2024年度企業(yè)并購合同：某科技公司的并購與股權(quán)收購

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購合同：某科技公司的并購與股權(quán)收購本合同目錄一覽1.并購雙方1.1并購方1.2被并購方2.并購內(nèi)容2.1并購資產(chǎn)2.2并購負債2.3股權(quán)收購3.并購價格及支付方式3.1并購價格3.2支付方式3.3支付時間表4.并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2相關(guān)政府部門的批準4.3其他生效條件5.并購后的管理架構(gòu)5.1管理層安排5.2員工安置6.并購后的經(jīng)營策略6.1業(yè)務(wù)整合6.2財務(wù)整合6.3市場整合7.并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)7.1股權(quán)分配7.2股權(quán)變更8.并購后的公司治理8.1董事會構(gòu)成8.2監(jiān)事會構(gòu)成9.并購后的信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露時間10.違約責(zé)任10.1并購方的違約責(zé)任10.2被并購方的違約責(zé)任11.爭議解決方式11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3訴訟解決12.合同的解除和終止12.1解除條件12.2終止條件13.合同的修訂13.1修訂條件13.2修訂程序14.其他條款14.1保密條款14.2法律適用14.3合同的效力第一部分：合同如下：1.并購雙方1.1并購方1.1.1名稱：某科技公司1.1.2注冊地：某省某市1.1.3法定代表人：1.1.4營業(yè)執(zhí)照號：1.2被并購方1.2.1名稱：某某科技公司1.2.2注冊地：某省某市1.2.3法定代表人：1.2.4營業(yè)執(zhí)照號：2.并購內(nèi)容2.1并購資產(chǎn)2.1.1固定資產(chǎn)：包括但不限于土地、建筑物、機器設(shè)備等。2.1.2流動資產(chǎn)：包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、存貨等。2.1.3無形資產(chǎn)：包括但不限于專利、商標、版權(quán)等。2.2并購負債2.2.1短期負債：包括但不限于應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資等。2.2.2長期負債：包括但不限于長期借款、長期應(yīng)付款等。2.3股權(quán)收購2.3.1收購股權(quán)：并購方同意收購被并購方%的股權(quán)。2.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣萬元。2.3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式：股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項分期支付，具體支付時間表見本合同第3條。3.并購價格及支付方式3.1并購價格3.1.1總并購價格：人民幣萬元。3.1.2價格調(diào)整：如遇法律法規(guī)變化、市場行情變動等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整并購價格。3.2支付方式3.2.1并購方同意在合同簽訂后30日內(nèi)支付首期并購款項，金額為總并購價格的30%。3.2.2并購方同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后6個月內(nèi)支付二期并購款項，金額為總并購價格的30%。3.2.3并購方同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后12個月內(nèi)支付尾款，金額為總并購價格的40%。3.3支付時間表3.3.1首期并購款項支付時間表：合同簽訂后30日內(nèi)。3.3.2二期并購款項支付時間表：股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后6個月內(nèi)。3.3.3尾款支付時間表：股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后12個月內(nèi)。4.并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2相關(guān)政府部門的批準4.2.1并購方和被并購方應(yīng)向相關(guān)政府部門申請并購許可。4.2.2并購方和被并購方應(yīng)向證券交易所申請相關(guān)信息披露。4.3其他生效條件4.3.1雙方應(yīng)按照約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。4.3.2雙方應(yīng)按照約定完成資產(chǎn)和負債的交接。5.并購后的管理架構(gòu)5.1管理層安排5.1.1并購方同意在被并購方保留現(xiàn)有管理層的基礎(chǔ)上，進行適當(dāng)調(diào)整。5.1.2并購方同意在被并購方設(shè)立監(jiān)事會，對管理層進行監(jiān)督。5.2員工安置5.2.1被并購方的員工原則上保留，繼續(xù)享有原有待遇。5.2.2被并購方的員工薪酬、福利等事項按照并購方的規(guī)定執(zhí)行。6.并購后的經(jīng)營策略6.1業(yè)務(wù)整合6.1.1并購方同意對被并購方的業(yè)務(wù)進行整合，提高經(jīng)營效率。6.1.2并購方同意在被并購方保留核心業(yè)務(wù)，淘汰非核心業(yè)務(wù)。6.2財務(wù)整合6.2.1并購方同意在被并購方實施統(tǒng)一的財務(wù)管理制度。6.2.2并購方同意對被并購方的財務(wù)報表進行調(diào)整，真實反映財務(wù)狀況。6.3市場整合6.3.1并購方同意將被并購方的市場資源整合進入自身市場體系。6.3.2并購方同意對被并購方的市場營銷策略進行調(diào)整。8.并購后的公司治理8.1董事會構(gòu)成8.1.1并購方同意在被并購方設(shè)立董事會，成員由并購方和被并購方雙方協(xié)商確定。8.1.2董事會成員中，并購方提名占多數(shù)席位。8.2監(jiān)事會構(gòu)成8.2.1并購方同意在被并購方設(shè)立監(jiān)事會，成員由并購方和被并購方雙方協(xié)商確定。8.2.2監(jiān)事會成員中，并購方提名占多數(shù)席位。9.并購后的信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.1.1并購方和被并購方應(yīng)按照中國證監(jiān)會和證券交易所的規(guī)定，及時、準確、完整地披露并購相關(guān)信息。9.1.2并購方和被并購方應(yīng)向政府部門、投資者、員工等利益相關(guān)方披露并購相關(guān)的重大信息。9.2信息披露時間9.2.1并購方和被并購方應(yīng)在中國證監(jiān)會和證券交易所要求的時限內(nèi)披露信息。9.2.2并購方和被并購方應(yīng)在重大事件發(fā)生之日起2個工作日內(nèi)披露相關(guān)信息。10.違約責(zé)任10.1并購方的違約責(zé)任10.1.1并購方未按約定時間支付并購款項的，應(yīng)支付遲延履行違約金，違約金金額為應(yīng)付款項的日千分之五。10.1.2并購方未履行合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2被并購方的違約責(zé)任10.2.1被并購方未按約定提供資產(chǎn)、負債信息的，應(yīng)支付遲延履行違約金，違約金金額為應(yīng)提供信息的價值的日千分之五。10.2.2被并購方未履行合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.爭議解決方式11.1協(xié)商解決11.1.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.1.2協(xié)商不成的，雙方可同意選擇調(diào)解解決。11.2調(diào)解解決11.2.1雙方同意將爭議提交給并購方所在地的調(diào)解委員會進行調(diào)解。11.2.2調(diào)解不成的，雙方同意選擇訴訟解決。11.3訴訟解決11.3.1雙方同意將爭議提交至并購方所在地的法院進行訴訟。11.3.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)。12.合同的解除和終止12.1解除條件12.1.1在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行，雙方均可提出解除合同。12.1.2在合同履行過程中，如一方明確表示不履行合同義務(wù)，對方有權(quán)提出解除合同。12.2終止條件12.2.1合同約定的并購目標已經(jīng)實現(xiàn)，雙方同意終止合同。12.2.2合同履行期限屆滿，雙方同意終止合同。13.合同的修訂13.1修訂條件13.1.1合同履行過程中，如因法律法規(guī)變化、市場環(huán)境變化等原因，需要對合同進行修訂，雙方均可提出修訂要求。13.1.2修訂內(nèi)容需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂修訂協(xié)議。13.2修訂程序13.2.1修訂協(xié)議應(yīng)明確修訂的內(nèi)容、范圍、生效時間等事項。13.2.2修訂協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，與原合同具有同等法律效力。14.其他條款14.1保密條款14.1.1雙方同意在合同履行過程中，對商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密。14.1.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同解除或終止之日起5年。14.2法律適用14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2.2本合同的解釋、履行、修訂、解除和終止等事項，均適用中華人民共和國法律。14.3合同的效力14.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義15.1.1第三方：指除甲乙方之外，參與本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，履行其在合同中的義務(wù)。15.2.2第三方對其提供的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。15.3第三方與甲乙方的關(guān)系15.3.1第三方與甲乙方為合同關(guān)系，第三方并非甲乙方的代理人或代表。15.3.2甲乙方與第三方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。16.第三方介入的額外條款及說明16.1第三方選擇16.1.1甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方。16.1.2甲乙方有權(quán)根據(jù)合同履行情況，更換第三方。16.2第三方費用16.2.1第三方費用由甲乙方承擔(dān)。16.2.2甲乙方應(yīng)按照合同約定，及時支付第三方費用。16.3第三方義務(wù)16.3.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)。16.3.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的確定17.1.1甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險程度等因素，協(xié)商確定第三方責(zé)任限額。17.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確注明。17.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整17.2.1甲乙方應(yīng)根據(jù)合同履行情況，及時調(diào)整第三方責(zé)任限額。17.2.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整，需經(jīng)甲乙方協(xié)商一致。18.第三方與甲乙方之間的爭議解決18.1爭議解決方式18.1.1甲乙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。18.1.2協(xié)商不成的，甲乙方同意選擇調(diào)解解決。18.2調(diào)解解決18.2.1甲乙方同意將爭議提交給第三方所在地的調(diào)解委員會進行調(diào)解。18.2.2調(diào)解不成的，甲乙方同意選擇訴訟解決。18.3訴訟解決18.3.1甲乙方同意將爭議提交至第三方所在地的法院進行訴訟。18.3.2訴訟過程中，甲乙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)。19.第三方介入對合同其他條款的影響19.1第三方介入不影響本合同其他條款的效力。19.2本合同其他條款對甲乙方、第三方均具有約束力。20.合同的修訂20.1修訂條件20.1.1合同履行過程中，如因第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整，甲乙方應(yīng)協(xié)商一致進行修訂。20.1.2修訂內(nèi)容應(yīng)明確第三方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。20.2修訂程序20.2.1修訂協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙方簽字蓋章后生效，與原合同具有同等法律效力。20.2.2修訂協(xié)議應(yīng)送第三方確認，第三方確認后方能正式生效。21.第三方介入的終止21.1第三方介入終止的條件21.1.1第三方完成其在合同中的義務(wù)，甲乙方對其服務(wù)滿意。21.1.2合同約定的第三方介入期限屆滿。21.2第三方介入終止的程序21.2.1甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，終止第三方介入。21.2.2甲乙方應(yīng)在第三方終止介入后，繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。22.合同的解除和終止22.1解除條件22.1.1甲乙方與第三方之間的合同關(guān)系解除，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。22.1.2甲乙方與第三方之間的合同關(guān)系解除，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)處理。22.2終止條件22.2.1合同約定的第三方介入期限屆滿，甲乙方與第三方之間的合同關(guān)系終止。22.2.2合同約定的第三方介入期限屆滿，甲乙方與第三方之間的合同關(guān)系終止。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：并購雙方應(yīng)提供最新有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，作為合同附件。2.附件二：并購雙方法定代表人身份證明要求：并購雙方的法定代表人應(yīng)提供身份證明文件，如身份證復(fù)印件或其他有效證件。3.附件三：并購雙方授權(quán)委托書要求：如法定代表人無法親自簽署合同，應(yīng)提供授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和授權(quán)期限。4.附件四：并購價格計算依據(jù)要求：詳細列出并購價格的計算依據(jù)，包括資產(chǎn)評估報告、負債確認書等。5.附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件要求：包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記證明等文件。6.附件六：資產(chǎn)負債表要求：提供被并購方的最新資產(chǎn)負債表，以證明其財務(wù)狀況。7.附件七：業(yè)務(wù)整合計劃要求：詳細描述并購后的業(yè)務(wù)整合計劃，包括人員配置、流程優(yōu)化等。8.附件八：管理層安排確認書要求：明確并購后的管理層安排，包括高級管理人員的人選和職責(zé)。9.附件九：員工安置方案要求：詳細說明并購后員工的安置方案，包括薪酬福利、培訓(xùn)發(fā)展等。10.附件十：保密協(xié)議要求：雙方簽署的保密協(xié)議，約定保密內(nèi)容、保密期限和違約責(zé)任等。11.附件十一：第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用等。12.附件十二：評估報告要求：第三方評估機構(gòu)出具的評估報告，用于確定并購價格和股權(quán)價值。13.附件十三：監(jiān)管機構(gòu)批準文件要求：如涉及監(jiān)管機構(gòu)的批準，應(yīng)提供相關(guān)批準文件的復(fù)印件。14.附件十四：合同履行證明文件要求：包括合同履行過程中的各種證明文件，如支付憑證、驗收報告等。說明二：違約行為及責(zé)