2024年收購(gòu)要約協(xié)議：真誠(chéng)邀請(qǐng)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年收購(gòu)要約協(xié)議：真誠(chéng)邀請(qǐng)本合同目錄一覽第一條收購(gòu)邀請(qǐng)的概述1.1收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)意愿1.2收購(gòu)的背景和目的1.3收購(gòu)的條款和條件第二條收購(gòu)的條款和條件2.1收購(gòu)的價(jià)格和支付方式2.2收購(gòu)的完成時(shí)間2.3對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)范圍和限制第三條收購(gòu)的程序和時(shí)間表3.1收購(gòu)的初步談判和協(xié)商3.2盡職調(diào)查的進(jìn)行3.3簽訂收購(gòu)協(xié)議3.4收購(gòu)的審批和注冊(cè)3.5收購(gòu)的交割和交接第四條盡職調(diào)查4.1收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查4.2盡職調(diào)查的范圍和內(nèi)容4.3盡職調(diào)查的時(shí)間表和報(bào)告第五條收購(gòu)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.1收購(gòu)價(jià)格的調(diào)整條件和方式5.2價(jià)格調(diào)整的時(shí)間表和程序第六條收購(gòu)的違約責(zé)任6.1違約的定義和情形6.2違約方的責(zé)任和賠償?shù)谄邨l收購(gòu)的保密條款7.1保密信息的定義和范圍7.2保密信息的保護(hù)措施和期限第八條收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議的解決方式8.2爭(zhēng)議解決的程序和時(shí)間限制第九條收購(gòu)的適用法律和管轄法院9.1收購(gòu)協(xié)議適用的法律9.2管轄法院的選擇第十條其他條款和條件10.1收購(gòu)協(xié)議中其他重要的條款和條件第十一條收購(gòu)方的承諾和保證11.1收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的承諾和保證第十二條目標(biāo)公司的承諾和保證12.1目標(biāo)公司對(duì)收購(gòu)方的承諾和保證第十三條收購(gòu)的終止和解除13.1收購(gòu)協(xié)議的終止條件13.2收購(gòu)協(xié)議的解除程序第十四條收購(gòu)后的管理和運(yùn)營(yíng)14.1收購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)14.2收購(gòu)后的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)第一部分：合同如下：第一條收購(gòu)邀請(qǐng)的概述1.1收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)意愿1.2收購(gòu)的背景和目的1.3收購(gòu)的條款和條件本收購(gòu)要約的條款和條件如下：（2）支付方式：收購(gòu)方應(yīng)在收購(gòu)協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，向賣(mài)方支付首期收購(gòu)價(jià)款，占總收購(gòu)價(jià)格的30%；剩余的70%收購(gòu)價(jià)款，在收購(gòu)交割時(shí)支付；（3）收購(gòu)的完成時(shí)間：收購(gòu)方應(yīng)盡一切努力，確保收購(gòu)協(xié)議簽訂后3個(gè)月內(nèi)完成收購(gòu)；（4）對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)范圍和限制：收購(gòu)方擬收購(gòu)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，但不包括目標(biāo)公司的負(fù)債和其他與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)；（5）收購(gòu)后的管理：收購(gòu)方尊重目標(biāo)公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)權(quán)，不干預(yù)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，但有權(quán)推薦一名董事加入目標(biāo)公司的董事會(huì)。第二條收購(gòu)的條款和條件2.1收購(gòu)的價(jià)格和支付方式本收購(gòu)要約的價(jià)格為X萬(wàn)元，收購(gòu)方應(yīng)在收購(gòu)協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，向賣(mài)方支付首期收購(gòu)價(jià)款，占總收購(gòu)價(jià)格的30%；剩余的70%收購(gòu)價(jià)款，在收購(gòu)交割時(shí)支付。2.2收購(gòu)的完成時(shí)間收購(gòu)方應(yīng)盡一切努力，確保收購(gòu)協(xié)議簽訂后3個(gè)月內(nèi)完成收購(gòu)。2.3對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)范圍和限制收購(gòu)方擬收購(gòu)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，但不包括目標(biāo)公司的負(fù)債和其他與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)。第三條收購(gòu)的程序和時(shí)間表3.1收購(gòu)的初步談判和協(xié)商收購(gòu)方和賣(mài)方應(yīng)盡快進(jìn)行初步談判和協(xié)商，就收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)。3.2盡職調(diào)查的進(jìn)行在收購(gòu)協(xié)議簽訂前，收購(gòu)方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，以充分了解目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債和運(yùn)營(yíng)情況。3.3簽訂收購(gòu)協(xié)議在完成盡職調(diào)查且雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，收購(gòu)方和賣(mài)方應(yīng)簽訂收購(gòu)協(xié)議。3.4收購(gòu)的審批和注冊(cè)收購(gòu)協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理收購(gòu)的審批和注冊(cè)手續(xù)。3.5收購(gòu)的交割和交接在完成收購(gòu)審批和注冊(cè)手續(xù)后，收購(gòu)方應(yīng)按照收購(gòu)協(xié)議的約定，向賣(mài)方支付剩余的收購(gòu)價(jià)款，并辦理股權(quán)交割和交接手續(xù)。第四條盡職調(diào)查4.1收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查收購(gòu)方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于查閱目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人力資源等資料。4.2盡職調(diào)查的范圍和內(nèi)容盡職調(diào)查的范圍包括但不限于目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同、人力資源、環(huán)保、稅收等事項(xiàng)。4.3盡職調(diào)查的時(shí)間表和報(bào)告收購(gòu)方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間表完成盡職調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果以報(bào)告形式提交給賣(mài)方。第五條收購(gòu)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.1收購(gòu)價(jià)格的調(diào)整條件和方式如在盡職調(diào)查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在未披露的嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的問(wèn)題，收購(gòu)方有權(quán)要求調(diào)整收購(gòu)價(jià)格。5.2價(jià)格調(diào)整的時(shí)間表和程序價(jià)格調(diào)整的具體時(shí)間表和程序，由雙方在收購(gòu)協(xié)議中另行約定。第六條收購(gòu)的違約責(zé)任6.1違約的定義和情形（1）收購(gòu)方未能按照約定時(shí)間完成收購(gòu)；（2）收購(gòu)方未能按照約定支付收購(gòu)價(jià)格；（3）賣(mài)方未能按照約定提供真實(shí)、完整的盡職調(diào)查資料；（4）賣(mài)方在收購(gòu)過(guò)程中存在故意隱瞞或虛報(bào)重要信息的行為。6.2違約方的責(zé)任和賠償違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等費(fèi)用。具體賠償金額和方式，由雙方在第八條收購(gòu)的保密條款8.1保密信息的定義和范圍保密信息是指在本收購(gòu)過(guò)程中，雙方未公開(kāi)的、與公司運(yùn)營(yíng)相關(guān)的、具有商業(yè)價(jià)值的、無(wú)論口頭還是書(shū)面形式的信息。8.2保密信息的保護(hù)措施和期限雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。保密期限自收購(gòu)協(xié)議簽訂之日起算，至收購(gòu)?fù)瓿珊?年止。第九條收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議的解決方式如雙方在收購(gòu)過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2爭(zhēng)議解決的程序和時(shí)間限制雙方應(yīng)按照本條第1款約定的方式解決爭(zhēng)議，不得拖延或拒絕履行收購(gòu)協(xié)議。第十條其他條款和條件10.1收購(gòu)協(xié)議中其他重要的條款和條件除本協(xié)議已約定的條款外，雙方還應(yīng)遵守收購(gòu)協(xié)議中其他條款和條件的規(guī)定。第十一條收購(gòu)方的承諾和保證11.1收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的承諾和保證收購(gòu)方保證，在收購(gòu)過(guò)程中，向賣(mài)方提供的所有信息均為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的，且不存在誤導(dǎo)或虛假陳述的情況。第十二條目標(biāo)公司的承諾和保證12.1目標(biāo)公司對(duì)收購(gòu)方的承諾和保證目標(biāo)公司保證，在收購(gòu)過(guò)程中，向收購(gòu)方提供的所有信息均為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的，且不存在誤導(dǎo)或虛假陳述的情況。第十三條收購(gòu)的終止和解除13.1收購(gòu)協(xié)議的終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除收購(gòu)協(xié)議；（2）發(fā)生不可抗力，致使收購(gòu)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。13.2收購(gòu)協(xié)議的解除程序如收購(gòu)協(xié)議終止，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定辦理解除手續(xù)，并互相退還已收取的款項(xiàng)。第十四條收購(gòu)后的管理和運(yùn)營(yíng)14.1收購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)收購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的管理結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)保持不變，收購(gòu)方尊重目標(biāo)公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)權(quán)，不干預(yù)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。14.2收購(gòu)后的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)收購(gòu)方和目標(biāo)公司應(yīng)共同制定收購(gòu)后的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，并共同努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方定義第三方是指除甲乙方之外的，與本收購(gòu)協(xié)議無(wú)關(guān)的個(gè)體或?qū)嶓w。1.2第三方介入的情形（1）中介機(jī)構(gòu)的介入，如財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等；（2）審批機(jī)構(gòu)的介入，如政府審批部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等；（3）其他與收購(gòu)無(wú)關(guān)的個(gè)體或?qū)嶓w。第二條第三方介入的附加說(shuō)明條款2.1第三方介入的義務(wù)第三方介入本收購(gòu)協(xié)議時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，公正、公平、客觀地進(jìn)行中介或?qū)徟裙ぷ鳌?.2第三方介入的權(quán)利第三方根據(jù)本收購(gòu)協(xié)議的約定，有權(quán)獲得相應(yīng)的報(bào)酬或費(fèi)用。2.3第三方介入的責(zé)任第三方應(yīng)對(duì)其在中介或?qū)徟^(guò)程中的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三條甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，需增加的額外條款及說(shuō)明3.1甲乙方的義務(wù)甲乙方在收購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)積極配合第三方的工作，提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的資料和信息。3.2甲乙方的權(quán)利甲乙方有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并根據(jù)合同約定，享有第三方介入所帶來(lái)的利益。3.3額外條款的約定甲乙方應(yīng)在收購(gòu)協(xié)議中明確約定，第三方介入的具體情形、報(bào)酬或費(fèi)用、責(zé)任限額等事項(xiàng)。第四條明確第三方的責(zé)任限額4.1責(zé)任限額的定義責(zé)任限額是指第三方在介入收購(gòu)過(guò)程時(shí)，對(duì)其行為所承擔(dān)的責(zé)任的上限。4.2責(zé)任限額的約定甲乙方應(yīng)在收購(gòu)協(xié)議中明確約定，第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。4.3責(zé)任限額的調(diào)整如第三方因特殊情況，需調(diào)整責(zé)任限額，甲乙方應(yīng)協(xié)商一致，并修改收購(gòu)協(xié)議。第五條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方介入收購(gòu)過(guò)程，不代表其與甲乙方存在任何法律關(guān)系，第三方僅提供中介或?qū)徟确?wù)。5.2第三方與目標(biāo)公司的關(guān)系第三方介入收購(gòu)過(guò)程，不代表其與目標(biāo)公司存在任何法律關(guān)系，第三方僅提供中介或?qū)徟确?wù)。5.3第三方與其他利益相關(guān)方的關(guān)系第三方介入收購(gòu)過(guò)程，不代表其與收購(gòu)過(guò)程中的其他利益相關(guān)方存在任何法律關(guān)系，第三方僅提供中介或?qū)徟确?wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：收購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制詳細(xì)說(shuō)明附件二：盡職調(diào)查具體范圍和內(nèi)容列表附件三：收購(gòu)協(xié)議審批和注冊(cè)程序說(shuō)明附件四：股權(quán)交割和交接流程詳述附件五：保密信息清單和管理措施附件六：第三方介入具體情形和費(fèi)用說(shuō)明附件七：第三方責(zé)任限額約定書(shū)附件八：收購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)安排附件九：收購(gòu)后的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)細(xì)節(jié)附件十：合同履行過(guò)程中的其他重要文件和證明說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購(gòu)方未能按照約定時(shí)間完成收購(gòu)；2.收購(gòu)方未能按照約定支付收購(gòu)價(jià)格；3.賣(mài)方未能按照約定提供真實(shí)、完整的盡職調(diào)查資料；4.賣(mài)方在收購(gòu)過(guò)程中存在故意隱瞞或虛報(bào)重要信息的行為；5.雙方未能按照約定解決爭(zhēng)議；6.雙方延遲或拒絕履行收購(gòu)協(xié)議。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.收購(gòu)方未能按照約定時(shí)間完成收購(gòu)，應(yīng)支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)格的1%；2.收購(gòu)方未能按照約定支付收購(gòu)價(jià)格，應(yīng)支付違約金，違約金金額為未支付部分的10%；3.賣(mài)方未能按照約定提供真實(shí)、完整的盡職調(diào)查資料，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為因違約導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失；4.賣(mài)方在收購(gòu)過(guò)程中存在故意隱瞞或虛報(bào)重要信息的行為，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為因違約導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失；5.雙方未能按照約定解決爭(zhēng)議，應(yīng)支付違約金，違約金金額為爭(zhēng)議金額的5%；6.雙方延遲或拒絕履行收購(gòu)協(xié)議，應(yīng)支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)格的1%。示例說(shuō)明：若收購(gòu)方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成收購(gòu)，則應(yīng)向賣(mài)方支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)格的1%。例如，如果收購(gòu)價(jià)格為100萬(wàn)元，則違約金為1萬(wàn)元。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.收購(gòu)方：指具有收購(gòu)意愿并具備收購(gòu)能力的個(gè)體或?qū)嶓w。2.賣(mài)方：指擁有目標(biāo)公司股權(quán)的個(gè)體或?qū)嶓w。3.目標(biāo)公司：指被收購(gòu)方，即收購(gòu)方擬收購(gòu)股權(quán)的公司。4.收購(gòu)價(jià)格：指收購(gòu)方同意支付給賣(mài)方的購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司股權(quán)的金額。5.