2024版上市公司董事會(huì)成員聘用及薪酬協(xié)議范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版上市公司董事會(huì)成員聘用及薪酬協(xié)議范本本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1董事會(huì)成員1.2薪酬1.3本合同2.聘用條件2.1聘用資格2.2聘用程序2.3聘用期限3.職責(zé)與義務(wù)3.1董事會(huì)成員職責(zé)3.2董事會(huì)成員義務(wù)3.3董事會(huì)成員權(quán)利4.薪酬結(jié)構(gòu)4.1基本薪酬4.2年終獎(jiǎng)金4.3長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃4.4補(bǔ)充福利5.薪酬支付5.1支付方式5.2支付時(shí)間5.3支付條件6.薪酬調(diào)整6.1調(diào)整條件6.2調(diào)整程序6.3調(diào)整方式7.薪酬保密7.1保密義務(wù)7.2保密措施7.3違約責(zé)任8.聘用合同的解除8.1解除條件8.2解除程序8.3解除責(zé)任9.績(jī)效考核9.1考核指標(biāo)9.2考核程序9.3考核結(jié)果10.董事會(huì)成員培訓(xùn)與發(fā)展10.1培訓(xùn)計(jì)劃10.2發(fā)展計(jì)劃10.3費(fèi)用承擔(dān)11.保密協(xié)議11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任12.合同解除后的責(zé)任與義務(wù)12.1責(zé)任承擔(dān)12.2義務(wù)履行12.3補(bǔ)償責(zé)任13.法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決13.3適用法律14.其他約定14.1本合同未盡事宜14.2合同生效14.3合同解除第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1董事會(huì)成員董事會(huì)成員指由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或經(jīng)公司董事會(huì)提名，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，擔(dān)任公司董事會(huì)職務(wù)的自然人或法人。1.2薪酬薪酬指董事會(huì)成員在履行職務(wù)期間，按照本合同約定獲得的報(bào)酬，包括基本薪酬、年終獎(jiǎng)金、長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃和其他福利。1.3本合同本合同指《2024版上市公司董事會(huì)成員聘用及薪酬協(xié)議》。2.聘用條件2.1聘用資格（1）具有完全民事行為能力；（3）具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)；（4）無犯罪記錄。2.2聘用程序聘用程序如下：（1）公司董事會(huì)提名；（2）股東大會(huì)選舉或批準(zhǔn)；（3）簽訂本合同。2.3聘用期限聘用期限為三年，自合同簽訂之日起計(jì)算。3.職責(zé)與義務(wù)3.1董事會(huì)成員職責(zé)（1）遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本合同；（2）參加董事會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)；（3）對(duì)公司經(jīng)營決策提出意見和建議；（4）監(jiān)督公司高級(jí)管理人員履行職責(zé)。3.2董事會(huì)成員義務(wù)（1）保守公司商業(yè)秘密；（2）維護(hù)公司利益，不得泄露公司信息；（3）不得利用職務(wù)之便謀取私利；（4）履行法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。3.3董事會(huì)成員權(quán)利（1）獲得本合同約定的薪酬；（2）參加董事會(huì)會(huì)議；（3）對(duì)公司經(jīng)營決策提出意見和建議；（4）依法維護(hù)自身合法權(quán)益。4.薪酬結(jié)構(gòu)4.1基本薪酬基本薪酬按照董事會(huì)成員的職務(wù)和經(jīng)驗(yàn)等因素確定，具體數(shù)額由公司董事會(huì)決定。4.2年終獎(jiǎng)金年終獎(jiǎng)金根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績(jī)和董事會(huì)成員個(gè)人績(jī)效確定，具體數(shù)額由公司董事會(huì)決定。4.3長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃包括股權(quán)激勵(lì)、期權(quán)激勵(lì)等，具體方案由公司董事會(huì)制定。4.4補(bǔ)充福利（1）社會(huì)保險(xiǎn)；（2）住房公積金；（3）補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；（4）子女教育基金。5.薪酬支付5.1支付方式薪酬支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息由公司人力資源部門提供。5.2支付時(shí)間薪酬支付時(shí)間為每月的一個(gè)工作日。5.3支付條件薪酬支付條件為董事會(huì)成員履行職務(wù)期間，無違反本合同規(guī)定的行為。6.薪酬調(diào)整6.1調(diào)整條件（1）國家政策調(diào)整；（2）公司經(jīng)營狀況變化；（3）董事會(huì)成員個(gè)人績(jī)效提升。6.2調(diào)整程序薪酬調(diào)整程序如下：（1）公司董事會(huì)提出調(diào)整方案；（2）股東大會(huì)審議通過；（3）簽訂補(bǔ)充協(xié)議。6.3調(diào)整方式（1）基本薪酬調(diào)整；（2）年終獎(jiǎng)金調(diào)整；（3）長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整。8.聘用合同的解除8.1解除條件（1）合同到期；（2）董事會(huì)成員提出辭職；（3）公司因經(jīng)營需要或董事會(huì)成員不再適合擔(dān)任董事會(huì)職務(wù)；（4）董事會(huì)成員嚴(yán)重違反公司章程、本合同或相關(guān)法律法規(guī)；（5）出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。8.2解除程序聘用合同的解除程序如下：（1）提出解除意向的一方應(yīng)提前一個(gè)月書面通知對(duì)方；（2）雙方協(xié)商一致解除合同的，簽訂解除協(xié)議；（3）一方違反合同約定解除合同的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3解除責(zé)任（1）因合同到期或董事會(huì)成員提出辭職解除合同的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任；（2）因公司或董事會(huì)成員原因解除合同的，解除方應(yīng)根據(jù)合同約定支付違約金；（3）因違反合同約定解除合同的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。9.績(jī)效考核9.1考核指標(biāo)（1）董事會(huì)成員履行職責(zé)的完成情況；（2）對(duì)公司經(jīng)營決策的貢獻(xiàn)；（3）對(duì)公司形象和聲譽(yù)的影響。9.2考核程序考核程序如下：（1）公司人力資源部門制定績(jī)效考核方案；（2）董事會(huì)成員根據(jù)考核方案進(jìn)行自評(píng)；（3）公司董事會(huì)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。9.3考核結(jié)果考核結(jié)果作為薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)勵(lì)和晉升的依據(jù)。10.董事會(huì)成員培訓(xùn)與發(fā)展10.1培訓(xùn)計(jì)劃（1）法律法規(guī)和公司政策培訓(xùn)；（2）行業(yè)知識(shí)和管理技能培訓(xùn)；（3）領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)。10.2發(fā)展計(jì)劃（1）職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（2）領(lǐng)導(dǎo)力提升計(jì)劃；（3）專業(yè)能力提升計(jì)劃。10.3費(fèi)用承擔(dān)董事會(huì)成員培訓(xùn)與發(fā)展費(fèi)用由公司承擔(dān)。11.保密協(xié)議11.1保密內(nèi)容（1）公司商業(yè)秘密；（2）公司財(cái)務(wù)狀況；（3）公司發(fā)展戰(zhàn)略；（4）公司其他涉及商業(yè)秘密的信息。11.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同解除后五年。11.3違約責(zé)任董事會(huì)成員違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償損失。12.合同解除后的責(zé)任與義務(wù)12.1責(zé)任承擔(dān)（1）董事會(huì)成員應(yīng)妥善交接工作；（2）公司應(yīng)按照合同約定支付薪酬至合同解除之日；（3）雙方應(yīng)按照合同約定處理解除后的其他事宜。12.2義務(wù)履行合同解除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，直至合同約定的義務(wù)全部履行完畢。12.3補(bǔ)償責(zé)任因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)償責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失。13.法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭(zhēng)議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.3適用法律本合同未盡事宜，適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。14.其他約定14.1本合同未盡事宜本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.3合同解除本合同解除，雙方應(yīng)按照本合同約定或法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方指在本合同履行過程中，由甲乙雙方同意介入合同事項(xiàng)的獨(dú)立法人、非法人組織或個(gè)人。1.2第三方不包括甲乙雙方的員工、顧問或任何與本合同直接關(guān)聯(lián)的合同方。2.第三方介入條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂《第三方介入?yún)f(xié)議》。（1）具有相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)；（2）不與甲乙雙方或合同事項(xiàng)存在利益沖突；（3）能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。3.第三方權(quán)利與義務(wù)3.1第三方權(quán)利：（1）按照《第三方介入?yún)f(xié)議》約定，參與合同事項(xiàng)；（2）獲取合同事項(xiàng)相關(guān)信息；（3）根據(jù)合同事項(xiàng)履行職責(zé)。3.2第三方義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)和合同約定；（2）保守合同事項(xiàng)秘密；（3）按照合同約定履行職責(zé)，確保合同事項(xiàng)順利進(jìn)行；（4）對(duì)因其自身原因?qū)е潞贤马?xiàng)無法按期完成的，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.第三方責(zé)任限額（1）因第三方原因?qū)е潞贤马?xiàng)無法按期完成的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）因第三方原因?qū)е潞贤马?xiàng)出現(xiàn)重大失誤的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）因第三方原因?qū)е潞贤马?xiàng)產(chǎn)生額外費(fèi)用的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方與甲乙雙方均為獨(dú)立主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（2）第三方不參與甲乙雙方的內(nèi)部決策，僅根據(jù)合同約定履行職責(zé)。5.2第三方與合同事項(xiàng)相關(guān)方的劃分說明：（1）第三方與合同事項(xiàng)相關(guān)方的關(guān)系由甲乙雙方另行約定；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，如需與其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意；（3）第三方與其他相關(guān)方之間的爭(zhēng)議，由甲乙雙方共同協(xié)商解決。6.第三方介入程序6.1第三方介入程序如下：（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方；（2）簽訂《第三方介入?yún)f(xié)議》；（3）第三方按照《第三方介入?yún)f(xié)議》履行職責(zé)。7.第三方介入的終止7.1第三方介入的終止條件：（1）合同事項(xiàng)完成；（2）甲乙雙方同意終止第三方介入；（3）出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。7.2第三方介入的終止程序：（1）甲乙雙方書面通知第三方；（2）第三方按照《第三方介入?yún)f(xié)議》辦理相關(guān)手續(xù)；（3）終止第三方介入。8.第三方介入的費(fèi)用（1）第三方履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用；（2）第三方因履行職責(zé)產(chǎn)生的其他費(fèi)用。8.2第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方在《第三方介入?yún)f(xié)議》中約定，并按照約定支付。9.第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1第三方介入的爭(zhēng)議解決方式：（1）甲乙雙方協(xié)商解決；（2）仲裁；（3）訴訟。9.2第三方介入的爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：爭(zhēng)議解決地點(diǎn)由甲乙雙方在《第三方介入?yún)f(xié)議》中約定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《第三方介入?yún)f(xié)議》要求：詳細(xì)規(guī)定第三方介入的條件、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額、費(fèi)用及爭(zhēng)議解決方式。說明：本協(xié)議作為本合同的補(bǔ)充文件，與合同具有同等法律效力。2.《董事會(huì)成員考核報(bào)告》要求：包含董事會(huì)成員的考核指標(biāo)、考核結(jié)果、薪酬調(diào)整依據(jù)等內(nèi)容。說明：本報(bào)告用于記錄董事會(huì)成員的考核情況，作為薪酬調(diào)整和晉升的依據(jù)。3.《董事會(huì)成員培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃》要求：詳細(xì)列出董事會(huì)成員的培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排、費(fèi)用承擔(dān)等。說明：本計(jì)劃用于指導(dǎo)董事會(huì)成員的培訓(xùn)與發(fā)展，提升其專業(yè)能力和領(lǐng)導(dǎo)力。4.《保密協(xié)議》要求：明確董事會(huì)成員的保密義務(wù)、保密期限及違約責(zé)任。說明：本協(xié)議旨在保護(hù)公司商業(yè)秘密，確保董事會(huì)成員履行保密義務(wù)。5.《合同解除協(xié)議》要求：詳細(xì)規(guī)定合同解除的條件、程序、責(zé)任及后續(xù)事宜處理。說明：本協(xié)議用于處理合同解除后的相關(guān)事宜，確保雙方權(quán)益。6.《薪酬調(diào)整協(xié)議》要求：明確薪酬調(diào)整的條件、方式、程序及爭(zhēng)議解決方式。說明：本協(xié)議用于處理薪酬調(diào)整事宜，確保薪酬的合理性和公平性。7.《補(bǔ)充協(xié)議》要求：針對(duì)合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確具體條款。說明：本協(xié)議用于補(bǔ)充合同內(nèi)容，確保合同條款的完整性和可操作性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：董事會(huì)成員未履行職責(zé)，影響公司經(jīng)營；董事會(huì)成員泄露公司商業(yè)秘密；董事會(huì)成員違反保密義務(wù)；第三方未按約定履行職責(zé)；第三方泄露公司商業(yè)秘密；第三方違反保密義務(wù)；合同一方未按約定支付薪酬；合同一方未按約定履行合同解除后的義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為發(fā)生后，合同一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方；合同一方應(yīng)采取必要措施，減輕違約造成的損失；違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失；合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理后續(xù)事宜。3.違約責(zé)任示例說明：董事會(huì)成員泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司遭受重大損失，違約方應(yīng)支付違約金并賠償損失；第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同事項(xiàng)無法按期完成，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用；合同一方未按約定支付薪酬，違約方應(yīng)支付違約金，并按合同約定支付滯納金。全文完。2024版上市公司董事會(huì)成員聘用及薪酬協(xié)議范本1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同定義1.2合同目的1.3合同有效期2.董事會(huì)成員的聘用2.1聘用條件2.2聘用程序2.3聘用期限2.4聘用合同簽訂3.董事會(huì)成員的職責(zé)3.1職責(zé)概述3.2職責(zé)內(nèi)容3.3職責(zé)執(zhí)行4.董事會(huì)成員的薪酬4.1薪酬構(gòu)成4.2薪酬發(fā)放4.3薪酬調(diào)整5.董事會(huì)成員的考核5.1考核方式5.2考核內(nèi)容5.3考核結(jié)果6.董事會(huì)成員的權(quán)益6.1權(quán)益內(nèi)容6.2權(quán)益保障6.3權(quán)益變更7.董事會(huì)成員的離職7.1離職程序7.2離職補(bǔ)償7.3離職手續(xù)8.合同的變更與解除8.1合同變更8.2合同解除8.3解除條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3違約處理10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密義務(wù)11.3違約責(zé)任12.其他條款12.1法律適用12.2合同生效12.3合同附件13.合同附件13.1董事會(huì)成員信息表13.2薪酬結(jié)構(gòu)表13.3考核標(biāo)準(zhǔn)14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定義本合同指甲方（上市公司）與乙方（董事會(huì)成員）之間就乙方擔(dān)任甲方董事會(huì)成員及其相關(guān)事宜所簽訂的聘用及薪酬協(xié)議。1.2合同目的本合同旨在明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保乙方在擔(dān)任甲方董事會(huì)成員期間，能夠充分發(fā)揮其專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，為甲方的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。1.3合同有效期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。2.董事會(huì)成員的聘用2.1聘用條件（1）具有完全民事行為能力；（3）無不良信用記錄；（4）無正在履行或終止的與甲方或其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)業(yè)限制協(xié)議。2.2聘用程序甲方根據(jù)乙方申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)提名和股東大會(huì)審議通過后，與乙方簽訂本合同。2.3聘用期限本合同聘用期限為____年，自合同生效之日起計(jì)算。2.4聘用合同簽訂甲乙雙方應(yīng)在聘用條件滿足后____個(gè)工作日內(nèi)簽訂本合同。3.董事會(huì)成員的職責(zé)3.1職責(zé)概述（1）出席董事會(huì)會(huì)議，并按時(shí)提交會(huì)議所需的材料；（2）參與董事會(huì)的決策，對(duì)公司的重大事項(xiàng)提出意見和建議；（3）監(jiān)督公司管理層的工作，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營；（4）遵守公司章程和本合同約定。3.2職責(zé)內(nèi)容乙方具體職責(zé)如下：（1）參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施；（2）審議和批準(zhǔn)公司的年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等；（3）審議和批準(zhǔn)公司的重大投資、融資、擔(dān)保等事項(xiàng)；（4）審議和批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案、公積金提取方案等。3.3職責(zé)執(zhí)行乙方應(yīng)認(rèn)真履行上述職責(zé)，確保董事會(huì)決議的順利執(zhí)行。4.董事會(huì)成員的薪酬4.1薪酬構(gòu)成（1）基本工資；（2）職務(wù)津貼；（3）績(jī)效獎(jiǎng)金；（4）其他福利。4.2薪酬發(fā)放甲方應(yīng)在每月的____日前向乙方支付上月基本工資；職務(wù)津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金和其他福利，甲方根據(jù)乙方的工作表現(xiàn)和公司業(yè)績(jī)，在每年的____日前一次性支付。4.3薪酬調(diào)整甲方可根據(jù)公司經(jīng)營狀況和乙方工作表現(xiàn)，在____年后對(duì)乙方薪酬進(jìn)行調(diào)整。5.董事會(huì)成員的考核5.1考核方式甲方對(duì)乙方進(jìn)行年度考核，考核內(nèi)容包括但不限于：（1）工作表現(xiàn)；（2）專業(yè)能力；（3）職業(yè)道德；（4）對(duì)公司貢獻(xiàn)。5.2考核內(nèi)容具體考核內(nèi)容參照公司績(jī)效考核制度執(zhí)行。5.3考核結(jié)果甲方應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)乙方進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或提出改進(jìn)意見。6.董事會(huì)成員的權(quán)益6.1權(quán)益內(nèi)容（1）根據(jù)本合同約定獲得薪酬；（2）參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)；（3）享有公司提供的其他福利待遇。6.2權(quán)益保障甲方應(yīng)保障乙方合法權(quán)益，不得無故降低乙方薪酬或解除本合同。6.3權(quán)益變更如需變更乙方權(quán)益，甲方應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知乙方，并經(jīng)乙方同意后方可變更。7.董事會(huì)成員的離職7.1離職程序乙方提出離職申請(qǐng)，甲方應(yīng)予以受理，并按照本合同約定辦理離職手續(xù)。7.2離職補(bǔ)償乙方離職時(shí)，甲方應(yīng)按照本合同約定支付乙方離職補(bǔ)償。7.3離職手續(xù)乙方離職前，應(yīng)完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。8.合同的變更與解除8.1合同變更本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更。變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。8.2合同解除（1）合同期滿，雙方協(xié)商一致不再續(xù)簽；（2）乙方因健康原因無法履行合同，經(jīng)甲方確認(rèn)；（3）乙方嚴(yán)重違反本合同約定，甲方有權(quán)解除合同；（4）法律法規(guī)或政策變更導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。8.3解除條件在合同解除前，乙方應(yīng)完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。9.違約責(zé)任9.1違約情形任何一方違反本合同約定，均構(gòu)成違約。9.2違約責(zé)任（1）賠償守約方因此遭受的損失；（2）承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的其他法律責(zé)任；（3）支付違約金。9.3違約處理違約發(fā)生后，守約方有權(quán)要求違約方采取補(bǔ)救措施，并追究違約責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同的爭(zhēng)議提交____仲裁委員會(huì)仲裁。10.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序按照《中華人民共和國仲裁法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11.保密條款11.1保密內(nèi)容乙方在履行本合同過程中，應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。11.2保密義務(wù)乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露保密信息。11.3違約責(zé)任如乙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.其他條款12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2合同生效本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。12.3合同附件本合同附件包括但不限于董事會(huì)成員信息表、薪酬結(jié)構(gòu)表、考核標(biāo)準(zhǔn)等。13.合同簽署13.1簽署日期本合同自____年____月____日簽署。13.2簽署地點(diǎn)本合同在____市____區(qū)簽署。13.3簽署人甲方（上市公司）：代表（簽字）：________________乙方（董事會(huì)成員）：代表（簽字）：________________14.合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)本合同約定或經(jīng)甲乙雙方同意，介入本合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入本合同的目的是為了提高合同履行的效率、降低風(fēng)險(xiǎn)或?qū)崿F(xiàn)特定合同目標(biāo)。16.第三方介入方式16.1中介方中介方是指在合同履行過程中，為甲乙雙方提供中介服務(wù)，促成合同訂立或履行的第三方。16.2承擔(dān)方承擔(dān)方是指根據(jù)合同約定，承擔(dān)特定合同義務(wù)的第三方。16.3監(jiān)理方監(jiān)理方是指根據(jù)合同約定，對(duì)合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理的第三方。17.第三方介入程序17.1中介方介入甲乙雙方同意，中介方介入合同履行，應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并簽訂中介協(xié)議。17.2承擔(dān)方介入甲乙雙方同意，承擔(dān)方介入合同履行，應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并簽訂承擔(dān)協(xié)議。17.3監(jiān)理方介入甲乙雙方同意，監(jiān)理方介入合同履行，應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并簽訂監(jiān)理協(xié)議。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義責(zé)任限額是指第三方在合同履行過程中，因自身過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。18.2責(zé)任限額設(shè)定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體情況、合同標(biāo)的金額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素合理設(shè)定。18.3責(zé)任限額條款本合同中，第三方責(zé)任限額條款應(yīng)明確如下：“第三方在本合同履行過程中，因自身過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失，其賠償金額不超過____元人民幣?！?9.第三方權(quán)利義務(wù)19.1第三方權(quán)利（1）根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬；（2）在合同履行過程中，享有知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)；（3）在合同履行過程中，享有法律賦予的其他權(quán)利。19.2第三方義務(wù)（1）遵守國家法律法規(guī)和合同約定；（2）按照合同約定履行職責(zé)，保證合同履行的效率和質(zhì)量；（3）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容；（4）承擔(dān)因自身過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失的責(zé)任。20.第三方與其他各方的關(guān)系20.1與甲方的關(guān)系第三方應(yīng)積極配合甲方的工作，按照合同約定履行職責(zé)，不得損害甲方的合法權(quán)益。20.2與乙方的關(guān)系第三方應(yīng)尊重乙方的合法權(quán)益，不得損害乙方的利益。20.3與甲乙雙方的關(guān)系第三方應(yīng)同時(shí)維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，確保合同履行的公平、公正。21.第三方介入后的合同變更21.1變更程序第三方介入后，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方書面同意。21.2變更協(xié)議變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式簽訂變更協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。22.第三方介入后的爭(zhēng)議解決22.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入后，如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。22.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同中，第三方介入后的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仍為____仲裁委員會(huì)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.董事會(huì)成員信息表要求：詳細(xì)記錄乙方的基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等。說明：此表格用于甲方了解乙方的背景和能力，以便更好地履行合同。2.薪酬結(jié)構(gòu)表要求：詳細(xì)列出乙方薪酬的構(gòu)成部分，包括基本工資、職務(wù)津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金等。說明：此表格用于明確乙方的薪酬待遇，確保雙方對(duì)薪酬的構(gòu)成有清晰的認(rèn)識(shí)。3.考核標(biāo)準(zhǔn)要求：明確乙方的考核指標(biāo)、考核周期、考核方式等。說明：此表格用于評(píng)估乙方的履職情況，確保考核的公平性和客觀性。4.合同附件要求：包括但不限于中介協(xié)議、承擔(dān)協(xié)議、監(jiān)理協(xié)議等。說明：這些附件用于規(guī)范第三方介入合同履行過程中的權(quán)利義務(wù)，確保合同履行的順利進(jìn)行。5.保密協(xié)議要求：明確保密信息的范圍、保密義務(wù)、違約責(zé)任等。說明：此協(xié)議用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密，防止信息泄露。6.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：明確爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明：此協(xié)議用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議，確保爭(zhēng)議的快速、公正解決。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為乙方未能按照合同約定履行董事會(huì)成員職責(zé)。乙方泄露公司商業(yè)秘密。乙方違反合同約定的保密義務(wù)。甲方未按時(shí)支付乙方薪酬。甲方違反合同約定的保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)乙方未能履行職責(zé)，導(dǎo)致公司遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。乙方泄露公司商業(yè)秘密，造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。乙方違反保密義務(wù)，造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲方未按時(shí)支付乙方薪酬，應(yīng)支付違約金。甲方違反保密義務(wù)，造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.違約責(zé)任示例乙方未按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，經(jīng)提醒后仍連續(xù)兩次未出席，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金____元。乙方泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司損失____元，乙方應(yīng)賠償甲方____元。甲方未在約定的時(shí)間內(nèi)支付乙方薪酬，應(yīng)支付違約金____元。全文完。2024版上市公司董事會(huì)成員聘用及薪酬協(xié)議范本2本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議定義1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議范圍2.董事會(huì)成員聘用條件2.1聘用資格2.2聘用程序2.3聘用期限3.董事會(huì)成員薪酬構(gòu)成3.1基本薪酬3.2績(jī)效薪酬3.3年終獎(jiǎng)金3.4股權(quán)激勵(lì)4.董事會(huì)成員薪酬支付方式4.1支付時(shí)間4.2支付方式4.3支付憑證5.董事會(huì)成員薪酬調(diào)整5.1調(diào)整依據(jù)5.2調(diào)整程序5.3調(diào)整結(jié)果6.董事會(huì)成員離職及解聘6.1離職條件6.2解聘程序6.3離職補(bǔ)償7.董事會(huì)成員保密義務(wù)7.1保密范圍7.2保密期限7.3違約責(zé)任8.董事會(huì)成員競(jìng)業(yè)禁止8.1競(jìng)業(yè)禁止范圍8.2競(jìng)業(yè)禁止期限8.3違約責(zé)任9.董事會(huì)成員責(zé)任與義務(wù)9.1董事會(huì)成員職責(zé)9.2董事會(huì)成員義務(wù)9.3違約責(zé)任10.合同生效、變更與解除10.1合同生效10.2合同變更10.3合同解除11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.其他約定12.1通知方式12.2不可抗力12.3協(xié)議附件13.合同簽署與生效13.1簽署時(shí)間13.2簽署地點(diǎn)13.3生效時(shí)間14.合同附件第一部分：合同如下：1.協(xié)議概述1.1協(xié)議定義本協(xié)議所稱董事會(huì)成員，指上市公司董事會(huì)聘請(qǐng)的董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事。1.2協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確上市公司與董事會(huì)成員之間的聘用關(guān)系，規(guī)范雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障上市公司及董事會(huì)成員的合法權(quán)益。1.3協(xié)議范圍本協(xié)議適用于上市公司董事會(huì)成員的聘用、薪酬及管理等方面的規(guī)定。2.董事會(huì)成員聘用條件2.1聘用資格b)具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)專業(yè)背景；c)具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和決策能力；2.2聘用程序a)上市公司董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況，提出董事會(huì)成員的聘用方案；b)公司股東大會(huì)審議通過董事會(huì)成員的聘用方案；c)上市公司與聘用對(duì)象簽訂本協(xié)議。2.3聘用期限董事會(huì)成員的聘用期限為三年，自協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。3.董事會(huì)成員薪酬構(gòu)成3.1基本薪酬董事會(huì)成員的基本薪酬包括基本工資和崗位津貼，具體數(shù)額由公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情及公司實(shí)際情況確定。3.2績(jī)效薪酬董事會(huì)成員的績(jī)效薪酬根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績(jī)及個(gè)人工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)定，具體評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放比例由公司董事會(huì)制定。3.3年終獎(jiǎng)金董事會(huì)成員的年終獎(jiǎng)金根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績(jī)及個(gè)人工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)定，具體評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放比例由公司董事會(huì)制定。3.4股權(quán)激勵(lì)公司可根據(jù)實(shí)際情況，為董事會(huì)成員提供股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，具體方案由公司董事會(huì)制定。4.董事會(huì)成員薪酬支付方式4.1支付時(shí)間董事會(huì)成員的薪酬按月支付，每月的薪酬在次月支付。4.2支付方式董事會(huì)成員的薪酬通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至其指定賬戶。4.3支付憑證公司將提供薪酬支付憑證，包括支付金額、支付時(shí)間及支付賬戶等信息。5.董事會(huì)成員薪酬調(diào)整5.1調(diào)整依據(jù)董事會(huì)成員的薪酬調(diào)整依據(jù)包括市場(chǎng)行情、公司經(jīng)營狀況及個(gè)人工作表現(xiàn)等因素。5.2調(diào)整程序a)公司董事會(huì)根據(jù)薪酬調(diào)整依據(jù)，提出薪酬調(diào)整方案；b)公司股東大會(huì)審議通過薪酬調(diào)整方案；c)公司與董事會(huì)成員簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確薪酬調(diào)整后的具體數(shù)額。5.3調(diào)整結(jié)果董事會(huì)成員的薪酬調(diào)整結(jié)果以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。6.董事會(huì)成員離職及解聘6.1離職條件董事會(huì)成員因個(gè)人原因提出離職，應(yīng)提前一個(gè)月向公司提出書面申請(qǐng)。6.2解聘程序a)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，提出董事會(huì)成員的解聘方案；b)公司股東大會(huì)審議通過解聘方案；c)公司與解聘的董事會(huì)成員辦理解聘手續(xù)。6.3離職補(bǔ)償董事會(huì)成員離職后，公司按照國家相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定，給予相應(yīng)的離職補(bǔ)償。7.董事會(huì)成員保密義務(wù)7.1保密范圍董事會(huì)成員應(yīng)對(duì)公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及內(nèi)部信息等予以保密。7.2保密期限董事會(huì)成員的保密期限自協(xié)議終止之日起三年。7.3違約責(zé)任董事會(huì)成員違反保密義務(wù)，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.董事會(huì)成員競(jìng)業(yè)禁止8.1競(jìng)業(yè)禁止范圍董事會(huì)成員在任職期間及離職后一定期限內(nèi)，不得從事與上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，包括但不限于：a)直接或間接參與設(shè)立、投資、經(jīng)營與上市公司業(yè)務(wù)相同或相近的企業(yè)；b)在與上市公司業(yè)務(wù)相同或相近的企業(yè)中擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他重要職務(wù)；c)接受與上市公司業(yè)務(wù)相同或相近的企業(yè)提供的薪酬、股權(quán)激勵(lì)等利益。8.2競(jìng)業(yè)禁止期限董事會(huì)成員的競(jìng)業(yè)禁止期限自協(xié)議終止之日起三年。8.3違約責(zé)任董事會(huì)成員違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，給上市公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。9.董事會(huì)成員責(zé)任與義務(wù)9.1董事會(huì)成員職責(zé)a)遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議；b)積極參與董事會(huì)工作，履行董事職責(zé)；c)保守公司秘密，維護(hù)公司利益；d)完成公司董事會(huì)交辦的其他工作。9.2董事會(huì)成員義務(wù)a)誠信勤勉，盡職盡責(zé)；b)公正公平，維護(hù)公司及股東利益；c)保守秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密；d)不得利用職務(wù)之便謀取私利。9.3違約責(zé)任董事會(huì)成員違反本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)，給上市公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.合同生效、變更與解除10.1合同生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同變更本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。10.3合同解除a)本協(xié)議因法定事由或雙方協(xié)商一致解除；b)合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于薪酬結(jié)算、離職補(bǔ)償?shù)取?1.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本協(xié)議的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為有管轄權(quán)的人民法院。11.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)及法院的判決。12.其他約定12.1通知方式a)郵寄：以掛號(hào)信方式寄送至對(duì)方指定的地址；b)傳真：以傳真方式發(fā)送至對(duì)方指定的傳真號(hào)碼；c)電子郵件：以電子郵件方式發(fā)送至對(duì)方指定的電子郵箱。12.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分履行時(shí)，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。12.3協(xié)議附件本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。13.合同簽署與生效13.1簽署時(shí)間本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2簽署地點(diǎn)本協(xié)議簽署地為上市公司所在地。13.3生效時(shí)間本協(xié)議自簽署之日起生效。14.合同附件14.1本協(xié)議附件包括但不限于：a)董事會(huì)成員聘用合同；b)薪酬調(diào)整方案；c)競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議；d)其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在履行本合同時(shí)，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同關(guān)系中的獨(dú)立第三方，包括但不限于中介方、咨詢方、評(píng)估方、擔(dān)保方等。2.第三方介入條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相關(guān)協(xié)議。2.2第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、確保合同條款的執(zhí)行或提供專業(yè)服務(wù)。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方在介入本合同時(shí)，其責(zé)任限額由甲乙雙方在相關(guān)協(xié)議中約定，具體包括但不限于：a)第三方因提供錯(cuò)誤信息、咨詢或評(píng)估意見導(dǎo)致的損失；b)第三方在履行職責(zé)過程中違反法律法規(guī)或合同約定導(dǎo)致的損失；c)第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或履行不當(dāng)導(dǎo)致的損失。3.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在相關(guān)協(xié)議中明確，并在合同中予以引用。4.第三方權(quán)利與義務(wù)4.1第三方的權(quán)利：a)獲得甲乙雙方按照約定支付的服務(wù)費(fèi)用；b)在其職責(zé)范圍內(nèi)，根據(jù)合同約定提供專業(yè)服務(wù)；c)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。4.2第三方的義務(wù)：a)遵守國家法律法規(guī)和合同約定；b)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；c)按照合同約定履行職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量；d)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：a)第三方與甲乙雙方之間是獨(dú)立的合同關(guān)系，不參與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系；b)第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲乙雙方的合法權(quán)益。5.2第三方與