A輪融資合同：2024年標(biāo)準(zhǔn)格式版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONALA輪融資合同：2024年標(biāo)準(zhǔn)格式版B版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語(yǔ)1.1合同各方1.2融資額度1.3融資方式1.4股權(quán)比例1.5估值1.6投資款項(xiàng)1.7鎖定期1.8反稀釋1.9優(yōu)先購(gòu)買權(quán)1.10知情權(quán)1.11董事會(huì)席位1.12估值調(diào)整機(jī)制1.13競(jìng)業(yè)禁止1.14保密條款2.投資款項(xiàng)的支付2.1投資款項(xiàng)的支付時(shí)間2.2投資款項(xiàng)的支付方式2.3投資款項(xiàng)的用途3.股權(quán)稀釋與調(diào)整3.1股權(quán)稀釋的情形3.2股權(quán)調(diào)整的機(jī)制4.股東權(quán)利與義務(wù)4.1股東的權(quán)利4.2股東的義務(wù)5.公司治理結(jié)構(gòu)5.1董事會(huì)構(gòu)成5.2股東大會(huì)5.3經(jīng)營(yíng)管理6.競(jìng)業(yè)禁止與知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1競(jìng)業(yè)禁止條款6.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)7.信息披露與報(bào)告7.1信息披露的內(nèi)容與方式7.2定期報(bào)告的要求8.退出機(jī)制8.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.2首次公開(kāi)募股（IPO）8.3清算與解散9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式9.2訴訟管轄地10.合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更10.3合同的終止11.違約責(zé)任11.1違約的情形11.2違約責(zé)任的具體規(guī)定12.適用法律與爭(zhēng)議解決12.1適用法律12.2爭(zhēng)議解決方式13.其他條款13.1保密協(xié)議13.2非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議13.3第三方受益人14.附錄14.1投資協(xié)議附件14.2股權(quán)分配表14.3估值計(jì)算模型14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語(yǔ)1.1合同各方地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[投資方地址]法定代表人：[法定代表人姓名]1.2融資額度本次融資的總額度為[具體金額]元人民幣（大寫：[大寫金額]元整），自投資方支付投資款項(xiàng)之日起計(jì)算。1.3融資方式本次融資方式為股權(quán)投資，投資方以現(xiàn)金方式向公司投資，公司以新增股份的方式向投資方發(fā)行股票。1.4股權(quán)比例本次融資完成后，投資方將持有公司[具體比例]的股權(quán)。具體股權(quán)比例按照投資方實(shí)際支付的投資款項(xiàng)，以及公司現(xiàn)有股東的股權(quán)比例進(jìn)行計(jì)算。1.5估值公司本次融資前的估值為[具體估值]元人民幣。投資方同意按照該估值進(jìn)行投資。1.6投資款項(xiàng)投資方應(yīng)于[具體日期]前向公司支付投資款項(xiàng)[具體金額]元人民幣。投資款項(xiàng)支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬號(hào)和轉(zhuǎn)賬信息由公司提供。1.7鎖定期投資方所持有的公司股權(quán)自投資款項(xiàng)支付之日起設(shè)有鎖定期，鎖定期為[具體期限]個(gè)月。鎖定期內(nèi)，投資方不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股權(quán)。1.8反稀釋若公司在鎖定期內(nèi)進(jìn)行后續(xù)融資，投資方有權(quán)按照其在本次融資中所持股權(quán)比例享有反稀釋保護(hù)。具體反稀釋辦法由各方另行商定。1.9優(yōu)先購(gòu)買權(quán)投資方在鎖定期內(nèi)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，即在公司發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，投資方有權(quán)按其在公司中所持股權(quán)比例優(yōu)先購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。1.10知情權(quán)投資方作為公司股東，享有對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及其他重大事項(xiàng)的知情權(quán)。公司應(yīng)定期向投資方提供財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)報(bào)告。1.11董事會(huì)席位投資方有權(quán)提名[具體人數(shù)]名董事加入公司董事會(huì)。具體提名方式和程序由各方另行商定。1.12估值調(diào)整機(jī)制若公司在鎖定期內(nèi)發(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致公司估值低于投資時(shí)的估值，各方同意按照約定的估值調(diào)整機(jī)制進(jìn)行股權(quán)調(diào)整。1.13競(jìng)業(yè)禁止公司承諾在鎖定期內(nèi)，不得從事與投資方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。1.14保密條款各方同意對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，并不得向任何第三方披露。第八條投資款項(xiàng)的支付8.1投資款項(xiàng)的支付時(shí)間投資方應(yīng)于[具體日期]前向公司支付投資款項(xiàng)[具體金額]元人民幣。8.2投資款項(xiàng)的支付方式投資款項(xiàng)支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬號(hào)和轉(zhuǎn)賬信息由公司提供。8.3投資款項(xiàng)的用途投資款項(xiàng)主要用于公司的[具體用途]，包括但不限于研發(fā)、市場(chǎng)推廣、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。第九條股權(quán)稀釋與調(diào)整9.1股權(quán)稀釋的情形9.2股權(quán)調(diào)整的機(jī)制股權(quán)調(diào)整機(jī)制具體如下：（1）若公司后續(xù)融資的估值低于投資時(shí)的估值，投資方有權(quán)要求公司進(jìn)行股權(quán)調(diào)整，以維持其原股權(quán)比例；（2）股權(quán)調(diào)整的方式為：公司向投資方發(fā)行新股份，以調(diào)整投資方的股權(quán)比例。第十條股東權(quán)利與義務(wù)10.1股東的權(quán)利（1）出席股東大會(huì)，并行使表決權(quán)；（2）查閱公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要文件；（3）按其持股比例分享公司的利潤(rùn)；（4）按其持股比例承擔(dān)公司的虧損；（5）優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、知情權(quán)等約定的權(quán)利。10.2股東的義務(wù)（1）遵守公司章程，維護(hù)公司合法權(quán)益；（2）按期足額繳納股款；（3）不得轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或設(shè)定抵押、擔(dān)保等權(quán)利于其持有的公司股權(quán)；（4）不得濫用股東權(quán)利，損害公司或者其他股東的利益；（5）遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。第十一條公司治理結(jié)構(gòu)11.1董事會(huì)構(gòu)成公司董事會(huì)由[具體人數(shù)]名董事組成，其中投資方有權(quán)提名[具體人數(shù)]名董事。11.2股東大會(huì)股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東參加。投資方有權(quán)出席股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。11.3經(jīng)營(yíng)管理公司總經(jīng)理由董事會(huì)任命，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。投資方有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出建議和監(jiān)督。第十二條競(jìng)業(yè)禁止與知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1競(jìng)業(yè)禁止條款公司承諾在鎖定期內(nèi)，不得從事與投資方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。12.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)公司應(yīng)采取合理措施保護(hù)投資方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得使用投資方的技術(shù)、商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)從事任何侵權(quán)行為。第十三條信息披露與報(bào)告13.1信息披露的內(nèi)容與方式公司應(yīng)定期向投資方披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大合同、重大事項(xiàng)等信息。13.2定期報(bào)告的要求公司應(yīng)按照投資方的要求，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)報(bào)告。第十四條退出機(jī)制14.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資方在鎖定期結(jié)束后，可通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式退出公司。14.2首次公開(kāi)募股（IPO）若公司在鎖定期內(nèi)完成首次公開(kāi)募股（IPO），投資方可通過(guò)出售所持有的公司股份退出。14.3清算與解散在公司清算或解散時(shí)，投資方有權(quán)按照其持股比例獲得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。第十五條爭(zhēng)議解決15.1爭(zhēng)議解決的方式雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。15.2訴訟管轄地訴訟管轄地為[具體法院]。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.投資協(xié)議附件投資條款清單股權(quán)分配表估值計(jì)算模型反稀釋計(jì)算示例優(yōu)先購(gòu)買權(quán)行使方式說(shuō)明董事會(huì)席位提名表格2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓流程圖股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表轉(zhuǎn)讓股權(quán)證明文件3.首次公開(kāi)募股（IPO）相關(guān)文件IPO計(jì)劃書(shū)IPO時(shí)間表IPO募集資金使用計(jì)劃4.競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議競(jìng)業(yè)禁止范圍說(shuō)明競(jìng)業(yè)禁止違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)業(yè)禁止違約責(zé)任計(jì)算示例5.保密協(xié)議保密信息清單保密協(xié)議履行檢查表保密協(xié)議違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)6.公司章程公司章程全文公司章程修正案7.財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)報(bào)告最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表最近一年經(jīng)營(yíng)報(bào)告未來(lái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)表8.其他重要文件研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)市場(chǎng)推廣活動(dòng)方案重要合同復(fù)印件說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.投資方違約行為未能按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)未能履行保密協(xié)議規(guī)定的保密義務(wù)提前轉(zhuǎn)讓股權(quán)，違反優(yōu)先購(gòu)買權(quán)未履行競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議規(guī)定的義務(wù)2.公司違約行為未能按約定時(shí)間完成股權(quán)稀釋與調(diào)整未能保護(hù)投資方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)未提供定期財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)報(bào)告未履行公司治理結(jié)構(gòu)約定的義務(wù)3.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約金計(jì)算公式違約責(zé)任的具體計(jì)算示例違約行為對(duì)投資方造成的損失計(jì)算方法違約行為對(duì)公司造成的損失計(jì)算方法4.示例說(shuō)明投資方未能按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)，根據(jù)違約金計(jì)算公式，需支付[具體金額]元人民幣的違約金。公司未能保護(hù)投資方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，導(dǎo)致投資方損失[具體金額]元人民幣，公司需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.投資款項(xiàng)：指投資方根據(jù)本合同約定向公司支付的現(xiàn)金金額。2.鎖定期：指投資方所持有的公司股權(quán)自投資款項(xiàng)支付之日起設(shè)定的期限，在該期限內(nèi)投資方不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股權(quán)。3.股權(quán)稀釋：指公司為滿足后續(xù)融資需求，按照約定比例向新投資者發(fā)行新股份，導(dǎo)致現(xiàn)有股東股權(quán)比例降低的行為。4.反稀釋：指在公司后續(xù)融資中，為保護(hù)投資方權(quán)益，按照約定方式調(diào)整投資方股權(quán)比例，確保其原股權(quán)比例不受影響的機(jī)制。5.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)：指投資方在鎖定期內(nèi)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，即在公司發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)