只有一個股東的有限公司（董事會、審計委員會）新章程范本

注：紅色字體為解釋說明文字，形成章程后需要企業(yè)自行刪除 有限責(zé)任公司章程（僅供參考）為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，依據(jù)《公司法》、《市場主體登記管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：。第二條住所：。（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。公司改變經(jīng)營范圍，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機關(guān)辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準。第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本為萬元人民幣，為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額，由股東按照公司章程規(guī)定的期限內(nèi)繳足，公司章程規(guī)定的認繳期限最長不得超過自公司成立之日起五年。公司變更注冊資本，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機關(guān)申請變更登記。第四章公司股東及其出資情況第五條公司為由（股東姓名或名稱）設(shè)立的只有一個股東的有限責(zé)任公司。有限責(zé)任公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，并在公司置備股東名冊，以保障股東權(quán)利。（一個股東的請選擇本段內(nèi)容表述，刪除本條其他段落內(nèi)容表述）第六條股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、審計委員會決議和財務(wù)會計報告。第七條股東的出資時間、出資方式、出資額及出資比例如下：股東姓名（或名稱）認繳情況實繳情況余額繳付情況出資額（萬元）出資方式持股比例（%）出資額（萬元）出資方式出資時間（銀行到賬時間）出資額（萬元）出資方式出資時間（公司成立之日起五年內(nèi)）合計公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條公司不設(shè)股東會。股東依照《公司法》，行使下列職權(quán)：（一）選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（二）審議批準董事會的報告；（三）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（四）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（五）對發(fā)行公司債券作出決議；（六）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（七）修改公司章程；（八）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除。）。股東作出上述事項決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名或者蓋章后置備于公司。第九條公司設(shè)董事會，成員為人（注：成員為3人以上），由股東委派產(chǎn)生。每屆董事任期年（注：每屆任期不得超過三年。），任期屆滿，連選可以連任。其中職工董事人（注：職工人數(shù)三百人以上的有限責(zé)任公司，除依法設(shè)監(jiān)事會并有公司職工代表的外，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表，其他有限公司董事會可以設(shè)職工董事），職工董事由公司職工通過職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。第十條董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事辭任的，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知公司，公司收到通知之日辭任生效，但存在前款規(guī)定情形的，董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職務(wù)。第十一條股東可以決定解任董事，決定作出之日解任生效。無正當(dāng)理由，在任期屆滿前解任董事的，該董事可以要求公司予以賠償。第十二條董事會設(shè)董事長一人，由董事會選舉或者股東委派（注：由公司自行確定，“或者”前后內(nèi)容二選一。）產(chǎn)生。設(shè)副董事長人，由董事會選舉或者股東委派產(chǎn)生。（注：1、不設(shè)副董事長的刪除橫線部分。2、由公司自行確定，“或者”前后內(nèi)容二選一。）第十三條董事會對股東負責(zé)，依據(jù)《公司法》行使下列職權(quán)：（一）向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（六）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；（九）制定公司的基本管理制度；（十）公司章程規(guī)定或者股東授予的其他職權(quán)（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除。）公司章程對董事會職權(quán)的限制不得對抗善意相對人。第十四條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由過半數(shù)的董事共同推舉一名董事召集和主持。（注：如果不設(shè)副董事長，公司按照自身實際情況，酌情刪減相關(guān)內(nèi)容。）第十五條董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，應(yīng)當(dāng)一人一票。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事或者其他人（注：由公司自行確定，“或者”前后內(nèi)容二選一。）代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。（注：此款為公司自定義事項，由公司自己確定。董事會的其他議事方式和表決程序，可由股東自行增加。）第十六條公司設(shè)或者不設(shè)（注：由公司自行確定，“或者”前后內(nèi)容二選一。）經(jīng)理，可以由董事會聘任或解聘（注：不設(shè)經(jīng)理的刪除此內(nèi)容。）。經(jīng)理對董事會負責(zé)，根據(jù)公司章程的規(guī)定或者董事的授權(quán)（注：設(shè)經(jīng)理的，由公司自行確定：“或者”前后內(nèi)容二選一。）行使下列職權(quán)……（注：公司可在此處自行規(guī)定經(jīng)理的職權(quán)。不設(shè)經(jīng)理或的刪除此內(nèi)容。）。經(jīng)理列席董事會會議（注：不設(shè)經(jīng)理或不設(shè)董事會的刪除此內(nèi)容。）。第十七條公司不設(shè)設(shè)監(jiān)事及監(jiān)事會，在董事會中設(shè)置由董事組成的審計委員會，行使以下職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出解任的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照《公司法》第一百八十九條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（注：1、此條款由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除。）（注：2、審計委員會的議事方式和表決程序，由股東在公司章程自行規(guī)定。可參考《公司法》121條股份公司的審計委員會的要求設(shè)定）第十八條審計委員會行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。第六章公司的法定代表人第十九條代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事或者經(jīng)理（注：由股東自行確定：董事、經(jīng)理二選一。）為公司的法定代表人。公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第二十條擔(dān)任法定代表人的董事或者經(jīng)理辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應(yīng)當(dāng)在法定代表人辭任之日起三十日內(nèi)確定新的法定代表人。第二十一條法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法律后果由公司承受。第二十二條公司章程或者股東會對法定代表人職權(quán)的限制，不得對抗善意相對人。法定代表人因執(zhí)行職務(wù)造成他人損害的，由公司承擔(dān)民事責(zé)任。公司承擔(dān)民事責(zé)任后，依照法律或者公司章程的規(guī)定，可以向有過錯的法定代表人追償。第二十三條法定代表人行使下列職權(quán)（注：由股東自行確定，如不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除。）：（一）代表公司簽署有關(guān)文件；（二）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報告。（三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第七章股東認為需要規(guī)定的其他事項第二十四條公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓依照《公司法》第四章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。（注：公司章程可另有規(guī)定。）第二十五條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù)依照《公司法》第八章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。第二十六條公司的財務(wù)、會計制度依照《公司法》第十章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。第二十七條公司解散和清算依照《公司法》、《市場主體登記管理條例》規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。第八章黨建工作第二十八條（一）宣傳貫徹黨的路線方針政策。組織黨員深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、上級黨組織和本組織的決議，教育黨員和職工群眾自覺遵守國家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，引導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)合法經(jīng)營，自覺履行社會責(zé)任。（二）建設(shè)先進企業(yè)文化。堅持用社會主義核心價值體系引領(lǐng)企業(yè)文化建設(shè)，組織開展豐富多彩的企業(yè)文化活動，塑造積極向上的企業(yè)精神，樹立高尚的職業(yè)道德，促使企業(yè)誠信經(jīng)營。（三）促進企業(yè)健康發(fā)展。組織帶領(lǐng)黨員和職工群眾圍繞企業(yè)發(fā)展創(chuàng)先爭優(yōu)，發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，促進生產(chǎn)經(jīng)營。（四）加強自身建設(shè)。完善組織設(shè)置，健全工作制度，推進學(xué)習(xí)型服務(wù)型創(chuàng)新型黨組織建設(shè)，堅持黨的組織生活，做好發(fā)展黨員和教育、管理、監(jiān)督、服務(wù)工作，提高黨務(wù)工作者素質(zhì)，領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團等群團組織，支持和帶動群團組織發(fā)揮作用，進一步增強黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。第二十九條公司積極支持黨建工作，在經(jīng)費、場地、時間等方面提供保障。第九章附則第三十條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。第三十一條本章程未規(guī)定的其他事項，適用《公司法》、《市場主體登記管理條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定相抵