度、規(guī)定的名稱、文號(hào)、主要條款，并將有關(guān)文件、制度、規(guī)定整理成冊(cè)作為附件。按照市局（公司）關(guān)于卷煙經(jīng)營的規(guī)范性要求。按部門分列出有關(guān)文件、制度、規(guī)定的名稱、文號(hào)、主要條款，并將有關(guān)文件、制度、規(guī)定整理成冊(cè)作為附件。(3)內(nèi)控自律制度市局（公司）營銷、物流部門分別重新修訂市局（公司）本級(jí)和全市行業(yè)的卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律制度，匯編成呂梁市煙草公司卷煙經(jīng)營內(nèi)控制度。緊緊圍繞內(nèi)管工作流程要求，著重從以下幾方面入手重新修訂內(nèi)控制度，即：卷煙購進(jìn)計(jì)劃：購進(jìn)計(jì)劃調(diào)整、執(zhí)行；卷煙購進(jìn)協(xié)議合同：卷煙購進(jìn)協(xié)議確定、調(diào)整以及月度銜接、合同執(zhí)行；卷煙需求預(yù)測(cè)：訂單的真實(shí)性、匯總、核定、執(zhí)行；卷煙銷售貨源：卷煙限量政策的制定、執(zhí)行；價(jià)格管理：卷煙批發(fā)價(jià)格的執(zhí)行、變更；電話訪銷：訂單生成、需求采集；工業(yè)企業(yè)促銷：促銷方案、促銷行為；零售戶業(yè)態(tài)分類；準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)；卷煙掃碼入庫；卷煙出庫：分揀、打碼、出庫；卷煙配送：送貨到戶、小票粘貼；卷煙銷售貨款回收：回收額、回收時(shí)間；品牌引入、退出；要求：高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)地將內(nèi)控制度整編成冊(cè)，內(nèi)附目錄，并將各項(xiàng)制度的頁數(shù)標(biāo)明，2月25日前報(bào)市局內(nèi)管科。(4)內(nèi)控自律流程市局（公司）營銷、物流部門應(yīng)針對(duì)各自部門的工作內(nèi)容和內(nèi)控自律制度、工作職責(zé)，分別重新修訂市局（公司）本級(jí)和全市行業(yè)卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律流程。工作流程應(yīng)明確卷煙經(jīng)營全過程中應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)管理監(jiān)督的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)明確應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)加強(qiáng)管理監(jiān)督的關(guān)鍵點(diǎn)，提交內(nèi)控制度的可操作性和實(shí)用性，并匯編成呂梁市煙草公司卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律流程。要求：2月27日前上報(bào)市局內(nèi)管科。(5)考核和責(zé)任追究市局（公司）營銷、物流部門分別制定卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律工作的考核辦法和責(zé)任追究辦法。要求：2月27日前上報(bào)市局內(nèi)管科。(6)其他需要提供的資料月度自查方案、工作底稿、自查報(bào)告；自律流程執(zhí)行痕跡化資料；自律書面匯報(bào)材料、ppt素材。要求：2月28日前上報(bào)市局內(nèi)管科。（二）財(cái)務(wù)、人事、審計(jì)科財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)提供從2008年2月1日起每日貨款回收明細(xì)表；要求：按日?qǐng)?bào)內(nèi)管科貨款回收表，責(zé)任人白曉菊；審計(jì)、人事科負(fù)責(zé)整理2007年7月1日起來的考核兌現(xiàn)資料；要求：2月28日前整理完畢所有考核兌現(xiàn)資料報(bào)內(nèi)管科，責(zé)任人李文平、任宇濤；（三）各縣局（營銷部）（1）確定專人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市局，并匯報(bào)內(nèi)管工作進(jìn)展情況和相關(guān)資料的上報(bào)情況；要求：2月22日上報(bào)市局內(nèi)管科。（2）營銷部內(nèi)控自律機(jī)構(gòu)、職責(zé)、制度、流程；要求：2月28日前完成，并上報(bào)市局內(nèi)管科；（3）營銷部自律方面匯報(bào)材料、ppt；要求：2月27日前上報(bào)市局內(nèi)管科。（4）指定派專人重新審查2007年7月1日以來上報(bào)市局內(nèi)管科的內(nèi)管自查報(bào)告、工作底稿、自查報(bào)表、月報(bào)、季報(bào)、動(dòng)態(tài)、總結(jié)等材料；要求：2月27日審查完畢，做到