2024年適用企業(yè)融資增資擴(kuò)股協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年適用企業(yè)融資增資擴(kuò)股協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽第一條融資增資擴(kuò)股協(xié)議概述1.1協(xié)議主體1.2融資增資目的1.3融資增資方式第二條融資方義務(wù)與責(zé)任2.1融資方提供的資料2.2融資方保證信息真實(shí)性2.3融資方合規(guī)經(jīng)營(yíng)承諾第三條增資方義務(wù)與責(zé)任3.1增資方提供的資料3.2增資方保證信息真實(shí)性3.3增資方合規(guī)經(jīng)營(yíng)承諾第四條融資增資額度與用途4.1融資增資額度4.2融資增資用途4.3融資增資支付方式第五條融資增資期限5.1融資增資期限5.2提前還款與延期還款第六條融資增資利率與費(fèi)用6.1融資增資利率6.2融資增資費(fèi)用第七條股權(quán)結(jié)構(gòu)與變更7.1股權(quán)結(jié)構(gòu)7.2股權(quán)變更7.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制第八條決策權(quán)與管理權(quán)8.1決策權(quán)分配8.2管理權(quán)分配第九條信息披露與報(bào)告9.1信息披露內(nèi)容9.2報(bào)告周期與方式第十條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任10.2爭(zhēng)議解決方式第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3泄密責(zé)任第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決方式第十四條其他條款14.1合同附件14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3合同修改權(quán)第一部分：合同如下：第一條融資增資擴(kuò)股協(xié)議概述1.1協(xié)議主體1.2融資增資目的甲乙雙方同意，本次融資增資的主要目的是為了支持融資方的發(fā)展，擴(kuò)大其經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。1.3融資增資方式甲乙雙方同意，本次融資增資的方式為增資方以貨幣資金向融資方進(jìn)行增資，融資方同意接受增資。第二條融資方義務(wù)與責(zé)任2.1融資方提供的資料融資方應(yīng)向增資方提供其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等方面的資料，以證明其具有融資增資的能力和前景。2.2融資方保證信息真實(shí)性融資方保證其提供的所有資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2.3融資方合規(guī)經(jīng)營(yíng)承諾融資方承諾在本次融資增資過程中，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不得有違法違規(guī)行為。第三條增資方義務(wù)與責(zé)任3.1增資方提供的資料增資方應(yīng)向融資方提供其身份證明、投資能力證明等資料，以證明其具有投資能力。3.2增資方保證信息真實(shí)性增資方保證其提供的所有資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。3.3增資方合規(guī)經(jīng)營(yíng)承諾增資方承諾在本次融資增資過程中，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不得有違法違規(guī)行為。第四條融資增資額度與用途4.1融資增資額度甲乙雙方同意，本次融資增資的額度為人民幣【】（大寫：【】元整）。4.2融資增資用途（1）補(bǔ)充融資方的流動(dòng)資金；（2）用于融資方的項(xiàng)目投資；（3）用于融資方的技術(shù)研發(fā)；（4）用于融資方的市場(chǎng)拓展；（5）用于融資方的其他合法用途。4.3融資增資支付方式甲乙雙方同意，增資方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向融資方支付融資增資款項(xiàng)。第五條融資增資期限5.1融資增資期限甲乙雙方同意，本次融資增資的期限為【】年，自增資款支付之日起計(jì)算。5.2提前還款與延期還款（1）融資方如提前還款，應(yīng)與增資方協(xié)商一致，并按照約定的利率支付提前還款的利息。（2）融資方如延期還款，應(yīng)與增資方協(xié)商一致，并按照約定的利率支付延期還款的利息。第六條融資增資利率與費(fèi)用6.1融資增資利率甲乙雙方同意，本次融資增資的利率為年利率【】%。6.2融資增資費(fèi)用甲乙雙方同意，本次融資增資的過程中，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等）由融資方承擔(dān)。第八條決策權(quán)與管理權(quán)8.1決策權(quán)分配甲乙雙方同意，融資方作為公司的經(jīng)營(yíng)決策主體，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和重大事項(xiàng)擁有決定權(quán)。8.2管理權(quán)分配甲乙雙方同意，增資方按照其出資比例享有相應(yīng)的管理權(quán)，包括對(duì)公司重大決策的知情權(quán)、建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。第九條信息披露與報(bào)告9.1信息披露內(nèi)容融資方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和協(xié)議約定，向增資方及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息。9.2報(bào)告周期與方式融資方應(yīng)定期（至少每半年一次）向增資方提供公司的經(jīng)營(yíng)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，也可以根據(jù)實(shí)際情況和增資方的要求，提供其他類型的報(bào)告。第十條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任甲乙雙方同意，如一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。10.2爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件（1）甲乙雙方按照約定完成了融資增資款項(xiàng)的支付；（2）相關(guān)法律法規(guī)要求的審批、登記等手續(xù)已經(jīng)辦理完畢；（3）本協(xié)議約定的其他生效條件已經(jīng)滿足。11.2合同變更甲乙雙方同意，本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.3合同終止（1）本協(xié)議約定的融資增資期限屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致決定終止；（3）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)對(duì)在融資增資過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息予以保密。12.2保密期限甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息保密至本協(xié)議終止后【】年。12.3泄密責(zé)任如甲乙一方違反保密義務(wù)導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同附件本協(xié)議附件包括：【列舉附件名稱】等，附件與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2補(bǔ)充協(xié)議甲乙雙方可以在本協(xié)議有效期內(nèi)，就本協(xié)議未盡事宜簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議構(gòu)成不可分割的整體。14.3合同修改權(quán)甲乙雙方均有權(quán)對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改，修改后的協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資方經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況的資料附件二：增資方身份證明和投資能力證明文件附件三：融資增資的詳細(xì)計(jì)劃書附件四：融資增資資金用途的詳細(xì)說明附件五：增資方和融資方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附件六：增資方和融資方的決策權(quán)和管理權(quán)分配方案附件七：融資增資的利率和費(fèi)用的詳細(xì)計(jì)算方式附件八：增資方和融資方的違約責(zé)任認(rèn)定和爭(zhēng)議解決方式附件九：保密協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容附件十：法律適用和爭(zhēng)議解決方式的法律文件附件一：融資方應(yīng)提供最近一年的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，包括但不限于營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債率等核心財(cái)務(wù)指標(biāo)。附件二：增資方應(yīng)提供身份證明文件，如身份證或公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以及投資能力證明文件，如銀行出具的資信證明。附件三：融資增資計(jì)劃書應(yīng)詳細(xì)描述融資增資的目的、金額、用途、時(shí)間表等內(nèi)容。附件四：資金用途說明應(yīng)詳細(xì)闡述融資增資資金的具體用途，包括項(xiàng)目投資、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展等方面。附件五：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖應(yīng)清晰展示增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括各股東的出資比例和股份比例。附件六：決策權(quán)和管理權(quán)分配方案應(yīng)詳細(xì)說明增資方和融資方在公司的決策權(quán)和管理權(quán)的分配比例和方式。附件七：利率和費(fèi)用的計(jì)算方式應(yīng)明確說明融資增資的利率計(jì)算方法和相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。附件八：違約責(zé)任認(rèn)定和爭(zhēng)議解決方式應(yīng)詳細(xì)列出違約行為的具體表現(xiàn)和違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，以及爭(zhēng)議解決的途徑和程序。附件九：保密協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、保密期限和泄密責(zé)任的具體承擔(dān)方式。附件十：法律適用和爭(zhēng)議解決方式的法律文件應(yīng)包括相關(guān)法律法規(guī)的名稱和條款號(hào)，以及爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的名稱和地址。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照約定的時(shí)間和金額支付融資增資款項(xiàng)。2.提供虛假或誤導(dǎo)性的信息和資料。3.未按照約定的用途使用融資增資資金。4.未按照約定的方式分配決策權(quán)和管理權(quán)。5.違反保密協(xié)議的約定，泄露對(duì)方的商業(yè)秘密或技術(shù)秘密。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照約定支付違約金：違約方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向守約方支付違約金。2.賠償損失：違約方應(yīng)賠償因違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.承擔(dān)其他違約責(zé)任：根據(jù)本協(xié)議的約定，違約方應(yīng)承擔(dān)其他相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：如果增資方未能按照約定的時(shí)間和金額支付融資增資款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定向融資方支付違約金，并賠償因此給融資方造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.融資方：指本協(xié)議中接受增資的一方，擁有公司的經(jīng)營(yíng)決策主體地位。2.增資方：指本協(xié)議中向融資方進(jìn)行增資的一方，按照其出資比例享有相應(yīng)的管理權(quán)。3.融資增資：指增資方以貨幣資金向融資方進(jìn)行增資的行為。4.股權(quán)結(jié)構(gòu)：指公司股東的出資比