2024年度企業(yè)收購(gòu)協(xié)議樣本版A版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)收購(gòu)協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1合同主體1.2合同標(biāo)的1.3合同金額第二條：收購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1收購(gòu)價(jià)格2.2支付方式2.3支付時(shí)間表第三條：收購(gòu)條件3.1盡職調(diào)查3.2政府批準(zhǔn)3.3第三方同意第四條：合同的生效與終止4.1生效條件4.2終止條件4.3合同解除第五條：陳述與保證5.1賣方陳述與保證5.2買方陳述與保證第六條：違約責(zé)任6.1賣方違約6.2買方違約第七條：爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決7.2仲裁解決7.3法律訴訟第八條：合同的適用法律8.1適用法律8.2語(yǔ)言版本第九條：合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件9.2補(bǔ)充協(xié)議第十條：保密條款10.1保密義務(wù)10.2例外情況第十一條：通知與送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址第十二條：合同的完整性12.1合同的獨(dú)立性12.2取代舊有協(xié)議第十三條：強(qiáng)制性規(guī)定13.1遵守法律法規(guī)13.2不得違反強(qiáng)制性規(guī)定第十四條：其他條款14.1附加條款14.2附錄文件第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1合同主體1.2合同標(biāo)的本合同的標(biāo)的為賣方持有的全部股份，包括但不限于商標(biāo)、專利、土地、房產(chǎn)、設(shè)備等一切資產(chǎn)和負(fù)債。1.3合同金額本合同的收購(gòu)價(jià)格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于股份購(gòu)買價(jià)格、過渡期股東借款、負(fù)債承擔(dān)等。第二條：收購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1收購(gòu)價(jià)格買方同意按照本合同第一條所約定的金額購(gòu)買賣方的全部股份。2.2支付方式買方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，將收購(gòu)價(jià)格的【】%支付至賣方指定的銀行賬戶，作為預(yù)付款。剩余的【】%應(yīng)在滿足本合同第三條所列條件的【】日內(nèi)支付。2.3支付時(shí)間表買方應(yīng)按照本合同第二條約定的支付方式和時(shí)間表支付收購(gòu)價(jià)格。第三條：收購(gòu)條件3.1盡職調(diào)查買方有權(quán)在簽訂本合同之日起【】日內(nèi)對(duì)賣方進(jìn)行盡職調(diào)查，賣方應(yīng)予以配合。盡職調(diào)查包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、環(huán)保等方面。3.2政府批準(zhǔn)本合同的簽訂和履行應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并取得政府部門的事前批準(zhǔn)。如因政府原因?qū)е聼o(wú)法取得批準(zhǔn)，雙方應(yīng)協(xié)商解決。3.3第三方同意本合同的簽訂和履行如需第三方同意的，買方應(yīng)負(fù)責(zé)取得第三方的同意。如因第三方原因?qū)е聼o(wú)法取得同意，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第四條：合同的生效與終止4.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。4.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生法律規(guī)定的事由導(dǎo)致合同無(wú)效；（3）一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行。4.3合同解除合同解除應(yīng)書面通知對(duì)方，并按照本合同第七條的爭(zhēng)議解決方式處理。第五條：陳述與保證5.1賣方陳述與保證賣方保證其持有并轉(zhuǎn)讓的股份不存在任何權(quán)利瑕疵，且同意按照本合同的約定履行相關(guān)義務(wù)。5.2買方陳述與保證買方保證其具備收購(gòu)賣方股份的能力，并同意按照本合同的約定履行相關(guān)義務(wù)。第六條：違約責(zé)任6.1賣方違約賣方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成買方損失的，賣方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向買方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。6.2買方違約買方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成賣方損失的，買方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向賣方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第七條：爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決雙方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用、公平公正的原則，積極協(xié)商解決合同履行過程中的爭(zhēng)議。7.2仲裁解決如雙方在爭(zhēng)議解決過程中無(wú)法達(dá)成一致，任何一方均有權(quán)向【】仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方具有法律約束力。7.3法律訴訟如雙方同意提交法律訴訟，任何一方均有權(quán)向合同履行地的人民法院提起訴訟。第八條：合同的適用法律8.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2語(yǔ)言版本本合同的中文版本為最終解釋版本，如雙方同意簽訂其他語(yǔ)言版本，應(yīng)以中文版本為準(zhǔn)。第九條：合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。9.2補(bǔ)充協(xié)議本合同的補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。第十條：保密條款10.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。10.2例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府部門披露的信息；（2）仲裁委員會(huì)、法院要求披露的信息；（3）雙方同意披露的信息。第十一條：通知與送達(dá)11.1通知方式雙方應(yīng)以書面形式互相送達(dá)通知、文件等。11.2送達(dá)地址雙方的送達(dá)地址如下：（1）賣方：×××有限公司地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)郵編：××××××聯(lián)系人：×××電話：××××××××（2）買方：×××有限公司地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)郵編：××××××聯(lián)系人：×××電話：××××××××第十二條：合同的完整性12.1合同的獨(dú)立性本合同獨(dú)立于任何與第三方的協(xié)議或合同，雙方的行為不得受第三方協(xié)議或合同的約束。12.2取代舊有協(xié)議本合同簽訂后，取代雙方之前就本合同標(biāo)的所簽訂的所有書面或口頭協(xié)議。第十三條：強(qiáng)制性規(guī)定13.1遵守法律法規(guī)雙方應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等相關(guān)法律法規(guī)。13.2不得違反強(qiáng)制性規(guī)定雙方不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，導(dǎo)致合同無(wú)效。第十四條：其他條款14.1附加條款本合同的附加條款應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。14.2附錄文件本合同的附錄文件包括但不限于：（1）賣方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（2）賣方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；（3）收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)；（4）其他雙方認(rèn)為需要附加的文件。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：賣方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2：賣方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附件3：收購(gòu)價(jià)格計(jì)算依據(jù)附件4：盡職調(diào)查報(bào)告附件5：政府批準(zhǔn)文件附件6：第三方同意證明文件附件7：股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件8：過渡期股東借款協(xié)議附件9：負(fù)債承擔(dān)協(xié)議附件10：保密協(xié)議附件11：仲裁協(xié)議附件12：訴訟協(xié)議附件13：附加條款附件14：附錄文件清單附件1：賣方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說(shuō)明：本附件應(yīng)提供賣方有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，包括企業(yè)的名稱、注冊(cè)號(hào)、法人代表、注冊(cè)資本、成立時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍等信息。附件2：賣方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明：本附件應(yīng)清晰展示賣方股權(quán)的層級(jí)結(jié)構(gòu)，包括各股東的持股比例、出資額、出資方式等信息。附件3：收購(gòu)價(jià)格計(jì)算依據(jù)說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)，包括資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)、市盈率、市凈率等指標(biāo)和數(shù)據(jù)。附件4：盡職調(diào)查報(bào)告說(shuō)明：本附件應(yīng)包含賣方公司財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、環(huán)保等方面的調(diào)查結(jié)果，以及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。附件5：政府批準(zhǔn)文件說(shuō)明：本附件應(yīng)提供政府部門的批準(zhǔn)文件，證明本合同的簽訂和履行符合相關(guān)法律法規(guī)，并已取得政府部門的同意。附件6：第三方同意證明文件說(shuō)明：本附件應(yīng)提供第三方的同意證明文件，證明本合同的簽訂和履行已取得第三方的同意。附件7：股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出股份轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓的股份比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式等。附件8：過渡期股東借款協(xié)議說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出過渡期股東借款的具體條款，包括借款金額、利率、還款期限等。附件9：負(fù)債承擔(dān)協(xié)議說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出買方在過渡期內(nèi)承擔(dān)的賣方負(fù)債的具體條款，包括負(fù)債的種類、金額、償還方式等。附件10：保密協(xié)議說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出雙方在合同履行過程中對(duì)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)和例外情況。附件11：仲裁協(xié)議說(shuō)明：本附件應(yīng)明確雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)選擇的仲裁委員會(huì)和仲裁裁決的效力。附件12：訴訟協(xié)議說(shuō)明：本附件應(yīng)明確雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)選擇的訴訟法院和訴訟程序。附件13：附加條款說(shuō)明：本附件應(yīng)包含本合同的附加條款，對(duì)合同的某些條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充。附件14：附錄文件清單說(shuō)明：本附件應(yīng)列出附錄文件的具體名稱和內(nèi)容，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃、技術(shù)文檔等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.賣方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：賣方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成買方損失的，賣方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向買方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。違約行為示例：賣方未按照本合同約定的時(shí)間提供盡職調(diào)查報(bào)告，構(gòu)成違約。2.買方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：買方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成賣方損失的，買方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向賣方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。違約行為示例：買方未按照本合同約定的時(shí)間支付收購(gòu)價(jià)格，構(gòu)成違約。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.中華人民共和國(guó)法律：指中華人民共和國(guó)現(xiàn)行的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件。2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照：是企業(yè)合法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的身份證明，由工商行政管理部門頒發(fā)。3.股權(quán)：是股東對(duì)企業(yè)擁有所有權(quán)和收益權(quán)的證明，表現(xiàn)為股東對(duì)企業(yè)資產(chǎn)的份額。4.盡職調(diào)查：是買方在簽訂本合同前對(duì)賣方進(jìn)行的全面調(diào)查，包括財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)